Вирок

від 19.05.2009 по справі 1-379/2009

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-379/ 2009р.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2009 року Оболонський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді - Камбулова Д.Г.

при секретарі - Рибаковій Т.В.

з участю прокурора - Андрющенко О.О.

з участю представника циві льного позивача - ОСОБ А_1

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві к римінальну справу по обвинув аченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженки с Берестівка, Баран івського району, Житомирсько ї області, громадянки Украї ни, з середньою-технічною о світою, не працюючої, заміж ньої, не судимої, зареєстрова ної за адресою: Житомирська о бласть, АДРЕСА_1, що прожив ає за адресою: Київська облас ть, АДРЕСА_2

у вчиненні злочинів, передб ачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3 КК Україн и,

ВСТАНОВИВ:

в середині березня 2008 року, в денний період часу, ОСОБА _3 (в той час ОСОБА_4.) дізна лась від невстановленої слід ством особи на ім'я ОСОБА_1 про можливість заробити гро ші, шляхом отримання кредиту на своє ім'я. Невстановлена ос оба повідомила ОСОБА_3, що їй необхідно буде оформити н а своє ім'я кредит у банківськ ій установі під приводом при дбання земельної ділянки в К иївській області. При цьому н евстановлена слідством особ а завірила ОСОБА_3, про від сутність будь-яких правових наслідків проведення даної п роцедури, що ОСОБА_3 не пот рібно бути виконувати свої з обов'язання за отримання кре диту перед банківською устан овою. За оформлення кредиту н а своє ім'я ОСОБА_3 невстан овлена особа обіцяла грошову винагороду у розмірі 5000 долар ів США.

В цей момент у ОСОБА_3 вин ик злочинний умисел направле ний на заволодіння чужим май ном шляхом обману, за поперед ньою змовою групою осіб. Реал ізовуючи свій злочинний умис ел, ОСОБА_3, надала невстан овленій слідством особі свою згоду на отримання кредиту т а в продовж декількох днів пе редала їй копію свого паспор ту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Через деякий час невстанов лена слідством особа повідом ила ОСОБА_3 про те, що їй нео бхідно пред'явити в банк особ у поручителя, для чого переда ти невстановленій слідством особі копії паспорта та дові дки про присвоєння ідентифік аційного номеру, а також нота ріально засвідчену заяву про те, що дружина поручителя не з аперечує проти того, щоб її чо ловік виступив поручителем в банку.

Продовжуючи реалізацію св ого злочинного умислу, ОСОБ А_3, приховуючи дійсні мотив и вчиняемого нею правочину, п опросила свого знайомого - ОСОБА_5 виступити поручител ем при оформленні нею кредит у. Не підозрюючи дійсних намі рів оформлення ОСОБА_3 кре диту, ОСОБА_5 надав свою зг оду виступити в якості поруч ителя при оформленні ОСОБА _3 кредиту в банківській уст анові.

04.04.2008 року об 10 год. 00 хв. ОСОБА _3 прибула до м. Києва, де за по передньою домовленістю, зуст рілись біля станції метро «Ж итомирська» із невстановлен ою слідством особою. Після ць ого вони поїхали до в приміще ння Оболонського відділення ЗАТ «ОПТ-Банк» за адресою: м. К иїв, вул. Тимошенко 18. Там ОСО БА_3 зустріла невстановлена слідством особа на ім'я ОСО БА_1.

