Вирок
від 22.03.2024 по справі 199/2273/24
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/2273/24

(1-кп/199/283/24)

ВИРОК

іменем України

22.03.2024 м. Дніпро Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро кримінальне провадження № 12022041030001684 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022, відносно:

ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Дзержинську Донецької області, громадянина України, українця, одруженого, із середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, маючого на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого у будинку АДРЕСА_1 , фактично проживаючого у будинку АДРЕСА_2 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 149КК України,-

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 в місті Маріуполі Донецької області, громадянина України, українця, одруженого, із середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого у квартирі АДРЕСА_3 , фактично проживаючого у квартирі АДРЕСА_4 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 149КК України,-

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 в місті Маріуполі Донецької області, громадянина України, українця, із середньою освітою, офіційно не працевлаштованого,зареєстрованого у будинку АДРЕСА_5 , фактично проживаючого у квартирі АДРЕСА_6 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 149КК України,-

учасники судового провадження:

прокурор - ОСОБА_7

обвинувачений - ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_8

обвинувачений - ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_9

обвинувачений - ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_10

В С Т А Н О В И В:

1.Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

Судом визнано доведеним, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, при невстановлених слідством обставинах, переслідуючи корисливий мотив, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері реалізації основоположних прав щодо прояву волі особи, прийняв рішення про вчинення вербування, переміщення людей, з метою експлуатації з використанням обману, уразливого стану потерпілих, та вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою реалізації злочинного плану, домовившись про спільне вчинення злочинів, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 , визначили спосіб їх вчинення та мету - незаконне збагачення у результаті використання безоплатної та рабської праці людей в м. Дніпро.

При цьому, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 , заздалегідь орендували та облаштували місця для утримання людей за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_7 .

Відповідно до попередньої змови, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 вирішили підшукувати осіб з числа соціально незахищених верств населення, котрі підшукували тимчасові заробітки, що перебували в уразливому стані, зумовленому фізичними і психічними властивостями та зовнішніми обставинами - відсутністю власного житла та роботи, скрутним матеріальним становищем. У подальшому, потерпілим шляхом обману повідомляли завідомо неправдиві відомості про умови проживання у реабілітаційному центрі, умови праці та її оплату. Надалі, завербовані таким чином особи переміщувались до будинків за вищевказаними адресами, та у подальшому залучались до примусової безоплатної праці.

Для реалізації спільного злочинного умислу, направленого на вербування, переміщення людей, з метою експлуатації з використанням обману, уразливого стану потерпілих, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 , при не встановлених слідством обставинах, в невстановлений день, час та місці, але не пізніше червня 2022 року, для досягнення спільного плану, вирішили залучити осіб, які розділяли єдиний злочинний умисел та надали свою згоду на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та розподілити функції кожного:

- ОСОБА_3 , який діючи з їх відома, займався пошуком та вербуванням шляхом обману соціально незахищених осіб, особистим спілкуванням з такими особами, роздаванням в місцях скупчення людей візитних карток громадської організації «ІНФОРМАЦІЯ_19 України», переміщенням завербованих осіб, пошуком робіт для трудової експлуатації, з подальшим надаванням вказівок щодо виду виконуваних робіт, розподіляв завербованих осіб по групам, - так званим «робочим бригадам», вживав дії щодо здійснення нагляду за ними під час виконання робіт, відбирав засоби зв`язку;

- ОСОБА_6 , який діючи з їх відома, здійснював контроль за дотриманням режиму та дисципліни з боку осіб, які утримувались у спеціально орендованих місцях для утримання людей, надавав рекомендації та вказівки ОСОБА_3 , щодо розподілу осіб по так званим «робочим бригадам» залежно від їх вмінь та навичок, в разі порушення дисципліни особами, які піддавались трудовій експлуатації, після виконання ними робіт за місцем їх утримання вживав заходи покарання, такі як колективне або індивідуальне читання в слух книги «Біблія» до пізнього часу доби.

