Ухвала

від 01.04.2024 по справі 203/2870/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/2870/19

Провадження № 1-кп/0203/106/2024

У Х В А Л А

іменем України

01.04.2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисників обвинувачених - ОСОБА_4 ОСОБА_5

обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041440000016 від 18.03.2019 року, за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ровеньки, Луганської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді державного реєстратора КП «Цифровий документообіг» ДОР, неодруженого, раніше несудимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 361 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, раніше несудимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

В період часу 2016-2018 років у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, групою невстановлених осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, до складу якої також входив громадянин ОСОБА_6 , розроблено злочинний план, спрямований на отримання незаконного доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, а адміністратором - державне підприємство «Національні інформаційні системи», з метою несанкціонованого втручання в роботу вищевказаних автоматизованих систем шляхом вчинення реєстраційних дій (державна реєстрація прав, внесення змін до записів про державну реєстрацію прав, скасування державної реєстрації прав, реєстрація створення або припинення юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, проведення інших реєстраційних дій, передбачених законодавством), що призведе до втрати, підробки, спотворення процесу обробки інформації. Згідно заздалегідь розробленого співучасниками злочинного плану, визначено умови для організації вчинення злочинів під виглядом нібито законної господарської діяльності одного з комунальних підприємств Дніпропетровської області, що передбачало виконання наступних етапів досягнення злочинної мети.

По-перше: встановлення повного контролю над діяльністю спеціалізованого комунального підприємства, основною метою діяльності якого буде надання послуг у сфері державної реєстрації прав, шляхом лобіювання призначення на посаду його директора, підставної особи, яка фактично не буде брати участь в управлінні комунальним підприємством.

По-друге: організація акредитації вищевказаного комунального підприємства на чолі з фіктивним директором, в якості суб`єкта державної реєстрації прав, в Міністерстві юстиції України.

По-третє: підшукання підставних осіб та виготовлення підроблених документів (паспортів, ідентифікаційних кодів, свідоцтв про освіту тощо) з метою їх нібито подальшого працевлаштування у комунальному підприємстві на посадах державних реєстраторів, оформлення на їх ім`я ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, у державному підприємстві «Національні інформаційні системи», з метою уникнення в подальшому можливої кримінальної відповідальності за вчинення злочинів реальними виконавцями злочинних діянь.

Так, 19.08.2016 зареєстровано комунальне підприємство «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради, ЄДРПОУ 40761009, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52 (далі К11 «Цифровий документообіг» ДОР).

31.10.2016 на підставі наказу №4-К в.о. директора КП «Цифровий документообіг» ДОР, громадянина ОСОБА_6 призначено на посаду діловода вказаного комунального підприємства.

Після цього, 25.07.2017 на підставі рішення голови Дніпропетровської обласної ради, на посаду директора КП «Цифровий документообіг» ДОР призначено, раніше неодноразово судимого громадянина ОСОБА_8 , який приблизно в літку 2017 року але, не пізніше 25.07.2017 у невстановленому місці та час, за грошову винагороду передав ОСОБА_6 особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код), однак фактично свою трудову функцію не виконував, участі у керівництві та господарській діяльності комунального підприємства не приймав.

В подальшому, починаючи з 25.07.2017, відповідними рішеннями голови Дніпропетровської обласної ради, періодично, кожні 2 місяці, повноваження фіктивного в.о. директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 продовжувались, до призначення ОСОБА_6 в.о. директора вищевказаного комунального підприємства 25.02.2019.

Крім того, при невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставинах та час, але не раніше 31.10.2016, ОСОБА_6 заволодів печаткою КП «Цифровий документообіг» ДОР, яку в подальшому протиправно утримував та використовував у своїй злочинній діяльності.

Таким чином, реалізуючи умови заздалегідь розробленого злочинного плану, групою невстановлених осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, одним з яких є громадянин ОСОБА_6 , починаючи з 25.07.2017 року встановлено повний контроль над діяльністю комунального підприємства «Цифровий документообіг» ДОР, основною метою діяльності якого є надання послуг у сфері державної реєстрації прав.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, групою невстановлених осіб матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, одним з яких є громадянин ОСОБА_6 , з метою акредитації КП «Цифровий документообіг» ДОР у Міністерстві юстиції України в якості суб`єкта державної реєстрації прав у відповідності до «Порядку акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1130 від 25.12.2015, протягом 2018 року на підставі наказів, нібито виданих від імені фіктивного директора ОСОБА_8 , на посади державних реєстраторів до КП «Цифровий документообіг» ДОР прийнято: ОСОБА_9 - наказ від 21.05.2018 №8-К; ОСОБА_10 - наказ від 22.05.2018 №9-К; ОСОБА_11 - наказ від 22.05.2018 №10-К; ОСОБА_12 - наказ від 22.05.2018 №11; ОСОБА_13 - наказ від 05.12.2018 №5-К; ОСОБА_6 - наказ від 05.12.2018 №13-К.

При цьому, громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_12 не відповідали вимогам до державного реєстратора, визначеним у п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, затвердженим наказом Міністерства юстиції України №2790/5 від 29.12.2015, оскільки насправді не мали вищої юридичної освіти за спеціальністю правознавство та стажу роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року , або стажу роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

Безпосередньо ОСОБА_6 на виконання частини спільного злочинного плану обвинувачується у вчинені наступних кримінальних правопорушень:

Так, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.12.2018, будучі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 фактично до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: Наказ №13-К від 05.12.2018 «Про переведення ОСОБА_6 на посаду Державного реєстратора», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.12.2018, будучі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 фактично до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: Наказ № 11-к від 22.05.2018 «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 », в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням часі та місці, але не пізніше 06.12.2018, будучі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 фактично до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Заяву про акредитацію комунального підприємства «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради» в сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», в якій власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису. Крім того, з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 06.12.2018, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 фактично до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючі з метою виконання відведеної йому частини злочинного плану щодо проведення акредитації КП «Цифровий документообіг» ДОР в якості суб`єкта державної реєстрації прав в Міністерстві юстиції України, надав до Міністерства юстиції України завідомо підроблений офіційний документ, а саме: «Заяву про акредитацію комунального підприємства «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради в сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» з додатками, на яких ОСОБА_6 виконано рукописний текст «Згідно з оригіналом» від імені фіктивного директора ОСОБА_8 , а саме: копію наказу №8-К від 21.05.2018 «Про прийняття на роботу ОСОБА_14 », копію листа Дніпропетровського Держаного Університету внутрішніх справ МВС України за вих. №423-зі від 26.10.2018, копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_9 , копію наказу № 9-К від 22.05.2018 «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 », копію листа Дніпропетровського Держаного Університету внутрішніх справ МВС України за вих. №424-зі від 26.10.2018, копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_10 , копію наказу №10-К від 22.05.2018 «Про прийняття на роботу ОСОБА_11 », копію виписки з Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти, копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_11 , а також інші документи, а саме: копію диплома спеціаліста виданого на ім`я ОСОБА_9 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , копію довідки ІПН на ім`я ОСОБА_9 , копію диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_10 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , копію довідки ІПН на ім`я ОСОБА_10 , копію диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_11 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , копію довідки ІПН на ім`я ОСОБА_11 , копію договору №133/18-ДР/К/01 від 25.09.2018 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами внаслідок здійснення професійної діяльності державного реєстратора, квитанцію №0.0.1143130795.1 страховий платіж за договором страхування № 133/18-ДР/К/01 від 19.09.2018, таким чином використавши завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.12.2018, будучі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 фактично до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Супровідний лист КП «Цифровий документообіг» ДОР за вих. 27/12/18-1 від 27.12.2018», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, який виконаний не ОСОБА_8 . Крім того, з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 06.12.2018, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 фактично до виконання своєї трудової функції не приступав, а також те, що громадянин на ім`я ОСОБА_12 фактично не працює на посаді державного реєстратора КП «Цифровий документообіг» ДОР, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючі з метою виконання відведеної йому частини злочинного плану щодо проведення акредитації КП «Цифровий документообіг» ДОР в якості суб`єкта державної реєстрації прав в Міністерстві юстиції України, надав до Міністерства юстиції України завідомо підроблений офіційний документ, а саме: «Супровідний лист КП «Цифровий документообіг» ДОР за вих. 27/12/18-1 від 27.12.2018» з додатками, на яких ОСОБА_6 виконано рукописний текст «Згідно з оригіналом» від імені фіктивного директора ОСОБА_8 , а саме: підроблену копію наказу №11-К від 22.05.2018 «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 », підроблену копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_12 , підроблену копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , та копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_12 , підроблену копію диплома спеціаліста на ім`я ОСОБА_12 , підроблену копію виписки з Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти на ім`я ОСОБА_12 , а також інші документи: посвідчення щодо володіння державною мовою на ім`я ОСОБА_12 , посвідчення щодо володіння державною мовою на ім`я ОСОБА_10 , посвідчення щодо володіння державною мовою на ім`я ОСОБА_11 , посвідчення щодо володіння державною мовою на ім`я ОСОБА_9 , таким чином використавши завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.02.2019, будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 фактично до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Заяву від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 за вих. №9 від 15.02.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису. Крім того, з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 15.02.2019, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, а громадянин на ім`я ОСОБА_12 фактично не працює на посаді державного реєстратора КП «Цифровий документообіг» ДОР, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надав до Міністерства юстиції України завідомо підроблений офіційний документ, а саме: «Заяву від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 за вих. №9 від 15.02.2019» з додатками, а саме: копії документів на яких протиправно ОСОБА_6 виконано рукописний текст «Згідно з оригіналом» від імені фіктивного директора ОСОБА_8 , а саме копію підробленого Наказу №13-К від 05.12.2018 «Про переведення ОСОБА_6 на посаду державного реєстратора», копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_6 , копію Наказу №5-К від 05.12.2018 «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 », копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_13 , копію вкладишу до трудової книжки на ім`я ОСОБА_13 , та інші документи, а саме: довідку №06/19 від 15.02.2019 Академії праці, соціальних відносин і туризму Регіональний центр дистанційного навчання м. Дніпро, видану на ім`я ОСОБА_6 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , копію картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 , копію посвідчення щодо володіння державною мовою на ім`я ОСОБА_6 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , копію довідки ІПН на ім`я ОСОБА_13 , копію диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_13 , копію посвідчення щодо володіння державною мовою на ім`я ОСОБА_13 , таким чином використавши завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.02.2019, будучі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 фактично до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, :і дробив офіційний документ, а саме: «Заяву від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 за вих. №12 від 23.02.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису. Крім того, з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР, 23.02.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити та підтверджують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, достовірно знаючи, що він не має вищої освіти за спеціальністю правознавство, а згідно з п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором є: громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав, діючи повторно, виготовив копію зі свого диплому бакалавра за спеціальністю «Гірництво» Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» серії НОМЕР_1 , виданого 31.05.2012, до якої вніс недостовірні відомості, а саме наступний текст: « ОСОБА_6 закінчив у 2012 році Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» і отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «Правознавство» і здобув кваліфікацію бакалавра, фахівця в галузі права», що не відповідає дійсності, після чого засвідчив копію документа власного рукою та вніс наступний рукописний запис: «Згідно з оригіналом ОСОБА_6 23.02.2019», та поставив свій підпис, чим надав підробленому документу юридичного значення. Також на підтвердження удаваної дійсності копії вищевказаного диплому, виготовив копію виписки з Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти, де у графі «Кваліфікація випускника здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізація, за наявності - -професійна кваліфікація) замінив інформацію на недостовірну, а саме: Спеціальність: з Гірництво на Правознавство, Кваліфікація: з фахівця в галузі гірництва на фахівця в галузі права», яку завірив власного рукою та виніс наступний рукописний запис: «Згідно з оригіналом ОСОБА_6 23.02.2019» та поставив свій підпис, чим надав підробленому документу юридичного значення, тим самим підробивши документи з метою їх подальшого використання

Крім того, ОСОБА_6 25.02.2019, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, а також те, що копія диплома НОМЕР_15 ОСОБА_6 , виписка з Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної бази з питань освіти - підроблені, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надав до Міністерства юстиції України завідомо підроблені офіційні документи, а саме: «Заяву від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 за вих. 12 від 23.02.2019» з додатками, а саме: засвідчену власноручно копію підробленого диплому бакалавра на ім`я ОСОБА_6 за спеціальністю «Правознавство» Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» серії НОМЕР_1 , виданого 31.05.2012, та засвідчену власноручно копію підробленої виписки з Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти на ім`я ОСОБА_6 , копію посвідчення щодо володіння державною мовою на ім`я ОСОБА_6 , копію листа Дніпропетровського Держаного Університету внутрішніх справ МВС України за вих. №1/Д-2 від 21.02.2019, копію посвідчення щодо володіння державною мовою на ім`я ОСОБА_13 , таким чином використавши завідомо підроблені документи.

Внаслідок вчинених ОСОБА_6 та групою невстановлених осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, кримінальних правопорушень, згідно наказу №37/5 від 08.01.2019 Міністерства юстиції України, КП «Цифровий документообіг» ДОР було акредитовано в повному обсязі у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, на підставі підроблених документів досягнута мета злочинного плану в частині акредитації КП «Цифровий документообіг» ДОР якості суб`єкта державної реєстрації прав в Міністерстві юстиції України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, група невстановлених осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, до складу якої входив ОСОБА_6 , отримавши акредитацію КП «Цифровий документообіг» ДОР в якості суб`єкта державної реєстрації, перейшла до виконання наступної частини злочинного плану, що полягала в отриманні доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України.

З цією метою, ОСОБА_6 виготовив довіреність, датовану 21.01.2019 від імені фіктивного директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , якою уповноважив себе діяти від імені комунального підприємства, та 29.01.2019, 18.02.2019, 04.03.2019 та 06.03.2019 подав замовлення до Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» про проведення навчання по роботі з автоматизованою мережею НАІС та надання державним реєстраторам комунального підприємства ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів.

Так, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.01.2019, будучі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 фактично до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив документ, а саме «Довіреність датовану 21.01.2019 від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 », в якій власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його власного підпису.

Крім того, з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ, як такий що підтверджує повноваження ОСОБА_6 , заздалегідь обізнаного з умовами злочинного плану, представляти інтереси комунального підприємства в будь-яких організаціях та установах, таким чином фактично передавши повноваження по керівництву всією діяльністю комунального підприємства одному з учасників злочинної групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.01.2019 будучі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Замовлення «Про надання співробітникам КП «Цифровий документообіг» ДОР ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів МЮУ та проведення їх навчання роботі з Системою» з інформаційними системами за вих. №05 від 29.01.2019, в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису. Крім того вніс власноруч до документу рукописний запис «Директор ОСОБА_8 », та з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 30.01.2019, у невстановлений досудовим розслідування час, знаходячись у адміністративній будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 104А, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що він не має законних підстав та повноважень для представництва КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи з кінцевою метою, до полягає в отриманні доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , щодо права представляти інтереси КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_6 будь-яких організаціях та установах, зокрема у Дніпропетровській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», пред`явив .співробітникам державного підприємства на підтвердження своїх повноважень вищевказану завідомо підроблену довіреність, та передав для реєстрації офіційні документи, а саме: підроблене «Замовлення «Про надання співробітникам КП «Цифровий документообіг» ДОР ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів МЮУ та проведення їх навчання роботі з Системою» за вих. №05 від 29.01.2019 з додатками, а саме: копії документів на яких ОСОБА_6 протиправно вчинено рукописний текст «Згідно з оригіналом» від імені фіктивного директора ОСОБА_8 , копію підробленого наказу про нібито працевлаштування ОСОБА_12 з 22.05.2018 до КП «Цифровий документообіг» ДОР, довіреність згідно якої ОСОБА_6 має право представляти інтереси підприємства, накази про працевлаштування до комунального підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , таким чином використавши завідомо і підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.02.2019 будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Заяву про виправлення серії та номеру паспорту ОСОБА_11 за вих. № 06 від 13.02.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису. Крім того, вніс власноруч до документу рукописний запис «Директор ОСОБА_8 », та з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.02.2019, будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 фактично до виконання своєї трудової функції не приступав, де маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Заяву про реєстрацію на ім`я ОСОБА_10 від 05.02.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, та з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.02.2019 будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені ПК «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив документ, а саме: «Заяву про реєстрацію на ім`я ОСОБА_9 від 05.02.2019», в якому власноручно виконав підпис від .сні директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, та з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 13.02.2019, у денний час доби, знаходячись адміністративній будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства -Національні інформаційні системи», за адресою: м. Дніпро, др. Д. Яворницького, 104А , керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що він не чає законних підстав та повноважень для представництва КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи з кінцевою метою, що полягає у отриманні доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , щодо права представляти інтереси КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_6 в будь-яких організаціях та установах, зокрема у Дніпропетровській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», пред`явив співробітникам державного підприємства на підтвердження своїх повноважень вищевказану підроблену довіреність, та передав для реєстрації офіційні документи, а саме: підроблену «Заяву про виправлення серії та номеру паспорту ОСОБА_11 від 13.02.2019» з додатками, а саме: наказом 12-к від 17.12.2018, копією паспорта на ім`я ОСОБА_8 , підроблену «Заяву про реєстрацію на ім`я ОСОБА_10 від 05.02.2019» з додатками, а саме: копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , копією довідки ІПН на ім`я ОСОБА_10 , підроблену «Заяву про реєстрацію на ім`я ОСОБА_9 від 05.02.2019» з додатками, а саме: копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , копією довідки ІПН на ім`я ОСОБА_9 , таким чином використав завідомо підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.02.2019 будучі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Замовлення «Про надання співробітникам КП «Цифровий документообіг» ДОР ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів МЮУ та проведення їх навчання роботі : Системою» за вих. № 07 від 18.02.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, окрім того вніс власноруч до документу рукописний запис «Директор ОСОБА_8 », та з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 18.02.2019, у денний час доби, знаходячись у адміністративній будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», що розташовано за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 104А, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що він не має законних підстав та повноважень для представництва КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи з кінцевою метою, що полягає у отриманні доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , щодо права представляти інтереси КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_6 в будь-яких організаціях та установах, зокрема у Дніпропетровській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», пред`явив співробітникам державного підприємства на підтвердження своїх повноважень вищевказану завідомо підроблену довіреність, та передав для реєстрації офіційні документи саме: підроблене «Замовлення «Про надання співробітникам КП «Цифровий документообіг» ДОР ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів ЛОУ та проведення їх навчання роботі з Системою» за вих. №07 від . 13.02.2019», з додатками, а саме: копією підробленого наказу № 11-к від 22.05.2018 «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 на посаду Державного реєстратора» та оригінал вищевказаної підробленої довіреності, таким чином використав завідомо підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ) 04.03.2019, будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Замовлення «Про надання співробітникам КП «Цифровий документообіг» ДОР ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів МЮУ та проведення їх навчання роботі з Системою» за вих. №10 від 04.03.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, крім того вніс власноручно до документу рукописний запис «Директор ОСОБА_8 », та з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 04.03.2019, у денний час доби, знаходячись у адміністративній будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 104А, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання відомо підроблених документів, достовірно знаючи, що він не має законних дстав та повноважень для представництва КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи з кінцевою метою, що полягає у отриманні доступу до Єдиних та . державних реєстрів Міністерства юстиції України, використовуючи завідомо дроблену довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ОСОБА_8 , щодо права представляти інтереси КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_6 в будь-яких організаціях та установах, зокрема у Дніпропетровській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», пред`явив співробітникам державного підприємства на підтвердження своїх повноважень вищевказану завідомо підроблену довіреність, та передав для реєстрації офіційні документи, а саме: підроблене Замовлення «Про надання співробітникам КП «Цифровий документообіг» ДОР ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів МЮУ та проведення їх навчання роботі з Системою» за вих. №10 від 04.03.2019», і додатками, а саме: копією підробленого наказу № 13-к від 05.12.2018 «Про переведення ОСОБА_6 з посади діловода на посаду державного реєстратора», копією наказу №5-к від 05.12.2018 «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 на посаду державного реєстратора», та оригінал вищевказаної підробленої довіреності, таким чином використав завідомо підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.03.2019 будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Лист КП «Цифровий документообіг» ДОР про Надання співробітнику КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_13 ідентифікаторів доступу до Державних реєстрів МЮУ за вих. № 11 від 05.03.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, та з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим дробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 05.03.2019, у денний час доби, знаходячись адміністративній будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства Національні інформаційні системи», за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 104А, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що він не лає законних підстав та повноважень для представництва КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи з кінцевою метою, що полягає у отриманні доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , щодо права представляти інтереси КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_6 в будь-яких організаціях та установах, зокрема у Дніпропетровській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», пред`явив співробітникам державного підприємства та передав для реєстрації завідомо підроблений офіційний документ, а саме: «Лист КП «Цифровий документообіг» ДОР про падання співробітнику КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_13 ідентифікаторів доступу до Державних реєстрів МЮУ за вих. №11 від )5.03.2019», таким чином використав завідомо підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.03.2019 будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, а також те, що громадянин ОСОБА_12 фактично не працює на посаді державного реєстратора КП «Цифровий документообіг» ДОР, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Замовлення «Про надання співробітникам КП «Цифровий документообіг» ДОР, ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів МЮУ та проведення їх навчання роботі Системою», а саме державному реєстратору ОСОБА_12 за вих. 15 від 6.03.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, крім того вніс власноручно до документу рукописний запис «Директор ОСОБА_8 », та з метою надання документу сіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 06.03.2019, у денний час доби, знаходячись у адміністративній будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства Національні інформаційні системи», за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 104А, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що він не має законних підстав та повноважень для представництва КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи з кінцевою метою, що полягає у отриманні доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , щодо права представляти інтереси КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_6 в будь-яких організаціях та установах, зокрема у Дніпропетровській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», пред`явив співробітникам державного підприємства на підтвердження своїх повноважень вищевказану завідомо підроблену довіреність, та передав для реєстрації офіційні документи, а саме: підроблене «Замовлення «Про надання співробітникам КП «Цифровий документообіг» ДОР, а саме державному реєстратору ОСОБА_12 , ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів МЮУ та проведення їх навчання роботі з Системою» за вих № 15 від 06.03.2019» з додатками, а саме: копією підробленого наказу № ІГ-к від 22.05.2018 «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 на посаду Державного реєстратора», таким чином використав завідомо підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.03.2019 будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Заяву про реєстрацію на ім`я ОСОБА_13 від 05.03.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, та з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 07.03.2019, у денний час доби, знаходячись у адміністративній будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 104А, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що він не має законних підстав та повноважень для представництва КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи з кінцевою метою, що полягає у отриманні доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , щодо права представляти інтереси КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_6 в будь-яких організаціях та установах, зокрема у Дніпропетровській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», пред`явив співробітникам державного підприємства на підтвердження своїх повноважень вищевказану завідомо підроблену довіреність, та передав для реєстрації офіційні документи, а саме: підроблену «Заяву про реєстрацію на ім`я ОСОБА_13 від 05.03.2019», з додатками, а саме: копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 та копією довідки ІНН на ім`я ОСОБА_13 , таким чином використав завідомо підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.03.2019 будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Заяву про реєстрацію на ім`я ОСОБА_6 від 05.03.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, та з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 14.03.2019, у денний час доби, знаходячись у адміністративній будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 104А, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що він не має законних підстав та повноважень для представництва КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи з кінцевою метою, що полягає у отриманні доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , щодо права представляти інтереси КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_6 в будь-яких організаціях та установах, зокрема у Дніпропетровській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», пред`явив співробітникам державного підприємства на підтвердження своїх повноважень вищевказану завідомо підроблену довіреність, та передав для реєстрації офіційні документи, а саме: підроблену «Заяву про реєстрацію на ім`я ОСОБА_6 від 05.03.2019», з додатками, а саме: копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та копією довідки ІПН на ім`я ОСОБА_6 , таким чином використав завідомо підроблені документи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 працюючи з 31.10.2016 на посаді діловода КП «Цифровий документообіг» ДОР, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.03.2019 будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, діючи умисно, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, достовірно знаючи, що фіктивний директор КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 до виконання своєї трудової функції не приступав, не маючи законних підстав та повноважень для складання та видачі документів від КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підробив офіційний документ, а саме: «Заяву про реєстрацію на ім`я ОСОБА_12 від 14.03.2019», в якому власноручно виконав підпис від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , шляхом імітування його справжнього підпису, та з метою надання документу всіх необхідних реквізитів поставив на ньому відбиток круглої печатки КП «Цифровий документообіг» ДОР, якою раніше заволодів, тим самим підробив з метою використання офіційний документ.

Крім того, ОСОБА_6 15.03.2019, у денний час доби, знаходячись у адміністративній будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою: м.Дніпро, пр. Д. Яворницького, 104А, керуючись злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи, що він не має законних підстав та повноважень для представництва КП «Цифровий документообіг» ДОР, діючи з кінцевою метою, що полягає у отриманні доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, використовуючи завідомо підроблену довіреність від директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 , щодо права представляти інтереси КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_6 в будь-яких організаціях та установах, зокрема у Дніпропетровській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», пред`явив співробітникам державного підприємства на підтвердження своїх повноважень вищевказану завідомо підроблену довіреність, та передав для реєстрації офіційні документи, а саме: підроблену «Заяву про реєстрацію на ім`я ОСОБА_12 від 14.03.2019», з додатками, а саме: копією підробленого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 та копією довідки ІПН на ім`я ОСОБА_12 , таким чином використав завідомо підроблені документи.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем - Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, а адміністратором - державне підприємство «Національні інформаційні системи», шляхом вчинення реєстраційних дій (державна реєстрація прав, внесення змін до записів про державну реєстрацію прав, скасування державної реєстрації прав, реєстрація створення або припинення юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, проведення інших реєстраційних дій, передбачених законодавством), що призведе до втрати, підробки, спотворення процесу обробки інформації, групою невстановлених осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, до складу якої також входив громадянин ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, вирішено нібито призначити на посади державних реєстраторів КП «Цифровий документообіг» ДОР громадянина ОСОБА_6 та підставну особу на ім`я ОСОБА_12 , злочинну роль якої повинен був виконувати співучасник вчинення злочину - громадянин ОСОБА_7 , заздалегідь підшуканий для цієї мети.

Реалізуючи злочинний план співучасників вчинення злочину, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що він не відповідає вимогам до державного реєстратора, визначеним у п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, затвердженим наказом Міністерства юстиції України №2790/5 від 29.12.2015, а під прикриттям особи на ім`я ОСОБА_12 насправді буде діяти інша підставна особа, в період з 22.05.2018 по 05.12.2018, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, підробив офіційні документи - накази від імені фіктивного директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 про призначення на посади державних реєстраторів комунального підприємства, а саме: Наказ №13-К від 05.12.2018 «Про переведення ОСОБА_6 на посаду Державного реєстратора», Наказ № 11-к від 22.05.2018 «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 », які в подальшому 06.12.2018, 15.02.2019, 25.02.2019 разом з іншими документами від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, в т.ч. підробленими, а саме: копією трудової книжки на ім`я ОСОБА_12 , копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , копією диплома спеціаліста на ім`я ОСОБА_12 , копією виписки з Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти на ім`я ОСОБА_12 , копією диплому бакалавра на ім`я ОСОБА_6 за спеціальністю «Правознавство» Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» серії НОМЕР_1 , виданого 31.05.2012, копією виписки з Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти на ім`я ОСОБА_6 , було подано до Міністерства юстиції України з метою протиправного отримання акредитації в сфері державної реєстрації прав.

В свою чергу, Міністерство юстиції України, не будучи обізнаним про підробку поданих на розгляд документів від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР, наказом №37/5 від 08.01.2019 акредитувало комунальне підприємство у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел учасників злочинної групи, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, 27.03.2019 приблизно об 11.00 годині ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблений офіційний документ - довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_8 від 21.01.2019 згідно якої його нібито уповноважено представляти інтереси підприємства в будь-яких організаціях та установах, в тому числі державному підприємстві «Національні інформаційні системи», та достовірно знаючи, що особою, яка використовує документи на ім`я ОСОБА_12 , насправді є громадянин ОСОБА_7 , який виконує відведену йому злочинну роль пособника, разом з останнім прибув до Дніпропетровської філії Державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 104А.

В подальшому, ОСОБА_6 розуміючи, що раніше ним вчинено всі необхідні дії, пов`язані з підробленням офіційних документів та наданням їх до Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» з метою отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Держаних реєстрів Міністерства юстиції України, як обов`язкової умови несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, пред`явив співробітникам державного підприємства на підтвердження своїх повноважень діяти від імені КП «Цифровий документообіг» ДОР завідомо підроблену довіреність від імені директора комунального підприємства ОСОБА_8 від 21.01.2019 та оригінал свого паспорта громадянина України, а ОСОБА_7 в свою чергу, на підтвердження своєї особи надав завідомо підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Торезьким МВ УМВС України в Донецькій області 14.05.2003 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого було вклеєно його фотокартку.

Після цього, співробітниками Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останнім було видано матеріальні флеш-носії «Алмаз 1К» з ключами-ідентифікаторами доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, які в подальшому повинні були бути використані як засоби несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем - Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, а адміністратором - державне підприємство «Національні інформаційні системи», шляхом вчинення реєстраційних дій (державна реєстрація прав, внесення змін до записів про державну реєстрацію прав, скасування державної реєстрації прав, реєстрація створення або припинення юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, проведення інших реєстраційних дій, передбачених законодавством), що призведе до втрати, підробки, спотворення процесу обробки інформації.

Таким чином, ОСОБА_6 виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були викриті та в подальшому він разом з ОСОБА_7 був затриманий працівниками правоохоронних органів біля адміністративної будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 104А.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення з метою використання, працівником юридичної особи, який не є службовою особою, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити; за ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення з метою використання, працівником юридичної особи, який не є службовою особою, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчиненому повторно; за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа; за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, як закінчений замах на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до втрати, підробки, спотворення процесу обробки інформації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_7 на початку березня 2019 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, у невстановленої особи, матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме провадження, керуючись злочинним умислом, спрямованим на незаконне заволодіння паспортом громадянина України, тобто важливим особистим документом, який видається територіальним підрозділом МВС України, що має право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Торезьким МВ УМВС України в Донецькій області 14.05.2003 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшого його використання, тим самим незаконно заволодів важливим особистим документом, а саме паспортом громадянина України, який став незаконно зберігати при собі.

Крім того, ОСОБА_7 на початку березня 2019 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення офіційного документу, який видається територіальним підрозділом МВС України, що має право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_3 , виданому Торезьким МВ УМВС України в Донецькій області 14.05.2003 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким він раніше незаконно заволодів, підробив зазначений офіційний документ, а саме на 1-й та 3-й сторінці власноруч видалив первинні фотокартки та вклеїв власні, на яких імітував зображення відтиску металевого рельєфного кліше, з метою подальшого використання підробленого паспорту.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 27.03.2019 приблизно об 11.00 годині, маючи при собі заздалегідь підроблений у невстановлений час та місці офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого 14.05.2003 Торезьким МВ УМВС України в Донецькій області, в якому внесені зміни шляхом повної заміни фотокарток на першій та третій сторінках бланку на нові із зображенням ОСОБА_7 з повторним нанесенням рельєфного відтиску металевого рельєфного кліше, прибув до адміністративної будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», за адресою: АДРЕСА_4 .

Далі, ОСОБА_7 , маючи умисел спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа, усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи про те, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим, пред`явив його працівнику Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» з метою посвідчення своєї особи та отримання ключа-ідентифікатора доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України на ім`я ОСОБА_12 , тим самим умисно, протиправно використав завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.03.2019, погодився на пропозицію ОСОБА_6 виступити пособником у вчиненні злочину, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем - Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, а адміністратором - державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Згідно обумовленого злочину плану, ОСОБА_7 повинен був видати себе за особу на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 14.05.2003 Торезьким МВ УМВС України в Донецькій області), яка нібито працює на посаді державного реєстратора Комунального підприємства «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради та отримати ключ- ідентифікатор доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України на ім`я ОСОБА_12 , після чого передати його ОСОБА_6 .

Так, 27.03.2019 приблизно об 11.00 годині, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи умови заздалегідь обумовленого злочинного плану, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_12 , маючи при собі підроблений паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 14.05.2003 Торезьким МВ УМВС України в Донецькій області, на ім`я ОСОБА_12 , який нібито працевлаштований у КП «Цифровий документообіг» ДОР як державний реєстратор, з метою сприяння реалізації злочинного наміру ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, матеріали досудового розслідування відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, разом з ОСОБА_6 прибув до Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 104А.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_7 на підтвердження своєї особи пред`явив співробітникам Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» завідомо підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Торезьким МВ УМВС України в Донецькій області 14.05.2003 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого було вклеєно його фотокартку, чим викликав упевненість в працівників державного підприємства в особі, яка звернулась за отриманням ключа-ідентифікатора доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, як обов`язкової умови несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.

Після цього, співробітниками Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останньому як державному реєстратору КП «Цифровий документообіг» ДОР ОСОБА_12 , було видано матеріальний флеш-носій «Алмаз 1К» з ключем-ідентифікатором доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, який в подальшому повинен був бути використаний як засіб несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем - Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, а адміністратором - державне підприємство «Національні інформаційні системи», шляхом вчинення реєстраційних дій (державна реєстрація прав, внесення змін до записів про державну реєстрацію прав, скасування державної реєстрації прав, реєстрація створення або припинення юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, проведення інших реєстраційних дій, передбачених законодавством), що призведе до втрати, підробки, спотворення процесу обробки інформації.

Таким чином, ОСОБА_7 виконав усі дії, які вважав необхідними для сприяння вчиненню злочину ОСОБА_6 , однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх злочинні дії були викриті та в подальшому він разом з ОСОБА_6 , був затриманий працівниками правоохоронних органів біля адміністративної будівлі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 104А.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч.3 ст.357 КК України, як незаконне заволодіння важливим особистим документом, а саме паспортом; за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем; за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, як пособництво в закінченому замаху на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до втрати, підробки, спотворення процесу обробки інформації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_16 , звернувся із клопотанням про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 за ч.2 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 361 КК України на підставі ст.49 КК України, яке вмотивовано тим, що інкриміновані злочини відноситься до нетяжких злочинів та кримінальних проступків, строк притягнення до кримінальної відповідальності за якими на теперішній час сплив.

ОСОБА_6 заявив, що йому відомо про те, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, та про наслідки такого звільнення, просив закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_5 також просили закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 за ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 361 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_7 заявив, що йому відомо про те, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, та про наслідки такого звільнення, просив закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, вважає, що клопотання підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України та ч.1 ст.286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється виключно судом.

Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до вимог ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні дії до набрання таким законом чинності.

Першого липня 2020 року набрав чинності Закон України від 22 листопада 2018 року за № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого прийнята нова редакція ст.12 КК України та внесені зміни до ст.49 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.12 КК України, кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло: три роки у разі вчинення кримінального проступку; п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину.

Ця норма кримінального закону є імперативною, тобто підлягає обов`язковому застосуванню судом за наявності встановлених законом умов, і розширеному тлумаченню не підлягає.

Давність притягнення до кримінальної відповідальності полягає в тому що, якщо сплинуло відповідні строки з часу вчинення злочину, притягнення до кримінальної відповідальності неможливе, суд не може притягнути особу до кримінальної відповідальності, якщо особа заявляє клопотання про застосування строків давності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили останній епізод 27.03.2019, тобто на час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження минуло більш п`яти років, окрім того, суду не надано вироку, який набрав законної сили, на підтвердження вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нового злочину.

Відповідно до ч.ч.2, 3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно них підлягає закриттю.

При вирішенні питання про стягнення з обвинувачених витрат на проведення судових експертиз, суд керується позицією викладеною у постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.09.2022 по справі № 203/241/17, та зазначає, що судові витрати слід віднести на рахунок держави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.5, 12, 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.285 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання захисника ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_4 , про закриття кримінального провадження №42019041440000016 від 18.03.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч.2 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 361 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.

Кримінальне провадження №42019041440000016 від 18.03.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч.2 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 361 КК України, закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_7 та його захисника, адвоката ОСОБА_5 , про закриття кримінального провадження №42019041440000016 від 18.03.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_7 , за ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 361 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності та звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.

Кримінальне провадження №42019041440000016 від 18.03.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_7 , за ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 361 КК України, закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності.

Речові докази:

-витяг № 143229921 HB-0002218042018 з додатками, №14323 HB-0002218012018; опис на ім`я відділу державної реєстрації виконавчого комітету Новомосковської міської ради, квитанція 2 шт.; опис на Новомосковську РДА, додаткові рішення Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2019 року; довіреність від 01.03.2019 року, копія паспорту АБ19... на ім`я ОСОБА_17 з карткою платника податків; опис документів ФГ " Дар "; наказ № 5-к про прийняття на роботу від 05.12.2018 на ОСОБА_13 ; опис передачі реєстраційної справи №338642412101, 1681858812151.;заява про внесення змін до запису ДРРП на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_19 ; витяг №160178178, витяг №1281; копія паспорта на ім`я ОСОБА_20 серії НОМЕР_4 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_20 ; опис № НОМЕР_5 ; лист від 25.03.2019 року; опис на ТОВ "Марше - Дніпро» про виділення в натурі від 31.01.2018 року на ФГ « Ландиш »; замовлення №27 від 14...2018 року; опис передачі №1673115612101, №1673115612101; квитанція №ПН 1650, ПН1637; копія паспорту ОСОБА_22 ; технічний паспорт НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_6 (копія); блокнот чо… сірого кольору із надписом "BlackWhiteWorldNight..." із замітками, Р…; довідка про вартість, квитанція №2465; аркуш паперу формату А4 із зразками підпису; фрагмент ухвали №922/3655/ 18 від ОСОБА_23 ; копія паспорту ОСОБА_29 ; копія свідоцтва про право власності на житло від 16.11.1998 року; заява про реєстрацію ZR101118017 ; витяг №142510657; копія паспорту; договір про співпрацю (співробітництво) без дати на ім`я ОСОБА_8 та ДФКП ОСОБА_25 ; заява ОСОБА_13 (2 шт.) без дати; акт від 11.01.2019 з додатками (прошиті);акт від 11.01.2019 нa об`єкт по АДРЕСА_5 з додатками (прошиті); акт від 1 1.01.2019 на об`єкт по АДРЕСА_5 ; технічний паспорт на ТОВ НВП "Укр..." від 01.11.2018; заява про державну реєстрацію прав та обтяжень №31223824 ВІД 16.11.2018; опис на 1 грн. На ТОВ "Зоря Преміум"; заява ОСОБА_13 від 06.12.2018. квитанція №ПН2389, ПН2389РКО, ПН 2368, ПН2368РКО; договір №33 оренди приміщень від 10.07.2017 року; акт №1 прийому-передачі майна від 10.07.2017 року; лист №33/1 ві 23.05.2018 року; договір про співпрацю між ОСОБА_8 та ОСОБА_25 (без дати); квитанція №ПН5824, ПH5824P, ПH5783, ПН5783Р; рахунок-фактура №ГА-0000060 від 13.02.2019 року; акт ГА-0000060 надання послуг; рахунок-фактура №ГA0000044 від 01.02.2019; витяг (копія) №143548414; акт прийому-передачі нерухомого майна від ТОВ «Марше-Дніпро»; акт №19 від 26.12.2018 року; акт №91 від 04.12.2018 року; опис ТОВ «Лофт ріелті»; квитанція №19-280 пт/ 1; лист до суду від 01.10.2018 року; лист №10 від 01.11.2018 року; лист №8 від 18.10.2018 року; папка жовтого кольору із статутними документами ТОВ "Ріелті Груп", ТОВ "Ріелтіс Плюс", ТОВ «Дніпрофінанс Груп»; копія рішення суду; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень спд Південне вул. Аеропортівська, 5 (з додатками); два щоденника із чорновими записами; папка фіолетового кольору із файлами; опис передачі №176905841221; №1683018512101, 589424812232, 4902273312214, 490236112214, 490239410214, - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

-майно, яке вилучене у ОСОБА_6 , а саме: електронний ключ «Алмаз 1 К» № НОМЕР_7 із написом на карточці до нього « ОСОБА_6 »; електронний ключ «Алмаз 1 К» № НОМЕР_8 із написом на карточці до нього « ОСОБА_12 »; дві фіскальних чеки №0.0.1293630430.1 та № 0.0.1293633784.1 АТ КБ «ПриватБанк»; лист формату А-4 із зазначенням логіну та паролю, що виданий Дніпропетровською філією ДП «НАІС»; печатка підприємства КП «Цифровий документообіг» Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ 40761009; флеш накопичувач синього кольору без позначок; чорнові записи на п`яти аркушах; блокнот зеленого кольору з написом «Paris»; рахунки на оплату на трьох аркушах КП «Цифровий документообіг» ДОР; тека пластикова синього кольору з документами КП «Цифровий документообіг» ДОР; трудова книжка на ім`я ОСОБА_28 ; диплом, виданий навчальним закладом на ім`я ОСОБА_28 ; мобільний телефон сірого кольору модель MDG6S та яке повернуто ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 05.07.2019 року, - залишити ОСОБА_6 за належністю.

-рішення Господарського суду Дніпропетровської області №904/3451/18 від 02.10.2018 року; постанову Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2019 року; рішення №46106460; ухвалу Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12.01.2018 року; рішення №1143 від 22.08.1977 року; - постанову Верховного Суду №200/96…17 від 27.02.2019 року; рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 26.02.2016 року; - копію рішення суду; флеш-носій (електронний ключ) №066212; - ноутбук марки Lenovo cipoгo кольору SNPF16CZ98 iз шнуром; роутер марки ASUS SNF51WI9000045 із шнуром; мобільний телефон марки CUBOT 35748207281 з сім-картами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки NOKIA, ІМЕІ НОМЕР_11 з номером телефону НОМЕР_12 ; маршрутизатор марки МікроТік із шнуром SN BA7308DC1243/825/…; системні блоки чорного кольору марки C..TL Logi Power б/y, які повернуті КП «Цифровий документообіг» ДОР - залишити КП «Цифровий документообіг» за належністю.

-мобільний телефон Іphone 5, ноутбук Lenovo CB26808710 чорного кольору з зарядним пристроєм, а також аркуш паперу А4 з паролем та логіном, - повернути ОСОБА_7 ;

-паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 картку платника податків на ОСОБА_12 , банківські карти Приватбанк № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 - знищити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя ОСОБА_1