Ухвала

від 18.03.2024 по справі 711/2089/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2089/24

Номер провадження 1-кс/711/589/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали скарги голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління ГУНП в Черкаській області, щодо невнесення відомостей в ЄРДР за заявою голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 від 06.03.2024 року за вих.№06/03/2024-1, -

В С Т А Н О В И В :

Голова Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління ГУНП в Черкаській області, щодо невнесення відомостей в ЄРДР за заявою голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 від 06.03.2024 року за вих.№06/03/2024-1.

В обґрунтування скарги посилається на те, що 06.03.2024 року за вих.№06/03/2024-1, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти Громадської організації «Нон - Стоп», а саме gononstopkharkiv@gmail.com, на офіційну електронну пошту СУ ГУНП в Черкаській області, а саме prozorist@ch.police.gov.ua, ОСОБА_3 , як головою Громадської організації «Нон - Стоп», була подана заява про вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, в порушення вимог ст.214 КПК України, відомості за вказаною заявою про вчинення кримінального правопорушення не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР не надано.

ГО «Нон - Стоп» є правозахисною громадською організацією, одним з напрямів діяльності якої є захист екологічних прав громадян, протидія корупції та зловживанням з боку представників влади та посадових осіб, з початку повномасштабного вторгнення займається правозахисною і волонтерською діяльністю на території України. Окрім цього, ГО «Нон - Стоп» здійснює правозахисну функцію по захисту прав і свобод населення, в тому числі соціально - економічних і екологічних прав, протидії корупції, особливу увагу звертаючи на питання, що можуть завдати шкоди протидії повномасштабній військової агресії з боку російської федерації.

ГО «Нон - Стоп» має сталі зв`язки і партнерські відносини з рядом міжнародних організацій і правоохоронних органів щодо протидії транснаціональній і організованій злочинності, кіберзлочинності, фінансовим і цифровим шахрайствам, торгівлі людьми, корупції, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в том числі на території Європи, США і Канади. Вживаються комплексні заходи щодо протидій зловживанням, перевищенням службовими становищем з боку державного і політичного керівництва, державних і місцевих органів влади, контролюючих і правоохоронних органів України. ГО «Нон - Стоп» діє в рамках міжнародних і грантових програм, що передбачають протидію організованій злочинності, корупції і незаконних дій з міжнародною матеріальною і фінансовою допомогою.

В ході здійснення правозахисної діяльності ГО «Нон - Стоп» встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , маючи вплив на посадових осіб ХОВА, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , Департаменту капітального будівництва ХОВА, зокрема ОСОБА_8 , Чугуївської районної військової адміністрації - голова ОСОБА_9 , Дергачівської міської військової адміністрації - голова ОСОБА_10 , Ізюмської районної військової адміністрації - голова ОСОБА_11 , голову Мереф`янської громади Харківської області ОСОБА_12 , перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ГУ ДПС у Харківській області, інших державних, контролюючих, правоохоронних органів, використовуючи ряд підконтрольних фізичних та юридичних осіб, в тому числі ТОВ «НВ фірма «АРТОС» (ЄДРПОУ 39879348), ТОВ «СХІДБУДТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 42172933), ПП «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ФОРСАЙТ» (ЄДРПОУ 44868020), ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ САРГОН» (ЄДРПОУ 44549311), ТОВ «ББ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42871953), перебуваючи також у злочинній змові з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу та налагодили злочинну схему, направлену на розкрадання і привласнення бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами, використовуючи для цього ТОВ «НВ фірма «АРТОС» (ЄДРПОУ 39879348), ТОВ «СХІДБУДТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 42172933), ПП «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ФОРСАЙТ» (ЄДРПОУ 44868020), ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯСАРГОН» (ЄДРПОУ 44549311), ТОВ «ББ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42871953).

Дана злочинна схема реалізується шляхом укладення фіктивних, договорів: укладаючи угоди із підконтрольними підприємствами за завищеними цінами, незаконним нарахуванням ПДВ та видаткової частини відбувається вивід коштів, з метою ухилення від сплати податків і подальшій легалізації виведених бюджетних коштів через ряд ФОПів та підприємств, підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадовим особам ХОВА та Департаменту капітального будівництва ХОВА.

Крім того, вказані особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, розтрачують та привласнюють бюджетні кошти при виконані договорів, шляхом створення фіктивної дохідної та видаткової частин, фіктивного нарахування ПДВ, невиконання частини робіт або виконання робіт по завищеним у декілька разів цінам, проведення операцій через підставні та афілійовані компанії, що підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадовим особам ХОВА та Департаменту капітального будівництва ХОВА, з метою ухилення від сплати податків і подальшої легалізації і виводу бюджетних коштів через ряд підконтрольних підприємств в складі конвертаційного центру.

Також зазначає, що ТОВ «НВ фірма «АРТОС» (ЄДРПОУ 39879348), ТОВ «СХІДБУДТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 42172933), ПП «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ФОРСАЙТ» (ЄДРПОУ 44868020), ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКАБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ САРГОН» (ЄДРПОУ 44549311), ТОВ «ББ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42871953) використовуються в якості транзитерів, та є учасниками конвертаційного центру, діють виключно з метою виводу та привласнення бюджетних коштів, за наступною злочинною схемою: ТОВ «НВ фірма «АРТОС» (ЄДРПОУ 39879348), ТОВ «СХІДБУДТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 42172933), ПП «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ФОРСАЙТ» (ЄДРПОУ 44868020), ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ САРГОН» (ЄДРПОУ 44549311), ТОВ «ББ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42871953) перемагають у багатомільйонних тендерах, замовником в яких виступає Департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації, в подальшому отримуючи бюджетні кошти ТОВ «НВ фірма «АРТОС» (ЄДРПОУ 39879348), ТОВ «СХІДБУДТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 42172933), ПП «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ФОРСАЙТ» (ЄДРПОУ 44868020), ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ САРГОН» (ЄДРПОУ 44549311), ТОВ «ББ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42871953) роботи не виконують. Бюджетні кошти, отримані вказаними юридичними особами внаслідок перемоги у тендерах, в подальшому виводяться через схожі підконтрольні, афілійовані підприємства, ФОПи, офшори в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадових осіб ХОВА та Департаменту капітального будівництва ХОВА.

В діях зазначених суб`єктів скаржником вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 ККУкраїни.

За таких обставин, голова Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 просив зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування СУ ГУНП в Черкаській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «Нон - Стоп» ОСОБА_3 від 06.03.2024 року за вих.№06/03/2024-1 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

В судове засідання голова Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 не з`явився, однак в прохальній частині скарги просив проводити розгляд справи без його участі та задовольнити за наявними в матеріалах справи документами.

В судове засідання представник слідчого управління ГУНП в Черкаській області не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду скарги.

Разом з цим, в силу положень ч.3 ст.306 КПК України, відсутність у судовому засіданні осіб, бездіяльність яких оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Дослідивши матеріали скаргиголови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Згідно з вимогами ч.1 ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснює досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Нормами ч.5 ст.214 КПК України передбачено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, зокрема, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, з аналізу ст.214 КПК України вбачається, що до ЄРДР вносяться не будь-які заяви, які надходять до органів досудового розслідування, а лише відомості які містять достатньо даних та обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених заявником у заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення.

Згідно з вимогами ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом.

Положення ч.1 ст.11 КК України вказують, що кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом кримінального правопорушення.

Згідно з п.18 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до висновку Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі №818/1526/18 у межах процедури оскарження бездіяльності слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

В судовому засіданні встановлено, що 06.03.2024 року за вих.№06/03/2024-1, в порядку ст.214 КПК України, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області головою ГО «Нон - Стоп» - ОСОБА_3 , з офіційної електронної пошти ГО «Нон - Стоп», а саме gononstopkharkiv@gmail.com, з накладенням ЕЦП (КЕП), на офіційну електронну пошту СУ ГУНП в Черкаській області, а саме prozorist@ch.police.gov.ua, було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Станом на день розгляду скарги як скаржником так і слідчим управлінням Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області не надано відомостей про результати розгляду заяви голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 , поданої 06.03.2024 року за вих.№06/03/2024-1. Таким чином у слідчого судді відсутні дані про те, чи внесені відомості до ЄРДР за вказаною заявою чи відмовлено у їх внесенню, а також слідчий суддя позбавлений можливості перевірити обґрунтованість підстав, у випадку відмови щодо внесення таких відомостей до ЄРДР.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що заяву про вчинення кримінального правопорушення від 06.03.2024 року за вих.№06/03/2024-1 головою Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 адресовано та направлено не лише до СУ ГУНП в Черкаській області, а й до інших органів уповноважених вносити відомості до ЄРДР. Станом на день розгляду скарги, скаржником інформації про те, чи внесені відомості до ЄРДР за вказаною заявою іншими органами не надано, а слідчий суддя позбавлений можливості це перевірити.

Відповідно до положень ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

З урахуванням вищезазначених обставин, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати уповноважених осіб слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області розглянути заяву голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 , поданої 06.03.2024 року за вих.№06/03/2024-1, у строки визначені ст.214 КПК України, та про результати розгляду невідкладно повідомити голову Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 3, 214, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області розглянути заяву голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 від 06.03.2024 року за вих.№06/03/2024-1, у строки визначені ст.214 КПК України, та про результати розгляду невідкладно повідомити заявника.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1