04.04.2008 року, в денний період час у ОСОБА_3, продовжуючи реа лізацію свого злочинного уми слу, направленого за заволод іння чужим майном шляхом обм ану, за попередньою змовою гр упою осіб, в особливо великом у розмірі, перебуваючи в прим іщенні Оболонського відділе ння ЗАТ «ОТП-Банк», вводячи сп івробітників вищевказаної б анківської установи щодо дій сних намірів вчиняемого нею правочину, діючи умисно, з мет ою власного незаконного збаг ачення власноручно засвідчи ла своїм підписом кредитний договір № ML-005/068/2008 від 04.04.2008 року; до говір іпотеки № PML-005/068/2008 від 04.04.2008 р оку; анкету-заяву фізичної ос оби на придбання земельної д ілянки; кредитну заявку від 04. 04.2008 року; договір № 005/923/08/1 про кред итування поточного рахунку ( овердрафт) від 04.04.2008 року; додат ок № 1 до інформаційного листк а - розрахунок орієнтовної су купної вартості кредиту (іпо течні кредити); додаток № 1 до к редитного договору № ML-005/068/2008 від 04.04.2008 року; договір № 13/0057284001 до бровільного страхування май на фізичних осіб від 04.04.2008 р. із д одатками , та надала завідомо підроблену довідку про дохо ди на своє ім'я за вих. №175/18.03.2008р. в ідповідно до якої вона працю є на ТОВ «Прайскомптрей» (код ЄДРПОУ 34422621), на посаді начальни ка відділу реклами, і її зароб ітна плата за період з вересн я місяця 2007 року по лютий місяц ь 2008 року складала 38216,00 грн.

На підставі наданих, заповн ених та засвідчених підписом ОСОБА_3 документів, ЗАТ «О ТП-Банк» надав їй кредит на ку півлю нерухомого майна, а сам е земельної ділянки за кадас тровим номером 3220882600:04:007:0971, площею 0,1000 га., що розташована на терит орії Гнідинської сільської р ади, Бориспільського району, Київської області та оплату комісії банку, у сумі 125 934,53 дола рів США (що було еквівалентом 635969,37 гривень згідно офіційног о курсу НБУ іноземних валют п о відношенню до гривні, стано м на 04.04.2008 рік). Незаконно отрима ними грошовими коштами ОСО БА_3, та невстановлені слідс твом особи розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 04.04.2008 року, у денний період часу, ОСОБА_3 (на той час ОСОБА_4А.), перебуваючи в приміщення Оболонського в ідділення ЗАТ «ОПТ-Банк» за а дресою: м. Київ, вул. Тимошенко , 18, маючи при собі завідомо під роблену довідку про доходи н а ім'я ОСОБА_4 за вих. №175/18.03.2008р . відповідно до якої вона прац ює на ТОВ «Прайскомптрей» (ко д ЄДРПОУ 34422621), на посаді начальн ика відділу реклами, і її заро бітна плата за період з верес ня місяця 2007 року по лютий міся ць 2008 року складає 38216,00 грн., вирі шила надати її співробітника м ЗАТ «ОТП-Банк» з метою отрим ання шахрайським шляхом кред иту на купівлю нерухомого ма йна, а саме земельної ділянки за кадастровим номером 3220882600:04:00 7:0971, площею 0,1000 га., що розташован а на території Гнідинської с ільської ради, Бориспільсько го району, Київської області та оплату комісії банку, у сум і 125 934,53 доларів США (що було екві валентом 635969,37 гривень згідно о фіційного курсу НБУ іноземни х валют по відношенню до грив ні, станом на 04.04.2008 рік). В цей мом ент у ОСОБА_3 виник злочин ний умисел направлений на ви користання завідомо підробл еного документа, а саме довід ки про доходи на ім'я ОСОБА_4 за вих. №175/18.03.2008р. відповідно до якої вона працює на ТОВ «Прай скомптрей» (код ЄДРПОУ 34422621), на посаді начальника відділу ре клами, і її заробітна плата за період з вересня місяця 2007 рок у по лютий місяць 2008 року склад ала 38216,00 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел 04.04.2008 року, в денний пері од часу, ОСОБА_3, перебуваю чи в приміщенні Оболонського відділення ЗАТ «ОТП-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Тимошенк о, 18, надала співробітникам ви щевказаної банківської уста нови довідку про доходи на св оє ім'я за вих. №175/18.03.2008р. відповід но до якої вона працює на ТОВ « Прайскомптрей» (код ЄДРПОУ 3442 2621), на посаді начальника відді лу реклами, і її заробітна пла та за період з вересня місяця 2007 року по лютий місяць 2008 року складає 38216,00 грн.

На підставі наданих, заповн ених та засвідчених підписом ОСОБА_3 документів, ЗАТ «О ТП-Банк» надав їй кредит на ку півлю нерухомого майна, а сам е земельної ділянки за кадас тровим номером 3220882600:04:007:0971, площею 0,1000 га., що розташована на терит орії Гнідинської сільської р ади, Бориспільського району, Київської області та оплату комісії банку, у сумі 125 934,53 дола рів США (що було еквівалентом 635969,37 гривень згідно офіційног о курсу НБУ іноземних валют п о відношенню до гривні, стано м на 04.04.2008 рік). Незаконно отрима ними грошовими коштами ОСО БА_3, та невстановлені слідс твом особи розпорядилися на власний розсуд.

Допитана у якості підсудно ї ОСОБА_3 свою вину у вчине нні інкримінованих їй злочин ах, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3 КК України визнала повністю , та повністю підтвердила обс тавини вчинених нею злочинів . Пояснює вчинене складним ма теріальним становищем та нео бхідністю коштів для святкув ання весілля. В даний час вона не працює у зв»язку тим, що зн аходиться у стані вагітності . Кається у вчиненому, запевня є суд про недопущення подібн ого, буде намагатись за рахун ок продажу земельної ділянки відшкодувати завдану шкоду та просить призначити покара ння, не пов»язане з позбавлен ням волі.

Представник цивільного по зивача ЗАТ «ОТП банк» ОСОБА _6 повністю підтвердивши об ставини вчинених ОСОБА_3 з лочинів вважає доведеним вин уватість її у вчиненому. Прос ить задовольнити цивільний п озов ЗАТ «ОТП банк» та стягну ти з ОСОБА_3 1 171 797 грн. 70 коп. в р ахунок відшкодування завдан ої матеріальної шкоди. Врахо вуючи можливість відшкодува ння ОСОБА_3 завданої шкоди просить призначити їй покар ання, не пов»язане з позбавле нням волі.

Враховуючи те, що підсудна т а інші учасники процесу не ос порюють фактичні обставини с прави і судом встановлено, що вони правильно розуміють зм іст цих обставин, відсутні бу дь-які сумніви у добровільно сті та істинності їх позиції , заслухавши думку учасників процесу, та роз'яснивши їм пол оження ст.299 КПК України, суд ви знає недоцільним дослідженн я інших доказів по справі, від носно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюют ься.

Таким чином, оцінюючи в суку пності всі зібрані докази, су д вважає, що винність підсудн ої ОСОБА_3 у судовому засі данні доведена повністю.

Дії ОСОБА_3 повинні бути кваліфіковані за ст.190 ч.4 КК Ук раїни тому що вона вчинила на вмисні дії, що виразились у за володінні чужим майном шляхо м обману (шахрайстві) за попер едньою змовою групою осіб, вч иненого в особливо великих р озмірах.

Крім того, дії ОСОБА_3 пов инні бути кваліфіковані за с т.358 ч.3 КК України тому що вона в чинила навмисні дії, що вираз ились у використанні завідом о підробленого документа.

Призначаючи покарання під судній ОСОБА_3, у відповід ності зі ст.65 КК України, суд вр аховує ступінь тяжкості вчин еного злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують т а обтяжують покарання.

Пом'якшувальною обставино ю, згідно ст.66 КК України, суд ви знає те, що підсудна щиро розк аялась. Обтяжуючих обставин, згідно ст.67 КК України, судом н е встановлено.

Крім того, при обранні підсу дній міри покарання судом вр аховується її відношення до вчиненого, позитивна характе ристика підсудної з місця пр оживання, а також те, що він вп ерше притягується до криміна льної відповідальності, а та кож те, що підсудна перебуває в стані вагітності.

На підставі викладеного, су д вважає за необхідне обрати ОСОБА_3 покарання в межах санкцій ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3 КК Украї ни, а саме відповідно у виді по збавлення волі та штрафу, але вважає, що її перевиховання т а виправлення можливо без із оляції від суспільства, і вва жає за доцільне призначити ї й покарання з застосуванням ст.75 КК України.

На підставі ст. 77 КК України, суд вважає правильним не при значати ОСОБА_3 додаткове покарання у виді конфіскаці ї майна, яка передбачена санк цією ст. 190 ч.4 КК України, у зв»яз ку з звільненням засудженої від відбування основного пок арання з випробуванням.

Закритим акціонерним това риством «ОТП банк» заявлено цивільний позов про стягненн я з підсудної ОСОБА_3 завд аної матеріальної шкоди на к ористь товариства у розмірі 1 171 797 грн. 70 коп., яка складається з 1 072 175 грн. 39 коп. - суми основного боргу та процентів за корист ування кредитними коштами, 99 6 22 грн. 32 коп. - пені та штрафу згід но умов кредитного договору.

Вирішуючи питання про задо волення вимог ЗАТ «ОТП банк» про стягнення на користь тов ариства завданої матеріальн ої шкоди, суд виходить з вимог ст. 1166 ЦК України, та на основі в себічного, повного та об»єкт ивного дослідження обставин справи, з»ясувавши характер та розмір матеріальної шкод и, завданої злочином, наявніс ть причинного зв»язку між вч иненим і шкодою, що настала, оц інюючи надані по справі дока зи, суд вважає, що цивільний по зов з цій частині підлягає за доволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК Укра їни, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів, передба чених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3 КК України і призначити їй покарання:

- за ст.190 ч.4 КК України у виді 5 ( п'яти) років позбавлення волі ;

- за ст. 358 ч.3 КК України у виді штрафу у розмірі 40 (сорока) нео податкованих мінімумів дохо дів громадян, що становить 680 (ш істсот вісімдесят) гривень.

На підставі ст. 70 ч. 1 України ОСОБА_3 визначити остаточн е покарання за цим вироком шл яхом поглинення менш суворог о покарання більш суворим і п ризначити покарання у виді 5 (п 'яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.ст. 76, 79 КК Украї ни звільнити ОСОБА_2 від в ідбування призначеного осно вного покарання встановивши іспитовий строк 2 (два) роки, зо бов»язавши її не виїжджати з а межі України на постійне пр оживання без дозволу органу кримінально-виконавчої сист еми, повідомляти органи крим інально-виконавчої системи п ро зміну місця проживання, пе ріодично з»являтись на реєст рацію в органи кримінально-в иконавчої системи.

Цивільний позов ЗАТ «ОТП ба нк» задовольнити в повному о бсязі. Стягнути з ОСОБА_2 н а користь ЗАТ «ОТП банк» 1 171 797 (о дин мільйон сто сімдесят одн у тисячу сімсот дев'яносто сі м) гривень 70 коп. в рахунок відш кодування завданої матеріал ьної шкоди шляхом перерахува ння коштів на р\рахунок 29095002900004 в ЗАТ «ОТП Банк», МФО 300528, код ЗКПО 21685166.

Речові докази по справі: вил учені у приватного нотаріуса Пєшної Т.М. документи (т.2, а .с. 36-53, 54-56) - залишити в матеріалах справи, вилучені в ЗАТ «ОТП ба нк» документи кредитної спра ви ОСОБА_4 (т.1, а.с. 149-246, 247-249) - зали шити в матеріалах справи.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у виді підписки пр о невиїзд з постійного місця проживання до набуття вирок ом чинності - залишити без змі н.

Вирок може бути оскаржено д о Апеляційного суду м. Києва ч ерез Оболонський районний су д м. Києва протягом п'ятнадцят и діб з моменту його проголош ення.