Крім того, з метою отримання прибутку від злочинної діяльності, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.08.2022, перебуваючи у невстановленому місці, домовився з ОСОБА_11 , який є керівником ТОВ «ОПТІ ТЕЙСТ», код ЄРДПОУ 43945271, вид діяльності - оптова торгівля фруктами та овочами, який не усвідомлював злочинних намірів Особи, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження про залучення завербованих людей до виконання робіт на його складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 . Одночасно з цим, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження усвідомлював, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_11 за виконану завербованими людьми роботу, останній не буде виплачувати робітникам, а буде розподіляти між співучасниками злочину.

В той же час, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 займались контролем трудової експлуатації так званих «робочих бригад» з числа потерпілих, аналізом виконання ними об`єму робіт і отриманого внаслідок цього незаконного прибутку, аналізом необхідності залучення додаткових «робочих сил», для виконання робочого плану, вирішенням поточних проблем, розподіленням отриманих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між співучасниками.

При здійсненні незаконної діяльності від співучасників вимагалось дотримання правил конспірації дій кожного, проводився інструктаж осіб, які безпосередньо здійснювали вербування, переміщення, людей з метою їх експлуатації, забезпечення завуальованого спілкування в телефонних розмовах між собою, з метою не викриття їх злочинної діяльності та запобігання прослуховуванню їх розмов правоохоронними органами, тому під час спілкування по мобільним засобах зв`язку, в розмовах між собою мала б використовуватись спеціальна, заздалегідь обумовлена між ними термінологія, наприклад: «Євангелізація» - вербування та переміщення людей в спеціально орендовані місця. Спілкування між співучасниками злочинів здійснювалось у спеціально створених групових чатах у месенджері «Telegram» з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_18», «ІНФОРМАЦІЯ_19» ІНФОРМАЦІЯ_20», в які, серед іншого, відправляли фото завербованих осіб, для перевірки факту перебування певної особи в інших так званих «реабілітаційний центрах», швидкого спільного спілкування між учасниками груп, для уникнення виявлення їхньої протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів. При переміщені особи до місця утримання, з метою надання своїм незаконним діям вигляду законності, надавали завербованим особам з числа соціально незахищених верств населення, котрі підшукували тимчасові заробітки, що перебували в уразливому стані, зумовленому фізичними і психічними властивостями та зовнішніми обставинами - відсутністю власного житла та роботи, скрутним матеріальним становищем, підписувати договір про добровільне погодження з режимом перебування в реабілітаційному центрі, не усвідомлюючи зміст якого особи підписували.

Пошук та вербування людей здійснювалось переважно у віддалених від АДРЕСА_10 з метою дезорієнтації таких людей в місцевості за місцем їх утримання та місцями трудової експлуатації, а також з метою недопущення самовільного залишення людиною місця утримання, оскільки грошових коштів повернутись до свого міста не було.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 здійснювали вербування, переміщення людей, вчинені з метою експлуатації з використанням примусу, обману, уразливого стану потерпілих у період з червня 2022 року до моменту припинення їх злочинної діяльності працівниками поліції - 15 серпня 2023 року, та за попередньою змовою вчинили умисні злочини за наступних обставин.

