Ухвала

від 20.03.2024 по справі 761/8807/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8807/24

Провадження № 1-кс/761/6169/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_3 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований Венчурний корпоративний Інвестиційний фонд «Генезис капітал» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 72022000400000005 від 23.09.2022, -

ВСТАНОВИВ :

Адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований Венчурний корпоративний Інвестиційний фонд «Генезис капітал» звернулися до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 72022000400000005 від 23.09.2022, в якому просили скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.01.2024 у справі № 761/1483/24, на 100 % розміру статутного капіталу підприємств, а саме:

- ТОВ «Дніпроагроальянс» (код ЄДРПОУ: 34590337), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що складає 5 000 000 грн, яким володіє АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ: 43331193), кінцевим бенефіціарним власником якого є - ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_2 );

- ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ: 30699186), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що складає 5 000 000 грн., яким володіє АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ: 43331193), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є - ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_2 );

- ТОВ «Кам`янське Агро» (раніше - ТОВ «СП «Дзержинець») (код ЄДРПОУ: 39225623), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що складає 5 000 000 грн, яким володіє АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ: 43331193), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є - ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_2 );

- ТОВ «Агрофірма «Схід Агро» (код ЄДРПОУ: 30506220), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що складає 15 076 299,21 грн, яким володіє АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ: 43331193), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є - ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_2 );

- ТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ: 30927164), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що складає 42 500 грн, яким володіє АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ: 43331193), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є - ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що вказана ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, а арешт підлягає скасування.

Представник заявника у судовому засіданні підтримала клопотання із підстав, в ньому викладених, просила задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Вказали, що арешт був накладено обґрунтовано, в його необхідності не відпала потреба оскільки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000400000005 від 23.09.2022 триває.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.01.2024 у справі № 761/1483/24, накладено арешт на 100 % розміру статутного капіталу підприємств ТОВ «Дніпроагроальянс» (код ЄДРПОУ: 34590337), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що складає 5 000 000 грн, яким володіє АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ: 43331193), кінцевим бенефіціарним власником якого є - ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_2 ); ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ: 30699186), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що складає 5 000 000 грн., яким володіє АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ: 43331193), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є - ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_2 ); ТОВ «Кам`янське Агро» (раніше - ТОВ «СП «Дзержинець») (код ЄДРПОУ: 39225623), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що складає 5 000 000 грн, яким володіє АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ: 43331193), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є - ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_2 ); ТОВ «Агрофірма «Схід Агро» (код ЄДРПОУ: 30506220), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що складає 15 076 299,21 грн, яким володіє АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ: 43331193), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є - ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_2 ); ТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ: 30927164), у вигляді 100 % частки у статутному капіталі, що складає 42 500 грн, яким володіє АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ: 43331193), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є - ОСОБА_7 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (рнокпп: НОМЕР_2 ).

Арешт на вказані корпоративні права з метою відшкодування завданої шкоди, забезпечення збереження речових доказів, конфіскації, в тому числі спеціальної конфіскації.

Обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту покладається на заявника.

У той же час, оцінюючи наведені заявником доводи, слідчий суддя не знаходить їх переконливими, оскільки вони не доводять наявність підстав для скасування рішення слідчого судді про накладення арешту.

У судовому засідання встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000400000005 від 23.09.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, не завершено та здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорами Офісу Генерального прокурора.

При цьому доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.01.2024, що дає слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно на теперішній час не відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.

Враховуючи викладене, на думку слідчого судді, відсутні правові підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.01.2024.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_3 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований Венчурний корпоративний Інвестиційний фонд «Генезис капітал» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 72022000400000005 від 23.09.2022 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1