Постанова

від 20.08.2010 по справі 4-3156/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-3156/10р.

П О С Т А Н О В А

25 серпня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

В складі :головуючого судді Цокол Л.І.

При секретарі Бєлоус В.В.

За участі прокурора Панчишин М.Я.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Машика В.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «Банк «Національні інвестиції»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Машика В.П. за згодою заступника прокурора Печерського району м. Києва Кузьменко О. звернувся до суду і просить розкрити банківську таємницю щодо рахунку відкритого ТОВ «Рекламна агенція «Студія Інновейт»» та провести виїмку документів щодо відкриття рахунку, інформації про рух коштів. Подання обґрунтовано тим, що СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва проводиться досудове слідство по кримінальній справі №76-00279, яка порушена 08.02.2010 фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "ТЕК Київ-Логістикс" (код за ЄДРПОУ 35573967) та підробки документів за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України та за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ “ТПГ Трінго” (код ЄДРПОУ 36375799), ТОВ “ІЦ Торнадо” (код ЄДРПОУ 36375762) та ТОВ “Юнік-Бізнес-Груп” (код ЄДРПОУ 36330632) за ч.2 ст.205 КК України. Дана кримінальна справа виділена в окреме провадження з кримінальної справи № 76-00259 по обвинуваченню директора ПП «АВТ Інформ» ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 367 КК України.

Суд вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи №76-00279, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надання послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Під час розгляду встановлено, що дійсно слідчим СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва проводиться досудове слідство по кримінальній справі №76-00279, яка порушена яка порушена 08.02.2010 фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "ТЕК Київ-Логістикс" (код за ЄДРПОУ 35573967) та підробки документів за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України та за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ “ТПГ Трінго” (код ЄДРПОУ 36375799), ТОВ “ІЦ Торнадо” (код ЄДРПОУ 36375762) та ТОВ “Юнік-Бізнес-Груп” (код ЄДРПОУ 36330632) за ч.2 ст.205 КК України. Дана кримінальна справа виділена в окреме провадження з кримінальної справи № 76-00259 по обвинуваченню директора ПП «АВТ Інформ» ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий обґрунтовуючи подання зазначає про те, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ряда підприємств-контрагентів ПП «АВТ Інформ» в період діяльності у 2009-2010 роках створювали видимість здійнення господарської діяльності з метою ухилення від сплати податків, а саме результати їх фінансово-господарської діяльності не відповідають даним, вказаним у звітних документах по сплаті податків. Так, ряд підприємств, серед яких ТОВ «РА «Студія Інновейт» отримувало грошові кошти на банківський рахунок за надання рекламних послуг, а перераховувало за придбання товару (карток поповнення рахунків та продукти харчування). Наявність в залишках придбаного товару у звітних документах по сплаті податків ТОВ «РА «Студія Інновейт» не вказана. 04 грудня 2008 року ТОВ «Рекламна агенція «Студія Інновейт»» (код ЄДРПОУ 36230190) відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ Банк «Національні інвестиції" (МФО 300498) №260043016044.

Проаналізувавши пояснення слідчого з поданими матеріалами кримінальної справи, суд находить обґрунтованим подання та необхідність надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки вказаних документів, оскільки останні мають значення для справи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.66 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва банківську таємницю щодо рахунку № 260043016044. відкритого ТОВ «Рекламна агенція «Студія Інновейт» (код ЄДРПОУ 36230190) та дозволити провести виїмку :

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 04.12.08 по 19.07.10 по рахунку №260043016044 (українська гривня 980) ТОВ «Рекламна агенція «Студія Інновейт»» (код ЄДРПОУ 36230190 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунку №260043016044 (українська гривня 980);

- договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку №260043016044 (українська гривня 980) ТОВ «Рекламна агенція «Студія Інновейт»» (код ЄДРПОУ 36230190), у тому числі надання банком послуг “банк-клієнт”;

- документів, на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція «Студія Інновейт»» (код ЄДРПОУ 36230190) відкрито рахунок №260043016044 (українська гривня 980), заяв про відкриття та закриття рахунку, наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) рахунку №260043016044 (українська гривня 980);

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Рекламна агенція «Студія Інновейт»» (код ЄДРПОУ 36230190),

- чеків на отримання готівки з рахунку №260043016044 (українська гривня 980), що належить ТОВ «Рекламна агенція «Студія Інновейт»» (код ЄДРПОУ 36230190), за період з 04.12. 08 по 19.07.10, а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ «Рекламна агенція «Смайл» (код ЄДРПОУ 36633555) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ Банк «Національні інвестиції" (МФО 300498) за період з 04.12.08 по 19.07.10.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя