Ухвала

від 08.04.2024 по справі 483/129/24

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/129/24

Провадження № 1-кс/483/58/2024

УХВАЛА

Іменем України

08квітня 2024року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А :

27 березня 2024 року слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що СВ ВП № 7 МРУП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023152020000019 від 24 травня 2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння державними коштами службовими особами КП ЧСР «Бейкуш», засновником якого виступає Чорноморська сільська рада, шляхом зловживання службовим становищем, при здійсненні протягом 2022-2023 років державних закупівель за завищеними цінами та з порушенням визначеної тендерної процедури, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що рішенням Чорноморської сільської ради № 2 від 30 травня 2018 року створено комунальне підприємство Чорноморської сільської ради «Бейкуш», код ЄДРПОУ 42166757, як суб`єкт господарювання, утворений у формі комунального унітарного підприємства, засновником якого є Чорноморська сільська територіальна громада в особі Чорноморської сільської ради, код ЄДРПОУ 04377184.

Відповідно до розпорядження сільського голови Чорноморської сільської ради №42 від 19 вересня 2022 року, 19 вересня 2022 року ОСОБА_4 призначений директором комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш» (код ЄДРПОУ 42166757), та в цей же день Чорноморська сільська рада в особі сільського голови ОСОБА_7 уклала трудовий договір з ОСОБА_4 , призначивши останнього директором комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш» (код ЄДРПОУ 42166757).

Відповідно до статуту, комунальне підприємство Чорноморської сільської ради «Бейкуш» є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своєю назвою, діє на принципах

Рішенням Чорноморської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області № 9 від 16 вересня 2022 року комунальному підприємству Чорноморської сільської ради «Бейкуш» надано дозвіл на придбання техніки - крану автомобільного, із запланованою вартістю 6 700 000 грн, та зазначена сума грошових коштів, з розрахункового рахунку Чорноморської сільської ради була перерахована на розрахунковий рахунок комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш», для закупівлі вказаної техніки, та зазначене Підприємство стало розпорядником бюджетних коштів.

ОСОБА_4 , будучи директором комунального підприємства Чорноморської сільської ради «БЕЙКУШ», виконуючи службові обов`язки в межах повноважень головного розпорядника бюджетних коштів, виділених на закупівлю крану автомобільного для надання мешканцям населених пунктів Чорноморської сільської територіальної громади послуг в галузі житлово-комунального господарства, зобов`язаний був вжити заходів щодо ефективного використання грошових коштів, виділених на закупівлю товару, а також залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату щодо якості та ціни на товар.

Рішенням Чорноморської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області № 9 від 16 вересня 2022 року, комунальному підприємству Чорноморської сільської ради «Бейкуш», надано дозвіл на придбання техніки - трактора із запланованою вартістю 1 000000 грн, після чого зазначена сума грошових коштів, з розрахункового рахунку Чорноморської сільської ради була перерахована на розрахунковий рахунок комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш» - для закупівлі вказаної техніки та зазначене Підприємство стало розпорядником бюджетних коштів.

ОСОБА_4 , будучи директором комунального підприємства Чорноморської сільської ради «БЕЙКУШ», виконуючи службові обов`язки в межах повноважень головного розпорядника бюджетних коштів, виділених на закупівлю трактору з надання мешканцям населених пунктів Чорноморської сільської територіальної громади послуг в галузі житлово-комунального господарства, будучи відповідальним за виконання покладених на Підприємство завдань та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством України, не вжив заходів щодо ефективного використання грошових коштів, виділених на закупівлю товару, а також залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату щодо якості та ціни на товар.

Так, 09 листопада 2022 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, знаходячись в приміщенні Чорноморської сільської ради, за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Чорноморка, вул. Суворова, 124, шляхом зловживання своїм службовим становищем, не вчиняючи заходів, спрямованих на перевірку якісної та цінової складової придбання товарів, задля забезпечення залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату щодо не допущення розтрати бюджетних коштів, виступаючи як покупець від імені комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш», уклав та підписав договір №41/70 994 про закупівлю з ТОВ «ТЕХНОТОРГ», код ЄДРПОУ: 30976452 транспортного засобу - нового трактора марки «Беларус 892.2», на загальну суму 999000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи директором комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш», підписав видаткову накладну № 3981 від 23 листопада 2022 року та надав вказівку про перерахунок коштів щодо яких в силу своєї посади він наділений правомочністю розпорядження, в результаті чого відповідно до платіжної інструкції №5 від 23 листопада 2022 року, комунальним підприємством Чорноморської сільської ради «Бейкуш», через надавача платіжних послуг платника АТ КБ «ПРЙВАТБАНК» відбулося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ТЕХНОТОРГ», код ЄДРПОУ:30976452 в загальній сумі 999 000 грн, як оплату за придбаний трактор марки «Беларус-892.2», що призвело до розтрати чужого майна, яке перебувало в його віддані, а саме - необґрунтованої витрати бюджетних коштів у сумі 156784 грн 49 коп., оскільки вартість придбаного трактора марки «Беларус-892.2» є завищеною від середньо ринкової вартості.

