Ухвала
від 18.04.2024 по справі 760/6605/24
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/6605/24

1-кс/760/3341/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №22023101110000620, внесеного 27.07.2023 до ЄРДР, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №22023101110000620, внесеного 27.07.2023 до ЄРДР, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 22023101110000620, внесеного 27.07.2023 до ЄРДР, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Бердянськ Запорізької області, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але з 15.03.2022, виник злочинний умисел, направлений на вчинення кримінально караного діяння, що полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 26.09.2007 ОСОБА_5 є засновником ПП «Куйбишевський георесурс-2007» (код ЄДРПОУ 35410905), на території якого знаходиться кар`єр та основним видом діяльності є добування піску та гравію.

Так, 25.04.2022 перебуваючи у тимчасово окупованому м. Бердянськ Запорізької області, ОСОБА_5 від імені ПП «Куйбишевський георесурс-2007» (код ЄДРПОУ 35410905), діючи умисно та свідомо, з корисливих мотивів, реалізуючи свій раніше виниклий злочинний умисел, направлений на колабораційну діяльність з державою-агресором РФ, уклав договір щодо поставки товару з ТОВ «Завод ЖБК» (код ЄДРПОУ 32973034, юридична адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, буд. 86), яке 24.11.2022 перереєстровано згідно з законодавством рф у ООО «Завод ЖБК» (ОГРН 1229000012790, ИНН 9002005297), предметом якого зазначено пісок у кількості 100т (куб), щебінь у кількості 100т, відсів у кількості 100т.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, протягом березня-вересня 2022 року постачав пісок, щебень та цемент вказаному контрагенту, з яких виготовлялися залізобетонні конструкції, т.зв. «зуби дракона», які передавалися до підрозділів збройних сил РФ для будівництва фортифікаційних споруд для оборонного протистояння Збройним силам України. За результатами виконаних ПП Куйбишевський георесурс-2007» поставок між ОСОБА_5 та керівником ТОВ «Завод ЖБК» підписано акти виконаних робіт.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2007 ОСОБА_5 зареєстрував ПП «Куйбишевські надра-2007» (код ЄДРПОУ 35410894, юридична адреса: Запорізька обл., Більмацький р-н, смт. Більмак, вул. Леніна, буд. 25А ) для здійснення підприємницької діяльності, а саме оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, вантажних перевезень.

В подальшому, 21.04.2022 перебуваючи у тимчасово окупованому м. Бердянськ Запорізької області, після тимчасової окупації Запорізької області ОСОБА_5 , діючи умисно та свідомо, з корисливих мотивів, реалізуючи свій раніше виниклий злочинний умисел, направлений на продовження ведення господарської державою-агресором РФ, перереєстрував ПП «Куйбишевські надра-2007» (код ЄДРПОУ 35410894) згідно із законодавством РФ у «ООО «Куйбышевские недра-2007» (ОГРН 1229000018356, ИНН 9002007880, юридична адреса: Запорізька обл., Пологівський р-н, смт. Кам`янка, вул. Центральна, буд. 25А), з встановленням основного виду діяльності - оренда та управління власним або орендованим майном.

Так, встановлено, що 08.10.2022 за вказівкою ОСОБА_5 між «ООО «Куйбышевские недра-2007» (ОГРН 1229000018356, ИНН 9002007880), та «ООО «Модерн» (ОГРН 1229400075420, ИНН 9403019272, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 249, офіс 2022), яке 17.03.2015 зареєстроване на тимчасово окупованій території м. Луганськ за законодавством рф, укладено договір про суборенду нерухомого майна загальною площею 986 м2, яке розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, буд. 117Б , із встановленням місячної орендної плати 140 000 російських рублів. Вказані грошові кошти щомісячно перераховуються на рахунок ТОВ «Куйбишевські надра-2007» № НОМЕР_1 , відкритий у російському банку ПАТ «Промсвязьбанк».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, надав вказівку представнику ТОВ «Куйбишевські надра-2007» на звернення до незаконного органу окупаційної влади, а саме т.зв. «Арбітражного суду Республіки Крим» з позовною заявою до ТОВ «Модерн» щодо стягнення заборгованості в розмірі 840 000 російських рублів за договором суборенди вказаного нерухомого майна від 08.10.2022, на підставі якої розпочато провадження № А83-19766/2023.

Таким чином, за викладених вище обставин, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

За вказаними обставинами злочинної діяльності 15.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

В той же день, о 12 год. 47 хв. підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В той же день, 15.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 (справа № 760/5801/24, 1-кс/760/2988/24) від 14.03.2024 слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проведено обшук квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- позовну заяву від 01.08.2023, на 4-х арк.;

- лист до Державної статистики України від 13.07.2020, на 1 арк.;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від імені ОСОБА_5 , на 2 арк.;

- лист Ліквідатору ДП «Червона Зірка» від імені ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- лист Ліквідатору ДП «Червона Зірка» №2 від 13.02.2023, на 1 арк.;

- заявление від імені ОСОБА_5 до Бердянського міскрайонного суду, на 1 арк.;

- чернетка рукописним текстом чорнилами синього кольору починається «План…» закінчується «3) База - ОСОБА_9 или ОСОБА_10?», з іншого боку чернетка листа до ГУ Держгеокадастру Запорізької обл.., на 1 арк.;

