Ухвала

від 07.03.2024 по справі 761/8212/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8212/24

Провадження № 1-кс/761/5792/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 72022000400000005, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

04 березня 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 72022000400000005, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72022000400000005 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 09.01.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: аналітичними дослідженнями: від 13.12.2022 № 71/04-36-08-01-07/34590337 з питань правильності нарахування та сплати до бюджету службовими особами ТОВ «Дніпроагроальянс» (код ЄДРПОУ: 34590337) податку на прибуток іноземних юридичних осіб за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 щодо його заниження на загальну суму 22 723 386 грн; від 13.12.2022 № 70/04-36-08-01-06/30699186 з питань правильності нарахування та сплати до бюджету службовими особами ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ: 30699186) податку на прибуток іноземних юридичних осіб за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 щодо його заниження на загальну суму 16 872 538 грн; від 13.12.2022 № 69/04-36-08-01-06/39225623 з питань правильності нарахування та сплати до бюджету службовими особами ТОВ «Кам`янське Агро» (код ЄДРПОУ: 39225623) податку на прибуток іноземних юридичних осіб за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 щодо його заниження на загальну суму 15 089 880 грн; від 13.12.2022 № 68/04-36-08-02-05/30927164 з питань правильності нарахування та сплати до бюджету службовими особами ТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ: 30927164) податку на прибуток іноземних юридичних осіб за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 щодо його заниження на загальну суму 1 354 202 грн; від 13.12.2022 № 67/04-36-08-02-05/30506220 з питань правильності нарахування та сплати до бюджету службовими особами ТОВ «Агрофірма «Схід Агро» (код ЄДРПОУ: 30506220) податку на прибуток іноземних юридичних осіб за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 щодо його заниження на загальну суму 5 379 554 грн; актами Головного управління ДПС у Дніпропетровській області: № 1028/04-36-23-02/34590337 від 14.03.2023 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Дніпроагроальянс» (код ЄДРПОУ: 34590337)», відповідно до якого за період з 01.01.2017 по 30.09.202022 встановлено порушення п.п. 141.4.2 п.141.4 ст. 141 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) при виплаті доходів із джерелом походження з України у вигляді дивідендів на користь нерезидента компанії «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД» (Республіка Кіпр) в частині неправомірного застосування пониженої ставки податку, що призвело до заниження податку на прибуток іноземних юридичних осіб на загальну суму 22 723 386,05 грн; № 1025/04-36-23-02/30699186 від 14.03.2023 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ: 30699186)», відповідно до якого за період з 01.01.2017 по 30.09.202022 встановлено порушення п.п. 141.4.2 п.141.4 ст. 141 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) при виплаті доходів із джерелом походження з України у вигляді дивідендів на користь нерезидента компанії «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД» (Республіка Кіпр) в частині неправомірного застосування пониженої ставки податку, що призвело до заниження податку на прибуток іноземних юридичних осіб на загальну суму 16 872 538,05 грн; № 1027/04-36-23-02/30506220 від 14.03.2023 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Агрофірма «Схід Агро» (код ЄДРПОУ: 30506220)», відповідно до якого за період з 01.01.2017 по 30.09.202022 встановлено порушення п.п. 141.4.2 п.141.4 ст. 141 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) при виплаті доходів із джерелом походження з України у вигляді дивідендів на користь нерезидента компанії «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД» (Республіка Кіпр) в частині неправомірного застосування пониженої ставки податку, що призвело до заниження податку на прибуток іноземних юридичних осіб на загальну суму 5 379 554 грн; №1023/04-36-23-02/39225623 від 14.03.2023 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Кам`янське Агро» (код ЄДРПОУ: 39225623)», відповідно до якого за період з 01.01.2017 по 30.09.202022 встановлено порушення п.п. 141.4.2 п.141.4 ст. 141 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями) при виплаті доходів із джерелом походження з України у вигляді дивідендів на користь нерезидента компанії «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД» (Республіка Кіпр) в частині неправомірного застосування пониженої ставки податку, що призвело до заниження податку на прибуток іноземних юридичних осіб на загальну суму 15 089 880 грн; № 1026/04-36-23-02/30927164 від 14.03.2023 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ: 30927164)», відповідно до якого за період з 01.01.2017 по 30.09.202022 встановлено порушення п.п. 141.4.2 п.141.4 ст. 141 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями) при виплаті доходів із джерелом походження з України у вигляді дивідендів на користь нерезидента компанії «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД» («DNIPRO AGRO ALLІANCE LTD») (Республіка Кіпр) в частині неправомірного застосування пониженої ставки податку, що призвело до заниження податку на прибуток іноземних юридичних осіб на загальну суму 1 057 436 грн; висновками експертів: від 04.12.2023 № 25219, від 05.12.2023 № 25220, від 30.11.2023 № 25221, від 05.12.2023 № 25222, від 06.12.2023 № 25223/25618, згідно з якими було підтверджено документально висновки, які було зроблено в актах Головного управління ДПС у Дніпропетровській області: №1028/04-36-23-02/34590337 від 14.03.2023 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Дніпроагроальянс» (код ЄДРПОУ: 34590337)»; №1025/04-36-23-02/30699186 від 14.03.2023 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ 30699186)»; №1027/04-36-23-02/30506220 від 14.03.2023 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Агрофірма «Схід Агро» (код ЄДРПОУ 30506220)»; № 1023/04-36-23-02/39225623 від 14.03.2023 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Кам`янське Агро» (код ЄДРПОУ: 39225623)»; № 1026/04-36-23-02/30927164 від 14.03.2023 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ: 30927164)»; листом ДПС України від 05.10.2023 № 12239/5/99-00-08-01-04-05, згідно з яким повідомлялось, що компанія «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД» вважається такою, що здійснює діяльність через постійне представництво в Україні в розумінні п.п. 1, 5 ст. 5, укладеної між Україною та Урядом Республіки Кіпр Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи від 08.11.2012 №196_016 (ратифікованою Законом України від 04.07.2013 № 412 - VII, набула чинності для України 07.08.2013), та п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), при цьому, п.1 ст. 7 вказаної Конвенції надає Україні право оподаткувати прибуток нерезидента; висновком експерта від 25.10.2023 № 23-75/СЕЕ, відповідно до якого твердження зроблені ДПС України у листі від 05.10.2023 № 12239/5/99-00-08-01-04-05 про те, що компанія «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД», яка зареєстрована на території Республіки Кіпр 28.05.2015 (реєстраційний номер НЕ 343787), вважається такою, що здійснювала протягом 2017-2021 р.р. діяльність через постійне представництво в Україні в розумінні п.п. 1, 5 ст. 5 Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи від 08.11.2012 № 196_016 (ратифікованою Законом України від 04.07.2013 № 412 - VII) та п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), при цьому, п. 1 ст. 7 вказаної Конвенції надає Україні право оподаткувати прибуток нерезидента, підтверджується документально та нормативно; висновком експерта № 3647 від 06.12.2023; реєстраційними/установчими документами компаній-нерезидентів та підприємств, розташованих на території України (підконтрольні компанії «Дніпро Агро Альянс ЛТД»), які було вилучено за результатами проведеного тимчасового доступу до реєстраційних документів, обшуків у приміщеннях державних реєстраторів, а також міжнародних запитів, зокрема: компанії «Дніпро Агро Альянс ЛТД», компанії «Аве Груп ЛТД»; комапнії «КМА Груп ЛТД»; компанії «Астев Інвестмент Кампані ЛТД»; компанії «УКРOАГРО Альянс ЛТД»; компанії «Юнілайн Файненс ЛТД»; компанії «Касік Лімітед», а також підприємств, розташований на території України (підконтрольних компанії «Дніпро Агро Альянс ЛТД»): TOB «Відродження», TOB «Перемога», TOB «Кам`янське Агро», TOB «Дніпроагроальянс», TOB «Агрофірма «Схід Агро», у тому числі: копії протоколі Загальних зборів ТОВ «Дніпроагроальянс», ТОВ «Відродження», Загальних зборів ТОВ «Кам`янське Агро» (колишня назва - ТОВ «СП «Дзержинець»), ТОВ «Кам`янське Агро» про прийняття рішення щодо сплати компанії «Дніпро Агро Альянс ЛТД» дивідендів зі свого прибутку; документами банківської справи компанії «Дніпро Агро Альянс ЛТД», які надійшли від компетентного органу Латвійської Республіки, на підставі яких було відкрито рахунок AS «Regional investlciju banka»: SWIFT: RIBRLV 22 - Acc. НОМЕР_2; документами банківської справи компанії «Дніпро Агро Альянс ЛТД», які надійшли від Міністерства юстиції Чорногорії на міжнародний запит (лист Офісу Генерального прокурора України від 12.09.2023 № 0802-053/23-609-К), на підставі яких компанією «Дніпро Агро Альянс ЛТД» було відкрито рахунок у банківській установі: «Запад Банк АТ Подгориця» («ZAPAD Banka AD»): SWIFT: ZBCGMEPG - IBAN НОМЕР_1 та здійснено перерахування коштів в якості дивідендів на рахунок компанії «Дніпро Агро Альянс ЛТД» від TOB «Дніпроагроальянс» та TOB «Відродження»; документами банківських справ: TOB «Відродження», TOB «Перемога», TOB «Кам`янське Агро», TOB «Дніпроагроальянс», TOB «Агрофірма «Схід Агро», відкритих в: АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО: 339500), АБ «Пiвденний» (МФО: 328209), АТ «ОТП БАНК» (МФО: 300528), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО: 320478) та АТ «ПУМБ» (МФО: 334851); іншими матеріалами кримінального провадження, як в сукупності так і поодинці, які свідчать про наявність в діях ОСОБА_6 та ОСОБА_4 складу злочинів.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.01.2024 у справі № 761/1080/24 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 330 (триста тридцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 999240 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч двісті сорок) грн.

Підозрюваним ОСОБА_4 12.01.2024 внесено вказану заставу та виконано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із міста Києва, в якому він проживає та міста Дніпро без дозволу детектива або прокурора; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 09.03.2024 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 01.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 09.04.2024.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 09.03.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: отримати висновок судової економічної експертизи, яка була призначена 19.02.2024 з метою об`єктивного та обґрунтованого дослідження обставин у кримінальному проваджені; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, яку призначено 02.02.2024; отримати висновок призначеного 02.02.2024 експертного дослідження; отримати переклад направлених 19.01.2024 до Бюро перекладів матеріалів міжнародних запитів, які були отримані та залучені до матеріалів кримінального провадження відповідно до вимог КПК України; встановити та допитати як свідків службових осіб підконтрольних компанії «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД» («DNIPRO AGRO ALLІANCE LTD») (Республіка Кіпр, реєстрацій № 343787), зокрема: TOB «Агрофірма «Схід Агро» (код ЄДРПОУ: 30506220) - ОСОБА_7 , TOB «Відродження» (код ЄДРПОУ: 30699186) - ОСОБА_8 , TOB «Дніпроагроальянс» (код ЄДРПОУ: 34590337) - ОСОБА_9 , TOB «Кам`янське Агро» (код ЄДРПОУ: 39225623) - ОСОБА_10 , TOB «Перемога» (код ЄДРПОУ: 30927164) - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; проведення додаткових тимчасових доступів до речей та документів: TOB «Відродження» (код ЄДРПОУ: 30699186), TOB «Дніпроагроальянс» (код ЄДРПОУ: 34590337), TOB «Перемога» (код ЄДРПОУ: 30927164), TOB «Кам`янське Агро» (код ЄДРПОУ: 39225623), TOB «Агрофірма «Схід Агро» (код ЄДРПОУ: 30506220), згідно з поданими до суду клопотань від 19.02.2024 разом з матеріали провадження; вирішити питання щодо вручення підозр ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у кінцевій редакції з урахуванням отриманих доказів, причетності до скоєння інших кримінальних правопорушень. Проведення допитів підозрюваних; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.04.2024, наголошуючи на обґрунтованості підозри та наявності ризиків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків. Крім того, у випадку задоволення клопотання, просили скасувати обов`язок не відлучатися із міста Києва, в якому він проживає та міста Дніпро без дозволу детектива або прокурора, оскільки детектив ігнорує заяви ОСОБА_4 про необхідність виїзду підозрюваного з м.Києва до м. Дніпра. Крім того адвокатом долучено письмові заперечення з додатками.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів клопотання, другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72022000400000005 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

