Ухвала

від 29.02.2024 по справі 757/3675/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3675/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 62023100110000100 від 29.06.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з метою забезпечення збереження активів у кримінальному провадженні № 62023100110000100 від 29.06.2023 з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» кошти, які розміщені на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816), а саме:

- грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_1 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_5 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), на які відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.08.2023 у справі № 757/37460/23-к накладено арешт.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100110000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи - ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32959643), кінцевими бенефіціарними власниками яких прямо або опосередковано є громадяни Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина НОМЕР_7 , виданий 51 відділом міліції Московського району в м. Санкт-Петербург 26.12.2002, російський податковий код: НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_9 , дружина ОСОБА_4 , паспорт громадянки російської федерації№ НОМЕР_10 , виданий 29 відділом міліції московського району в м. Санкт-Петербург 02.02.2003, російський податковий код: НОМЕР_11 ), які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, здійснюють допомогу державі агресору, її збройним формуванням шляхом передачі їм фінансових/матеріальних ресурсів чи інших активів.

Результатом військової агресії Російської Федерації проти України є численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів військової і цивільної інфраструктури на території України.

Згідно із частиною другою статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» частиною 1 статті 1 якого визначено, зокрема, що російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Вищеописані дії запроваджувалися та мають місце станом на сьогодні шляхом реалізації механізму фінансування протиправної діяльності, серед іншого, спрямованої на шкоду національним інтересам України, через російській та інші підконтрольні фінансові компанії й установи, що включає в себе фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від діяльності на території України шляхом виведення коштів, сприяння відтоку капіталу за кордон, забезпечення контролю на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств тощо.

Так, встановлено, що службові особи групи компаній «Єдина Торгова Система» (Російська Федерація), до складу яких входять українські ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32959643), причетні до виведення коштів з України, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету Російської Федерації.

«ГК ЕТС» - група компаній та великий дистриб`ютор (трейдер) хімічної сировини й харчових інгредієнтів для різних галузей виробництва, у тому числі сировини для лакофарбової, будівельної, харчової та косметичної промисловості тощо.

Совместное предприятие «ООО «ЕТС»: ОРГН 1027804899374,ИНН 7810941190, КПП 780501001, адреса: російська федерація, м. Санкт-Петербург, проспект ленінський, буд. 140, літера Л.

Наявна інформація свідчить, що до 2014 року власниками ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» були громадяни Російської Федерації, зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_12 , виданий 51 відділом міліції Московського району (м. Санкт-Петербург) 26.12.2002, російський податковий код: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , дружина ОСОБА_4 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_10 , виданий 29 відділом міліції Московського району (м. Санкт-Петербург) 02.02.2003, російський податковий код: НОМЕР_11 .

Після початку вторгнення в Україну російськими військовими формуваннями у 2014 році, з метою уникнення санкційних заходів впливу та інших міжнародних й національних обмежень, 100 % часток ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» фіктивно переоформлені громадянами російської федерації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на так званого номінала, зокрема керівника компанії-нерезидента «UTS Scandinavia AB» (Королівство Швеція) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 , паспорт НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 .

Проте фактичний та операційний контроль над визначеними підприємствами в Україні на цей час продовжує здійснюватися вищевказаними громадянами Російської Федерації ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» керує громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 шляхом прийняття/погодження управлінських, кадрових, зарплатних питань/рішень, шляхом контролю й узгодження замовлень і об`ємів купівлі-продажу сировини, контролю фінансових результатів підприємств, контролю питань розпорядження грошовими коштами підприємств та контролю інших питань і результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Вищевикладені факти співпраці та ведення господарської діяльності із Російською Федерацією в умовах запровадженого воєнного стану в Україні підтверджені матеріалами листування співробітників ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ», які виявлені та вилучені за результатами проведеного обшуку в приміщеннях вказаних товариств, а також показами колишніх й діючих співробітників і керівників ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Відповідно до пунктів 2 та 3 частини першої статті 1 Закону України«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» під активами розуміються кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права, віртуальні активи.

Співпраця чи матеріальна підтримка Російської Федерації в будь-якій формі є невід`ємною складовою загальної політики росії відносно України у контексті заперечення права України на власний суверенітет і незалежність.

Кошти від діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» в Україні у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи до материнської компанії - «Єдиная Торговая Система», розташованої на території Російської Федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32959643) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62023100110000100 від 29.06.2023, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

28.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва постановлено ухвалу у справі 757/37460/23-к про арешт коштів на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816) та зупинення видаткових операцій за рахунками:

- № НОМЕР_15 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_16 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_17 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_18 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_19 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_20 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_21 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_22 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_23 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

За повідомленням Державної служби фінансового моніторингу України:

- на рахунку ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_1 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) заблоковано 6 269 661,81 грн.;

- на рахунку ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) заблоковано 6 296,98 грн.;

- на рахунку ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) заблоковано 13 506 021,87 грн.;

- на рахунку ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) заблоковано 3 759 429,45 грн.;

- на рахунку ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_5 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) заблоковано 4 764,37 грн.

Вартість вказаних речових доказів, що арештовані ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з положенням ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Вартість речових доказів (нерухомого, рухомого майна, цінностей), на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів встановленого прожиткового мінімуму на 1 січня 2022 року. Відповідно зазначене арештоване майно підлягають передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків у разі винесення обвинувального вироку, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав осіб у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Окрім цього, враховуючи положення ст. 24 указаного Закону, надходження в результаті вжиття заходів щодо управління арештованим майном, сприятимуть наповненню державного бюджету, відтак застосування відповідних заходів обумовлено захистом економічних інтересів держави.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів осіб, які мають законні права на дане майно, оскільки гарантує його збереження в натурі та збереження його вартості, а також дає можливість отримати дане майно за кошти про інвестовані в нього, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування арешту.

Зважаючи на викладене, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на збереження активів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 62023100110000100 від 29.06.2023.

Прокурор зазначає, що вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів власників майна, оскільки гарантує їм збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У судове засідання прокурор не з`явилися, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100110000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32959643) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62023100110000100 від 29.06.2023, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

28.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва постановлено ухвалу у справі 757/37460/23-к про арешт коштів на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816) та зупинення видаткових операцій.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816), а саме:

- грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_1 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- грошові кошти, розміщені на рахунку ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816) № НОМЕР_5 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 62023100110000100 від 29.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1