Постанова

від 11.04.2024 по справі 944/1161/24

ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 944/1161/24

Провадження №1-кс/944/254/24

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

11.04.2024 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2024 року №42024142350000010, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

встановив:

Заступник начальника СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником керівника Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить про надання тимчасового доступу до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеної установи, а саме:

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 23UA100100454849U5 від 14.12.2023, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 23UA100100454825U0 від 14.12.2023, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100000711402U4 від 17.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100000711420U5 від 17.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100100021778U4 від 22.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100100021780U6 від 22.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100000740651U4 від 16.02.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100100024657U0 від 23.02.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення.

На обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості у якому внесено 21.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142350000010, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в діях службових осіб комунального некомерційного підприємства органу місцевого самоврядування Яворівського району Львівської області та суб`єкта господарювання вбачається факт можливого привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, під час здійснення закупівель, згідно договорів про закупівлю товарів, укладених у грудні місяці 2023 року.

З`ясовано, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним некомерційним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були оформлені взаємовідносини щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення, шляхом укладення наступних договорів: договір № 560 від 07.12.2023 на суму 363 860 грн. з ПДВ; договір № 561 від 07.12.2023 на суму 1 669 140 грн. з ПДВ; договір № 562 від 07.12.2023 на суму 7 578 910 грн. з ПДВ; договір № 582 від 11.12.2023 на суму 3 289 430 грн. з ПДВ.

Поряд з цим, встановлено, що упродовж 2023 та 2024 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було імпортовано товар на територію України, митне оформлення якого проводилося співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В межах даного кримінального провадження, в порядку ст.93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано письмову вимогу про надання інформації та завірених копій документів щодо митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідь на вказану вимогу, надійшов лист, з якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 може надати документи митного оформлення, що містять відомості з обмеженим доступом, проте виключно в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, зокрема на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З метою виконання завдань ст.2 КПК України, зокрема швидкого, повного та неупередженого встановлення всіх обставин, які підлягають дослідженню у даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеної установи, а саме:

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 23UA100100454849U5 від 14.12.2023, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 23UA100100454825U0 від 14.12.2023, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100000711402U4 від 17.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100000711420U5 від 17.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100100021778U4 від 22.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100100021780U6 від 22.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100000740651U4 від 16.02.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100100024657U0 від 23.02.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення.

Перелічені документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, дадуть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, тобто дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження.

Заступник начальника СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику прокурора, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СД ІНФОРМАЦІЯ_7 проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2024 року №42024142350000010, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України

Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеної установи, а саме:

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 23UA100100454849U5 від 14.12.2023, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 23UA100100454825U0 від 14.12.2023, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100000711402U4 від 17.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100000711420U5 від 17.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100100021778U4 від 22.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100100021780U6 від 22.01.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100000740651U4 від 16.02.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення;

- належним чином завірені копії товарно-супровідних документів, які слугували підставою митного оформлення товару (товарів) згідно митної декларації 24UA100100024657U0 від 23.02.2024, зокрема вказану митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СMR), інвойс (рахунок-фактуру) та інші предметно-пов`язані документи із проведенням вказаного митного оформлення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 11 травня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1