Ухвала

від 14.03.2024 по справі 757/11592/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11592/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023260000000091,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023260000000091 від 13.04.2023 за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих та особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що у порушення міжнародних договорів та ігноруючи положення Конституції України, 24.02.2022 вище політичне та військове командування російської федерації розпочало агресію та вторгнення до суверенних кордонів України.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що в 2023 році під час триваючої агресії зі сторони російської федерації на території України є значний та постійний попит і потреба серед військовослужбовців Збройних сил України, у отриманні від громадян України, волонтерів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців технічних засобів аеророзвідки, а саме квадрокоптерів, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від злочинної діяльності, вирішила використати вказані обставини для системного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації технічних засобів аеророзвідки, а саме квадрокоптерів ОСОБА_4 , встановила, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання на рахунки фізичної особи підприємця коштів, як повну оплату за вказані товари, наміру постачання яких не мала.

При цьому усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів неможливо одноособово, а можливе лише за попередньою змовою, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, діючи умисно, у невстановленому в ході досудового розслідуванні час, але не пізніше 11 серпня 2023 року, вступила у злочинну змову із раніше знайомою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими на теперішній час особами.

Відповідно до злочинного умислу, збагачення її учасників повинно здійснюватися шляхом заволодіння коштами громадян України, юридичних осіб приватного права, імітуючи доброчесність у виконанні взятих на себе зобов`язань щодо постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них (далі товар), які повинні були спрямовуватись до різни х підрозділів Збройних сил України, які діють на території України та забезпечують деокупацію її територій і захист суверенних кордонів. Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок імітації господарської діяльності та створення видимості виконання зобов`язань із продажу та постачання товарів, за цінами нижче від 20% до 30% від ринкових, які буде здійснювати суб`єкт господарювання, зареєстрований та підконтрольний ОСОБА_5 , а саме: ФОП « ОСОБА_5 », що б надавало потерпілим впевненості у вигідності придбання товарів саме у вказаного суб`єкта господарювання.

При цьому, фактично ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не мали наміру виконувати взяті на себе зобов`язання щодо постачання товарів, а їх часткове постачання здійснювалось виключно з метою прикриття злочинної діяльності та можливості її продовження, а також збільшення попиту внаслідок поширення інформації через соціальні мережі та розповсюдження інформації про постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них серед військових та волонтерів за цінами значно нижчими ніж на ринку.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної діяльності використовувався мобільний зв`язок та спілкування відбувалось виключно із використанням мобільних застосунків «Telegram» та «WhatsApp» та створеними спільними групами/чатами для швидкої координації злочинної діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою послідуючої злочинної діяльності було введено в оману та залучено інших осіб, яким не було відомо її дійсні наміри стосовно вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, ОСОБА_5 залучено ОСОБА_6 , про злочинний умисел якому доведено не було, при цьому основна мета його залучення була виготовлення рахунків-фактур та договорів поставок від імені ФОП « ОСОБА_5 » та скерування його потерпілим або іншим учасникам, які не задіяні у злочинній діяльності. Крім того, ОСОБА_5 залучила інших осіб, основна мета яких полягала в проведенні розрахункових операцій по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_5 » та виведення коштів у електронні кошти (криптовалюту) з розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_5 » шляхом проведення безтоварних операцій, при цьому, про злочинну діяльність організованої групи пов`язаного із шахрайством, вказаним особам не повідомлено. Так, зокрема, ОСОБА_5 залучено: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснювала розрахункові операції від імені ОСОБА_5 в інтернет банкінгу ФОП « ОСОБА_5 », готувала розрахункові документи (інвойси) від імені ФОП « ОСОБА_5 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займався організацією виведення коштів із розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_5 », у електронні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій, зокрема із призначенням платежів «За туристичні послуги».

