Ухвала

від 29.03.2024 по справі 189/271/24

ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 189/271/24

1-кс/189/71/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2024 року смт. Покровське Дніпропетровської області

Слідчий суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Покровського відділу Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42024042140000004 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, яке погоджене прокурором про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042140000004 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме, на земельну ділянку площею 2,0 га кадастровий номер 1224286700:01:002:0173, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, та на земельну ділянку площею 5,2 га, кадастровий номер 1224286700:01:001:0707 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, шляхом позбавлення ОСОБА_5 , а також інших юридичних та/або фізичних осіб права на відчуження вказаним нерухомим майном до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.10.2020 року протоколом засідання тендерного комітету КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради №55 оголошено відкриті торги та затверджено тендерну документацію на відкриті торги на постачання природного газу на 2021 рік за кодом ДК 021:2015:09120000-6-Газове паливо з річним плановим обсягом постачання газу до 107,600 тис.м.куб., очікуваною вартістю 807 000,00 грн, та затверджено проект договору.

Протоколом засідання тендерного комітету Закладу №65 від 03.12.2020 року переможцем процедури відкритих торгів згідно з предметом закупівлі: ДК 021:2015:09120000-6 Газове паливо визначено учасника ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД».

У подальшому, 22.12.2020 року між Постачальником товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40111046) в особі директора ОСОБА_6 та Споживачем комунальним закладом освіти «Маломихайлівський навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 24604665) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 1 на постачання природного газу про постачання природного газу для потреб непобутових споживачів.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора комунального закладу освіти «Маломихайлівський навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області, у невстановлений в ході досудового розслідування час, в період з 21.01.2021 по 18.02.2021, знаходячись в службовому кабінеті адміністративної будівлі КЗО «Маломихайлівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ДНЗ імені І.Г. Скакуна» Маломихайлівської сільської ради, розташованої за адресою: вул. Центральна, 22, с. Маломихайлівка Маломихайлівської сільської ради Покровського (зараз Синельниківського) району Дніпропетровської області, будучи службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, діючи умисно, маючи єдиний злочинний умисел, що охоплював заздалегідь поставлену нею мету на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи та діючи в інтересах ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності відповідного коливання ціни на ринку природного газу України, безпідставно уклала та підписала, скріпивши печаткою від імені КЗО «Маломихайлівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ДНЗ імені І.Г. Скакуна» Маломихайлівської сільської ради, додаткові угоди № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 та № 8 до Договору № 1 на постачання природного газу від 22.12.2020, відповідно до яких безпідставно зменшила обсяг постачання природного газу та придбала природний газ за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни, а саме:

- всупереч умовам Договору постачання природного газу №1 від 22.12.2020 року, в порушення вимог п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо допустимості збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, 21.01.2021 до КЗО «Маломихайлівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ДНЗ імені І.Г. Скакуна» Маломихайлівської сільської ради надійшов лист ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» № 126-01/21 з проектом додаткової угоди № 2 до Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, у яких, при відсутності відповідного коливання ціни природного газу на ринку, ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» з метою одержання неправомірної вигоди для себе, пропонувало КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради підвищити ціну за природний газ до 5279,94 грн. за 1000 куб. м. Під час розгляду даного листа, директор вказаного КЗО ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення умов контракту від 01.07.2020, укладеного між нею та Маломихайлівською сільською радою, умов Статуту комунального закладу освіти, умов Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, вимог Бюджетного кодексу України, вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», розуміючи неправомірність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», безпідставно підписала та скріпила печаткою від імені КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради, додаткову угоду № 2 від 21.01.2021 до Договору постачання природного газу № 1 від 22 грудня 2020 року, якою зменшено річний плановий обсяг постачання газу до 97,8191 тис. м куб., та з 21 січня 2021 року підвищено ціну за 1000 куб. м. газу до 4399,95 грн., крім того ПДВ 879,99 грн, всього з ПДВ 5279,94 грн, тим самим погодила намір ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» отримати неправомірну грошову вигоду та створила сприятливі умови для цього.

- всупереч умовам Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, в порушення вимог п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо допустимості збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, 25.01.2021 до КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради надійшов лист ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» № 156-01/21 з проектом додаткової угоди № 3 до Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, у яких, при відсутності відповідного коливання ціни природного газу на ринку, ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» з метою одержання неправомірної вигоди для себе, пропонувало КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради підвищити ціну за природний газ до 5700,75 грн. за 1000 куб. м. Під час розгляду даного листа, директор вказаного КЗО ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення умов контракту від 01.07.2020, укладеного між нею та Маломихайлівською сільською радою, умов Статуту комунального закладу освіти, умов Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, вимог Бюджетного кодексу України, вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», розуміючи неправомірність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», безпідставно підписала та скріпила печаткою від імені КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради, додаткову угоду № 3 від 25.01.2021 до Договору постачання природного газу № 1 від 22 грудня 2020 року, якою зменшено річний плановий обсяг постачання газу до 90,5984 тис. м куб., та з 25 січня 2021 року підвищено ціну за 1000 куб. м. газу до 4750,63 грн., крім того ПДВ 950,13 грн., всього з ПДВ 5700,75 грн.

- всупереч умовам Договору постачання природного газу №1 від 22.12.2020, в порушення вимог п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо допустимості збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, 27.01.2021 до КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради надійшов лист ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» № 175-01/21 з проектом додаткової угоди № 4 до Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, у яких, при відсутності відповідного коливання ціни природного газу на ринку, ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» з метою одержання неправомірної вигоди для себе, пропонувало КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради підвищити ціну за природний газ до 6012,58 грн. за 1000 куб. м. Під час розгляду даного листа, директор вказаного КЗО ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення умов контракту від 01.07.2020, укладеного між нею та Маломихайлівською сільською радою, умов Статуту комунального закладу освіти, умов Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, вимог Бюджетного кодексу України, вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», розуміючи неправомірність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», безпідставно підписала та скріпила печаткою від імені КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради, додаткову угоду № 4 від 27.01.2021 до Договору постачання природного газу № 1 від 22 грудня 2020 року, якою зменшено річний плановий обсяг постачання газу до 85,8997 тис. м куб., та з 27 січня 2021 року підвищено ціну за 1000 куб. м. газу до 5010,48 грн., крім того ПДВ 1002,10 грн., всього з ПДВ 6012,58 грн.

- всупереч умовам Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, в порушення вимог п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо допустимості збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, 29.01.2021 до КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради надійшов лист ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» № 201-01/21 з проектом додаткової угоди № 5 до Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, у яких, при відсутності відповідного коливання ціни природного газу на ринку, ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» з метою одержання неправомірної вигоди для себе, пропонувало КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради підвищити ціну за природний газ до 6508,02 грн. за 1000 куб. м. Під час розгляду даного листа, директор вказаного КЗО ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення умов контракту від 01.07.2020, укладеного між нею та Маломихайлівською сільською радою, умов Статуту комунального закладу освіти, умов Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, вимог Бюджетного кодексу України, вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», розуміючи неправомірність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», безпідставно підписала та скріпила печаткою від імені КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради, додаткову угоду № 5 від 29.01.2021 до Договору постачання природного газу № 1 від 22 грудня 2020 року, якою зменшено річний плановий обсяг постачання газу до 84,94456 тис. м куб., та з 29 січня 2021 року підвищено ціну за 1000 куб. м. газу до 5423,35 грн., крім того ПДВ 1084,67 грн., всього з ПДВ 6508,02 грн.

- всупереч умовам Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, в порушення вимог п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо допустимості збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, 05.02.2021 до КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради надійшов лист ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» № 230-02/21 з проектом додаткової угоди № 6 до Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, у яких, при відсутності відповідного коливання ціни природного газу на ринку, ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» з метою одержання неправомірної вигоди для себе, пропонувало КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради підвищити ціну за природний газ до 7151,01 грн. за 1000 куб. м. Під час розгляду даного листа, директор вказаного КЗО ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення умов контракту від 01.07.2020, укладеного між нею та Маломихайлівською сільською радою, умов Статуту комунального закладу освіти, умов Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, вимог Бюджетного кодексу України, вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», розуміючи неправомірність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», безпідставно підписала та скріпила печаткою від імені КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради, додаткову угоду № 6 від 08.02.2021 до Договору постачання природного газу № 1 від 22 грудня 2020 року, якою зменшено річний плановий обсяг постачання газу до 78,45911 тис. м куб., та з 08 лютого 2021 року підвищено ціну за 1000 куб. м. газу до 5959,18 грн., крім того ПДВ 1191,84 грн., всього з ПДВ 7151,01 грн.

- всупереч умовам Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, в порушення вимог п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо допустимості збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, 08.02.2021 до КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради надійшов лист ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» № 235-02/21 з проектом додаткової угоди № 7 до Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, у яких, при відсутності відповідного коливання ціни природного газу на ринку, ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» з метою одержання неправомірної вигоди для себе, пропонувало КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради підвищити ціну за природний газ до 7590,80 грн. за 1000 куб. м. Під час розгляду даного листа, директор вказаного КЗО ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення умов контракту від 01.07.2020, укладеного між нею та Маломихайлівською сільською радою, умов Статуту комунального закладу освіти, умов Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, вимог Бюджетного кодексу України, вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», розуміючи неправомірність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», безпідставно підписала та скріпила печаткою від імені КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради, додаткову угоду № 7 від 15.02.2021 до Договору постачання природного газу № 1 від 22 грудня 2020 року, якою зменшено річний плановий обсяг постачання газу до 75,63937 тис. м куб., та з 16 лютого 2021 року підвищено ціну за 1000 куб. м. газу до 6325,67 грн., крім того ПДВ 1265,13 грн., всього з ПДВ 7590,80 грн.

- всупереч умовам Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, в порушення вимог п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо допустимості збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, 18.02.2021 до КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради надійшов лист ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» № 305-02/21 з проектом додаткової угоди № 8 до Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, у яких, при відсутності відповідного коливання ціни природного газу на ринку, ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» з метою одержання неправомірної вигоди для себе, пропонувало КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради підвищити ціну за природний газ до 8349,00 грн. за 1000 куб. м. Під час розгляду даного листа, директор вказаного КЗО ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення умов контракту від 01.07.2020, укладеного між нею та Маломихайлівською сільською радою, умов Статуту комунального закладу освіти, умов Договору постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, вимог Бюджетного кодексу України, вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», розуміючи неправомірність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», безпідставно підписала та скріпила печаткою від імені КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маломихайлівської сільської ради, додаткову угоду № 8 від 18.02.2021 до Договору постачання природного газу № 1 від 22 грудня 2020 року, якою зменшено річний плановий обсяг постачання газу до 71,83357 тис. м куб., та з 18 лютого 2021 року підвищено ціну за 1000 куб. м. газу до 6957,50 грн., крім того ПДВ 1391,50 грн., всього з ПДВ 8349,00 грн.

Відповідно до висновку експерта № 1656/24 від 18.03.2024 за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи, коливання середньозважених цін на природний газ станом на 01.01.2021, 21.01.2021, 25.01.2021, 27.01.2021, 29.01.2021, 01.02.2021, 08.02.2021, 16.02.2021, 18.02.2021, 28.02.2021 по відношенню до попередньої дати з урахуванням ПДВ (по всіх умовах оплати) за ресурсами поточного місяця становило: 21.01.2021 по відношенню до 01.01.2021 відбувалося коливання цін у бік зростання на + 4,5601 %; 25.01.2021 по відношенню до 21.01.2021 відбувалося коливання цін у бік зростання на + 0,0064 %; 27.01.2021 по відношенню до 25.01.2021 коливання цін не відбувалося; 29.01.2021 по відношенню до 27.01.2021 коливання цін не відбувалося; 01.02.2021 по відношенню до 29.01.2021 відбулося коливання у бік зростання на + 3,5981 %; 08.02.2021 по відношенню до 01.02.2021 відбулося коливання у бік зменшення на - 0,1125 %; 16.02.2021 по відношенню до 08.02.2021 відбулося коливання у бік зменшення на - 0,0274 %; 18.02.2021 по відношенню до 16.02.2021 відбулося коливання у бік зменшення на - 0,0640 %; 28.02.2021 по відношенню до 18.02.2021 - відбулося коливання ціни у бік зменшення на - 0,1856%.

У подальшому, на підставі актів прийому-передачі природного газу, а саме: акту № 00000000270 від 31 січня 2021 року; акту № 00000000896 від 15 березня 2021 року; акту № 00000001297 від 31 березня 2021 року, які разом з рахунками на оплату передані до Державної казначейської служби України, відповідно до яких з 01 січня по 31 березня 2021 року комунальним закладом освіти «Маломихайлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад імені І.Г. Скакуна» Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області прийнято від ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» природного газу у кількості 57,61723 тис. м куб., що на 49,98277 тис. м куб. менше від початкового договору та сплачено 398 893,67 грн. (триста дев`яносто вісім тисяч вісімсот дев`яносто три гривні 67 копійок), відповідно до платіжних доручень № 34 від 15 лютого 2021 року на суму 107 046,46 грн.; № 65 від 15 березня 2021 року на суму 142 321,04 грн.; № 89 від 21 квітня 2021 року на суму 149 526,17 грн., на поточний рахунок ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК».

Однак, вартість фактично отриманого комунальним закладом освіти «Маломихайлівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ДНЗ імені І.Г. Скакуна» Маломихайлівської сільської ради від ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» природного газу за Договором № 1 на постачання природного газу від 22.12.2021, в обсязі 57,61723 тис. м куб. по ціні за 1 000 куб.м 4 799,99 грн. з ПДВ (без урахування підвищення цін за умовами додаткових угод № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 до Договору № 1 на постачання природного газу від 22.12.2021), загалом складає 276 562,13 грн. з ПДВ.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 15-24 від 26.03.2024, різниця між сумою перерахованих комунальним закладом освіти «Маломихайлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад імені І.Г. Скакуна» Маломихайлівської сільської ради покровського району Дніпропетровської області грошових коштів за природний газ на адресу ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» по договору на постачання природного газу № 1 від 22.12.2020 (з урахуванням додаткових угод до нього), та вартістю фактично отриманого комунальним закладом освіти «Маломихайлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад імені І.Г. Скакуна» Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ради природного газу за договором на постачання природного газу № 1 від 22.12.2020 згідно з актами прийому-передачі природного газу № 00000000270 від 31.01.2021, № 00000000896 від 15.03.2021, № 00000001297 від 31.03.2021, в обсязі 57,61723 тис.куб.м по ціні за 1 000 куб.м 4 799,99 грн. з ПДВ (без урахування підвищення цін за умовами додаткових угод № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 до договору на постачання природного газу № 1 від 22.12.2020), загалом складає 122 331,66 грн. з ПДВ, чим державним інтересам в особі Маломихайлівської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області завдано істотну шкоду на вказану суму, яка більше ніж у 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на момент вчинення кримінального правопорушення.

Внаслідок використання ОСОБА_5 свого службового становища всупереч інтересам служби, шляхом прийняття необґрунтованих управлінських рішень та укладання додаткових угод №2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8 до договору на постачання природного газу № 1 від 22.12.2020, ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» отримало неправомірну вигоду в розмірі 122 331,66 грн., що призвело до недоотримання комунальним закладом освіти «Маломихайлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад імені І.Г. Скакуна» Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області 49,98277 тис. м. куб. природного газу від обсягу природного газу, обумовленого початковою договірною ціною 4 799,99 гривень (з ПДВ) за 1000 куб. м, та безпідставно збільшеного перерахування грошових коштів з місцевого бюджету за фактично отриманий Закладом природний газ на суму 122 331,66 грн.

Отже, директором комунального закладу освіти «Маломихайлівський навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 щоразу, укладаючи додаткову угоду про підвищення ціни, діяла з прямим умислом (умисно) та з метою одержання неправомірної вигоди товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД».

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним інтересам.

28.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В судове засідання сторони не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали з підстав викладених у ньому, просили задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_7 надали письмові заяви про розгляд клопотання без їх безпосередньої участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Так, у розумінні положень ст. 131, ч. 2 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

Арештом майна, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з наданих матеріалів, а саме, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованої 27.03.2024 року, ОСОБА_5 є власницею земельної ділянки кадастровий номер 1224286700:01:002:0173 площею 2,0 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 28.03.2024 року, оціночна вартість вказаної земельної ділянки складає 42 825,29 грн.

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованої 27.03.2024 року, ОСОБА_5 є власницею земельної ділянки кадастровий номер 1224286700:01:001:0707 площею 5,2 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 28.03.2024 року, оціночна вартість вказаної земельної ділянки складає 78 193,08 грн.

Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На підставі наведеного, враховуючи встановлений у кримінальному провадженні розмір матеріальної шкоди, спричиненої в результаті незаконних дій ОСОБА_5 на загальну суму 122331,66 грн., для запобігання можливості перетворення або відчуження нерухомого майна, яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , та на даний час перебуває в оренді ТОВ «Україна», з метою подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, існує необхідність у накладенні арешту на належне ОСОБА_5 майно, а саме, на земельну ділянку кадастровий номер 1224286700:01:002:0173 площею 2,0 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, оціночна вартість якої складає 42825,29 грн, та на земельну ділянку кадастровий номер 1224286700:01:001:0707 площею 5,2 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, оціночна вартість якої складає 78193,08 грн, шляхом позбавлення ОСОБА_5 , а також інших юридичних та фізичних осіб права на відчуження вищевказаного нерухомого майна до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Покровського відділу Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42024042140000004 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт з забороною на відчуження на зазначене в клопотанні нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме, на земельну ділянку площею 2,0 га кадастровий номер 1224286700:01:002:0173, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, та на земельну ділянку площею 5,2 га, кадастровий номер 1224286700:01:001:0707 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1