Ухвала

від 25.03.2024 по справі 953/2053/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/2053/24

н/п 1-кс/953/2054/24

УХВАЛА

"25" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 14.03.2024,-

встановив:

18.03.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_3 , в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 14.03.2024 про вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, що 14.03.2024 за вих.. 14/03/2024-1 ним, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « НОН-СТОП », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту СУ ГУ НП в Харківській області, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

В судове засіданні заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, просив розглянути вказану скаргу без його участі.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник СУ ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого або прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, слідчий суддя розглядає скаргу за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

Ч. 1 ст. 303 КПК України визначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження, серед яких, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Відповідно до ч. 4 цієї статті , слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

З матеріалів скарги вбачається, що голова ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся до СУ ГУНП в Харківській області із заявою від 14.03.2024 за вих.. 14/03/2024-1 про вчинення кримінальних правопорушень, в якій просив:

1. В порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування.

2. Повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР.

3. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних порушень, притягнення винних до відповідальності, відшкодування шкоди і недопущення аналогічних порушень в подальшому.

4. Визнати ризиковими контрагентами, заблокувати податкові накладні, заблокувати рахунки, провести фінансовий моніторинг, перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, таких юридичних осіб, як: ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ГО "УКЛОН КЕА" код ЄДРПОУ 44710031, ТОВ ФК «Елаєнс» код ЄДРПОУ 38905834.

5. Провести перевірку компанії Uklon, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393 щодо надання останньою послуг таксі під час комендантської години у таких містах, як: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Рівне, Кропивницький, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Суми, Луцьк, Ужгород, Полтава, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Чернігів, Херсон, Хмельницький, Житомир, Тернопіль, Біла Церква, Кременчук, Кам`янське, Кам`янець-Подільський.

6. Провести перевірку блокпостів, КПП, військовослужбовців, бійців Національної гвардії України, Територіальної оборони, Національної поліції, їх керівництва, котрі здійснюють пропуск таксистів компанії Uklon, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, під час комендантської години.

7. Провести перевірку щодо легалізації грошових коштів компанією Uklon, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в тому числі на території рф та країн Європи.

8. Провести перевірку щодо співпраці компанії Uklon, а також юридичних осіб ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ГО "УКЛОН КЕА" код ЄДРПОУ 44710031 з платіжною системою Fondy, котра працює на території рф та так званих Л/ДНР, виводить на території рф та так званих Л/ДНР кошти, здійсню перекази у рублях, сплачую податки та збори до бюджету рф та так званих Л/ДНР.

9. Вести санкції та внести до переліку спонсорів тероризму, спонсорів війни рф проти України, коштів компанію Uklon, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ТОВ ФК «Елаєнс» код ЄДРПОУ 38905834, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

10. Провести перевірку банків щодо проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участі ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, відкритих банківських рахунків, в тому числі: МФО 300528 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_2 , (ДОЛАР США); МФО 300528 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_2 , (ЄВРО); МФО 300528 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_2 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 300528 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_3 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 300528 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_4 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 300528 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_5 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 300528 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_6 , (ДОЛАР США); МФО 300528 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_6 , (ЄВРО); МФО 300528 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_6 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

11. Забезпечити проведення фінансового моніторингу ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ГО "УКЛОН КЕА" код ЄДРПОУ 44710031, ТОВ ФК «Елаєнс» код ЄДРПОУ 38905834 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також таких банків, як: АТ "ОТП БАНК" код ЄДРПОУ 21685166 щодо причетності до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, виведення готівки на підконтрольні юридичні і фізичні особи.

12. Накласти арешт та заблокувати до закінчення фінансового моніторингу і перевірки банківських рахунків ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ГО "УКЛОН КЕА" код ЄДРПОУ 44710031, ТОВ ФК «Елаєнс» код ЄДРПОУ 38905834 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в тому числі рахунків, зазначених у п. 9.

13. Запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, в тому числі котрі зазначені у п. 9 прохальної частини даної заяви, у ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ГО "УКЛОН КЕА" код ЄДРПОУ 44710031, ТОВ ФК «Елаєнс» код ЄДРПОУ 38905834 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

14. Провести перевірку щодо отримання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками ДПС України, територіальних органів ДПС України, правоохоронних органів, державних органів, у таких містах як: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Рівне, Кропивницький, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Суми, Луцьк, Ужгород, Полтава, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Чернігів, Херсон, Хмельницький, Житомир, Тернопіль, Біла Церква, Кременчук, Кам`янське, Кам`янець-Подільський; котрі приховують та сприяють вчиненню з боку ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ГО "УКЛОН КЕА" код ЄДРПОУ 44710031, ТОВ ФК «Елаєнс» код ЄДРПОУ 38905834 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, проти власності, у сфері господарської діяльності, котрі зазначені та описані у даній заяві.

15. Провести перевірку щодо законності надання послуг таксі компанією Uklon, а також юридичними особами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ГО "УКЛОН КЕА" код ЄДРПОУ 44710031

16. Провести перевірку щодо наявності ліцензій у компанії Uklon, а також юридичних осіб ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ГО "УКЛОН КЕА" код ЄДРПОУ 44710031, їх водіїв, щодо надання послуг таксі.

17. Провести перевірку щодо порушення прав споживачів з боку компанії Uklon, а також юридичних осіб ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ГО "УКЛОН КЕА" код ЄДРПОУ 44710031, їх водіїв.

18. Провести перевірку щодо додержання законодавства про працю з боку компанії Uklon, а також юридичних осіб ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 44293344, ТОВ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» код ЄДРПОУ 44378710, ТОВ "ТЕХ УКЛОН" код ЄДРПОУ 45260393, ГО "УКЛОН КЕА" код ЄДРПОУ 44710031, їх водіїв.

19. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направленихна усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності.

20. Про результати розгляду повідомити електронним шляхом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4

Даних, які б свідчили про розгляд заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінальних правопорушень від 14.03.2024, матеріали скарги не містять.

З огляду на викладене, враховуючи факт звернення ОСОБА_3 з заявою про скоєння кримінального правопорушення та невнесення у встановлений законом строк та порядок відомостей до ЄРДР, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню, та зобов`язує уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних правопорушень за заявою ОСОБА_3 від 14.03.2024.

Керуючись ст.ст. 214, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 14.03.2024 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_3 від 14.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1