- "список помещений которые использовались под аптеки и аптечные пункты от 07.07.2022" з чернеткою рукописним текстом чорнилами синього кольору починається «Укр…» закінчується «учеба ОСОБА_11», на 1 арк.;

- "список зданий и строений по больницам" з чернеткою рукописним текстом чорнилами синього кольору починається « НОМЕР_2 …» закінчується «9446,7 м», на 2 арк.;

- чернетка з рукописним текстом чорнилами синього кольору починається «Ж…» закінчується «БТИ - 89000 - В.Березнянський р.н. вул. Шевченко 27/т. НОМЕР_3 », з іншого боку «Счет на оплату №1 от «10» августа 2022р.», на 1 арк.;

- заява про злочин від 09.10.2022 з підписом ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- лист до прокуратури м. Бердянськ з підписом ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- заява про злочин від 01.10.2022 з підписом ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- заява №18 від 01.12.2021 з підписом ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- ноутбук марки «Acer» чорного кольору s/n НОМЕР_4 із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки Galaxy A32 чорного кольору IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 ;

- флеш-накопичувач чорного кольору, 1 шт.;

- флеш-накопичувач MicroSD 64Gb, 1 шт.

Дозвіл на вилучення згідно з вказаною ухвалою слідчого судді не надавався.

16.03.2024 проведено огляд вищевказаних предметів та речей, про що складено відповідний протокол огляду. За результатами проведення даної слідчої дії встановлено, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 16.03.2024 вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22023101110000620 від 27.07.2023.

Вищевказані речі та предмети визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Від представника власника майна надійшло клопотання про розгляд без участі.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчими слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 22023101110000620, внесеного 27.07.2023 до ЄРДР, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 14.03.2024 у справі №760/5801/24 надано дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22023101110000620, внесеного 27.07.2023 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, на проведення обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві спільної сумісної власності в рівних долях належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою виявлення установчих документів (статуту з усіма змінами та доповненнями станом на 2022-2023 роки) ТОВ «Куйбишевські надра-2007» (рос. - ООО «Куйбышевские недра-2007», ОГРН 1229000018356, ИНН 9002007880), ПП «Куйбишевський георесурс-2007» (код ЄДРПОУ 35410905), ПП «Куйбишевські надра-2007» (код ЄДРПОУ 35410894); документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ТОВ «Куйбишевські надра-2007» (рос. - ООО «Куйбышевские недра-2007», ОГРН 1229000018356, ИНН 9002007880), ПП «Куйбишевський георесурс-2007» (код ЄДРПОУ 35410905), ПП «Куйбишевські надра-2007» (код ЄДРПОУ 35410894), а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директорів підприємств, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємств, а також заступників директорів станом на 2022-2023 роки; протоколів загальних зборів щодо призначення керівників на посаду та надання їм відповідних повноважень; наказів про призначення керівників ТОВ «Куйбишевські надра-2007» (рос. - ООО «Куйбышевские недра-2007», ОГРН 1229000018356, ИНН 9002007880), ПП «Куйбишевський георесурс-2007» (код ЄДРПОУ 35410905), ПП «Куйбишевські надра-2007» (код ЄДРПОУ 35410894) на посаду; накази та посадові обов`язки директорів підприємств, їх заступників, головного бухгалтера та осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період з 2022-2023; договори поставки товарів між ПП «Куйбишевський георесурс-2007» (код ЄДРПОУ 35410905) та ООО «Завод ЖБК» (ОГРН 1229000012790, ИНН 9002005297) з усіма додатками, договір суборенди між ТОВ «Куйбишевські надра-2007» (рос. - ООО «Куйбышевские недра-2007», ОГРН 1229000018356, ИНН 9002007880) та ТОВ «Модерн» (рос. ООО «Модерн», ОГРН 1229400075420, ИНН 9403019272), інші документи укладені між ТОВ «Куйбишевські надра-2007» (рос. - ООО «Куйбышевские недра-2007», ОГРН 1229000018356, ИНН 9002007880), ПП «Куйбишевський георесурс-2007» (код ЄДРПОУ 35410905), ПП «Куйбишевські надра-2007» (код ЄДРПОУ 35410894), ТОВ «Модерн» (рос. ООО «Модерн», ОГРН 1229400075420, ИНН 9403019272), ТОВ «Завод ЖБК» (код ЄДРПОУ 32973034), ООО «Завод ЖБК» (ОГРН 1229000012790, ИНН 9002005297), позовну заяву ТОВ «Куйбишевські надра-2007» до т.зв. «Арбітражного суду Республіки Крим», що підтверджують провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також документи, які підтверджують перерахування коштів на рахунки підприємств, установ, організацій рф, банківські картки, платіжні доручення, чеки, інші документи, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, а також чорнові записи, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, носіїв інформації, предметів, речей, документів, що містять дані про осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб, а також зберегли на собі сліди, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Заборонено тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

15.03.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 .

15.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційної адміністрацією держави-агресора.

15.03.2024 ОСОБА_5 затримано, що підтверджується протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

Постановою слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 16.03.2024 визнано речовими доказам у кримінальному провадженні №22023101110000620, внесеному 27.07.2023 до ЄРДР за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наступні предмети, а саме: