Ухвала

від 05.04.2024 по справі 552/7813/23

ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 552/7813/23 Номер провадження 11-сс/814/290/24Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2

У Х В А Л А

про відмову у відкритті провадження

05 квітня 2024 року м. Полтава

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду ОСОБА_2 - доповідач по провадженню за апеляційною скаргою керівника ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29 лютого 2024 року,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 72023000120000112 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задоволено клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_4 та надано тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та які знаходяться у володінні ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» (код ЄДРПОУ 39447017) по фінансово-господарських відносинах з ТОВ «КУРС-ТІТАН» (код ЄДРПОУ 43808547), ТОВ «КАН ТРАНС ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 43905307), ТОВ «МОЛИНАРА» (код ЄДРПОУ 45123134), ТОВ «БІ СІ ЕЙЧ ІНТЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 43972516), ТОВ «РАВІНЕКС» (код ЄДРПОУ 44915274), ТОВ «СЛОНДАЙК» (код ЄДРПОУ 45069188), ТОВ «ЧЕРІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44942837), ТОВ «РАН ТОМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43847886), ТОВ «АТЕРОС» (код ЄДРПОУ 44989791), ТОВ «ФРЕЙЗА» (код ЄДРПОУ 44631327), ТОВ «ГРАНДТРАК» (код ЄДРПОУ 43656749), ТОВ «ДІАМАНТИКА» (код ЄДРПОУ 44272041), ТОВ «ВАРІОС АКТИВ» (код ЄДРПОУ 44989985), ТОВ «КЛЕЙТРОС» (код ЄДРПОУ 45030025) за період 2022-2024 років, а саме:

- договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, акти прийому - передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку №281 (товари на складі). документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансово-господарські документи, що підтверджують проведення фінансово - господарських операцій із зазначеними контрагентами та ті, що містять комерційну таємницю.

Виконання ували доручено детективам (старшим детективам) ТУ БЕБ в Полтавській області та Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Встановлено строк дії ухвали два місяця з дня її ухвалення.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді, керівник ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» ОСОБА_3 звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою.

За змістом ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді тільки у випадках, передбачених цим Кодексом.

Норми ст. 309 КПК України передбачають вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України визначено, що під час досудового розслідування може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали, слідчим суддею не надано дозволу на вилучення жодних документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналізуючи зміст оспорюваної ухвали, є очевидним те, що детективам надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів лише, що стосується фінансово-господарських відносин ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» з певними підприємствами, назви яких конкретизовані в ухвалі із посиланням на код ЄДРПОУ кожного підприємства, а не всієї діяльності ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ».

А відтак, така ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Згідно з ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, вважаю за необхідне відмовити у відкритті провадження.

Керуючись статтями 309, 392, 399 КПК України, суддя апеляційного суду,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою керівника ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29 лютого 2024 року.

Копію ухвали невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня отримання її копії.

Суддя-доповідач ОСОБА_2