Ухвала

від 01.04.2024 по справі 758/3691/24

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3691/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суд у міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Трипільське сонце», Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Май Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІП-ТРАНС»,Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Май»,в інтересах яких діє адвокат ОСОБА_3 ,

про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022102070000234 від 27.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_3 , як представник власників майна - ТОВ «Трипільське сонце», ТОВ «Компанія Май Україна», ТОВ «ВІП-ТРАНС» та ТОВ «Компанія Май», звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладеного ухвалами слідчого судді Подільського районного суду міста Києва в рамках даного кримінального провадження № 42022102070000234 від 27.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України, а саме:

1.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 18 травня 2023 року у справі №758/5412/23на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), та належать ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466).

2.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 11 травня 2023 рокуу справі №758/5183/23на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті уАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 305299), та належать ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466).

3.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 20червня 2023 рокуу справі №758/6992/23на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_8 , які відкриті уАТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), та належать ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466).

4.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 07липня 2023 рокуу справі №758/7545/23на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_9 , які відкриті уАТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), та належать ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466).

5.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 10 травня 2023 року у справі №758/5170/23на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_10 , які відкриті у АТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 380526), та належать ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466).

6.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 11травня 2023 рокуу справі №758/5168/23на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_11 , які відкриті уАТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), та належать ТОВ «ВІП ТРАНС» (ЄДРПОУ 32224178).

7.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 11 травня 2023 року у справі №758/5162/23на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкриті уАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), та належать ТОВ «ВІП ТРАНС» (ЄДРПОУ 32224178).

8.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 21жовтня 2022 рокуу справі №758/9407/22на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 які відкриті уАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у М.КИЄВІ (МФО 380805), та належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324).

9.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 24жовтня 2022 рокуу справі №758/9409/22на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_21 які відкриті уКазначейство України (МФО 899998), та належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324).

10.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 11листопада 2022 рокуу справі №758/10257/22на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_22 , які відкриті уАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), та належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324).

11.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 10 травня 2023 року у справі №758/5169/23на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_23 , які відкриті у АТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), та належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324).

12.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 09 вересня 2023 року у справі №758/5171/23на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 які відкриті у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 305299), та належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324).

13.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 20 червня 2023 року у справі №758/6993/23на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_26 , які відкриті у АТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), та належать ТОВ «Компанія Май» (ЄДРПОУ 23728833).

14.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 24 жовтня 2022 року у справі №758/9402/22на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_27 , які відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), та належать ТОВ «Компанія Май» (ЄДРПОУ 23728833).

15.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 14 березня 2023 року у справі №758/1484/23на майно, що належить ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324, а саме:

1.автомат для виробництва та упаковки чайних пакетиків типу "пірамідка" TWINKLEТРВ-200 730-16у;

2.автомат для огортання у поліпропиленову плівку SOLLASSX50 1758-16у;

3.автомат для пакування коробок 'WEGAEllektronik" 10400239;

4.автомат для пакування коробок AM-4 "WEGA" 10400030-05;

5.автомат для упаковки в пленкуAM- 4 "WEGA. Ellertronik", включаючи конвеєр подачі коробок з товкачем 10400032-05;

6.автомат для фасовки и упаковки чаяPERFECTAНКМ003006-21;

7.автомат для фасування чаю в чайні пакетики модель Es-16 729-16у;

8.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400207;

9.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400220;

10.автомат фасувально-пакувальний Р Г-УМ-21-32 10400237;

11.автомат фасувально- пакувальний РТ-УМ-21-32 (для ваг. Jдозування і автомат пакування кругшолист) 10400206;

12.автоматизована формувально- фасовочно- упаковуюча машина фірми HSТЕЕ тип РТ 21.2В 505-16;

13.автоматична машина типу РТ 21.2В 10400236-05;

14.автоматична машина типу РТ 21.2В (в двухкамерні пак.) 10400062-05;

15.автоматична машина типу РТ 21 В 10400229-05;

16.автоматична машина типу РТ 25 (в двухкамерні пак.) 10400060;

17.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW»НКМ001089;

18.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» НКМ002378;

19.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» НКМ002379;

20.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW»НКМ002384;

21.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW»НКМ002474;

22.аплікатор ALS204 RH(в комплекті) КМ002192;

23.аплікатор XLS204 RH(в комплекті) НКМ003059-22;

24.барабан купажний 731-16у;

25.барабан купажный600л НКМ002882-21;

26.бункер для чаю НКМ003030-21;

27.бункер для чаю НКМ003031-21;

28.бункер для чаю НКМ002722;

29.бункер для чаю НКМ002723;

30.бункер для чаю НКМ002724;

31.бункер для чаю НКМ002779-21;

32.бункер для чаю НКМ002780-21;

33.бункер для чаю НКМ002781-21;

34.бункер-ємність передвижна для сипучих продуктів НКМ003060-22;

35.ваги електронні лабораторні СВА-300-0,005 НКМ002322;

36.ваги електронньї ТВЕ 0,5-0,01 НКМ002043;

37.ваги контрольні HSCC350 НКМ002190/2;

38.вакумна система подачі чаю для пакувально-фасувальної машини 863-17;

39.вібросито для калібровки чаю на дві фракції 10 мм та 0,5 мм НКМ002729;

40.візок гідравлічний UNIVERSAL152-13;

41.візок ручной гідравлічний транспортировщикпалет КМУ-000020; ¦»

42.г-подібний транспортер довжиною 2300мм НКМ002730;

43.картонажная машина Bradman-LakeНКМ002595;

44.компресор гвинтовий повітряний Allegro75/13 759-16у;

45.конвеєр із системой столів довжиною 5000мм НКМ002641;

46.конвеєр пластиковий пластинчастий довжиною траси 4000 мм НКМ002749-21;

47.конвеєр пластиковий пластинчастий довжиною траси 4000 мм НКМ002750-21;

48.конвеєр поворотний пластичний НКМ002647-20;

49.конвеєр поворотний пластичний НКМ002578-20;

50.конвеєр похилий довжиною 3040 мм НКМ002648-20;

51.конвеєр стрічковий L=3 В=250 (1) НКМ002149;

52.конвеєр стрічковий L=3 В=250 (2) НКМ002150;

53.конвеєр стрічковий безперервної дії для пак.машиниConctanta10400091 -05;

54.краплеструмний принтер HITACHIUX-B160WНКМ002726;

55.краплеструмний принтер HITACHIUX-D160WНКМ002198;

56.краплеструмний принтер HITACHIUX-D160WНКМ002199;

57.краплеструмний принтер HITACHIUX-D160WНКМ002226;

58.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ003013-21;

59.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ002725;

60.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ002591-20;

61.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ002298;

62.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ002299;

63.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ002383;

64.линия для формированияпакетиков и фасовкичая в пакетики типа «Пирамидка» TWINKLETRB-200 ES/16 НКМ002640-20;

65.лінія для формування пакувального матеріалу по виробництву та пакування пакетиків "Пірамідка" ПКМ0063-14;

66.майданчик лінії догляду сировини НКМ003064-22;

67.маніпулятор вакуумний 888-17;

68.маркіраторVIDEOJET 1510 НКМ001816

69.маркіраторVIDEOJET1510 с/н 18215003С11ZHв комплекті НКМ001933;

70.машина внесення добавок НКМ000953;

71.машина внесення добавок 734-16у;

72.машина для заклеювання коробів S8/4-l"-l-SX-Kl1 НКМ002727;

73.машина для оберткипачекBFB3701 SCНКМ002642;

74.машина для оберткипачекBFB3701 SC№4619 НКМ002184;

75.машина для оберткипачекBFB3791 ЕР НКМ002530;

76.машина для пакування Constanta 10400194-05;

77.машина для пакування Constanta 10400195-05;

78.машина для пакування Constanta 10400196-05;

79.машина для пакування Constanta 10400197-05;

80.машина для пакування чаю DSM(закривання кришки пачки) 10400193-05;

81.машина для пакування чаю PSA(формування пачок чаю) 10400192-05;

82.машина для пакування чаю в пакетики типу"Піраміда" с ваговим 7 лінійнім дозатором ПКМ0062-14;

83.напівавтомат для пакування WEGAElektronik10400240;

84.напівавтоматична пакувальна машина MASTERPLATPLUSPGS- CARDНКМ001194;

85.обладнання для фасування чаю -машина для пакування чаю в карт, пачки марка мод. "ІМА" С24 10400248;

86.обладнання для фасування чаю в фільтр-пакетики РТ 21,2В 10400061-05;

87.обладнання для фасування чаю в фільтр-пакетики РТ 25.1, автоматична машина 10400059-05;

88.пакувальна машина напівавтоматична MASTERPLATPLUSPGS- stdHKM002593;

89.паку вал ьно-термоусадочна машина REPLAY40 EVOНКМ001210;

90.пилосос Karcher NT 30/1 ME Classic Edi HKM002161;

91.підйомний транспортер довжиною 2730 мм НКМ002732;

92.пістолет KneftoBnftBCS-SLBS-STDOlАСАТВА НКМ002194-22;

93.плавильник клею MELTER ProBlue4, 211/G 1022230 НКМ003025-21;

94.полуавтомат для упак.+З оснастки FK-6 "WEGA" 10400079-05;

95.полуавтомат ПДВ В-1 для фасовки в пакетьі "дой-пак" НКМ002044;

96.полуавтомат ПДВ В-1 для фасовки в пакеты "дой-пак" FIKM002045;

97.прийомний бункер з вібролотком НКМ002731;

98.принтер 40050335 MarkoprintXI JE1 IIP StandartМК 11КМ002470;

99.принтер 40050335 MarkoprintXI ЛЕ1 НР StandartМК F1KM002472;

100.принтер 40050335 MarkoprintXI JET HP StandartМК HKM002473;

101.самохідний електричний штабелер з висувною щоглою"Junqheinrih ETV112 GE115- 710 DZ у комплекті НKM001934;

102.самохідний електричний штабелер з висувною ujomoK)HJungheinrih ETV214 GE115- 842 DZ НКМ002721;

103.сенсорний блок керування НКМ002728;

104.система X-RAY NSE Intellisense XIS-3500D НКМ002956-21,

105.станція розплаву ProDlue4 ПКМ0029-14;

106.станція розплаву ProDlue4 726-16;

107.станція розплаву ProDlue4 546-16;

108.стрічковий конвеєрний зварювач FRB-770I1 НКМ002477;

109.стрічковий транспортер КМУ НКМ003015-21;

110.термозбіжний тунель BS3020 А НКМ003067-22;

111.термозбіжний тунель BS-4525 А НКМ002754-21;

112.термоусаджуючий тунель BS 3020 А НКМ002387

113.транспортер поворотний НКМ002844-21;

114.транспортер стрічковий по типу "Волокуша" ТСБ-250-3,2 НКМ002590-20,

115.транспортери лінії №1 з системою управління НКМ003062-22;

116.фасувально-лакувальне обладнання "Гамма" 366-15;

117.фасувально-пакувальне обладнання "Гамма" 365-15;

118.чаєпакувальна машина Константа 10400055-05;

119.чаєпакувальна машина Константа 10400054-05;

120.чаєпакувальна машина Константа2 10400057-05;

121.шафа ШД2Н-4-1100x500x1800-1 -01 НКМ001201;

122.шафаШД2Н-4-1100x500x1800-1 -01 НКМ001202;

123.щит ГРЩ(кофе) НКМ001213.

16.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід13 березня 2023 року у справі №758/2170/23на майно, що належить ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324), а саме:

1.Автомобіль FIAT DUCATO, № куз. НОМЕР_61, днз НОМЕР_28 ;

2.Автомобіль HYUNDAI 130, № куз. НОМЕР_72, днз НОМЕР_29 ;

3.Автомобіль HYUNDAI 1301396, № куз. НОМЕР_30 , днз НОМЕР_73;

4.Автомобіль HYUNDAI 130,№ куз. НОМЕР_31 , днз НОМЕР_32 ;

5.Автомобіль HYUNDAI ACCENT, № куз. НОМЕР_33 , днз НОМЕР_34 ;

6.Автомобіль SKODA RAPID, № куз. НОМЕР_35 , днз НОМЕР_36 ;

7.Автомобіль HYUNDAI 130, № куз. НОМЕР_69. днз НОМЕР_37 ;

8.Автомобіль HYUNDAI ACCENT, № куз. НОМЕР_38 , днз НОМЕР_39 .

17.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід13 березня 2023 року у справі №758/2170/23на майно, що належить ТОВ «Компанія Май», (ЄДРПОУ 2372883), а саме:

1.Автомобіль SKODAFABIA, № куз. НОМЕР_40 , днз НОМЕР_41 ;

2.Автомобіль SKODAFABIA, № куз. НОМЕР_42 , днз НОМЕР_43 ;

3.Автомобіль SKODAOCTAVIATOUR, № куз. НОМЕР_44 днз НОМЕР_45 ;

4.Автомобіль SKODA OCTAVIA, № куз. НОМЕР_46 , днз НОМЕР_47 ;

5.Автомобіль ГАЗ 3302, № куз. НОМЕР_48 , днз НОМЕР_49 ;

6.ПР САНТЕЙ, № шасі. НОМЕР_50 , днз НОМЕР_51 ;

7.Автомобіль ВА3 21065 № куз. НОМЕР_74 днз НОМЕР_52 ;

В обґрунтування клопотання представник власників майна зазначає, що вищевказаними ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду міста Києва в межах вказаного кримінального провадження накладено арешт на майно низки українських товариств, а саме: ТОВ «Трипільське сонце», ТОВ «Компанія Май Україна», ТО«²П-ТРАНС», ТОВ «Компанія Май».В усіх ухвалах про накладення арешту зазначено інформацію, що не відповідає фактичним обставинам. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Оскільки, про підозру у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено жодній особі, як слідує з витягу з ЄРДР, то клопотання обґрунтоване саме метою збереження речових доказів. Крім того, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває вже досить довго. Так, вказане кримінальне провадження було внесено до ЄРДР 27.06.2022 року. Станом на дату подання даного клопотання жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Згідно з відповіддю на адвокатський запит з Подільського районного суду міста Києва, клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження до суду не надходило, відтак 27.12.2023 року закінчилися максимально можливі 18 місяців, відведені законодавцем для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Відтак подальше збереження арешту майна ТОВ «Компанія Май», ТОВ «Компанія Май Україна», ТОВ «ВІП ТРАНС» та ТОВ «Трипільське Сонце» не відповідає принципам законності. Крім того, жодне з вказаних в ухвалі про накладення арешту на майно, Товариств не перебуває у санкційному списку, що підтверджується відповідним витягом з реєстру.Власник майна вважає, що подальше збереження арешту майна вищевказаних товариств не відповідає завданням КПК, оскільки у кримінальному провадженні кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. На переконання власника майна, загальний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, яке триває з 27червня 2022 року, об`єктивно є достатнім для перевірки робочих версій сторони обвинувачення, а також для здобуття доказів причетності службових осіб до протиправних діянь, якщо такі мали місце.Вважаємо, що наразі не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна. При цьому, арешт майна негативно впливає на діяльність товариств, оскільки завдає збитків власникам майна ТОВ «Компанія Май», ТОВ «Компанія Май Україна», ТОВ «ВІП ТРАНС» та ТОВ «Трипільське Сонце» у вигляді штрафних санкцій та упущеної вигоди. Крім того, вказані дії призвели до відтоку працівників, що в свою чергу може мати наслідком повне припинення діяльності товариств ТОВ «Компанія Май», ТОВ «Компанія Май Україна», ТОВ «ВІП ТРАНС» та ТОВ «Трипільське Сонце», що безсумнівно відіб`ється на сплаті податків та надходженні коштів до бюджетів різних рівнів. Просив скасувати арешт.

Представник власників майна в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив скасувати арешт з підстав, наведених у клопотанні. Пояснив, що арешт позбавляє можливості товариств вільно розпоряджатися грошовими коштами.Акцентувавувагу, щожоднійособі з часу початку досудовогорозслідування не булоповідомлено про підозру, а тому загальний строк досудовогорозслідуваннясплинув. Ввважає, щовідплата потреба в арешті майна та перебування такого майна підарештомпорушує право власності.

Прокурор та/або слідчий у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені відповідно до вимог закону, про причини неявки суд не повідомили, будь-яких пояснень чи заперечень щодо клопотання не подавали.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42022102070000234 від 27.06.2022 р., досудове розслідування у якому було розпочато 27.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 18 травня 2023 року у справі № 758/5412/23 було накладено арештна грошові кошти ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), із забороною будь-яких видаткових операцій, за винятком видаткових операцій ТОВ «Трипільське Сонце» щодо сплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету і державних цільових фондів, оплати комунальних послуг та перерахування коштів на Збройні сили України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 11 травня 2023 року у справі № 758/5183/23 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_53 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), із забороною будь-яких видаткових операцій, за винятком видаткових операцій ТОВ «Трипільське Сонце» щодо сплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету і державних цільових фондів, оплати комунальних послуг та перерахування коштів на Збройні сили України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20 червня 2023 року у справі № 758/6992/23 було накладено арешт нагрошові кошти ТОВ «Трипільське Сонце» ЄДРПОУ 44760466, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку: НОМЕР_8 , який відкритий у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526). Заборонено відчуження, розпорядження та користування вказаним рахунком, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на зазначених рахунках за винятком здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати, переказу на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 07 липня 2023 року у справі № 758/7545/23 було накладено арешт нагрошові кошти ТОВ «Трипільське Сонце», код ЄДРПОУ 44760466, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_9 , який відкриті у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) з забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками, а також зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року у справі № 758/5170/23 було накладено арешт нагрошові кошти ТОВ «Трипільське Сонце» код ЄДРПОУ 44760466, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку: НОМЕР_9 , який відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123). Заборонено відчуження, розпорядження та користування вказаним рахунком, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на зазначених рахунках за винятком здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати, переказу на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року у справі № 758/5168/23 було накладено арешт нагрошові кошти ТОВ «Віп-транс» ЄДРПОУ 32224178, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку: НОМЕР_11 , який відкритий у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), із забороною будь-яких видаткових операцій, за винятком видаткових операцій ТОВ «Віп-транс» щодо сплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету і державних цільових фондів, оплати комунальних послуг та перерахування коштів на Збройні сили України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 11 травня 2023 року у справі № 758/5162/23 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Віп-транс» ЄДРПОУ 32224178, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), із забороною будь-яких видаткових операцій, за винятком видаткових операцій ТОВ «Віп-транс» щодо сплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету і державних цільових фондів, оплати комунальних послуг та перерахування коштів на Збройні сили України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2022 року у справі № 758/9407/22 було накладено арешт нагрошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» код ЄДРПОУ 35442324, які у безготівковому вигляді та знаходяться на рахунках: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_54 , які відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805). Заборонено відчуження, розпорядження та користуваннявказанимирахунками та зупиненовидатковіоперації з грошовими коштами, щонадходять на зазначенірахунки.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24 жовтня 2022 року у справі № 758/9409/22 було накладено арешт нагрошові кошти, що належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку: НОМЕР_21 , який відкритий у Казначейство України (МФО 899998), з забороною будь-яких видаткових операцій, за винятком видаткових операцій ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324) щодо сплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету і державних цільових фондів, також платежів за комунальні послуги.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 11 листопада 2022 року у справі № 758/10257/22 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» код ЄДРПОУ 35442324, які у безготівковому вигляді та знаходяться на рахунку: НОМЕР_22 , який відкритий у АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441).

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року у справі № 758/5169/23 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» ЄДРПОУ 35442324, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку: НОМЕР_23 , який відкритий у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), із встановленням заборони розпорядження та користування ними, дозволивши видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20 червня 2023 року у справі № 758/6993/23 було накладено арешт нагрошові кошти ТОВ «Компанія Май», ЄДРПОУ 23728833, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку: НОМЕР_26 , який відкритий у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), з забороною відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09 вересня 2023 року у справі № 758/5171/23було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» ЄДРПОУ 35442324, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , які відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299).

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24 жовтня 2022 року у справі № 758/9402/22 було накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Компанія Май» (ЄДРПОУ 23728833), які у безготівковому вигляді та знаходяться на рахунку: НОМЕР_27 , який відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з забороною будь-яких видаткових операцій, за винятком видаткових операцій ТОВ «Компанія Май» (ЄДРПОУ 23728833), щодо сплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету і державних цільових фондів, а також платежів за комунальні послуги.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 14 березня 2023 року у справі № 758/1484/23 було накладено арешт нана виробниче обладнання, яке належить ТОВ «Компанія Май Україна» ЄДРПОУ 35442324 шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна, а саме:

1.автомат для виробництва та упаковки чайних пакетиків типу "пірамідка" TWINKLETPB-200 730-16y;

2.автомат для огортання у поліпропиленовуплівку SOLLAS SX50 1758-16y;

3.автомат для пакування коробок 'WEGA Ellektronik" 10400239;

4.автомат для пакування коробок AM -4 "WEGA" 10400030-05;

5.автомат для упаковки в пленку AM- 4 "WEGA. Ellertronik", включаючиконвеєрподачі коробок з товкачем 10400032-05;

6.автомат для фасовки и упаковки чая PERFECTA HKM003006-21;

7.автомат для фасування чаю в чайні пакетики модель Es-16 729-16y;

8.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400207;

9.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400220;

10.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400237;

11.автомат фасувально- пакувальний РТ-УМ-21-32 (для ваг. J дозування і автомат пакування крупнолист) 10400206;

12.автоматизованаформувально- фасовочно- упаковуюча машина фірми HS ТЕЕ тип РТ 21.2B 505-16;

13.автоматична машина типу РТ 21.2В 10400236-05;

14.автоматична машина типу РТ 21.2B (в двухкамерні пак.) 10400062-05;

15.автоматична машина типу РТ 21В 10400229-05;

16.автоматична машина типу РТ 25 (в двухкамерні пак.) 10400060;

17.автоматичнийзаклеювачкартонних коробок «FJ-1AW» HKM001089;

18.автоматичнийзаклеювачкартонних коробок «FJ-1AW» HKM002378;

19.автоматичнийзаклеювачкартонних коробок «FJ-1AW» HKM002379;

20.автоматичнийзаклеювачкартонних коробок «FJ-1AW» HKM002384;

21.автоматичнийзаклеювачкартонних коробок «FJ-1AW» HKM002474;

22.аплікатор ALS 204 RH (в комплекті) KM002192;

23.аплікатор XLS 204 RH (в комплекті) HKM003059-22;

24.барабан купажный 731-16у;

25.барабан купажный 600л НКМ002882-21;

26.бункер для чаю НКМ003030-21;

27.бункер для чаю НКМ003031-21;

28.бункер для чаю НКМ002722;

29.бункер для чаю НКМ002723;

30.бункер для чаю НКМ002724;

31.бункер для чаю НКМ002779-21;

32.бункер для чаю НКМ002780-21;

33.бункер для чаю НКМ002781-21;

34.бункер-ємністьпередвижна для сипучихпродуктів НКМ003060-22;

35.ваги електроннілабораторні СВА-300-0,005 НКМ002322;

36.ваги електронны ТВЕ 0,5-0,01НКМ002043;

37.вaгиконтрольні HSCC350 НКМ002190/2;

38.вакумна система подачі чаю для пакувально-фасувальноїмашини 863-17;

39.вібросито для калібровки чаю на двіфракції 10 мм та 0,5 мм НКМ002729;

40.візокгідравлічний UNIVERSAL152-13;

41.візок ручной гідравлічний транспортировщик палет КМУ-000020;

42.г-подібний транспортер довжиною 2300мм НКМ002730;

43.картонажная машина Bradman-Lake НКМ002595;

44.компресоргвинтовийповітрянийAllegro 75/13 759-16у;

45.конвеєріз системой столівдовжиною 5000мм НКМ002641;

46.конвеєрпластиковийпластинчастийдовжиноютраси 4000 мм НКМ002749-21;

47.конвеєрпластиковийпластинчастийдовжиноютраси 4000 мм НКМ002750-21;

48.конвеєрповоротнийпластичний НКМ002647-20;

49.конвеєрповоротнийпластичний НКМ002578-20;

50.конвеєрпохилийдовжиною 3040 мм НКМ002648-20;

51.конвеєрстрічковий L=3 В=250 (1) НКМ002149;

52.конвеєрстрічковий L=3 В=250 (2) НКМ002150;

53.конвеєрстрічковийбезперервноїдії для пак.машиниConctanta 10400091-05;

54.краплеструмний принтер HITACHI UX-B160W НКМ002726;

55.краплеструмний принтер HITACHI UX-D160W НКМ002198;

56.краплеструмний принтер HITACHI UX-D160W НКМ002199;

57.краплеструмний принтер HITACHI UX-D160W НКМ002226;

58.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ003013-21;

59.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002725;

60.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002591-20;

61.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002298;

62.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002299;

63.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002383;

64.линия для формирования пакетиков и фасовки чая в пакетики типа "Пирамидка" TWINKLE TRB-200 ES/16 НКМ002640-20;

65.лінія для формуванняпакувальногоматеріалу по виробництву та пакуванняпакетиків "Пірамідка" ПКМ0063-14;

66.майданчиклінії догляду сировини НКМ003064-22;

67.маніпуляторвакуумний 888-17;

68.маркіратор VIDEOJET 1510 НКМ001816;

69.маркіратор VIDEOJET 1510 с/н 18215003С11ZH в комплекті НОМЕР_55 ;

70.машина внесення добавок НКМ000953;

71.машина внесення добавок 734-16у;

72.машина для заклеюваннякоробів S8/4-1"-l-SX-K11 НКМ002727;

73.машина для обертки пачек BFB 3701 SC НКМ002642;

74.машина для обертки пачек BFB 3701 SC №4619 НКМ002184;

75.машина для обертки пачек BFB 3791 ЕР НКМ002530;

76.машина для пакуванняConstanta 10400194-05;

77.машина для пакуванняConstanta 10400195-05;

78.машина для пакуванняConstanta 10400196-05;

79.машина для пакуванняConstanta 10400197-05;

80.машина для пакування чаю DSM (закриваннякришки пачки) 10400193-05;

81.машина для пакування чаю PSA (формуванняпачок чаю) 10400192-05;

82.машина для пакування чаю в пакетики типу"Піраміда" с ваговим 7 лінійнім дозатором ПКМ0062-14;

83.напівавтомат для пакування WEGA Elektronik 10400240;

84.напівавтоматичнапакувальна машина MASTERPLAT PLUS PGS- CARD НКМ001194;

85.обладнання для фасування чаю -машина для пакування чаю в карт, пачки марка мод. "IMA" С24 10400248;

86.обладнання для фасування чаю в фільтр-пакетики РТ 21,2В 10400061-05;

87.обладнання для фасування чаю в фільтр-пакетики РТ 25.1, автоматична машина 10400059-05;

88.пакувальна машина напівавтоматична MASTERPLAT PLUS PGS - std НКМ002593;

89.пакувально-термоусадочна машина REPLAY 40 EVO НКМ001210;

90.пилососKarcher NT 30/1 ME Classic Edi НКМ002161;

91.підйомний транспортер довжиною 2730 мм НКМ002732;

92.пістолет KneftoBnftBCS-SLBS-STD01 АСАТВА НКМ002194-22;

93.плавильникклею MELTER ProBlue 4, 2H/G 1022230 НКМ003025-21;

94.полуавтомат для упак.+З оснастки FK-6 "WEGA" 10400079-05;

95.полуавтомат ПДВ В-1 для фасовки в пакеты "дой-пак" НКМ002044;

96.полуавтомат ПДВ В-1 для фасовки в пакеты "дой-пак" НКМ002045;

97.прийомний бункер з вібролотком НКМ002731;

98.принтер 40050335 MarkoprintХ1 JET HP StandartМКНКМ002470;

99.принтер 40050335 MarkoprintХ1 JET HP StandartМКНКМ002472;

100.принтер 40050335 MarkoprintХ1 JET HP Standart MK НКМ002473;

101.самохиднийелектричнийштабелерзвисувноющоглою"Junqheinrih ETV112 GE115-710 DZ укомплектіНКМ001934;

102.самохіднийелектричнийштабелерзвисувноюujornoK)HJungheinrih ETV214 GE115-842 DZ НКМ002721;

103.сенсорний блок керування НКМ002728;

104.система X-RAY NSE Intellisense XIS-3500D НКМ002956-21;

105.станціярозплавуProDlue 4 ПКМ0029-14;

106.станціярозплавуProDlue 4 726-16;

107.станціярозплавуProDlue 4 546-16;

108.стрічковийконвеєрнийзварювач FRB-770II НКМ002477;

109.стрічковий транспортер КМУ НКМ003015-21;

110.термозбіжнийтунель BS 3020 А НКМ003067-22;

111.термозбіжнийтунель BS-4525 А НКМ002754-21;

112.термоусаджуючийтунель BS 3020 А НКМ002387

113.транспортер поворотний НКМ002844-21;

114.транспортер стрічковий по типу "Волокуша" ТСБ-250-3,2 НКМ002590-20;

115.транспортерилінії №1 з системою управління НКМ003062-22;

116.фасувально-лакувальнеобладнання "Гамма" 366-15;

117.фасувально-пакувальнеобладнання "Гамма" 365-15;

118.чаєпакувальна машина Константа 10400055-05;

119.чаєпакувальна машина Константа 10400054-05;

120.чаєпакувальна машина Константа2 10400057-05;

121.шафа ШД2Н-4-1100x500x1800-1 -01 НКМ001201;

122.шафа ШД2Н-4-1100x500x1800-1 -01 НКМ001202;

щит ГРЩ(кофе) НКМ001213 .

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13 березня 2023 року у справі № 758/2170/23 було накладено арешт на транспорті засоби, які належать ТОВ «Компанія Май Україна» ЄДРПОУ 35442324 та ТОВ «Компанія Май», ЄДРПОУ 23728833, а саме:

ТОВ «Компанія Май», ЄДРПОУ 23728833:

Автомобіль SKODAFABIA, № куз. НОМЕР_40, днз НОМЕР_41 ;

Автомобіль SKODAFABIA, № куз. НОМЕР_57 , днз НОМЕР_43 ;

Автомобіль SKODAOCTAVIATOUR, № куз. НОМЕР_44 днз НОМЕР_58 ;

Автомобіль SKODAOCTAVIA, № куз. НОМЕР_46 , днз НОМЕР_47 ;

Автомобіль ГАЗ 3302, № куз. НОМЕР_48 , днз НОМЕР_59 ;

ПР САНТЕЙ, № шасі НОМЕР_50 , днз НОМЕР_51 ;

Автомобіль ВАЗ 21065 № куз. НОМЕР_60 ;

ТОВ «Компанія Май Україна», ЄДРПОУ 35442324:

Автомобіль FIAT DUCATO, № куз. НОМЕР_61 , днз НОМЕР_62 ;

Автомобіль HYUNDAI 130, № куз. НОМЕР_63 , днз НОМЕР_29 ;

Автомобіль HYUNDAI 1301396, № куз. НОМЕР_30 , днз НОМЕР_64 ;

Автомобіль HYUNDAI 130, № куз. НОМЕР_31 , днз НОМЕР_65 ;

Автомобіль HYUNDAI ACCENT, № куз. НОМЕР_66 , днз НОМЕР_67 ;

Автомобіль SKODA RAPID, № куз. НОМЕР_35 , днз НОМЕР_68

Автомобіль HYUNDAI 130, № куз. НОМЕР_69 , днз НОМЕР_70

Автомобіль HYUNDAI ACCENT, № куз. НОМЕР_38 , днз НОМЕР_71 ,

ізвстановленням заборони їхвідчуження та використання.

На підставі ст.174 ч.1 КПК України власник майна, які не був присутніми при питання про арешт майна, має право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту повністю або частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, зокрема, за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвал слідчих суддів, арештна майно накладено з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій.

Згідно наданих документів, з часу початку досудового розслідування (27.06.2022 р.) жодній особі у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Частиною 2 статті 174 КПК України визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді за клопотанням, зокрема, власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Варто зазначити, що Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Також, відповідно до Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що посадові особи ТОВ «Трипільське сонце», ТОВ «Компанія Май Україна», ТОВ «ВІП-ТРАНС», ТОВ «Компанія Май» у даному кримінальному провадженні не є підозрюваним, а стороною обвинувачення не надано документів на підтвердження того, шо товариства з 27.06.2022 р. та на теперішній час мають відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна його власників на теперішній час не підтверджується , а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя доходить висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає, у арешті майна відпала потреба, а тому за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Тим самим, слідчим суддею встановлені правові підстави для скасування арешту з вищевказаного арештованого в межах даного кримінального провадження майна.

Вказані обставини дають суду підстави дійти висновку, що клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі, а тому підлягає задоволенню,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Трипільське сонце», Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Май Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІП-ТРАНС»,Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Май», в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022102070000234 від 27.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 18 травня 2023 року у справі №758/5412/23 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), та належать ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 11 травня 2023 року у справі №758/5183/23 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 305299), та належать ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20червня 2023 року у справі №758/6992/23 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_8 , які відкриті у АТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), та належать ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 07липня 2023 року у справі №758/7545/23 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), та належать ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року у справі №758/5170/23 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_10 , які відкриті у АТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 380526), та належать ТОВ «Трипільське Сонце» (ЄДРПОУ 44760466).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 11травня 2023 року у справі №758/5168/23 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_11 , які відкриті у АТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), та належать ТОВ «ВІП ТРАНС» (ЄДРПОУ 32224178).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 11 травня 2023 року у справі №758/5162/23 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), та належать ТОВ «ВІП ТРАНС» (ЄДРПОУ 32224178).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21жовтня 2022 року у справі №758/9407/22 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 які відкриті уАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у М.КИЄВІ (МФО 380805), та належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24жовтня 2022 року у справі №758/9409/22 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_21 які відкриті у Казначейство України (МФО 899998), та належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 11листопада 2022 року у справі №758/10257/22 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_22 , які відкриті у АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), та належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід 10 травня 2023 року у справі №758/5169/23 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_23 , які відкриті у АТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), та належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09 вересня 2023 року у справі №758/5171/23 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 які відкриті у АТ КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 305299), та належать ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20 червня 2023 року у справі №758/6993/23 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_26 , які відкриті у АТ КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), та належать ТОВ «Компанія Май» (ЄДРПОУ 23728833).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24 жовтня 2022 року у справі №758/9402/22 на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_27 , які відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), та належать ТОВ «Компанія Май» (ЄДРПОУ 23728833).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 14 березня 2023 року у справі №758/1484/23 на майно, що належить ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324, а саме:

1.автомат для виробництва та упаковки чайних пакетиків типу "пірамідка" TWINKLEТРВ-200 730-16у;

2.автомат для огортання у поліпропиленову плівку SOLLASSX50 1758-16у;

3.автомат для пакування коробок 'WEGAEllektronik" 10400239;

4.автомат для пакування коробок AM-4 "WEGA" 10400030-05;

5.автомат для упаковки в пленкуAM- 4 "WEGA. Ellertronik", включаючи конвеєр подачі коробок з товкачем 10400032-05;

6.автомат для фасовки и упаковки чаю PERFECTAНКМ003006-21;

7.автомат для фасування чаю в чайні пакетики модель Es-16 729-16у;

8.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400207;

9.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400220;

10.автомат фасувально-пакувальний Р Г-УМ-21-32 10400237;

11.автомат фасувально- пакувальний РТ-УМ-21-32 (для ваг. Jдозування і автомат пакування кругшолист) 10400206;

12.автоматизована формувально- фасовочно- упаковуюча машина фірми HSТЕЕ тип РТ 21.2В 505-16;

13.автоматична машина типу РТ 21.2В 10400236-05;

14.автоматична машина типу РТ 21.2В (в двухкамерні пак.) 10400062-05;

15.автоматична машина типу РТ 21 В 10400229-05;

16.автоматична машина типу РТ 25 (в двухкамерні пак.) 10400060;

17.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW»НКМ001089;

18.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» НКМ002378;

19.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» НКМ002379;

20.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW»НКМ002384;

21.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW»НКМ002474;

22.аплікатор ALS204 RH(в комплекті) КМ002192;

23.аплікатор XLS204 RH(в комплекті) НКМ003059-22;

24.барабан купажний 731-16у;

25.барабан купажный600л НКМ002882-21;

26.бункер для чаю НКМ003030-21;

27.бункер для чаю НКМ003031-21;

28.бункер для чаю НКМ002722;

29.бункер для чаю НКМ002723;

30.бункер для чаю НКМ002724;

31.бункер для чаю НКМ002779-21;

32.бункер для чаю НКМ002780-21;

33.бункер для чаю НКМ002781-21;

34.бункер-ємність передвижна для сипучих продуктів НКМ003060-22;

35.ваги електронні лабораторні СВА-300-0,005 НКМ002322;

36.ваги електронньї ТВЕ 0,5-0,01 НКМ002043;

37.ваги контрольні HSCC350 НКМ002190/2;

38.вакумна система подачі чаю для пакувально-фасувальної машини 863-17;

39.вібросито для калібровки чаю на дві фракції 10 мм та 0,5 мм НКМ002729;

40.візок гідравлічний UNIVERSAL152-13;

41.візок ручной гідравлічний транспортировщикпалет КМУ-000020;

42.г-подібний транспортер довжиною 2300мм НКМ002730;

43.картонажная машина Bradman-LakeНКМ002595;

44.компресор гвинтовий повітряний Allegro75/13 759-16у;

45.конвеєр із системой столів довжиною 5000мм НКМ002641;

46.конвеєр пластиковий пластинчастий довжиною траси 4000 мм НКМ002749-21;

47.конвеєр пластиковий пластинчастий довжиною траси 4000 мм НКМ002750-21;

48.конвеєр поворотний пластичний НКМ002647-20;

49.конвеєр поворотний пластичний НКМ002578-20;

50.конвеєр похилий довжиною 3040 мм НКМ002648-20;

51.конвеєр стрічковий L=3 В=250 (1) НКМ002149;

52.конвеєр стрічковий L=3 В=250 (2) НКМ002150;

53.конвеєр стрічковий безперервної дії для пак. машини Conctanta10400091 -05;

54.краплеструмний принтер HITACHIUX-B160WНКМ002726;

55.краплеструмний принтер HITACHIUX-D160WНКМ002198;

56.краплеструмний принтер HITACHIUX-D160WНКМ002199;

57.краплеструмний принтер HITACHIUX-D160WНКМ002226;

58.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ003013-21;

59.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ002725;

60.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ002591-20;

61.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ002298;

62.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ002299;

63.краплеструмний принтер HITACHIUX-D161WНКМ002383;

64.линия для формированияпакетиков и фасовкичая в пакетики типа «Пирамидка» TWINKLETRB-200 ES/16 НКМ002640-20;

65.лінія для формування пакувального матеріалу по виробництву та пакування пакетиків "Пірамідка" ПКМ0063-14;

66.майданчик лінії догляду сировини НКМ003064-22;

67.маніпулятор вакуумний 888-17;

68.маркіраторVIDEOJET 1510 НКМ001816

69.маркіраторVIDEOJET1510 с/н 18215003С11ZHв комплекті НКМ001933;

70.машина внесення добавок НКМ000953;

71.машина внесення добавок 734-16у;

72.машина для заклеювання коробів S8/4-l"-l-SX-Kl1 НКМ002727;

73.машина для оберткипачекBFB3701 SCНКМ002642;

74.машина для оберткипачекBFB3701 SC№4619 НКМ002184;

75.машина для оберткипачекBFB3791 ЕР НКМ002530;

76.машина для пакування Constanta 10400194-05;

77.машина для пакування Constanta 10400195-05;

78.машина для пакування Constanta 10400196-05;

79.машина для пакування Constanta 10400197-05;

80.машина для пакування чаю DSM(закривання кришки пачки) 10400193-05;

81.машина для пакування чаю PSA(формування пачок чаю) 10400192-05;

82.машина для пакування чаю в пакетики типу"Піраміда" с ваговим 7 лінійнім дозатором ПКМ0062-14;

83.напівавтомат для пакування WEGAElektronik10400240;

84.напівавтоматична пакувальна машина MASTERPLATPLUSPGS- CARDНКМ001194;

85.обладнання для фасування чаю -машина для пакування чаю в карт, пачки марка мод. "ІМА" С24 10400248;

86.обладнання для фасування чаю в фільтр-пакетики РТ 21,2В 10400061-05;

87.обладнання для фасування чаю в фільтр-пакетики РТ 25.1, автоматична машина 10400059-05;

88.пакувальна машина напівавтоматична MASTERPLATPLUSPGS- stdHKM002593;

89.паку вал ьно-термоусадочна машина REPLAY40 EVOНКМ001210;

90.пилосос Karcher NT 30/1 ME Classic Edi HKM002161;

91.підйомний транспортер довжиною 2730 мм НКМ002732;

92.пістолет KneftoBnftBCS-SLBS-STDOlАСАТВА НКМ002194-22;

93.плавильник клею MELTER ProBlue4, 211/G 1022230 НКМ003025-21;

94.полуавтомат для упак.+З оснастки FK-6 "WEGA" 10400079-05;

95.полуавтомат ПДВ В-1 для фасовки в пакетьі "дой-пак" НКМ002044;

96.полуавтомат ПДВ В-1 для фасовки в пакеты "дой-пак" FIKM002045;

97.прийомний бункер з вібролотком НКМ002731;

98.принтер 40050335 MarkoprintXI JE1 IIP StandartМК 11КМ002470;

99.принтер 40050335 MarkoprintXI ЛЕ1 НР StandartМК F1KM002472;

100.принтер 40050335 MarkoprintXI JET HP StandartМК HKM002473;

101.самохідний електричний штабелер з висувною щоглою"Junqheinrih ETV112 GE115- 710 DZ у комплекті НKM001934;

102.самохідний електричний штабелер з висувною ujomoK)HJungheinrih ETV214 GE115- 842 DZ НКМ002721;

103.сенсорний блок керування НКМ002728;

104.система X-RAY NSE Intellisense XIS-3500D НКМ002956-21,

105.станція розплаву ProDlue4 ПКМ0029-14;

106.станція розплаву ProDlue4 726-16;

107.станція розплаву ProDlue4 546-16;

108.стрічковий конвеєрний зварювач FRB-770I1 НКМ002477;

109.стрічковий транспортер КМУ НКМ003015-21;

110.термозбіжний тунель BS3020 А НКМ003067-22;

111.термозбіжний тунель BS-4525 А НКМ002754-21;

121.термоусаджуючий тунель BS 3020 А НКМ002387

122.транспортер поворотний НКМ002844-21;

123.транспортер стрічковий по типу "Волокуша" ТСБ-250-3,2 НКМ002590-20,

124.транспортери лінії №1 з системою управління НКМ003062-22;

125.фасувально-лакувальне обладнання "Гамма" 366-15;

126.фасувально-пакувальне обладнання "Гамма" 365-15;

127.чаєпакувальна машина Константа 10400055-05;

128.чаєпакувальна машина Константа 10400054-05;

129.чаєпакувальна машина Константа2 10400057-05;

124.шафа ШД2Н-4-1100x500x1800-1 -01 НКМ001201;

125.шафаШД2Н-4-1100x500x1800-1 -01 НКМ001202;

126.щит ГРЩ(кофе) НКМ001213 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід13 березня 2023 року у справі №758/2170/23 на майно, що належить ТОВ «Компанія Май Україна» (ЄДРПОУ 35442324), а саме:

1.Автомобіль FIAT DUCATO, № куз. НОМЕР_61, днз НОМЕР_28 ;

2.Автомобіль HYUNDAI 130, № куз. НОМЕР_72, днз НОМЕР_29 ;

3.Автомобіль HYUNDAI 1301396, № куз. НОМЕР_30, днз НОМЕР_73;

4.Автомобіль HYUNDAI 130,№ куз. НОМЕР_31 , днз НОМЕР_32 ;

5.Автомобіль HYUNDAI ACCENT, № куз. НОМЕР_33 , днз НОМЕР_34 ;

6.Автомобіль SKODA RAPID, № куз. НОМЕР_35 , днз НОМЕР_36 ;

7.Автомобіль HYUNDAI 130, № куз. НОМЕР_69. днз НОМЕР_37 ;

8.Автомобіль HYUNDAI ACCENT, № куз. НОМЕР_38 , днз НОМЕР_39 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києвавід13 березня 2023 року у справі №758/2170/23 на майно, що належить ТОВ «Компанія Май», (ЄДРПОУ 2372883), а саме:

1.Автомобіль SKODAFABIA, № куз. НОМЕР_40, днз НОМЕР_41 ;

2.Автомобіль SKODAFABIA, № куз. НОМЕР_42 , днз НОМЕР_43 ;

3.Автомобіль SKODAOCTAVIATOUR, № куз. НОМЕР_44 днз НОМЕР_45 ;

4.Автомобіль SKODA OCTAVIA, № куз. НОМЕР_46 , днз НОМЕР_47 ;

5.Автомобіль ГАЗ 3302, № куз. НОМЕР_48 , днз НОМЕР_49;

6.ПР САНТЕЙ, № шасі. НОМЕР_50 , днз НОМЕР_51 ;

7.Автомобіль ВА3 21065 № куз. НОМЕР_74 днз НОМЕР_52 ;

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1