Вирок
від 09.04.2024 по справі 334/1558/19
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 09.04.2024

Справа № 334/1558/19

Провадження № 1-кп/334/65/24

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луганськ, громадянки України, не одруженої, директора ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до обвинувальних актів ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні наступних кримінальних правопорушень.

У вересні 2017 року в громадянки ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи, виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайства, а саме майна, належного ТОВ «Український папір» (код ЄДРПОУ 25394112, юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2 б).

Попередньо домовившись про спільне вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «Український папір», ОСОБА_6 та невстановлена особа, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, узгодили чіткий план своїх протиправних дій. Далі керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи групою осіб з ОСОБА_6 , невстановлена особа, під видом законної підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, діючи від імені ТОВ «НВП «Технікс», 21.09.2017 року з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту ТОВ «Український папір» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала листа з проханням розглянути замовлення для проведення закупівлі партії паперу формату A4 «Rеy Сорі» у кількості 1400 шт. по 500 листів у кожній пачці, вартістю 62,10 грн. кожна, на загальну суму разом з ПДВ 104328 грн.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Український папір», невстановлена особа з метою уникнення здійснення попередньої оплати за товар, в листуванні висунула умову укладення договору поставки вищезазначеного товару з розстрочкою його оплати строком на 10 днів.

Далі підписаний від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 та скріплений печаткою вказаної юридичної особи договір поставки №1/250917 був надісланий поштою на юридичну адресу ТОВ «Український папір».

29.09.2017 року, на виконання умов договору поставки №1/250917, з території Дніпропетровського філіалу ТОВ «Український напір» на адресу ТОВ «НВП «Технікс» було вивезено папір формату A4 «Rey Сорі» у кількості 1400 шт. по 500 листів у кожній пачці вартістю 62,10 грн. кожна, на загальну суму разом з ПДВ 104328 грн., тобто суму яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою довела до кінця свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Український папір», тим самим спричинивши юридичній особі матеріального збитку на суму 104328 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Окрім того, 6.10.2017 року у ОСОБА_6 та невстановленої особи вини спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, а саме майном, яке належить ТОВ «Сучасні технічні рішення» (код ЄДРПОУ 40156820, юридична адреса: АДРЕСА_3 )

Попередньо домовившись про спільне вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «Сучасні технічні рішення», ОСОБА_6 та невстановлена особа усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, узгодили чіткий план своїх протиправних дій. Далі керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи групою осіб з ОСОБА_6 , невстановлена особа, під видом законної підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, діючи від імені ТОВ «НВП «Технікс», 06.10.2017 року з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту ТОВ «Сучасні технічні рішення» надіслала листа з проханням розглянути замовлення для проведення закупівлі відеодомофонів кольорових «Інтерком ІМ-02» у кількості 72 штук, вартістю 1958,40 грн. кожний, та відео панелей кольорових антивандальних «Інтерком ІМ-10» у кількості 72 штук вартістю 816 грн. кожна, на загальну суму 199756,80 грн.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Сучасні технічні рішення», невстановлена особа в листуванні з представниками ТОВ «Сучасні технічні рішення», висунула умову укладення договору поставки вищезазначеного товару з розстрочкою його оплати строком на 10 днів.

Далі, узгоджений сторонами, підписаний від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 та скріплений печаткою вказаної юридичної особи договір №2710-01 від 27.10.2017 року поставки вищезазначеного товару був надісланий поштою на юридичну адресу ТОВ «Сучасні технічні рішення», після чого, на виконання умов договору поставки згідно видаткової накладної №400 від 02.11.2017 р. ТОВ «Сучасні технічні рішення» на адресу ТОВ «НВП «Технікс» відправило кольорові відеодомофони «Інтерком ІМ-02» у кількості 72 штук, вартістю 1958,40 грн. кожний, та відеопанелі кольорові антивандальні «Інтерком ІМ-10» у кількості 72 штук вартістю 816 грн. кожна, на загальну суму 199756,80 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

3.11.2017 року о 16.31 годині ОСОБА_6 у відділенні ТОВ «Нова пошта» №45, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 13, отримала відправлений ТОВ «Сучасні технологічні рішення» товар, довівши свій спільний з невстановленою особою прямий злочинний умисел на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Сучасні технічні рішення», тим самим спричинивши юридичній особі матеріальну шкоду на суму 199756,80 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Окрім того, у грудні 2017 року в ОСОБА_6 та невстановленої особи виник спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, а саме майном, яке належить ФОП ОСОБА_9 .

Попередньо домовившись про спільне вчинення кримінального правопорушення відносно ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та невстановлена особа, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, узгодили чіткий план своїх протиправних дій. Далі, керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи групою осіб з ОСОБА_6 , невстановлена особа, під видом законної підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, діючи від імені ТОВ «НВП «Технікс» з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 06.12.2017 року на електронну пошту ФОП ОСОБА_9 , надіслала листа з проханням розглянути замовлення для проведення закупівлі ламп LED TUBE 600 9W 6400К у кількості 360 шт., вартістю 46,70 грн. кожна, та ламп LED TUBE 1200 18W 6400К у кількості 300 шт., вартістю 54,15 грн., кожна, на загальну суму 33071,40 грн.

Після чого, між ФОП ОСОБА_9 , та невстановленою особою чоловічої статі, яка діяла як заступник директора ТОВ «НВП «Технікс» в телефонному режимі було узгоджено умови поставки вищезазначеного товару та здійснення оплати у строк до 10 календарного дня з дня його поставки.

11.12.2017 року між ФОП ОСОБА_9 та директором ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 укладено договір поставки №1-11122017 ламп LED TUBE 600 9W 6400К у кількості 360 шт., вартістю 46,70 грн. кожна, та ламп LED TUBE 1200 18W 6400К у кількості 300 шт., вартістю 54,15 грн., кожна, на загальну суму 33071,40 грн.

Далі підписаний від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 та скріплений печаткою вказаної юридичної особи договір №1-11122017 від 11.12.2017 року поставки вищезазначеного товару був надісланий поштою на адресу ФОП ОСОБА_9 .

На виконання умов укладеного договору поставки, згідно видаткової накладної № 35 від 15.12.2017 року ФОП ОСОБА_9 через ТОВ «Нова пошта» здійснив поставку ламп LED TUBE 600 9W 6400К у кількості 360 шт., вартістю 46,70 грн. кожна, та ламп LED TUBE 1200 18W 6400К у кількості 300 шт., вартістю 54,15 грн. кожна, на загальну суму 33071,40 грн.

Приблизно 16.12.2017 року, точного часу не встановлено, у відділенні ТОВ «Нова пошта», розташованого по вул. Айвазовського, 9 м. Запоріжжя, ОСОБА_6 отримала вищезазначений товар в результаті чого остання довела свій спільний з невстановленою особою прямий злочинний умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, тим самим спричинивши ФОП ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 33071,40 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, 8.12.2017 року у ОСОБА_6 та невстановленої особи виник спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, а саме майном, яке належить ТОВ «Лайт Сервіс» (код ЄДРПОУ 40964574, юридична адреса: 49019, м. Дніпро, вул. Набережна заводська, буд. 19-д).

Попередньо домовившись про спільне вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «Лайт Сервіс», ОСОБА_6 та невстановлена особа усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, узгодили чіткий план своїх протиправних дій. Далі, керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи групою осіб з ОСОБА_6 , невстановлена особа, представившись - заступником директора ТОВ «НВП «Технікс», під видом законної підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, діючи від імені ТОВ «НВП «Технікс», 08.12.2017 року на електронну пошту ТОВ «Лайт Сервіс» verh@lserv.com.ua надіслала листа з проханням розглянути замовлення для проведення закупівлі світлотехнічної продукції.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Лайт Сервіс», невстановлена особа узгодила з директором ТОВ «Лайт Сервіс» умови укладення договору поставки світлодіодних ламп «LED-A60-10W-N-E27 ЕКО» у кількості 2100 штук, вартістю 30,27 грн. кожна, світлодіодних ламп «LED-A60- 12W-N-E27» у кількості 1750 штук, вартістю 40,96 грн. кожна, світлодіодних ламп «LED-A60-15W-N-E27» у кількості 960 штук, вартістю 50,97 грн. кожна, світлодіодних ламп «Євросвітло С-6-4200-27» у кількості 480 штук, вартістю 27,41 грн. кожна, та світлодіодних ламп «С37 Е14 6W 4000К 37*99 mm. 220V LEDEX» у кількості 1440 штук, вартістю 27,41 грн. кожна, на загальну суму 236805,40 грн. з розстрочкою оплати за товар строком на 10 днів.

Далі підписаний від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 та скріплений печаткою вказаної юридичної особи договір поставки товару №2-11122017 від 11.12.2017 року, був надісланий поштою на адресу ТОВ «Лайт Сервіс», після чого, на виконання умов договору поставки згідно видаткової накладної №3935 від 18.12.2017, у вказаний день директор ТОВ «Лайт Сервіс» ОСОБА_10 поставив замовлений ТОВ «НВП «Технікс» товар на склад, розташований за адресою: Нікопольське шосе, 1-е, м. Запоріжжя, де його отримала ОСОБА_6 , підписавши видаткову накладну та довівши свій спільний з невстановленою особою прямий злочинний умисел на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Лайт Сервіс», тим самим спричинивши юридичній особі матеріальну шкоду на суму 236805,40 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Окрім того, 12.12.2017 року в ОСОБА_6 та невстановленої особи виник спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, а саме майном, яке належить ТОВ «Максі-Трейд» (код ЄДРПОУ 38050189, юридична адреса: 04212, м.Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд.9)

Попередньо домовившись про спільне вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «Максі-Трейд», ОСОБА_6 та невстановлена особа усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, узгодили чіткий план своїх протиправних дій. Далі, керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи групою осіб з ОСОБА_6 , невстановлена особа, під видом законної підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, діючи від імені ТОВ «НВП «Технікс», 12.12.2017 року на електронну пошту ТОВ «Максі-Трейд» medasept.ua@gmail.com надіслала листа з проханням розглянути замовлення для проведення закупівлі рукавиць «Meda Sept Nitrile S PF 100» у кількості 960 упаковок, вартістю 72,90 грн. кожна, рукавиць «Meda Sept Nitrile М PF 100» у кількості 780 упаковок, вартістю 72,90 грн. кожна, на загальну суму разом з ПДВ 135725, 22 грн.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Максі-Трейд», невстановлена особа в листуванні висунула умову укладення договору поставки вищезазначеного товару з розстрочкою його оплати строком на 10 днів.

Далі підписаний від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 та скріплений печаткою вказаної юридичної особи договір №1-19122017 від 19.12.2017 року поставки вищезазначеного товару був надісланий поштою на юридичну адресу ТОВ «Максі-Трейд», після чого, на виконання умов договору поставки згідно видаткової накладної №177/17 від 26.12.2017 року, ТОВ «Максі-Трейд» через логістичну компанію ТОВ «Делівері» на адресу ТОВ «НВП «Технікс» відправило товар у виді рукавиць «Meda Sept Nitrile S PF 100» y кількості 960 упаковок, вартістю 72,90 грн. кожна, рукавиць «Meda Sept Nitrile М PF 100» у кількості 780 упаковок, вартістю 72,90 грн. кожна, на загальну суму разом з ПДВ 135 725, 22 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який був отриманий 28.12.2017 року на складі «Тако» по АДРЕСА_4 , в результаті чого ОСОБА_6 довела свій спільний з невстановленою особою прямий злочинний умисел на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Максі-Трейд», тим самим спричинивши юридичній особі матеріальну шкоду на суму 135725,22 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Окрім того, 13.12.2017 року у ОСОБА_6 та невстановленої особи виник спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, а саме майном, яке належить ТОВ «Ампрі України» (код ЄДРПОУ 40203861, юридична адреса: 08306, Київська область, м. Бориспіль, вул. Радгоспна. буд.8-а).

Попередньо домовившись про спільне вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «Ампрі України». ОСОБА_6 та невстановлена особа усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, узгодили чіткий план своїх протиправних дій. Далі, керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи групою осіб з ОСОБА_6 , невстановлена особа, представившись менеджером ТОВ «НВП Технікс», під видом законної підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, діючи від імені ТОВ «НВП «Технікс» 13.12.2017 року з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту ТОВ «Ампрі України» info@ampri.com.ua надіслала листа з проханням розглянути замовлення для проведення закупівлі рукавичок нітрилових блакитних «Care Protect 970-025-S» у кількості 480 упаковок, вартістю 141 грн. кожна, та рукавички нітрилові блакитні «Care Protect 970-025-М» у кількості 390 упаковок, вартістю 141 грн. кожна, на загальну суму з ПДВ 131256,90 грн.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Ампрі України» між представником зазначеної юридичної особи та невстановлена особа, яка представилася менеджером ТОВ «НВП «Технікс» було узгоджено умови укладення договору поставки вищезазначеного товару з розстрочкою його оплати строком на 14 днів.

Далі підписаний від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 та скріплений печаткою вказаної юридичної особи договір поставки №1-15122017 від 15.12.2017 року вищезазначеного товару був надісланий поштою на адресу ТОВ «Ампрі України», після чого, на виконання умов договору поставки згідно видаткової накладної №Ф-АМ0002122 від 21.12.2017 року, ТОВ «Ампрі України» на адресу ТОВ «НВП «Технікс» 21.12.2017 року через логістичну компанію ТОВ «Делівері» відправило рукавички нітрилові блакитні «Care Protect 970-025-S» у кількості 480 упаковок, вартістю 141 грн. кожна, та рукавички нітрилові блакитні «Care Protect 970-025-М» у кількості 390 упаковок, вартістю 141 грн. кожна, на загальну суму з ПДВ 131256,90 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Даний товар був отриманий 29.01.2018 року на складі «Тако» по вул. Карпенка Карого, 47 м. Запоріжжя громадянкою ОСОБА_6 , в результаті чого остання довела свій спільний з невстановленим чоловіком прямий злочинний умисел на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Ампрі України», тим самим спричинивши юридичній особі матеріальну шкоду на суму 131256,90 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Окрім того, 10.01.2018 року у ОСОБА_6 та невстановленої особи виник спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, а саме майном, яке належить ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37317015, юридична адреса: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 1).

Попередньо домовившись про спільне вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг», ОСОБА_6 та невстановлена особа, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, узгодили чіткий план своїх протиправних дій. Далі, керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи групою осіб з ОСОБА_6 , невстановлена особа, під видом законної підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, діючи від імені ТОВ «НВП «Технікс», 10.01.2018 року з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг» надіслала листа з проханням розглянути замовлення для проведення закупівлі смартфонів «Huawey Y5 2017» у кількості 36 штук, вартістю 2600 грн. кожний, та планшетів «Sigma X-style Tab А102» у кількості 24 штук, вартістю 2835 грн. кожний, на загальну суму 193968 грн.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг» між представником зазначеної юридичної особи та невстановленою особою було узгоджено умови укладення договору поставки вищезазначеного товару з розстрочкою його оплати строком на 10 днів.

Далі підписаний від імені директора TOB «НВП «Технікс» ОСОБА_6 та скріплений печаткою вказаної юридичної особи договір №1/160118 від 16.01.2018 року поставки вищезазначеного товару був надісланий поштою на адресу ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг», після чого, па виконання умов договору поставки згідно видаткової накладної №750 від 19.01.2018 року на адресу ТОВ «НВП «Технікс» 19.01.2018 року через ТОВ «Нова пошта» був надісланий товар - смартфони «Huawey Y5 2017» у кількості 36 штук, вартістю 2600 грн. кожний, та планшети «Sigma X-style Tab A102» y кількості 24 штук, вартістю 2835 грн. кожний, на загальну суму 193968 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який був отриманий 22.01.2018 року на складі ТОВ «Нова пошта» №3 по вул. Айвазовського, 9, м. Запоріжжя громадянкою ОСОБА_6 , в результаті чого остання довела свій спільний з невстановленою особою прямий злочинний умисел на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг», тим самим спричинивши юридичній особі матеріальну шкоду на суму 193968 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Окрім того, 19.01.2018 року у ОСОБА_6 та невстановленої особи вини спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, а саме майном, яке належить ТОВ «ЦентралМед» (код ЄДРПОУ 40226494, юридична адреса: 61052, м. Харків, провулок Сімферопольський, 6).

Попередньо домовившись про спільне вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «ЦентралМед», ОСОБА_6 та невстановлена особа, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, узгодили чіткий план своїх протиправних дій. Далі, керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи групою осіб з ОСОБА_6 , невстановлена особа, представившись менеджером ТОВ «НВП «Технікс», під видом законної підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, діючи від імені ТОВ «НВП «Технікс», 19.01.2018 року на електронну пошту ТОВ «ЦентралМед» надіслала листа з проханням розглянути замовлення для проведення закупівлі нітрилових рукавичок не опудрених, нестерильних «Size X-Small» у кількості 420 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, рукавичок нітрилових оглядових не опудрених, нестерильних «Size Small» у кількості 630 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, рукавичок нітрилових оглядових не опудрених, нестерильних «Size Medium» у кількості 450 упаковок, вартістю 72,43 грн., кожна, та рукавичок нітрилових оглядових не опудрених, нестерильних «Size Large» у кількості 300 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, на загальну суму разом з ПДВ 139500,18 грн.

Після чого, між директором ТОВ «ЦентралМед» ОСОБА_11 та директором ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 в телефонному режимі було узгоджено умови поставки та здійснення оплати у строк до 10 календарних днів з дня поставки вищезазначеного товару, після чого 24.01.2018 року директором ТОВ «ЦентралМед» на електронну пошту TOB «НВП «Технікс» «ІНФОРМАЦІЯ_2» було направлено проект договору поставки №05/01/2018.

Далі підписаний від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 та скріплений печаткою вказаної юридичної особи договір №05/01/2018 від 24.01.2018 року поставки вищезазначеного товару був надісланий поштою на адресу ТОВ «ЦентралМед».

На виконання умов договору поставки 26.01.2018 року ТОВ «ЦентралМед» через логістичну компанію ТОВ «Делівері» на адресу ТОВ «НВП «Технікс» за видатковою накладною №66 від 26.01.2018 року відправлено нітрилові рукавички не опудрені, нестерильні «Size X-Small» у кількості 420 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, рукавички нітрилові оглядові не опудрені, нестерильні «Size Small» у кількості 630 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, рукавички нітрилові оглядові не опудрені, нестерильні «Size Medium» у кількості 450 упаковок, вартістю 72,43 грн., кожна, та рукавички нітрилові оглядові не опудрені, нестерильні «Size Large» у кількості 300 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, на загальну суму 139500,18 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який був отриманий 26.01.2018 року на складі «Тако» по вул. Карпенка Карого, 47 м. Запоріжжя ОСОБА_6 , в результаті чого остання довела свій спільний з невстановленою особою прямий злочинний умисел на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «ЦентралМед», тим самим спричинивши юридичній особі матеріальну шкоду на суму 139500,18 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, 19.01.2018 року в ОСОБА_6 та невстановленої особи вини спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, а саме майном, яке належить ТОВ «Віджи Медікал» (код ЄДРПОУ 39190161, юридична адреса: 9000, м. Дніпро, вулиця Возз`єднання, будинок 25, офіс 7).

Попередньо домовившись про спільне вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «Віджи Медікал», ОСОБА_6 та невстановлена особа усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, узгодили чіткий план своїх протиправних дій. Далі, керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи групою осіб з ОСОБА_6 , невстановлена особа, представившись менеджером ТОВ «НВП «Технікс», під видом законної підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, діючи від імені ТОВ «НВП «Технікс», 19.01.2018 року на електронну пошту ТОВ «Віджи Медікал» надіслала листа з проханням розглянути замовлення для проведення закупівлі нітрилових рукавичок у кількості 90000 пар, вартістю 153890,50 грн.

Після чого, між директором ТОВ «Віджи Медікал» ОСОБА_12 , та невстановленою особою чоловічої статі, яка діяла як представник ТОВ «НВП «Технікс» було узгоджено умови поставки товару та здійснення його оплати у строк до 14 календарних днів з дня поставки.

24.01.2018 року між директором ТОВ «Віджи Медікал» ОСОБА_13 та директором ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 було підписано договір поставки № 1 -24012018.

На виконання умов укладеного договору поставки, згідно видаткової накладної № 12670 від 06.02.2018 року водієм ТОВ «Віджи Медікал» здійснено поставку нітрилових рукавичок у кількості 89000 пар, вартістю 152190,00 грн. та згідно видаткової накладної № 12824 від 09.02.2018 року ТОВ «Віджи Медікал» через ТОВ «Нова пошта» здійснило поставку нітрилових рукавичок у кількості 1000 пар, на суму 1710 грн. вартістю 153900,00 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в результаті чого остання довела свій спільний з невстановленою особою прямий злочинний умисел на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Віджи Медікал», тим самим спричинивши юридичній особі матеріальну шкоду на суму 153900,00 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Окрім того, 24.01.2018 року у ОСОБА_6 та невстановленої особи виник спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, а саме майном, яке належить ФОП ОСОБА_14 .

Попередньо домовившись про спільне вчинення кримінального правопорушення відносно ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та невстановлена особа усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, узгодили чіткий план своїх протиправних дій. Далі, керуючись корисливим мотивом незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи групою осіб з ОСОБА_6 , невстановлена особа, під видом законної підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, діючи від імені ТОВ «НВП «Технікс» з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.01.2018 року на електронну пошту ФОП ОСОБА_14 надіслала листа з проханням розглянути замовлення для проведення закупівлі рукавичок нітрилових не опудрених Fiomex Begreft XS.

Після чого, між ФОП ОСОБА_14 та директором ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 в телефонному режимі було узгоджено умови поставки вищезазначеного товару та здійснення оплати у строк до 21 календарного дня з дня його поставки, після чого 30.01.2018 року між ФОП ОСОБА_14 та директором ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 укладено договір поставки №3-24012018 рукавичок нітрилових не опудрених Fiomex Begreft XS у кількості 420 упаковок, Fiomex Begreft S у кількості 630 упаковок, Fiomex Begreft М у кількості 450 упаковок та Fiomex Begreft L у кількості 300 упаковок вартістю 122 грн. за кожну упаковку на загальну суму 219600 грн.

На виконання умов укладеного договору поставки, згідно видаткової накладної № ФОП 000001 від 30.01.2018 року ФОП ОСОБА_14 через ТОВ «Нова пошта» здійснив поставку гумових рукавичок нітрилових не опудрених Fiomex Begreft XS у кількості 420 упаковок, Fiomex Begreft S у кількості 630 упаковок, Fiomex Begreft М у кількості 450 упаковок та Fiomex Begreft L у кількості 300 упаковок вартістю 122 грн. за кожну упаковку на загальну суму 219600 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

3.02.2018 року у відділенні №3 ТОВ «Нова пошта», розташованого по вул. Айвазовського, 9, м. Запоріжжя, ОСОБА_6 отримала вищезазначений товар, в результаті чого остання довела свій спільний з невстановленою особою прямий злочинний умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, тим самим спричинивши ФОП « ОСОБА_14 » матеріальну шкоду на суму 219600 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

В судовому засіданні ОСОБА_6 відповідно до положень ст. 63 Конституції України відмовилася давати пояснення щодо суті пред`явленого обвинувачення, зауваживши, що це були господарські відносини між юридичними особами.

Допитаний представник потерпілої особи ОСОБА_16 в судовому засіданні 16.04.2021 року (т.3 а.с.82) пояснив, що до вказаних подій не був знайомий з ОСОБА_6 . У 2017 році був співзасновником та директором ТОВ «Лайт Сити». Підприємство займається постачання продукції з різними компаніями. У грудні 2017 році прийшло замовлення електронної поштою від ТОВ «НВП «Технікс», відповідно до якої вони повідомляли про проведення тендеру на закупівлю ламп. Їм надіслали пропозицію укладення договору із проханням відстрочити оплату. Листування відбувалося електронною поштою. Це цілком нормальна практика. Так працюють з багатьма контрагентами. Головне, щоб були оформлені нормально документи. Він оформив документи: договір, рахунок, накладну. Дочекався від ТОВ «НВП «Технікс» документів з синіми печатками. Отримав документи «Новою поштою» від чоловіка на ім`я ОСОБА_17 , який представився комерційним директором ТОВ«НВП «Технікс». У домовлену дату він з водієм з міста Дніпра доставили товар у Запоріжжя. Він перевірив по всім реєстрам інформацію щодо ТОВ «НВП «Технікс»: товариство було зареєстровано у 2006 році, директор ОСОБА_6 Приїхали у Запоріжжя на склад, повідомили ОСОБА_6 . Вона приїхала на автомобілі. На складі було багато різної продукції. ОСОБА_6 пояснила, що це їх товар, який вони постачають іншім компаніями. ОСОБА_6 показала паспорт. Все це переконало його, що підприємство нормально працює. Вона прийняла товар, підписала документи. Він поїхав. Після цього від цього товариства він не отримував ні жодної інформації. У січні 2018 року він поїхав до Запоріжжя в офіс до ОСОБА_6 . Офіс був опечатаний в напівзруйнованій будівлі, де було написано, що проводяться ремонтні роботи з 10 грудня 2017 року. Він поїхав до складу, де поспілкувався з орендодавцями складу, які йому повідомили, що такої фірми немає. За декілька днів до поставки приїхала ОСОБА_6 та попрохала за договором відповідального зберігання виділити їй частку приміщення під товар. Також йому повідомили, що через декілька годин після того, як він відвантажив товар, вказану продукцію забрала інша машина. Тоді він зрозумів, що його обманули: склад не їх, фірма та офіс не працюють. Він звернувся до поліції. Вважає, що його вели в оману, повідомивши про те, що склад та товар на ньому належить ТОВ «НВП «Технікс». Фірма фактично не працює. Окрім ОСОБА_6 він спілкувався лише з ОСОБА_17 . Після цих подій йому стало відомо, що ОСОБА_6 зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_17 намагалися укласти подібні договори поставки з іншими постачальниками. До цього часу товар не повернуто та не оплачено.

Допитаний свідок ОСОБА_18 пояснив, що з ОСОБА_6 працював спільно на підприємстві. Щодо обставин кримінального правопорушення йому невідомо будь-які обставини. ОСОБА_6 працювала начальником відділом перевірки якості в ТВО «Лакомка 2010». До нього зверталися правоохоронні органи за характеристикою ОСОБА_6 . Він надав позитивну характеристику.

На підтвердження пред`явленого обвинувачення стороною обвинувачення було надано докази, які були досліджені в судовому засіданні.

За епізодом щодо заволодіння майном ТОВ «Укрпапір».

12.04.2018 року до Дніпровського ВП м. Запоріжжя ГУНП в Запорізький області звернулося ТОВ «Українській папір» із заявою про вчинення кримінального правопорушення. (т.3 а.с.110)

Відповідно до заяви ОСОБА_19 , останній у добровільному порядку надав до органу слідства оригінали документів: Договір поставки №1/250917 від 25.09.2017 року, лист ТОВ «НВП «Технікс» №1 від 12.12.2017 року, лист ТОВ «НВП «Технікс» №6 від 25.09.2017 року, видаткову накладну №Дн-01067 від 29.09.2017 року, довіреність №1/260917 від 26.09.2017 року, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «НВП «Технікс» та ТОВ «Український папір» з 1.09.2017 року по 30.11.2017 року. (т.3 а.с.117)

Відповідно до листа ТОВ «НВП «Технікс» №6 від 25.09.2017 року директор товариства просить відвантажити продукцію за рахунком-фактурою відповідно до договору поставки №1/250917 від 25.09.2017 року. (т.3 а.с.121)

Згідно з договором поставки №1/250917 від 25.09.2017 року ТОВ «Українській папір» зобов`язався передати у власність ТОВ «НВП «Технікс» товар в асортименті, кількості та за цінами, зазначеними у рахунках фактурах, а останній зобов`язався прийняти товар та оплатити його. (т.3 а.с.123)

Згідно з видатковою накладною №Дн -01067 від 29.09.2017 року покупець ТОВ «НВП «Технікс» мав оплатити поставку за договором №1/250917 від 25.09.2017 року папір формату A4 «Rey Сорі» у кількості 1400 шт. по 500 листів у кожній пачці вартістю 62,10 грн. кожна, на загальну суму разом з ПДВ 104328 грн. (т.3 а.с.129)

Відповідно до довіреності №1/260917 від 26.09.2017 ТОВ «НВП «Технікс» доручило ОСОБА_6 отримати папір формату A4 «Rey Сорі» за видатковою накладною №Дн -01067 від 29.09.2017 року. (т.3 а.с.130)

20.11.2017 року ТОВ «Українській папір» направило претензію до ТОВ «НВП «Технікс» з вимогою сплати 104328 грн. за договором постачання №1/250917 від 25.09.2017 року. (т.3 а.с.131)

Відповідно до висновку експерта №4-7 від 11.02.2019 року підписи від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 в договорі поставки №1-250917 від 25.09.2017 року, на арк. №6 довіреності №1/260917 від 26.09.2017 року, на арк. №3 у гарантійному листі №1 від 12.12.2017 року, на арк. №4 у видатковій накладній ДН№01067 від 29.09.2017 року, на арк. №5 замовлення ТОВ «НВП «Технікс» на проведення закупівлі, на арк. №7 в акті звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Український папір» та ТОВ«НВП «Технікс» виконані ОСОБА_6 (т.6 а.с.212-226).

Відповідно до висновку експерта №26-11 від 13.02.2019 року відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у договорі поставки №1/250917, укладений 25.09.2017 між ТОВ «Український папір» та ТОВ «НПВ «Технікс» - на 2 арк., гарантійному листі ТОВ «НПВ «Технікс» №1 від 12.12.2017 - на 1 арк., видатковій накладній ТОВ «Український папір» №Дн-01067 від 29.09.2017 - на 1 арк., листі ТОВ «НПВ «Технікс» №6 від 25.09.2017 на відвантаження продукції - на 1 арк., довіреності №1/260917 від 26.09.2017 - на 1 арк., акті звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Український папір» та ТОВ «НПВ «Технікс» за період 01.09.17 - 30.11.17 - на 1 арк., нанесений шляхом перенесення барвної речовини синього кольору з поверхні кліше печатки на поверхню документів, способом безпосереднього контакту кліше даної печатки із поверхнею документів. Відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у договорі поставки №1/250917, укладений 25.09.2017 між ТОВ «Український папір» та ТОВ «НПВ «Технікс» - на 2 арк., гарантійному листі ТОВ «НПВ «Технікс» №1 від 12.12.2017 - на 1 арк., видатковій накладній ТОВ «Український папір» №Дн-01067 від 29.09.2017 - на 1 арк., листі ТОВ «НПВ «Технікс» №6 від 25.09.2017 на відвантаження продукції - на 1 арк., довіреності №1/260917 від 26.09.2017 - на 1 арк., акті звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Український папір» та ТОВ «НПВ «Технікс» за період 01.09.17 - 30.11.17 - на 1 арк., нанесений наданою для дослідження печаткою: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВ "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995». (т.8 а.с.114-124).

За епізодом щодо заволодіння майном ТОВ «Сучасні технічні рішення».

17.04.2018 року до Дніпровського ВП м. Запоріжжя ГУНП в Запорізький області звернулося ТОВ «Сучасні технічні рішення» із заявою про вчинення кримінального правопорушення. (т.3 а.с.132, т.4 а.с. 103)

Згідно з договором поставки №2710-01 від 27.10.2017 року ТОВ «Сучасні технічні рішення» зобов`язався передати ТОВ «НВП «Технікс» товар окремим партіями та в обумовлені строки відповідно до поданих замовлень, а останній зобов`язався прийняти товар та оплатити його. (т.3 а.с.136, т.4 а.с.107)

Відповідно до листа №4 від 3.10.2017 року ТОВ «НВП «Технікс» звернулося із замовленням на проведення закупівлі відеодомофонів у кількості 72 комплекти. (т.3 а.с.139, т.4 а.с. 110)

ТОВ «НВП «Технікс» 11.12.2017 року направило до ТОВ «Сучасні технічні рішення» гарантійний лист щодо проведення оплати за відвантажену продукцію. (т.3 а.с.140, т.4 а.с.112)

Згідно з видатковою накладною №400 від 2.11.2017 року покупець ТОВ «НВП «Технікс» мав оплатити поставку товару: кольорових відеодомофонів «Інтерком ІМ-02» у кількості 72 штук, вартістю 1958,40 грн. кожний, та відеопанелей кольорових антивандальних «Інтерком ІМ-10» у кількості 72 штук вартістю 816 грн. кожна, на загальну суму 199756,80 грн. (т.3 а.с.142, т.4 а.с. 113)

Відповідно до довіреності №1/271017 від 27.10.2017 року ТОВ «НВП «Технікс» доручило ОСОБА_6 отримати кольорові відеодомофони «Інтерком ІМ-02» у кількості 72 штук, вартістю 1958,40 грн. кожний, та відеопанелі кольорові антивандальні«Інтерком ІМ-10» у кількості 72 штук вартістю 816 грн. кожна за договором поставки №2710-01 від 27.10.2017 року. (т.3 а.с.143, т.4 а.с. 114)

Відповідно до висновку експерта №4-9 від 1.02.2019 року підписи від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 в договорі поставки №2710-01 від 27.10.2017 року, на арк. №2, у листі №2 від 19.12.2017 року, арк. № 7 листі замовлення №4 від 3.10.2017 року, на арк. №2 довіреності №1/271017 від 27.10.2017 року, на арк. 6 у протоколі розбіжностей до договору поставки до договору поставки, на арк. №8 листі ТОВ «НВП «Технікс» на проведення закупівлі №2 від 27.10.2017 року, на арк. №9 листі ТОВ «НВП «Технікс» на проведення закупівлі №1 від 27.10.2017 року, на арк. №10 листі ТОВ «НВП «Технікс» на проведення закупівлі №1 від 11.12.2017 року підпис на арк. №1 у видатковій накладній №400 від 2.11.2017 року виконані ОСОБА_6 (т.7 а.с.108-124).

Відповідно до висновку експерта №26-16 від 6.02.2019 року відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКО 33960995», який міститься у видатковій накладній № 400 від 02.11.2017 р., на 1 арк., довіреності № 1/271017 від 27.10.2017 р., на 1 арк., договору поставки № 2710-1 від 27.10.2017 року, на 3 арк., протоколу розбіжностей до договору поставки на 1 арк., замовленні на проведення закупівлі № 4 від 03.10.2017 р. від ТОВ «НВП «Технікс» на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 2 від 27.10.2017 р., на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 1 від 27.10.2017 р., на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 1 від 11.12.2017 р., на 1 арк., нанесений шляхом перенесення барвної речовини синього кольору з поверхні кліше печатки на поверхню документів, способом безпосереднього контакту кліше даної печатки із поверхнею документів. Відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у видатковій накладній № 400 від 02.11.2017 р., на 1 арк., довіреності № 1/271017 від 27.10.2017 р., на 1 арк., договору поставки № 2710-1 від 27.10.2017 року, на 3 арк., протоколу розбіжностей до договору поставки на 1 арк., замовленні на проведення закупівлі № 4 від 03.10.2017 р. від ТОВ «НВП «Технікс» на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 2 від 27.10.2017 р., на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 1 від 27.10.2017 р., на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 1 від 11.12.2017 р., на 1 арк., нанесений наданою для дослідження печаткою: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995». (т.8 а.с.10-21).

За епізодом щодо заволодіння майном ФОП ОСОБА_9

26.04.2019 року до ВПК в Запорізькій області звернувся ФОП ОСОБА_9 із заявою про вчинення кримінального правопорушення. (т.8 а.с.170)

Відповідно до листа ТОВ «НВП «Технікс» вих. №6 від 11.12.2017 року директор товариства ОСОБА_6 звернулася до ФОП ОСОБА_9 із заявою про відвантаження продукції. (т.8 а.с.171)

Згідно з видатковою накладною №35 від 15.12.2017 року ТОВ «НВП «Технікс» мало оплатити ламп LED TUBE 600 9W 6400К у кількості 360 шт., вартістю 46,70 грн. кожна, та ламп LED TUBE 1200 18W 6400К у кількості 300 шт., вартістю 54,15 грн., кожна, на загальну суму 33071,40 грн. (т.8 а.с.172)

Відповідно до довіреності №1/111217 від 11.12.2017 року ТОВ «НВП «Технікс» доручило ОСОБА_6 отримати ламп LED TUBE 600 9W 6400К у кількості 360 шт., вартістю 46,70 грн. кожна, та ламп LED TUBE 1200 18W 6400К у кількості 300 шт. за договором поставки №2710-01 від 27.10.2017 року. (т.8 а.с.173)

Згідно з договором поставки №1-1122017 від 11.12.2017 року ФОП ОСОБА_9 зобов`язався передати у власність ТОВ «НВП «Технікс» товар в асортименті, кількості та за цінами, вказаними у рахунках-фактурах, а останній зобов`язався прийняти товар та оплатити його. (т.8 а.с.180)

Відповідно до висновку експерта №4-6 від 14.06.2019 року підписи (у графі «Отримав») на арк. №1 в видатковій накладній №35 від 15.12.2017 року, на арк. №2, довіреності №1/111217 від 11.12.2017 року, виданою директором ТОВ «НВП Технікс», на арк. №3 лист ТОВ «НВП Технікс» від 11.12.2017 року, на арк. №4-№5 договору поставки №1-11122017 від 11.12.2017 року, укладеного між ТОВ «НВП Технікс» та ФОП « ОСОБА_9 », на арк. №6, лист ТОВ «НВП Технікс» від 11.12.2017 року, на арк. №7 Довідка про відкриття рахунку ТОВ «НВП Технікс» від 22.08.2017 року, на арк. №8, Наказ №1 про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «НВП Технікс» від 28.07.2017 року, на арк. №9, Виписки з Єдиного державного реестру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «НВП Технікс» від 01.08.2017 року, на арк. №10-№11 договору поставки №1- 240-12-2018 від 24.01.2018 року укладеного між ТОВ «НВП Технікс» та ТОВ «Віджи Медікал», виконаний ОСОБА_6 . (т. 8 а.с.226-241)

Відповідно до висновку експерта №26-73 від 20.06.2019 року відбитки круглої печатки: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м. Запоріжжя * "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995» (крім технічного зображення відбитка круглої печатки: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м. Запоріжжя * "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995» в копії наказу № 1 про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «НВП Технікс» від 28.07.2017року, арк. 8), які містяться у видатковій накладній №35 від 15.12.2017 року ФОП ОСОБА_9 , арк. № 1; довіреності № 1/111217 від 11.12.2017 ТОВ «НВП «Технікс», арк. № 2; листі ТОВ «НВП Технікс» вих. № 6 від 11.12.2017 р., арк. № 3; договорі поставки № 1-11122017, укладений 11.12.2017 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «НВП «Технікс», арк. № 4 та № 5; листі ТОВ «НВП Технікс» вих. 5 від 11.12.2017 р., арк. № 6; копії довідки про відкриття рахунків ТОВ «НВП Технікс» вих. Д4-В81/62-305 від 22.08.2017 року, арк. № 7; копії наказу № 1 про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «НВП Технікс» від 28.07.2017 року, арк. № 8; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприемців та громадських формувань TOB «НВІІ Технікс» від 01.08.2017 року, арк. № 9; договорі поставки № 1-24012018, укладений 24.01.2018 між ТОВ «Віджи Медікал» та ТОВ «НВП «Технікс», арк. № 10 та № 11, були нанесені за допомогою кліше печатки. Технічне зображення відбитка круглої печатки: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м. Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995» в копії наказу № 1 про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «НВП Технікс» від 28.07.2017 року, арк. № 8, нанесено за допомогою знакодрукуючого пристрою (пристроїв), зі струменевим способом нанесення зображень. Відбитки круглої печатки: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м. Запоріжжя * "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995» (крім технічного зображення відбитка круглої печатки: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_4 * "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995» в копії наказу № 1 про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «НВП Технікс» від 28.07.2017 року, арк. 8), які містяться у видатковій накладній №35 від 15.12.2017 ФОП ОСОБА_9 , арк. № 1; довіреності № 1/111217 від 11.12.2017 ТОВ «НВП «Технікс», арк. № 2; листі ТОВ «НВП Технікс» вих. № 6 від 11.12.2017 р., арк. № 3; договорі поставки №1-11122017, укладений 11.12.2017 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «НВП «Технікс», арк. № 4 та № 5; листі ТОВ «НВП Технікс» вих. 5 від 11.12.2017 р., арк. № 6; копії довідки про відкриття рахунків ТОВ «НВП Технікс» вих. Д4-В81/62-305 від 22.08.2017 року, арк. № 7; копії наказу № 1 про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «НВП Технікс» від 28.07.2017 року, арк. № 8; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НВП Технікс» від 01.08.2017 року, арк. № 9; договорі поставки № 1-24012018, укладений 24.01.2018 між ТОВ «Віджи Медікал» та ТОВ «НВП «Технікс», арк. № 10 та № 11, було нанесено печаткою: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м. Запоріжжя * "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», яка була надана на експертизу.(т.9 а.с.3-20).

За епізодом щодо заволодіння майном ТОВ «Лайт Сервіс».

16.02.2018 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровський області звернувся ОСОБА_20 із заявою про вчинення кримінального правопорушення невідомим чоловіком,який представившись « ОСОБА_17 », шляхом обману незаконно заволодів майном ТОВ «Лайт Сервіс». (т.3 а.с.86)

Відповідно до відомостей з ЄРДР №12018040370000491 розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ «Лайт Сервіс» ОСОБА_16 .

Постановою прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області від 7.03.2018 року визначено підсудність вказаного кримінального провадження за Дніпровським ВЛ ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до заяви ОСОБА_16 , останній у добровільному порядку надав до органу слідства оригінали документів: Договір №2-11122017 від 11.12.2017 року, видаткову накладну №3935 від 18.12.2017 року, довіреність №1/181217 від 28.12.2017 року, рахунок на оплату №4330 від 12.12.2017, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «НВП «Технікс» та ТОВ «Лайт Сервіс» з 1.12.2017 року по 23.04.2018 року, претензія (в порядку досудового врегулювання) №1101/18-01 від 11.01.2018 року. (т.3 а.с.97)

Згідно з рахунком на оплату №4330 від 12.12.2017 покупець ТОВ «НВП «Технікс» мав оплатити поставку за договором №2-111222017 від 11.12.2017 року світлодіодних ламп «LED-A60-10W-N-E27 ЕКО» у кількості 2100 штук, вартістю 30,27 грн. кожна, світлодіодних ламп «LED-A60- 12W-N-E27» у кількості 1750 штук, вартістю 40,96 грн. кожна, світлодіодних ламп «LED-A60-15W-N-E27» у кількості 960 штук, вартістю 50,97 грн. кожна, світлодіодних ламп «Євросвітло С-6-4200-27» у кількості 480 штук, вартістю 27,41 грн. кожна, та світлодіодних ламп «С37 Е14 6W 4000К 37*99 mm. 220V LEDEX» у кількості 1440 штук, вартістю 27,41 грн. кожна, на загальну суму 236805,40 грн. (т.3 а.с.98)

Відповідно до акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «НВП «Технікс» та ТОВ «Лайт Сервіс» з 1.12.2017 року по 23.04.2018 року заборгованість на користь ТОВ «Лайт Сервіс» складає 236805,40 грн. (т.3 а.с.99)

11.01.2018 року ТОВ «Лайт Сервіс» направило претензію до ТОВ «НВП «Технікс» з вимогою сплати 236805,40 грн. за договором постачання №2-111222017 від 11.12.2017 року. (т.3 а.с.101)

Відповідно до заяви ОСОБА_22 останній у добровільному порядку надав оригінали договору складського зберігання №15/12/2012 від 3.05.2018 року та лист ТОВ «НВП «Технікс» вих. №1 від 1.12.2017 року. (т.3 а.с.104)

Відповідно до договору складського зберігання від 15.12.2017 року ТОВ «НПО Дайнемік Лтд Ко» в особі директора ОСОБА_23 та ТОВ «НВП «Технікс» в особі директора ОСОБА_6 домовилися про зберігання товарної продукції за адресою: АДРЕСА_5 . (т.3 а.с.89)

Відповідно до висновку експерта №4-8 від 12.02.2019 року підписи від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 в договорі поставки №2-11122017 від 11.12.2017 року, на арк. №4 довіреності №1/181217 від 18.12.2017 року, на арк. №5 у листі №1 від 1.12.2017 року, підпис на арк. №3 у видатковій накладній №3935 від 18.12.2017 року виконані ОСОБА_6 (т.6 а.с.187-201)

Відповідно до висновку експерта №26-15 від 13.02.2019 року відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у договорі поставки №2-11122017, укладений 11.12.2017 між ТОВ «Лайт Сервіс» та ТОВ «НПВ «Технікс» - на 2 арк., видатковій накладній №3935 від 18.12.2017 (постачальник ТОВ «Лайт Сервіс», покупець ТОВ «НВП «Технікс») - на 1 арк., довіреності №1/181217 від 18.12.2017 - на 1 арк., листі №1 від 01.12.2017 з реквізитами ТОВ «НВП «Технікс» - на 1 арк., нанесений шляхом перенесення барвної речовини синього кольору з поверхні кліше печатки на поверхню документів, способом безпосереднього контакту кліше даної печатки із поверхнею документів. Відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у договорі поставки №2-11122017, укладений 11.12.2017 між ТОВ «Лайт Сервіс» та ТОВ «НПВ «Технікс» - на 2 арк., видатковій накладній №3935 від 18.12.2017 (постачальник ТОВ «Лайт Сервіс», покупець ТОВ «НВП «Технікс») - на 1 арк., довіреності №1/181217 від 18.12.2017 - на 1 арк., листі №1 від 01.12.2017 з реквізитами ТОВ «НВП «Технікс» - на 1 арк., нанесений наданою для дослідження печаткою: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * " НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995». (т.7 а.с.229-238).

За епізодом щодо заволодіння майном ТОВ «Максі-Трейд».

10.04.2018 року до Дніпровського ВП м. Запоріжжя ГУНП в Запорізький області звернулося ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД» із заявою про вчинення кримінального правопорушення. (т.3 а.с.150).

Відповідно до листа ТОВ «НВП «Технікс» №7 від 11.12.2017 року директор товариства просить ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД» відвантажити продукцію. (т.3 а.с.153).

Згідно з договором поставки №1-19122017 від 19.12.2017 року ТОВ «МАКСІ-ТРЕЙД» зобов`язався передати у власність ТОВ «НВП «Технікс» товар в асортименті, кількості та за цінами, погодженими сторонами, а останній зобов`язався прийняти товар та оплатити його. (т.3 а.с.154).

Згідно з видатковою накладною №177/17 від 26.12.2017 року покупець ТОВ «НВП «Технікс» мав оплатити поставку товару: рукавиць «Meda Sept Nitrile S PF 100» у кількості 960 упаковок, вартістю 72,90 грн. кожна, рукавиць «Meda Sept Nitrile М PF 100» у кількості 780 упаковок, вартістю 72,90 грн. кожна, на загальну суму разом з ПДВ 135725, 22 грн. (т.3 а.с.155).

Відповідно до висновку експерта №4-10 від 5.02.2019 року підписи від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 в договорі поставки №1-19122017 від 19.12.2017 року, на арк. №2, у листі №2 від 19.12.2017 року, арк. №3 листі №7від 11.12.2017 року, на арк. №4 довіреності №2/151217 від 19.12.2017 року, підпис на арк. №1 у видатковій накладній №177/17 від 26.12.2017 року виконані ОСОБА_6 (т.7 а.с.85-95).

Відповідно до висновку експерта №26-14 від 8.02.2019 року відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у видатковій накладній № 177/17 від 26.12.2017 на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 2 від 19.12.2017 на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 7 від 11.12.2017 на 1 арк., довіреності № 2/151217 від 19.12.17 на 1 арк., договорі поставки № 1-19122017 від 19.12.2017 на 1 арк., нанесений шляхом перенесення барвної речовини синього кольору з поверхні кліше печатки на поверхню документів, способом безпосереднього контакту кліше даної печатки із поверхнею документів. Відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у видатковій накладній № 177/17 від 26.12.2017 на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 2 від 19.12.2017 на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 7 від 11.12.2017 на 1 арк., довіреності № 2/151217 від 19.12.17 на 1 арк. договорі поставки № 1-19122017 від 19.12.2017 на 1 арк., нанесений наданою для дослідження печаткою: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * " НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995». (т.7 а.с.198-208).

За епізодом щодо заволодіння майном ТОВ «Ампрі України».

6.03.2018 року до Дніпровського ВП м. Запоріжжя ГУНП в Запорізький області звернулося ТОВ «Ампрі України» із заявою про вчинення кримінального правопорушення. (т.3 а.с.169).

Згідно з договором поставки №1-15122017 від 15.12.2017 року ТОВ «Ампрі України» зобов`язався передати у власність ТОВ «НВП «Технікс» товар в асортименті, кількості та за цінами, вказаними у видаткових накладних, а останній зобов`язався прийняти товар та оплатити його. (т.3 а.с.173).

Відповідно до довіреності №1/151217 від 26.12.2017 року ТОВ «НВП «Технікс» доручило ОСОБА_6 отримати рукавички нітрилові блакитні «Care Protect 970-025-S» у кількості 480 упаковок, вартістю 141 грн. кожна, та рукавички нітрилові блакитні «Care Protect 970-025-М» у кількості 390 упаковок, вартістю 141 грн. кожна за рахунком на оплату №2112 від 13.12.2017 року. (т.3 а.с.177)

Згідно з видатковою накладною №Ф-АМ0002122 від 21.12.2017 року та рахунком на оплату №2112 від 13.12.2017 року покупець ТОВ «НВП «Технікс» мав оплатити поставку за договором №1-15122017 від 15.12.2017 року рукавички нітрилові блакитні «Care Protect 970-025-S» у кількості 480 упаковок, вартістю 141 грн. кожна, та рукавички нітрилові блакитні «Care Protect 970-025-М» у кількості 390 упаковок, вартістю 141 грн. кожна, на загальну суму з ПДВ 131256,90 грн. (т.3 а.с.179, 180,т.4 а.с. 119)

ТОВ «НВП «Технікс» 24.01.2018 року направило до ТОВ «Ампрі України» гарантійний лист щодо проведення оплати за відвантажену продукцію. (т.4 а.с.120)

Відповідно до висновку експерта №4-11 від 7.02.2019 року підписи від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 в договорі поставки №1-15122017 від 15.02.2017 року, на рк. №4 у листі №5 від 15.12.2017 року, підпис на рк. №1 у видатковій накладній №Ф-АМ0002122 від 21.12.2017 року виконані ОСОБА_6 (т.7 а.с.62-73).

Відповідно до висновку експерта №26-13 від 11.02.2019 року відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*Україна м. Запоріжжя* «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНІКС» * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у видатковій накладній № Ф-АМ0002122 від 21.12.2017 на 1 арк., договорі поставки №1-15122017 від 15.12.2017 на 2 арк., листі ТОВ «НВП Технікс» № 5 від 15.12.2017 на 1 арк., нанесений шляхом перенесення барвної новини синього кольору з поверхні кліше печатки на поверхню документів, способом безпосереднього контакту кліше даної печатки із поверхнею документів. Відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м. Запоріжжя * «НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНІКС» * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у видатковій накладній № Ф-АМ0002122 від 21.12.2017 на 1 арк., договорі поставки № 1-15122017 від 15.12.2017 на 2 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 5 від 15.12.2017 на 1 арк., нанесений наданою для дослідження печаткою: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна «м. Запоріжжя * «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНІКС» * ТЕХНІКС 33960995». (т.7 а.с.169-178).

За епізодом щодо заволодіння майном ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг».

30.03.2018 року до Дніпровського ВП м. Запоріжжя ГУНП в Запорізький області звернулося ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг» із заявою про вчинення кримінального правопорушення. (т.3 а.с.187)

10.01.2018 року ТОВ «НВП «Технікс» звернувся із замовленням до ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг» на проведення закупівлі. (т.3 а.с.197)

Згідно з договором поставки №1/160118 від 16.01.2018 року ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг» зобов`язався передати у власність ТОВ «НВП «Технікс» товар, а останній зобов`язався прийняти товар та оплатити його. (т.3 а.с.192)

Відповідно до довіреності №1/260917 від 16.01.2018 року ТОВ «НВП «Технікс» доручило ОСОБА_6 отримати смартфони «Huawey Y5 2017» у кількості 36 штук, вартістю 2600 грн. кожний, та планшети «Sigma X-style Tab А102» у кількості 24 штук за договором поставки №1/160118 від 16.01.2018 року. (т.3 а.с.198)

Відповідно до листа ТОВ «НВП «Технікс» №4 від 16.01.2018 року директор товариства просить відвантажити продукцію відповідно до договору поставки №1/160118 від 16.01.2018 року. (т.3 а.с.197)

Згідно з видатковою накладною №750 від 19.01.2018 року та рахунку на оплату №391 від 19.01.2018 року покупець ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг» мав оплатити поставку товару: смартфонів «Huawey Y5 2017» у кількості 36 штук, вартістю 2600 грн. кожний, та планшетів «Sigma X-style Tab А102» у кількості 24 штук, вартістю 2835 кожний, на загальну суму 193968 грн. (т.3 а.с.199, 200)

23.02.2018 року ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг» направило претензію до ТОВ «НВП «Технікс» з вимогою сплати за договором постачання №1/160118 від 16.01.2018 року. (т.4 а.с.142)

Відповідно до листа №2-27/02/18 року від 27.02.2018 року ТОВ «НВП «Технікс» у відповідь на претензію №23/02/18 повідомило про визнання суми боргу та просило розстрочити оплату заборгованості. (т.4 а.с.140)

Відповідно до висновку експерта №4-6 від 6.02.2019 року підписи від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 в договорі поставки №1/160118 від 16.01.2018 року, на арк. №4 довіреності №1/260917 від 16.01.2018, на арк. №5 у листі відвантаження продукції №4 від 16.01.2018 року, підпис на арк. №6 у видатковій накладній №750 від 19.01.2018 року виконані ОСОБА_6 (т.6 а.с.163-176)

Відповідно до висновку експерта №26-10 від 12.02.2019 року відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м. Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у договорі поставки №1/160118, укладений 16.01.2018 між ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг» та ТОВ «НПВ «Технікс» - на 3 арк., довіреності №1/260917 від 16.01.2018 - на 1 арк., листі №4 від 16.01.2018 на відвантаження продукції - на 1 арк., видатковій накладній №750 від 19.01.2018 (постачальник ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг», покупець ТОВ «НВП «Технікс») - на 1 арк., нанесений шляхом перенесення барвної речовини синього кольору з поверхні кліше печатки на поверхню документів, способом безпосереднього контакту кліше даної печатки із поверхнею документів. Відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м. Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у договорі поставки №1/160118, укладений 16.01.2018 між ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг» та ТОВ «НПВ «Технікс» - на 3 арк., довіреності №1/2609-17 від 16.01.2018 - на 1 арк., листі №4 від 16.01.2018 на відвантаження продукції - на 1 арк., видатковій накладній №750 від 19.01.2018 (постачальник ТОВ «Торгівельна мережа «Технікс Трейдинг», покупець ТОВ «НПВ «Технікс») - на 1 арк., нанесений наданою для дослідження печаткою «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м. Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995. (т.7 а.с.136-146).

За епізодом щодо заволодіння майном ТОВ «Централмед».

6.03.2018 року до Дніпровського ВП м. Запоріжжя ГУНП в Запорізький області звернулося ТОВ «Централмед» із заявою про вчинення кримінального правопорушення. (т4 а.с. 2)

Відповідно до договору поставки №05/01/2018 від 24.01.2018 року ТОВ «Централмед» зобов`язався передати у власність ТОВ «НВП «Технікс» товар, а останній зобов`язався прийняти товар та оплатити його. (т4 а.с. 8)

Відповідно до довіреності №02/240118 від 24.01.2018 року ТОВ «НВП «Технікс» доручило ОСОБА_6 отримати нітрилових рукавичок не опудрених, нестерильних «Size X-Small» у кількості 420 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, рукавичок нітрилових оглядових не опудрених, нестерильних «Size Small» у кількості 630 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, рукавичок нітрилових оглядових не опудрених, нестерильних «Size Medium» у кількості 450 упаковок, вартістю 72,43 грн., кожна, та рукавичок нітрилових оглядових не опудрених, нестерильних «Size Large» у кількості 300 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна за договором поставки №05/01/2018 від 24.01.2018 року. (т.4 а.с.10)

Згідно з видатковою накладною №66 від 26.01.2018 року покупець ТОВ «НВП «Технікс» мав оплатити поставку за договором №05/01/2018 від 24.01.2018 року нітрилових рукавичок не опудрених, нестерильних «Size X-Small» у кількості 420 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, рукавичок нітрилових оглядових не опудрених, нестерильних «Size Small» у кількості 630 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, рукавичок нітрилових оглядових не опудрених, нестерильних «Size Medium» у кількості 450 упаковок, вартістю 72,43 грн., кожна, та рукавичок нітрилових оглядових не опудрених, нестерильних «Size Large» у кількості 300 упаковок, вартістю 72,43 грн. кожна, на загальну суму разом з ПДВ 139500,18 грн. (т.4 а.с.11)

ТОВ «НВП «Технікс» 22.02.2018 року направило до ТОВ «Централмед» гарантійний лист щодо проведення оплати за відвантажену продукцію. (т.4 а.с.12)

Відповідно до листа ТОВ «НВП «Технікс» №5 від 24.01.2018 року директор товариства просить відвантажити продукцію відповідно до договору поставки №05/01/2018 від 24.01.2018 року. (т.4 а.с.13)

Відповідно до акту отримання №А05800000104223 від 29.01.2018 року ТОВ «Делівері» провів видачу багажу: отримувач ТОВ «НВП «Технікс» в особі ОСОБА_6 ; відправник ТОВ «Централмед».

6.03.2018 року ТОВ «Централмед» направило претензію до ТОВ «НВП «Технікс» з вимогою сплати за договором постачання №05/01/2018 від 24.01.2018 року. (т.4 а.с.150)

Відповідно до висновку експерта №4-5 від 31.01.2019 року підписи від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 в договорі поставки №05/01/2018 від 24.01.2018 року, на арк. №5 довіреності №02/240118 від 24.01.2018, на арк. №2 у гарантійному листі №2 від 22.02.2018 року, підпис на арк. №1 у видатковій накладній №66 від 26.01.2018 року, на арк. №6, №7 у листах від 24.01.2018 року виконані ОСОБА_6 (т.6 а.с.237-251).

Відповідно до висновку експерта №26-12 від 5.02.2019 року відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у видатковій накладній № 66 від 26.01.2018 (постачальник ТОВ «Централмед», покупець - ТОВ «НВП «Технікс») - на 1 арк.; гарантійному листі ТОВ «НПВ «Технікс» №2 від 22.02.2018 - на 1 арк.; договорі поставки №05/01/2018 укладений 24.01.2018 між ТОВ «Централмед» та ТОВ «НВП «Технікс» - на 2 арк.; довіреності №2/240118 від 24.01.2018 - на 1 арк.; листі №5 від 24.01.2018 на відвантаження продукції - на 1 арк.; листі ТОВ «НВП «Технікс» №4 від 24.01.2018 з реквізитами - на 1 арк., нанесений шляхом перенесення барвної речовини синього кольору з поверхні кліше печатки на поверхню документів, способом безпосереднього контакту кліше даної печатки із поверхнею документів. Відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у видатковій накладній № 66 від 26.01.2018 р. (постачальник ТОВ «Централмед», покупець - ТОВ «НВП «Технікс») - на 1 арк., гарантійному листі ТОВ «НПВ «Технікс» №2 від 22.02.2018 - на 1 арк.; договорі поставки №05/01/2018 укладений 24.01.2018 між ТОВ «Централмед» та ТОВ «НВП «Технікс» - на 2 арк., довіреності №2/240118 від 24.01.2018 - на 1 арк., листі №5 від 24.01.2018 на відвантаження продукції - на 1 арк.; листі ТОВ «НВП «Технікс» №4 від 24.01.2018 з реквізитами - на 1 арк., нанесений наданою для дослідження печаткою: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995». (т.8 а.с.49-59).

За епізодом щодо заволодіння майном ТОВ «Віджи Медікал».

27.04.2019 року до Придніпровського УКП ДКП НП України звернулося ТОВ «Віджі Медікал» із заявою про вчинення кримінального правопорушення. (т.8 а.с. 194)

Згідно з договором поставки №1-24012018 від 24.01.2018 року ТОВ «Віджі Медікал» зобов`язався передати у власність ТОВ «НВП «Технікс» товар в асортименті, кількості та за цінами згідно з рахунками фактурами, а останній зобов`язався прийняти товар та оплатити його. (т.8 а.с.195)

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками представника ТОВ «Віджі медікал» серед наданих фото впізнав ОСОБА_6 , як особу, якій він відвантажів товар у м .Запоріжжя. (т.8 а.с.201)

Відповідно до висновку експерта №4-6 від 14.06.2019 року підписи (у графі «Отримав») на арк. №1 в видатковій накладній №35 від 15.12.2017 року, на арк. №2, довіреності №1111217 від 11.12.2017 року, виданою директором ТОВ «НВП Технікс», на арк. №3 лист ТОВ «НВП Технікс» від 11.12.2017 року, на арк. №4-№5 договору поставки №1-11122017 від 11.12.2017 року, укладеного між ТОВ «НВП Технікс» та ФОП « ОСОБА_9 », на арк. №6, лист ТОВ «НВП Технікс» від 11.12.2017 року, на арк. №7 Довідка про відкриття рахунку ТОВ «НВП Технікс» від 22.08.2017 року, на арк. №8, Наказ №1 про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «НВП Технікс» від 28.07.2017 року, на арк. №9, Виписки з Єдиного державного реестру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «НВП Технікс» від 01.08.2017 року, на арк. №10-№11 договору поставки №1- 240-12-2018 від 24.01.2018 року укладеного між ТОВ «НВП Технікс» та ТОВ «Віджи Медікал», виконаний ОСОБА_6 . (т. 8 а.с.226-241)

За епізодом щодо заволодіння майном ФОП ОСОБА_14

3.04.2018 року до Дніпровського ВП м. Запоріжжя ГУНП в Запорізький області звернувся ФОП ОСОБА_14 із заявою про вчинення кримінального правопорушення. (т.4 а.с.173)

Відповідно до висновку експерта №4-12 від 8.02.2019 року підписи від імені директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 в договорі поставки №3-24012018 від 24.01.2018 року, на арк. №5 довіреності №3/24012018 від 24.01.2018 року, на арк. №1 у листі №6 від 24.01.2018 року, підпис на арк. №2 у видатковій накладній №ФОП-000001 від 30.01.2018 року, на арк. №7 у листі від 24.01.2018 року виконані ОСОБА_6 (т.7 а.с.38-50).

Відповідно до висновку експерта №26-17 від 12.02.2019 року відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у листі ТОВ «НВП «Технікс» № 6 від 24.01.2018 на 1 арк., видатковій накладній № ФОП-00000І від 30.01.2018 на 1 арк., договорі поставки № 3-24012018 від 24.01.2018 на 2 арк., довіреності № 3/240118 від 24.01.2018 на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 7 від 24.01.2018 на 1 арк., нанесений шляхом перенесення барвної речовини синього кольору з поверхні кліше печатки на поверхню документів, способом безпосереднього контакту кліше даної печатки із поверхнею документів. Відбиток круглої печатки з текстом: «ТОВАРИСТВО З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995», який міститься у листі ТОВ «НВП «Технікс» № 6 від 24.01.2018 на 1 арк., видатковій накладній № ФОП-000001 від 30.01.2018 на 1 арк., договорі поставки № 3-24012018 від 24.01.2018 на 2 арк., довіреності № 3/240118 від 24.01.2018 на 1 арк., листі ТОВ «НВП «Технікс» № 7 від 24.01.2018 на 1 арк., нанесений наданою для дослідження печаткою: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Україна м.Запоріжжя * "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНІКС" * ТЕХНІКС 33960995». (т.8 а.с.83-91).

Окрім того, стороною обвинувачення надано докази, які пов`язані з усіма епізодами у справі.

Відповідно до наказу №1 від 28.07.2017 року ОСОБА_6 призначено директором ТОВ «НВП «Технікс». (т.4. а.с.64)

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НВП «Технікс» (ЄДРПОУ 33960995) зареєстрований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка 63а кв. 311. Дата реєстрації 8.12.2005 року. (т.4 а.с.65)

Згідно з протоколом загальних зборів №1 ТОВ «НВП «Технікс» від 27.07.2017 року ОСОБА_24 виключена зі складу учасників ТОВ «НВП «Технікс»; перерозподілено статутний капітал, відповідно до чого ОСОБА_6 є власником 100 зі 100 часток статутного капіталу; змінено юридичну адресу; затверджено нову редакцію статуту; призначено на посаду нового директора ОСОБА_6 (т.4 а.с.66)

Відповідно до довідки вих. Д4-В81/61-305 від 22.08.2017 року АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» відкрив рахунок ТОВ «НВП «Технікс» №26006580221. (т.4 а.с.181)

Відповідно до результатів тимчасового доступу, отриманих на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 17.05.2018 року, електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 створена 19.09.2017. IP-адрес: НОМЕР_1 номер тел.: НОМЕР_2 . (т.4 а.с. 200-204)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 17.05.2018 року, в ТОВ «Інтертелеком» отримано інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків абонента « НОМЕР_3 ». (т.4 а.с. 212-221)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 17.05.2018 року, в ПрАТ «Водафон Україна» отримано інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентів « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 ». (т.4 а.с. 222-236)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 17.05.2018 року, в ПрАТ «Київстар» отримано інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків абонента « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 ». (т.4 а.с. 237-250)

Згідно з протоколом тимчасового доступу від 23.05.2018 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 17.05.2018 року, в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» отримано інформацію по особовому рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «НВП «Технікс», згідно з якою за період 22.08.2017 року по 22.05.2018 року вхідний залишок 0,00 грн., вихідний залишок 0,00 грн., всього обороти - 0,00 грн. Також під час тимчасового доступу було отримано копію угоди №2936246 банківського обслуговування та копії документів, на підставі яких ТОВ «НВП «Технікс» отримувало банківські послуги в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»: заява про відмову від дистанційного обслуговування, заява анкеті на видачу картки ідентифікації, картка із зразками підписів та відбитків печатки, копія наказу про призначення директора ТОВ «НВП «Технікс» ОСОБА_6 , виписка з з Єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НВП «Технікс», копія статуту ТОВ «НВП «Технікс», копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , копія протоколу загальних зборів ТОВ «НВП «Технікс» від 27.07.2017 року. (т.5 а.с.1-68)

Згідно з протоколом тимчасового доступу від 6.12.2018 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 4.10.2018 року, в АТ КБ «Приватбанк» отримано інформацію щодо клієнта банку, який використовує в якості фінансового абонентський номер НОМЕР_5 : анкета заява про приєднання до клієнтів банку на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_6 (т.5 а.с.69-173)

Згідно з протоколом тимчасового доступу від 8.11.2018 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 22.10.2018 року, в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради отримано оригінал реєстраційної справи ТОВ «НВП «Технікс». (т.5 а.с.176-250)

Відповідно до протоколу обшуку від 20.12.2018 року (т.6 а.с.2-23), проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 10.12.2018 року за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 , було вилучено наступні документи: конверт поштовий, лист Дніпровського ВП №1358/40/-/04/2018 від 19.03.2018 року, лист Дніпровського ВП №135940/-/04/2018 від 19.03.2018 року, лист ТОВ «НВП «Технікс» №2-18/03/18 від 28.03.2018 року, лист ТОВ «НВП «Технікс» №1-18/03/18 від 28.03.2018року, лист ТОВ «НВП «Технікс» №3-18/03/18 від 28.03.2018 року, копія претензії ТОВ «Централмед» від 6.03.2018 року, ухвала господарського суду №904/2/27/18, судовий наказ господарського суду Запорізької області від 23.03.2018 року справа №908/473/18, договір поставки №1-30/03/2018 року від 30.03.2018 року, рахунок на оплату №1767 від 1.03.2018 року, видаткова накладна №1727 від 1.03.2018 року, видаткова накладна №12670 від 6.02.2018 року, рахунок на оплату №517 від 7.02.2018 року, рішення господарського суду Запорізької області від 2.08.2018 року справа №908/582/18, судовий наказ від 2.05.2018 року у справі №908/737/18 від 2.05.2018 року, копія договору поставки №05/01/2018 від 24.01.2018 року, ТТН ДІ 0023/738 іфд 1.03.2018 року, видаткова накладна №12824 від 9.02.2018 року, рахунок на оплату №585 від 9.02.2018 року, копія листа ТОВ «НВП «Технікс» №2 від 22.02.2018 року, копія видаткової накладної №66 від 26.01.2018 року, печатка ТОВ «НВП «Технікс», листи господарського суду Запорізької області, ухвала господарського суду від 27.02.2018 справа №908/775/18, акт приймання - передання від 25.07.2017 року за договором оренди, акт ОУ 0000035, лист з мокрою печаткою ТОВ «НВП «Технікс», договір оренди від 07.02.2016 року, договір оренди №ЛА-2/18 від 5.02.2018 року, лист щодо проведення реєстрації змін до установчих документів ТОВ «НВП «Технікс», акт приймання-передання від 27.07.2017 року, договір купівлі-продажу статутного капіталу від 27.07.2017 року, ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 (т.6 а.с.57,58), ІПН ОСОБА_24 (т.6 а.с.59), Наказ №1-13 від 2.12.2013 року (т.6 а.с.60), Протокол №1 від 2.12.2013 року (т.6 а.с.61), лист до ДПА в Ленінському районі (т.6 а.с.62), заява про звільнення ОСОБА_24 (т.6 а.с.63), протокол №1 загальних зборів учасників (т.6 а.с.64), наказ №1/14 від 13.03.2014року (т.6 а.с.65), довідка №71362 від 11.05.2016 року(т.6 а.с.66), довідка №2385/10/28-3/17 від 9.05.2005 року(т.6 а.с.69), корінець повідомлення податкової інспекції (т.6 а.с.70), заява про переказ коштів №№34, 35, (т.6 а.с.67,68), статут ТОВ «НВП «Технікс» в редакції 2005 року (т.6 а.с.71-79), акт оцінки та приймання-передання матеріальних цінностей (т.6 а.с.80), наказ №1 від 28.07.2017 року, виписка з ЄДРПОУ (т.6 а.с.81), витяг з ЄДРПОУ(т.6 а.с.82-84), протокол загальних зборів №1 від 27.07.2017 року(т.6 а.с.85-86), копія свідоцтва НОМЕР_15 (т.6 а.с.87), копія свідоцтва НОМЕР_14(т.6 а.с.88), рахунок на оплату №ЗПМ №33960995-10254 (т.6 а.с.90), довідка про відкриття рахунку в ПАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» від 22.08.2017 року (т.6 а.с.93), угода №2936246 від 22.08.2017 року, копія повідомлення про реєстрацію страхувальника (т.6 а.с.96), договір №26253001005627 (т.6 а.с.97), додаткова угода №1 від 17.01.2012 року (т.6 а.с.98), повідомлення від 14.12.2005 року (т.6 а.с.99), повідомлення від 13.12.2005 року (т.6 а.с.100), повідомлення від 19.01.2006 року (т.6 а.с.101), повідомлення №017289 (т.6 а.с.102), страхове свідоцтво (т.6 а.с.103), повідомлення №0811017289 (т.6 а.с.104), свідоцтво НОМЕР_15 від 1.03.2006 року (т.6 а.с.105), свідоцтво про держреєстрацію НОМЕР_9 (т.6 а.с.106), довідка АА №556597(т.6 а.с.107), виписка з ЄДРПОУ №277130 (т.6 а.с.108), замовлення №1/3698036 від 22.08.2017 року (т.6 а.с.109), податкова декларація ТОВ «НВП Технікс» за 2017 року, акт №8 від 28.02.2018 року (т.6 а.с.128), акт №16 від 31.03.2018 року (т.6 а.с.129), рахунок ЛА 15 від 16.03.2018 року (т.6 а.с.130), договір оренди №67/ТС/07-17 від 25.07.2017 року (т.6 а.с.131-136), лист ТОВ «Торгівельна Мережа «Технікс Трейдинг», судовий наказ від 22.01.2018 року у справі №9089318, лист №43/1011/18 від 12.07.2018, мобільний телефон «Huawei» МYА-U29 імеі: НОМЕР_10 , імеі: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , мобільний телефон «Samsung DUOS» імеі: НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 , нетбук «Aspire One» Acer з шнуром зарядки, лист №2-27/02/18 від 27.02.2018 року, позовна заява ТОВ «НВП «Технікс» від ТОВ «Торгівельна Мережа «Технікс Трейдинг», лист ТОВ «Торгівельна Мережа «Технікс Трейдинг», претензія №01/01/18/ПР від 16.01.2018 року, позовна заява ФОП « ОСОБА_9 », заява від 15.02.2018 року, лист від ТОВ «Сучасні технічні рішення», лист №3 від 19.03.2017 року, претензія ТОВ «Централ Мед» від 6.03.2018 року, лист ТОВ «Централ Мед» від 03.04.2018 року, лист ТОВ «Централ Мед» від 01.03.2018 року, заява від 27.02.2017 року, конверт від ТОВ «Максі-Трейд», копія договору поставки №1-24012018 від 24.01.2018 року, позовна заява ТОВ «Віджі медікал», претензія ТОВ «Віджі медікал» №34 від 10.05.2018 року.

Згідно з протоколом огляду від 17.01.2019 року диску ДВД-R, отриманого від оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Водафон» під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, останній містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень абоненту НОМЕР_2 , який використовувала ОСОБА_6 та підтверджує спілкування останньої з представниками ТВО «Централ Мед», ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Укрпапір», ТОВ «Сучасні Технічні рішення», ТОВ «Лайт сервіс», ТОВ «Максі Трейд», ТОВ «Ампрі Україна». (т.6 а.с. 40)

Згідно з протоколом огляду від 18.04.2019 року в ході огляду мобільного телефону «Huawei» МYА-U29 імеі: НОМЕР_10 , імеі: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 в «Галереї» було виявлено фото документів, що відносяться до діяльності ТОВ «НВП «Технікс»: повідомлення від ТОВ «НВП «Технікс», квитанція №ПН1346 про сплату 4000грн. ТОВ «НВП «Технікс» до Ленінського ВДВС Запорізького МУЮ, квитанція №N1D7G57917про оплату 2000 грн. ТОВ «НВП «Технікс» до Дніпровського ВДВС м. Запоріжжя. (т.6 а.с. 42)

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.1.02.018 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області №10/4471т від 12.07.2018 року, отримано інформацію у виді аудіо файлів розмов по телефону ОСОБА_6 за номером НОМЕР_11 , яка не містить будь-якої доказової інформації. (т.6 а.с. 142-149)

Відповідно до свідоцтва про шлюб ОСОБА_6 після одруження змінила прізвище на Дуб.

Інші докази суду не надавалися та не досліджувалися.

Оцінивши надані докази, суд зазначає наступне.

Згідно зі ст. 190 КК України шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховання певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. Відповідно, обов`язковою умовою визнання обману чи зловживання довірою ознакою об`єктивної сторони шахрайства є використання його для заволодіння майном чи придбання права на майно.

Цивільно-правові відносини це врегульовані нормами цивільного права майнові і особисті немайнові відносини, що засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників. Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків є, зокрема, угоди, договори та інші правочини. Цивільно-правовими угодами визнаються дії громадян, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, що становлять зміст угоди.

Тобто, особа при укладанні цивільно-правової угоди повинна мати право на її укладення та можливість виконання покладених за цією угодою на неї обов`язків.

Відмежовуючи шахрайство від цивільно-правових деліктів, слід виходити з того, що отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство, якщо встановлено, що винна особа вже в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати. Розмежування кримінально-караного злочину від цивільно-правової угоди слід проводити не по тому, як оформлені укладені між сторонами договори, а по тому, що стало результатом цієї договірної діяльності. Якщо одна сторона, приймаючи на себе зобов`язання, не має ніяких реальних можливостей і бажання їх виконувати, мова йде про шахрайство.

У даній справі, на момент укладання договорів поставки товару з кожним контрагентом ОСОБА_6 діяла від імені ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» у межах повноважень директора товариства, тобто маючи повноваження на укладення таких угод.

Надані стороною обвинувачення докази: листування, договори, видаткові накладні, довіреності, рахунки,- не містять ознак підроблення та підтверджують наявність цивільно-правових відносин.

Суд зазначає, що стороною обвинувачення не надано достатньої сукупності доказів, які б доводили відсутність реальних можливостей в ОСОБА_6 , яка виступала від імені ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс», забезпечення виконання умов договорів поставок.

Так, стороною обвинувачення надано довідку про наявність банківського рахунку ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» № НОМЕР_8 , згідно з якою за період 22.08.2017 року по 22.05.2018 року вхідний залишок 0,00 грн., вихідний залишок 0,00 грн., всього обороти - 0,00 грн.

В той же час не виключена можливість існування рахунків товариства у інших банківських установах.

Так матеріали реєстраційної справи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс», які долучені до кримінальної справи, містять заяву на переказ готівки №34 від 13.10.2008 року ЗАТ «ОТП Банк». (т.6 а.с.68).

В судовому засіданні так і не було встановлено чи укладалися ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технікс» у період інкримінованих епізодів інші договори поставки, чи були вони виконані у подальшому, у якій спосіб проводилися розрахунки товариством щодо господарської діяльності, чи був отриманий будь-який дохід, чи були сплачені податки у зазначений період, чи були в товаристві працевлаштовані інші особи окрім ОСОБА_6 .

Про характер цивільно-правових відносин між ТОВ «НВП «Технікс» та юрособами, залученими до зазначеної справи, можуть свідчити також рішення та судові накази господарського суду Запорізької області, копії яких були надані стороною захисту (т.9 а.с. 91-113):

1.Рішенням Господарського суду Запорізької області від 2.07.2018 року справа №908/582/18 стягнуто з ТОВ «НВП «Технікс» на користь ТОВ «Технікс Трейдинг» заборгованість за договором поставки №1/160118 в сумі 21421,47 грн.

2.Судовим наказом Господарського суду Запорізької області від 22.01.2018 року справа №908/93/18 стягнуто з ТОВ «НВП «Технікс» на користь ТОВ «Український папір» заборгованість за договором поставки №1/250917 в сумі 104328 грн.

3.Судовим наказом Господарського суду Запорізької області від 23.03.2018 року справа №908/473/18 стягнуто з ТОВ «НВП «Технікс» на користь ТОВ «Ампрі Україна» заборгованість за договором поставки №1-15122017 в сумі 131256,90 грн.

4.Рішенням Господарського суду Запорізької області від 10.04.2018 року справа №908/136/18 стягнуто з ТОВ «НВП «Технікс» на користь ТОВ «Максі-Трейд» заборгованість за договором поставки 1-19122017 від 19.12.2017 року в розмірі 135725,22 грн.

5.Рішенням Господарського суду Запорізької області від 26.03.2018 року справа №908/117/18 стягнуто з ТОВ «НВП «Технікс» на користь ТОВ «Сучасні технічні рішення» заборгованість за договором поставки 2710-01 від 27.10.2017 року в розмірі 199756,80 грн.

6.Рішенням Господарського суду Запорізької області від 14.09.2018 року справа №908/1457/18 стягнуто з ТОВ «НВП «Технікс» на користь ТОВ «Віджи Медікал» заборгованість за договором поставки 1-24012018 від 24.01.2018 року в розмірі 153890,50 грн.

Договір поставки №23/05/2016-1 від 23.05.2016 року укладений між ТОВ «Торгівельна Мережа «Технікс Трейдинг» та ПП «Торговий дім «Метрополіс» (т.3 а.с.201), договір поставки №23/05/2016-1 від 23.05.2016 року між ТОВ «Торгівельна Мережа «Технікс Трейдинг» та ТОВ «Фенікс Компані ЛТД» (т.3 а.с.207), видаткова накладна №1635 від 18.01.2018 року(т.3 а.с.212), товарно-транспортна накладна №Р911 від 18.01.2018 року(т.3 а.с.213), видаткова накладна №1186 від 17.01.2018 року(т.3 а.с.214), товарно-транспортна накладна №Р507 від 17.01.2018 року (т.3 а.с.215)не містять відомостей щодо причетності до вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, оскільки стосуються господарських відносин між іншими юридичними особами.

Згідно з вимогами ст.323 КПК України в основу вироку можуть бути покладені лише ті достовірні докази, які були розглянуті в судовому засіданні.

Відповідно до частин 1, 2 статті 17 КПК України, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчинені кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Крім цього дані вимоги процесуального закону узгоджуються з висновками Європейського суду з прав людини, викладеними у рішеннях: так у справі «Абрамян проти Росії» Європейський суд зазначив, що у п.3 ст.6 Конвенції йдеться про необхідність приділяти особливу увагу роз`ясненню «обвинувачення» особі, стосовно якої порушено кримінальну справу. Деталі вчинення злочину можуть відігравати вирішальну роль під час розгляду кримінальної справи. У кримінальній справі надання повної, детальної, інформації щодо пред`явленого особі обвинувачення та, відповідно, про правову кваліфікацію, яку суд може дати відповідним фактам, є важливою передумовою забезпечення справедливого судового розгляду (справа «Пелісьє та Сассі проти Франції», «Матточіа проти Італії«І.Н._26 та інші проти Австрії»). Крім того, право бути детально проінформованим про характер і причини обвинувачення потрібно розглядати у світлі права обвинуваченого мати можливість підготуватися до захисту, гарантованого підпунктом «b» п.3 ст.6 Конвенції».

Відповідно до статті 65КПК України доказами в кримінальній справі є фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (частина перша); ці дані встановлюються показаннями свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами (частина друга). Перелік суб`єктів, які можуть подавати докази, визначено у статті 66 Кодексу.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 62 Конституції України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

В рішенні ЕСПЛ у справі Вассіліоса Ставрополуса проти Греції (скарга № 35522/04, 27 вересня 2007 року п. 39), суд вважає, що на підставі принципу «in dubio pro reo» (сумніви тлумачаться на користь підсудного), який представляє собою приватне вираження принципу презумпції невинуватості, не повинно існувати ніякої якісної відмінності між виправдувальним вироком, зважаючи на відсутність доказів і виправдувальним вироком у зв`язку з констатацією безсумнівної невинуватості особи. У дійсності, виправдувальні вироки не розрізняються залежно від підстав, прийнятих до уваги в кожному окремому випадку суддею в кримінальному процесі. Згідно роз`яснень, даних у п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 29 червня 1990 року «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку», недопустимим є обвинувальний ухил при вирішенні питання про винність чи невинність підсудного. Всі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь підсудного.

З урахуванням викладеного, оцінивши докази по справі за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, керуючись ст. 62 Конституції України, згідно якої всі сумніви щодо доведеності вини обвинуваченого тлумачаться на його користь, суд приходить до висновку, що обвинувачена ОСОБА_6 підлягає виправданню за ч.2,ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 127 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

ТОВ «Сучасні технічні рішення» подало цивільний позов до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину в розмірі 199756,80 грн.(т.1 а.с. 44)

ОСОБА_14 заявлено позов до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину в розмірі 219600 грн. та витрати на правову допомогу 30000 грн. (т.1 а.с.54). Надав клопотання про слухання справи за його відсутності.

ТОВ «Торгівельна Мережа «Технікс Трейдінг» подало цивільний позов до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину в розмірі 193968 грн. (т.1 а.с.80) Надав клопотання про слухання справи за відсутності представника (т.1 а.с. 122).

ТОВ «Український папір» подало цивільний позов до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину в розмірі 69508,40 грн. (т.1 а.с.229)

ТОВ «Централ Мед» подало цивільний позов до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину в розмірі 139500,18 грн. (т.3 а.с.43) Надав клопотання про слухання справи за відсутності представника.

Оскільки суд дійшов до висновку про недоведеність вини ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, то заявлені цивільні позови не підлягають задоволенню.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.284, 369 - 371, 373, 374, 392, 393, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати невинуватою за пред`явленим обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України і виправдати у зв`язку з відсутністю у її діях складу кримінального правопорушення.

Речові докази: мобільний телефон «Huawei» МYА-U29 імеі: НОМЕР_10 , імеі: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , мобільний телефон «Samsung DUOS» імеі: НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 , нетбук «Aspire One» Acer з шнуром зарядки, печатка ТОВ «НВП «Технікс» - повернути ОСОБА_6 , оригінал реєстраційної справи ТОВ «НВП «Технікс», що міститься в матеріалах справи - повернути до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, ДВД та СД диски з інформацією, отриманою під час досудового розслідування - зберігати в матеріалах справи.

Відмовити в задоволенні цивільного позову ТОВ «Сучасні технічні рішення» до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину.

Відмовити в задоволенні цивільного позову ОСОБА_14 до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину.

Відмовити в задоволенні цивільного позову ТОВ «Торгівельна Мережа «Технікс Трейдінг» до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину.

Відмовити в задоволенні цивільного позову ТОВ «Український папір» до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину.

Відмовити в задоволенні цивільного позову ТОВ «Централ Мед» до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Запорізького апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Запоріжжя протягом 30 діб з дня його проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні, надіслати копію судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1


Суд	Ленінський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення	09.04.2024
Оприлюднено	15.04.2024
Номер документу	118321729
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини проти власності Шахрайство

Гнатюк О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 09.04.2024 по справі 334/1558/19ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Судовий реєстр по справі —334/1558/19

Вирок від 09.04.2024

Вирок
від 09.04.2024 по справі 334/1558/19
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