У свою чергу ОСОБА_4 , з метою вчинення злочинів, було введено в оману та залучено інших осіб (волонтерів), яким не були відомі її дійсні наміри стосовно вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою і котрі прагнули допомогти різним підрозділам ЗСУ. Зокрема, на орієнтовно в 10-х числах липня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, залучено волонтера ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , метою залучення якої була організація розміщення оголошень у соціальних мережах, зокрема «Facebook» та інших з приводу постачання квадрокоптерів і комплектуючих до них. Надалі отримавши запит від потерпілих (замовників) ОСОБА_9 уточнювала в ОСОБА_4 інформацію про наявність того чи іншого виду квадрокоптерів та комплектуючих до них. ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом діючи відповідно до спільного злочинного умислу з ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_9 запит про наявність квадрокоптерів та комплектуючих до них, продовжуючи вводити в оману останню повідомляла їй про наявність запитуваного виду товару та можливості його постачання упродовж двох-трьох тижнів, а також вартості такого товару. ОСОБА_9 , в свою чергу, отримавши від ОСОБА_4 інформацію про наявність товару повідомляла її потерпілому, який надавав згоду на його придбання та кількості. Після цього ОСОБА_9 направляла ОСОБА_6 прізвище ім`я та по-батькові потерпілого для виготовлення рахунку фактури та договору поставки (за потреби) із реквізитами для оплати товару. ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_9 інформацію стосовно потерпілого виготовляв за допомогою комп`ютерної техніки рахунки на оплату, які містили відомості про назву банківської установи, номер рахунку для оплати, отримувача, відправника та кількості товару а також розміщував зображення підпису ОСОБА_5 поруч з її прізвищем та відправляв цей документ через мобільні застосунки «Telegram» ОСОБА_9 , яка пересилала такі документи потерпілому. Потерпілий вважаючи, що робить замовлення в суб`єкта господарювання, який діє добросовісно перераховував 100% вартості замовленого товару на рахунки ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_4 у період червня-серпня 2023 року через ОСОБА_9 , яка була необізнана із злочинною діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 залучила інших осіб (волонтерів), які будуть здійснювати продаж квадрокоптерів для збільшення обсягів, при цьому організацію взаємодії з іншими особами також залишила за ОСОБА_9 та за собою. Так, зокрема, приймання замовлень від імені ФОП « ОСОБА_5 » та спілкування з потерпілими, у період з 15 серпня по 10 жовтня 2023 року здійснювались: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Також, з метою маскування злочинної діяльності та можливість її продовження, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливі мотиви, у період з вересня по кінець жовтня 2023 року, повідомляли потерпілим та залученим особам, які не були обізнані із злочинною діяльністю, недостовірну інформацію щодо запланованих обсягів замовлення, проблем із постачанням товару, зокрема через затримку із митним оформленням, арешту товару у Польщі, арешту товару у Німеччині, проблеми із логістикою, блокуванням акаунтів квадрокоптерів, проблемами із оформленими документами постачальника, та обман з боку постачальника «Володимира» тощо.

Фактична, вся злочинна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , та інших невстановлених учасників організованої групи, ґрунтувалась по типу «фінансової піраміди», яка полягала в можливості виконання нових зобов`язань за рахунок нових надходжень коштів. Придбання квадрокоптерів, яке здійснювалась ОСОБА_4 , відбувалось у вартість, яка складала від 10% до 30% дорожче, аніж фактична вартість продажу від ФОП « ОСОБА_5 ». Зокрема, фактична вартість квадрокоптерів DJI Mavic 3 складала від 93 750 грн, а продаж здійснювався від 67 000 грн; квадрокоптерів DJI Mavic 3t фактична вартість складала від 245 700 грн, а продаж здійснювався від 192 600 грн; квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly more combo фактична вартість складала від 125 625 грн, а продаж здійснювався 84 500 грн тощо.

У період з 13.12.2022 по 11.10.2023, ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими слідством особами, вчинила ряд нетяжких, тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, пов`язаних із заволодінням майном громадян шляхом зловживання довірою (шахрайство) відносно потерпілих:

- МО «ПЛАСТ-НСОУ» на суму 1 698 100 грн чим завдали збиток в особливо великому розмірі.

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано шкоди в розмірі 198 400 грн.

- БО «БФ «Лапка Дзиґи» ЄДРПОУ 44831336 на завдано шкоди у розмірі 992 000 грн;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано шкоди у розмірі 192 600 грн.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 завдано шкоди у розмірі 203 765 грн;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано шкоди в розмірі 17 600 грн.

- Профспілковому комітету працівників апарату прокуратури Чернівецької області завдано шкоди у розмірі 198 400 грн.

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано шкоди у розмірі 198 400 грн.

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 завдано шкоди у розмірі 138 000 грн.

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 завдано шкоди у розмірі 128 400 грн. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , завдано шкоди у розмірі 70 000 грн.

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 завдано шкоди у розмірі 198 400 грн.

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 завдано шкоди у розмірі 144 000 грн.

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 завдано шкоди у розмірі 198 400 грн;

- Благодійній організації «БФ «ІТ для перемоги» завдано шкоди у розмірі 345 000 грн.

- Благодійній організації «БФ «Чиста енергія Добра» завдано шкоди у розмірі 276 000 грн;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 завдано шкоди у розмірі 259 600 грн.

- Благодійній організації «БФ «Варта» завдано шкоди у розмірі 198 400 грн.

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 завдано шкоди у розмірі 299 350 грн.

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 завдано шкоди у розмірі198 400 грн.

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 завдано шкоди у розмірі 192 600 грн.

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 завдано шкоди у розмірі 138 000 грн.

- ТОВ «Біг-Сіті ЮА» завдано шкоди у розмірі 198 400 грн.

- ОСОБА_30 завдано шкоди у розмірі 43 134 грн, ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , завдано шкоди у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 73 448 грн, ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 завдано шкоди у розмірі 76 000 грн.

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 завдано шкоди у розмірі 365 500 грн.;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 завдано шкоди у розмірі 365 500 грн.;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 завдано шкоди у розмірі 72 000 грн.;

- Благодійній організації «БФ «Хелп Юкрейн НФТ» завдано шкоди у розмірі 69 000 грн.

- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_26 завдано шкоди у розмірі 198 400 грн.

- Благодійній організації «БФ «Міжнародний благодійний фонд «Браво Україно» завдано шкоди у розмірі 198 400 грн.

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 завдано шкоди у розмірі 192 600 грн.

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 завдано шкоди у розмірі 79 300 грн.

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано шкоди у розмірі 192 600 грн.

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 завдано шкоди у розмірі 138 000 грн.

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30 завдано шкоди у розмірі 192 600 грн.

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_31 завдано шкоди у розмірі 192 600 грн.

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 завдано шкоди у розмірі 67 000 грн.

- Громадській організації «Волонтери Вижниці завдано шкоди у розмірі 396 800 грн.

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33 завдано шкоди у розмірі 77 000 грн.

- Благодійній організації «БФ «Технології майбутнього» завдано шкоди у розмірі 276 000 грн.

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_34 завдано шкоди у розмірі 138 000 грн.

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35 завдано шкоди у розмірі ІНФОРМАЦІЯ_35 завдано шкоди у розмірі 402 000 грн.

- ТОВ «Інпсе» завдано шкоди у розмірі 198 400 грн.

- Благодійній організації «БФ «Брат за брата до перемоги» завдано шкоди у розмірі 198 400 грн.

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 завдано шкоди у розмірі 330 600 грн.

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_37 завдано шкоди у розмірі 25 000 грн.

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_38 завдано шкоди у розмірі 77 000 грн.

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39 завдано шкоди у розмірі 170 000 грн.

- ОСОБА_52 , завдано шкоди у розмірі 828 000 грн.

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , завдано шкоди у розмірі 60 000 грн.

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_41 завдано шкоди у розмірі 393 000 грн.

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_7 завдано шкоди у розмірі 67 000 грн.

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 завдано шкоди у розмірі 69 000 грн.

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_43 завдано шкоди у розмірі 67 000 грн.

- Благодійній організації «БФ «Котики по-київськи» завдано шкоди у розмірі 414 000 грн.

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_44 завдано шкоди у розмірі 198 400 грн.

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_45 завдано шкоди у розмірі 203 400 грн.

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_46 завдано шкоди у розмірі 365 600 грн;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_47 завдано шкоди у розмірі 82 000 грн.

