Ухвала

від 15.03.2024 по справі 932/222/24

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

15.03.24

Справа № 932/222/24

Провадження №1-кп/932/21/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

за участю:

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023040000000971, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року),-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року).

У судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 та звільнення останньої від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності, оскільки ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочинів невеликої тяжкості, з дня вчинення яких пройшло більше ніж три роки, за цей час ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності не притягувалася, у розшуку не знаходилася.

Обвинувачена ОСОБА_5 підтримала клопотання захисника та просила закрити відносно неї кримінальне провадження та звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності. Підстави та наслідки звільнення їй зрозумілі.

Прокурор вважала за можливе клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити і звільнити обвинувачену ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків притягнення її до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши надані прокурором документи з матеріалів кримінального провадження, суд вважає за можливе задовольнити клопотання захисника та звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності з закриттям кримінального провадження з наступних підстав.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень при наступних обставинах, а саме: у березні 2018 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержала пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особою (далі - невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити пособництво в проведенні державної реєстраційної юридичної особи, а саме сприяти внесенню в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Селентайм» (код ЄДРПОУ 41988177), завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є засновником, директором ТОВ «Селентайм» (код ЄДРПОУ 41988177), з місцем юридичної та фактичної адреси: м. Дніпро, вул. Марії Лисиченко, буд. 21.

У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, погодилась на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, юридичної особи, а саме державної реєстрації створення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином вступив у попередню змову із невстановленою слідством особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що вона не буде здійснювати господарську діяльність, бути засновником, директором ТОВ «Селентайм» (код ЄДРПОУ 41988177), з місцем юридичної та фактичної адреси: м. Дніпро, вул. Марії Лисиченко, буд. 21.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, а саме: протокол про заснування ТОВ «Селентайм» (код ЄДРПОУ 41988177) від 06.03.2018, реєстраційну картку платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ).

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинна була підписати вищевказаний протокол, виготовлений невстановленою особою, який буде містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора ТОВ «Селентайм» (код ЄДРПОУ 41988177), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, діючи умисно,

з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою,

в березні 2018 року, знаходячись у м. Дніпро, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надала невстановленій особі копію власного паспорта громадянки України серії НОМЕР_1 , виданого Заводським РВ у м. Дніпродзержинську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 31.01.2013, копію номера облікової реєстраційної картки платника податків НОМЕР_2 та повідомила інші персональні дані, які відповідно до закону передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для державної реєстрації створення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 в березні 2018 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідно для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Селентайм» (код ЄДРПОУ 41988177) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: протокол про заснування ТОВ «Селентайм» складено в місті Дніпро 06.03.2018, згідно з яким вирішено відповідно до: п.п.1. створити ТОВ «Селентайм», п.п. 1.2 затвердити діяльність

ТОВ «Селентайм» на основі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1182, п. 2, засновником є ОСОБА_5 , вищим органом Товариства є загальні збори Учасників, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та керівником Товариства є директор, п. 3 сформовано статутний (складений) капітал Товариства в розмірі 3000 грн. за рахунок грошових внесків засновників (учасників) наступним порядком розподілу часток у Статутному (складеному) капіталі ОСОБА_5 має частку в статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 3000 грн., що становить 100%; п. 4 місцезнаходження Товариства: м. Дніпро, вул. Марії Лисиченко, буд. 21. п. 5 предметом діяльності Товариства є формування ринку товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством, з метою отримання прибутку. Товариство є учасником зовнішньоекономічної діяльності за КВЕДом: 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля (основний), 46.32 - оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами, 46.34 - оптова торгівля напоями, 46.36 - оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, 46.38 - оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; п. 6 затверджено одноособовий виконавчий орган - Директор, до його компетенції рішень віднесено весь спектр питань, пов`язаних з діяльністю Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції засновників (учасників); п. 7 призначено директором Товариства ОСОБА_5 та доручено здійснення всіх необхідних дій, пов`язаних із реєстрацією Товариства у відповідних державних органах та установах, відкриття розрахункових рахунків та інших рахунків Товариства в банківських установах з правом передоручення та реєстраційну картку платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ) від 07.03.2018, згідно з якою найменування платника - ТОВ «Селентайм», відповідальна особа платника, керівник, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку - ОСОБА_5 .

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаного документа, необхідного для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Селентайм», ОСОБА_5 розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Селентайм», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки воназасновувати Товариство, виконувати функції директора Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: м. Дніпро, вул. Марії Лисиченко, буд. 21, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою вона не буде.

