Ухвала

від 12.04.2024 по справі 757/53975/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53975/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТЕК Девелопмент», ТОВ «ТЕК ЕНЕРГОІНВЕСТ», ПАТ «Каньйон», ТОВ «МЕРЕС» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту корпоративних прав ТОВ «ТЕК Девелопмент», ТОВ «ТЕК ЕНЕРГОІНВЕСТ», ПАТ «Каньйон», ТОВ «МЕРЕС».

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що в рамках кримінального провадження № 1202200000000679 від 21.07.2022, ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТЕК Девелопмент», ТОВ «ТЕК ЕНЕРГОІНВЕСТ», ПАТ «Каньйон», ТОВ «МЕРЕС». В подальшому із матеріалів досудового розслідування №12022000000000679 від 21.07.2022 року виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування відносно невстановлених досудовим розслідуванням осіб за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, якому присвоєно згідно із Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань номер №12023000000000229. 20.02.2023 постановою прокурора, кримінальне провадження №12023000000000229 об`єднано із кримінальним провадженням № 12022000000000281. Постановою прокурора від 06.06.2023 кримінальне провадження № 12022000000000281 закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення. Разом з тим, питання щодо скасування арешту майна постановою слідчого не вирішено, що стало підставою для звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Особа, яка звернулась з клопотанням у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду повідомлялась належним чином, проте заявником подано заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор та/або слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 1202200000000679 від 21.07.2022, ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТЕК Девелопмент», ТОВ «ТЕК ЕНЕРГОІНВЕСТ», ПАТ «Каньйон», ТОВ «МЕРЕС», а саме:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022 року у справі № 757/34116/22-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), адреса: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, у розмірі 10 000, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, які належать NAYOME HOLDINGS LIMITED, із забороною внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797) щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав;

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022 року у справі № 757/34168/22-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 61, у розмірі 13 347 237, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, із яких 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать KLONTER INVESTMENTS LIMITED; 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать FORSA ZERO LTD; 0,2 % у розмірі 26 694,48 грн. належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 0,2 % у розмірі 26 694, 48 грн. належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із забороною внесення змін до статуту ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122) щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав;

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2022 року у справі № 757/36501/22-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), адреса знаходження: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, у розмірі 42 523 000, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, із яких 49,9753 % у розмірі 21 251 000,00 грн. належать ZARNIA INVESTMENTS LIMITED; 49,9753 % у розмірі 21 251 000,00 грн. належать FORSA ZERO LTD; 0,0247 % у розмірі 10 500,00 грн. належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 0,0247 % у розмірі 10 500, 00 грн. належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із забороною внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051) щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав;

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2022 року у справі № 757/36484/22-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 61, у розмірі 13 347 237, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, із яких 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать KLONTER INVESTMENTS LIMITED; 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать FORSA ZERO LTD; 0,2 % у розмірі 26 694,48 грн. належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 0,2 % у розмірі 26 694, 48 грн. належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із забороною внесення змін до статуту ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122) щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав;

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2022 року у справі № 757/36500/22-к накладено арешт на корпоративні права ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394), адреса: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, у розмірі 23 624 000, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу (акціонери згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), із яких 24.9005% акція проста бездокументарна іменна номінальна вартість 500,00 грн. у кількості 11765, належать ВАНТІКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (VANTICA TRADING LIMITED)КІПР; 24.0010 % акція проста бездокументарна іменна номінальна вартість 500,00 грн. у кількості 11340 належать ФОРСА ЗЕРО ЛТД (FORSA ZERO LTD)КІПР; 50.0000 % акція проста бездокументарна іменна номінальна вартість 500,00 грн. у кількості 23624 належать КЛОНТЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (KLONTER INVESTMENTS LIMITED)КІПР, із забороною внесення змін до статуту ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394) щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 від 09.02.2023 року із матеріалів досудового розслідування №12022000000000679 від 21.07.2022 року виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування відносно невстановлених досудовим розслідуванням осіб за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, якому присвоєно згідно із Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань номер №12023000000000229.

Постановою прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 від 20.02.2023 року об`єднано матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12022000000000281 і №12023000000000229.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 06.06.2023 року кримінальне провадження №12022000000000281 від 09.04.2022 року закрито в частині здійснення досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, який внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2023 року, а саме за фактами фінансування зміни меж територій або державного кордону України, вчинених ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також службовими особами і бенефіціарними власниками ряду підприємств, у тому числі ТОВ «ТЕК Девелопмент», ТОВ «ТЕК ЕНЕРГОІНВЕСТ», ПАТ «Каньйон», ТОВ «МЕРЕС», на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року ,кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (ВП),заява №31107/96,п.58, ЕСНR 1999-ІІ.) Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції»,від 22 вересня 1994 року, Series A №296-А,п.42,та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99.пп.49-62,від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статі 1 Першого Протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»,пп.69 та 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються,та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п.50, Series A №98).

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також той факт, що на даний час у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала необхідність, оскільки кримінальне провадження №12022000000000281 від 09.04.2022 року закрито в частині, а саме за фактами фінансування зміни меж територій або державного кордону України, вчинених ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також службовими особами і бенефіціарними власниками ряду підприємств, у тому числі ТОВ «ТЕК Девелопмент», ТОВ «ТЕК ЕНЕРГОІНВЕСТ», ПАТ «Каньйон», ТОВ «МЕРЕС», на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022 року у справі № 757/34116/22-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), адреса: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, у розмірі 10 000, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, які належать NAYOME HOLDINGS LIMITED, із забороною внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797) щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022 року у справі № 757/34168/22-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 61, у розмірі 13 347 237, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, із яких 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать KLONTER INVESTMENTS LIMITED; 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать FORSA ZERO LTD; 0,2 % у розмірі 26 694,48 грн. належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 0,2 % у розмірі 26 694, 48 грн. належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із забороною внесення змін до статуту ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122) щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2022 року у справі № 757/36501/22-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), адреса знаходження: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, у розмірі 42 523 000, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, із яких 49,9753 % у розмірі 21 251 000,00 грн. належать ZARNIA INVESTMENTS LIMITED; 49,9753 % у розмірі 21 251 000,00 грн. належать FORSA ZERO LTD; 0,0247 % у розмірі 10 500,00 грн. належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 0,0247 % у розмірі 10 500, 00 грн. належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із забороною внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051) щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2022 року у справі № 757/36500/22-к накладено арешт на корпоративні права ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394), адреса: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, у розмірі 23 624 000, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу (акціонери згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), із яких 24.9005% акція проста бездокументарна іменна номінальна вартість 500,00 грн. у кількості 11765, належать ВАНТІКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (VANTICA TRADING LIMITED)КІПР; 24.0010 % акція проста бездокументарна іменна номінальна вартість 500,00 грн. у кількості 11340 належать ФОРСА ЗЕРО ЛТД (FORSA ZERO LTD)КІПР; 50.0000 % акція проста бездокументарна іменна номінальна вартість 500,00 грн. у кількості 23624 належать КЛОНТЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (KLONTER INVESTMENTS LIMITED)КІПР, із забороною внесення змін до статуту ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394) щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ПрАТ «Каньойн» (ЄДРПОУ 31725394) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2022 року у справі № 757/36484/22-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 61, у розмірі 13 347 237, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, із яких 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать KLONTER INVESTMENTS LIMITED; 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать FORSA ZERO LTD; 0,2 % у розмірі 26 694,48 грн. належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 0,2 % у розмірі 26 694, 48 грн. належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із забороною внесення змін до статуту ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122) щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «МЕРЕС» (код ЄДРПОУ 32852122) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1