- ПП «Болеро Трейд» завдано шкоди у розмірі 138 000 грн.

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_48 завдано шкоди у розмірі 134 000 грн.

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_49 завдано шкоди у розмірі 138 000 грн.

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_50 завдано шкоди у розмірі 281 000 грн.

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_51 завдано шкоди у розмірі 192 600 грн.

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_52 завдано шкоди у розмірі 138 000 грн.

- Громадській організації «Болгарський молодіжний клуб «Актив» завдано шкоди у розмірі 871 200 грн.

- Благодійному фонду Libetry Ukraine Foundation завдано шкоди у розмірі 491 847 грн.

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_53 завдано шкоди у розмірі 67 000 грн.

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_54 завдано шкоди у розмірі 69 000 грн.

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_55 завдано шкоди у розмірі 69 000 грн.

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_56 завдано шкоди у розмірі 82 000 грн.

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_57 завдано шкоди у розмірі 79 000 грн.

- Фізичній особі підприємцю « ОСОБА_72 » завдано шкоди у розмірі 276 000 грн.

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_57 завдано шкоди у розмірі 97 000 грн.

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_58 завдано шкоди у розмірі 156 000 грн., ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_59 завдано шкоди у розмірі 78 000 грн., ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , завдано шкоди у розмірі 189 000 грн, ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_60 завдано шкоди у розмірі 80 000 грн.

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_61 завдано шкоди у розмірі 82 000 грн.

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_62 завдано шкоди у розмірі 445 000 грн.

- Фізичній особі підприємцю « ОСОБА_80 » завдано шкоди у розмірі 9 782 000 грн.

- Благодійній організації «БФ «Дігнітас» завдано шкоди у розмірі 5 048 098, 85 грн.

- Громадській організації «СББ-Тил» завдано шкоди у розмірі 196 400 грн.

- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_63 завдано шкоди у розмірі 67 000 грн.

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_64 завдано шкоди у розмірі 193 127 грн.

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_65 завдано шкоди у розмірі, 10 913 133 грн.

- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_66 завдано шкоди у розмірі 145 000 грн.

- Громадській організації «Загартовані Серця» завдано шкоди у розмірі 170 000 грн.

Загальна сума завданої шкоди складає 45 657 302,85 грн.

09.02.2024 повідомлено про підозру за ч. ч. 3-5 ст. 190 КК України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_68 .

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що частина коштів, які надходили на рахунок ФОП « ОСОБА_85 » (податковий номер: НОМЕР_1 ) перераховувались на ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015, зокрема:

20.07.2023 17:47 -320 000.00 Оплата за товар (автозапчастини), згiдно Замовлення № 18/20-07 вiд 20.07.2023 р. (часткова оплата) Без ПДВ.

20.07.2023 17:49 -330 000.00 Оплата за товар (автозапчастини), згiдно Замовлення № 18/20-07 вiд 20.07.2023 р. (часткова оплата) Без ПДВ.

20.07.2023 17:53 -170 000.00 Оплата за товар (автозапчастини), згiдно Замовлення № 18/20-07 вiд 20.07.2023 р. (ост. розрах.) Без ПДВ.

20.07.2023 17:54 -280 000.00 Оплата за товар (автозапчастини), згiдно Замовлення № 19/20-07 вiд 20.07.2023 р. Без ПДВ.

20.07.2023 17:56 -320 000.00 Оплата за товар (автозапчастини), згiдно Замовлення № 20/20-07 вiд 20.07.2023 р. Без ПДВ.

20.07.2023 18:39 -230 000.00 Оплата за товар (автозапчастини), згiдно Замовлення № 21/20-07 вiд 20.07.2023 р. Без ПДВ.

21.07.2023 13:11 -280 000.00 Оплата за товар (автозапчастини) , згiдно Замовлення № 3/21-07 вiд 21.07.2023 р. Без ПДВ.

27.07.2023 12:13 -500 000.00 за автозапчасти

27.07.2023 12:14 -620 000.00 за автозапчасти

27.07.2023 15:40 -380 000.00 за автозапчасти

Таким чином, отримані кошти від потерпілих, у якості оплати за квадрокоптери, перераховані в адресу ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015 з метою закупівлі автозапчастин, що свідчить про безтоварність вказаних операцій, з метою їх легалізації.