У подальшому, в березні 2018 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпро, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені документи: протокол про заснування ТОВ «Селентайм», містить неправдиві відомості про те, що вирішено створити ТОВ «Селентайм», що вона є засновником Товариства, що вищим органом Товариства є загальні збори Учасників, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточноюдіяльністю та керівником Товариства є директор, сформовано статутний (складений) капітал Товариства в розмірі 3000 грн. за рахунок грошових внесків засновників (учасників) з наступним порядком розподілу часток у Статутному (складеному) капіталі ОСОБА_5 має частку в статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 3000 грн., що становить 100%; місцем знаходження Товариства є: м. Дніпро, вул. Марії Лисиченко, буд. 21; предметом діяльності Товариства є формування ринку товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством з метою отримання прибутку, Товариство є учасником зовнішньоекономічної діяльності за КВЕДом: 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля (основний), 46.32 - оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами, 46.34 - оптова торгівля напоями, 46.36 - оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, 46.38 - оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; затверджено одноособовий виконавчий орган - Директор, до його компетенції рішень віднесено весь спектр питань, пов`язаних із діяльністю Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції засновників (учасників); призначено директором Товариства її - ОСОБА_5 та доручено здійснення всіх необхідних дій, пов`язаних із реєстрацією Товариства у відповідних державних органах та установах, відкриття розрахункових рахунків та інших рахунків Товариства в банківських установах з правом передоручення та те, що, згідно з реєстраційною карткою платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ) від 07.03.2018, найменування платника - ТОВ «Селентайм», відповідальна особа платника, керівник, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку - ОСОБА_5 , підписала їх.

06.03.2018 ОСОБА_5 на виконання злочинної змови з невстановленою особою з корисливих мотивів, умисно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро,

вул. Січеславська Набережна, буд. 27, уповноважила іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу на право представляти свої інтереси (далі - довіреність зареєстровано в Єдиному реєстрі нотаріусів за № 424) бути її представником в усіх органах, установах та організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, в тому числі у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців будь-якого району м. Дніпра, у відділі державної реєстрації юридичних осіб Дніпропетровської області, а також будь-яких відділах державної реєстрації юридичних осіб, а фізичних осіб-підприємців будь-якого міста, села, селища, у будь-яких державних реєстраторів центру надання адміністративних послуг.

Далі уповноважена невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності, не будучи обізнаною про протиправний характер дій ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, 07.03.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись у приміщенні Комунального підприємства «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради», за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52 подала: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, протокол про заснування ТОВ «Селентайм» складено в місті Дніпро 06.03.2018 та реєстраційну картку платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ) від 07.03.2018 та вищевказаний протокол про заснування ТОВ «Селентайм», які містили завідомо неправдиві відомості, які необхідні для державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.03.2018, близько 13.00 год., державний реєстратор Комунального підприємства «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради», знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, більш точний час, місце, у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на підставі вищевказаних поданих уповноваженою невстановленою особою на підставі довіреності документів, які містили завідомо неправдиві відомості, провів державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Селентайм» (код ЄДРПОУ 41988177) за № 12241020000084665.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві у внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей надання невстановленій особі копії власного паспорта, ідентифікаційного коду (облікової картки платника податків) та інших персональних даних для подання зазначених документів для здійснення державної реєстрації створення юридичної особи, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:

-ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця - фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

-ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

-ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

-ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства;

-ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Також наприкінці серпня початку вересня 2018 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержала пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи (далі - невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984), завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є власником, директором ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984), з місцем юридичної та фактичної адреси: АДРЕСА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи повторно, погодилась на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії,а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступив у попередню змову із невстановленою слідством особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що вона не буде здійснювати господарську діяльність, не буде власником та директором

ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984), з місцем юридичної та фактичної адреси: АДРЕСА_3 .

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме

ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 04.09.2018; рішення власника № 03-09/18.1 ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 03.09.2018 про передачу майнових, немайнових та корпоративних прав з володіння, користування та розпорядження ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) на користь ОСОБА_5 ; договір купівлі-продажу майнових прав ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 03.09.2018, згідно з яким покупець - ОСОБА_5 приймає майнові права на ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) та зобов`язується оплатити їх вартість у порядку та на умовах, передбачених цим Договором; рішення власника № 03-09/18.2 ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 03.09.2018, згідно з яким, ОСОБА_5 як власник підприємства приймає на себе права з володіння, використання та розпорядження Підприємством, згідно з рішенням власника № 03-09/18.1 Підприємства від 03.09.2018; звільняє з посади колишнього директора (керівника) підприємства з 03.09.2018; на посаду нового директора (керівника) призначає себе - ОСОБА_5 з 04.09.2018; змінює місцезнаходження, вид діяльності, контактні дані підприємства, викладає та затверджує Статут Підприємства у новій редакції у зв`язку і вищевказаними змінами; реєструє Статут Підприємства шляхом викладення його у новій редакції в установленому законом порядку та вповноважує директора - ОСОБА_5 здійснити всі необхідні дії, пов`язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації Статуту у новій редакції ПП Юридична Фірма «Твоє Право»; статут ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) (нова редакція), затвердженого рішенням власника ПП Юридична Фірма «Твоє Право» №03-09/18 від 03.09.2018, відповідно до п. 8.1. якого, статутний капітал Підприємства складає 2000 грн, тобто 100% внеску ОСОБА_5 ..

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, повинна була підписати вищевказані документи, які були виготовлені невстановленою особою та які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього власника та директора ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей юридичної особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, повторно, наприкінці серпня 2018 року, знаходячись у м. Дніпро, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надала невстановленій особі копію власного паспорта № НОМЕР_3 , номер запису 19861014-07740, дата запису 30.07.2018, орган що видав № 1222, копію номера облікової реєстраційної картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_2 та повідомила інші персональні дані, які відповідно до закону передбачені для внесення в документи, які подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 наприкінці серпня, початку вересня 2018 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 04.09.2018, згідно якої, власником та директором (керівником) підприємства вказано ОСОБА_5 , з місцем юридичної адреси: АДРЕСА_3 , та видами економічної діяльності передбаченими: 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля (основний), 49.41 - вантажний автомобільний транспорт, 46.21 - оптова торгівля зерном, 41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель; 63.11 - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; 63.12 - веб-портали, 46.75 - оптова торгівля хімічними продуктами, 81.30 - надання ландшафтних послуг; 81.10 - комплексне обслуговування об`єктів, 81.22 - інша діяльність із прибирання будинків і промислових об`єктів; договір купівлі-продажу майнових прав ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 03.09.2018, згідно з яким покупець - ОСОБА_5 приймає майнові права на ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) та зобов`язується оплатити їх вартість у порядку та на умовах, передбачених цим Договором; рішення власника № 03-09/18.2 ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 03.09.2018 згідно з яким, ОСОБА_5 як власник підприємства приймає на себе права з володіння, використання та розпорядження Підприємством, згідно з рішенням власника № 03-09/18.1 Підприємства від 03.09.2018; звільняє з посади колишнього директора (керівника) підприємства з 03.09.2018; на посаду нового директора (керівника) призначає себе - ОСОБА_5 з 04.09.2018; змінює місцезнаходження, вид діяльності, контактні дані підприємства, викладає та затверджує Статут Підприємства у новій редакції у зв`язку і вищевказаними змінами; реєструє Статут Підприємства шляхом викладення його у новій редакції в установленому законом порядку та вповноважує директора - ОСОБА_5 здійснити всі необхідні дії, пов`язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації Статуту у новій редакції ПП Юридична Фірма «Твоє Право»; статут ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) (нова редакція), затвердженого рішенням власника ПП Юридична Фірма «Твоє Право» №03-09/18 від 03.09.2018, відповідно до п. 8.1. якого, статутний капітал Підприємства складає 2000 грн, тобто 100% внеску ОСОБА_5 .

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки вонабути власником підприємства та виконувати функції директора підприємства, здійснювати господарську діяльність, знаходитись за місцем юридичної адреси: АДРЕСА_3, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою вона не буде.

У подальшому ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпро, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно 03.09.2018, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро,

вул. Старокозацька, буд. 45, кв. 4 підписала документи, необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984), а саме: договір купівлі-продажу майнових прав ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 03.09.2018, згідно з яким покупець - ОСОБА_5 приймає майнові права на ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) та зобов`язується оплатити їх вартість; рішення власника № 03-09/18.2 ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 03.09.2018, згідно з яким, ОСОБА_5 , як власник підприємства приймає на себе права з володіння, використання та розпорядження Підприємством, на посаду нового директора (керівника) призначає себе, змінює місцезнаходження, вид діяльності, контактні дані підприємства, викладає та затверджує Статут Підприємства у новій редакції у зв`язку і вищевказаними змінами (зареєстровано в Єдиному реєстрі нотаріусів за № 905) та статут ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) (нова редакція), затвердженого рішенням власника підприємства №03-09/18 від 03.09.2018, відповідно до якого, статутний капітал Підприємства складає 2000 грн, тобто 100% внеску ОСОБА_5 (зареєстровано в Єдиному реєстрі нотаріусів за № 906).

Під час підписання вищевказаних документів ОСОБА_5 достовірно розуміла, що вищевказані попередньо виготовлені документи містять завідомо неправдиві відомості, а саме те, що вона є покупцем ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984), прийняла майнові права на підприємство, зобов`язувалась оплатити їх вартість; що вона є власником підприємства, приймає на себе права володіння, використання та розпорядження Підприємством, що вона буде директором (керівником), що статутний капітал Підприємства складає 2000 грн, тобто 100% внеску її - ОСОБА_5 .

Далі ОСОБА_5 на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно 04.09.2018, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети, ІІ, буд. 1, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, подала документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984), що містили неправдиві відомості, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 04.09.2018, згідно з якою, власником та директором (керівником) підприємства вказано ОСОБА_5 , з місцем юридичної адреси: АДРЕСА_3 та видами економічної діяльності передбаченими: 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля (основний), 49.41 - вантажний автомобільний транспорт, 46.21 - оптова торгівля зерном, 41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель; 63.11 - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; 63.12 - вебпортали, 46.75 - оптова торгівля хімічними продуктами, 81.30 - надання ландшафтних послуг; 81.10 - комплексне обслуговування об`єктів, 81.22 - інша діяльність із прибирання будинків і промислових об`єктів; рішення власника № 03-09/18.1 ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 03.09.2018 про передачу майнових, немайнових та корпоративних прав володіння, користування та розпорядження

ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) на користь ОСОБА_5 ; договір купівлі-продажу майнових прав ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 03.09.2018, згідно з яким покупець - ОСОБА_5 приймає майнові права на ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) та зобов`язується оплатити їх вартість у порядку та на умовах, передбачених цим Договором; рішення власника № 03-09/18.2 ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) від 03.09.2018 згідно з яким, ОСОБА_5 , як власник підприємства, приймає на себе права володіння, використання та розпорядження Підприємством, згідно з рішенням власника № 03-09/18.1 Підприємства від 03.09.2018; звільняє з посади колишнього директора (керівника) підприємства з 03.09.2018; на посаду нового директора (керівника) призначає себе - ОСОБА_5 з 04.09.2018; змінює місцезнаходження, вид діяльності, контактні дані підприємства, викладає та затверджує Статут Підприємства у новій редакції у зв`язку і вищевказаними змінами; реєструє Статут Підприємства шляхом викладення його у новій редакції в установленому законом порядку та вповноважує директора - ОСОБА_5 здійснити всі необхідні дії, пов`язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації Статуту у новій редакції ПП Юридична Фірма «Твоє Право»; статут ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984) (нова редакція), затвердженого рішенням власника ПП Юридична Фірма «Твоє Право» №03-09/18 від 03.09.2018 відповідно до п. 8.1. якого, статутний капітал Підприємства складає 2000 грн, тобто 100% внеску ОСОБА_5

05.09.2018 в період часу з 16.43 год. до 16.47 год. приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4, більш точне місце, у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на підставі вищевказаних документів, які містили завідомо неправдиві відомості, не будучи обізнаним про протиправний характер дій ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи, провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме

ПП Юридична Фірма «Твоє Право» (код ЄДРПОУ 36726984)

за № 12241070015047802, а саме: зміну складу або інформації про засновників; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи; зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміна видів економічної діяльності юридичної особи; зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміну видів діяльності.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:

-ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця - фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

-ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

-ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

-ч. 3 ст. 113 Господарського кодексу України, за якою приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб`єкта господарювання - юридичної особи.

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільнюється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила злочин від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового злочину.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 13.12.2023 року пред`явлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015), які згідно ст. 12 КК України на день вчинення було віднесено до злочинів невеликої тяжкості та строк давності притягнення до кримінальної відповідальності складав три роки.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судима, інкриміновані їй злочини вчинила у березні 2018 року, за період проведення досудового слідства до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів вона не притягувалася, від явки до органів слідства, прокуратури та суду не ухилялася та не переховувалася від цих органів та суду.

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_5 та звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 286, 314, 372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12023040000000971, відносно: ОСОБА_5 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року) - закрити, звільнити відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м. Дніпропетровська