Ухвала

від 25.01.2024 по справі 296/12970/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/12970/23

1-кс/296/4/24

УХВАЛА

Іменем України

25 січня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 19.12.2023р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023060000000241 від 04.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», шляхом обману, під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В ході оперативного супроводження встановлено, що конкурсним комітетом Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи (далі Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок Установи 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між Установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн. та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43041438) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_5 поручилися перед Установою за виконання ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» зобов`язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.

Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» всього перераховано ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 24 963 800 гривень.

В ході аналізу розрахункового рахунку ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ( НОМЕР_2 ) встановлено, що в подальшому кошти отримані від Установи 14.04.2021 та 22.06.2021 перераховані на рахунок ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" ( НОМЕР_3 ).

В свою чергу посадові особи ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" маючи намір особистого збагачення перерахували отримані кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме:

- ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ) - 2 014 000 грн.,

- ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) - 4 566 170 грн.

- ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) 4 548 880 грн.

- ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377) 5 050 000 грн.

В подальшому, вказані суб`єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації коштів.

Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.

Установою на адреси ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_9 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно до 15 серпня 2022 року суму простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн 24 коп.

Оскільки ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_4 попередня вимога не виконана, Установою вимогами №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_4 залишені без належного реагування.

15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ», Володимира Гончарука 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.

05.12.2022 ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі відкрито провадження № 906/1044/22 про стягнення з ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ», Володимира Гончарука 29 253 765,41 грн., з яких: 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.

06.02.2023 від директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.

Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Встановлено, що заявником у вищевказаній по справі про банкрутство Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (ЄДРПОУ 44149377), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43041438).

Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код у ЄДРПОУ: 41083151), ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» (код у ЄДРПОУ: 43041438) та Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (код у ЄДРПОУ: 44149377) зареєстровані за однією адресою, а саме: Житомирська обл., Коростенський р-н, село Новаки, вул. Центральна, будинок 52-А.

Органом досудового розслідування 19 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/11748/23 від 22.11.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» - ОСОБА_10 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено, наступне майно: лист-звернення від 22.11.2023 № 2211/1-1 на 2 арк. (оригінал), фіскальний чек про відправку листа, акт здачі-приймання робіт № 44149377 від 09.08.2023 на 1 арк. (оригінал), акт приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання майна від 24.05.2023 на 1 арк. (оригінал), лист № 19.1-729/23 від 11.10.2023 на 2 арк. (оригінал), рахунок на оплату № 81 від 15.11.2021 на 1 арк. (копія), рахунок на оплату № 30 від 08.04.2021 на 1 арк. (копія), рахунок на оплату № 51 від 17.06.2021 на 1 арк. (копія), накладна № 970 від 19.05.2021 на 1 арк. (копія), рахунок на оплату від 31.01.2022 на 1 арк. (копія), договір № КНО-40475812 від 06.01.2023 на 2 арк. (оригінал), акт перевірки застосованого майна робочої інвентаризаційної комісії № 1 від 10.10.2023 на 2 арк. (оригінал), акт перевірки застосованого майна робочої інвентаризаційної комісії № 1 на 2 арк. (оригінал), акт перевірки цільового використання позики і збереження та наявності застосованого майна, згідно Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 на 5 арк. (оригінал), акт перевірки цільового використання позики і збереження та наявності застосованого майна, згідно Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 на 5 арк. (оригінал), квитанція № 787 від 02.02.2022 на 1 арк. (оригінал), квитанція № 788 від 02.02.2022 на 1 арк. (оригінал), квитанція № 1070 від 09.12.2021 на 1 арк. (оригінал), квитанція № 1076 від 09.12.2021 на 1 арк. (оригінал), акт приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання майна від 24.02.2023 на 1 арк. (оригінал), бланк акту приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання майна від 24.05.2023 на 1 арк. (без підписів та печаток), довідка про залишкову вартість основних засобів, що обліковуються в 1010 рядку Балансу та передачі в заставу (іпотеку) Державній інноваційній фінансово-кредитній установі, вих. № 31/07//2023 від 31.07.2023 на 2 арк., без підписів, наказ ТОВ «ПРОД МІТ ГРУП» від 01.11.2021 № 1-к про призначення директора ОСОБА_11 на 1 арк. (без підписів), опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація створення юридичної особи) на 1 арк. (оригінал), відкритий поштовий конверт на якому зазначено відправника: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа та отримувача ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» (пустий), відкритий поштовий конверт від ГУ ДПС в Житомирській області, отримувач ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» з вмістом наступних документів: оригінал витягу з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» № 41083151 на 2 арк., оригінал клопотання про долучення матеріалів до справи № 06-30-13-04 на 1 арк., відкритий поштовий конверт від ГУ ДПС в Житомирській області, отримувач ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» з вмістом наступних документів: лист від ГУ ДПС в Житомирській області на 2 арк. (оригінал), закритий поштовий конверт на якому зазначено відправника: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа та отримувача ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» (цілісність конверту не порушувалася),закритий поштовий конверт на якому зазначено відправника: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа та отримувача ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» (цілісність конверту не порушувалася), три блокноти з чорновими записами, ноутбук марки: «Lenovo», S/N: НОМЕР_7 , P/N: НОМЕР_8 , печатка з відтиском, який читається як: «UA ДержВет Нагляд, 06-15-13», п`ять флешкарт (накопичувачів), з яких марки: «mibrend 16G», «mibrend 16Gb», «T8G 4 Gb», банківські картки банку «BANK ALLIANCE» з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , банківські картки банку «Бізнес Інкубатор» з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

19.12.2023 слідчим у даному кримінальному провадженні вилучені в ході обшуку речі визнано речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього 25.01.2024р. надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Від представника власника майна ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_12 25.01.2024р. надійшло клопотання в якому останні вкаує, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_10 передано до Національного антикорупційного бюро в м.Київ, а отже на думку останнього, слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира не має повноважень на розгляд даного клопотання. З огляду на зазначене адвокат просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Встановлено, що клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно надійшло до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира 27.12.2023. Розгляд клопотання неодноразово відкладався у зв`язку з неявкою учасників процесу.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 19.12.2023 досудове розслідування кримінального провадження №12023060000000241 від 04.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області.

Тобто, станом на момент надходження клопотання про арешт майна на розгляд слідчого судді були достатні підстави вважати, що таке подано в межах територіальної юрисдикції, докази протилежного слідчому судді не надано.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що речі, вилучені 19.12.2023р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 19.12.2023р. у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Лист-звернення від 22.11.2023 № 2211/1-1 на 2 арк. (оригінал), фіскальний чек про відправку листа, акт здачі-приймання робіт № 44149377 від 09.08.2023 на 1 арк. (оригінал), акт приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання майна від 24.05.2023 на 1 арк. (оригінал), лист № 19.1-729/23 від 11.10.2023 на 2 арк. (оригінал), рахунок на оплату № 81 від 15.11.2021 на 1 арк. (копія), рахунок на оплату № 30 від 08.04.2021 на 1 арк. (копія), рахунок на оплату № 51 від 17.06.2021 на 1 арк. (копія), накладна № 970 від 19.05.2021 на 1 арк. (копія), рахунок на оплату від 31.01.2022 на 1 арк. (копія), договір № КНО-40475812 від 06.01.2023 на 2 арк. (оригінал), акт перевірки застосованого майна робочої інвентаризаційної комісії № 1 від 10.10.2023 на 2 арк. (оригінал), акт перевірки застосованого майна робочої інвентаризаційної комісії № 1 на 2 арк. (оригінал), акт перевірки цільового використання позики і збереження та наявності застосованого майна, згідно Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 на 5 арк. (оригінал), акт перевірки цільового використання позики і збереження та наявності застосованого майна, згідно Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 на 5 арк. (оригінал), квитанція № 787 від 02.02.2022 на 1 арк. (оригінал), квитанція № 788 від 02.02.2022 на 1 арк. (оригінал), квитанція № 1070 від 09.12.2021 на 1 арк. (оригінал), квитанція № 1076 від 09.12.2021 на 1 арк. (оригінал), акт приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання майна від 24.02.2023 на 1 арк. (оригінал), бланк акту приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання майна від 24.05.2023 на 1 арк. (без підписів та печаток), довідка про залишкову вартість основних засобів, що обліковуються в 1010 рядку Балансу та передачі в заставу (іпотеку) Державній інноваційній фінансово-кредитній установі, вих. № 31/07//2023 від 31.07.2023 на 2 арк., без підписів, наказ ТОВ «ПРОД МІТ ГРУП» від 01.11.2021 № 1-к про призначення директора ОСОБА_11 на 1 арк. (без підписів), опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація створення юридичної особи) на 1 арк. (оригінал), відкритий поштовий конверт на якому зазначено відправника: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа та отримувача ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» (пустий), відкритий поштовий конверт від ГУ ДПС в Житомирській області, отримувач ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» з вмістом наступних документів: оригінал витягу з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» № 41083151 на 2 арк., оригінал клопотання про долучення матеріалів до справи № 06-30-13-04 на 1 арк., відкритий поштовий конверт від ГУ ДПС в Житомирській області, отримувач ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» з вмістом наступних документів: лист від ГУ ДПС в Житомирській області на 2 арк. (оригінал), закритий поштовий конверт на якому зазначено відправника: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа та отримувача ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» (цілісність конверту не порушувалася),закритий поштовий конверт на якому зазначено відправника: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа та отримувача ТОВ «МІН ІНВЕСТ ГРУП» (цілісність конверту не порушувалася), три блокноти з чорновими записами, ноутбук марки: «Lenovo», S/N: НОМЕР_7 , P/N: НОМЕР_8 , печатка з відтиском, який читається як: «UA ДержВет Нагляд, 06-15-13», п`ять флешкарт (накопичувачів), з яких марки: «mibrend 16G», «mibrend 16Gb», «T8G 4 Gb», банківські картки банку «BANK ALLIANCE» з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , банківські картки банку «Бізнес Інкубатор» з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1