Ухвала

від 12.04.2024 по справі 461/3138/24

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/3138/24

Провадження № 1-кс/461/2265/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023140000000287 від 07.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені в ході проведення 10.04.2024 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова у службовому кабінету державного інспектора Управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться на митному пості «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1)купюра номіналом 500 гривень ЗЗ 2155593

2)купюра номіналом 500 гривень ЛА 6214069

3)купюра номіналом 500 гривень ВЄ 0716640

4)купюра номіналом 500 гривень ВЗ 4135301

5)купюра номіналом 500 гривень АН 4048926

6)купюра номіналом 500 гривень АЖ 6686994

7)купюра номіналом 500 гривень ВБ 4172709

8)купюра номіналом 500 гривень ЗД 9373483

9)купюра номіналом 1 000 гривень ЯБ 5215850

10)купюра номіналом 1 000 гривень АЖ 0778678

11)купюра номіналом 1 000 гривень АЗ 4449733

12)купюра номіналом 1 000 гривень БП 0956347

13)Службова записка Начальнику ВМО №3 м/п «Мостиська» Львівської митниці Тетяні Оманчуковській від 17.01.2024 №М-110/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_7 на 1 арк.

14)Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 22.02.2024 №7.4-28-03/36-41 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.

15)Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 17.01.2024 на 1 арк.

16)Службова записка Начальнику ВМО №3 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_9 від 22.02.2024 №М-354/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_7 на 1 арк.

17)Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 22.02.2024 №7.4-28-03/36-155 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.

18)Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 22.02.2024 на 1 арк

19)Службова записка Начальнику ВМО №2 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_10 від 16.03.2024 №М-470/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_11 на 1 арк.

20)Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 16.03.2024 №7.4-28-03/36-212 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.

21)Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 16.03.2024 на 1 арк

22)Службова записка Начальнику ВМО №2 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_12 від 10.04.2024 №М-591/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором Зоряною Костик / Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 10.04.2024 №7.4-28-03/36-267 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.

23)Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 10.04.2024 на 1 арк.

24)Службова записка від 05.01.2024 №М-019/7.4-15/45 на 1 арк.

25)Службова записка від 05.01.2024 №М-005/7.4-15/45 на 1 арк.

26)Службова записка від 05.01.2024 №М-006/7.4-15/45 на 1 арк.

27)Службова записка від 05.01.2024 №М-007/7.4-15/45 на 1 арк.

28)Службова записка від 05.01.2024 №М-008/7.4-15/45 на 1 арк.

29)Службова записка від 05.01.2024 №М-009/7.4-15/45 на 1 арк.

30)Службова записка від 05.01.2024 №М-018/7.4-15/45 на 1 арк.

31)Службова записка від 05.01.2024 №М-017/7.4-15/45 на 1 арк.

32)Службова записка від 05.01.2024 №М-016/7.4-15/45 на 1 арк.

33)Службова записка від 05.01.2024 №М-015/7.4-15/45 на 1 арк.

34)Службова записка від 05.01.2024 №М-014/7.4-15/45 на 1 арк.

35)Службова записка від 05.01.2024 №М-013/7.4-15/45 на 1 арк.

36)Службова записка від 05.01.2024 №М-012/7.4-15/45 на 1 арк.

37)Службова записка від 05.01.2024 №М-011/7.4-15/45 на 1 арк.

38)Службова записка від 05.01.2024 №М-010/7.4-15/45 на 1 арк.

39)Службова записка від 26.05.2023 №М-826/7.4-15/45 на 1 арк.

40)Службова записка від 26.05.2023 №М-827/7.4-15/45 на 1 арк.

41)Службова записка від 26.05.2023 №М-828/7.4-15/45 на 1 арк.

42)Службова записка від 26.05.2023 №М-829/7.4-15/45 на 1 арк.

43)Службова записка від 26.05.2023 №М-830/7.4-15/45 на 1 арк.

44)мобільний телефон марки Samsung M52 (imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ) із наявними сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4

45)Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє № НОМЕР_5 від 17.01.2024

46)Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 17.01.2024

47)Квитанція до платіжної інструкції №68323885

48)Квитанція до платіжної інструкції №68323897

49)Повідомлення мд-1 єє №62117 від 17.01.2024

50)Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-41

51)Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-45

52)Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6

53)Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068670 від 17.01.2024

54)Повідомлення мд-1 єє № НОМЕР_7 від 17.01.2024

55)Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від

ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.92.2024

57)Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-156 від 22.02.2024

58)Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6

59)Квитанція до платіжної інструкції №69152935 від 10.04.2024

60)Квитанція до платіжної інструкції №69152938 від 10.04.2024

61)Повідомлення мд-1 єє №68549 від 10.04.2024

62)Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068549 від 10.04.2024

63)Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 10.04.2024

64)Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 10.04.2024 автомобіля н.з.

НОМЕР_8 від 10.04.2024

66)Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №М-591/7.4-15/45 від 10.04.2024

67)Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6

68)Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068560 від 16.03.2024

69)Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 16.03.2024

70)Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 16.03.2024 автомобіля н.з. НОМЕР_6

71)Квитанція до платіжної інструкції №68906936 від 16.03.2024

72)Квитанція до платіжної інструкції №68906938 від 16.03.2024

73)Повідомлення мд-1 єє №68560 від 16.03.2024

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 11.04.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 10.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова проведено обшук у службовому кабінету державного інспектора Управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться на митному пості «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: купюра номіналом 500 гривень ЗЗ 2155593; купюра номіналом 500 гривень ЛА 6214069; купюра номіналом 500 гривень ВЄ 0716640; купюра номіналом 500 гривень ВЗ 4135301; купюра номіналом 500 гривень АН 4048926; купюра номіналом 500 гривень АЖ 6686994; купюра номіналом 500 гривень ВБ 4172709; купюра номіналом 500 гривень ЗД 9373483; купюра номіналом 1 000 гривень ЯБ 5215850; купюра номіналом 1 000 гривень АЖ 0778678; купюра номіналом 1 000 гривень АЗ 4449733; купюра номіналом 1 000 гривень БП 0956347

Згідно із наявним в матеріалах досудового розслідування протокол огляду ідентифікації грошових коштів від 09.04.2024, складений співробітником УСБУ у Львівській області на виконання доручення прокурора відділу Львівської обласної прокуратури, в ході якого було оглянуто та ідентифіковано купюри, встановлено, що серії та номери таких повністю збігаються із виявленими купюрами в ході обшуку у службовому кабінет ОСОБА_6 .

Окрім переліченим грошових коштів, в ході обшуку вилучено:

1)Службова записка Начальнику ВМО №3 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_9 від 17.01.2024 №М-110/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_7 на 1 арк.

2)Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 22.02.2024 №7.4-28-03/36-41 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.

3)Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 17.01.2024 на 1 арк.

4)Службова записка Начальнику ВМО №3 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_9 від 22.02.2024 №М-354/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_7 на 1 арк.

5)Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 22.02.2024 №7.4-28-03/36-155 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.

6)Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 22.02.2024 на 1 арк

7)Службова записка Начальнику ВМО №2 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_10 від 16.03.2024 №М-470/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_11 на 1 арк.

8)Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 16.03.2024 №7.4-28-03/36-212 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.

9)Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 16.03.2024 на 1 арк

10)Службова записка Начальнику ВМО №2 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_12 від 10.04.2024 №М-591/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором Зоряною Костик / Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 10.04.2024 №7.4-28-03/36-267 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.

11)Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 10.04.2024 на 1 арк.

12)Службова записка від 05.01.2024 №М-019/7.4-15/45 на 1 арк.

13)Службова записка від 05.01.2024 №М-005/7.4-15/45 на 1 арк.

14)Службова записка від 05.01.2024 №М-006/7.4-15/45 на 1 арк.

15)Службова записка від 05.01.2024 №М-007/7.4-15/45 на 1 арк.

16)Службова записка від 05.01.2024 №М-008/7.4-15/45 на 1 арк.

17)Службова записка від 05.01.2024 №М-009/7.4-15/45 на 1 арк.

18)Службова записка від 05.01.2024 №М-018/7.4-15/45 на 1 арк.

19)Службова записка від 05.01.2024 №М-017/7.4-15/45 на 1 арк.

20)Службова записка від 05.01.2024 №М-016/7.4-15/45 на 1 арк.

21)Службова записка від 05.01.2024 №М-015/7.4-15/45 на 1 арк.

22)Службова записка від 05.01.2024 №М-014/7.4-15/45 на 1 арк.

23)Службова записка від 05.01.2024 №М-013/7.4-15/45 на 1 арк.

24)Службова записка від 05.01.2024 №М-012/7.4-15/45 на 1 арк.

25)Службова записка від 05.01.2024 №М-011/7.4-15/45 на 1 арк.

26)Службова записка від 05.01.2024 №М-010/7.4-15/45 на 1 арк.

