Ухвала

від 19.02.2024 по справі 761/6002/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6002/24

Провадження № 1-кс/761/4505/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №72023000210000038 від 15.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому, з урахуванням уточнень поданих в судовому засіданні просить: надати дозвіл на проведення огляду артезіанських свердловин, що знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 7124987000:01:001:0364 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також будівель, споруд, бульдозерів, екскаваторів, вантажних автомобілів та іншої спеціальної техніки, яка на них розташована та використовується для підйому та поставлення води, а також техніки, за допомогою якої здійснюється незаконне використання надр, з залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції України, Державної служби геології та надр України, Державного агентства водних ресурсів України.

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000210000038 від 15.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України здійснюють свою господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, які у своїх виробничих процесах використовують питну підземну воду, проте, передбачених діючим законодавством дозволів на спеціальне водокористування та спеціальних дозволів на користування надрами не мають.

Так, Чуднівська філія ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 33177999), ТОВ «Бердичівпиво» (код ЄДРПОУ 31227801), ПрАТ «Олевський хлібзавод» (код ЄДРПОУ 00375964), ТОВ «Ордана» (код ЄДРПОУ 32285246), ТОВ «Романів ЛТД» (код ЄДРПОУ 33490140), ТОВ «Фірма «Універсал» (код ЄДРПОУ 24223271), ТОВ «Пивоварня Зіберта» (код ЄДРПОУ 00382533), ТОВ «Рівень ЛТД» (код ЄДРПОУ 05513951), ТОВ «Виробнича компанія Гуд фуд» (код ЄДРПОУ 40897545), ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878), TOB «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518), ТОВ «Адам компані» (код ЄДРПОУ 35920729), ТОВ «Бірвіль» (код ЄДРПОУ 39575486), ПрАТ «Карлсберг Україна» (код ЄДРПОУ 00377511) для цілей виробництва , не маючи відповідних дозволів, видобувають підземну воду, тобто корисну копалину загальнодержавного значення, в об`ємі понад 300 куб метрів на добу.

Відповідно до отриманої під час розслідування інформації Державного агентства водних ресурсів України №5374/5/5/11-23 від 31.10.2023 лише Чуднівська філія ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 33177999), ПрАТ «Олевський хлібзавод» (код ЄДРПОУ 00375964), ТОВ «Романів ЛТД» (код ЄДРПОУ 33490140), ТОВ «Фірма «Універсал» (код ЄДРПОУ 24223271), ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878), TOB «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518), ПрАТ «Карлсберг Україна» (код ЄДРПОУ 00377511) на час розгляду запиту мають діючі дозволи на спеціальне водокористування.

При цьому, Державне агентство водних ресурсів України повідомило, що відомостей про отримання у період 2020 - 2022 роки дозволів на спеціальне водокористування ТОВ «Бердичівпиво» (код ЄДРПОУ 31227801), ТОВ «Ордана» (код ЄДРПОУ 32285246), ТОВ «Пивоварня Зіберта» (код ЄДРПОУ 00382533), ТОВ «Рівень ЛТД» (код ЄДРПОУ 05513951), ТОВ «Виробнича компанія Гуд фуд» (код ЄДРПОУ 40897545), ТОВ «Адам компані» (код ЄДРПОЇ 35920729), ТОВ «Бірвіль» (код ЄДРПОУ 39575486) вони не мають.

Крім того, під час розслідування отримано інформацію Державної служби геології та надр України № 6729/02-5/2-23 від 13.11.2023, відповідно до якої Чуднівська філія ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 33177999), ТОВ «Бердичівпиво» (код ЄДРПОУ 31227801), ПрАТ «Олевський хлібзавод» (код ЄДРПОУ 00375964), ТОВ «Ордана» (код ЄДРПОУ 32285246), ТОВ «Романів ЛТД» (код ЄДРПОУ 33490140), ТОВ «Фірма «Універсал» (код ЄДРПОУ 24223271), ТОВ «Пивоварня Зіберта» (код ЄДРПОУ 00382533), ТОВ «Рівень ЛТД» (код ЄДРПОУ 05513951), ТОВ «Виробнича компанія Гуд фуд» (код ЄДРПОУ 40897545), ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878), TOB «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518), ТОВ «Адам компані» (код ЄДРПОУ 35920729), ТОВ «Бірвіль» (код ЄДРПОУ 39575486), ПрАТ «Карлсберг Україна» (код ЄДРПОУ 00377511) у період 2020 - 2023 роки діючих спеціальних дозволів на користування надрами не мають.

Тобто, встановлено, що ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878) передбаченого спеціального дозволу на користування надрами не мають.

Проведеним оглядом АС «Податковий блок», а також податкової звітності поданої службовими особами ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878) встановлено, що останніми у 2022 році та протягом І-ІІІ кварталів 2023 року податкових декларацій з рентної плати не подавалось, проте, у вказаний період реєстрували податкові накладні на реалізацію продукції.

Таким чином, враховуючи наявність факту виробництва ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878) та реалізацію ними готової продукції, слід дійти висновку, що останніми організовано видобування корисних копалин загальнодержавного значення без передбаченого діючим законодавством спеціальних дозволів на користування надрами.

Крім того, відповідно до інформації Державної служби геології та надр України № 7017/03-4/2-23 від 24.11.2023 відомостей про свердловини ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878) у Державному реєстрі артезіанських свердловин відсутня.

Допитаний під час здійснення розслідування як свідок ОСОБА_5 підтвердив обставини розслідуваного кримінального правопорушення та повідомив, що йому відомо про незаконне видобування підземної води Чуднівською філією ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 33177999), ТОВ «Бердичівпиво» (код ЄДРПОУ 31227801), ПрАТ «Олевський хлібзавод» (код ЄДРПОУ 00375964), ТОВ «Ордана» (код ЄДРПОУ 32285246), ТОВ «Романів ЛТД» (код ЄДРПОУ 33490140), ТОВ «Фірма «Універсал» (код ЄДРПОУ 24223271), ТОВ «Пивоварня Зіберта» (код ЄДРПОУ 00382533), ТОВ «Рівень ЛТД» (код ЄДРПОУ 05513951), ТОВ «Виробнича компанія Гуд фуд» (код ЄДРПОУ 40897545), ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878), TOB «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518), ТОВ «Адам компані» (код ЄДРПОУ 35920729), ТОВ «Бірвіль» (код ЄДРПОУ 39575486), ПрАТ «Карлсберг Україна» (код ЄДРПОУ 00377511) та виробляння ними з незаконно видобутої води готової продукції, яка реалізується населенню.

Також в ході здійснення розслідування встановлено, що видобування корисних копалин (підземної води) ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» (код ЄДРПОУ 19342878) здійснює зі свердловини, що розташована на орендованій земельній ділянці кадастровий номер 7124987000:01:001:0364.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно № 355117984 від 20.11.2023 право власності на земельну ділянку загальною площею 8,8892 Га кадастровий номер 7124987000:01:001:0364 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за Степанківською сільською радою Черкаської області (код ЄДРПОУ 26424111). Вказана земельна ділянка передана в оренду ТОВ «Національна горілчана компанія» (код ЄДРПОУ 32718137) на підставі договору оренди від 09.08.2004.

В ході досудового розслідування отримано достатні відомості про те, що на земельній ділянці кадастровий номер 7124987000:01:001:0364 влаштовані незареєстровані у будь-який спосіб свердловини, з яких здійснюється незаконне видобування корисної копалини загальнодержавного значення, тобто підземної питної води.

З метою встановлення важливих фактів та обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, існує необхідність провести огляд артезіанських свердловин, що знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 7124987000:01:001:0364, а також будівель, споруд, бульдозерів, екскаваторів, вантажних автомобілів та іншої спеціальної техніки, яка на них розташована та використовується для підйому та поставлення води, а також техніки, за допомогою якої здійснюється незаконне використання надр, з залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції України, Державної служби геології та надр України, Державного агентства водних ресурсів України.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому. Крім того, долучив заяву в якій просив надати дозвіл на проведення огляду артезіанських свердловин, що знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 7124987000:01:001:0364 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також будівель, споруд, бульдозерів, екскаваторів, вантажних автомобілів та іншої спеціальної техніки, яка на них розташована та використовується для підйому та поставлення води, а також техніки, за допомогою якої здійснюється незаконне використання надр

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення детектив, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

При цьому, за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду артезіанських свердловин, що знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 7124987000:01:001:0364 розташована за адресою: АДРЕСА_1 мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, беручи до уваги, що детективом у судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду артезіанських свердловин, що знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 7124987000:01:001:0364 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам та старшим детективам головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні №72023000210000038 від 15.05.2023 року на проведення огляду артезіанських свердловин, що знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 7124987000:01:001:0364 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також будівель, споруд, бульдозерів, екскаваторів, вантажних автомобілів та іншої спеціальної техніки, яка на них розташована та використовується для підйому та поставлення води, а також техніки, за допомогою якої здійснюється незаконне використання надр, з залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції України, Державної служби геології та надр України, Державного агентства водних ресурсів України.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1