На підставі отриманої інформації, внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 209 КК України.

Також встановлено, що відповідно відомостей у Інформаційно-телекомунікаційній системі «Податковий блок», Єдиному вікні подання електронної звітності встановлено, що рішенням № 46044 комісії з питань зупинення реєстрації ПК/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних включені до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, відповідно до пункту 8 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 від ТОВ «АВТО КОМЕРС» (ЄДРПОУ 44000015) з 01.09.2023 внесено до переліку ризикових суб?єктів господарювання.

Крім того, службовими особами зазначеного товариства за період 2022-2023 не задекларовано реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу ФОП « ОСОБА_5 »., що може свідчити про безтоварність таких операцій.

Також, слід звернути увагу суду на те, що під час розслідування встановлено, що перерахування рахунків ФОП « ОСОБА_5 » на рахунки різних юридичних осіб громадських організацій фізичних осіб підприємців зокрема і ТОВ «Авто Комерс» коштів у сумі 3 430 000,00 грн.) можуть мати ознаки операцій, які відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», можуть бути пов`язані із вчиненням дій, спрямованих на приховування, маскування набуття, володіння або використання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Щодо фінансово-господарських операцій слід зазначити, що 28.06.2023 ОСОБА_5 здійснила в?їзд в України через пункт пропуску «Устилуг». 26.06.2023 ОСОБА_5 здійснила виїзд з України через пункт пропуску Краківець. 05.07.2023 ОСОБА_5 здійснила в?їзд в Україну через пункт пропуску Орлівка. 07.07.2023 ОСОБА_5 здійснила виїзд з України через пункт пропуску Орлівка. 28.09.2023 ОСОБА_5 здійснила в?їзд в Україну через пункт пропуску Маяки-Удобне. 01.10.2023 ОСОБА_5 здійснила виїзд з України через пункт пропуску Маяки-Удобне.

Отже, станом на 20.07.2023, тобто у день підписання договору між ТОВ «Авто-Комерс» та ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_5 перебувала за межами території України і не мала фізичної можливості поставити підпис у зазначеному договорі, що може свідчити про його підроблення, а також прийняти відповідний замовлений товар.

Далі, під час досудового розслідування, оперативними співробітниками у ході виконання доручення встановлено, що ТОВ «АВТО КОМЕРС» фактично відсутнє за юридичною адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93а.

Отриману інформацію також допитаним свідком ОСОБА_86 , яка фактична є власником об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93а, та яка підтвердила, що ТОВ «Авто КОМЕРС» їй невідоме.

Так, встановлено, ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015 має наступні рахунки:

1. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634:

- НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_3 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_2 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

2. АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299:

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

3. АТ "КIБ" МФО 322540:

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_6 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

4. АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478:

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

- НОМЕР_7 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

5. АТ "АСВIО БАНК" МФО 353489:

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_8 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

6. ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168:

- НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

- НОМЕР_11 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

Із урахуванням отриманої інформації, постановою слідчого грошові кошти на вказаних рахунках визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту на грошові кошти вказаних юридичних та фізичних осіб зумовлюється тим, що вони, отримані незаконно в результаті вчинення шахрайських дій, а також являються речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду прокурор ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_87 від 12.03.2024, грошові кошти на вказаних вище рахунках визнано речовим доказам у кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023260000000091 задовольнити.

Накласти арешт на кошти та заборонити відчужувати їх (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках (в тому числі депозитних) наступних юридичних та фізичних осіб-підприємців, відкритих у банківських установах:

1. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634:

- НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_3 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_2 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

2. АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299:

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

3. АТ "КIБ" МФО 322540:

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_6 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

4. АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478:

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

- НОМЕР_7 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

5. АТ "АСВIО БАНК" МФО 353489:

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015;

- НОМЕР_8 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

6. ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168:

- НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

- НОМЕР_11 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «АВТО КОМЕРС» ЄДРПОУ 44000015.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1