Ухвала

від 11.04.2024 по справі 204/3202/24

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/3202/24

Провадження № 1-кс/204/906/24

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю захисника підозрюваного ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023040000000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 372 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

2 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023040000000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3ст.27,ч.3ст.28,ч.1ст.366,ч.2,3ст.27ч.5 ст.191,ч.4ст.189,ч.2ст.372 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 42023040000000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3ст.27,ч.3ст.28,ч.1ст.366,ч.2,3ст.27ч.5 ст.191,ч.4ст.189,ч.2ст.372 КК України.Постановою начальникаслідчого управлінняГУНП вДніпропетровській областідо складуслідчої групиу вказаномукримінальному провадженнівключені слідчіслідчого управління.Нагляд задодержанням законівпід часпроведення досудовогорозслідування уформі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням здійснюєтьсягрупою прокурорівДніпропетровської обласноїпрокуратури.У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що напочатку травня2023 року Тернівський міськийголова ОСОБА_6 тадиректор комунальногопідприємства «Тернівськежитлово-комунальнепідприємство» Тернівськоїміської ради ОСОБА_7 ,будучи службовимиособами,зловживаючи своїмслужбовим становищем,переслідуючи корисливузацікавленість увигляді одержаннянезаконних прибутків,усвідомлюючи своїможливості прирозподілі бюджетнихкоштів Тернівськоїміської радита впливуна підлеглихпрацівників комунальногопідприємства «Тернівськежитлово-комунальнепідприємство» Тернівськоїміської ради,прийняли рішенняпро створеннястійкого об`єднання організованоїгрупи,з метоювчинення особливотяжких злочинів,які полягалиу заволодіннібюджетними коштами,виділеними навиконання поточнихремонтів дорігв м.Тернівка.Для досягненнязлочинного задуму,переслідуючи корисливузацікавленість, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,визначили чіткиймеханізм тасхему здійсненнязлочинної діяльності,яка полягалау проведенніпідлеглими їмпрацівниками КП«ТЖКП» вісімнадцятиспрощених закупівельщодо поточнихремонтів дорігв м.Тернівка,визначення переможцемпідконтрольного підприємства,підписання звказаним підприємством договоріву якихбудуть вказанізавищені цінина будівельніматеріали,внесення завідомонеправдивих відомостейдо актіввиконаних робітз поточнихремонтів доріг,їх підписання,укладення договоруз суб`єктомгосподарювання,яке формальнобуде здійснюватитехнічний наглядза проведеннямпоточних ремонтів,перерахування бюджетнихкоштів заневиконані роботиз поточнихремонтів дорігпідрядному підприємству,отримання незаконноївинагороди врозмірі 10%від загальноївартості робітз поточнихремонтів доріг.У тойже час,для досягненнязлочинного задуму ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлювали,що дляреалізації їхпрямого умислунеобхідно створитиорганізовану групута залучитидо неїосіб,які,розділяючи їхкримінально-протиправніпогляди,будуть чинитидії,спрямовані надосягнення єдиногоумислу,направленого назаволодіння бюджетнимикоштами.Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запропонували залучитисьдо злочинноїдіяльності керівниківпідконтрольних суб`єктівгосподарювання афілійовану особу ТОВ«Ком+Транс» ОСОБА_8 ,головного бухгалтерата кошторисникаТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_9 ,директора тазасновника ПП«Фенікс» ОСОБА_10 ,які виявилибажання взятиучасть удіяльності злочинноїорганізації,метою якоїє заволодіннябюджетними коштамиТернівської міськоїради,та надалисвою згодуна участьу організованійгрупі тавчинюваних неюзлочинах.Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,з корисливихмотивів таз метоювчинення тяжкихта особливотяжких злочинів,які полягалиу заволодіннібюджетними коштамив особливовеликих розмірах,а самев різниціміж сумами,виділеними збюджету напроведення поточнихремонтів доріг,та сумоюфактичних витратна їхпроведення напідставі внесенняслужбовими особамизавідомо неправдивихвідомостей доофіційних документів, створили таочолили стійкеоб`єднання організову групу,до складуякої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,та іншіневстановлені втеперішній часособи,члени якогозорганізувалися дляспільного вчиненнязазначеної злочинноїдіяльності.У результатірозробленого плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в періодчасу зтравня 2023року досічня 2024року,діючи умисно,з корисливихмотивів,незаконно здійснювализаволодіння бюджетнимикоштами занаступних обставин.Після організаціївиділення коштівз міськогобюджету нарахунки КП «ТЖКП»для проведенняпоточних ремонтівдоріг,на початкутравня 2023,більш точноїдати вході досудовогорозслідування невстановлено, ОСОБА_6 надав вказівкудиректору КП«ТЖКП» ОСОБА_7 про проведеннявісімнадцяти закупівельпо поточнимремонтам дорігу м.Тернівка іззастосуванням електронноїплощадки «Прозорро»на загальнусуму 15млн грн.При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 попередньо повідомилипро намірїх проведенняволодільцю тафактичному керівникуТОВ«Ком+Транс» ОСОБА_8 ,якого попередньовизначили вякості переможцяу закупівлях,з метоюподальшого заволодіннябюджетними грошовимикоштами привиконанні вказанихробіт.На виконаннязлочинного плану,в періодз 18.05.2023по 29.08.2023, ОСОБА_7 надав вказівкупідлеглій йомууповноваженій особіз проведенняпублічних торгів ОСОБА_11 опублікувати інформаціюна сайті«Прозорро» щодопроведення КП«ТЖКП» спрощенихпроцедур закупівель. При цьому ОСОБА_7 попередив ОСОБА_11 , що переможцем цих закупівель повинно стати ТОВ «Ком+Транс», а в разі прийняття участі в закупівлі інших учасників їх пропозиції повинні бути відхилені. У свою чергу, головний бухгалтер та кошторисник ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_9 , будучи членом організованої групи, на виконання вказівки ОСОБА_8 , в період часу з 31.05.2023 по 12.09.2023, достовірно знаючи що директор ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_12 перебуває за межами України, склала тендерні пропозиції від ТОВ «Ком+Транс» та підписала їх від імені директора ОСОБА_12 , у тому числі акти візуального огляду доріг, які потребували ремонту, де ніби-то разом з ОСОБА_7 та іншими працівниками КП «ТЖКП» ОСОБА_12 приймав особисту участь, та опублікувала вказані документи у складі пропозицій у 18 закупівлях, які проводились КП «ТЖКП». Також ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану, у співучасті з іншими учасниками організованої групи, з метою розкрадання бюджетних коштів, достовірно знаючи, що фактичні ціни на будівельні матеріали, які закуповувались ТОВ «Ком+Транс» для проведення робіт, а саме: щебінь 5-10мм 427,48 грн за м3, щебінь 10-20мм 471,35 грн за м3, щебінь 20-40мм 368,40 грн за м3, а також щебнево-піщана суміш 0-40 мм 244,15 грн, вказала у тендерних пропозиціях ціни значно вищі від фактичних, а саме: щебінь 5-10мм 589,92 грн за м3, щебінь 10-20мм 636,32 грн за м3, щебінь 20-40мм 508,39 грн за м3, а також щебнево-піщана суміш 0-40 мм 388,20 грн за м3. При цьому ОСОБА_7 , достовірно знаючи фактичні ціни, які повинні бути вказані в локальних кошторисах ТОВ «Ком+Транс», надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підготувати договори з локальними кошторисами до них, та відомостями ресурсів, де будуть вказані завищені ціни на будівельні матеріали. В результатіпроведених закупівель,в періодчасу з20.06.2023по 25.09.2023між КП«ТЖКП» таТОВ «Ком+Транс»укладено договорищодо поточнихремонтів доріг,а саме:Поточний ремонтвнутрішньоквартального проїздувід вул.Пушкіна довул.Лермонтова 12а,S-496м2,договір №67п-23від 20.06.2023 на суму 602805,48 гривень; Поточний ремонт асфальтобетонного покриття мосту через річку Тернівка, S-609 м2, договір № 60п-23 від 20.06.2023на суму654032,86гривень;Поточний ремонтдороги попровулку Харківський(відперехрестя вул.І.Богуна довул.Троїцька),S-415м2,договір №66п-23від 20.06.2023на суму478156,21гривень;Поточний ремонтдороги повул.Лермонтова (відвул.Польова доЦРП),S-2500м2,договір №78п-23від 19.07.2023на суму2253409,68гривень;Поточний ремонтдороги повул.Кренкеля (відвул.Троїцька довул.Вознесенська),S-797м2,договір №80п-23від 19.07.2023на суму910781,10гривень;Поточний ремонтдороги повул.Маяковського (відвул.Харківська довул.Курська),S-447м2,договір №79п-23від 19.07.2023на суму550719,54гривень;Поточний ремонтдороги повул.І.Богуна,S-589м2,договір №87п-23від 31.07.2023на суму679185,71гривень;Поточний ремонтдороги повул.Зіркова,S-656м2,договір №86п-23від 31.07.2023на суму701401,48гривень;Поточний ремонтділянок дорогипо вул.Вознесенська (відбуд.161до буд.177;від буд.73до буд.87),S-1799м2,договір №89п-23від 31.07.2023на суму1451510,40гривень;Поточний ремонтвнутрішньоквартальної дорогивід буд.15апо вул.Перемогидо ротонди,S-603м2,договір №88п-23від 31.07.2023на суму706134гривень;Поточний ремонтдороги повул.Нова (відперехрестя звул.Троїцька),S-1270м2,договір №98п-23від 14.08.2023на суму1512093,73гривень;Поточний ремонтпроїзду цвинтаремпо вул.Троїцька,S-437м2,договір №96п-23від 14.08.2023на суму627696,20гривень;Поточний ремонтдороги повул.Садова (відвул.Райдужна),S-609м2,договір №99п-23від 14.08.2023на суму692915,42гривень;Поточний ремонтдороги повул.Тернівська (відвул.Райдужна),S-641м2,договір №109п-23від 29.08.2023на суму726535,70гривень;Поточний ремонтдороги повул.Благодатна (відвул.Райдужна),S-573м2,договір №111п-23від 29.08.2023на суму649026,94гривень;Поточний ремонтдороги повул.Сонячна (відвул.Райдужна),S-533м2,договір №110п-23від 29.08.2023на суму604077,88гривень;Поточний ремонтдороги повул.Сташкова,S-357м2,договір №113п-23від 05.09.2023на суму372811,68гривень;Поточний ремонтдороги повул.Новорічна,S-770м2,договір №124п-23від 25.09.2023на суму721982,20гривень. Крім того,24.07.2023, ОСОБА_7 ,на виконаннявказівки ОСОБА_6 ,з метоюімітування законностіпроведення робітз поточнихремонтів доріг,для ніби-топеревірки їхвідповідності об`ємам,кількості таякості використанихбудівельних матеріалів,уклав здиректором тазасновником ПП«Фенікс» ОСОБА_10 договір №83п-23щодо проведеннятехнічного наглядуза проведеннямпоточних ремонтівдоріг ТОВ«Ком+Транс»на суму177350гривень.У періодчасу з20.06.2023по 27.10.2023, ОСОБА_8 ,з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,через підлеглихпрацівників ТОВ«Ком+Транс»організував роботиз поточногоремонту дорігв м.Тернівка по18об`єктам,при цьомунадав вказівкупрацівникам улаштовуватипідстилаючий шарщебню товщиною5-10см замість15см,як вказанов договорах,укріплення узбіччядоріг піщано-гравійноюсумішшю нездійснювати,використовувати одиндорожній катокмасою 3тони замістьдвох дорожніхкатків масою8та 13тон,не використовуватиавтогудронатор місткістю3500л,та використовуватибудівельні матеріали,а самещебінь 5-10мм,щебінь 10-20мм,щебінь 20-40мм,щебнево-піщанусуміш зацінами значнонижчими ніжце вказанов договорах. Вказані роботиконтролював ОСОБА_7 особисто абопідлеглих йомупрацівників КП «ТЖКП»,які доповідалиостанньому протехніку,яка використовуєтьсяна об`єкті,якість тавідпускну цінубудівельних матеріалів,відсутність укріпленняузбіччя доріг,а такожфактичну товщинупідстилаючого шарущебню.В цейже періодчасу, ОСОБА_10 ,з відомаусіх учасниківорганізованої групи,в порушенняукладеного договоруз КП«ТЖКП»,на об`єктиз поточногоремонту доріг,які виконувалисьТОВ «Ком+Транс»не виїжджавта неперевіряв їхвідповідності об`ємам,які вказанів локальнихкошторисах,кількості таякості використанихбудівельних матеріалів.При цьому ОСОБА_10 був обізнанийпро техніку,яка використовуєтьсяна об`єкті,якість тавідпускну цінубудівельних матеріалів,відсутність укріпленняузбіччя доріг,а такожфактичну товщинупідстилаючого шарущебню.В періодчасу з20.06.2023по 27.10.2023, ОСОБА_9 ,з відомаусіх учасниківорганізованої злочинноїгрупи,виготовила активиконаних робітта додаткидо 18договорів попоточним ремонтамдоріг вм.Тернівка відімені директораТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_12 ,при цьому внесла до актів виконаних робіт та підсумкових відомостях ресурсів завідомо неправдиві відомості по улаштуванню підстилаючого шару щебню, укріплення узбіччядоріг піщано-гравійноюсумішшю,використання двохдорожніх котківмасою 8та 13тон,а такожщодо вартостіта застосуваннянібито якіснихматеріалів.Крім того ОСОБА_9 ,усвідомлюючи щодиректор ТОВ«Ком+Транс» ОСОБА_12 знаходиться замежами України,з метоюімітування законностіскладення офіційнихдокументів,поставила замістьноього підпису вищевказанихактах виконанихробіт тадодатків доних.В цей же період часу, достовірно знаючи що у вищевказаних актах приймання виконанихробіт тавідомостях ресурсів до них містяться завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, що об`єми виконаних робіт завищені, у тому числі завищені об`єми підстилаючого шару щебню, відсутнє укріплення узбіччя доріг піщано-гравійноюсумішшю,що дорожні котки масою 8 та 13 тон на об`єктах не використовувались, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, поставив свій підпис у вказаних актах, який завірив печаткою, і тим самим підтвердив обсяг та якість робіт. Після виконання усіх запланованих дій, передбачених планом організованої групи, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи що до актів виконаних робіт з поточного ремонту доріг у м. Тернівка та додатків до них внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів, вартості, кількості та якості будівельних матеріалів, підписав їх, поставив печатку КП «ТЖКП» Тернівської міської ради та передав для реєстрації в державній казначейській службі м.Тернівки та відповідного перерахування бюджетних коштів, про що доповів ОСОБА_6 . Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організаторами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з казначейського рахунку КП «ТЖКП» Тернівської міської ради № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», в період часу з 05.08.2023 по 27.10.2023, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 14788638,49 грн, при цьому згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи №№ 3803-23 від 12.03.2024, 3804-23 від 18.03.2024, 3805-23 від 20.03.2024, 3806-23 від 20.03.2024, 3807-23 від 21.03.2024, 3796-23 від 05.03.2024, 3797-23 від 13.03.2024, 3799-23 від 07.03.2024, 3802-23 від 11.03.2024, 3793-23 від 14.03.2024, 3790-23 від 15.03.2024, 3795-23 від 01.03.2024, 3801-23 від 11.03.2024, 3800-23 від 07.03.2024, 3792-23 від 14.03.2024, 3794-23 від 01.03.2024, 3791-23 від 15.02.2024, 3798-23 від 05.03.2024 роботи по вказаним договорам фактично виконані на загальну суму 12615830,55 грн. Надалі, в період часу з 05.08.2023по 07.11.2023 року, ОСОБА_8 , після отримання бюджетних коштів на розрахунковий рахунок підконтрольного йому ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк» у сумі 14788638,49 грн, частково перевів їх у готівку та передав у вигляді різниці між отриманими та фактично витраченими коштами на проведення робіт з поточних ремонтів доріг в м. Тернівка в розмірі 10% тобто, 1478000 гривень від загальної вартості робіт ОСОБА_7 через невстановлену в ході досудового розслідування особу. В свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, передав вказані кошти ОСОБА_6 , який розподілив їх між учасниками організованої групи в залежності від відведеної кожному ролі. Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у період з 18.05.2023 по 31.12.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи свою владу та службове становище у приватних інтересах, діючи всупереч інтересам служби, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме локальних кошторисів з підсумковими відомостями ресурсів, актів виконаних робіт з договором підряду щодо об`ємів робіт, використаної техніки та вартості матеріальних ресурсів, використаних під час здійснення робіт, заволоділи бюджетними коштами Тернівської міської ради, виділеними на проведення робіт з поточних ремонтів доріг в м. Тернівка, в результаті чого місцевому бюджету Тернівської міської ради спричинено збитки на загальну суму 2172 807, 94 гривень. 01.04.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні зазначених кримінальних правопорушень. 01.04.2024 слідчим у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», д.н.з НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , за результатами якого виявлено та вилучено: автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Touareg» д.н.з НОМЕР_3 VIN: НОМЕР_4 ; витяг з пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних (125/0/529-22 від 04.11.2022) на 1 арк.; витяг з наказу Мінекономіки №4265 від 31.05.2023 на 1 арк.; витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного №2140 від 24.01.2024 на 1 арк.; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_7 №4/1346 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000067872 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000070172 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000068471 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000068969 на 1 арк. Постановою слідчого вказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування встановлені достатні дані, які вказують на те, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, тимчасове обмеження прав власника/володільця вказаного майна має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном. З огляду на вищевикладене, арешт вилученого у ході обшуку майна є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, та подальшої спеціальної конфіскації майна. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив задовольнити та розглядати без його участі.

Представник власника у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Вивчивши поданеклопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 372 КК України.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27 березня 2024 року, прокурору ОСОБА_13 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі Volkswagen Touareg д.н.з. НОМЕР_5 який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, в рамках договорів, укладених між КП «Тернівське ЖКП» та ТОВ «Ком+Транс» (код ЄДРПОУ 39583282), а саме: договору №78п-23 від 19.07.2023, договору №88п-23 від 31.07.2023, договору №67п-23 від 20.06.2023, договору №60п-23 від 20.06.2023, договору №66п-23 від 20.06.2023, договору №80п-23 від 19.07.2023, договору №79п-23 від 19.07.2023, договору №87п-23 від 31.07.2023, договору №86п-23 від 31.07.2023, договору №89п-23 від 31.07.2023, договору №98п-23 від 14.08.2023, договору №96п-23 від 14.08.2023, договору №99п-23 від 14.08.2023, договору №109п-23 від 29.08.2023, договору №111п-23 від 29.08.2023, договору №110п-23 від 29.08.2023, договору №113п-23 від 05.09.2023, договору №124п-23 від 25.09.2023, зокрема наступні речі і документи в рамках вищевказаних договорів: проектно-кошторисної документації, проектів коригувань, експертних звітів, журналів будівельних робіт, журналів авторського нагляду, експертних висновків по об`єктам, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-З, актів прихованих робіт, актів надання послуг, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, рахунків - фактур, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно транспортних, податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені по вищевказаним договорам, договорів на залучення субпідряду з додатками та специфікаціями, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, рахунків - фактур, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені по договорам субпідряду, листування між замовником та підприємствами, які залучені в якості субпідрядників з питань виконання умов договорів, прибуткових документів, а саме договорів із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля будівельних матеріалів, ТМЦ для виконання умов договорів, укладених з замовником, прибуткових, товарно транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання передавання ТМЦ, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, подорожніх (шляхових) листів, сертифікатів якості (відповідності), платіжних доручень, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, договорів на здійснення технічного нагляду, актів надання послуг, рахунків, платіжних доручень, матеріали листування та іншої документації, акти приймання-передачі ТМЦ, накладні, довідки та інші бухгалтерські документів, договори з фізичними або юридичними особами щодо оренди техніки, автомобілів, машин механізмів тощо, банківських карт, чорнових записів співробітників або інших осіб, електронних інформаційних систем або їх частин, де може зберігатися інформація про вчинене кримінальне правопорушення, мобільних терміналів систем зв`язку, які мають значення для кримінального провадження, необлікованих грошових коштів.

1 квітня 2024 року на підставі вказаної вище ухвали суду, було проведено обшук автомобіля «Volkswagen», моделі «Touareg», номерний знак НОМЕР_7 , в ході якого було виявлено та вилучено: витяг з пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних (125/0/529-22 від 04.11.2022) на 1 арк.; витяг з наказу Мінекономіки № 4265 від 31.05.2023 на 1 арк.; витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного № 2140 від 24.01.2024 на 1 арк.; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_7 № 4/1346 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000067872 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000070172 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000068471 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000068969 на 1 арк.

Постановою слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 1 квітня 2024 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023040000000412.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно - витяг з пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних (125/0/529-22 від 04.11.2022) на 1 арк.; витяг з наказу Мінекономіки № 4265 від 31.05.2023 на 1 арк.; витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного № 2140 від 24.01.2024 на 1 арк.; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_7 № 4/1346 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000067872 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000070172 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000068471 на 1 арк.; наряд замовлення №: N000068969 на 1 арк.

Однак, що стосується вилучених витягів з пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних та з наказів Мінекономіки, та тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_7 , то суд вважає, що дані речі взагалі не стосуються даного кримінального провадження, не є речовими доказами, а отже не мають жодного значення для нього, тому на них не може бути накладено арешт.

У свою чергу, вилучені під час обшуку наряди замовлення відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 168, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_14 про арештмайна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 1 квітня 2024 року під час проведення обшуку автомобіля «Volkswagen», моделі «Touareg», номерний знак НОМЕР_7 , а саме:

-наряд замовлення № N000067872 на 1 арк.;

-наряд замовлення № N000070172 на 1 арк.;

-наряд замовлення № N000068471 на 1 арк.;

-наряд замовлення № N000068969 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1