Ухвала

від 08.04.2024 по справі 357/13393/23

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/13393/23

1-кс/357/980/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112030000313 від 14.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

02 квітня 2024 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112030000313 від 14.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022112030000313 від 14.11.2022, щодо вчинення ряду шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме відносно ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при закупівлі зерна ріпаку в с. Клюки, Білоцерківського району Київської області, чим заподіяно майнової шкоди на суму близько 717 тисяч гривень, щодо вчинення шахрайських дій відносно ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема упродовж жовтня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділо насінням соняшника у ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », заподіявши фермерському господарству, шкоду на суму понад 500 тисяч гривень, окрім цього щодо вчинення шахрайських дій відносно ПП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме впродовж жовтня та листопада 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділо зерном соняшника підприємства чим завдали майнової шкоди на суму понад 500 тисяч гривень, окрім цього щодо вчинення шахрайських дій відносно ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділо зерном соняшника, чим завдали фермерському господарству майнової шкоди на суму понад 500 тисяч гривень та щодо вчинення шахрайських дій відносно китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у листопаді 2022 року заволоділи коштами китайської компанії в сумі 200 тис. доларів США, які були перераховані компанією на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку шроту соняшника.

Оперативний супровід у зазначеному кримінальному провадженні здійснює Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

В ході проведення досудового розслідування 10.02.2023 прокурором у кримінальному провадженні оперативному підрозділу надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні начальника Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 10.02.2023 № 50/6-1278вих-23, в ході проведення оперативно-розшукових та пошукових заходів, оперативними працівниками ДСР НП України було встановлено, що на протязі 2022 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом довіри та часткової оплати за товар, вчинили ряд шахрайських дій відносно декількох суб`єктів господарської діяльності на загальну суму близько 25 780 000 грн., зокрема на сьогодні відомі наступні факти:

- відносно приватної агрофірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " при закупівлі зерна ріпаку в с. Клюки, Білоцерківського району Київської області, заподіявши матеріальну шкоду на загальну суму понад 700 000 грн.

- 12 жовтня 2022 року між ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договір поставки № 55 від 12 жовтня 2022 року, за яким з урахуванням специфікацій ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » зобов?язалось відвантажити насіння соняшника в загальній масі 1000 тон, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов?язалось придбати. Також за умов договору продукцію необхідно поставити на територію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактична адреса: АДРЕСА_1 . В період часу з 12 по 25 жовтня 2022 року працівниками ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », було відвантажено всього 691 тону насіння соняшника на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 11 038 000 грн, однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного в договорі часу, сплатив лише частину грошових коштів у сумі 500 000 грн. на розрахунковий рахунок ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », після чого зник та не виходить на зв`язок. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи продукцією ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на загальну суму 10 538 000 грн.

- 08.09.2022 року між ФГ « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було заключено договір поставки № 42 гідно якого ФГ « ОСОБА_9 » зобов`язувалося поставити 50 тон насіння соняшника на загальну суму 740 000 грн. 10.11.2022 за умовами договору оснаннє завантажило 2 автомобілі (48 тон) насіння соняшника та відвезли його на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Було декілька оплат зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте згодом вони припинились і на сьогодні залишився борг у розмірі 542 165 грн. Зв`язку із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має.

- 10.10.2022 року ПП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 заключено договір поставки № 53, згідно якого необхідно було поставити 500 тон насіння соняшника на загальну суму 8 500 000 грн. Відповідно до специфікації вказаного договору необхідно було здійснити поставку товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому було здійснено певну кількість платежів, після чого зв`язок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зник. На сьогодні заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » складає 6 133 271 грн.

- 12.10.2022 року між китайською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано перший контракт на поставку шроту соняшника на загальну суму 91 200 доларів США, оплата проводилась одним платежем в повному об`ємі на рахунок вказаний в контракті та після отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало виконання покладених на них зобов`язань з поставки товару, відвантаживши 700 тон директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував підписання нового контракту на поставку аналогічного товару тільки більшими об`ємами та вищою ціною, що обумовлює це підвищенням ціни даного виду товару. 22.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписується другий контракт, але на цей раз вартість становила за 1 тону 133 долари США, проте в цьому контракті додатково було встановлено зобов`язання доставки шроту соняшникового насіння до м. Одеси. Після отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затримало поставку товару. На запитання в чому причина директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 повідомив про те, що він не встиг доставити на залізницю товар і запропонував замінити умови доставки, а згодом зникає та вимикає телефон, загальна сума збитку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 207 000 доларів США.

В ході проведення оперативно-розшукових та пошукових заходів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Про те за вказаною адресою виробничих потужностей та діяльності даного підприємства не встановлено.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_8 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка), НОМЕР_9 (ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » картка), НОМЕР_10 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка), має в користуванні автомобіль марки «JEEP RENEGADE», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_10 , особисто координує діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписував договори поставки з приватною агрофірмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фермеським господарством « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ФГ « ОСОБА_9 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_40 », китайською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових та пошукових заходів встановлено, що окрім директора до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають відношення наступні громадяни:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_13 , паспорт для виїзду за кордон - НОМЕР_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером телефону: НОМЕР_15 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка), яка виконує функції бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме займається договірною діяльністю підприємства, що підтверджується інформацією із скріншотів переписки, наданих ОСОБА_12 менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також встановлено що ОСОБА_11 , отримувала кореспонденцію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_4 в.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_17 , паспорт для виїзду за кордон - НОМЕР_18 , який зареєстрований: АДРЕСА_5 , який користується номерами телефонів: НОМЕР_19 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » картка) та НОМЕР_20 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка). Як сторона ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вів спілкування безпосередньо із ОСОБА_14 , особою яка з боку ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » займалася супроводженням договору та поставкою продукці, щодо проведення розрахунків та сплати боргу зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що ОСОБА_13 , являється близькою особою ОСОБА_10 та веде активне спілкування з останнім, разом із ним 21.01.2023 на автомобілі «JEEP RENEGADE», д.н.з. НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_10 , перетнули державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та направились до Польщі. В подальшому 03.02.2023 потягом № 68 Варшава-Київ, ОСОБА_13 повернувся до України.

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та користується номером телефону: НОМЕР_21 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » картка), який являється одним з організаторів та координаторів діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заступником ОСОБА_10

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Чернігів, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , наразі проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 . Який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_22 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 картка). Офіційно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не значився, про те, фактично працював менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займався пошуком клієнтів, який під час допиту пояснив, що дізнався про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні 2022 року від свого товариша ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , якого знає вже близько року, коли останній запропонував зустрітися йому і підзаробити грошей. Офіційно працівником до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працевлаштовувався і на території даного підприємства ніколи не був. Безпосередня задача ОСОБА_12 , була пошук клієнтів, інформацію про клієнтів, компанії та їхні пропозиції надавав ОСОБА_16 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ) та фактично проживає: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_24 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка). Працює менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займається пошуком клієнтів також встановлено, що ОСОБА_16 , залучив до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 , від якого отримував інформацію про клієнтів яку в подальшому передавав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_25 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка), має в користуванні наступні автомобілі марки «Maserati Levante», д.н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », автомобіль марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 , власником якого являється ОСОБА_18 , автомобіль марки «Меседес S550» д.н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Встановлено що ОСОБА_17 являється одним з організаторів діяльності "СБМ" та можливим заступником ОСОБА_10 , також має відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на якому значаться автомобілі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яке безпосередньо надавало вантажний транспорт для перевезення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого виступає його матір ОСОБА_19 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , яка користується телефонами: НОМЕР_32 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка), НОМЕР_33 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 картка). Являється власницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на якому значаться авто фігурантів, також ОСОБА_19 надає вантажний автотранспорт для перевезення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матір ОСОБА_20 , одного з організаторів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_34 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка). Працює менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займається пошуком клієнтів.

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_35 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка), НОМЕР_36 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 картка). Особа яка займається діяльністю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що ОСОБА_22 , вів переговори з китайською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та домовився про укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку шроту соняшника.

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_37 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 картка). Являється відповідальною особою за подання вантажних автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самих автомобілів, які здійснюють перевезення товару.

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_17 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_38 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 картка). Являється відповідальною особою за подання вантажних автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самих автомобілів, які здійснюють перевезення товару.

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , та проживаючий за адресами: АДРЕСА_19 та АДРЕСА_20 , використовує мобільний номер телефону.: НОМЕР_39 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 картка), працює інженером " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (раніше - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), займається прийомом товару та розфасуванням товару який надходить до підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (раніше - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 », проживаючий за адресою: АДРЕСА_21 , який використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_40 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 ). Веде активне спілкування з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу постачання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_22 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_41 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 картка). Являється посередником між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 та екстракційним заводом у с.м.т. Братське . Веде активне спілкування із ОСОБА_25 , який працює інженером " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (раніше - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), займається прийомом товару та розфасуванням товару який надходить до підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_26 "

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_43 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 картка), НОМЕР_44 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 картка). Працює менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ) фактичне перебування у Любліні, Польща займається пошуком клієнтів для укладення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано як свідка директора ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_29 , який показав, що у вересні 2022 року із ним зв`язався ОСОБА_30 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував купити у агрофірми ріпак в кількості 152 тони, при цьому ОСОБА_31 запевняв, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійна фірма, яка тривалий час працює на ринку, 09.09.2022 ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало догорів поставки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому всі контакти із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась через електронну пошту, телефонні дзвінки, месенджери та Нову пошту, зокрема, договір поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скинуло агрофірмі на електронну пошту, а підписаний договір повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через Нову пошту на поштове відділення у м. Київ, загальна сума договору поставки становила 1,5 млн. гривень

На виконання договору поставки ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило зерно ріпаку в Одеський порт, проте за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалось частково в сумі близько 700 тис. грн., на телефонні дзвінки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 (тел. НОМЕР_45 ) не відповідає, із месенджерів видалена переписка.

Допитаний свідок ОСОБА_33 показав, що у вересні 2022 року, а саме 08.09.2022, ФГ « ОСОБА_34 » уклало договір на поставку соняшника із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 50 тон на суму 835 тис. грн. На виконання умов зазначеного договору фермерське господарство постановило близько 45 тон соняшника на олійно-переробний завод в м. Братськ Миколаївської області.За поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували частину коштів в сумі близько 200 тис. грн. на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_34 », іншу суму за поставлений соняшник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заплатило. Перед укладення договору поставки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він спілкувався із ОСОБА_35 (телефон НОМЕР_46 ) , якого знав довгий час і вони мали тривалі ділові стосунки, саме ОСОБА_36 запевнив його, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійна фірма, працююча, має тривалі зв`язки із ОСОБА_37 заводом, на який ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » раніше поставляло сільськогосподарську продукцію. Договір поставки та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скидало на електронну пошту підприємства, потім підписані документи відправляли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_31 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке вказало в електронному листуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особисто ОСОБА_33 разів 10 спілкувався із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який представився ОСОБА_38 за номером телефону НОМЕР_45 , який запевняв, що кошти за поставлений товар будуть перераховані. За умовами договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було розрахуватись за поставлений соняшник до кінця жовтня 2022 року, однак цей розрахунок вони не провели та з кінця жовтня 2022 року і по цей час перестали виходити на зв`язок. В подальшому ОСОБА_33 , почав з`ясовувати, що це за фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на олійно-переробному заводі в м. Братськ де повідомили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю забрано виготовлену олію та дали номера телефонів інших підприємств, які поставляли товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час спілкування із представниками цих підприємств він дізнався, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ошукало не лише його підприємство а і інші підприємства, в тому числі ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому схема шахрайства така ж сама - укладення договору поставки продукції, часткова її оплата, а потім представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли, переставали виходити на зв`язок. Внаслідок шахрайських дій ФГ « ОСОБА_34 » заподіяно шкоду на суму понад 500 тис. грн.

Допитаний свідок ОСОБА_14 показав, що у жовтні 2022 року, а саме 12.10.2022, ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » уклало договір на поставку соняшника із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 1000 тон на суму близько 15 млн. грн. На виконання умов зазначеного договору фермерське господарство постановило близько 1000 тон соняшника на олійно-переробний завод в м. Братськ Миколаївської області. За поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували частину коштів в сумі близько 500 тис. грн. на розрахунковий рахунок ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », іншу суму за поставлений соняшник не заплатило. Перед укладення договору поставки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він спілкувався із ОСОБА_35 (телефон НОМЕР_46 ), який представлявся менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір поставки та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скидало на електронну пошту підприємства, потім підписані документи відправляли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_31 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке вказало в електронному листуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особисто ОСОБА_14 , декілька разів спілкувався із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який представився ОСОБА_39 за номером телефону НОМЕР_45 , який запевнив, що кошти за поставлений товар будуть перераховані. За умовами договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було розрахуватись за поставлений соняшник до середини листопада 2022 року, однак цей розрахунок вони не провели та перестали виходити на зв`язок. Внаслідок шахрайських дій ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » заподіяно шкоду на суму понад 10 млн. грн.

Допитаний свідок ОСОБА_40 показав, що у жовтні 2022 року, а саме 10.10.2022, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » уклало договір на поставку соняшника із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 500 тон на суму 8 млн. 750 тис. грн. На виконання умов зазначеного договору приватне підприємство постановило близько 500 тон соняшника на олійно-переробний завод в м. Братськ Миколаївської області. За поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували частину коштів в сумі близько 2,2 млн. грн. на розрахунковий рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_40 », іншу суму за поставлений соняшник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заплатило. Перед укладення договору поставки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він спілкувався із ОСОБА_35 (телефон НОМЕР_46 ), якого знав довгий час і вони мали тривалі ділові стосунки, саме ОСОБА_36 запевнив його, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійна фірма, працююча, має тривалі зв`язки із ІНФОРМАЦІЯ_32 заводом, на який ПП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » раніше поставляло сільськогосподарську продукцію. Договір поставки та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скидало на електронну пошту підприємства, потім підписані документи відправляли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_31 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке вказало в електронному листуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особисто ОСОБА_40 , лише раз спілкувався із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який представився ОСОБА_38 за номером телефону НОМЕР_45 , який його запевнив, що кошти за поставлений товар будуть перераховані. За умовами договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було розрахуватись за поставлений соняшник до кінця листопада 2022 року, однак цей розрахунок вони не провели та з кінця листопада 2022 року і по цей час перестали виходити на зв`язок. В подальшому ОСОБА_40 , почав з`ясовувати, що це за фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на олійно-переробному заводі в м. Братськ повідомили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю забрано виготовлену олію та дали номера телефонів інших підприємств, які поставляли товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час спілкування із представниками цих підприємств він дізнався, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ошукало не лише його підприємство а і інші підприємства, при цьому схема шахрайства така ж сама - укладення договору поставки продукції, часткова її оплата, а потім представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли, переставали виходити на зв`язок. Внаслідок шахрайських дій ПП « ІНФОРМАЦІЯ_40 заподіяно шкоду на суму понад 6 млн.грн.

Допитаний свідок ОСОБА_41 показав, що він єпредставником (за дорученням) китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (представництво в Україні - АДРЕСА_24 ). В серпні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_33 , LIMITED дала запит на придбання шроту соняшника, у зв`язку з цим ОСОБА_41 , почав шукати осіб, які б могли виступити постачальниками даного товару у потрібному об`ємі. З цією метою його знайомий ОСОБА_42 розмістив об`яву в чатах «Агротендер» у соціальному менсенджері «Вайбер». На цю об`яву відразу зателефонував ОСОБА_43 ( НОМЕР_21 ), який представився представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запевнив що дана компанія зможе організувати постачання необхідного товару в необхідному об`ємі з декількох масло екстраційних заводів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_34 , Харківській обл. В процесі переговорів з представниками китайської компанії ІНФОРМАЦІЯ_35 , LIMITED останніми, було прийнято рішення про підписання договору 12.10.2022 про спільне придбання шроту соняшника у кількості 1140 тон на загальну суму 91220 доларів США. Після отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало виконання покладених на себе зобов`язань з поставки товару. Даний товар вони самі забирали з АДРЕСА_25 , де знаходиться масло екстраційний завод. Загалом було відвантажено до цього часу 706 тон шроту соняшника. По місцю розташування даного заводу було спілкування із директором на ім`я ОСОБА_44 ( НОМЕР_47 ). З даної локації транспортування товару здійснювалося автомобілями: НОМЕР_59, MAN, причеп: НОМЕР_60 , водій ОСОБА_46 ; НОМЕР_61 , MAN, причеп: НОМЕР_48 , водій ОСОБА_48 ; НОМЕР_62, MAN, причеп: НОМЕР_49 , водій ОСОБА_49 .

В ході цього директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 було запропоновано новий контракт, але у зв`язку з подорожанням насіння на цей раз вартість становила за 1 тону 133 долари США. Проте в цьому контракті додатково було встановлено зобов`язання доставки шроту соняшникового насіння до м. Одеси. Другий контракт було підписано 22.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про придбання шроту соняшника у обсязі 3000 тон на загальну вартість 200 000 доларів США. Передплати по даному договорі відбувалися у 2 етапи: спочатку 90 000 доларів США, а згодом ще 110 000 доларів США. Було відвантажено 270 тон шроту соняшника, проте після надходження коштів у розмірі 200 000 доларів США поставки різко уповільнились. Відвантаження товару здійснювалося із населеного пункту Нова Водолага, Харківської області. Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_36 ». Після отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затримує поставку товару. На запитання в чому причина ОСОБА_10 повідомляє нас про те, що він не встиг доставити на залізницю товар і запропонував замінити умови доставки та забрати товар автотранспортом, який є в нас. Забравши весь необхідний об`єм в телефонній розмові ОСОБА_10 повідомив, що чекаєм наступну квоту на вивіз об`єму. На сьогодні ОСОБА_10 на телефонні дзвінки не відповідає. Всі наявні контакти та номери телефонів вимкнуті. На зв`язок не виходить та місце перебування останнього на даний час не відомо. Загальна сума збитку становить 207 000 доларів США.

Також до матеріалів кримінального провадження долучено договори поставки, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ». ПП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » та китайською компанією ІНФОРМАЦІЯ_35 , LIMITED, товарно-транспорті накладі, акти звірки розрахунків.

Окрім того, у кримінальному провадженні допитано свідків, а саме ОСОБА_50 , ОСОБА_16 , ОСОБА_51 , отримано інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Незважаючи на вище вказані факти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на даний час, надалі займаються своєю діяльністю, а саме пошуком клієнтів та укладенням договорів поставки з різними організаціями, приватними підприємствами та фермерськими господарствами в подальшому не реалізуючи умови укладених договорів в повному обсязі тим самим спричиняючи своїми шахрайськими діями майнової шкоди в особливо великих розмірах.

11.12.2023 року від старшого оперуповноваженого в ОВС ДСР НП України ОСОБА_52 отримано ініціативний рапорт щодо отримання інформації щодо абонентів ОСОБА_53 встановлення фактів зв`язків потерпілих та заявників із вищевказаними фігурантами та подальшого їх технічного аналізу виникла необхідність взяття інформації (трафіків) відносно фігурантів, а саме: ОСОБА_15 організатора діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_22 особи яка здійснювала функції менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займалася пошуком клієнтів, який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_36 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_23 відповідальної особи яка здійснювала подання автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення перевезення автомобілями товару, який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_37 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_25 який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_39 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_27 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_41 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_54 , який користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_52 , НОМЕР_53 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_55 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_54 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_56 який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_55 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_57 яка користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_56 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_58 яка користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_57 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_14 який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_58 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розташованого за адресою АДРЕСА_26 .

Зазначена інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, яка дасть змогу встановити фактичне місцезнаходження користувача мобільного терміналу, його зв`язків з іншими абонентами, що надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину.

Зокрема виникла необхідність в отриманні інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по день винесення ухвали

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112030000313 від 14.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», знаття інформації з телекомунікаційних мереж заборонена, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч.3 ст. 34, п.7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначеним законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної наявності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є інформацією, яка становить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема з метою отримання інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_26 .

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом, а також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення документу на електронному носії інформації, оскільки таке вилучення є необхіднім для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів, відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню з можливістю вилучення документу на електронному носії інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132,160,162,163 КПК України, ст.ст. 9,39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112030000313 від 14.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, наявної у документах, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (адреса: АДРЕСА_26 ), про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , а саме щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 08.04.2024 з можливістю вилучення документу на електронному носії інформації.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_26 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, тобто до 08 червня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1