Ухвала

від 11.04.2024 по справі 463/1662/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/1662/24

Провадження №1-кс/463/2423/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №72024141200000002 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , зокрема:

стосовно операцій, здійснених у період з 01.01.2022 по 31.12.2023, по наступних рахунках: НОМЕР_2 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_14 (долар США), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_16 (євро) що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), ІР-адресу платника, номер рахунку контрагента, код банку контрагента, дату та час проведення операції, призначення платежу, а також повідомити залишок коштів на рахунку станом на кінцеву дату вказану у запиті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд такого у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню №72024141200000002 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення таких, зокрема:

стосовно операцій, здійснених у період з 01.01.2022 по 31.12.2023, по наступних рахунках: НОМЕР_2 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 (українська гривня), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_14 (долар США), що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_16 (євро) що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), ІР-адресу платника, номер рахунку контрагента, код банку контрагента, дату та час проведення операції, призначення платежу, а також повідомити залишок коштів на рахунку станом на кінцеву дату вказану у запиті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки).

Виконання ухвали суду покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 та детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та/або ОСОБА_31 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,у відповідностідо вимогч.1ст.166КПК України,слідчий суддяза клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1