Так, 28 листопада 2022 року приблизно о 10:20 год., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи на АДРЕСА_2 (більш точного місця досудовим слідством не встановлено), відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, побачив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого вирішив завербувати з використанням його уразливого стану, для подальшої безоплатної трудової експлуатації на будівельних роботах в м. Дніпро.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вербування людини, ОСОБА_5 , довів до відому потерпілого ОСОБА_12 завідомо неправдиві відомості, а саме: можливість безоплатного проживання в належних умовах у будинку АДРЕСА_2 , триразове збалансоване харчування, нормований робочий день з 07:00 год. до 19:00 год. з оплатою праці. При цьому, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював, що насправді ОСОБА_12 буде проживати у домоволодінні АДРЕСА_2 , працювати ненормований час, та не буде отримувати заробітну плату, тим самим ввів в оману ОСОБА_12 , щодо дійсних умов.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_12 надав свою згоду і за вказівкою та у супроводі ОСОБА_5 , направився до домоволодіння АДРЕСА_2 , в якому утримувалися 12 людей, яких ОСОБА_5 разом з невстановленими досудовим слідством особами, використовували у примусовій праці в м. Дніпро. Таким чином, ОСОБА_5 перемістив потерпілого ОСОБА_12 з АДРЕСА_2 (більш точного місця досудовим слідством не встановлено), до домоволодіння АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_5 знаходячись у вказаному місці та час, з мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, через мобільний месенджер «Telegram» поінформував інших невстановлених досудовим слідством співучасників злочину, про вербування ОСОБА_12 для подальшої трудової експлуатації та надав вказівку ОСОБА_3 , який був присутній, оглянути речі потерпілого ОСОБА_12 .

Так встановлено, що в період з 28 листопада 2022 року до середини грудня 2022 року, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_3 відповідно до відведеної ролі контролював потерпілого ОСОБА_12 в домоволодінні АДРЕСА_2 . Потерпілий ОСОБА_12 , який на громадському транспорті в м. Дніпро, під супроводом невстановлених досудовим слідством осіб, так званих «старших», переміщувався на роботи по виконанню будівельних робіт в м. Дніпро, де невстановлені досудовим слідством співучасники злочину з ОСОБА_5 , примушували з 06.00 години до 19.00 години безоплатно працювати без відпочинку, а саме здійснювати будівельні роботи в м. Дніпро(більш точного місця досудовим слідством не встановлено).

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та невстановлені особи у період часу з 28 листопада 2022 року по середину грудня 2022 року, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчинили вербування, переміщення ОСОБА_12 , з метою експлуатації останнього, з використанням обману, уразливого стану потерпілого. В результаті експлуатації ОСОБА_12 , що виразилось у ненормованій безоплатній праці, ОСОБА_5 отримав грошові кошти, які у подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Умисні дії ОСОБА_3 , які виразилися у вербуванні, переміщенні людини, вчинені з метою експлуатації з використанням примусу, обману, уразливого стану потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Крім того, в кінці березня 2023 року в денний час доби, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Островського» біля буд. АДРЕСА_11 (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, побачив ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якого вирішив завербувати з використанням його уразливого стану, для подальшої безоплатної трудової експлуатації на будівельних роботах в м. Дніпро.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вербування людини, ОСОБА_3 , довів до відому потерпілого ОСОБА_13 завідомо неправдиві відомості про умови проживання у реабілітаційному центрі, умови праці та її оплату.

Так, в кінці березня 2023 року у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Островського» біля буд. №1 по вул. Пастера в м. Дніпро , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, повідомив ОСОБА_13 завідомо неправдиві відомості, а саме: можливість безоплатного проживання в належних умовах у будинку АДРЕСА_2 , триразове збалансоване харчування, нормований робочий день з 07:00 год. до 19:00 год. з оплатою праці, пообіцяв вирішити проблеми з відновленням паспорта громадянина України ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_3 , достовірно усвідомлював, що насправді ОСОБА_13 буде проживати у домоволодінні АДРЕСА_2 , працювати ненормований час, та не буде отримувати заробітну плату, тим самим ввів в оману ОСОБА_13 щодо дійсних умов.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_13 надав свою згоду, після чого у супроводі ОСОБА_3 , на громадському транспорті маршрутного таксі № 4 направився по маршруту до зупинки громадського транспорту «Комінтерна», тим самим ОСОБА_3 перемістив потерпілого до домоволодіння АДРЕСА_2 . Територія вказаного домоволодіння огороджена парканом, в денний час хвіртка, яка слугує входом-виходом на територію, зачинялась на так званий засов, а у вечірній час на навісний замок, ключі від якого були у старших будинку. Після чого ОСОБА_3 розмістив у приміщені вищевказаного будинку потерпілого ОСОБА_13 , в якому утримувалися 12 людей, яких ОСОБА_5 разом з невстановленими досудовим слідством особами, використовували у безоплатній праці на будівельних роботах в м. Дніпро.

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, ОСОБА_3 вилучив у потерпілого ОСОБА_13 мобільний телефон (марка та модель телефону досудовим слідством не встановлена).

Таким чином, ОСОБА_3 завербував людину з використанням обману та уразливого стану з метою експлуатації у формі примусової праці та перемістив потерпілого ОСОБА_13 до домоволодіння АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_3 з мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 , що перебував у його користуванні, через мобільний месенджер «Telegram» в групі «ІНФОРМАЦІЯ_19» ІНФОРМАЦІЯ_20» поінформував інших невстановлених досудовим слідством співучасників злочину, про вербування ОСОБА_14 , шляхом надсилання фото ОСОБА_13 до зазначеної групи, для подальшої трудової експлуатації. Після чого ОСОБА_5 повідомив потерпілому ОСОБА_14 , що забороняється самостійно виходити за територію домоволодіння, користуватись будь-якою технікою.

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі, постійно перебував у будинку АДРЕСА_2 , де здійснював контроль за дотриманням розпорядку дня та дисципліною осіб, які там утримувались, в тому числі контролював потерпілого ОСОБА_14 .

В подальшому за період часу з кінця березня 2023 до 15 серпня 2023, потерпілого ОСОБА_14 , на громадському транспорті в м. Дніпро, під супроводом невстановлених досудовим слідством осіб, так званих «старших», переміщували на невстановлені об`єкти будівництва, де примушували з 06.00 години до 19.00 години безоплатно працювати без відпочинку, а саме здійснювати будівельні роботи в м. Дніпро(більш точного місця досудовим слідством не встановлено).

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та невстановлені особи у період часу з кінця березня 2023 року до 15 серпня 2023 року, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинили вербування, переміщення ОСОБА_13 з метою експлуатації останнього, з використанням обману, уразливого стану потерпілого. В результаті експлуатації ОСОБА_13 що виразилось у ненормованій безоплатній праці, ОСОБА_5 отримав грошові кошти, які у подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Умисні дії ОСОБА_3 , які виразилися у вербуванні, переміщенні людини, вчинені з метою експлуатації з використанням примусу, обману, уразливого стану потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Крім того, 21 липня 2023 року приблизно о 15:00 год., ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Островського», біля буд. №1 по вул. Пастера в м. Дніпро , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, побачив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якого вирішив завербувати з використанням його уразливого стану, для подальшої безоплатної трудової експлуатації на будівельних роботах в м. Дніпро.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вербування людини, ОСОБА_3 , довів до відому потерпілого ОСОБА_15 завідомо неправдиві відомості про умови проживання у реабілітаційному центрі, умови праці та її оплату.

Так, 21 липня 2023 року, приблизно о 15:00 год., ОСОБА_3 , перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Островського» біля буд. №1 по вул. Пастера в м. Дніпро , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, повідомив ОСОБА_15 завідомо неправдиві відомості, а саме: можливість безоплатного проживання в належних умовах у будинку АДРЕСА_2 , триразове збалансоване харчування, нормований робочий день з 07:00 год. до 19:00 год. з оплатою праці. При цьому, ОСОБА_3 , достовірно усвідомлював, що насправді ОСОБА_15 буде проживати у домоволодінні АДРЕСА_2 , працювати ненормований час, та не буде отримувати заробітну плату, тим самим ввів в оману ОСОБА_15 щодо дійсних умов.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_15 надав свою згоду, після чого ОСОБА_3 сфотографував на свій мобільний телефон потерпілого ОСОБА_15 та проінформував ОСОБА_5 про факт вербування людини.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування та переміщення людини з метою експлуатації, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , на громадському транспорті трамваю № 9 перемістив потерпілого ОСОБА_15 до домоволодіння АДРЕСА_2 . Територія вказаного домоволодіння огороджена парканом, в денний час хвіртка, яка слугує входом-виходом на територію, зачинялась на так званий засов, а у вечірній час на навісний замок, ключі від якого були у старших будинку. Після чого ОСОБА_3 розмістив у приміщені вищевказаного будинку потерпілого ОСОБА_15 , в якому утримувалися 18 людей, яких ОСОБА_5 разом з невстановленими досудовим слідством особами, використовували у безоплатній праці на будівельних роботах в м. Дніпро.

