Справа № 297/1564/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2024 року м. Берегове
Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Берегівського районного відділу ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Берегівськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12022071060000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідча слідчої СВ Берегівського районного відділу ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12022071060000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 19.05.2022 року слідчими СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022071060000194.
Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали співробітників УСР в Закарпатській області ДСР НП України про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист державних інтересів від злочинних посягань встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з прямим умислом, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до рішення сесій органів місцевого самоврядування, здійснили заниження оціночної вартості земель щодо орендної плати та подальшої їх передачі в безстрокове та постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке призвело до недоотримання коштів місцевих бюджетів.
В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , діяльність здійснюється на підставі власного установчого документу, основний вид діяльності транспортне оброблення вантажів. Розмір статутного капіталу складає 4 343 170,5 гривень. На момент останнього оновлення даних 03.05.2022 року стан організації не перебуває в процесі припинення.
Уповноважені особи (директор) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прописаний за адресою: АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 .
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер):
НОМЕР_3 ) МАГ. ВОЛЬФГАНГ ПРАММЕР. Адреса засновника: АДРЕСА_4 . ТИП ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ 47%, ОВ СКА ІНЕРНАЦІОНАЛЕ ШПЕДІЦІОНС ГМБ;
ІНФОРМАЦІЯ_7 . Адреса засновника: громадянка РОСІЙСКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, АДРЕСА_5 . ТИП ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ, 91% ERMINAL HOLDING АTIENGESELLSHAFT.
Перелік засновників юридичної особи:
- ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ. Адреса засновника: АДРЕСА_6 , Розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн. Частка (%): 30,0000%;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 . Адреса засновника: АДРЕСА_7 . Розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн. Частка (%): 70,0000%.
За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перебуває на обліку в органах доходів та зборів. Зафіксовано, що по реєстру на 01.05.2022 року не має податкового боргу, дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ, відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій. Дійсне свідоцтво ПДВ, індивідуальний податковий номер: НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування було отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого встановлено наявність наступних об`єктів нерухомого майна, що на праві власності (оренді/користуванні) знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- земельна ділянка кадастровий номер 2120488400:30:002:0149, площею 0.0642 га, місцезнаходження с. Бакош, Берегівського району, категорія землі землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони, іншого призначення, власність комунальна, власник ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди землі, серія та номер № 11/2020 від 26.11.2020 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- земельна ділянка кадастровий номер 2120455400:00:001:0376, площею 6, 1558 га, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), серія та номер 515 від 25.01.2019 та державного акту на право постійного користування землею, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 - ЗК № 001780 від 16.01.2000 року на праві безстрокового постійного користування земельною ділянкою перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- земельна ділянка кадастровий номер 2120455400:00:001:0377, площею 3,7905 га, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), серія та номер 516 від 25.01.2019 року та державного акту на право постійного користування землею, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 від 16.01.2000 року на праві безстрокового безоплатного постійного користування земельною ділянкою перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- земельна ділянка кадастровий номер 2111000000:01:003:0022, площею 0,0577 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, адреса розташування: АДРЕСА_8 .
Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди землі, серія та номер: б/н від 06.06.2007 року, додаткової угоди серія та номер: б/н, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 серія та номер: 16 від 06.12.2017, перебуває у оренді (строкове платне користування земельною ділянкою для обслуговування офісних приміщень) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк дії оренди на 5 років, з правом пролонгації;
- земельна ділянка кадастровий номер 2111000000:11:021:0028, площею 0,0015 га, цільове призначення для будівництва індивідуальних гаражів, адреса розташування: АДРЕСА_9 .
Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди земельної ділянки від 02.11.2004 року, серія та номер: б/н, виданий 11.11.2009 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 02.11.2004 року, додаткової угоди, серія та номер: б/н, виданий 12.102016 року, перебуває в оренді (строкове платне користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк дії оренди на 5 років;
- комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 998,2 кв.м, адреса розташування: АДРЕСА_10 , складова частина об`єкта нерухомого майна: адмінбудівля, А2 (загальна площа 973 кв.м), будівля складу, Б (загальна площа 21.2 кв.м), вагова, В (загальна площа 4 кв.м), яке відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер 49513844, виданий 10.12.2015 року, ІНФОРМАЦІЯ_15 , на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- комплекс за адресою: АДРЕСА_10 , відповідно до свідоцтва про право власності САА 242544, виданого 03.02.2004 року, ІНФОРМАЦІЯ_16 на праві колективної форми власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фірми « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- нежитлова будівля, адміністративна, що за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 856,3 кв.м, відповідно до свідоцтва про право власності САВ 247537, виданого 14.05.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_14 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №28 від 21.02.2007 року на праві колективної форми власності належить Українсько-австрійському підприємству у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- комплекс будівель станції перевантаження зрідженого газу на площадці по перевантаженню сипучих вантажів, що за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 56,8 кв.м., що відповідно до свідоцтва про право власності серія НОМЕР_5 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 05.09.2011 року.
Також встановлено, що до 22.06.2022 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » був ОСОБА_5 , який на даний час є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому, з метою перевірки причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до вказаного кримінального провадження, перевірки засновників даного Товариства, виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно оглянути та дослідити документи, що стали підставою передачі земельних ділянок в безстрокове та постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та документів, що стали підставою набуття права власності об`єктів нерухомого майна, а саме: договір купівлі продажу земельної ділянки з розстрочкою платежів, серія та номер 690, виданий 14.04.2016 року, видавник: приватний нотаріус Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та всіх можливих змін та доповнень, також документів бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснення розрахунків по вищевказаному договору.
В органу досудового розслідування наявна можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та документів, що стали підставою набуття права власності об`єктів нерухомого майна, а саме: договір купівлі продажу земельної ділянки з розстрочкою платежів, серія та номер 690, виданий 14.04.2016 року, видавник: приватний нотаріус Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та всіх можливих змін та доповнень, також документів бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснення розрахунків по вищевказаному договору, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованій за адресою: АДРЕСА_11 .
В той же час, необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести ряд земельно-технічних експертиз.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Про місце, дату і час розгляду справи були повідомлені належним чином.
Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, в задоволенні якого слід відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що слідчий мотивує своє клопотання тим, що документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що встановлено в ході досудового розслідування, а отримати їх в інший спосіб не надається за можливе. Разом з цим, до матеріалів клопотання не долучено жодного доказу про те, що органом досудового розслідування вживалися заходи щодо витребування вказаної у клопотанні інформації, зокрема відсутні копії запитів до ІНФОРМАЦІЯ_19 та відповіді на них.
Беручи до уваги вищевикладене, а саме те, що слідчим та прокурором необґрунтовано клопотання про тимчасовий доступ до документів, суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчої СВ Берегівського районного відділу ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12022071060000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7
Суд | Берегівський районний суд Закарпатської області |
Дата ухвалення рішення | 28.03.2024 |
Оприлюднено | 23.04.2024 |
Номер документу | 118239493 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Берегівський районний суд Закарпатської області
МИХАЙЛИШИН В. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні