Ухвала

від 12.03.2024 по справі 469/359/24

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12.03.24 Справа№469/359/24

1-кс/469/29/24

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

12 березня 2024 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42023152020000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Начальник СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42023152020000046 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, у якому просив надати групі слідчих у зазначеному кримінальному проваджені, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- договору №194 на поточний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 для використання під найпростіше укриття споруди цивільного захисту від 28.07.2023, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: акти на сховані (приховані) роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду, по вказаному об`єкті будівництва; повідомлення про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами які використовувались підрядниками при проведенні робіт;

- договору №382 на додаткові роботи по поточному ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 для використання під найпростіше укриття споруди цивільного захисту від 27.11.2023, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: акти на сховані (приховані) роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду, по вказаному об`єкті будівництва; повідомлення про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами які використовувались підрядниками при проведенні робіт;

- договору №412 з надання послуг з облаштування вентиляційної системи заземлення, та поточного ремонту конька покрівлі та сходів входу до підвального приміщення (найпростіше укриття споруди цивільного захисту) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 від 12.12.2023, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: акти на сховані (приховані) роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду, по вказаному об`єкті будівництва; повідомлення про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами які використовувались підрядниками при проведенні робіт;

- 15-20 примірників документів, з підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , виготовлені в період часу з липня по грудень 2021 року;

- 15-20 примірників документів, з відбитками печатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовлені в період часу з липня по грудень 2021 року,

які необхідні, для використання, як вільні зразки під час проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів;

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

- копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а у разі звільнення, також наказ про звільнення останньої із займаної посади;

- копії посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;

- копії паспорту на ім`я ОСОБА_5

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що в період часу з 28.07.2023 по 14.12.2023, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, під час виконання умов договору з поточного ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 для використання під найпростіше укриття споруди цивільного захисту, за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили бюджетні кошти. Сума спричиненої матеріальної шкоди встановлюється.

За вказаним фактом в слідчому відділенні відділення поліції № 8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває в провадженні кримінальне провадження за №42023152020000046 від 02.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів, під час поточного ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до умов договору №194 на поточний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 для використання під найпростіше укриття споруди цивільного захисту від 28.07.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в термін до 30.11.2023 зобов`язано здійснити поточний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 для використання під найпростіше укриття споруди цивільного захисту, а ІНФОРМАЦІЯ_4 , зобов`язане оплатити зазначені роботи, вартість яких складає 966326,49 грн.

Договір №194 від 28.07.2023 підписаний між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 .

26.09.2023 року сторонами підписаний акт №1 приймання виконаних послуг за вересень 2023 року, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено бюджетні кошти за виконанні роботи в сумі 219227,16 грн.

14.11.2023 року сторонами підписаний акт №2 приймання виконаних послуг за листопад 2023 року, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено бюджетні кошти за виконанні роботи в сумі 747049,33 грн.

27.11.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №382 на додаткові роботи по поточному ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 для використання під найпростіше укриття споруди цивільного захисту, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в термін до 30.11.2023 зобов`язано здійснити роботи, а ІНФОРМАЦІЯ_4 , зобов`язане оплатити зазначені роботи, вартість яких складає 801356,40 грн.

29.11.2023 року сторонами підписаний акт №1 приймання виконаних послуг за листопад 2023 року, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено бюджетні кошти за виконанні роботи в сумі 801356,40 грн.

12.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №412 про надання послуг з облаштування вентиляційної системи, заземлення та поточного ремонту конька покрівлі та сходів входу до підвального приміщення (найпростіше укриття споруди цивільного захисту) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в термін до 25.12.2023 зобов`язано здійснити роботи, а ІНФОРМАЦІЯ_4 , зобов`язане оплатити зазначені роботи, вартість яких складає 180486,47 грн.

14.12.2023 року сторонами підписаний акт №1 приймання виконаних послуг за грудень 2023 року, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено бюджетні кошти за виконанні роботи в сумі 180486,47 грн.

Технічний нагляд за проведенням будівельних робіт, здійснював ФОП « ОСОБА_7 », на підставі договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою проведення якісного досудового розслідування, а саме судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перелічені вище.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, враховуючи, що в документації, яка міститься в вище перерахованих документах, можуть міститись ідентифікаційні коди та прізвища осіб, які містять персональні дані осіб та громадян України, тобто інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та не можуть бути надані в порядку ст. 93 КПК України, слідчий просив задовольнити заявлене клопотання, яке на підставі ч.2 ст.163 КПК України просив розглянути без участі сторони володільця документів.

Слідчий заявлене клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

На підставі ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені:

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023152020000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (а.п.8);

- копіями документів, які підтверджують обгрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, зазначеного у клопотанні та доводи клопотання.

Таким чином, враховуючи, що начальником СВ ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області відповідно до вимог п.1 ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42023152020000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному проваджені №42023152020000046 від 02.11.2023, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- договору №194 на поточний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 для використання під найпростіше укриття споруди цивільного захисту від 28.07.2023, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: акти на сховані (приховані) роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду, по вказаному об`єкті будівництва; повідомлення про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами які використовувались підрядниками при проведенні робіт;

- договору №382 на додаткові роботи по поточному ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 для використання під найпростіше укриття споруди цивільного захисту від 27.11.2023, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: акти на сховані (приховані) роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду, по вказаному об`єкті будівництва; повідомлення про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами які використовувались підрядниками при проведенні робіт;

- договору №412 з надання послуг з облаштування вентиляційної системи заземлення, та поточного ремонту конька покрівлі та сходів входу до підвального приміщення (найпростіше укриття споруди цивільного захисту) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 від 12.12.2023, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, у тому числі: акти на сховані (приховані) роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду, по вказаному об`єкті будівництва; повідомлення про початок робіт по вказаному об`єкту; виконавчої документації актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (цивільно-правові договори) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт; рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаному об`єкту; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт; документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами які використовувались підрядниками при проведенні робіт;

- 15-20 примірників документів, з підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , виготовлені в період часу з липня по грудень 2021 року;

- 15-20 примірників документів, з відбитками печатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовлені в період часу з липня по грудень 2021 року,

які необхідні, для використання, як вільні зразки під час проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів;

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

- копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а у разі звільнення, також наказ про звільнення останньої із займаної посади;

- копії посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;

- копії паспорту на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: