Ухвала

від 25.03.2024 по справі 953/5125/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5125/23

н/п 1-кс/953/1763/24

УХВАЛА

"25" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №42023220000000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта відсутня, номер телефону: НОМЕР_2 , а саме наступних документів:

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/1/021978 від 11.01.2022;

-договір комісії №6200/22/1/021978 від 11.01.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/021978 від 11.01.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/021978 від 11.01.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/1/021978 від 11.01.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/001859 від 04.10.2022;

-договір комісії №6200/22/001859 від 04.10.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/001859 від 04.10.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/001859 від 04.10.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/001859 від 04.10.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/1/023725 від 31.08.2022;

-договір комісії №6200/22/1/023725 від 31.08.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023725 від 31.08.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023725 від 31.08.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/1/023725 від 31.08.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/1/023405 від 03.08.2022;

-договір комісії №6200/22/1/023405 від 03.08.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023405 від 03.08.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023405 від 03.08.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/1/023405 від 03.08.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/001239 від 30.07.2022;

-договір комісії №6200/22/001239 від 30.07.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/001239 від 30.07.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/001239 від 30.07.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/001239 від 30.07.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/001239 від 30.07.2022

-договір комісії №6200/22/1/023318 від 26.07.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023318 від 26.07.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023318 від 26.07.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/1/023318 від 26.07.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2022/3088063 від 04.02.2022;

-договорі купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2021/2900961 від 06.11.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6436/21/020538 від 20.12.2021;

-договір комісії №6436/21/020538 від 20.12.2021;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6436/21/020538 від 20.12.2021;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6436/21/020538 від 20.12.2021;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6436/21/020538 від 20.12.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №42023220000000081 від 07.04.2023 за ч.2 ст.209 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) упродовж 2021-2022 років шляхом проведення фінансових операцій з придбання за готівкові кошти активів, а саме транспортних засобів, на загальну суму 10 795 632, 05 грн, при відсутності даних щодо офіційно задекларованих останнім доходів, вчинив дії, спрямовані на приховування джерела походження вказаних коштів, на загальну суму 10 795 632, 05 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, 24.04.2023 здійснено огляд інтегрованої інформаційно-пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІІПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») встановлено власників транспортних засобів та сформовано довідки, а саме:

- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , власника автомобілю марки MERCEDES-BENZ GLE 350D, номер кузова VIN: НОМЕР_5 , рік випуску НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , власника автомобілю марки TOYOTA RAV4, номер кузова VIN: НОМЕР_8 , рік випуску НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , власника автомобілю марки MERCEDES-BENZ GLS 400, номер кузова VIN: НОМЕР_11 , рік випуску НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , власницю автомобілю марки MERCEDES-MAYBACH S 580, номер кузова VIN: НОМЕР_13 , рік випуску НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 , власницю автомобілю марки MERCEDES-BENZ GLE 400, номер кузова VIN: НОМЕР_16 , рік випуску 2022.

09.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_11 ) направлено запит щодо надання посвідчених належним чином копій документів, а саме:

- реєстраційної справи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації).

07.06.2023 до Слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла відповідь №31/20-12/373 від 31.05.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_11 ), в якій було повідомлено відносно транспортних засобів наступне:

1. MERCEDES-BENZ GLE 400, VIN НОМЕР_16 , номерний

знак НОМЕР_17 , 04.10.2022 перереєстровано на нового власника в ТСЦ 8046

РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

2. MERCEDES-MAYBACH S НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 , 18.08.2022 перереєстровано на нового власника в АДРЕСА_8 .

3. TOYOTA RAV4, VIN НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_21 , 30.07.2022 перереєстровано на нового власника в ТСЦ 8046 РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

4. MERCEDES-BENZ GLS 400, VIN НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_22 , 04.02.2022 перереєстровано на нового власника в ТСЦ 8046 РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

5. MERCEDES-BENZ GLE 350D, VIN НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_23 , 10.02.2022 перереєстровано на нового власника в НОМЕР_24 .

6. MERCEDES-BENZ GLE 350D, VIN НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 , 06.11.2021 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

07 грудня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ВБ ДБ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до інформації про телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості, отримання SMS, MMS та інших видів повідомлень) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . Під час аналізу інформації встановлено, що на момент укладання договорів купівлі-продажу, комісії та інших реєстраційних документів щодо вищезазначених транспортних засобів - ОСОБА_4 знаходився у Харківській області, хоча місцем укладання договорів є м. Київ та Київська обл., у зв`язку з чим 05.02.2024 призначено проведення судової почеркознавчої експертизи, для дослідження яких необхідні оригінали документів, які перелічені в прохальній частині клопотання.

В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і оригіналів документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перелічені в прохальній частині клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому порядку, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив про його задоволення.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазмістом ч.1ст.162КПК України,до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать: 1)інформація,що знаходитьсяу володіннізасобу масовоїінформації абожурналіста інадана їмза умовинерозголошення авторстваабо джерелаінформації; 2)відомості,які можутьстановити лікарськутаємницю; 3)відомості,які можутьстановити таємницювчинення нотаріальнихдій; 4)конфіденційна інформація,в томучислі така,що міститькомерційну таємницю; 5)відомості,які можутьстановити банківськутаємницю; 6)особисте листуванняособи таінші записиособистого характеру; 7)інформація,яка знаходитьсяв операторівта провайдерівтелекомунікацій,про зв`язок,абонента,надання телекомунікаційнихпослуг,у томучислі отриманняпослуг,їх тривалості,змісту,маршрутів передаваннятощо; 8)персональні даніособи,що знаходятьсяу їїособистому володінніабо вбазі персональнихданих,яка знаходитьсяу володільцяперсональних даних; 9)державна таємниця; 10)таємниця фінансовогомоніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно доЗакону України"Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судово-почеркознавчої експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналі, а саме до:

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/1/021978 від 11.01.2022;

-договір комісії №6200/22/1/021978 від 11.01.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/021978 від 11.01.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/021978 від 11.01.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/1/021978 від 11.01.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/001859 від 04.10.2022;

-договір комісії №6200/22/001859 від 04.10.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/001859 від 04.10.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/001859 від 04.10.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/001859 від 04.10.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/1/023725 від 31.08.2022;

-договір комісії №6200/22/1/023725 від 31.08.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023725 від 31.08.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023725 від 31.08.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/1/023725 від 31.08.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/1/023405 від 03.08.2022;

-договір комісії №6200/22/1/023405 від 03.08.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023405 від 03.08.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023405 від 03.08.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/1/023405 від 03.08.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/001239 від 30.07.2022;

-договір комісії №6200/22/001239 від 30.07.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/001239 від 30.07.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/001239 від 30.07.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/001239 від 30.07.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6200/22/001239 від 30.07.2022

-договір комісії №6200/22/1/023318 від 26.07.2022;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023318 від 26.07.2022;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6200/22/1/023318 від 26.07.2022;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6200/22/1/023318 від 26.07.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2022/3088063 від 04.02.2022;

-договорі купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2021/2900961 від 06.11.2022;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №6436/21/020538 від 20.12.2021;

-договір комісії №6436/21/020538 від 20.12.2021;

-акт приймання передачі транспортного засобу до договору комісії №6436/21/020538 від 20.12.2021;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу до договору комісії №6436/21/020538 від 20.12.2021;

-акт технічного стану автомобілю до договору комісії №6436/21/020538 від 20.12.2021.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.05.2024.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1