09.01.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.01.2024 у справі № 761/1080/24 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 330 (триста тридцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 999240 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч двісті сорок) грн.

Підозрюваним ОСОБА_4 12.01.2024 внесено вказану заставу та виконано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із міста Києва, в якому він проживає та міста Дніпро без дозволу детектива або прокурора; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Постановою заступника Генерального прокурора від 01.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 09.04.2024.

Слід зазначити, що підозра інкримінована ОСОБА_4 обґрунтовується зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами, на які посилається прокурор та які наведено у тесті даної ухвали.

На переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження дії обов`язків сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим підозрюваний може здійснити дії передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що дає підстави вважати, що без продовження обов`язків підозрюваний з метою уникнення отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що у свою чергу унеможливить виконання завдань кримінального провадження, які визначені у ст. 2 КПК України. Крім цього, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та здійснювати вплив на свідків.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 09.03.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме необхідно: отримати висновок судової економічної експертизи, яка була призначена 19.02.2024 з метою об`єктивного та обґрунтованого дослідження обставин у кримінальному проваджені; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, яку призначено 02.02.2024; отримати висновок призначеного 02.02.2024 експертного дослідження; отримати переклад направлених 19.01.2024 до Бюро перекладів матеріалів міжнародних запитів, які були отримані та залучені до матеріалів кримінального провадження відповідно до вимог КПК України; встановити та допитати як свідків службових осіб підконтрольних компанії «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД» («DNIPRO AGRO ALLІANCE LTD») (Республіка Кіпр, реєстрацій № 343787), зокрема: TOB «Агрофірма «Схід Агро» (код ЄДРПОУ: 30506220) - ОСОБА_7 , TOB «Відродження» (код ЄДРПОУ: 30699186) - ОСОБА_8 , TOB «Дніпроагроальянс» (код ЄДРПОУ: 34590337) - ОСОБА_9 , TOB «Кам`янське Агро» (код ЄДРПОУ: 39225623) - ОСОБА_10 , TOB «Перемога» (код ЄДРПОУ: 30927164) - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; проведення додаткових тимчасових доступів до речей та документів: TOB «Відродження» (код ЄДРПОУ: 30699186), TOB «Дніпроагроальянс» (код ЄДРПОУ: 34590337), TOB «Перемога» (код ЄДРПОУ: 30927164), TOB «Кам`янське Агро» (код ЄДРПОУ: 39225623), TOB «Агрофірма «Схід Агро» (код ЄДРПОУ: 30506220), згідно з поданими до суду клопотань від 19.02.2024 разом з матеріали провадження; вирішити питання щодо вручення підозр ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у кінцевій редакції з урахуванням отриманих доказів, причетності до скоєння інших кримінальних правопорушень, проведення допитів підозрюваних; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.04.2024.

Разом з тим, враховуючи те, що ОСОБА_4 має необхідність періодично їздити з міста Києва до міста Дніпро, слідчий суддя з урахуванням маршруту та відстані між вказаними містами, вважає за можливе заборонити ОСОБА_4 не відлучатися із міста Києва, Київської області, Черкаської області, Полтавської області, Кіровоградської області, Дніпропетровської області та міста Дніпро без дозволу детектива або прокурора.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 09 квітня 2024 року строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

?не відлучатися із міста Києва, Київської області, Черкаської області, Полтавської області, Кіровоградської області, Дніпропетровської області та міста Дніпро без дозволу детектива або прокурора;

?повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1