Ухвала

від 01.04.2024 по справі 711/2550/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2550/24

Номер провадження 1-кс/711/731/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12024250000000090 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 та ч.3 ст.368-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №12024250000000090 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 та ч.3 ст.368-3 КК України, про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення особистого обшуку у затриманого ОСОБА_4 , а також на майно вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250000000090 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 та ч. 3 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»» ЄДРПОУ 44670544 (далі - Фонд), утвореної 06.09.2022, здійснюючи свою діяльність на підставі Статуту, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи надані йому повноваження, як директора Фонду використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформити його на посаду заступника керівника вказаного благодійного фонду та внести відомості до ЦНАП щодо його призначення на вказану посаду та пообіцяв в подальшому вирішення питання відстрочки від військової служби терміном на один рік, після чого ОСОБА_6 матиме право перетнути державний кордон та виїхати за межі України. Також, під час зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання йому грошових коштів в сумі 1500 доларів США для вирішення питання щодо відстрочки від військової служби з представниками ТЦК та 1500 доларів США ОСОБА_6 повинен буде йому передати безпосередньо після перетину державного кордону України.

В подальшому, 11.03.2024 близько 13 години 09 хвилин перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4000 гривень для початку оформлення останнього на зазначену посаду.

Також, 18.03.2024 близько 14 години 48 годин перебуваючи в приміщені ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4000 гривень для продовження вчиняти дії щодо реєстрації останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»» ЄДРПОУ 44670544.

В подальшому, 26.03.2024 о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, використовуючи надані йому повноваження, як директора Фонду, усвідомлюючи, що завдяки займаній посаді, може усунути перешкоди для перетину державного кордону ОСОБА_6 , перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по бульвару Шевченка, 83 в місті Черкаси, одержав від ОСОБА_6 обумовлену раніше суму неправомірної вигоди, а саме 51000 гривень за призначення останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»» ЄДРПОУ 44670544 та впливу на прийняття представником ТЦК рішення щодо відстрочки від військової служби терміном на один рік, з метою подальшого перетину державного кордону України.

Потім, 26.03.2024, під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, в період часу з 15 години 15 хвилин до 18 години 16 хвилин, в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_4 , проведено особистий обшук ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 51000 гривень, які були предметом неправомірної вигоди.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України у прийнятті обіцянки службовою особою юридичної особи приватного права та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, в інтересах того, хто обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи.

Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»» ЄДРПОУ 44670544 (далі - Фонд), утвореної 06.09.2022, здійснюючи свою діяльність на підставі Статуту, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню через державний кордон України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вирішення питання щодо відстрочки від військової служби терміном на один рік, за наступних обставин.

В період з 11.03.2024 по 26.03.2024, ОСОБА_4 , надав обіцянку ОСОБА_6 та механізм виїзду за межі кордону України шляхом призначення останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»» ЄДРПОУ 44670544 та вирішення питання з представником ТЦК щодо відстрочки від військової служби, який надає право перетину державного кордону України, особисто роз`яснив ОСОБА_6 процедуру призначення на посаду та отримання відстрочки та висунув вказівку надання особистих документів ОСОБА_6 , а саме копії паспорту громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду закордон, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та військового квитка, а також неправомірної вигоди в розмірі 3000 доларів США за призначення на посаду та вплив на представника ТЦК, після чого останній матиме право перетнути державний кордон та виїхати за межі України, частину з яких в сумі 1500 доларів США має надати до виїзду за межі кордону України, іншу безпосередньо після перетину.

Крім цього, в період з 11.03.2024 по 26.03.2024, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, одержав від ОСОБА_6 обговорену раніше половину вище вказаної суми неправомірної вигоди, а саме 59000 гривень за призначення останнього на посаду заступника керівника Благодійного Фонду «Благодійна організація «Сильні Українці»» ЄДРПОУ 44670544 та вчинення впливу на прийняття рішення представником ТЦК щодо відстрочки від військової служби на один рік, для незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

26.03.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 368-3 КК України.

26.03.2024 під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України, проведено особистий обшук останнього, в ході якого виявлено та вилучено жовту папку, в котрій знаходились:

- лист про вступ ОСОБА_6 до БФ « Сильні Українці» на 1 арк.;

- склад керівництва БФ «Сильні Українці» на 1 арк.;

- лист про те, що ОСОБА_6 є співзасновником БФ «Сильні Українці» на 1 арк;

- бейджик на ім`я ОСОБА_8 БФ «Сильні Українці» на 1 арк.

Також, виявлено та вилучено чорну сумку (сумка-папка), в якій знаходились:

- копія військового квитка на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , в 3 екземплярах, на 4 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , в 3 екземплярах на 2 аркушах кожна;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 , в 3 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_6 , в 3 екземплярах, на 4 арк. кожна;

- копія печатки «Благодійний Фонд Благодійна організація «Сильні Українці», код 44670544, 1 шт.;

- копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копія довідки про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія посвідчення про приписку на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- копія картки платників податків на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- лист про вступ до БФ, ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- лист про склад керівництва БФ «Сильні Українці», на 1 арк;

- лист про вступ до БФ, ОСОБА_9 на 1 арк;

- заява ОСОБА_10 , на 1 арк;

- виписка державного реєстру платника податків, на 1 арк.;

- рішення № 2223014600135 від 08.09.2022, на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- виписка з державного реєстру юридичних осіб, на 1 арк.;

- рішення № 222301460013 від 09.09.2022, на 1 арк.;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_4 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- лист про вступ до БФ ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- лист про вступ до БФ на ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- бейджик (картка з фото) на ім`я ОСОБА_12 , 1 шт.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- рішення №2223014600137, на 1 арк.;

- статут «БФ Благодійна організація «Сильні Українці», в 1 екземплярі на 24 арк.;

- копія про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_7 , в 5 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_13 , в 2 екземплярах на 2 арк. кожна;

- копія картки платника податків на ОСОБА_13 , в 2 екземплярах на 2 арк. кожна;

- блокнот, 1 шт., які поміщені до спеціального пакету PSP 3160452.

В наплічній, шкіряній сумці, що знаходилась на ОСОБА_4 виявлено грошові кошти в сумі 51 000 грн., номіналом 500 грн. кожна, з наступними номерами: ЄА4845662, ЄД8496209, ЦА4609102, ХД7222226, ЄЄ8568637, ХИ5739077, ВД0341425, ЄЗ1147873, ХЖ4983381, ВЗ1315903, ЄД7227476, ГЛ5717116, АН9597959, ЕЖ9232412, ХГ2818331, ВЗ6393739, ЗВ4068080, ГБ4751414, ВЕ9789913, АП1975214, ЕИ2362780, ВС4137576, АМ2238942, ЄА1452494, ВЕ2770774, АЛ8320517, ЄГ6353948, ЄЖ7380552, ВД3849675, ЕЖ9660499, ЕЖ1588171, ХГ7025948, БВ9469785, ЄГ7779418, ГА1491431, АЄ2417534, ЕЗ5264275, ЄВ4181444, АИ7568556, ЗБ7017042, ЕД5111482, ГБ0433407, ЕВ1508859, АЛ5676219, ЄИ8835478, ГБ9524298, ЕВ6242782, АИ1809815, ХЄ4654113, ХБ1687114, ВИ8668555, ЦА0245421, ХВ4329872, АП1658117, ЄД4981223, АБ2827464, ЕЕ0962871, АЛ4315930, ЄЕ9780459, ВЖ1698419, ВИ1382542, АК1639266, ВИ4381801, ЄЄ9857335, ЄЖ9103775, ЄГ7933471, ЕВ8847597, ЕЄ9101103, ЕЗ7246078, ЕВ9267278, ВИ5464423, АБ4523722, ВД5150444, ХЖ7319299, ЄЄ8654055, АЖ2234309, ГБ7571316, ГБ6727958, ЕГ3136561, ЕЖ1962709, АЖ6943269, АЖ7102164, ХЖ4850403, ВЗ4782649, АЛ1468571, ЄИ0817876, ЕГ7053875, ХИ0486822, ЗГ2041185, АА9484926, ЄЗ0841255, ХЗ8662384, БА4338708, ВЄ1719449, АВ5382035, ЄЗ9296856, ЄВ3949181, АП0134055, ЄЖ3283329, АЛ4882588, ХЕ4909938, ЕГ6402079, які упаковано до спеціального пакету WAR 1357986.

Також, в даній сумці виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «Redmi» з IMEI: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з сім картками з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон «Iphone» з IMEI: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з сім картою з абонентським номером НОМЕР_9 , які упаковано до спеціального пакету PSP2212205.

В ній же виявлено та вилучено:

- Банківська картка «Спортбанк»№ НОМЕР_10 , банківську карту «Спортбанк» № НОМЕР_11 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_14 на автомобіль «Мазда СХ - 5» р.н. НОМЕР_15 , карту поляка № НОМЕР_16 , карту іноземного походження № НОМЕР_17 на автомобіль «Фольксваген Пасат» та карту тримач оператора «Водафон» - НОМЕР_18 та карти «бейдж» на осіб на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , які упаковано до спеціального пакету №7373947.

26.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети:

- Планшетний пристрій «Lenovo Tab m10 hd», чорного кольору, з абонентським номером НОМЕР_19 , який упаковано до спеціального пакету PSP 3160445;

- Документи на особу ОСОБА_4 , 1983 р.н., а саме: довідка № 86 від 06.02.2003 р., виписка з історії хвороби №3162, від 28.11.1998 р., консультативне заключення від 05.11.1999 р., лист електронної медичної картки №14608, акт обстеження стану здоров`я призовника № В-70, загалом на 5 арк, які упаковано до спеціального пакету PSP 1246441;

- флеш накопичувач «Transcend» 8 Gb, який упаковано до спеціального пакету PSP 1246439;

- документи різного роду, а саме:

- копія паспорта гр. російської федерації, на ім`я ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- статут БФ «Сильні Українці», на 13. арк.;

- структура власності БФ «Сильні Українці», на 1 арк.;

- опис документів за підписом ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копія статуту БФ «Сильні Українці», на 20 арк.;

- протокол установчих зборів БФ «Сильні Українці», на 3 арк.;

- копія протоколу установчих зборів БФ «Сильні Українці», на 3 арк.;

- повідомлення про відмову в реєстрації юридичної особи БФ «Сильні Українці», на 1 арк.;

- опис документів за підписом ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- посвідчення № НОМЕР_20 , від 21.09.2022 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , БФ «Сильні Українці»;

- копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 , на 1 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_18 , на 1 арк, які упаковано до спеціального пакету PSP 3160858.

Ініціатор клопотання вказує, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину, та використовувались під час (контролю за вчиненням злочину). Документи, засоби зв`язку та пристрої збереження інформації, можуть містити інформацію, що становить інтерес в досудовому розслідуванні, та повинні бути піддані дослідженню у відповідності до передбаченої на те процедури.

Вище зазначене слідчим визнано речовими доказами, так як вони мають істотне значення для матеріалів кримінального провадження, мають значення для проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій, можуть містити на собі сліди вчинення злочину, на них може зберігатися інформація про обставини вчинення злочину, яка може бути використана як доказ причетності особи до вчинення злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на вказаних речах та предметах містяться ознаки кримінального правопорушення та вказують на обставини вчинення злочину, тому для проведення необхідних судових експертиз та інших необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні використання та розпорядження вказаними речами, предметами та документами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та зазначив, що 26.03.2024 були проведені невідкладні обшуки на виконання ухвали слідчого судді та вилучені грошові кошти, які були предметом вручення, копії та відповідні документи, а також мобільний телефон та планшет, яким користувався ОСОБА_4 . Вказані речі визнані речовими доказами. Просив накласти арешт на вказані речі і предмети із зазначених у клопотанні підстав. Крім того, щодо планшету повідомив, що він не оглядався, так як рішення щодо нього ще не було прийняте. Тому його необхідно оглянути, а у разі відсутності на ньому інформації необхідної слідству, він буде повернутий власнику. Враховуючи зазначене, просив задовольнити клопотання.

Представник володільця майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначила, що у вирішенні питання щодо накладення арешту на перелічені речі покладається на розсуд суду, однак просила повернути планшет, оскільки він належить мамі підозрюваного ОСОБА_19 .

Володілець майна ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку адвоката. Повідомив, що планшет належить його матері ОСОБА_19 . Він ним не користувався, а тому просив повернути. Також зазначив, що на момент проведення обшуку він проживав за вказаною адресою разом із матір`ю.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250000000090 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 368-3 КК України.

26.03.2024 в період часу з 15год. 15хв. до 18 год. 16хв. було затримано ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України.

27.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 368-3 КК України.

26.03.2024 під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України, проведено особистий обшук останнього, в ході якого виявлено та вилучено жовту папку, в котрій знаходились:

- лист про вступ ОСОБА_6 до БФ « Сильні Українці» на 1 арк.;

- склад керівництва БФ «Сильні Українці» на 1 арк.;

- лист про те, що ОСОБА_6 є співзасновником БФ «Сильні Українці» на 1 арк;

- бейджик на ім`я ОСОБА_8 БФ «Сильні Українці» на 1 арк.

Також, виявлено та вилучено чорну сумку (сумка-папка), в якій знаходились:

- копія військового квитка на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , в 3 екземплярах, на 4 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , в 3 екземплярах на 2 аркушах кожна;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 , в 3 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_6 , в 3 екземплярах, на 4 арк. кожна;

- копія печатки «Благодійний Фонд Благодійна організація «Сильні Українці», код 44670544, 1 шт.;

- копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копія довідки про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія посвідчення про приписку на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- копія картки платників податків на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- лист про вступ до БФ, ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- лист про склад керівництва БФ «Сильні Українці», на 1 арк;

- лист про вступ до БФ, ОСОБА_9 на 1 арк;

- заява ОСОБА_10 , на 1 арк;

- виписка держ. реєстру платника податків, на 1 арк.;

- рішення № 2223014600135 від 08.09.2022, на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- виписка з держ. реєстру юридичних осіб, на 1 арк.;

- рішення № 222301460013 від 09.09.2022, на 1 арк.;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_4 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- лист про вступ до БФ ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- лист про вступ до БФ на ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- бейджик (картка з фото) на ім`я ОСОБА_12 , 1 шт.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- рішення №2223014600137, на 1 арк.;

- статут «БФ Благодійна організація «Сильні Українці», в 1 екземплярі на 24 арк.;

- копія про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_7 , в 5 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_13 , в 2 екземплярах на 2 арк. кожна;

- копія картки платника податків на ОСОБА_13 , в 2 екземплярах на 2 арк. кожна;

- блокнот, 1 шт., які поміщені до спеціального пакету PSP 3160452.

В наплічній, шкіряній сумці, що знаходилась на ОСОБА_4 виявлено грошові кошти в сумі 51 000 грн., номіналом 500 грн. кожна, з наступними номерами: ЄА4845662, ЄД8496209, ЦА4609102, ХД7222226, ЄЄ8568637, ХИ5739077, ВД0341425, ЄЗ1147873, ХЖ4983381, ВЗ1315903, ЄД7227476, ГЛ5717116, АН9597959, ЕЖ9232412, ХГ2818331, ВЗ6393739, ЗВ4068080, ГБ4751414, ВЕ9789913, АП1975214, ЕИ2362780, ВС4137576, АМ2238942, ЄА1452494, ВЕ2770774, АЛ8320517, ЄГ6353948, ЄЖ7380552, ВД3849675, ЕЖ9660499, ЕЖ1588171, ХГ7025948, БВ9469785, ЄГ7779418, ГА1491431, АЄ2417534, ЕЗ5264275, ЄВ4181444, АИ7568556, ЗБ7017042, ЕД5111482, ГБ0433407, ЕВ1508859, АЛ5676219, ЄИ8835478, ГБ9524298, ЕВ6242782, АИ1809815, ХЄ4654113, ХБ1687114, ВИ8668555, ЦА0245421, ХВ4329872, АП1658117, ЄД4981223, АБ2827464, ЕЕ0962871, АЛ4315930, ЄЕ9780459, ВЖ1698419, ВИ1382542, АК1639266, ВИ4381801, ЄЄ9857335, ЄЖ9103775, ЄГ7933471, ЕВ8847597, ЕЄ9101103, ЕЗ7246078, ЕВ9267278, ВИ5464423, АБ4523722, ВД5150444, ХЖ7319299, ЄЄ8654055, АЖ2234309, ГБ7571316, ГБ6727958, ЕГ3136561, ЕЖ1962709, АЖ6943269, АЖ7102164, ХЖ4850403, ВЗ4782649, АЛ1468571, ЄИ0817876, ЕГ7053875, ХИ0486822, ЗГ2041185, АА9484926, ЄЗ0841255, ХЗ8662384, БА4338708, ВЄ1719449, АВ5382035, ЄЗ9296856, ЄВ3949181, АП0134055, ЄЖ3283329, АЛ4882588, ХЕ4909938, ЕГ6402079, які упаковано до спеціального пакету WAR 1357986.

Також, в даній сумці виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «Redmi» з IMEI: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з сім картками з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон «Iphone» з IMEI: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з сім картою з абонентським номером НОМЕР_9 , які упаковано до спеціального пакету PSP2212205.

В ній же виявлено та вилучено:

- Банківська картка «Спортбанк»№ НОМЕР_10 , банківську карту «Спортбанк» № НОМЕР_11 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_14 на автомобіль «Мазда СХ - 5» р.н. НОМЕР_15 , карту поляка № НОМЕР_16 , карту іноземного походження № НОМЕР_17 на автомобіль «Фольксваген Пасат» та карту тримач оператора «Водафон» - НОМЕР_18 та карти «бейдж» на осіб на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , які упаковано до спеціального пакету №7373947.

26.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/2182/24, провадження №1-кс/711/623/24), було проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети:

- планшетний пристрій «Lenovo Tab m10 hd», чорного кольору, з абонентським номером НОМЕР_19 , який упаковано до спеціального пакету PSP 3160445;

- документи на особу ОСОБА_4 , 1983 р.н., а саме: довідка № 86 від 06.02.2003 р., виписка з історії хвороби №3162, від 28.11.1998 р., консультативне заключення від 05.11.1999 р., лист електронної медичної картки №14608, акт обстеження стану здоров`я призовника № В-70, загалом на 5 арк, які упаковано до спеціального пакету PSP 1246441;

- флеш накопичувач «Transcend» 8 Gb, який упаковано до спеціального пакету PSP 1246439;

- документи різного роду, а саме:

- копія паспорта гр. російської федерації, на ім`я ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- статут БФ «Сильні Українці», на 13. арк.;

- структура власності БФ «Сильні Українці», на 1 арк.;

- опис документів за підписом ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копія статуту БФ «Сильні Українці», на 20 арк.;

- протокол установчих зборів БФ «Сильні Українці», на 3 арк.;

- копія протоколу установчих зборів БФ «Сильні Українці», на 3 арк.;

- повідомлення про відмову в реєстрації юридичної особи БФ «Сильні Українці», на 1 арк.;

- опис документів за підписом ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- посвідчення № НОМЕР_20 , від 21.09.2022 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , БФ «Сильні Українці»;

- копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 , на 1 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_18 , на 1 арк, які упаковано до спеціального пакету PSP 3160858.

Постановою заступника начальника ВР СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 від 27.03.2024 вилученні під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України та під час проведення обшуку за місцем його проживання, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12024250000000090, оскільки містять інформацію, яка може бути використана при доказуванні злочинних дій причетних до кримінальних правопорушень осіб.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Відповідно до ч.9 ст.236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що тимчасово вилучені 26.03.2024 речі, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , відомості про які зазначено в додатку 1 до протоколу затримання особи в порядку ст. 208 КПК України, а також тимчасово вилучені 26.03.2024 речі, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про які зазначені в протоколі проведення обшуку від 26.03.2024 - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки є об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, а також враховуючи, що грошові кошти є предметом вчинення злочину та використовувались під час контролю за вчиненням злочину, а документи, засоби зв`язку та пристрої збереження інформації, можуть містити інформацію, що становить інтерес в досудовому розслідуванні, та повинні бути піддані дослідженню у відповідності до передбаченої на те процедури, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме на:

- лист про вступ ОСОБА_6 до БФ « Сильні Українці» на 1 арк.;

- склад керівництва БФ «Сильні Українці» на 1 арк.;

- лист про те, що ОСОБА_6 є співзасновником БФ «Сильні Українці» на 1 арк;

- бейджик на ім`я ОСОБА_8 БФ «Сильні Українці» на 1 арк.;

- копія військового квитка на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , в 3 екземплярах, на 4 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , в 3 екземплярах на 2 аркушах кожна;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 , в 3 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_6 , в 3 екземплярах, на 4 арк. кожна;

-копія печатки «Благодійний Фонд Благодійна організація «Сильні Українці», код 44670544, 1 шт.;

- копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копія довідки про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія посвідчення про приписку на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- копія картки платників податків на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- лист про вступ до БФ, ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- лист про склад керівництва БФ «Сильні Українці», на 1 арк;

- лист про вступ до БФ, ОСОБА_9 на 1 арк;

- заява ОСОБА_10 , на 1 арк;

- виписка держ. реєстру платника податків, на 1 арк.;

- рішення № 2223014600135 від 08.09.2022, на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- виписка з держ. реєстру юридичних осіб, на 1 арк.;

- рішення № 222301460013 від 09.09.2022, на 1 арк.;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_4 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- лист про вступ до БФ ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- лист про вступ до БФ на ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- бейджик (картка з фото) на ім`я ОСОБА_12 , 1 шт.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- рішення №2223014600137, на 1 арк.;

- статут «БФ Благодійна організація «Сильні Українці», в 1 екземплярі на 24 арк.;

- копія про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_7 , в 5 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_13 , в 2 екземплярах на 2 арк. кожна;

- копія картки платника податків на ОСОБА_13 , в 2 екземплярах на 2 арк. кожна;

- блокнот, 1 шт., які поміщені до спеціального пакету PSP 3160452.

- грошові кошти в сумі 51000 грн., номіналом 500 грн. кожна, з наступними номерами: ЄА4845662, ЄД8496209, ЦА4609102, ХД7222226, ЄЄ8568637, ХИ5739077, ВД0341425, ЄЗ1147873, ХЖ4983381, ВЗ1315903, ЄД7227476, ГЛ5717116, АН9597959, ЕЖ9232412, ХГ2818331, ВЗ6393739, ЗВ4068080, ГБ4751414, ВЕ9789913, АП1975214, ЕИ2362780, ВС4137576, АМ2238942, ЄА1452494, ВЕ2770774, АЛ8320517, ЄГ6353948, ЄЖ7380552, ВД3849675, ЕЖ9660499, ЕЖ1588171, ХГ7025948, БВ9469785, ЄГ7779418, ГА1491431, АЄ2417534, ЕЗ5264275, ЄВ4181444, АИ7568556, ЗБ7017042, ЕД5111482, ГБ0433407, ЕВ1508859, АЛ5676219, ЄИ8835478, ГБ9524298, ЕВ6242782, АИ1809815, ХЄ4654113, ХБ1687114, ВИ8668555, ЦА0245421, ХВ4329872, АП1658117, ЄД4981223, АБ2827464, ЕЕ0962871, АЛ4315930, ЄЕ9780459, ВЖ1698419, ВИ1382542, АК1639266, ВИ4381801, ЄЄ9857335, ЄЖ9103775, ЄГ7933471, ЕВ8847597, ЕЄ9101103, ЕЗ7246078, ЕВ9267278, ВИ5464423, АБ4523722, ВД5150444, ХЖ7319299, ЄЄ8654055, АЖ2234309, ГБ7571316, ГБ6727958, ЕГ3136561, ЕЖ1962709, АЖ6943269, АЖ7102164, ХЖ4850403, ВЗ4782649, АЛ1468571, ЄИ0817876, ЕГ7053875, ХИ0486822, ЗГ2041185, АА9484926, ЄЗ0841255, ХЗ8662384, БА4338708, ВЄ1719449, АВ5382035, ЄЗ9296856, ЄВ3949181, АП0134055, ЄЖ3283329, АЛ4882588, ХЕ4909938, ЕГ6402079, які упаковано до спеціального пакету WAR 1357986.

-мобільний телефон «Redmi» з IMEI: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з сім картками з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та мобільний телефон «Iphone» з IMEI: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з сім картою з абонентським номером НОМЕР_9 , які упаковано до спеціального пакету PSP2212205.

Банківську картку «Спортбанк»№ НОМЕР_10 , банківську карту «Спортбанк» № НОМЕР_11 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_14 на автомобіль «Мазда СХ - 5» р.н. НОМЕР_15 , карту поляка № НОМЕР_16 , карту іноземного походження № НОМЕР_17 на автомобіль «Фольксваген Пасат» та карту тримач оператора «Водафон» - НОМЕР_18 та карти «бейдж» на осіб на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , які упаковано до спеціального пакету №7373947, з метою збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони розпорядження та відчуження даного майна.

Крім того, слід накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на:

- Планшетний пристрій «Lenovo Tab m10 hd», чорного кольору, з абонентським номером НОМЕР_19 , який упаковано до спеціального пакету PSP 3160445;

- Документи на особу ОСОБА_4 , 1983 р.н., а саме: довідка № 86 від 06.02.2003 р., виписка з історії хвороби №3162, від 28.11.1998 р., консультативне заключення від 05.11.1999 р., лист електронної медичної картки №14608, акт обстеження стану здоров`я призовника № В-70, загалом на 5 арк, які упаковано до спеціального пакету PSP 1246441;

- флеш накопичувач «Transcend» 8 Gb, який упаковано до спеціального пакету PSP 1246439;

- копію паспорта гр. російської федерації, на ім`я ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- статут БФ «Сильні Українці», на 13. арк.;

- структура власності БФ «Сильні Українці», на 1 арк.;

- опис документів за підписом ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копію статуту БФ «Сильні Українці», на 20 арк.;

- протокол установчих зборів БФ «Сильні Українці», на 3 арк.;

- копію протоколу установчих зборів БФ «Сильні Українці», на 3 арк.;

- повідомлення про відмову в реєстрації юридичної особи БФ «Сильні Українці», на 1 арк.;

- опис документів за підписом ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- посвідчення № НОМЕР_20 , від 21.09.2022 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , БФ «Сильні Українці»;

- копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 , на 1 арк.;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_18 , на 1 арк., які упаковано до спеціального пакету PSP 3160858, з метою збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони розпорядження та відчуження даного майна.

Окремо слід зазначити, що з огляду на те, що стороною захисту не надано слідчому судді переконливих доказів на підтвердження того, що володільцем планшетного пристрою «Lenovo Tab m10 hd», чорного кольору, з абонентським номером НОМЕР_19 , який було вилучено за місцем проживання ОСОБА_4 є його матір ОСОБА_19 , тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення на нього арешт. Однак при цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У разі огляду речових доказів та встановлення відсутності в потребі такого заходу забезпечення, вилучені речі підлягають поверненню власнику, що, зокрема, стосується планшету, на який вказувала сторона захисту. Також врахуванню підлягає, що даний планшет вилучено за місцем проживання підозрюваного, інформацію він розміщував на платформі ОЛХ, тому висока вірогідність, що вказаний планшет міг бути у його користуванні, таким чином накладення арешту є цілком обґрунтованим заходом забезпечення кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме на:

- лист про вступ ОСОБА_6 до БФ « Сильні Українці» на 1 арк.;

- склад керівництва БФ «Сильні Українці» на 1 арк.;

- лист про те, що ОСОБА_6 є співзасновником БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк;

- бейджик на ім`я ОСОБА_8 БФ «Сильні Українці» на 1 арк.;

- копія військового квитка на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , в 3 екземплярах, на 4 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , в 3 екземплярах на 2 аркушах кожна;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 , в 3 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_6 , в 3 екземплярах, на 4 арк. кожна;

-копія печатки «Благодійний Фонд Благодійна організація «Сильні Українці», код 44670544, 1 шт.;

- копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копія довідки про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія посвідчення про приписку на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- копія картки платників податків на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_9 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- лист про вступ до БФ, ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- лист про склад керівництва БФ «Сильні Українці», на 1 арк;

- лист про вступ до БФ, ОСОБА_9 на 1 арк;

- заява ОСОБА_10 , на 1 арк;

- виписка держ. реєстру платника податків, на 1 арк.;

- рішення № 2223014600135 від 08.09.2022, на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- виписка з держ. реєстру юридичних осіб, на 1 арк.;

- рішення № 222301460013 від 09.09.2022, на 1 арк.;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_4 , в 4 екземплярах на 1 арк. кожна;

- лист про вступ до БФ ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- лист про вступ до БФ на ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- бейджик (картка з фото) на ім`я ОСОБА_12 , 1 шт.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- заява ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- рішення №2223014600137, на 1 арк.;

- статут «БФ Благодійна організація «Сильні Українці», в 1 екземплярі на 24 арк.;

- копія про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_7 , в 5 екземплярах, на 1 арк. кожна;

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_13 , в 2 екземплярах на 2 арк. кожна;

- копія картки платника податків на ОСОБА_13 , в 2 екземплярах на 2 арк. кожна;

- блокнот, 1 шт., які поміщені до спеціального пакету PSP 3160452.

- грошові кошти в сумі 51000 грн., номіналом 500 грн. кожна, з наступними номерами: ЄА4845662, ЄД8496209, ЦА4609102, ХД7222226, ЄЄ8568637, ХИ5739077, ВД0341425, ЄЗ1147873, ХЖ4983381, ВЗ1315903, ЄД7227476, ГЛ5717116, АН9597959, ЕЖ9232412, ХГ2818331, ВЗ6393739, ЗВ4068080, ГБ4751414, ВЕ9789913, АП1975214, ЕИ2362780, ВС4137576, АМ2238942, ЄА1452494, ВЕ2770774, АЛ8320517, ЄГ6353948, ЄЖ7380552, ВД3849675, ЕЖ9660499, ЕЖ1588171, ХГ7025948, БВ9469785, ЄГ7779418, ГА1491431, АЄ2417534, ЕЗ5264275, ЄВ4181444, АИ7568556, ЗБ7017042, ЕД5111482, ГБ0433407, ЕВ1508859, АЛ5676219, ЄИ8835478, ГБ9524298, ЕВ6242782, АИ1809815, ХЄ4654113, ХБ1687114, ВИ8668555, ЦА0245421, ХВ4329872, АП1658117, ЄД4981223, АБ2827464, ЕЕ0962871, АЛ4315930, ЄЕ9780459, ВЖ1698419, ВИ1382542, АК1639266, ВИ4381801, ЄЄ9857335, ЄЖ9103775, ЄГ7933471, ЕВ8847597, ЕЄ9101103, ЕЗ7246078, ЕВ9267278, ВИ5464423, АБ4523722, ВД5150444, ХЖ7319299, ЄЄ8654055, АЖ2234309, ГБ7571316, ГБ6727958, ЕГ3136561, ЕЖ1962709, АЖ6943269, АЖ7102164, ХЖ4850403, ВЗ4782649, АЛ1468571, ЄИ0817876, ЕГ7053875, ХИ0486822, ЗГ2041185, АА9484926, ЄЗ0841255, ХЗ8662384, БА4338708, ВЄ1719449, АВ5382035, ЄЗ9296856, ЄВ3949181, АП0134055, ЄЖ3283329, АЛ4882588, ХЕ4909938, ЕГ6402079, які упаковано до спеціального пакету WAR 1357986.

-Мобільний телефон «Redmi» з IMEI: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з сім картками з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та мобільний телефон «Iphone» з IMEI: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з сім картою з абонентським номером НОМЕР_9 , які упаковано до спеціального пакету PSP2212205.

Банківську картку «Спортбанк»№ НОМЕР_10 , банківську карту «Спортбанк» № НОМЕР_11 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_14 на автомобіль «Мазда СХ - 5» р.н. НОМЕР_15 , карту поляка № НОМЕР_16 , карту іноземного походження № НОМЕР_17 на автомобіль «Фольксваген Пасат» та карту тримач оператора «Водафон» - НОМЕР_18 та карти «бейдж» на осіб на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , які упаковано до спеціального пакету №7373947,

з метою збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони розпорядження та відчуження даного майна.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на:

- Планшетний пристрій «Lenovo Tab m10 hd», чорного кольору, з абонентським номером НОМЕР_19 , який упаковано до спеціального пакету PSP 3160445;

- Документи на особу ОСОБА_4 , 1983 р.н., а саме: довідка № 86 від 06.02.2003 р., виписка з історії хвороби №3162, від 28.11.1998 р., консультативне заключення від 05.11.1999 р., лист електронної медичної картки №14608, акт обстеження стану здоров`я призовника № В-70, загалом на 5 арк, які упаковано до спеціального пакету PSP 1246441;

- флеш накопичувач «Transcend» 8 Gb, який упаковано до спеціального пакету PSP 1246439;

- копію паспорта гр. російської федерації, на ім`я ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- статут БФ «Сильні Українці», на 13. арк.;

- структура власності БФ «Сильні Українці», на 1 арк.;

- опис документів за підписом ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копію статуту БФ «Сильні Українці», на 20 арк.;

- протокол установчих зборів БФ «Сильні Українці», на 3 арк.;

- копію протоколу установчих зборів БФ «Сильні Українці», на 3 арк.;

- повідомлення про відмову в реєстрації юридичної особи БФ «Сильні Українці», на 1 арк.;

- опис документів за підписом ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- посвідчення № НОМЕР_20 , від 21.09.2022 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , БФ «Сильні Українці»;

- копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 , на 1 арк.;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_18 , на 1 арк., які упаковано до спеціального пакету PSP 3160858, з метою збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони розпорядження та відчуження даного майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити слідчому та прокурору для пред`явлення її до виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 03.04.2024.