Ухвала
від 16.04.2024 по справі 607/7240/24
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 607/7240/24Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Провадження № 11-сс/817/112/24 Доповідач - ОСОБА_2 Категорія - запобіжний захід

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю

секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

підозрюваного ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі в режимі відеоконференції матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 квітня 2024 року,

В С Т А Н О В И Л А:

Цією ухвалою задоволено частково клопотання старшого слідчого та задоволено клопотання сторони захисту та застосовано до підозрюваного

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кокчетав, Республіка Казахстан, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, на утримані перебуває одна малолітня дитина, фізична особа-підприємець, проживаючого та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до о 23 год. 59 хв. 26 травня 2024 року та покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені п.п. 1,3 ч.5 ст.194 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023211040001046 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 222 КК України, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 222 КК України.

Відповідно до повідомленої підозри, досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету, з метою одержання пільг щодо податків вирішив в порушення ст. ст. 272, 276, 287, 364 Митного Кодексу України, підпункту 14.1.113 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, отримувати неконтрольований державою прибуток за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, а саме до Львівської та Волинської митниці ДМС, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів. Так, відповідно до підпункту 14.1.113 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України митні платежі, це податки, що відповідно до цього Кодексу або митного законодавства справляються під час переміщення або у зв`язку з переміщенням товарів через митний кордон України. Статтею 30 Податкового кодексу України передбачено, що податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов`язку щодо нарахування та сплати податку та збору. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об`єктів оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Відповідно до ст. 272 Митного кодексу України (далі - МКУ), ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України.

Статтею 276 МКУ визначено, що платниками мита є особа, яка ввозить товари на митну територію України чи вивозить товари з митної території України у порядку та на умовах, встановлених цим Кодексом.

Главою 53 розділу XII МКУ, регулюються загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами.

Відповідно до ст. 364 МКУ, цей розділ регулює умови та порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності. Стаття 368 МКУ, передбачено, що для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартість цих товарів, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, банківських виписках, електронних повідомленнях з інтернет-магазинів, інших документах, які містять відомості про вартість таких товарів.

Статтею 287 МКУ, встановлено, що при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товари, визначені відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.

Порядок ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2022 року №174 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», у відповідності до положень якої громадяни України для здійснення митних формальностей надають співробітникам митних органів «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», як особи, що перевозять відповідний товар.

В травні 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету, з метою одержання пільг щодо податків вирішив в порушення ст. ст. 272, 276, 287, 364 Митного Кодексу України, підпункту 14.1.113 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, отримувати неконтрольований державою прибуток за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, а саме до Львівської та Волинської митниці ДМС, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 в травні 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, підшукав транспортний засіб, а саме марки HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів). Надалі, ОСОБА_8 14.05.2022 року о 08 годині 02 хвилині здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» у Республіку Польщу, де придбав транспортний засіб марки HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , у невстановлених осіб (нерезидентів) та невстановленому місці за власні кошти. В подальшому, 18.05.2022 року о 22 годині 14 хвилин ОСОБА_8 , здійснив в`їзд до України на автомобілі марки HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , обравши смугу руху позначеної символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску «Угринів-Долгобичув» митного поста «Угринів» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Угринів. Водночас, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про необхідність сплати ввізного мита за транспортний засіб, який він ввозить, будучи обізнаним, що особи, які ввозять на митну територію України гуманітарну допомогу мають пільги щодо сплати податків, тобто звільняються від такого оподаткування ввізним митом, перебуваючи на території пункту пропуску «Угринів-Долгобичув» митного поста «Угринів» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Угринів, діючи умисно, власноручно вніс неправдиву інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: «Згідно техпаспорту»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписав: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» нічого не вписано; в п. 9, п.п. 6, Декларації «Авто Hyundai, VIN: НОМЕР_3 , 1 шт.», яку власноручно завірив своїм підписом та подав співробітнику митного поста «Угринів-Долгобичув» Львівської митниці для отримання пільг щодо податків. В свою чергу Дрогобицька районна військова адміністрація, не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу марки HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 для потреб ЗСУ та його не отримували. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , охоронюваним законом державним інтересам спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 102 637,54 грн. (в т.ч. ввізне мито 6 168,40 грн., акциз 69 082,22 грн., ПДВ 27 386,92 грн.).

Таким чином, за висновками органу досудового розслідування, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, а саме у наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою одержання пільг щодо податків (стаття 222 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 3795-VI від 22.09.2011, № 4025-VI від 15.11.2011, № 2617-VIII від 22.11.2018).

З метою реалізації злочинного умислу, в червні 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 підшукав транспортний засіб, а саме марки NISSAN X-TRAIL, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів). Надалі, ОСОБА_8 10.06.2022 о 20 годині 00 хвилині, здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Устилуг Зосін» у Литовську Республіку, де придбав транспортний засіб марки NISSAN X-TRAIL, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , у невстановлених осіб (нерезидентів) та невстановленому місці за власні кошти. В подальшому, 11.06.2022 о 16 годині 22 хвилині ОСОБА_8 здійснив в`їзд до України на автомобілі марки NISSAN X-TRAIL, реєстраційний номерMZ9646, 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , обравши смугу руху позначеної символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску «Угринів-Долгобичув» митного поста «Угринів» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Угринів. Водночас, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про необхідність сплати ввізного мита за транспортний засіб, який він ввозить, будучи обізнаним, що особи, які ввозять на митну територію України гуманітарну допомогу мають пільги щодо сплати податків, тобто звільняються від такого оподаткування ввізним митом, перебуваючи на території пункту пропуску «Угринів-Долгобичув» митного поста «Угринів» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Угринів, діючи умисно, власноручно повторно вніс неправдиву інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: «KARNAUKH SERGII»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписав: «ВЧ НОМЕР_7 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписав «МОУ Управління 62 окремої бригади ВЧ НОМЕР_7 »; в п. 9, п.п. 6, Декларації «Автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2,184 см.куб., дизель, VIN: НОМЕР_5 , 1 шт.», яку власноручно завірив своїм підписом та подав співробітнику митного поста «Угринів» Львівської митниці для отримання пільг щодо податків. В свою чергу Військова частина НОМЕР_7 , не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу марки NISSAN X-TRAIL, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 для потреб ЗСУ та його не отримували. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 105 619,95 грн. (в т.ч. ввізне мито 4 081,14 грн., акциз 77 133,58 грн., ПДВ 24 405,23 грн.).

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_8 , повторно виник злочинний умисел направлений на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків. З метою реалізації злочинного умислу, в червні 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 підшукав транспортний засіб, а саме марки SSANG YONG REXTON, реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів). Надалі, ОСОБА_8 19.06.2022 року о 17 годині 59 хвилині здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Шегині - Медика» у Руспубліку Польщу, де придбав транспортний засіб марки SSANG YONG REXTON, реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , у невстановлених осіб (нерезидентів) та невстановленому місці за власні кошти. В подальшому, 23.06.2022 року о 00 годині 08 хвилині ОСОБА_8 здійснив в`їзд до України на автомобілі марки SSANG YONG REXTON, реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , обравши смугу руху позначеної символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску «Устилуг Зосін» митного поста «Устилуг» Волинської митниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Водночас, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про необхідність сплати ввізного мита за транспортний засіб, який він ввозить, будучи обізнаним, що особи, які ввозять на митну територію України гуманітарну допомогу мають пільги щодо сплати податків, тобто звільняються від такого оподаткування ввізним митом, перебуваючи на території пункту пропуску «Устилуг Зосін» митного поста «Устилуг» Волинської митниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, власноручно повторно вніс неправдиву інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: « ОСОБА_9 »; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписав: «МОУ 26 окремої бригади»; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписав «МОУ Управління 26 окремої бригади ВЧ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 »; в п. 9, п.п. 6, Декларації «Автомобіль SSANG YONG REXTON, 2874 см.куб., VIN: НОМЕР_9 , 1 шт.», яку власноручно завірив своїм підписом та подав співробітнику митного поста «Устилуг» Волинської митниці для отримання пільг щодо податків. В свою чергу Військова частина НОМЕР_7 , не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу марки SSANG YONG REXTON, реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 для потреб ЗСУ та його не отримували. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 145 894,85 грн. (в т.ч. ввізне мито 8 303,63 грн., акциз 99 436,02 грн., ПДВ 38 155,20 грн.).

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_8 , повторно виник злочинний умисел направлений на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків. З метою реалізації злочинного умислу, в липні 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 підшукав транспортний засіб, а саме марки VOLKSWAGEN T4, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 1993 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів). Надалі, ОСОБА_8 19.07.2022 року о 18 годині 37 хвилин здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Устилуг Зосін» у Литовську Республіку, де придбав транспортний засіб марки VOLKSWAGEN T4, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 1993 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , у невстановлених осіб (нерезидентів) та невстановленому місці за власні кошти. В подальшому, 19.07.2022 року о 23 годині 36 хвилин ОСОБА_8 здійснив в`їзд до України на автомобілі марки VOLKSWAGEN T4, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 1993 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , обравши смугу руху позначеної символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску «Угринів-Долгобичув» митного поста «Угринів» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Угринів. Водночас, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про необхідність сплати ввізного мита за транспортний засіб, який він ввозить, будучи обізнаним, що особи, які ввозять на митну територію України гуманітарну допомогу мають пільги щодо сплати податків, тобто звільняються від такого оподаткування ввізним митом, перебуваючи на території пункту пропуску «Угринів-Долгобичув» митного поста «Угринів» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Угринів, діючи умисно, власноручно повторно вніс неправдиву інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: «KROL JAREK»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписав: « НОМЕР_12 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписав «МОУ 2505 ВЧ НОМЕР_7 »; в п. 9, п.п. 6, Декларації «VW T4», яку власноручно завірив своїм підписом та подав співробітнику митного поста «Угринів» Львівської митниці для отримання пільг щодо податків. В свою чергу Військова частина НОМЕР_7 , не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу марки VOLKSWAGEN T4, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 1993 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 для потреб ЗСУ та його не отримували. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 87 320,42 грн. (в т.ч. ввізне мито 3 559,74 грн., акциз 63 274,38 грн., ПДВ 20 486,30 грн.).

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_8 , повторно виник злочинний умисел направлений на отримування неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків. З метою реалізації злочинного умислу, в липні 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 підшукав транспортний засіб, а саме марки MERCDES BENZ VITO, реєстраційний номер НОМЕР_13 , 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів). Надалі, ОСОБА_8 20.07.2022 о 02 годині 10 хвилин здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» у Республіку Польщу, де придбав транспортний засіб марки MERCDES BENZ VITO, реєстраційний номер НОМЕР_13 , 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , у невстановлених осіб (нерезидентів) та невстановленому місці за власні кошти. В подальшому, 20.07.2022 о 19 годині 53 хвилини ОСОБА_8 здійснив в`їзд до України на автомобілі марки MERCDES BENZ VITO, реєстраційний номер НОМЕР_13 , 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , обравши смугу руху позначеної символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску «Устилуг Зосін» митного поста «Устилуг» Волинської митниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Водночас, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про необхідність сплати ввізного мита за транспортний засіб, який він ввозить, будучи обізнаним, що особи, які ввозять на митну територію України гуманітарну допомогу мають пільги щодо сплати податків, тобто звільняються від такого оподаткування ввізним митом, перебуваючи на території пункту пропуску «Устилуг Зосін» митного поста «Устилуг» Волинської митниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, власноручно повторно вніс неправдиву інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: «YAHUBETS VOLODYMYR»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписав: « НОМЕР_15 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписав «МОУ 2605 ВЧ Т0120»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «VW T4», яку власноручно завірив своїм підписом та подав співробітнику митного поста «Устилуг» Волинської митниці для отримання пільг щодо податків. В свою чергу Військова частина НОМЕР_7 , не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу марки MERCDES BENZ VITO, реєстраційний номер НОМЕР_13 , 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 для потреб ЗСУ та його не отримували. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 104 663,03 грн. (в т.ч. ввізне мито 3 599,76 грн., акциз 77 619,83 грн., ПДВ 23 443,44 грн.).

Таким чином, за висновками органу досудового розслідування, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222 КК України, а саме у наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою одержання пільг щодо податків, вчинене повторно (стаття 222 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 3795-VI від 22.09.2011, № 4025-VI від 15.11.2011, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Враховуючи викладене, ОСОБА_8 розуміючи, що вчинення подібних злочинів вимагає чітких і узгоджених дій, реалізуючи свої злочинні умисли, вирішив створити організовану злочинну групу з осіб, які будуть чітко виконувати його вказівки і безумовно йому підпорядковуватись.

Для цього ОСОБА_8 , маючи значну кількість знайомих з числа осіб, які потенційно могли були залучені до даної протиправної діяльності, з метою забезпечення безпеки функціонування організованої ним групи, стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників цієї групи йому, як організатору, з врахуванням їх особистих якостей, навичок, майнового стану, наявності можливих конспіративних місць зберігання ввезених транспортних засобів для подальшої їх реалізації на території України, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підшукав та залучив до злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особу відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, як виконавців.

Останні, переслідуючи корисливу мету прийняли пропозицію ОСОБА_8 щодо їх участі в організованій злочинній групі, метою якої було отримання доходів внаслідок дій ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, для отримання пільг щодо податків, які в подальшому реалізовували фізичним особам на території України.

Крім цього, ОСОБА_8 , як організатор злочинної групи, з метою забезпечення функціонування цієї групи та налагодження постійного придбання в країнах ЄС транспортних засобів, здійснював пошук осіб, які реалізовують такі транспортні засоби, проводив з ними переговори та подальше їх придбання за власні кошти.

Після чого, узгодивши всі вказані обставини з невстановленими особами (нерезидентами), надавав вказівки членам організованої ним групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особі відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, щодо доставлення вказаних транспортних засобів із країн ЄС до України під виглядом гуманітарної допомоги.

В подальшому, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, чітко виконуючи вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи на території Республіки Польща, проводив придбання транспортних засобів за власні кошти у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснював їх транспортування та передавав особам, які не були обізнані злочинним умислом організованої групи, та при ввезенні на митну територію України надавали завідомо неправдиву інформацію до Львівської та Волинських митниць ДМС, а саме декларували дані автомобілі як гуманітарну допомогу, з метою отримання пільг у вигляді несплати ввізного мита за транспортні засоби.

Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України та організатор ОСОБА_8 , залучивши членів організованої ним групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснювали продаж ввезених транспортних засобів за готівкові кошти особам, як особисто так і використовуючи торгівельні майданчики в мережі Інтернет.

ОСОБА_8 , як організатор виконував наступні функції: виступив організатором організованої групи; підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників особу відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; з огляду на особисті якості та наявні вміння і навички осіб з кола своїх знайомих підшукав осіб, яких схилив до незаконної діяльності, і здійснював загальне керівництво даною групою; розробив плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння; встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: телефонні розмови велися між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів російською мовою, в короткій і прихованій формі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; координував діяльність кожного з членів групи, та керував їх зустрічами і діями; акумулював і розподіляв кошти, необхідні для діяльності групи та спрямовані на придбання транспортних засобів; підшукав осіб (нерезидентів) за межами України, які здійснювали продаж транспортних засобів; здійснював доставлення транспортних засобів із-за кордону; здійснював декларування транспортних засобів в органах Львівської, Волинської митниць ДМС, як гуманітарної допомоги, для одержання пільг при ввезенні їх на митну територію України; підшукав осіб на території України, яким здійснював продаж транспортних засобів, які задекларовані як гуманітарна допомога; підшукував осіб-волонтерів, які здійснювали перевезення транспортних засобів через державний кордон України, та які вносили в митні декларації відомості про ці транспортні засоби; створював умови щодо полегшення реалізації злочинного плану, створивши Благодійний фонд «Спільні мрії» (код ЄДРПОУ 44988033), директором якого є ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинним умислом організованої групи.

Інші члени організованої групи виконували функції, які були чітко розподілені ОСОБА_8 між ними.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Таким чином, утворена ОСОБА_8 організована група у складі також співвиконавців ОСОБА_10 . ОСОБА_11 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, учасники якої мали єдність умислу на вчинення злочинів, діяла з грудня 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, набувши стійкості, вчинивши ряд тяжких злочинів, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, заволодівши коштами, і припинила свою діяльність внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів.

Злочини пов`язані із наданням завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою несплати ввізного мита за транспортні засоби, створена ОСОБА_8 організована злочинна група, вчинила за наступних обставин:

Так, в грудні 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , не викриваючи справжньої мети свого задуму, попросив волонтера ОСОБА_13 , який не був обізнаний злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_16 , 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 . Так, 09.12.2022 о 16 годині 06 хвилині ОСОБА_13 , здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Шигині - Медика» у Республіку Польщу, де зустрівся із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, передала йому транспортний засіб марки HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_16 , 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , а також копії документів (клопотання командира ВЧ НОМЕР_7 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після цього, 09.12.2022 о 22 годині 51 хвилині ОСОБА_13 , діючи за проханням ОСОБА_8 здійснив в`їзд до України на автомобілі марки HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_16 , 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , через пункт пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_13 , виконуючи прохання ОСОБА_14 , не будучи обізнаним злочинним умислом організованої групи, перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11, власноручно вніс інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: «Польща»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписав: «Дніпро, ВЧ НОМЕР_7 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписав: «Дніпро, 33248535»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «Santa Fe Хюндай KMHSB81VP2U178241», яку власноручно завірив своїм підписом та подав співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_13 був переконаний, що автомобіль HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_16 , 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 є гуманітарною допомогою та призначений для ВЧ НОМЕР_7 . В свою чергу військова частина НОМЕР_7 , не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_16 , 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 для потреб ЗСУ та його не отримували. В подальшому, після перетину Державного кордону, автомобіль марки HYUNDAI SANTA FE, реєстраційний номер НОМЕР_16 , 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 ОСОБА_13 передав іншому члену злочинної групи, а саме ОСОБА_10 , який в свою чергу 10.12.2022 за вказівкою організатора ОСОБА_8 на інтернет платформі «АвтоРіа» розмістив оголошення про продаж даного автомобіля. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, охоронюваним законом державним інтересам спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 130 474,28 грн. (в т.ч. ввізне мито 5 545,40 грн., акциз 93 940,83 грн., ПДВ 30 988,05 грн.).

Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в січні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки HYUNDAI SANTA Fe, реєстраційний номер НОМЕР_18 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , не викриваючи справжньої мети свого задуму, знову попросив волонтера ОСОБА_13 , який не був обізнаний злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки HYUNDAI SANTA Fe, реєстраційний номер НОМЕР_18 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 . Так, 14.01.2023 року о 15 годині 03 хвилині ОСОБА_13 , здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Шигині - Медика» у Республіку Польщу, де зустрівся із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, передала йому транспортний засіб марки HYUNDAI SANTA Fe, реєстраційний номер НОМЕР_18 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , а також копії документів (клопотання командира ВЧ НОМЕР_7 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після цього, 14.01.2023 року о 20 годині 33 хвилині ОСОБА_13 , діючи за проханням ОСОБА_8 здійснив в`їзд до України на автомобілі марки HYUNDAI SANTA Fe, реєстраційний номер НОМЕР_18 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , через пункт пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_13 , виконуючи прохання ОСОБА_14 , не будучи обізнаним злочинним умислом організованої групи, перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11, власноручно вніс інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: «Польща»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписав: «Окрема бригада №26, ВЧТ0120 м. Дніпро, 33248535»; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписав: «Дніпро, Дніпропетровська область, Криворізьке шосе, 2»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «Hyundai Santa Fe», яку власноручно завірив своїм підписом та подав співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_13 був переконаний, що автомобіль HYUNDAI SANTA Fe, реєстраційний номер НОМЕР_18 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 є гуманітарною допомогою та призначений для ВЧ НОМЕР_7 . В свою чергу військова частина НОМЕР_7 , не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу HYUNDAI SANTA Fe, реєстраційний номер НОМЕР_18 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 для потреб ЗСУ та його не отримували. В подальшому, після перетину Державного кордону, автомобіль марки HYUNDAI SANTA Fe, реєстраційний номер НОМЕР_18 , 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 ОСОБА_13 передав іншому члену злочинної групи, а саме ОСОБА_10 , який в свою чергу за вказівкою організатора ОСОБА_8 на інтернет платформах «АвтоРіа» та «RST» розмістив оголошення про продаж даного автомобіля. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, охоронюваним законом державним інтересам спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 131 584,02 грн. (в т.ч. ввізне мито 7 923,80 грн., акциз 88 523,22 грн., ПДВ 35 137,00 грн.).

Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в січні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки HYUNDAI TUCSON, реєстраційний номер НОМЕР_20 , 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , не викриваючи справжньої мети свого задуму, знову попросив волонтера ОСОБА_13 , який не був обізнаний злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки HYUNDAI TUCSON, реєстраційний номер НОМЕР_20 , 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 . Так, 24.01.2023 року о 08 годині 57 хвилині ОСОБА_13 здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Шигині - Медика» у Республіку Польщу, де зустрівся із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, передала йому транспортний засіб марки HYUNDAI TUCSON, реєстраційний номер НОМЕР_20 , 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , а також копії документів (клопотання командира ВЧ НОМЕР_7 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після цього, 24.01.2023 року о 12 годині 50 хвилині ОСОБА_13 , діючи за проханням ОСОБА_8 здійснив в`їзд до України на автомобілі марки HYUNDAI TUCSON, реєстраційний номер НОМЕР_20 , 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 , через пункт пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_13 , виконуючи прохання ОСОБА_14 , не будучи обізнаним злочинним умислом організованої групи, перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11, власноручно вніс інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: «Beata Lewinska Polska Wroclovek Pesel 6902503022»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписав: «26 окрема бригада ВЧ НОМЕР_7 код НОМЕР_22 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписав: «Дніпро, Криворізьке шосе, 2»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «Hyundai Tucson 2005 VIN: НОМЕР_23 », яку власноручно завірив своїм підписом та подав співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_13 був переконаний, що автомобіль HYUNDAI TUCSON, реєстраційний номер НОМЕР_20 , 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 є гуманітарною допомогою та призначений для ВЧ НОМЕР_7 . В свою чергу військова частина НОМЕР_7 , не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу HYUNDAI TUCSON, реєстраційний номер НОМЕР_20 , 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 для потреб ЗСУ та його не отримували. В подальшому, після перетину Державного кордону, автомобіль марки HYUNDAI TUCSON, реєстраційний номер НОМЕР_20 , 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_21 ОСОБА_13 передав іншому члену злочинної групи, а саме ОСОБА_10 , який в свою чергу за вказівкою організатора ОСОБА_8 на інтернет платформі «АвтоРіа» розмістив оголошення про продаж даного автомобіля. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, охоронюваним законом державним інтересам спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 142 751,79 грн. (в т.ч. ввізне мито 11 220,20 грн., акциз 89 039,29 грн., ПДВ 42 492,30 грн.).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в січні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_24 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , не викриваючи справжньої мети свого задуму, знову попросив волонтера ОСОБА_13 , який не був обізнаний злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_24 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 . Так, 25.01.2023 року о 09 годині 41 хвилині ОСОБА_13 , здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Шигині - Медика» у Республіку Польщу, де зустрівся із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, передала йому транспортний засіб марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_24 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 , а також копії документів (клопотання командира ВЧ НОМЕР_7 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після цього, 25.01.2023 року о 13 годині 54 хвилині ОСОБА_13 , діючи за проханням ОСОБА_8 здійснив в`їзд до України на автомобілі марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_24 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 , через пункт пропуску «Шигині -Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_13 , виконуючи прохання ОСОБА_14 , не будучи обізнаним злочинним умислом організованої групи, перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11, власноручно вніс інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: «Rachwal Tomasz Zbigniew Polska»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписав: «26 окрема бригада ВЧ НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_22 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписав: «Дніпро, вул. Криворізьке шосе, 2»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «Опель Фронтера VIN: НОМЕР_25 », яку власноручно завірив своїм підписом та подав співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_13 був переконаний, що автомобіль OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_24 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 є гуманітарною допомогою та призначений для ВЧ НОМЕР_7 . В свою чергу військова частина НОМЕР_7 , не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_24 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 для потреб ЗСУ та його не отримували. В подальшому, після перетину Державного кордону, автомобіль марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_24 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_25 ОСОБА_13 передав іншому члену злочинної групи, а саме ОСОБА_10 , який в свою чергу за вказівкою організатора ОСОБА_8 на інтернет платформі «OLX» розмістив оголошення про продаж даного автомобіля. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, охоронюваним законом державним інтересам спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 163 126,88 грн. (в т.ч. ввізне мито 14 595,59 грн., акциз 97 017,49 грн., ПДВ 51 513,80 грн.).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в лютому 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_26 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_27 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, не викриваючи справжньої мети свого задуму, за вказівкою організатора групи ОСОБА_8 , попросила волонтера ОСОБА_15 , яка не була обізнана злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_26 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_27 . Так, 11.02.2023 о 15 годині 46 хвилині ОСОБА_15 , здійснила виїзд за межі України через пункт пропуску «Шигині - Медика» у Республіку Польщу, де зустрілась із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, передала йому транспортний засіб марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_26 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_27 , а також копії документів (клопотання командира ВЧ НОМЕР_7 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після цього, 12.02.2023 року о 01 годині 23 хвилині ОСОБА_15 , діючи за проханням особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, здійснила в`їзд до України на автомобілі марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_26 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_27 , через пункт пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_15 , виконуючи прохання особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, не будучи обізнаною злочинним умислом організованої групи, перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11, власноручно внесла інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначила неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписала: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписала: «49035 м. Дніпро ВЧ НОМЕР_28 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписала: «м. Дніпро»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «OPEL FRONTERA, KR2YT63, WOLО6BG761V502928», яку власноручно завірила своїм підписом та подала співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_15 була переконана, що автомобіль OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_26 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_27 є гуманітарною допомогою та призначений для ВЧ НОМЕР_7 . В свою чергу військова частина НОМЕР_7 , не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_26 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_27 для потреб ЗСУ та його не отримували. В подальшому, після перетину Державного кордону, автомобіль марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_26 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_27 ОСОБА_15 передала іншому члену злочинної групи, а саме ОСОБА_11 . Надалі, ОСОБА_10 , діючи до розробленого плану організованої групи, за вказівкою організатора ОСОБА_8 на інтернет платформі «АвтоРіа» розмістив оголошення про продаж даного автомобіля. Останнім було відомо, що вказаний автомобіль задекларований як гуманітарна допомога. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_11 , які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, охоронюваним законом державним інтересам спричинено шкоду у формі несплачених обов?язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 153 215,30 грн. (в т.ч. ввізне мито 14 750,40 грн., акциз 88 345,02 грн., ПДВ 50 119,88 грн.).

Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в березні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки OPEL OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_29 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_30 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, не викриваючи справжньої мети свого задуму, за вказівкою організатора групи ОСОБА_8 , знову попросила волонтера ОСОБА_15 , яка не була обізнана злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_29 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_30 . Так, 20.03.2023 року о 18 годині 17 хвилині ОСОБА_15 , здійснила виїзд за межі України через пункт пропуску «Шигині - Медика» у Республіку Польщу, де зустрілась із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, передала йому транспортний засіб марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_29 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_30 , а також копії документів (клопотання командира ВЧ НОМЕР_7 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після цього, 20.03.2023 року о 21 годині 43 хвилині ОСОБА_15 , діючи за проханням особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, здійснила в`їзд до України на автомобілі марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_29 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_30 , через пункт пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_15 , виконуючи прохання особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, не будучи обізнаною злочинним умислом організованої групи, перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11, власноручно внесла інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначила неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписала: «Ciesielski Piotr»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписала: «49035 м. Дніпро, 35, Дніпропетровська область, вул. Криворізьке шосе, 2 ВЧ Т0120 код ЄДРПОУ 33248535»; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписала: «м. Дніпро»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «OPEL FRONTERA, ONA10207, WOLО6BG761V502928», яку власноручно завірила своїм підписом та подала співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_15 була переконана, що автомобіль OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_29 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_30 є гуманітарною допомогою та призначений для ВЧ НОМЕР_7 . В свою чергу військова частина НОМЕР_7 , не надавали листів (прохань) про необхідність ввезення транспортного засобу OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_29 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_30 для потреб ЗСУ та його не отримували. В подальшому, після перетину Державного кордону, автомобіль марки OPEL FRONTERA, реєстраційний номер НОМЕР_29 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_30 ОСОБА_15 передала іншому члену злочинної групи, а саме ОСОБА_11 . Надалі, ОСОБА_10 , діючи до розробленого плану організованої групи, за вказівкою організатора ОСОБА_8 на інтернет платформі «АвтоРіа» розмістив оголошення про продаж даного автомобіля. Останнім було відомо, що вказаний автомобіль задекларований як гуманітарна допомога. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, охоронюваним законом державним інтересам спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 147 708,35 грн. (в т.ч. ввізне мито 10 574,40 грн., акциз 94 891,89 грн., ПДВ 42 242,06 грн.).

Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в квітні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , з метою створення умов щодо полегшення реалізації злочинного плану, створив Благодійний фонд «Спільні мрії» (код ЄДРПОУ 44988033), директором якого є ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинним умислом організованої групи. Так, ОСОБА_8 в квітні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до свого знайомого ОСОБА_12 та запропонував йому створити Благодійний фонд, з метою отримання благодійної грошової допомоги, яка буде направлена за цільовим призначенням, тобто на благодійність. Окрім цього, повідомив про те, що на вказаний благодійний фонд доставлятимуть транспорті засоби із-за кордону, які в подальшому будуть передаватись Збройним силам України. Будучи переконаним у добросовісності намірів ОСОБА_8 щодо передачі вказаного транспортного засобу на потреби Збройних сил України, ОСОБА_12 погодився на вказану пропозицію. Так, за проханням та під котролем ОСОБА_8 , ОСОБА_12 звернулася до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Кам`янської міської ради, з метою оформлення благодійної організації та призначення її засновником та керівником, попередньо повідомивши, що благодійна організація буде отримувати благодійну грошову допомогу, яка буде направлена за цільовим призначенням, тобто на благодійність. Після чого, 25.04.2023 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, створений Благодійний фонд «Спільні мрії» (код ЄДРПОУ 44988033) у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Кам`янської міської ради, за адресою: вул. Героїв Рятувальників, буд. № 14, АДРЕСА_1 . Надалі, організатор злочину ОСОБА_8 , діючи спільно членами організованої групи, вирішили використати Благодійну організацію «Спільні мрії» (код ЄДРПОУ 44988033), з метою отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків. Так, в червні 2024 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки MITSUBISHI, модель НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 , 1997 року випуску, номер кузова НОМЕР_33 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, не викриваючи справжньої мети задуму організованої групи, попросив волонтера ОСОБА_16 , яка не була обізнана злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки MITSUBISHI, модель НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 , 1997 року випуску, номер кузова НОМЕР_33 . Так, 01.07.2023 о 19 годині 27 хвилині ОСОБА_16 здійснила виїзд за межі України через пункт пропуску «Устилуг Зосін» у Литовську Республіку, де за попередньою домовленістю зустрілася із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка передала їй транспортний засіб марки MITSUBISHI, модель НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 , 1997 року випуску, номер кузова НОМЕР_33 , а також копії документів (отримувач автомобіля БФ «Спільні мрії» директор ОСОБА_12 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після чого, 02.07.2023 року о 11 годині 18 хвилині ОСОБА_16 , будучи переконаною, що вказаний транспортний засіб призначений для БФ «Спільні мрії», здійснила в`їзд до України на автомобілі марки MITSUBISHI, модель НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 , 1997 року випуску, номер кузова НОМЕР_33 , через пункт пропуску «Устилуг Зосін» митного поста «Устилуг» Волинської митниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_16 , виконуючи прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на території пункту пропуску «Устилуг Зосін» митного поста «Устилуг» Волинської митниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 власноручно внесла інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписала: «GEDAS KRASANSKAS»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписала: «Благодійна організація БФ «Спільні мрії» НОМЕР_34 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписала: «м. Кам`янське»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «MMBCNK74CWD027470, Автомобіль MITSUBISHI, L200, 2477 см.куб. DIESEL», яку власноручно завірила своїм підписом та подала співробітнику митного поста «Устилуг» Волинської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_16 була переконана, що автомобіль MITSUBISHI, модель НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 , 1997 року випуску, номер кузова НОМЕР_33 призначений для БФ «Спільні мрії». В подальшому, після перетину Державного кордону, за попередньою домовленістю, автомобіль марки MITSUBISHI, модель НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 , 1997 року випуску, номер кузова НОМЕР_33 ОСОБА_16 передала ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким було відомо, що вказаний автомобіль задекларований як гуманітарна допомога. Останні, у свою чергу, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, займались реалізацією вказаного транспортного засобу на території України. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме одержання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 168 171,20 грн. (в т.ч. ввізне мито 10 753,50 грн., акциз 111 466,67 грн., ПДВ 45 951,03 грн.).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в липні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки HYUNDAI, модель GALLOPER, номерний знак НОМЕР_39 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_40 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, не викриваючи справжньої мети задуму організованої групи, знову попросив волонтера ОСОБА_16 , яка не була обізнана злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки HYUNDAI, модель GALLOPER, номерний знак НОМЕР_39 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_40 . Так, 05.07.2023 о 20 годині 51 хвилині ОСОБА_16 здійснила виїзд за межі України через пункт пропуску «Шегині Медика» у Республіку Польща, де за попередньою домовленістю зустрілася із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка передала їй транспортний засіб марки HYUNDAI, модель GALLOPER, номерний знак НОМЕР_39 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_40 , а також копії документів (отримувач автомобіля БФ «Спільні мрії» директор ОСОБА_12 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після чого, 06.07.2023 о 22 годині 39 хвилині ОСОБА_16 , будучи переконаною, що вказаний транспортний засіб призначений для БФ «Спільні мрії», здійснила в`їзд до України на автомобілі марки HYUNDAI, модель GALLOPER, номерний знак НОМЕР_39 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_40 , через пункт пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_16 , виконуючи прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11 власноручно внесла інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначила дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписала: «SZPAK ROBERT»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписала: «Благодійна організація БФ «Спільні мрії» НОМЕР_34 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписала: «м. Кам`янське»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «HYUNDAI GALLOPER, KMXKPE1CPYU370993, 2001 р. 2476 см. куб.», яку власноручно завірила своїм підписом та подала співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_16 була переконана, що автомобіль HYUNDAI, модель GALLOPER, номерний знак НОМЕР_39 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_40 призначений для БФ «Спільні мрії». В подальшому, після перетину Державного кордону, за попередньою домовленістю, автомобіль марки HYUNDAI, модель GALLOPER, номерний знак НОМЕР_39 , 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_40 ОСОБА_16 передала ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким було відомо, що вказаний автомобіль задекларований як гуманітарна допомога. Останні, у свою чергу, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, займались реалізацією вказаного транспортного засобу на території України. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме одержання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 174 840,67 грн. (в т.ч. ввізне мито 13 080,00 грн., акциз 110 820,56 грн., ПДВ 50 940,11 грн.).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в липні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки HONDA, модель CR-V, номерний знак НОМЕР_41 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_42 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, не викриваючи справжньої мети задуму організованої групи, знову попросив волонтера ОСОБА_16 , яка не була обізнана злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки HONDA, модель CR-V, номерний знак НОМЕР_41 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_42 . Так, 27.07.2023 року о 19 годині 05 хвилині ОСОБА_16 здійснила виїзд за межі України через пункт пропуску «Шегині Медика» у Республіку Польща, де за попередньою домовленістю зустрілася із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка передала їй транспортний засіб марки HONDA, модель CR-V, номерний знак НОМЕР_41 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_42 , а також копії документів (отримувач автомобіля БФ «Спільні мрії» директор ОСОБА_12 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після чого, 28.07.2023 о 00 годині 59 хвилині ОСОБА_16 , будучи переконаною, що вказаний транспортний засіб призначений для БФ «Спільні мрії», здійснила в`їзд до України на автомобілі марки HONDA, модель CR-V, номерний знак НОМЕР_41 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_42 , через пункт пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_16 , виконуючи прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11 власноручно внесла інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначила дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: «Majoch Oskar»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписала: «Благодійна організація БФ «Спільні мрії» НОМЕР_34 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписала: «м. Кам`янське, Дніпропетровська область»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «Honda CR-V 2.0 VIN: НОМЕР_42 , 1973 см. куб. Diesel», яку власноручно завірила своїм підписом та подала співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_16 була переконана, що автомобіль HONDA, модель CR-V, номерний знак НОМЕР_41 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_42 призначений для БФ «Спільні мрії». В подальшому, після перетину Державного кордону, за попередньою домовленістю, автомобіль марки HONDA, модель CR-V, номерний знак НОМЕР_41 , 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_42 ОСОБА_16 передала ОСОБА_10 , якому було відомо, що вказаний автомобіль задекларований як гуманітарна допомога. Останній, у свою чергу, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, займався реалізацією вказаного транспортного засобу на території України. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме одержання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 91 754,43 грн. (в т.ч. ввізне мито 6 224,08 грн., акциз 59 864,47 грн., ПДВ 25 665,88 грн.).

Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в серпні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_45 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_46 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, не викриваючи справжньої мети задуму організованої групи, знову попросив волонтера ОСОБА_16 , яка не була обізнана злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_45 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_46 . Так, 25.08.2023 о 12 годині 07 хвилині ОСОБА_16 здійснила виїзд за межі України через пункт пропуску «Шигині - Медика» у Республіку Польща, де за попередньою домовленістю зустрілася із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка передала їй транспортний засіб марки LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_45 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_46 , а також копії документів (отримувач автомобіля БФ «Спільні мрії» директор ОСОБА_12 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після чого, 25.08.2023 о 16 годині 49 хвилині ОСОБА_16 , будучи переконаною, що вказаний транспортний засіб призначений для БФ «Спільні мрії», здійснила в`їзд до України на автомобілі марки LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_45 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_46 , через пункт пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_16 , виконуючи прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11 власноручно внесла інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначила дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписала: «BUCZEK PIOTR»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписала: «Благодійна організація БФ «Спільні мрії» НОМЕР_34 »; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписала: «м. Кам`янське, Дніпропетровська область»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «LAND ROVER SALLNABB7YA509848, 2000, 1999 см.куб. Diesel», яку власноручно завірила своїм підписом та подала співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_16 була переконана, що автомобіль LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_45 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_46 призначений для БФ «Спільні мрії». В подальшому, після перетину Державного кордону, за попередньою домовленістю, автомобіль марки LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_45 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_46 ОСОБА_16 передала ОСОБА_8 , який в свою чергу, розмістив оголошення про продаж транспортного засобу на інтернет платформі «АвтоРіа». Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме одержання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 128 694,91 грн. (в т.ч. ввізне мито 6 858,63 грн., акциз 88 956,08 грн., ПДВ 32 880,20 грн.).

Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в серпні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_47 , 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_48 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, не викриваючи справжньої мети задуму організованої групи, знову попросив волонтера ОСОБА_16 , яка не була обізнана злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_47 , 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_48 . Так, 25.08.2023 року о 17 годині 49 хвилині ОСОБА_16 здійснила виїзд за межі України через пункт пропуску «Шигині - Медика» у Республіку Польща, де за попередньою домовленістю зустрілася із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка передала їй транспортний засіб марки LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_47 , 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_48 , а також копії документів (отримувач автомобіля БФ «Спільні мрії» директор ОСОБА_12 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після чого, 26.08.2023 о 01 годині 57 хвилині ОСОБА_16 , будучи переконаною, що вказаний транспортний засіб призначений для БФ «Спільні мрії», здійснила в`їзд до України на автомобілі марки LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_47 , 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_48 , через пункт пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_16 , виконуючи прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11 власноручно внесла інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначила дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписала: «LESNIEWSKI JAN PIOTR»; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписала: «Благодійна організація БФ «Спільні мрії» 44988033»; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписала: «м. Кам`янське, Дніпропетровська область»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «LAND ROVER LAND ROVER Freelander, 1998 р., SALLNABB8WA605752, 1994 см.куб. Diesel», яку власноручно завірила своїм підписом та подала співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_16 була переконана, що автомобіль LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_47 , 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_48 призначений для БФ «Спільні мрії». В подальшому, після перетину Державного кордону, за попередньою домовленістю, автомобіль марки LAND ROVER модель Freelander, номерний знак НОМЕР_47 , 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_48 ОСОБА_16 передала ОСОБА_8 , який в свою чергу, розмістив оголошення про продаж транспортного засобу на інтернет платформі «АвтоРіа». Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме одержання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 128 628,99 грн. (в т.ч. ввізне мито 6 838,03 грн., акциз 88 956,08 грн., ПДВ 32 834,88 грн.).

Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на отримання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів, тобто з метою одержання пільг щодо податків, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, в вересні 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, особа відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який є організатором злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, перебуваючи на території Республіки Польща, підшукала за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки LAND ROVER FREELANDER, номерний знак НОМЕР_49 , 2000 року випуску, VIN код НОМЕР_50 , який придбала за невстановлені слідством кошти. Надалі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, не викриваючи справжньої мети задуму організованої групи, попросив волонтера ОСОБА_17 , який не був обізнаний злочинним умислом організованої групи, про необхідність виїзду за кордон, з метою доставлення до України, як гуманітарної допомоги автомобіля марки LAND ROVER FREELANDER, номерний знак НОМЕР_49 , 2000 року випуску, VIN код НОМЕР_50 . Так, 16.09.2023 року о 11 годині 27 хвилині ОСОБА_17 здійснив виїзд за межі України через пункт пропуску «Шегині Медика» у Республіку Польща, де за попередньою домовленістю зустрівся із особою відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, яка передала їй транспортний засіб марки LAND ROVER FREELANDER, номерний знак НОМЕР_49 , 2000 року випуску, VIN код НОМЕР_50 , а також копії документів (отримувач автомобіля БФ «Спільні мрії» директор ОСОБА_12 ), які стали підставою для перевезення транспортного засобу через державний кордон України. Після чого, 17.09.2023 року о 05 годині 23 хвилині ОСОБА_17 , будучи переконаним, що вказаний транспортний засіб призначений для БФ «Спільні мрії», здійснила в`їзд до України на автомобілі марки LAND ROVER FREELANDER, номерний знак НОМЕР_49 , 2000 року випуску, VIN код НОМЕР_50 , через пункт пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шегині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11. Надалі, ОСОБА_17 , виконуючи прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на території пункту пропуску «Шигині - Медика» митного поста «Шигині» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шигині, автодорога М-11, власноручно вніс інформацію в «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначив неправдиві дані, а саме: в п. 5 Декларації «Відправник» вписав: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; в п. 6 Декларації «Отримувач» вписав: «Благодійний фонд «Спільні мрії», Україна, Дн-ска обл., м. Кам`янське, вул. Архівна, 15 ЄДРПОУ 44988033»; в п. 7 Декларації «Фактичне місце призначення розвантаження вантажу» вписав: «Благодійний фонд «Спільні мрії», Україна, Дніпропетровська область, м. Кам`янське»; в п. 9, п.п. 6, Декларації «LEND ROVER FRILENDER SALLNABB8YA574933», яку власноручно завірив своїм підписом та подав співробітнику митного поста «Шигині» Львівської митниці. Під час заповнення вказаного документу, ОСОБА_17 був переконаний, що автомобіль LAND ROVER FREELANDER, номерний знак НОМЕР_49 , 2000 року випуску, VIN код НОМЕР_50 призначений для БФ «Спільні мрії». В подальшому, після перетину Державного кордону, за попередньою домовленістю, автомобіль марки LAND ROVER FREELANDER, номерний знак НОМЕР_49 , 2000 року випуску, VIN код НОМЕР_50 ОСОБА_17 передав ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким було відомо, що вказаний автомобіль задекларований як гуманітарна допомога. Останні, у свою чергу, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, з відома та в інтересах всіх її учасників, займались реалізацією вказаного транспортного засобу на території України. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме одержання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 125 136,67 грн. (в т.ч. ввізне мито 6 809,19 грн., акциз 86 122,72 грн., ПДВ 32 204,76 грн.).

Всього, організованою групою під керівництвом ОСОБА_8 в період з грудня 2022 року по жовтень 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, одержано неконтрольований державою прибуток за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади при митному оформленні ввезених в Україну із Республіки Польща - 14 транспортних засобів, внаслідок чого спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету на загальну суму 2 060 796,69 грн. (в т.ч. ввізне мито 148 707,48 грн., акциз 1 320 777,29 грн., ПДВ 591 311,92 грн.).

Таким чином, згідно зібраних доказів, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 КК України, а саме надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою одержання пільг щодо податків, у складі організованої групи (стаття 222 із змінами, внесеними згідно із Законами №270-VI від 15.04.2008, № 3795-VI від 22.09.2011, № 4025-VI від 15.11.2011, № 2617-VIII від 22.11.2018).

29 березня 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 КК України.

В апеляційній скарзі прокурор у кримінальному провадженні просить ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 03.04.2024 скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу до ОСОБА_8 у виді застави в розмірі 20 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 60500 гривень.

У випадку задоволення клопотання на ОСОБА_8 покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, а саме:

з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

здати на зберігання в УДМС в Тернопільській області свої паспорти для виїзду за кордон.

Апелянт вказує, що утворена ОСОБА_8 організована група, до складу якої входили як співвиконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діяла в період з грудня 2022 року по жовтень 2023 року та вчиняла кримінальні правопорушення, пов`язані з одержанням неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади при митному оформленні ввезених в Україну із Республіки Польща транспортних засобів, внаслідок чого спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету України на загальну суму 2 060 796, 69 гривень.

Наголошує на тому, що підставою обрання підозрюваному ОСОБА_8 запобіжного заходу у виді застави є те, що він обґрунтовано підозрюється, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують ризики.

Апелянт посилається на те, що ризиком того, що ОСОБА_8 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вказує, що усвідомлюючи тяжкість вчинення кримінального правопорушення та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

Звертає увагу на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на проведення повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення інших осіб причетних до його вчинення.

Стверджує, що ОСОБА_8 , може незаконно вплинути на свідків в даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та інших.

Апелянт посилається на те, що ризиком того, що ОСОБА_8 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що вони відомі ОСОБА_8 , а від так останній як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан досудового розслідування та судового розгляду та його результати.

Вважає, що вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків, необхідності застосування запобіжного заходу у виді застави ОСОБА_8 та відповідно не можливості застосування відносно нього більш м`якого запобіжного заходу.

Стверджує, що відмова у застосуванні запобіжного заходу у виді застави, не попередить наведених ризиків та не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування, а орган досудового розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчиненню іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Заслухавши суддю-доповідача, в судових дебатах прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу, просить її задовольнити, підозрюваного ОСОБА_8 , його захисника ОСОБА_7 , які заперечили апеляційну скаргу, просять відмовити в її задоволенні, дослідивши матеріали та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід залишити без задоволення з таких підстав.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі й обставини зазначені у ч.1 ст.178 КПК України.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 КК України, які відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів та за їх вчинення законом передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, знаходячись на волі з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженню.

Колегія суддів вважає, що слідчий-суддя, розглянувши вказане клопотання вірно, з урахуванням мети та підстав застосування запобіжного заходу, у відповідності до вимог ст. 177 КПК України, обставин, передбачених ст.178 КПК України, а також, з дотриманням вимог ст.196 КПК України правомірно ухвалив обрати відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

При цьому було прийнято до уваги обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, наявність можливих ризиків перешкоджання кримінальному провадженню, можливість продовження вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Враховуючи дані обставини, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки, слідчим суддею на підозрюваного покладено певні обов`язки.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя підставно взяв до уваги, що ОСОБА_8 має постійне місце проживання, одружений, на утриманні перебуває одна малолітня дитина, є підприємцем, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався та з урахуванням встановлених обставин справи, відсутністю інформації з приводу ухилення від органу досудового розслідування, зважаючи на належну процесуальну поведінку ОСОБА_8 , який звільнений з під варти, дійшов правильного висновку, що запобігти наявним ризикам кримінального провадження зможе більш м`який запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Нових ризиків чи будь-яких характеризуючих відомостей про особу, які б давали підстави для застосування запобіжного заходу у виді застави, прокурором в апеляційній інстанції не наведено.

Тому, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою і не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги прокурора.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 194, 404, 405, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 квітня 2024 року щодо ОСОБА_8 - без змін.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Судді


Суд	Тернопільський апеляційний суд
Дата ухвалення рішення	16.04.2024
Оприлюднено	19.04.2024
Номер документу	118422520
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про застосування запобіжних заходів особисте зобов'язання

Судовий реєстр по справі —607/7240/24

Ухвала від 16.04.2024

Кримінальне

Тернопільський апеляційний суд

Лекан І. Є.

Ухвала від 16.04.2024

Кримінальне

Тернопільський апеляційний суд

Лекан І. Є.

Ухвала від 15.04.2024

Кримінальне

Тернопільський апеляційний суд

Лекан І. Є.

Ухвала від 05.04.2024

Кримінальне

Тернопільський апеляційний суд

Лекан І. Є.

Ухвала від 03.04.2024

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дзюбановський Ю. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 16.04.2024 по справі 607/7240/24ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Судовий реєстр по справі —607/7240/24

Ухвала від 16.04.2024

Ухвала від 16.04.2024

Ухвала від 15.04.2024

Ухвала від 05.04.2024

Ухвала від 03.04.2024

Ухвала
від 16.04.2024 по справі 607/7240/24
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД