Ухвала

від 12.04.2024 по справі 910/1342/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про виклик в підготовче засідання

м. Київ

12.04.2024Справа №910/1342/23

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" доОСОБА_1 за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - 1. ОСОБА_2 на стороні позивача: 2. ОСОБА_3 , 3. ОСОБА_4 , 4. ОСОБА_5 , 5. ОСОБА_6 простягнення 8 964 684,06 грн Суддя Бойко Р.В.

Ухвалу постановлено ухвалу в порядку письмового провадження.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до ОСОБА_1 про стягнення 8 964 684,06 грн.

В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" вказує, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді Генерального директора позивача, самостійно на протиправно нараховував і перераховував собі матеріальну допомогу, премії та поповнював свій рахунок, у зв`язку з чим неправомірно заволодів коштами Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" у загальному розмірі 8 964 684,06 грн.

У змісті позовної заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" вказує, що планує понести судові витрати у орієнтовному розмірі 334 470,26 грн, з яких 134 470,21 грн на оплату судового збору та 200 000,00 грн на оплату професійної правничої допомоги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2023 (постановленою після усунення позивачем недоліків позовної заяви, встановлених ухвалою від 31.01.2023) відкрито провадження у справі №910/1342/23; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; встановлено учасникам справи строки на подання заяв по суті спору; підготовче засідання призначено на 07.03.2023.

06.03.2023 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшов відзив на позов, в якому відповідач зазначає, що кошти у загальному розмірі 8 964 684,06 грн отримані ним у відповідності до норм чинного законодавства та на підставі рішень Загальних зборів часників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та на підставі наказів останнього.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 21.03.2023.

17.03.2023 засобами поштового зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшла відповідь на відзив, в якій позивач зазначає, що нарахування премій на підставі наказів відповідача здійснені без правових на те підстав, а саме: такого рішення загальними зборами не приймалось; відповідач видав накази про своє преміювання з перевищенням своїх службових повноважень; в всупереч умовам трудового контракту.

17.03.2023 засобами поштового зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло клопотання про призначення у справі судової експертизи, яке мотивоване тим, що накази та протоколи загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", на підставі яких відповідачем було отримана спірні кошти, не підписувались учасниками товариства, а отже для підтвердження факту підробки таких документів необхідно провести почеркознавчу експертизу.

Ухвалою Господарського суду міста від 17.03.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про забезпечення доказів задоволено частково. Витребувано у Головного слідчого управління Національної поліції України належним чином засвідчені копії Наказу №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11.05.2021; Додатку №1 до Наказу №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11.05.2021; Наказу №7 про надання матеріальної допомоги від 28.05.2021 та Наказу №8 про надання матеріальної допомоги від 07.06.2021, в разі їх вилучення під час проведення обшуку в рамках розслідування кримінального провадження №42022000000000539. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про забезпечення доказів задоволено повністю. Витребувано в ОСОБА_8 оригінали: Протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" №5 від 04.06.2021; Наказу №9 про нарахування премії від 07.06.2021; Наказу №11 про нарахування премії від 19.07.2021; Наказу №14 про нарахування премії від 06.08.2021; Наказу №15 про нарахування премії від 02.09.2021; Наказу №18 про нарахування премії від 04.10.2021; Наказу №22 про нарахування премії від 03.12.2021; Наказу №24 про нарахування премії від 28.12.2021; Наказу №01 про нарахування премії від 04.01.2022; Наказу №5 про нарахування премії від 02.02.2022; Протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" №2 від 01.09.2021; Наказу №16 про нарахування премії від 02.09.2021; Наказу №8 про нарахування премії від 26.04.2022.

21.03.2023 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшли заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач зазначає, що нарахування премій здійснено на підставі рішень, прийнятих на загальних зборах товариства та відповідних наказів, а матеріальна допомога на підставі наказів, які були підписані генеральним директором товариства - ОСОБА_3 .

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.03.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 11.04.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2023 повторно зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України виконати вимоги ухвали суду від 17.03.2023 в частині п. 2; зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України повідомити суду причини невиконання вимог ухвали суду від 17.03.2023; уповноважено представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" - адвоката Токовенка Олексій Володимировича одержати докази на виконання вимог ухвали суду від 17.03.2023 для їх передачі Господарському суду міста Києва; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 25.04.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2023 повторно зобов`язано Головне слідче управлінню Національної поліції України виконати вимоги ухвал суду від 17.03.2023 та від 11.04.2023 в зручний спосіб (шляхом направлення витребуваних документів до суду засобами поштового зв`язку, шляхом подання через відділ діловодства суду або шляхом передачі через позивача, якого судом було уповноважену на отримання таких документів); оголошено перерву в підготовчому засідання до 16.05.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 30.05.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 16.06.2023.

13.06.2023 засобами електронного зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", а саме: статут, затверджений протоколом №3 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" від 07.06.2021; протокол №3 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" від 07.06.2021; всі інші документи, які відповідають за формою та змістом протоколу загальних зборів та наказів.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2023 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 06.07.2023.

06.07.2023 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшли заперечення на витребування доказів у Головного слідчого управління Національної поліції України, в яких відповідач зазначає, що вилучення у слідчого органу документів, які були отримані в якості доказів в межах кримінального провадження, перешкоджатиме вчиненню всіх передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України обов`язкових слідчих дій для розслідування. Крім того відповідач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", яке активно веде господарську діяльність та відповідно, для забезпечення такої діяльності створює велику кількість документів, а отже може надати документи, які підписувались засновниками, членами наглядової ради та генеральним директором без витребування документів у Головного слідчого управління Національної поліції України.

Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 06.07.2023 розгляд клопотання позивача про витребування доказів у Головного слідчого управління Національної поліції України відкладено на більш пізню стадію судового розгляду; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 18.07.2023; викликано в наступне засідання всіх свідків, які подавали заяви свідків, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 ; явку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 зобов`язано забезпечити позивача (з урахуванням перебування осіб за кордоном).

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2023 витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" інформацію щодо платежів, здійснених на підставі наказів №4-НБД від 11.05.2021, №7 від 27.05.2021, №8 від 07.06.2021, а саме інформацію щодо посадової особи, а також номер телефону (фінансовий номер телефону товариства), на який надходило смс-підтвердження з кодом для ініціювання відповідних платежів по банківським рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887), відкритих в ПАТ "ПУМБ"; витребувано у ПАТ "ПУМБ" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" строк для надання доказів - 2 тижні; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" про наслідки не надання витребуваних доказів; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 10.08.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.2023 повторно витребувано в Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 30.09.2021; витребувано в Акціонерного товариства "РВС БАНК" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 30.09.2021; витребувано в Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" та Акціонерного товариства "РВС БАНК" інформацію щодо здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) платежів з 01.09.2021 по 31.01.2022 на корить учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція": ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та надати документи подані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення таких платежів (протоколи, накази тощо); встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" та Акціонерному товариству "РВС БАНК" строк для подачі доказів - 2 тижні; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" про наслідки не виконання вимог ухвали суду; залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 ; зобов`язано сторін направити залученій третій особі копії заяв по суті спору з додатками, а докази такого направлення надати суду; запропоновано залученій третій особі у строк протягом 10 днів надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору, з доказами їх направлення іншим учасникам справи; визнано явку ОСОБА_2 в наступне засідання обов`язковою; відкладено підготовче засідання до 07.09.2023.

Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 07.09.2023 залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; зобов`язано сторін направити залученим третім особам копії заяв по суті спору з додатками (зокрема на електронні адреси третіх осіб), а докази такого направлення надати суду; запропоновано залученим третім особам у строк протягом 10 днів надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору з доказами їх направлення іншим учасникам справи; зобов`язано позивача повідомити суду електронну адресу ОСОБА_3 ; запропоновано ОСОБА_3 та ОСОБА_6 взяти участь у засіданні в режимі відеоконференції поза межами суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС; визнано явку ОСОБА_3 та ОСОБА_6 в наступне засідання обов`язковою; витребувано в Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" інформацію щодо здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) платежів з 01.09.2021 по 31.01.2022 на користь учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція": ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) та надати документи, які подані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення таких платежів (протоколи, накази тощо); витребувано у Акціонерного товариства "РВС БАНК" інформацію щодо платежів, здійснених Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на підставі наказів №4-НБД від 11.05.2021, №7 від 27.05.2021, №8 від 07.06.2021, а також надати виписки, які підтверджують проведення таких платежів; запропоновано Акціонерному товариству "РВС БАНК" вказати особу (платник чи одержувача), якою було завантажено документи, копії яких було долучені банком до листа від 29.08.2023; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" та Акціонерному товариству "РВС БАНК" строк для подачі доказів - 2 тижні; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" про наслідки не виконання вимог ухвали суду; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 29.09.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2023 повторно витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" та Акціонерного товариства "РВС БАНК" докази, які не були надані на виконання вимог ухвал суду; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК", що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; зобов`язано Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" надати пояснення щодо причин не надання доказів на виконання вимог протокольних ухвал суду; відкладено підготовче засідання на 19.10.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2024 вирішено застосувати до Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" заходи процесуального примусу у вигляді штрафу. Стягнуто з Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" в дохід Державного бюджету України штраф у розмірі 2 684,00 грн. Втретє витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" документи надані в банк, зокрема шляхом завантаження до системи клієнт-банк, для проведення платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" (ідентифікаційний код 39069887) на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період з 11.05.2021 по 07.06.2021. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про витребування доказів задоволено частково. Витребувано у Головного слідчого управління Національної поліції України належним чином засвідчені копії документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінальних проваджень №42022000000000371 та №42022000000000539, а саме: всі протоколи Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", всі накази Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та всі реєстри платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція". Зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України повідомити суд про можливість надання оригіналів усіх витребуваних документів або частини документів, в разі якщо суд дійде висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи. Відкладено судове засідання на 07.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 відкладено підготовче засідання на 28.11.2023; встановлено Головному слідчому управлінню Національної поліції України строк для виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 19.10.2023 - до 27.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2023 скасовано ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.10.2023 у справі №910/1342/23 в частині застосування до Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" заходу процесуального примусу у виді штрафу.

22.11.2023 засобами поштового зв`язку від Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист на виконання вимог ухвали суду від 19.10.2023, в якому слідчий повідомив, що в матеріалах кримінального провадження №42022000000000371 відсутні документи, як визначені в резолютивній частині ухвали суду від 19.10.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2023 повторно зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України виконати вимоги ухвали суду від 19.10.2023 в частині надання належним чином засвідчених копій документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінального провадження №42022000000000539; попереджено Головне слідче управління Національної поліції України про відповідальність за ненадання витребуваних доказів; звернуто увагу Головного слідчого управління Національної поліції України, що документи в межах кримінального провадження №42022000000000539 суду вже надавались; зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України повідомити причини невиконання ухвали суду від 19.10.2023 в частині надання належним чином засвідчених копій документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінального провадження №42022000000000539; відкладено підготовче засідання на 19.12.2023.

28.11.2023 засобами поштового зв`язку від Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист на виконання вимог ухвали суду від 19.10.2023, до якого долучено належним чином засвідчені копії протоколів Загальних зборів, наказів та реєстрів платежів, як були вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінального провадження №42022000000000539.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 запропоновано Головному слідчому управлінню Національної поліції України повідомити суд про можливість надання оригіналів усіх витребуваних документів або частини документів, в разі якщо суд дійде висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи; встановлено Головному слідчому управлінню Національної поліції України строк для надання інформації до наступного засідання; задоволено клопотання ОСОБА_8 про витребування доказів; витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк": копію вимоги до ОСОБА_8 щодо надання документів, які підтверджують джерела походження грошових коштів; інформацію, в який саме спосіб були надані ОСОБА_9 копії документів, а саме: наказ №4-НБД від 11.05.2021 з Додатком та наказ №5-НБД від 26.05.2021; інформацію стосовно дати надання ОСОБА_9 копій документів, а саме: наказ №4-НБД від 11.05.2021 з Додатком та наказ №5-НБД від 26.05.2021; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" строк для надання витребуваної інформації - 10 днів з моменту отримання ухвали суду; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" та Акціонерне товариство "РВС БАНК" що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; відкладено підготовче засідання на 18.01.2024.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2024 з огляду на наявність у суду сумнівів щодо добросовісного виконання Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" вимог ухвал суду про витребування доказів, витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" належним чином засвідчені копії листування, на яке посилається банк у відповіді на ухвалу суду про витребування доказів від 19.12.2023, а саме листи, які надійшли з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 за 25.05.2021 та 26.05.2021; визнано обов`язковою явку в наступне засідання представника Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", який може надати пояснення щодо обставин, які виникли у зв`язку із попереднім витребуванням судом доказів та зумовили витребування доказів даною ухвалою суду; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" строк для надання доказів - 5 днів; попереджено Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; повторно зобов`язано Головне слідче управлінню Національної поліції України виконати вимоги протокольної ухвали від 19.12.2023 та повідомити причини їх невиконання; відкладено підготовче засідання на 06.02.2024.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2024 витребувано у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" копії всього вхідного і вихідного листування (із завантаженими документами) з клієнтом - Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" у період з 21.05.2021 до 07.06.2021 включно; встановлено Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" строк для надання доказів - 7 днів з моменту отримання письмової ухвали суду; повторно зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України виконати вимоги протокольної ухвали від 19.12.2023; відкладено підготовче засідання на 22.02.2024.

21.02.2024 засобами поштового зв`язку від Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист, в якому слідчий повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції України не може надати оригінали документів, вилучених у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінального провадження №42022000000000539 для проведення експертизи, оскільки вказані документи, які визнані речовими доказами, можуть бути знищені або суттєво пошкодженні за наслідками проведення експертизи та будуть втрачені.

22.02.2024 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить:

- витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України копії протоколів огляду речових доказів з долученими до них фотографіями вилучених під час обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.05.2022 справа №757/10947/22-к та двох ухвал слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А. від 13.04.2022 справа №344/4467/22, документів, володільцем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та які зберігаються у матеріалах кримінального провадження №42022000000000371 та №42022000000000539;

- зобов`язати Головне слідче управління Національної поліції України повідомити суд про можливість надання оригіналів усіх документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінальних проваджень №42022000000000371 та №42022000000000539, а саме: всі протоколи Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", всі накази Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та всі реєстри платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", або частини документів, в разі якщо суд дійде висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи;

- застосувати до Головного слідчого управління Національної поліції України заходи процесуального примусу у вигляді штрафу;

- стягнути з Головного слідчого управління Національної поліції України в дохід Державного бюджету України штраф у розмірі 2 684,00 грн.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2024 відкладено підготовче засідання на 27.02.2024.

27.02.2024 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить:

- витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали усіх документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" в межах кримінальних проваджень №42022000000000371 та №42022000000000539, а саме: всі протоколи Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", всі накази Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" та всі реєстри платежів Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", або частини документів, в разі якщо суд дійде висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи;

- застосувати до Головного слідчого управління Національної поліції України заходи процесуального примусу у вигляді штрафу;

- стягнути з Головного слідчого управління Національної поліції України в дохід Державного бюджету України штраф у розмірі 2 684,00 грн.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2024 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 07.03.2024.

06.03.2024 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" надійшло уточнене клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", в межах кримінальних проваджень №42022000000000371 та №42022000000000539, а саме:

- Наказ №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11 травня 2021 року (том 5 арк. 82);

- Додаток №1 до Наказу 4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11 травня 2021 року;

- Наказ №7 про надання матеріальної допомоги від 28 травня 2021 року;

- Наказ №8 про надання матеріальної допомоги від 07 червня 2021 року (том 5 арк. 59);

- Наказ №16 про нарахування премії від 02 вересня 2021 (том 5 арк. 59);

- Наказ № 19 про нарахування дивідендів (розподіл чистого прибутку за 2020 рік) від 17 січня 2022 року (том 5 арк. 143);

- Протокол №2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 09 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2019 рік) (том 5 арк. 144-145);

- Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 09 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2018 рік) (том 5 арк. 149-150);

- Наказ №17 про нарахування дивідендів від 10 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2018 рік) (том 5 арк. 156);

- Наказ №18 про нарахування премії від 10 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2019 рік) (том 5 арк. 157);

- Протокол №1701/22 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 17 січня 2022 року (розподіл чистого прибутку за 2020 рік) (том 5 арк. 162-163),

для дослідження їх у судовому засіданні та направлення їх для проведення почеркознавчої експертизи в якості вільних зразків підписів учасників товариства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2024 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція" про витребування доказів задоволено. Витребувано у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали документів, які вилучені у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", в межах кримінального провадження №42022000000000539, а саме: Наказ №4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11 травня 2021 року; Додаток №1 до Наказу 4-НБД про надання нецільової благодійної допомоги від 11 травня 2021 року; Наказ №7 про надання матеріальної допомоги від 28 травня 2021 року; Наказ №8 про надання матеріальної допомоги від 07 червня 2021 року; Наказ №16 про нарахування премії від 02 вересня 2021; Наказ № 19 про нарахування дивідендів (розподіл чистого прибутку за 2020 рік) від 17 січня 2022 року; Протокол №2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 09 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2019 рік); Протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 09 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2018 рік); Наказ №17 про нарахування дивідендів від 10 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2018 рік); Наказ №18 про нарахування премії від 10 вересня 2021 року (розподіл чистого прибутку за 2019 рік); Протокол №1701/22 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича компанія "Укрстальспецконструкція", від 17 січня 2022 року (розподіл чистого прибутку за 2020 рік). Встановлено Головному слідчому управлінню Національної поліції України для надання витребуваних доказів - 10 днів з моменту отримання даної ухвали. Роз`яснено Головному слідчому управлінню Національної поліції України, що в разі призначення у справі судової експертизи, суд не надасть дозвіл на знищення чи пошкодження оригіналів витребуваних доказів.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2024 відкладено підготовче засідання на 02.04.2024.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2024 відкладено підготовче засідання на 09.05.2024; повторно зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України виконати вимоги ухвали суду від 07.03.2024, а також надати пояснення щодо причин невиконання її вимог.

04.04.2024 засобами електронного зв`язку від Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист №49629-2024 від 04.04.2024, в якому старший слідчий повідомляє, що 26.03.2024 в рамках кримінального провадження №42022000000000539 від 04.05.2022, призначено комплексну будівельно-технічну експертизу, для проведення якої експертам були передані матеріали кримінального провадження, зокрема документи витребувані ухвалою суду, у зв`язку з чим Головне слідче управління Національної поліції України не може надати оригінали таких документів.

Розглянувши лист Головного слідчого управління Національної поліції України суд зазначає наступне.

У своєму листі Головне слідче управління Національної поліції України вказує на те, що ухвала суду від 07.03.2024 надійшла на його адресу 27.03.2024, а експертиза була призначена 26.03.2024.

В той же час, з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №0600255682374 вбачається, що ухвала Господарського суду міста Києва від 07.03.2024 була вручена Головному слідчому управлінню Національної поліції України 22.03.2024, тобто на 5 календарних днів раніше, ніж зазначає Головне слідче управління Національної поліції України у своєму листі, що може свідчити про призначення експертизи після отримання ухвали суду.

Враховуючи, що витребувані ухвалою суду від 07.03.2024 докази були у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України майже 2 роки, проте слідчим призначено експертизу лише після надходженя ухвали про витребування їх оригіналів, у суду наявні підстави для сумнівів у добросовісному здійсненні Головним слідчим управлінням Національної поліції України його процесуальних прав та виконанні обов`язків щодо доказів.

Відповідно до ст. 131 Господарського процесуального кодексу України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

Частиною 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Заходами процесуального примусу, згідно зі ст. 132 Господарського процесуального кодексу України, є: 1) попередження; 2) видалення із залу судового засідання; 3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; 4) штраф.

Положеннями ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: 1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин; 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк; 5) порушення заборон, встановлених частиною десятою статті 188 цього Кодексу.

З огляду на наведене, суд вбачає за необхідне викликати в наступне засідання представника Головного слідчого управління Національної поліції України для встановлення наявності/відсутності підстав для вжиття заходів процесуального примусу до Головного слідчого управлінню Національної поліції України.

На підставі ст.ст. 120, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Викликати представника Головного слідчого управління Національної поліції України у підготовче засідання, призначене на 09.05.24 о 14:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №23 (корпус Б).

2. Визнати явку представника Головного слідчого управління Національної поліції України у засідання обов`язковою.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Р.В. Бойко