Ухвала

від 26.03.2024 по справі 761/45846/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня року, -

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 06.12.2023, під час проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 , каб. 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, а саме на:

печатку круглої форми ТОВ «ФІЛІГРАН» (код 43548694), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатку круглої форми ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 ), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ВИРІВСЬКЕ» (код 44289825), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «МАРКЕТ ВАРІАНТІВ» (код 36550280), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРО ПІВНІЧ+» (код 44297312), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283895), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРО «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатку круглої форми ФОП ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), 1 шт.; печатку круглої форми Компанії нерезидента «MNT-AGRO INTERNATIONAL LCC» Prague - Czech Republic, «REG №01975358», 1 шт.; факсиміле підпису ОСОБА_9 , 1 шт.; силіконову накладку з печатки круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283885), 1 шт.; силіконову накладку з печатки круглої форми ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ), 1 шт.; факсиміле підпису, 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА БОРОМЛЯНСЬКА» (код 36550280), 1 шт.; штамп «Multum Group Kft …», 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_4 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_5 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_6 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_7 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_8 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_9 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_10 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_11 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_13 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_14 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_15 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_16 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_17 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_18 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_19 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_20 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_21 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_22 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_23 , 1 шт.; ноутбук «HP» pavilion Laptop Model-dv0026ua, серійний номер 5CD151F6SD, 1 шт.; ноутбук «HP», серійний номер RTL8723BENF, 1 шт.; ноутбук чорного кольору DELL серійний номер 9PR6LP2, 1 шт.; ноутбук DELL серійний номер 26Z8RF2, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: 7M3GQF2, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Asus Vivobook, sn: 12NAN0CX04X562438, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP Pavilion Laptop, sn: 5CD1215PFM, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP, sn: 5СD82246H4, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: F9NBQF2, чорного кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: GS0QTC2, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP, sn: 5CD82246CM, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер MacBook Pro, s/n: FQУУХ3У67F, сірого кольору, 1 шт.; електронний носій інформації, жорсткий диск Samsung, sn: S2YDJ9DD605393, 1 шт.

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2023 року, постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора задовольнити в повному обсязі та накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 06.12.2023, під час проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 , каб. 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, з метою збереження речових доказів, а саме на:

- мобільний телефон Samsung Galaxy M32, серійний номер RF8T60AYLWA блакитного кольору в прозорому чохлі, 1 шт.; стільниковий телефон Samsung GT-S7262 (SEK), серійний номер R21F42PEC4A темно-синього кольору, 1 шт.; стільниковий телефон Vodafone модель Smart grand VF696 GT-S7262 (SEK), серійний номер R21F42PEC4A темно-синього кольору, 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору Iphone 12 серійний номер FFXF125Z0f0W, 1 шт.; мобільний телефон Samsung Galaxy A54, серійний номер R5CW4141CKM, 1 шт.; мобільний телефон Samsung J17, серійний номер RF8J62J1XNK, 1 шт.; мобільний телефон Samsung Galaxy A50, серійний номер НОМЕР_24 , 1 шт.; мобільний телефон Iphone - 13 серійний номер НОМЕР_25 , 1 шт.; мобільний телефон Samsung A30, серійний номер R58M32JS6GD, 1 шт.; мобільний телефон Samsung, sn: НОМЕР_26 , 1 шт.; мобільний телефон Samsung, sn: R58N50B84VW, 1 шт.; мобільний телефон Samsung, sn: НОМЕР_27 , 1 шт.; мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, imei: НОМЕР_28 , 1 шт.; Готівкові грошові кошти в національній валюті України - Гривня, на загальну суму 193 480 грн, купюрами різної номінальної вартості, а саме: номінал 500 грн - 300 купюр; номінал 200 грн - 217 купюр; Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро, на загальну суму 2 650 євро, купюрами різної номінальної вартості а саме: номіналом 100 євро - 18 купюр; номіналом 50 євро - 17 купюр; Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Долар США, на загальну суму 51 839 доларів США, купюрами різної номінальної вартості, а саме: номіналом 100 доларів США - 503 купюри; номіналом 50 доларів США - 27 купюр; номіналом 20 доларів США - 9 купюр; номіналом 5 доларів США - 1 купюра; номіналом 1 долар США - 4 купюри.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказує на те, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, а висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, відтак ухвала підлягає скасуванню.

Як зазначає прокурор, у зв`язку з тим, що після проведення обшуків офісних приміщень 06.12.2023, причетні до злочину особи є обізнаними щодо конкретних обставин здійснення досудового розслідування та можуть вчинити дії, направлені на приховування, знищення та псування доказів у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею під час розгляду клопотання залишено поза увагою ті факти, що виявлені мобільні телефони обладнані системою логічного захисту, а їх огляд проведено частково, в розрізі наявних можливостей фіксації встановлених відомостей, - а для більш повного встановлення відомостей слідчим винесено постанову про призначення судової комп'ютерно-технічної експертизи. За відсутності відомостей, які містяться на виявлених мобільних телефонах не можливо буде дослідити та підтвердити всі обставини вчинення протиправної діяльності, повне коло задіяних до злочину осіб та їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

На думку автора апеляційної скарги, слідчим суддею при постановленні оскаржуваного рішення було враховано лише інформацію про належність грошових коштів ОСОБА_11 і що їх сума відповідає доходам останнього та займаній ним посаді, є отриманими дивідендами від діяльності ТОВ "МНТ-АГРО", проте не враховано, що наявні підтверджуючі відомості відносного того, що саме виплата дивідендів є одним із засобів легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, що підтверджується матеріалами досудового розслідування, в тому числі протоколами оглядів мобільних телефонів.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що у вилучених блокнотах з чорновими записами містяться відомості щодо підтвердження зняття та отримання тіньового прибутку і його розподілу між учасниками, тобто отримання доходу без відповідного їх декларування та законного походження, відтак є всі підстави вважати, що дані готівкові кошти є необлікованими, незаконно здобутими та отриманими злочинним шляхом.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, представника власника майна про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а тому необхідності залишення її без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000110000040 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 від 07.12.2023 вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні № 72023000110000040 від 17.05.2023 речовим доказом.

12.12.2023 прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотання про арешт майна, тимчасово вилученого 06.12.2023, під час проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 , каб. 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, перелік та ідентифікуючі ознаки якого викладено в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2023 року вказане клопотання прокурора задоволено частково та накладено арешт на майно, а саме на:

-печатку круглої форми ТОВ «ФІЛІГРАН» (код 43548694), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатку круглої форми ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 ), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ВИРІВСЬКЕ» (код 44289825), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «МАРКЕТ ВАРІАНТІВ» (код 36550280), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРО ПІВНІЧ+» (код 44297312), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283895), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРО «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатку круглої форми ФОП ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), 1 шт.; печатку круглої форми Компанії нерезидента «MNT-AGRO INTERNATIONAL LCC» Prague - Czech Republic, «REG №01975358», 1 шт.; факсиміле підпису ОСОБА_9 , 1 шт.; силіконову накладку з печатки круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283885), 1 шт.; силіконову накладку з печатки круглої форми ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ), 1 шт.; факсиміле підпису, 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА БОРОМЛЯНСЬКА» (код 36550280), 1 шт.; штамп «Multum Group Kft …», 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_4 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_5 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_6 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_7 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_8 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_9 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_10 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_11 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_13 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_14 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_15 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_16 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_17 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_18 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_19 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_20 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_21 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_22 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_23 , 1 шт.; ноутбук «HP» pavilion Laptop Model-dv0026ua, серійний номер 5CD151F6SD, 1 шт.; ноутбук «HP», серійний номер RTL8723BENF, 1 шт.; ноутбук чорного кольору DELL серійний номер 9PR6LP2, 1 шт.; ноутбук DELL серійний номер 26Z8RF2, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: 7M3GQF2, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Asus Vivobook, sn: 12NAN0CX04X562438, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP Pavilion Laptop, sn: 5CD1215PFM, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP, sn: 5СD82246H4, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: F9NBQF2, чорного кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: GS0QTC2, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP, sn: 5CD82246CM, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер MacBook Pro, s/n: FQУУХ3У67F, сірого кольору, 1 шт.; електронний носій інформації, жорсткий диск Samsung, sn: S2YDJ9DD605393, 1 шт.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з тексту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя дійшов правильного висновку про недоведеність стороною обвинувачення відповідності майна - мобільний телефон Samsung Galaxy M32, серійний номер RF8T60AYLWA блакитного кольору в прозорому чохлі, 1 шт.; стільниковий телефон Samsung GT-S7262 (SEK), серійний номер R21F42PEC4A темно-синього кольору, 1 шт.; стільниковий телефон Vodafone модель Smart grand VF696 GT-S7262 (SEK), серійний номер R21F42PEC4A темно-синього кольору, 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору Iphone 12 серійний номер FFXF125Z0f0W, 1 шт.; мобільний телефон Samsung Galaxy A54, серійний номер R5CW4141CKM, 1 шт.; мобільний телефон Samsung J17, серійний номер RF8J62J1XNK, 1 шт.; мобільний телефон Samsung Galaxy A50, серійний номер НОМЕР_24 , 1 шт.; мобільний телефон Iphone - 13 серійний номер НОМЕР_25 , 1 шт.; мобільний телефон Samsung A30, серійний номер R58M32JS6GD, 1 шт.; мобільний телефон Samsung, sn: НОМЕР_26 , 1 шт.; мобільний телефон Samsung, sn: НОМЕР_29 , 1 шт.; мобільний телефон Samsung, sn: НОМЕР_27 , 1 шт.; мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, imei: НОМЕР_28 , 1 шт.; Готівкові грошові кошти в національній валюті України - Гривня, на загальну суму 193 480 грн, купюрами різної номінальної вартості, а саме: номінал 500 грн - 300 купюр; номінал 200 грн - 217 купюр; Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро, на загальну суму 2 650 євро, купюрами різної номінальної вартості а саме: номіналом 100 євро - 18 купюр; номіналом 50 євро - 17 купюр; Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Долар США, на загальну суму 51 839 доларів США, купюрами різної номінальної вартості, а саме: номіналом 100 доларів США - 503 купюри; номіналом 50 доларів США - 27 купюр; номіналом 20 доларів США - 9 купюр; номіналом 5 доларів США - 1 купюра; номіналом 1 долар США - 4 купюри критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, а також того, що вилучення вказаних грошових коштів та речей є співмірним завданням кримінального провадження.

Крім того, щодо законності походження вилучених грошових коштів, колегія суддів погоджується з висновком слідчого суддя, відповідно до якого, згідно наданих матеріалів, можна стверджувати, що вони належать ОСОБА_11 , їх сума та місце розташування відповідають доходам ОСОБА_11 та займаній ним посаді, а отже, з врахуванням того факту, що ОСОБА_11 повідомлення про підозру не пред`явлене, не можуть вважатись речовими доказами у даному кримінальному провадженні. У даному аспекті, судом враховується, що протокол обшуку містить посилання на те, що докази законності походження грошових коштів були надані слідчим безпосередньо під час проведення обшуку.

Доводи апеляційної скарги є недоведеними та не можуть слугувати безумовною підставою для скасування ухвали слідчого судді.

За таких обставин, оскаржувана ухвала слідчого судді, відповідно до вимог ст. 370 КПК України, є законною, обґрунтованою і вмотивованою, а тому підстав для її скасування, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2023 року, якою частково задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 06.12.2023, під час проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 , каб. 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, а саме на:

-печатку круглої форми ТОВ «ФІЛІГРАН» (код 43548694), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатку круглої форми ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 ), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ВИРІВСЬКЕ» (код 44289825), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «МАРКЕТ ВАРІАНТІВ» (код 36550280), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРО ПІВНІЧ+» (код 44297312), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283895), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРО «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатку круглої форми ФОП ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), 1 шт.; печатку круглої форми Компанії нерезидента «MNT-AGRO INTERNATIONAL LCC» Prague - Czech Republic, «REG №01975358», 1 шт.; факсиміле підпису ОСОБА_9 , 1 шт.; силіконову накладку з печатки круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283885), 1 шт.; силіконову накладку з печатки круглої форми ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ), 1 шт.; факсиміле підпису, 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА БОРОМЛЯНСЬКА» (код 36550280), 1 шт.; штамп «Multum Group Kft …», 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_4 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_5 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_6 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_7 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_8 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_9 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_10 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_11 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_13 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_14 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_15 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_16 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_17 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_18 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_19 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_20 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_21 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_22 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_23 , 1 шт.; ноутбук «HP» pavilion Laptop Model-dv0026ua, серійний номер 5CD151F6SD, 1 шт.; ноутбук «HP», серійний номер RTL8723BENF, 1 шт.; ноутбук чорного кольору DELL серійний номер 9PR6LP2, 1 шт.; ноутбук DELL серійний номер 26Z8RF2, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: 7M3GQF2, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Asus Vivobook, sn: 12NAN0CX04X562438, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP Pavilion Laptop, sn: 5CD1215PFM, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP, sn: 5СD82246H4, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: F9NBQF2, чорного кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: GS0QTC2, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP, sn: 5CD82246CM, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер MacBook Pro, s/n: FQУУХ3У67F, сірого кольору, 1 шт.; електронний носій інформації, жорсткий диск Samsung, sn: S2YDJ9DD605393, 1 шт., - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

---

---

---

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-cc/824/1190/2024 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 761/45846/23

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_13

Доповідач: ОСОБА_1