Ухвала
від 19.04.2024 по справі 344/7099/24
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/7099/24

Провадження № 1-кс/344/3124/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12023091180000476 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

15.04.2024 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що досудове розслідування розпочато щодо групи осіб, які перебуваючи на території міста Івано-Франківська, в порушення вимог Постанови КМУ № 1200 від 11.11.2009 «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», Постанови КМУ № 1388 від 07.09.1998 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», Положення про Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Порядку ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобів, які затверджені Наказом МВС № 779 від 06.11.2020 року, а також ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», несанкціоновано втручаються в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призводить до підробки інформації в цій системі.

Також згідно матеріалів працівників ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України та УСБУ в Івано-Франківській області, група осіб, за попередньою змовою групою осіб, несанкціоновано здійснюють збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під керівництвом ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення, без належного на те права, безпосередньо здійснюють виготовлення документів щодо торгівлі транспортними засобами із подальшим внесенням їх до автоматизованої системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої є ОСОБА_9 , а засновник та кінцевим бенефіціарним власником товариства є ОСОБА_10 .

Як встановлено під час досудового розслідування, ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та електронні цифрові підписи (ЕЦП). У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали від ОСОБА_8 доступ та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та електронних цифрових підписів (ЕЦП) цього товариства, від імені якого і здійснюють, без належного на те права, незаконні оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, договорів комісії, акти огляду реалізованого транспортного засобу, акти технічного стану транспортних засобів або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер, акти приймання-передачі транспортних засобів, інформаційні картки транспортних засобів, а також несанкціоновану перевірку обтяжень власника автомобіля та безпосередньо транспортних засобів у відповідних автоматизованих системах, внесення сканованих копій документів до таких систем, що в подальшому надає можливість їх використання під час переоформлення автомобілів у сервісних центрах МВС України.

При цьому, ОСОБА_8 є не офіційним роботодавцем ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та фактичним організатором протиправних дій, однак, з метою приховування своєї причетності до злочинної діяльності, останній делегував свої не офіційні повноваження з ведення обліку доходів, отриманих від незаконного оформлення документів щодо торгівлі транспортними засобами безпосередньо ОСОБА_5 , а також передав останній фактично незаконний доступ до автоматизованих систем, за допомогою яких і здійснюють зазначені особи перевірку наявності чи відсутності обтяжень на осіб та транспортних засобів.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , регулярно приїжджають на територію автомобільного ринку, який розташований на земельній ділянці із кадастровим номером - 2625886801:17:197:0057, за адресою: АДРЕСА_1 , де у нежитлових приміщеннях на цій земельній ділянці, під керівництвом та наглядом ОСОБА_8 , здійснюють незаконне оформлення договорів купівлі-продажу та здійснюють несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи.

Разом з тим, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , із використанням оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють надсилання вищевказаних документів щодо торгівлі транспортними засобами, які фактично оформляють та вносять їх до автоматизованої системи без участі покупців та продавців таких автомобілів.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під керівництвом ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення, налагодили механізм із несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, а саме до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призводить до підробки інформації, а також збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у вищевказаній автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Крім того, як встановлено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, до вищевказаної злочинної діяльності причетні й інші особи із числа мешканців Івано-Франківської, Волинської, Рівненської та Львівської областей, в тому числі ОСОБА_11 , який спільно з іншими на даний час невстановленими особами, здійснює аналогічну діяльність, пов`язану із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої системи, а саме до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призводить до підробки інформації, а також до збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у вищевказаній автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування фактів несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також фактів несанкціонованого здійснення збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів у яких міститься повна інформація про здійснення діяльності у КП АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 суб`єктами господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), в тому числі:

Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи «Сервер доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_8 », авторське право на комп`ютерну програму «Інтегрована розподілена інформаційно-обчислювальна система ІНФОРМАЦІЯ_9 АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Автоматизована інформаційна система «Торгівля колісними транспортними засобами та номерними агрегатами до них»), АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Автоматизоване робоче місце « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для користувача), АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Автоматизована інформаційна система «Склад»), АРМ «Склад» (Автоматизоване робоче місце «Склад» для користувача);

Ліцензію на право провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації);

Ліцензійні договори та документи, що стали підставою для укладання ліцензійних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) (заяви, установчі документи, наказ, виписки з протоколу, квитанцію про оплати, ІР адреси, документи про створенні автоматизовані робочі місця тощо), що діяли за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 року;

Реєстраційну форму заповненого зразка, реєстраційне повідомлення щодо взяття суб`єкта господарювання на облік в ІНФОРМАЦІЯ_11 та присвоєння реєстраційного номера;

Виписки із ЄДРПОУ вказаних товариств, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з реєстру платників податку на додану вартість;

Всі наявні документи щодо виконання організаційно-технічних заходів зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) робочого місця;

Документи щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), які підтверджують права отримання електронних цифрових ключів, а також кількості отриманих таких електронних цифрових ключів, номерів електронних ключів, дату, час, кому надано із посадових осіб;

Всю наявну інформацію за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) щодо внесення відомостей про договори купівлі- продажу транспортних засобів із зазначенням марки транспортного засобу, VIN-коду кузова, П.І.П., дата народження, РНОКПП продавця і покупця, договори комісії, акти огляду транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів із зазначенням номера ключа, дату та час внесення, П.І.П. посадової особи, що здійснювала внесення, ІР-адреси з якої здійснювалось внесення;

Всю наявну інформацію, яка надсилалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 для перевірки транспортних засобів до Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо транспортних засобів, із зазначенням марки, рік випуску, VIN-коду, державних номерних знаків, а також із зазначенням місця, дати, часу, анкетних даних посадової особи, яка запитувала, електронного цифрового підпису та ІР-адреси.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Іншим способом здобути необхідні відомості, аніж отримання тимчасового доступу до речей шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи матимуть значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази в суді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити.

Представники заінтересованої особи ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 12023091180000476 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування фактів несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також фактів несанкціонованого здійснення збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів у яких міститься повна інформація про здійснення діяльності у КП АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 суб`єктами господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а також:

Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи «Сервер доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_8 », авторське право на комп`ютерну програму «Інтегрована розподілена інформаційно-обчислювальна система ІНФОРМАЦІЯ_9 АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Автоматизована інформаційна система «Торгівля колісними транспортними засобами та номерними агрегатами до них»), АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Автоматизоване робоче місце « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для користувача), АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Автоматизована інформаційна система «Склад»), АРМ «Склад» (Автоматизоване робоче місце «Склад» для користувача);

Ліцензію на право провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації);

Ліцензійні договори та документи, що стали підставою для укладання ліцензійних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) (заяви, установчі документи, наказ, виписки з протоколу, квитанцію про оплати, ІР адреси, документи про створенні автоматизовані робочі місця), що діяли за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 року;

Реєстраційну форму заповненого зразка, реєстраційне повідомлення щодо взяття суб`єкта господарювання на облік в ІНФОРМАЦІЯ_11 та присвоєння реєстраційного номера;

Виписки із ЄДРПОУ вказаних товариств, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з реєстру платників податку на додану вартість;

Всі наявні документи щодо виконання організаційно-технічних заходів зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) робочого місця;

Документи щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), які підтверджують права отримання електронних цифрових ключів, а також кількості отриманих таких електронних цифрових ключів, номерів електронних ключів, дату, час, кому надано із посадових осіб;

Всю наявну інформацію за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) щодо внесення відомостей про договори купівлі- продажу транспортних засобів із зазначенням марки транспортного засобу, VIN-коду кузова, П.І.П., дата народження, РНОКПП продавця і покупця, договори комісії, акти огляду транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів із зазначенням номера ключа, дату та час внесення, П.І.П. посадової особи, що здійснювала внесення, ІР-адреси з якої здійснювалось внесення;

Всю наявну інформацію, яка надсилалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 для перевірки транспортних засобів до Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо транспортних засобів, із зазначенням марки, рік випуску, VIN-коду, державних номерних знаків, а також із зазначенням місця, дати, часу, анкетних даних посадової особи, яка запитувала, електронного цифрового підпису та ІР-адреси, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів у яких міститься повна інформація про здійснення діяльності у КП АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу із 01.01.2023 по 10.04.2024 суб`єктами господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а також: