Ухвала

від 22.03.2024 по справі 752/19160/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/19160/20

Провадження № 1-кс/752/2485/24

У Х В А Л А

22 березня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 12020100000000742 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадженняслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києванадійшло клопотання,подане вкримінальному провадженні № 12020100000000742 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуваннязаявлених вимог,слідчий зазначив,що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000742 від 31.07.2020 за фактом привласнення службовими особами Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з 17.05.2019 перейменовано на Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі УАФ) коштів Міжнародної федерації футболу (далі ФІФА), отриманих в рамках програми «ФІФА Форвард» на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з вересня по жовтень 2017 року, службовими особами УАФ, за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ФІФА, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , Switzerland, отриманих в рамках програми «ФІФА Форвард» на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу, умисно завищили в заявці на виділення коштів ФІФА необхідну суму на купівлю зазначених земельних ділянок.

Згідно із п. 1.1.1 Договору узгоджених цілей між ФІФА та УАФ (підписаний з боку ФІФА 11.07.2017, а з боку УАФ 16.06.2017) і додатку «С», в рамках стратегії ІНФОРМАЦІЯ_4 , УАФ планувала створити тренувальний комплекс для національних збірних команд України з футболу, а ФІФА зі свого боку зобов`язувалась надати УАФ цільову фінансову допомогу.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у жовтні 2017року менеджер ФІФА з розвитку програм в Європі ОСОБА_5 повідомив керівника відділу міжнародних відносин УАФ та програм ФІФА/УЄФА ОСОБА_6 , Генерального секретаря УАФ ОСОБА_7 та Директора Асоціації членів Європи (ФІФА) ОСОБА_8 , що в грудні 2017 року заплановано засідання Комітету з розвитку ФІФА в рамках програми «ФІФА Форвард», та запропонував УАФ подати свої проекти, які повинні відповідати цілям, вказаним у Контракті узгоджених цілей, не пізніше середини листопада 2017 року.

В подальшому, 27.10.2017 ОСОБА_6 , повідомила керівництво УАФ, а саме, Генерального секретаря УАФ ОСОБА_7 , директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 та першого віце-президента УАФ ОСОБА_10 , про необхідність визначитися із заявкою по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та направила відповідні питання по заявці, на що ОСОБА_10 зазначив, що тренувальна база для національних футбольних команд України з футболу відповідає всім вимогам, і зараз вирішується питання з придбання землі та підготовки проекту.

05.10.2017 керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_11 направив ОСОБА_7 договори купівлі-продажу земельних ділянок, які в подальшому були придбані ФФУ/УАФ під тренувальну базу.

Крім того, в листопаді 2017 року ОСОБА_11 направив ОСОБА_10 презентацію земельних ділянок та добірку оголошень на продаж земельних ділянок в с. Княжичі Київської області. В кінці зазначеної збірки міститься аналітична інформація по середній вартості за 1 сотку землі від 700,00 до 2600,00 доларів США, в залежності від призначення та місця розташування.

Також установлено, що між начальником відділу судово-претензійної роботи і арбітражу УАФ ОСОБА_12 та ОСОБА_7 велися перемовини щодо підготовки інформації для ФІФА по вартості земельних ділянок для тренувальної бази, останньому було подано на розгляд таблицю з переліком земельних ділянок на загальну суму 1 231 570,00 доларів США, на що ОСОБА_7 відмовив у зазначеній ціні.

Після чого, ОСОБА_12 направив ОСОБА_7 нову таблицю з переліком земельних ділянок та перерахунком вартості по верхньому порогу середньої ринкової ціни, на загальну суму 2 592 644,00 доларів США.

Вказана інформація, разом з перекладеною на англійську мову добіркою оголошень на продаж земельних ділянок в с. Княжичі Київської області, була направлена в ФІФА для підтвердження вартості земельних ділянок.

В подальшому ця сума була відображена в заявці від 08.11.2017 на виділення коштів для купівлі землі під будівництво тренувальної бази на рівні 2 550 000,00 доларів США.

На підставі зазначеного, необхідну суму, а саме 2 550 000,00 доларів США було отримано УАФ від ФІФА в рамках програми «ФІФА Форвард», для купівлі земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу.

В лютому 2018 року УАФ, в особі ОСОБА_10 , було придбано 11земельних ділянок в с. Княжичі Київської області, площею 12,31 га на загальну суму 305 959,62 доларів США.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи УАФ, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ФІФА, умисно завищили необхідну суму на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу у заявці за програмою «ФІФА Форвард» на виділення 2 250 000 доларів США, що станом на 08.11.2017 у відповідності до курсу ІНФОРМАЦІЯ_8 еквівалентні 60 190 425 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи УАФ умисно не виконують умови програми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - УЄФА, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , Switzerland), в рамках якої було виділено грошові кошти на проект « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для будівництва тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області.

Відповідно до Інформаційного бюлетеня « ІНФОРМАЦІЯ_9 » III НОМЕР_3 і

«Хет-Трик» IV 2016-2020, роботи по будівництву тренувальної бази повинні були розпочатися в березні 2018 року і закінчитися в серпні 2020 року. Загальна вартість будівництва проекту, без купівлі землі, становить 14 500 000,00 євро, зяких 4 500 000,00 євро мало виділити УЄФА в рамках програми «Хет-Трик», а 10 000 000,00 євро - УАФ.

В ході досудового розслідування установлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 повідомила керівника відділу міжнародних відносин УАФ ОСОБА_6 , генерального секретаря УАФ ОСОБА_7 та першого віце-президента УАФ ОСОБА_10 , що в період 2015-2017 року УЄФА схвалила фінансову допомогу для інвестування у проекти в розмірі 8 794 500 евро для ФФУ/УАФ, з яких 4 500 000,00 євро передбачено на проект « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, керівник відділу міжнародних відносин УАФ ОСОБА_6 направила Голові ІНФОРМАЦІЯ_12 проект тренувальної бази для національних збірних для узгодження виділення коштів за програмою «Хет-Трик».

Встановлено, що УАФ 25-26 січня 2017 року отримало 4 500 000,00 євро від УЄФА на проект « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Проте, станом на серпень 2021 року роботи з будівництва тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області так і не було розпочато.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи УАФ, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, умисно не виконують умови за програмою «Хет-Трик» та привласнили кошти УЄФА, які були схвалені для інвестування проектів на загальну суму 8 794 500 євро, з яких 4 500 000 євро передбачено на проект « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що станом на 25.01.2017 у відповідності до курсу ІНФОРМАЦІЯ_8 еквівалентні 131670000грн.

ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000539 від 07.06.2018 за підозрою президента та генерального секретаря ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі - УАФ) ОСОБА_13 та ОСОБА_7 у заволодінні коштами УАФ в особливо великому розмірі під час організації закупівлі обладнання для будівництва заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків, поєднаному із легалізацією частини грошових коштів в особливо великому розмірі, зайво сплачених за придбання устаткування для будівництва заводу з виготовлення штучної трави в результаті реалізації ОСОБА_13 та ОСОБА_7 відповідної злочинної схеми, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження №52018000000000539 від 07.06.2018 зібрано ряд доказів, в тому числі оригіналів документів, які мають доказове значення в кримінальному провадженні № 12020100000000742.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що у перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та містяться у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільців речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правиламист.107КПК України,під часрозгляду клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддеювстановлено,що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000742 від 31.07.2020 за фактом привласнення службовими особами Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з 17.05.2019 перейменовано на Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі УАФ) коштів Міжнародної федерації футболу (далі ФІФА), отриманих в рамках програми «ФІФА Форвард» на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити, мають доказове значення в кримінальному провадженні № 12020100000000742 від 31.07.2020.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей та документів неможливо у зв`язку з тим, вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а зазначені у них відомості становлять таємницю досудового розслідування.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 52018000000000539 від 07.06.2018 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , має суттєве значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020100000000742 від 31.07.2020, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання,подане вкримінальному провадженні№ 12020100000000742 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020100000000742 від 31.07.2020 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та містяться у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, а саме:

-банківських виписок УАФ, якими підтверджується, що безпосередньо після того, як 30.01.2017 кошти УЄФА в розмірі 4,5 млн. євро були переведені в УАФ, остання з 31.01.2017 по 07.02.2017 здійснила поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 58999000 грн. (понад 2 млн. євро). Зазначені кошти були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на оплату компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за обладнання: 28.02.2017 на суму 858 600 євро, 15.03.2017 на суму 935 850 доларів США. В подальшому, в квітні-травні 2017 року УАФ здійснила поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ще на 61 608 000 грн. (близько 2,1 млн. євро), які також були використані останнім для оплати за обладнання компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-довідки за підписом генерального секретаря УАФ ОСОБА_7 , якою підтверджується спрямування коштів УЄФА на поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-протоколів тимчасовогодоступу доречей тадокументів,які складеніза результатомпроведення тимчасовогодоступу доречей тадокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю відповідноУхвал до:АТ« ІНФОРМАЦІЯ_17 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (ухвалавід 14.01.2019№1-кс/760/668/19);АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ухвалавід 14.01.2019№1-кс/760/651/19);ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (ухвалавід 14.01.2019№1-кс/760/650/19);АТ« ІНФОРМАЦІЯ_20 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (ухвалавід 14.01.2019№1-кс/760/661/19);АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (ухвалавід 14.01.2019№1-кс/760/635/19); АТ« ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (ухвала від 22.01.2019 №1-кс/760/672/19); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (ухвала від 07.02.2019 № 1-кс/760/2125/19); АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (ухвали від 07.02.2019 № 1-кс/760/2309/19 та від 12.04.2019 № 1-кс/760/5545/19); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (ухвала від 07.02.2019 № 1-кс/760/2307/19); АБ« ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 (ухвала від 08.04.2019 № 1-кс/760/5457/19); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 (ухвала від 05.04.2019 № 1-кс/760/5456/19).

- інших речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 52018000000000539 від 07.06.2018 та які стосуються обставин заволодіння коштами УАФ у вигляді цільових надходжень від УЄФА в якості кредиту, інвестицій в рамках соціальної програми «Хет-Трік», виплат за використання прав з маркетингу та спонсорських прав на кваліфікаційні матчі Чемпіонату Європи з футболу та Кубку Світу шляхом здійснення закупівлі для заводу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » з виробництва штучного покриття для футбольних полів обладнання у компаній « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Данія), « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Федеративна Республіка Німеччина) на загальну суму 269 500 000 грн., а також сировини у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ) та пов`язаних осіб через офшорну компанію-посередника « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОАЕ), що призвело до необґрунтованого завищення ціни обладнання та сировини на 20%.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1