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, ОСОБА_3 вилучив у потерпілого ОСОБА_15 мобільний телефон (марка та модель телефону досудовим слідством не встановлена).

Надалі, ОСОБА_3 надав потерпілому ОСОБА_15 договір про погодження з режимом та умовами соціальної реабілітації. Однак, в той же день та місці у вечірній час доби ОСОБА_6 , який прибув до місця утримання потерпілого ОСОБА_15 , з метою виконання відведеної йому ролі, повідомив ОСОБА_15 , що умови зазначеного договору є формальними, оскільки існують правила, які відрізняються від договору, тому самостійно виходити за територію домоволодіння та користуватись мобільним телефоном заборонено.

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі, постійно здійснював контроль за дотриманням розпорядку дня та дисципліною осіб, які там утримувались, в тому числі контролював потерпілого ОСОБА_15 .

В подальшому за період часу з 21 липня 2023 року до 01 серпня 2023 року, потерпілого ОСОБА_15 , на громадському транспорті в м. Дніпро, під супроводом невстановлених досудовим слідством осіб, так званих «старших», переміщували на безоплатні будівельні роботи, а саме: прокладання кабелю в буд. АДРЕСА_12 , завантаження сміття, заливання цементним розчином відведених місць, для будівництва споруд, площадок, виконання підсобних робіт по будівництву буд. АДРЕСА_13 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та невстановлені особи у період часу з 21 липня 2023 року до 01 серпня 2023 року, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинили вербування, переміщення ОСОБА_15 з метою експлуатації останнього, з використанням обману, уразливого стану потерпілого. В результаті експлуатації ОСОБА_15 , що виразилось у ненормованій безоплатній праці, ОСОБА_5 отримав грошові кошти, які у подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Умисні дії ОСОБА_3 , які виразилися у вербуванні, переміщенні людини, вчинені з метою експлуатації з використанням примусу, обману, уразливого стану потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Судом визнано доведеним, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, при невстановлених слідством обставинах, переслідуючи корисливий мотив, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері реалізації основоположних прав щодо прояву волі особи, прийняв рішення про вчинення вербування, переміщення людей, з метою експлуатації з використанням обману, уразливого стану потерпілих, та вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою реалізації злочинного плану, домовившись про спільне вчинення злочинів, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 , визначили спосіб їх вчинення та мету - незаконне збагачення у результаті використання безоплатної та рабської праці людей в м. Дніпро.

При цьому, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 , заздалегідь орендували та облаштували місця для утримання людей за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_7 .

Відповідно до попередньої змови, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 вирішили підшукувати осіб з числа соціально незахищених верств населення, котрі підшукували тимчасові заробітки, що перебували в уразливому стані, зумовленому фізичними і психічними властивостями та зовнішніми обставинами - відсутністю власного житла та роботи, скрутним матеріальним становищем. У подальшому, потерпілим шляхом обману повідомляли завідомо неправдиві відомості про умови проживання у реабілітаційному центрі, умови праці та її оплату. Надалі, завербовані таким чином особи переміщувались до будинків за вищевказаними адресами, та у подальшому залучались до примусової безоплатної праці.

