Ухвала

від 15.04.2024 по справі 211/2267/24

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 211/2267/24

Провадження № 1-кс/211/765/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041720000418 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

08.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12024041720000418 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_22 (старший групи), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла від гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під час дзвінку з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_25 з банківського рахунку, емітованого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_2 . Обставини події та сума збитків встановлюються. У ході допиту потерпілого ОСОБА_25 встановлено, що «… В 2020 році я отримав кредитну картку, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_3 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_4 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при мені, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також ніхто не знав.

27.03.2024 року о 11:53 год., коли я знаходився вдома, мені зателефонував номер телефону НОМЕР_1 . Я взяв слухавку, невідома особа представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що необхідно перейти зі старого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на новий « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Я погодився, після чого невідома особа запропонувала підтверджувати перехід в месенджері «Вайбер», я погодився. Під час розмови мені надходили в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_5 , який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час листування мені приходили повідомлення, а потім при розмові мені повідомили, що для того щоб перейти на інший мобільний додаток необхідно для підтвердження відправити «1». Невідома особі повідомила, що мій пристрій зафіксовано в новому додатку та необхідно встановити пін-код на новий додаток, я автоматично встановив свій старий пін-код. Після чого невідома особа запитала в мене чи встановлені в мене на картках ліміти. В мене виникли сумніви. Я поклав слухавку та зайшов в застосунок той, що в мене був раніше, але я не зміг увійти. Після цього я відразу поїхав до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де співробітник банку допомогли заблокувати картку та вхід до застосунку , також повідомили, що на банківському рахунку бракує 12 174 грн. Після цього я поїхав до відділення поліції № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , для того щоб написати письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Після того як я написав заяву до поліції, я знову поїхав до відділення банку, для того щоб розблокувати вхід до додатку, потім співробітник банку надала мені ще одну виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за 27.03.2024 року, де я виявив, що окрім 12 174 грн. на рахунку бракує ще 30 391 грн. До протоколу допиту бажаю долучити виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 .». Під час огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_25 , за його добровільної згоди, було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого в розмірі 18 000 грн. та 15 000 грн. 27.03.2024 року були переведені на банківський рахунок, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 . У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: - повний номер карти, що прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_7 , на який було здійснено иереказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_25 ; -руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - повні номери карток, які відкриті на банківського рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківського рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківського рахунку НОМЕР_7 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків; - фото\відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_7 та адреси розташування банкоматів; - телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.03.2024 року по дату надання інформації; - дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї; - аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.03.2024 року по дату надання інформації; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041720000418 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

- повний номер карти, що прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_7 , на який було здійснено иереказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_25 ;

-руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, які відкриті на банківського рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківського рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківського рахунку НОМЕР_7 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото\відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_7 та адреси розташування банкоматів;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.03.2024 року по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.03.2024 року по дату надання інформації;

-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа,яка зазначенав ухваліслідчого судді,суду протимчасовий доступдо речейі документівяк володілецьречей абодокументів,зобов`язана надатитимчасовий доступдо зазначенихв ухваліречей ідокументів особі,зазначеній увідповідній ухваліслідчого судді,суду. Зазначенав ухваліслідчого судді,суду особазобов`язана пред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити,що згіднозі ст.166КПК України,у разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1