Так, станом на час укладання та виконання умов договору, вартість трактору колісного марки «Беларус-892.2» складала 842215 грн 51 коп., що на 156784 грн 49 коп. є вищою від середньо ринкової.

В результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 комунальному підприємству Чорноморської сільської ради «Бейкуш» спричинено шкоду у вигляді розтрати чужого майна, як необґрунтованої виплати бюджетних коштів у сумі 156784 грн 49 коп.

11 листопада 2022 року ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, знаходячись в приміщенні Чорноморської сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, не вчиняючи заходів, спрямованих на перевірку якісної та цінової складової придбання товарів, задля забезпечення залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату щодо не допущення розтрати бюджетних коштів, виступаючи як покупець від імені комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш», уклав та підписав договір №80 від 11 листопада 2022 року про закупівлю у ТОВ «ЄВРО-ТРАК» транспортного засобу-автокрана марки КС-55727- С-12, на загальну суму 6 696 000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 підписав видаткову накладну № РН- 0000036 від 29 листопада 2022 року, на підставі якої відбувся перерахунок коштів щодо розпорядження яких, в силу своєї посади, він наділений правомочністю розпорядження, в результаті чого відповідно до платіжної інструкції № 6 від 30 листопада 2022 року комунальним підприємством Чорноморської сільської ради «Бейкуш», через надавача платіжних послуг платника АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відбулося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ЄВРО- ТРАК» в загальній сумі 6 696 000 грн, як оплату за придбаний автокран КС-55727- С-12, що призвело до розтрати чужого майна, яке перебувало в його віддані, а саме - необґрунтованої витрати бюджетних коштів у сумі 323 020 грн, оскільки вартість придбаного автокрана марки КС-55727-С-12 є завищеною від середньо ринкової вартості.

Так, станом на час укладання та виконання умов договору, вартість транспортного засобу - автокрана марки КС-55727-С-12, складала 5 256 980 грн, що на 323 020 грн є вищою від середньо ринкової.

В результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 комунальному підприємству Чорноморської сільської ради «Бейкуш» спричинено шкоду у вигляді розтрати чужого майна, як необґрунтованої виплати бюджетних коштів у сумі 323 000 грн.

Рішенням Чорноморської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області № 9 від 16 вересня 2022 року комунальному підприємству Чорноморської сільської ради «Бейкуш» надано дозвіл на придбання техніки - причепу 2ПТС-6, із запланованою вартістю 400 000 грн, після чого зазначена сума грошових коштів, із розрахункового рахунку Чорноморської сільської ради була перерахована на розрахунковий рахунок комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш», для закупівлі вказаної техніки та зазначене Підприємство стало розпорядником бюджетних коштів.

ОСОБА_4 , будучи директором комунального підприємства Чорноморської сільської ради «БЕЙКУШ», виконуючи службові обов`язки в межах повноважень головного розпорядника бюджетних коштів, виділених на закупівлю причепу 2ПТС-6 з надання мешканцям населених пунктів Чорноморської сільської територіальної громади послуг в галузі житлово-комунального господарства, будучи відповідальним за виконання покладених на Підприємство завдань та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством України, не вжив заходів щодо ефективного використання грошових коштів, виділених на закупівлю товару, а також залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату щодо якості та ціни на товар.

Так, 16 листопада 2022 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, знаходячись в приміщенні Чорноморської сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, не вчиняючи заходів, спрямованих на перевірку якісної та цінової складової придбання товарів, задля забезпечення залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату щодо не допущення розтрати бюджетних коштів, виступаючи як покупець від імені комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш», уклав та підписав договір про закупівлю №85 з ТОВ «ТЕХНОМАСА», код ЄДРПОУ 40807907 нового причепу 2 ПТС-6, на загальну суму 390000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи директором комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш», підписав видаткову накладну №21 від 15 грудня 2022 року та надав вказівку про перерахунок коштів щодо яких в силу своєї посади він наділений правомочністю розпорядження, в результаті чого відповідно до платіжної інструкції №12 від 15 грудня 2022 року комунальним підприємством Чорноморської сільської ради «Бейкуш», через надавача платіжних послуг платника АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відбулося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ТЕХНОМАСА» в загальній сумі 390 000 грн, як оплату за причіп 2ПТС-6, що призвело до розтрати чужого майна, яке перебувало в його віддані, а саме - необґрунтованої витрати бюджетних коштів у сумі 55 600 грн, оскільки вартість придбаного причепа 2ПТС-6 є завищеною від середньо ринкової вартості.

Так, станом на час укладання та виконання умов договору, вартість причепу 2ПТС-6 складала 334 400 грн, що на 55 600 грн є вищою від середньо ринкової.

В результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 комунальному підприємству Чорноморської сільської ради «Бейкуш» спричинено шкоду у вигляді розтрати чужого майна, як необґрунтованої виплати бюджетних коштів у сумі 55 600 грн.

Крім того, 26 грудня 2022 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, знаходячись в приміщенні Чорноморської сільської ради, за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Чорноморка, вул. Суворова, 124, шляхом зловживання своїм службовим становищем, не вчиняючи заходів, спрямованих на перевірку якісної та цінової складової придбання товарів, задля забезпечення залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату щодо не допущення розтрати бюджетних коштів, виступаючи як покупець від імені комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш», уклав та підписав договір про закупівлю №123 з ТОВ «ТЕХНОМАСА», код ЄДРПОУ 40807907, причепу 2 ПТС-6, на загальну суму 444 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи директором КП Чорноморської сільської ради «БЕЙКУШ», підписав видаткову накладну №28 від 02 лютого 2023 року на підставі якої відбувся перерахунок коштів щодо розпорядження яких, в силу своєї посади, він наділений правомочністю розпорядження, в результаті чого відповідно до платіжної інструкції №21 від 02 лютого 2023 року комунальним підприємством Чорноморської сільської ради «Бейкуш», через надавача платіжних послуг платника АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відбулося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ТЕХНОМАСА» в загальній сумі 444 000 грн, як оплату за причіп 2ПТС-6, що призвело до розтрати чужого майна, яке перебувало в його віддані, а саме необґрунтованої витрати бюджетних коштів у сумі 109 600 грн, оскільки вартість придбаного причепа 2ПТС-6 є завищеною від середньо ринкової вартості.

Так, станом на час укладання та виконання умов договору, вартість причепа 2ПТС-6 складала 334 400 грн, що на 109 600 грн є вищою від середньо ринкової.

В результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 комунальному підприємству Чорноморської сільської ради «Бейкуш» спричинено шкоду, у вигляді розтрати чужого майна, як необґрунтованої виплати бюджетних коштів у сумі 109 600 грн.

22 березня 2024 року ОСОБА_4 в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, прокурором у зазначеному кримінальному провадженні у порядку ст. 128 КПК України пред`явлено позовну заяву в інтересах держави в особі комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш» до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину, в розмірі 645004 грн 49 коп..

Посилаючись на те, що належне на праві приватної власності ОСОБА_4 майно може бути джерелом відшкодування шкоди, завданої у кримінальному провадженні 42023152020000019 від 24 травня 2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий просив накласти на нього арешт.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити та накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження.

Власник майна та його представник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, оскільки представник потерпілої особи КП ЧСР «Бейкуш», не вважає, що підприємству було завдано шкоду. Так, в долучених до клопотання матеріалах міститься письмова заява представника КП ЧСР «Бейкуш» про відсутність підстав для пред`явлення цивільного позову.

Заслухавши доводи прокурора, власника майна та його представника дослідивши долучені до клопотання документи, слідча суддя дійшла такого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023152020000019 від 24 травня 2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння державними коштами службовими особами КП ЧСР «Бейкуш».

22 березня 2024 року ОСОБА_4 в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, прокурором у зазначеному кримінальному провадженні у порядку ст. 128 КПК України пред`явлено позовну заяву в інтересах держави, в особі комунального підприємства Чорноморської сільської ради «Бейкуш» до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину, в розмірі 645004 грн 49 коп..

ОСОБА_4 на праві приватної власності належать: земельна ділянка за кадастровим номером: 4825184801:04:026:0026, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; магазин (нежиле приміщення), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також автомобіль марки FORD FOCUS, vin НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .

Розглядаючи в порядку ст.ст.170-173КПК України клопотання про накладення арешту на майно, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

За приписами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на положення ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше

Обґрунтовуючи заявлене клопотання, прокурор посилається на необхідність накладення арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні на суму 645004 грн 49 коп.

Таким чином, прокурором доведено існування ризиків, визначених у абзаці другому ч. 1 ст. 170 КПК України та достатність підстав вважати, що такі ризики можуть мати місце, а також обґрунтовано мету застосування такого заходу забезпечення в даному кримінальному провадженні.

З врахуванням викладеного, а також того, що прокурором під час розгляду клопотання доведено необхідність забезпечення заявленого позову у кримінальному провадженні шляхом накладення арешту на майно підозрюваного, слідча суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження, а саме:

- земельну ділянку за кадастровим номером: 4825184801:04:026:0026, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 );

-магазин (нежиле приміщення), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 );

-автомобіль марки FORD FOCUS, vin НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої у кримінальному провадженні 42023152020000019 від 24 травня 2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідча суддя: