Ухвала

від 28.03.2024 по справі 295/4570/24

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/4570/24

1-кс/295/2339/24

УХВАЛА

Іменем України

28.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №12024065400000180 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023065400001523 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.10.2023 року на адресу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.10.2023 року №295/13689/23, з приводу шахрайських дій відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄО44826)

За даним фактом 27.10.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12023065400001523 від 27.10.2023, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Так в березні місяці 2022 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знайшов оголошення компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які шукають послуги вантажних перевезень. В оголошені був вказаний номер телефону НОМЕР_1 менеджер на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому останній зателефонував зі свого номеру телефону на вище вказаний номер телефону де йому невідомий чоловік представився на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 останньому повідомив, що займюся логістичними перевезеннями та готовий надати послуги, на що останній погодився та повідомив щоб ОСОБА_5 йому відправив свої анкетні дані та рахунок, що ОСОБА_5 в подальшому і зробив та відправив реквізити у месенджер «Viber» за вище вказаним номером. Після чого через декілька останьому чоловік на ім`я ОСОБА_6 відправив підписаний договір від команії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перевезення вантажів від 01.04.2022 року та ОСОБА_5 в подальшому підписав договір та другий примірник відправив Едуарду, за якою адресою не пам`ятає. В подальшому Едуард ОСОБА_5 повідомив щоб останій відправити вантажівки за адресою: АДРЕСА_1 . де в подальшому 07.04.2022 року дві вантажівки приїхали за вище вказаною адресою, завантажилися кукурудзою та були видані накладі. Так пункт розвантаження вантажівок був за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому коли вантажівки виконали роботу ОСОБА_5 чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав реквізити ІНФОРМАЦІЯ_5 , куди саме не пам`ятає відправити документи а саме: акт надання послуг, реквізити та товарно транспортну накладну. Після чого останній ОСОБА_5 відправив акт надання послуг підписаний від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання послуги, та 13.04.2022 року останній ОСОБА_5 сплатив за послуги двох вантажівок і відправив на ОСОБА_5 банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 грошові коти двома транзакціями у сумі 52 290 грн. та 45 120 грн.

Так десь 25 травня 2022 року Едуард знову повідомив що потрібно знову зробити такі ж самі перевезення які вказані вище та 27.05.2022 року ОСОБА_5 три вантажівки приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , завантажилися та отримали три ТТН та поїхали за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому коли були виконані роботи ОСОБА_5 знову чоловік на імя ОСОБА_6 повідомив реквізити ІНФОРМАЦІЯ_5 за якою адресою потрібно відправити накладну, реквізити, та акт надання послуг. За якою адресою останій відправив не пам`ятає, потім Едкуард ОСОБА_5 відправив підписаний команією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 про виконану роботу №52 від 08 червня 2022 де компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні сплатити 142955 грн 70 коп. В подальшому Едуард 09.06.2022 на ОСОБА_5 вище вказаний рахунок з вище вказаного рахунку відправив грошові кошти у сумі 40000 грн. та 13.06.2023 року грошові кошти у сумі 31000.

В подальшому ОСОБА_5 телефонував Едуарду та запитав коли він сплатить кошти за послуги а саме 71955грн. 70 коп. але він повідомляв кожен раз коли ОСОБА_5 телефонував що скоро заплатить, та це було на протязі двох місяців та в подальшому останній вимкнув телефон та на зв`язок не виходить по теперішній час.

В обгрунтування заявленого клопотання вказано що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а самме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вище викладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий досутуп до документів групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022); дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023), а саме до документів шодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 28.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .