Ухвала

від 10.04.2024 по справі 953/2595/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/2595/24

н/п 1-кс/953/2418/24

УХВАЛА

"10" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 28.03.2024,-

встановив:

02.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_3 , в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 28.03.2024 про вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, що 28.03.2024 за вих.. 28/03/2024-2 ним, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту СУ ГУ НП в Харківській області, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

В судове засіданні заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, просив розглянути вказану скаргу без його участі.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник СУ ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого або прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, слідчий суддя розглядає скаргу за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

Ч. 1 ст. 303 КПК України визначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження, серед яких, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Відповідно до ч. 4 цієї статті, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

З матеріалів скарги вбачається, що голова ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся до СУ ГУНП в Харківській області із заявою від 28.03.2024 за вих.. 28/03/2024-2 про вчинення кримінальних правопорушень, в якій просив: 1. В порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 , ч. 1 ст. 111-2 , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5 , ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування. 2. Повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР. 3. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних порушень, притягнення винних до відповідальності, відшкодування шкоди і недопущення аналогічних порушень в подальшому. 4. Провести перевірку на предмет фіктивності, а також легалізації грошових коштів внаслідок укладення угод між ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888 та СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ 30763770. 5. Визнати ризиковими контрагентами, заблокувати податкові накладні, заблокувати рахунки, провести фінансовий моніторинг, перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, таких юридичних осіб, як: ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888, СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" код ЄДРПОУ 37659726, ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 38161145. 6. Провести перевірку щодо отримання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками правоохоронних органів, Державної податкової служби України, її територіальних органів, спеціальних служб України, котрі приховують та сприяють вчиненню з боку ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888, ОСОБА_4 , топкерівництва, вказаної юридичної особи, керівництва СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" код ЄДРПОУ 37659726, ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 38161145, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, проти власності, у сфері господарської діяльності, проти громадської безпеки, котрі зазначені та описані у даній заяві 7. Провести перевірку щодо легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, внаслідок реалізації злочинних схем, описаних у даній заяві, з боку ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888, ОСОБА_4 , топ-керівництва, вказаної юридичної особи, керівництва СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" код ЄДРПОУ 37659726, ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 38161145, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на території України та країн Європи. 8. Провести перевірку банків щодо проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участі СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" код ЄДРПОУ 37659726, ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 38161145, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відкритих банківських рахунків, в тому числі: МФО НОМЕР_3 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", номер рахунку НОМЕР_4 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_3 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", номер рахунку НОМЕР_5 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_6 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_7 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_8 №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_9 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_8 №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_10 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_11 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_12 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_13 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_14 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_15 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_16 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350589 ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" м. Харків, номер рахунку НОМЕР_17 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350589 ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" м. Харків, номер рахунку НОМЕР_18 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351469 ЛІКВІДАТОР БАНКУ "УКРАЇНА" по Харківській області, номер рахунку НОМЕР_19 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351469 ЛІКВІДАТОР БАНКУ "УКРАЇНА" по Харківській області, номер рахунку НОМЕР_20 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_21 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_22 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_23 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351823 АТ "Ощадбанк", номер рахунку НОМЕР_24 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_25 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 9. Забезпечити проведення фінансового моніторингу СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" код ЄДРПОУ 37659726, ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 38161145, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також таких банків, як: АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" код ЄДРПОУ 21677333, АТ "БАНК "ГРАНТ" код ЄДРПОУ 14070197, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" код ЄДРПОУ 14305909, АТ КБ "ПРИВАТБАНК" код ЄДРПОУ 14360570, АТ "Ощадбанк" код ЄДРПОУ 00032129 щодо причетності до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, виведення готівки на підконтрольні юридичні і фізичні особи. 10. Накласти арешт та заблокувати до закінчення фінансового моніторингу і перевірки банківських рахунків СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" код ЄДРПОУ 37659726, ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 38161145, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в тому числі рахунків, зазначених у п. 8. 11. Запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, в тому числі котрі зазначені у п. 8 прохальної частини даної заяви, у СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" код ЄДРПОУ 37659726, ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 38161145, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . 12. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направленихна усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності. 13. Про результати розгляду повідомити електронним шляхом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2

До суду 09.04.2024 надійшло повідомлення т.в.о. начальника СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_8 , в якому зазначено, що за аналогічною скаргою ОСОБА_3 від 23.01.2024 № 23/01/2024-2 ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області розпочато та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221220000228 від 25.01.2024 за ч. 4 ст. 191 ККУ за фактом заволодіння грошових коштів службовими особами ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ".

Разом з цим, зі змісту заяви ОСОБА_3 від 28.03.2024 вбачається, що заявник просить внести відомості до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування за фактами вчинення службовими особами ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 , ч. 1 ст. 111-2 , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5 , ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Таким чином, даних, які б свідчили про розгляд заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінальних правопорушень від 28.03.2024, матеріали скарги не містять.

З огляду на викладене, враховуючи факт звернення ОСОБА_3 з заявою про скоєння кримінального правопорушення та невнесення у встановлений законом строк та порядок відомостей до ЄРДР, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню, та зобов`язує уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних правопорушень за заявою ОСОБА_3 від 28.03.2024.

Керуючись ст.ст. 214, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 28.03.2024 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_3 від 28.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1