Ухвала

від 04.04.2024 по справі 759/6149/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2210/24

ун. № 759/6149/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівникаДарницької спеціалізованоїпрокуратури усфері оборониЦентрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника керівникаДарницької спеціалізованоїпрокуратури усфері оборониЦентрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 04.09.2007 зареєстровано Приватне підприємство «Бау Комплект» (далі Підприємство).

28.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу внеску до статутного капіталу ПП «Бау Комплект» ОСОБА_4 передав (продав) у власність ОСОБА_5 внесок до статутного капіталу Підприємства, а ОСОБА_5 прийняв (купив) у власність внесок до статутного капіталу Підприємства.

Відповідно до наказу № 20/ДП від 03.07.2017 Міністерства оборони України тимчасове виконання обов`язків директора ДП «Конверсенергопром» покладено на менеджера по роботі з підприємствами Концерну «Військессетменеджмент» ОСОБА_6 .

Відповідно до примітки ст. 369-2 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, визначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також службові особи, визначені у частині четвертій статті 18 цього Кодексу.

Відповідно до підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" ОСОБА_6 є посадовою особою юридичної особи публічного права.

Таким чином, ОСОБА_6 у розумінні ст. 369-2 КК України особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

17.08.2017 між ДП «Конверсенергопром» (далі державне підприємство) в особі т.в.о. директора ОСОБА_6 та Підприємством в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про будівництво житлового комплексу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 площею 34,99898 га, що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів.

Земельна ділянка з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 перебуває у комунальній власності Требухівської сільської ради Броварського району Київської області та на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії НОМЕР_1 , виданого на підставі рішення 19 сесії 4 скликання Требухівської сільської ради від 30.11.2005 № 415 перебуває у постійному користуванні у державного підприємства.

24.12.2019 на підставі договору про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Бау Комплект» ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_7 прийняв корпоративні права на Підприємство.

20.02.2023 на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Бау Комплект» ОСОБА_7 продав корпоративні права Підприємства

ОСОБА_8 .

Протоколом № 1 від 10.04.2023 ТОВ «Бау Універсал» (далі Товариство) створено вказане Товариство, призначено на посаду директора ОСОБА_9 та затверджено статут.

01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Бау Комплект» ОСОБА_8 продав ОСОБА_9 1 % частки у статутному капіталі Підприємства.

01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Бау Комплект» ОСОБА_8 продав ТОВ «Бау Універсал» в особі ОСОБА_9 99 % частки у статутному капіталі Підприємства.

Відповідно до рішення власників № 1/24 підприємства від 01.02.2024 викладено статут підприємства у новій редакції, звільнено з посади директора ОСОБА_8 та уповноважено на виконання функцій директора на підставі статуту підприємства власника підприємства - ОСОБА_9 та 02.02.2024, надано власнику підприємства ОСОБА_9 , уповноваженому виконувати функції директора всі повноваження виконавчого органу, а саме: право оперативного керівництва та управління діяльністю Підприємства. Організацією та управлінням: виробничо-складською діяльністю Підприємства, матеріально-технічним забезпеченням господарської діяльності, фінансово-економічною роботою, обліком та звітністю, ведення грошово-розрахункових операцій, сплата обов`язкових платежів та зборів, подання та підписання звітності, діловодство, належне зберігання документів та ведення архіву, юридична, договірна та кадрова робота, контроль за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Підприємства, представлення інтересів Підприємства перед третіми особами, в державних, судових, виконавчих органах влади. Власник уповноважений виконувати функції директора може діяти від імені Підприємства без довіреності, з Власником уповноваженим виконувати функції директора не укладається трудовий договір, Власник уповноважений виконувати функції директора не отримує винагороду за виконання своїх обов`язків, власник уповноважений виконувати функції директора має право самостійно вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, податкову звітність та іншу звітність, Власник уповноважений виконувати функції директора виконує свої повноваження відповідно до статуту (установчих документів).

Таким чином ОСОБА_9 набув 100 % корпоративних прав на Підприємство.

Згідно з п.п. 1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 5.6, 11.3, 11.4 Статуту Підприємства, затвердженого рішенням власників Підприємства від 01.02.2024, власником Підприємства є ОСОБА_9 ; Підприємство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахункові і валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку із своїм підприємства, філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном, брати участь у спільних підприємствах з українськими та іноземними юридичними особами; Підприємство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право: укладати будь-які угоди, необхідні для ведення статутної діяльності, з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями, підприємствами, фірмами та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном; набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов?язки, бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді; Підприємство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане Підприємству Власником; Підприємство здійснює відповідно до чинного законодавства України володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна; володіння і користування землею та іншими природними ресурсами Підприємство здійснює у порядку, передбаченому чинним законодавством України; власники мають право виконувати функції директора Підприємства, а саме: право оперативного керівництва та управління діяльністю Підприємства; власник уповноважений на виконання функцій Директора може діяти від імені Підприємства без довіреності; з Власником уповноваженим на виконання функцій Директора не укладається трудовий договір, Власник уповноважений на виконання функцій Директора не отримує винагороду за виконання своїх обов`язків; Власник уповноважений на виконання функцій Директора виконує свої повноваження відповідно до статуту (установчих документів). Директор діє без довіреності від імені Підприємства, вирішує всі питання управління Підприємством, окрім тих, які згідно цього Статуту відносяться до компетенції Власника.

Відповідно до ч. 1 примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статті 368 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_9 являється службовою особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена законом.

ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора Підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин.

На початку 2022 року в ОСОБА_10 , директора ТОВ «ЮНІСАЛТПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44070873) виник намір у здійсненні забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002, площею 35 га, розташованої в с. Требухів Броварського району Київської області.

Для здійснення забудови ОСОБА_10 залучила інвестора Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Д. КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 44316811) в особі засновника ОСОБА_11 . Для спільної діяльності щодо підготовчих процесів до будівництва ОСОБА_11 та ОСОБА_10 дійшли домовленості діяти спільно задля позитивного результату в переговорних процесах, зустрічах та обмінюватися інформацією щодо їх результатів.

ОСОБА_10 , будучи представником ОК «ЖБК «Д. КОМФОРТ» представляючи інтереси даного обслуговуючого кооперативу звернулась із питанням забудови вказаної земельної ділянки до Требухівського старости Броварської ОТГ Київської області, на що їй повідомили, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 30182152), та надали контакти особи, пов`язаної з підприємством Листопада ОСОБА_12 .

Під час зустрічі з ОСОБА_9 , останній повідомив ОСОБА_10 , що є радником директора ДП «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» ОСОБА_6 та має на нього вплив. В цей час у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_6 , поєднане з вимаганням такої вигоди за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 від ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_6 повідомив, що між користувачем земельної ділянки ДП «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» та підконтрольним йому підприємством ПП «Бау Комплект» (код ЄДРПОУ 35368309) укладено формальний договір про забудову вказаної земельної ділянки. Таким чином однією зі схем отримання цієї земельної ділянки під забудову є розірвання вказаного договору та укладення аналогічного з іншою компанією, корпоративні права на яку будуть передані ОСОБА_11 , за умові сплати неправомірної вигоди, яка має бути сплачена за розірвання існуючого договору про забудову, при цьому такі умови висунув ОСОБА_9 , присутній при розмови був ОСОБА_13

06.02.2024 о 13:51 до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_9 та запропонував зустрітися з ним з метою обговорення умов продажу ОСОБА_10 корпоративних прав на ПП «Бау Комплект» й передачі під забудову земельної ділянки.

21.02.2024 у кафе «Зміст» за адресою: м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 7, ОСОБА_10 зустрілася із ОСОБА_9 та в ході розмови останній повідомив, що може змінити існуючий договір про будівництво житлового комплексу укладений між Підприємством та Державним підприємством шляхом укладення додаткових угод та запропонував надати за це йому неправомірну вигоду, окрім грошових коштів, у вигляді наявних квартир збудованих підприємствами ОСОБА_11

28.02.2024 у кафе «Зміст» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 зустрілася із ОСОБА_9 та вході розмови останній висунув нові вимоги, а саме надання йому неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США, з них 320 тис. доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості та запропонував укласти додаткові угоди до договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів між Державним підприємством та Підприємством в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У подальшому 01.03.2024 у кафе «Зміст» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 під час зустрічі із ОСОБА_10 попросив її надати перелік введених в експлуатацію квартир у м. Житомир. У подальшому в ході телефонної розмови 06.03.2024 ОСОБА_10 , повідомила ОСОБА_9 про готовність поїхати з ним у м. Житомир переглянути вільні квартири, які останній хоче отримати у якості неправомірної вигоди на суму 280 тис. доларів США.

07.03.2024 ОСОБА_10 разом із ОСОБА_9 поїхали у м. Житомир для перегляду житлової нерухомості після чого останній попросив підготувати пакети документів про передачі нерухомості на підконтрольних йому осіб, паспортні дані яких він надасть згодом.

12.03.2024 о 14:14 ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_10 у мобільному додатку WhatsApp повідомлення із електронним файлом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому зазначено номери квартир, їх проща та інформація про осіб, на яких має бути оформлено право власності на вказані квартири.

Далі, 19.03.2024 приблизно о 16:40 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у кафе «Густо» за адресою: АДРЕСА_2 , зустрілися з ОСОБА_9 , який підтвердив свої вимоги щодо надання неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США за вплив на директора ДП «Конверсенергопром» ОСОБА_6 та подальшим підписанням тристороннього договору про заміну сторони та запитав коли відбудеться зустріч у нотаріуса для підписання тристороннього договору.

У подальшому, 21.03.2024 в ході телефонної розмови ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 домовилися зустрітися в нотаріуса 22.03.2024 о 10:00 за адресою: АДРЕСА_3 .

22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 зустрілася із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився ОСОБА_13 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_10 передала ОСОБА_9 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_7 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.

Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , який в період з 06.01.2023 по приблизно 10:50 год. 22.03.2024 під впливом ОСОБА_9 та ОСОБА_13 підписали Договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_14 17.08.2017 за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 , що дозволяє ОК «ЖБК «Д.Комфорт» здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002.

Далі, цього ж дня, приблизно о 10:50 год. ОСОБА_9 разом із ОСОБА_10 вийшов на вулицю, та перебуваючи біля під`їзду АДРЕСА_8 та сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала ОСОБА_10 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак.

Крім того, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора Підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин.

На початку 2022 року в ОСОБА_10 , директора ТОВ «ЮНІСАЛТПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44070873) виник намір у здійсненні забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002, площею 35 га, розташованої в с. Требухів Броварського району Київської області.

Для здійснення забудови ОСОБА_10 залучила інвестора Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Д. КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 44316811) в особі засновника ОСОБА_11 . Для спільної діяльності щодо підготовчих процесів до будівництва ОСОБА_11 та ОСОБА_10 дійшли домовленості діяти спільно задля позитивного результату в переговорних процесах, зустрічах та обмінюватися інформацією щодо їх результатів.

ОСОБА_10 , будучи представником ОК «ЖБК «Д. КОМФОРТ» представляючи інтереси даного обслуговуючого кооперативу звернулась із питанням забудови вказаної земельної ділянки до Требухівського старости Броварської ОТГ Київської області, на що їй повідомили, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 30182152), та надали контакти особи, пов`язаної з підприємством Листопада ОСОБА_12 .

ОСОБА_6 повідомив, що між користувачем земельної ділянки ДП «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» та підконтрольним йому підприємством ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ 35368309) укладено формальний договір про забудову вказаної земельної ділянки. Таким чином однією зі схем отримання цієї земельної ділянки під забудову є розірвання вказаного договору та укладення аналогічного з іншою компанією, корпоративні права на яку будуть передані ОСОБА_11 , за умові сплати неправомірної вигоди, яка має бути сплачена за розірвання існуючого договору про забудову, при цьому такі умови висунув ОСОБА_9 , присутній при розмови був ОСОБА_13

06.02.2024 о 13:51 до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_9 та запропонував зустрітися з ним з метою обговорення умов продажу ОСОБА_10 корпоративних прав на ПП « ОСОБА_16 » й передачі під забудову земельної ділянки.

21.02.2024 у кафе «Зміст» за адресою: м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 7, ОСОБА_10 зустрілася із ОСОБА_9 та в ході розмови останній повідомив, що може змінити існуючий договір про будівництво житлового комплексу укладений між Підприємством та Державним підприємством шляхом укладення додаткових угод та запропонував надати за це йому неправомірну вигоду, окрім грошових коштів, у вигляді наявних квартир збудованих підприємствами ОСОБА_11

28.02.2024 у кафе «Зміст» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 зустрілася із ОСОБА_9 та вході розмови останній висунув нові вимоги, а саме надання йому неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США, з них 320 тис доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості та запропонував укласти додаткові угоди до договору від 17.08.2017 про будівництво житлового комплексу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів між Державним підприємством та Підприємством в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У подальшому 01.03.2024 у кафе «Зміст» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 під час зустрічі із ОСОБА_10 попросив її надати перелік введених в експлуатацію квартир у м. Житомир. У подальшому в ході телефонної розмови 06.03.2024 ОСОБА_10 , повідомила ОСОБА_9 про готовність поїхати з ним у м. Житомир переглянути вільні квартири, які останній хоче отримати у якості неправомірної вигоди на суму 280 тис. доларів США.

07.03.2024 ОСОБА_10 разом із ОСОБА_9 поїхали у м. Житомир для перегляду житлової нерухомості після чого останній попросив підготувати пакети документів про передачі нерухомості на підконтрольних йому осіб, паспортні дані яких він надасть згодом.

12.03.2024 о 14:14 ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_10 у мобільному додатку WhatsApp повідомлення із електронним файлом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому зазначено номери квартир, їх проща та інформація про осіб, на яких має бути оформлено право власності на вказані квартири.

Далі, 19.03.2024 приблизно о 16:40 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у кафе «Густо» за адресою: АДРЕСА_2 , зустрілися з ОСОБА_9 , який підтвердив свої вимоги щодо надання неправомірної вигоди в сумі 600 тис. доларів США з них 320 тис доларів США та іншу половину розміру неправомірної вигоди у вигляді нерухомості за підписання ним тристороннього договору про заміну сторони та запитав коли відбудеться зустріч у нотаріуса для підписання тристороннього договору.

У подальшому, 21.03.2024 в ході телефонної розмови ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 домовилися зустрітися в нотаріуса 22.03.2024 о 10:00 за адресою: АДРЕСА_3 .

22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 зустрілася із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився ОСОБА_13 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_10 передала ОСОБА_9 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_7 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.

Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підписали Договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_14 17.08.2017 року за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 , що дозволяє ОК «ЖБК «Д.Комфорт» здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002.

Далі, цього ж дня, приблизно о 10:50 ОСОБА_9 разом із ОСОБА_10 вийшов на вулицю, та перебуваючи біля під`їзду АДРЕСА_8 та сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала ОСОБА_10 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України 22.03.2024 в період часу із 11 год. 52 хв. по 12 год. 51 хв., до постановлення ухвали слідчого судді про обшук, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а також з метою врятування майна, речей та предметів, які постановою слідчого від 22.03.2024 визнано речовими доказами, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 в ході якого виявлено та вилучено: договір про будівництво житлового комплексу в Київській області Броварському районі село Требухів від 17.08.2017 на 5 арк.; завірену копію наказу №295 від 27.05.2206 та копію статуту ДП «Конверсенергопром» на 13 арк.; копію державного акту на право користування земельною ділянкою серія ЯЯ №152532 на 1 арк.; витяг з ДЗК про земельну ділянку з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 на 3 арк ; мобільний телефон Samsung Galaxy A51 IME I354593388896145 IMEI НОМЕР_2 , вище перераховані речі та документи поміщені до сейф-пакету WAR 1403449.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_9 , перебуває у власності ОСОБА_6 .

22.03.2024 вищезазначене майно, яке вилучено після проведення обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, які самостійно та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для документування протиправної діяльності особи та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

У звязку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке вилучено 22.03.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , оскільки є вагомі підстави вважати, що вищевказані речі самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаної особи та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В судове засіданні прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ч. 2 ст. 172 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів в ході проведення невідкладного обшуку 22.03.2024 за адресою: АДРЕСА_9 , де мешкає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено речі, документи та мобільний телефон, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 27.03.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме - за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до постанови старшого слідчого СУГУ НП в Київській області ОСОБА_17 про визнання речовими доказами від 22.03.2024, документи та мобільний телефон, що вилучені в ході проведення невідкладного обшуку 22.03.2024 за адресою: АДРЕСА_9 визнано речовими доказами.

Відповідно ч.3ст.170КПК України,у випадку,накладення арештуз метою збереженняречових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів тавраховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника керівникаДарницької спеціалізованоїпрокуратури усфері оборониЦентрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Накласти арештна майно,шляхом заборонийого відчуження,розпорядження такористування,що вилученопід часобшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

-договір про будівництво житлового комплексу в Київській області Броварському районі село Требухів від 17.08.2017 на 5 арк.;

-завірена копія наказу №295 від 27.05.2206 та копія статуту ДП «Конверсенергопром» на 13 арк.;

-копія державного акту на право користування земельною ділянкою серія ЯЯ №152532 на 1 арк.;

-витяг з ДЗК про земельну ділянку з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 на 3 арк ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A51 IME I354593388896145 IMEI НОМЕР_2 .

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1