Ухвала

від 15.04.2024 по справі 554/3780/24

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 15.04.2024Справа № 554/3780/24 Провадження № 1-кс/554/4359/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024172070000022 від 22.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернуласядо судуіз клопотаннямпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів посилаючисьна те,що У провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №42024172070000022 від 22.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Решетилівською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 до СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до матеріалів повідомлення, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення перевірки закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено порушення законодавства при придбанні медичного обладнання.

Вказаний захід державного фінансового контролю проведено в термін з 16.01.2024 по 19.01.2024, та за результатами перевірки складено акт №201631-11/006. Перевіркою встановлені порушення законодавства, які під час її не проведення не усунуті. На порушення вимог Переліку лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2022 № 1447 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану» та абзацу третього пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору про закупівлю від 13.12.2023 №349 зайво перераховано суму податку на додану вартість (далі - ПДВ) у грудні 2023 року на суму 207 175,14 грн. за придбане медичне обладнання - Устаткування для операційних блоків (Стійка лапароскопічна), яке звільняється від оподаткування ПДВ на час воєнного стану, що призвело до матеріальної шкоди (втрат) на відповідну суму.

Таким чином в діях службової особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 367 КК України, а саме неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, шляхом зайвого перерахування суми податку на додану вартість, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

На даний час, для встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у витребуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 ,оригіналів наступнихдокументів: договору про закупівлю №349 від 13.12.2023, укладеному між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 з усіма додатками та додатковими угодами до вказаного договору, документами про проведені відкриті торги (тендерна документація в повному обсязі зі всіма додатками та пропозиціями учасників торгів, закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які передували підписанню вказаного договору (оголошення про проведення відкритих торгів, протоколи засідання тендерного комітету зі всіма додатками, доповідні записки, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них), рахунку на оплату № 1412 від 14.12.2023, платіжної інструкції №32 (внутрішній номер 315115042) від 15.12.2023, видаткової накладної № 1412 від 14.12.2023, оборотної відомості по рахункам обліку за період з 01.12.2023 по 31.12.2023 рах. обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», оборотно-сальдової відомості за 2023 рік по рахунку 1521 «Придбання основних засобів», оборотно-сальдової відомості за період грудень 2023 року-січень 2024 року по рахунку 104 «Машини та обладнання» по об?єкту основних засобів, інвентарний номер 1040100045, інвентарна картка № 5667 та інших документів щодо виконання умов вказаного договору (акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти введення в експлуатацію, акти відповідального зберігання, видаткові накладні), інші документи які стали підставою для перерахунку грошових коштів та документи, які підтверджують перерахунок грошових коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно умов вищевказаного договору, платіжні доручення про перерахування грошових коштів за вказаним договором, та інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умов вищевказаного договору, вхідну та вихідну кореспонденцію між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копію Статуту (Положення) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та копії посадових інструкцій директора ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , копію наказу від 18.10.2021 № 37-аг «Про визначення уповноважених осіб та затвердження Положення про уповноважених осіб, затвердження Порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування і проведення закупівель», копії Положення про уповноважену особу; копії річного плану закупівель на 2023 рік; копії протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 27.11.2023.

В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати неможливо.

Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_5 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

В зв`язку з вищевикладеним, прокурор звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання прокурор не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена, до суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№2 ПолтавськогоРУП ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_7 ,а такожгрупі прокуроріву кримінальномупровадженні, прокурорамРешетилівської окружноїпрокуратури Полтавськоїобласті: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,прокурору Карлівськоговідділу Решетилівськоїокружної прокуратури ОСОБА_3 ,дозвіл натимчасовий доступдо оригіналівдокументів зможливістю вилученняїх воригіналах,які перебуваютьу володінніКНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 ,оригіналів наступнихдокументів: договору про закупівлю №349 від 13.12.2023, укладеному між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 з усіма додатками та додатковими угодами до вказаного договору, документами про проведені відкриті торги (тендерна документація в повному обсязі зі всіма додатками та пропозиціями учасників торгів, закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які передували підписанню вказаного договору (оголошення про проведення відкритих торгів, протоколи засідання тендерного комітету зі всіма додатками, доповідні записки, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них), рахунку на оплату № 1412 від 14.12.2023, платіжної інструкції №32 (внутрішній номер 315115042) від 15.12.2023, видаткової накладної № 1412 від 14.12.2023, оборотної відомості по рахункам обліку за період з 01.12.2023 по 31.12.2023 рах. обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», оборотно-сальдової відомості за 2023 рік по рахунку 1521 «Придбання основних засобів», оборотно-сальдової відомості за період грудень 2023 року-січень 2024 року по рахунку 104 «Машини та обладнання» по об?єкту основних засобів, інвентарний номер 1040100045, інвентарна картка № 5667 та інших документів щодо виконання умов вказаного договору (акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти введення в експлуатацію, акти відповідального зберігання, видаткові накладні), інші документи які стали підставою для перерахунку грошових коштів та документи, які підтверджують перерахунок грошових коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно умов вищевказаного договору, платіжні доручення про перерахування грошових коштів за вказаним договором, та інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умов вищевказаного договору, вхідну та вихідну кореспонденцію між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копію Статуту (Положення) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та копії посадових інструкцій директора ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , копію наказу від 18.10.2021 № 37-аг «Про визначення уповноважених осіб та затвердження Положення про уповноважених осіб, затвердження Порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування і проведення закупівель», копії Положення про уповноважену особу; копії річного плану закупівель на 2023 рік; копії протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 27.11.2023р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1