Для реалізації спільного злочинного умислу, направленого на вербування, переміщення людей, з метою експлуатації з використанням обману, уразливого стану потерпілих, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 , при не встановлених слідством обставинах, в невстановлений день, час та місці, але не пізніше червня 2022 року, для досягнення спільного плану, вирішили залучити осіб, які розділяли єдиний злочинний умисел та надали свою згоду на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та розподілити функції кожного:

-ОСОБА_3 , який діючи з їх відома, займався пошуком та вербуванням шляхом обману соціально незахищених осіб, особистим спілкуванням з такими особами, роздаванням в місцях скупчення людей візитних карток громадської організації «Вільне життя України», переміщенням завербованих осіб, пошуком робіт для трудової експлуатації, з подальшим надаванням вказівок щодо виду виконуваних робіт, розподіляв завербованих осіб по групам, - так званим «робочим бригадам», вживав дії щодо здійснення нагляду за ними під час виконання робіт, відбирав засоби зв`язку;

-ОСОБА_6 , який діючи з їх відома, здійснював контроль за дотриманням режиму та дисципліни з боку осіб, які утримувались у спеціально орендованих місцях для утримання людей, надавав рекомендації та вказівки ОСОБА_3 , щодо розподілу осіб по так званим «робочим бригадам» залежно від їх вмінь та навичок, в разі порушення дисципліни особами, які піддавались трудовій експлуатації, після виконання ними робіт за місцем їх утримання вживав заходи покарання, такі як колективне або індивідуальне читання в слух книги «Біблія» до пізнього часу доби.

Крім того, з метою отримання прибутку від злочинної діяльності, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.08.2022, перебуваючи у невстановленому місці, домовився з ОСОБА_11 , який є керівником ТОВ «ОПТІ ТЕЙСТ», код ЄРДПОУ 43945271, вид діяльності - оптова торгівля фруктами та овочами, який не усвідомлював злочинних намірів Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження про залучення завербованих людей до виконання робіт на його складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 . Одночасно з цим, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження усвідомлював, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_11 за виконану завербованими людьми роботу, останній не буде виплачувати робітникам, а буде розподіляти між співучасниками злочину.

В той же час, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 займались контролем трудової експлуатації так званих «робочих бригад» з числа потерпілих, аналізом виконання ними об`єму робіт і отриманого внаслідок цього незаконного прибутку, аналізом необхідності залучення додаткових «робочих сил», для виконання робочого плану, вирішенням поточних проблем, розподіленням отриманих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між співучасниками.

При здійсненні незаконної діяльності від співучасників вимагалось дотримання правил конспірації дій кожного, проводився інструктаж осіб, які безпосередньо здійснювали вербування, переміщення, людей з метою їх експлуатації, забезпечення завуальованого спілкування в телефонних розмовах між собою, з метою не викриття їх злочинної діяльності та запобігання прослуховуванню їх розмов правоохоронними органами, тому під час спілкування по мобільним засобах зв`язку, в розмовах між собою мала б використовуватись спеціальна, заздалегідь обумовлена між ними термінологія, наприклад: «Євангелізація» - вербування та переміщення людей в спеціально орендовані місця. Спілкування між співучасниками злочинів здійснювалось у спеціально створених групових чатах у месенджері «Telegram» з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_18», «ІНФОРМАЦІЯ_19» ІНФОРМАЦІЯ_20», в які, серед іншого, відправляли фото завербованих осіб, для перевірки факту перебування певної особи в інших так званих «реабілітаційний центрах», швидкого спільного спілкування між учасниками груп, для уникнення виявлення їхньої протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів. При переміщені особи до місця утримання, з метою надання своїм незаконним діям вигляду законності, надавали завербованим особам з числа соціально незахищених верств населення, котрі підшукували тимчасові заробітки, що перебували в уразливому стані, зумовленому фізичними і психічними властивостями та зовнішніми обставинами - відсутністю власного житла та роботи, скрутним матеріальним становищем, підписувати договір про добровільне погодження з режимом перебування в реабілітаційному центрі, не усвідомлюючи зміст якого особи підписували.

Пошук та вербування людей здійснювалось переважно у віддалених від АДРЕСА_10 з метою дезорієнтації таких людей в місцевості за місцем їх утримання та місцями трудової експлуатації, а також з метою недопущення самовільного залишення людиною місця утримання, оскільки грошових коштів повернутись до свого міста не було.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 здійснювали вербування, переміщення людей, вчинені з метою експлуатації з використанням примусу, обману, уразливого стану потерпілих у період з червня 2022 року до моменту припинення їх злочинної діяльності працівниками поліції - 15 серпня 2023 року, та за попередньою змовою вчинили умисні злочини за наступних обставин.

Так, 28 червня 2022 року приблизно в 10.00 год., невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, побачила ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якого вирішила завербувати з використанням його уразливого стану, для подальшої трудової експлуатації по прибиранню вулиць та будівельних робіт в м. Дніпро.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вербування людини, невстановлена в ході досудового розслідування особа, довела до відома потерпілого ОСОБА_16 завідомо неправдиві відомості про умови проживання у реабілітаційному центрі, умови праці та її оплату.

Так, 28 червня 2022 року приблизно в 10:00 год., невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження та ОСОБА_5 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, повідомила ОСОБА_16 завідомо неправдиві відомості, а саме: можливість безоплатного проживання в належних умовах у будинку по АДРЕСА_7 , триразове збалансоване харчування, нормований робочий день з 07:00 год. до 19:00 год. з оплатою праці. При цьому, невстановлена особа, достовірно усвідомлювала, що насправді ОСОБА_16 буде проживати у домоволодінні АДРЕСА_7 , працювати ненормований час, та не буде отримувати заробітну плату, тим самим ввела в оману ОСОБА_16 , щодо дійсних умов.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_16 надав свою згоду і за вказівкою та у супроводі невстановленої особи, пройшов до домоволодіння АДРЕСА_7 , територія якого огороджена парканом з бетонної основи, де вказана невстановлена особа відібрала мобільний телефон потерпілого «Nokia», чорного кольору, в якому була SIM - картка мобільного оператору «Київстар» абонентського номеру НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 , 28 червня 2022 року в денний час доби(більш точного часу досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у будинку АДРЕСА_7 , в якому особисто проживав для здійснення постійного контролю за людьми, які там утримувались, діючи за попередньою злочинною змовою, відповідно до відведеної йому ролі, розмістив ОСОБА_16 у вищевказаному будинку, де одночасно утримувалось близько 20 осіб.

У подальшому в період з 28 червня 2022 року по 11 липня 2022 року до місця утримання людей, а саме до домоволодінні АДРЕСА_7 , для здійснення загального контролю систематично приїздив Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження.

ОСОБА_6 , в цей час відповідно до відведеної йому ролі постійно здійснював контроль за дотриманням розпорядку дня та дисципліною осіб, які там утримувались, в тому числі контролював потерпілого ОСОБА_16 , вживав заходи покарання за порушення дисципліни у вигляді читання книги «Біблія» до пізнього часу доби.

Потерпілого ОСОБА_16 за вказаний період часу на громадському транспорті в м. Дніпро, під супроводом невстановлених досудовим слідством осіб, так званих «старших», використовуючи його уразливий стан, переміщували на роботи по прибиранню вулиць житлового масиву «Червоний камінь» в м. Дніпро , зокрема прибудинкових територій будинку АДРЕСА_14 , де з метою конспірації одягали на потерпілого жилетки з написом ТОВ «Екологія-Д», та примушували з 06:00 години до 19:00 години безоплатно працювати без відпочинку, а саме здійснювати прибирання вулиць в районі житлового масиву «Червоний Камінь» та прибудинкових територій в м. Дніпро .

Таким чином, ОСОБА_5 , Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження, ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи у період часу з 28.06.2022 по 11.07.2022, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчинили вербування, переміщення ОСОБА_16 , з метою експлуатації останнього, з використанням обману, уразливого стану потерпілого. В результаті експлуатації ОСОБА_16 , що виразилось у ненормованій безоплатній праці, ОСОБА_5 та Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме судове провадження отримали грошові кошти, які були перераховані їм на підконтрольні карткові рахунки, і які у подальшому розподілили між співучасниками злочину.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у вербуванні, переміщенні людини, вчинені з метою експлуатації з використанням примусу, обману, уразливого стану потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Крім того, 28 листопада 2022 року приблизно о 10:20 год., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи на АДРЕСА_2 (більш точного місця досудовим слідством не встановлено), відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, побачив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого вирішив завербувати з використанням його уразливого стану, для подальшої безоплатної трудової експлуатації на будівельних роботах в м. Дніпро.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вербування людини, ОСОБА_5 , довів до відому потерпілого ОСОБА_12 завідомо неправдиві відомості, а саме: можливість безоплатного проживання в належних умовах у будинку АДРЕСА_2 , триразове збалансоване харчування, нормований робочий день з 07:00 год. до 19:00 год. з оплатою праці. При цьому, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював, що насправді ОСОБА_12 буде проживати у домоволодінні АДРЕСА_2 , працювати ненормований час, та не буде отримувати заробітну плату, тим самим ввів в оману ОСОБА_12 , щодо дійсних умов.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_12 надав свою згоду і за вказівкою та у супроводі ОСОБА_5 , направився до домоволодіння АДРЕСА_2 , в якому утримувалися 12 людей, яких ОСОБА_5 разом з невстановленими досудовим слідством особами, використовували у примусовій праці в м. Дніпро. Таким чином, ОСОБА_5 перемістив потерпілого ОСОБА_12 з АДРЕСА_2 (більш точного місця досудовим слідством не встановлено), до домоволодіння АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_5 знаходячись у вказаному місці та час, з мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, через мобільний месенджер «Telegram» поінформував інших невстановлених досудовим слідством співучасників злочину, про вербування ОСОБА_12 для подальшої трудової експлуатації та надав вказівку ОСОБА_3 , який був присутній, оглянути речі потерпілого ОСОБА_12 .

Так встановлено, що в період з 28 листопада 2022 року до середини грудня 2022 року, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_3 відповідно до відведеної ролі контролював потерпілого ОСОБА_12 в домоволодінні АДРЕСА_2 . Потерпілий ОСОБА_12 , який на громадському транспорті в м. Дніпро, під супроводом невстановлених досудовим слідством осіб, так званих «старших», переміщувався на роботи по виконанню будівельних робіт в м. Дніпро, де невстановлені досудовим слідством співучасники злочину з ОСОБА_5 , примушували з 06.00 години до 19.00 години безоплатно працювати без відпочинку, а саме здійснювати будівельні роботи в м. Дніпро(більш точного місця досудовим слідством не встановлено).

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та невстановлені особи у період часу з 28 листопада 2022 року по середину грудня 2022 року, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинили вербування, переміщення ОСОБА_12 , з метою експлуатації останнього, з використанням обману, уразливого стану потерпілого. В результаті експлуатації ОСОБА_12 , що виразилось у ненормованій безоплатній праці, ОСОБА_5 отримав грошові кошти, які у подальшому розподілив між співучасниками злочину.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у вербуванні, переміщенні людини, вчинені з метою експлуатації з використанням примусу, обману, уразливого стану потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Крім того, в кінці березня 2023 року в денний час доби, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Островського» біля буд. №1 по вул. Пастера в м. Дніпро (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, побачив ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якого вирішив завербувати з використанням його уразливого стану, для подальшої безоплатної трудової експлуатації на будівельних роботах в м. Дніпро.