27)Службова записка від 26.05.2023 №М-826/7.4-15/45 на 1 арк.

28)Службова записка від 26.05.2023 №М-827/7.4-15/45 на 1 арк.

29)Службова записка від 26.05.2023 №М-828/7.4-15/45 на 1 арк.

30)Службова записка від 26.05.2023 №М-829/7.4-15/45 на 1 арк.

31)Службова записка від 26.05.2023 №М-830/7.4-15/45 на 1 арк.

32)мобільний телефон марки Samsung M52 (imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ) із наявними сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4

33)Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє № НОМЕР_5 від 17.01.2024

34)Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 17.01.2024

35)Квитанція до платіжної інструкції №68323885

36)Квитанція до платіжної інструкції №68323897

37)Повідомлення мд-1 єє №62117 від 17.01.2024

38)Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-41

39)Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-45

40)Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6

41)Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068670 від 17.01.2024

42)Повідомлення мд-1 єє № НОМЕР_7 від 17.01.2024

43)Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від

ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.92.2024

45)Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-156 від 22.02.2024

46)Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6

47)Квитанція до платіжної інструкції №69152935 від 10.04.2024

48)Квитанція до платіжної інструкції №69152938 від 10.04.2024

49)Повідомлення мд-1 єє №68549 від 10.04.2024

50)Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068549 від 10.04.2024

51)Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 10.04.2024

52)Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 10.04.2024 автомобіля н.з.

НОМЕР_9 від 10.04.2024

54)Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №М-591/7.4-15/45 від 10.04.2024

55)Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6

56)Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068560 від 16.03.2024

57)Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 16.03.2024

58)Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 16.03.2024 автомобіля н.з. НОМЕР_6

59)Квитанція до платіжної інструкції №68906936 від 16.03.2024

60)Квитанція до платіжної інструкції №68906938 від 16.03.2024

61)Повідомлення мд-1 єє №68560 від 16.03.2024

11.04.2024 вказані речі та документи, грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Перелічені вище вилучені об`єкти в ході проведення санкціонованого обшуку, полягають у необхідності накладенні на них арешту відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою збереження речових доказів.

Тому є необхідним долучення вище перелічених предметів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отриманні постійного безперешкодного доступу до них, недопущенні їх відчуження, зміни або знищення, а також проведення ряду судових експертиз та інших слідчих дій, необхідність у яких може виникнути у ході проведення досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023140000000287 відомості про яке 07.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор Управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці ОСОБА_6 , 17.01.2024, 22.02.2024 та 10.04.2024, перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, село Шегині, вулиця Дружби, буд. 201, одержала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 16 000 гривень, за забезпечення заниження митної вартості ввезених останнім через митний кордон України автозапчастин компонентів та деталей, які використовуються для виготовлення, підтримки або ремонту автомобілів, шляхом зміни конфігурації автозапчастин, року їх випуску чи номенклатури та незастосування всіх можливих форм митного контролю, передбачених ст.ст. 334-338 митного кодексу України, за наступних обставин.

ОСОБА_6 будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, всупереч інтересам служби, використовуючи свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у службовому кабінеті відділу тарифів міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, село Шегині, вулиця Дружби, буд. 201, при здійсненні митних формальностей, 17.01.2024, близько о 15:30 год., одержала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4000 гривень, які знаходились в паспорті ОСОБА_8 для виїзду за кордон за забезпечення заниження митної вартості ввезених останнім через митний кордон України автозапчастин компонентів та деталей, які використовуються для виготовлення, підтримки або ремонту автомобілів, шляхом зміни конфігурації автозапчастин, року їх випуску чи номенклатури та незастосування всіх можливих форм митного контролю, передбачених ст.ст. 334-338 митного кодексу України.

Окрім цього, ОСОБА_6 будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, всупереч інтересам служби, використовуючи свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, повторно, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у службовому кабінеті відділу тарифів «червоний коридор» у напрямку «в`їзд в Україну» міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, село Шегині, вулиця Дружби, буд. 201, при здійсненні митних формальностей, 22.02.2024, близько о 15:30 год., одержала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4000 гривень, які знаходились в паспорті ОСОБА_8 для виїзду за кордон за забезпечення заниження митної вартості ввезених останнім через митний кордон України автозапчастин компонентів та деталей, які використовуються для виготовлення, підтримки або ремонту автомобілів, шляхом зміни конфігурації автозапчастин, року їх випуску чи номенклатури та незастосування всіх можливих форм митного контролю, передбачених ст.ст. 334-338 митного кодексу України.

Окрім цього, ОСОБА_6 будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, всупереч інтересам служби, використовуючи свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, повторно, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у службовому кабінеті відділу тарифів «червоний коридор» у напрямку «в`їзд в Україну» міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при здійсненні митних формальностей, 10.04.2024, близько о 22:15 год., одержала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 8000 гривень, які знаходились в паспорті ОСОБА_8 для виїзду за кордон за забезпечення заниження митної вартості ввезених останнім через митний кордон України автозапчастин компонентів та деталей, які використовуються для виготовлення, підтримки або ремонту автомобілів, шляхом зміни конфігурації автозапчастин, року їх випуску чи номенклатури та незастосування всіх можливих форм митного контролю, передбачених ст.ст. 334-338 митного кодексу України та після чого протиправна діяльність ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 8000 гривень вилучено.

11.04.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 10.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова проведено обшук у службовому кабінету державного інспектора Управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться на митному пості «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: купюра номіналом 500 гривень ЗЗ 2155593; купюра номіналом 500 гривень ЛА 6214069; купюра номіналом 500 гривень ВЄ 0716640; купюра номіналом 500 гривень ВЗ 4135301; купюра номіналом 500 гривень АН 4048926; купюра номіналом 500 гривень АЖ 6686994; купюра номіналом 500 гривень ВБ 4172709; купюра номіналом 500 гривень ЗД 9373483; купюра номіналом 1 000 гривень ЯБ 5215850; купюра номіналом 1 000 гривень АЖ 0778678; купюра номіналом 1 000 гривень АЗ 4449733; купюра номіналом 1 000 гривень БП 0956347

Згідно із наявним в матеріалах досудового розслідування протокол огляду ідентифікації грошових коштів від 09.04.2024, складений співробітником УСБУ у Львівській області на виконання доручення прокурора відділу Львівської обласної прокуратури, в ході якого було оглянуто та ідентифіковано купюри, встановлено, що серії та номери таких повністю збігаються із виявленими купюрами в ході обшуку у службовому кабінет ОСОБА_6 .

Окрім переліченим грошових коштів, в ході обшуку вилучено: Службова записка Начальнику ВМО №3 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_9 від 17.01.2024 №М-110/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_7 на 1 арк. Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 22.02.2024 №7.4-28-03/36-41 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк. Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 17.01.2024 на 1 арк. Службова записка Начальнику ВМО №3 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_9 від 22.02.2024 №М-354/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_7 на 1 арк. Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 22.02.2024 №7.4-28-03/36-155 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк. Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 22.02.2024 на 1 арк.. Службова записка Начальнику ВМО №2 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_10 від 16.03.2024 №М-470/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_11 на 1 арк. Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 16.03.2024 №7.4-28-03/36-212 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк. Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 16.03.2024 на 1 арк. Службова записка Начальнику ВМО №2 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_12 від 10.04.2024 №М-591/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором Зоряною Костик / Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 10.04.2024 №7.4-28-03/36-267 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк. Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 10.04.2024 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-019/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-005/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-006/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-007/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-008/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-009/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-018/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-017/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-016/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-015/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-014/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-013/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-012/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-011/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 05.01.2024 №М-010/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 26.05.2023 №М-826/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 26.05.2023 №М-827/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 26.05.2023 №М-828/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 26.05.2023 №М-829/7.4-15/45 на 1 арк. Службова записка від 26.05.2023 №М-830/7.4-15/45 на 1 арк. Мобільний телефон марки Samsung M52 (imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ) із наявними сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №062117 від 17.01.2024. Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 17.01.2024. Квитанція до платіжної інструкції №68323885. Квитанція до платіжної інструкції №68323897. Повідомлення мд-1 єє №62117 від 17.01.2024. Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-41. Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-45. Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6 . Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068670 від 17.01.2024. Повідомлення мд-1 єє №68670 від 17.01.2024. Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 22.02.2024. Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №-354/7.4-15/45 від 22.92.2024. Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-156 від 22.02.2024. Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6 . Квитанція до платіжної інструкції №69152935 від 10.04.2024. Квитанція до платіжної інструкції №69152938 від 10.04.2024. Повідомлення мд-1 єє №68549 від 10.04.2024. Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068549 від 10.04.2024. Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 10.04.2024. Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 10.04.2024 автомобіля н.з. НОМЕР_6 . Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-267 від 10.04.2024. Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №М-591/7.4-15/45 від 10.04.2024. Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6 . Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068560 від 16.03.2024. Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 16.03.2024. Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 16.03.2024 автомобіля н.з. НОМЕР_6 . Квитанція до платіжної інструкції №68906936 від 16.03.2024. Квитанція до платіжної інструкції №68906938 від 16.03.2024. Повідомлення мд-1 єє №68560 від 16.03.2024

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 11.04.2024 вказані речі та документи, грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч.7 ст.237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.

Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023140000000287 від 07.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 10.04.2024 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова у службовому кабінету державного інспектора Управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться на митному пості «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: купюра номіналом 500 гривень ЗЗ 2155593; купюра номіналом 500 гривень ЛА 6214069; купюра номіналом 500 гривень ВЄ 0716640; купюра номіналом 500 гривень ВЗ 4135301; купюра номіналом 500 гривень АН 4048926; купюра номіналом 500 гривень АЖ 6686994; купюра номіналом 500 гривень ВБ 4172709; купюра номіналом 500 гривень ЗД 9373483; купюра номіналом 1 000 гривень ЯБ 5215850; купюра номіналом 1 000 гривень АЖ 0778678; купюра номіналом 1 000 гривень АЗ 4449733; купюра номіналом 1 000 гривень БП 0956347; Службова записка Начальнику ВМО №3 м/п «Мостиська» Львівської митниці Тетяні Оманчуковській від 17.01.2024 №М-110/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_7 на 1 арк.; Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 22.02.2024 №7.4-28-03/36-41 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.; Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 17.01.2024 на 1 арк.; Службова записка Начальнику ВМО №3 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_9 від 22.02.2024 №М-354/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_7 на 1 арк.; Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 22.02.2024 №7.4-28-03/36-155 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.; Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 22.02.2024 на 1 арк.; Службова записка Начальнику ВМО №2 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_10 від 16.03.2024 №М-470/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ОСОБА_11 на 1 арк.; Службова записка Начальнику УМП КМВ та МТР ЗЕД Львівської від 16.03.2024 №7.4-28-03/36-212 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.; Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 16.03.2024 на 1 арк.; Службова записка Начальнику ВМО №2 м/п «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_12 від 10.04.2024 №М-591/7.4-15/45 про відповідність задекларованої вартості товарів підписану державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.04.2024 №7.4-28-03/36-267 про отримання інформації щодо митної вартості товарів на 1 арк.; Копія митної декларації громадянина ОСОБА_8 за 10.04.2024 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-019/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-005/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-006/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-007/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-008/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-009/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-018/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-017/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-016/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-015/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-014/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-013/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-012/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-011/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 05.01.2024 №М-010/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 26.05.2023 №М-826/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 26.05.2023 №М-827/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 26.05.2023 №М-828/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 26.05.2023 №М-829/7.4-15/45 на 1 арк.; Службова записка від 26.05.2023 №М-830/7.4-15/45 на 1 арк.; мобільний телефон марки Samsung M52 (imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ) із наявними сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє № НОМЕР_5 від 17.01.2024; Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 17.01.2024; Квитанція до платіжної інструкції №68323885; Квитанція до платіжної інструкції №68323897; Повідомлення мд-1 єє №62117 від 17.01.2024; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-45; Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6 ; Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068670 від 17.01.2024; Повідомлення мд-1 єє №68670 від 17.01.2024; Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 22.02.2024; Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №-354/7.4-15/45 від 22.92.2024; Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-156 від 22.02.2024; Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6 ; Квитанція до платіжної інструкції №69152935 від 10.04.2024; Квитанція до платіжної інструкції №69152938 від 10.04.2024; Повідомлення мд-1 єє №68549 від 10.04.2024; Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068549 від 10.04.2024; Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 10.04.2024; Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 10.04.2024 автомобіля н.з. НОМЕР_6 ; Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №7.4-28-03/36-267 від 10.04.2024; Службова записка ВМО №3 Львівської митниці №М-591/7.4-15/45 від 10.04.2024; Копія закордонного паспорта виданого на ім?я ОСОБА_13 та водійського посвідчення на автомобіль марки «Citroen н.з. НОМЕР_6 ; Уніфікована митна квитанція мд-1 серія єє №068560 від 16.03.2024; Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов?язаних зі здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 16.03.2024; Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 16.03.2024 автомобіля н.з. НОМЕР_6 ; Квитанція до платіжної інструкції №68906936 від 16.03.2024; Квитанція до платіжної інструкції №68906938 від 16.03.2024; Повідомлення мд-1 єє №68560 від 16.03.2024

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1