Ухвала

від 18.04.2024 по справі 127/12990/24

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/12990/24

Провадження № 1-кс/127/5441/24

У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадження досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у разі внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою, обласної прокуратури ОСОБА_3 17.04.2024 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування обов`язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021020000001203 від 06.10.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

В межах д аного кримінального провадження ОСОБА_4 22.02.2024 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 01.03.2024 задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , строком на 53 (п`ятдесят три) дні.

Крім того, одночасно із задоволенням клопотання судом визначено розмір застави в сумі 1 183 948 грн. у національній грошовій одиниці та зазначено, що на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються обов`язки у разі внесення застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну. Визначений розмір застави внесено.

Враховуючи викладене, обставини, які стали підставами для обрання запобіжного заходу та покладення на ОСОБА_4 обов`язків, не змінились, тому, прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, за обставин викладених у ньому та просив суд продовжити, в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2024.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували, щодо продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, посилаючись на незаконність ухвали слідчого судді про застосування запобіжноо заходу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані документи, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021020000001203 від 06.10.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу № 1 від 03.04.2020 на посаді директора ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» код ЄДРПОУ 43584664, юридична адреса: м. Харків, вул. Рибалко, буд. 27 кв. 16 (надалі - Виконавець), яка віднесена до категорії «керівник», будучи наділеним відповідно п.п. 11.1- 11.6 статуту ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС», затвердженого рішенням від 03.04.2020 засновника товариства, організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто будучи у відповідності до примітки 1 ст. 364 КК України службовою особою, упродовж жовтня-грудня 2020 року, діючи умисно, заволодів коштами АТ «Українська залізниця» в сумі 1 047920,00 грн., виділених на модернізацію автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм, за наступних обставин.

Так, за результатами проведеного у жовтні 2020 року філією «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» (надалі Замовник) в системі закупівель «Прозоро» тендеру щодо закупівлі послуг з модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм очікуваною вартістю 6 391 800,00 грн., з ПДВ, серед учасників процедури переможцем визначено ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43584664) з пропозицією 2 979 000,00 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами АТ «Українська залізниця» як директор ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС», ОСОБА_4 20.10.2020 уклав з АТ «Українська залізниця» в особі першого заступника директора філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 та заступника директора з економіки та планування філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_7 договір № ЕРТ-20032/Ю на суму 2 979 000,00 грн.

Згідно з п.п. 1.1. 1.3. зазначеного договору Виконавець зобов`язується надати Замовнику послуги з модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм, а Замовник бере на себе зобов`язання прийняти та своєчасно сплатити надані послуги відповідно до умов цього договору.

Пунктом 2.1. Договору встановлено, що Виконавець гарантує, що якість наданих ним послуг відповідає умовам технічної документації на даний вид послуг та відповідність виконаної ним модернізації автомотриси вимогам діючих нормативних документів.

Також п. 4.2. Договору визначено, що розрахунки за надані послуги проводяться Замовником по факту 100% надання послуг протягом 45 банківських днів з дати підписання Акту приймання наданих послуг, але не раніше дати реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування з операцій по виконаним послугам, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних в встановленні чинним законодавством строки.

Водночас, п.п. 6.7. 6.8. договору встановлено, що приймання автомотриси після наданих послуг з модернізації здійснюється на території виконавця, уповноваженими представниками Замовника та Виконавця після проведення випробувань із виїздом на перегон зі складанням акта встановленого зразка. Надання послуг з модернізації та приймання їх за позитивним результатом випробувань оформлюється двостороннім актом приймання-передачі наданих послуг з наданням Виконавцем документу, а саме акту на видачу з ремонту, який підписується уповноваженими представникам сторін.

Крім того, відповідно до технічного завдання до тендерної документації Виконавець повинен надати послуги за рахунок власних сил та засобів без залучення субпідрядних організацій.

Учасник власними силами та за свій рахунок здійснює закупівлю необхідних для ремонту запчастин, матеріалів, обладнання та комплектуючих, витратних матеріалів, тощо, забезпечує їх поставку та заміну.

Так, на виконання умов вищезазначеного договору, 02.10.2020 Замовником в особі головного машиніста ОСОБА_8 на адресу Виконавця (м. Харків) в особі директора ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 здійснено транспортування автомотриси для монтажу контактної мережі АДМскм № 069 для проведення її капітального ремонту, про що складено акт прийому передачі в ремонт.

У свою чергу, ОСОБА_4 умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету протиправного заволодіння коштами АТ «Українська залізниця», виділених філією «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця», тобто діючи у власних майнових інтересах, упродовж жовтня-грудня 2020 року, розуміючи, що усі роботи по договору № ЕРТ-20032/Ю від 20.10.2020 не виконано та не бажаючи їх виконувати у подальшому, виготовив, підписав та надав для підписання й оплати філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця», акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 24/12-22-01 від 24.12.2020 на загальну суму 2 979 000,00 грн., хоча згідно з висновком експертів № 21483/22-54/21484/ 22-54 від 14.11.2023 вартість невиконаних робіт та складових, які не були замінені під час модернізації автомотриси для монтажу контактної мережі АДМскм № 069 становить 1 047 920,00 грн.

Зокрема, директором ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 відповідно до вищезазначеного висновку експерта не замінено: дизель ЯМЗ-238 на ЯМЗ-238Б-14 (з турбокомпресором) 2019-2020 року випуску; КПП ЯМЗ-236Н на нову 2018-2020 року випуску, компресора НОМЕР_1 на новий 2019-2020 року випуску; радіатора системи охолодження та радіатора системи опалення кабіни на нові; не здійснено встановлення та пусконалагодження приладу безпеки руху АЛС-МП 2019-2020 року випуску; не замінено на нові складальних деталей проміжної опори приводу силового генератора, а саме валу, підшипників, з`єднувальних напівмуфт; не відновлено конструкції гідравлічного підйомника автомотриси із ремонтом гідравлічного обладнання, не замінено редуктора повороту підйомника, сталевих канатів 34,5 мм з опресовкою кінців та випробуванням, гідрорукавів, електрогідроклапана, опорно-поворотного пристрою; не замінено на нові електропневматичні вентилі; не замінено на нові датчики та покажчики; не здійснено фарбування машини, нанесення розпізнавальних та інших знаків та написів.

Надалі, на підставі пред`явленого директором ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 акту здачі приймання робіт (надання послуг) № 24/12-22-01 від 24.12.2020, філією «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» видано платіжне доручення № 3513878 від 10.03.2021, згідно яких з банківського рахунку філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» НОМЕР_2 на банківський рахунок ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» НОМЕР_3 відкритий у АТ «Укргазбанк» перераховано грошові кошти у сумі 2 979 000,00 грн., частиною з яких в сумі 1 047 920,00 грн. ОСОБА_4 незаконно заволодів, чим завдав матеріальної шкоди АТ «Українська залізниця» на суму, що у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 2020 рік (1047 920:1051=997).

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу № 1 від 03.04.2020 на посаді директора ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43584664, юридична адреса: м. Харків, вул. Рибалко, буд. 27 кв. 16), будучи наділеним відповідно до статуту ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами АТ «Українська залізниця» в сумі 1 047 920,00 грн., виділених на модернізацію автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм, в ході виконання договору № ЕРТ-20032/Ю від 02.10.2020, укладеного між АТ «Українська залізниця» та ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» вніс до офіційного документу акту здачі приймання робіт (надання послуг) № 24/12-22-01 від 24.12.2020 завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» відповідно до зазначеного договору (технічного завдання) робіт у повному обсязі, на загальну суму 2 979 000,00 грн. та підписав його, надавши статусу офіційного документа, тоді як фактично ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» усі роботи, не виконало.

Надалі, ОСОБА_4 підписаний ним акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 24/12-22-01 від 24.12.2020 надав для підписання Замовнику.

На підставі пред`явленого директором ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» акта здачі приймання робіт (надання послуг) № 24/12-22-01 від 24.12.2020 видано платіжне доручення № 3513878 від 10.03.2021, згідно яких з банківського рахунку філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» НОМЕР_2 на банківський рахунок ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» НОМЕР_3 відкритий у АТ «Укргазбанк» перераховано грошові кошти у сумі 2 979 000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу № 1 від 03.04.2020 на посаді директора ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43584664, юридична адреса: м. Харків, вул. Рибалко, буд. 27 кв. 16), будучи наділеним відповідно до статуту ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, упродовж березня 2021 року здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів у сумі 1 047 920,00 грн., одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що він незаконно від філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» отримав кошти в сумі 1 047 920,00 грн., які зараховані на рахунок ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» НОМЕР_3 відкритий у АТ «Укргазбанк» за виконання робіт з модернізації автомотриси для монтажу контактної мережі АДМскм, які ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» у повному обсязі не виконало, з метою особистого збагачення, приховування злочинного способу набуття грошових коштів, перебуваючи у м. Києві у період з 11.03.2021 по 29.03.2021 здійснив фінансові операції зі зняття готівкових коштів через касу банку з призначенням платежу «повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги».

У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_4 обготівкував грошові кошти у сумі 1 047 920,00 грн., отримані у ході вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу № 1 від 03.04.2020 на посаді директора ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43584664, юридична адреса: м. Харків, вул. Рибалко, буд. 27 кв. 16), відповідно п.п. 11.1- 11.6 статуту ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС», затвердженого рішенням від 03.04.2020 засновника товариства, організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто будучи у відповідності до примітки 1 ст. 364 КК України службовою особою, упродовж червня-вересня 2021 року, діючи умисно, повторно заволодів коштами АТ «Українська залізниця» в сумі 94 010,00 грн., виділених на капітальний ремонт автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМ, за наступних обставин.

Так, за результатами проведеного у червні 2021 року філією «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» в системі закупівель «Прозоро» тендеру щодо закупівлі послуг з капітального ремонту автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМ очікуваною вартістю 4 320 000,00 грн., з ПДВ, серед учасників процедури переможцем визначено ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43584664) з пропозицією 2 900 000,00 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами АТ «Українська залізниця» як директор ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС», ОСОБА_4 07.07.2021 уклав з АТ «Українська залізниця» в особі директора філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_9 та заступника директора з економіки та планування філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_7 договір № ЕРТ-21015/Ю на суму 2 899 999,98 грн.

Згідно з п.п. 1.1. 1.3. зазначеного договору Виконавець зобов`язується надати Замовнику послуги з капітального ремонту автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМ, а Замовник бере на себе зобов`язання прийняти та своєчасно сплатити надані послуги відповідно до умов цього договору.

Пунктом 2.1. Договору встановлено, що Виконавець гарантує, що якість наданих ним послуг відповідає умовам технічної документації на даний вид послуг та відповідність виконаного ним капітального ремонту автомотриси вимогам діючих нормативних документів.

Також п. 4.2. Договору визначено, що розрахунки за надані послуги проводяться Замовником по факту 100% надання послуг протягом 45 банківських днів з дати підписання Акту приймання наданих послуг, але не раніше дати реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування з операцій по виконаним послугам, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних в встановленні чинним законодавством строки.

Водночас, п.п. 6.7. 6.8. договору встановлено, що приймання автомотриси після наданих послуг з капітального ремонту здійснюється на території Виконавця, уповноваженими представниками Замовника та Виконавця після проведення випробувань із виїздом на перегін зі складанням протоколу встановленого зразка. Надання послуг з капітального ремонту та приймання їх за позитивним результатом випробувань оформлюється двостороннім актом приймання-передачі наданих послуг з наданням Виконавцем документу, а саме акту на видачу з ремонту, який підписується уповноваженими представникам сторін.

Крім того, відповідно до технічного завдання до тендерної документації Виконавець повинен надати послуги за рахунок власних сил та засобів без залучення субпідрядних організацій

Учасник власними силами та за свій рахунок здійснює закупівлю необхідних для ремонту запчастин, матеріалів, обладнання та комплектуючих, витратних матеріалів, тощо, забезпечує їх поставку та заміну.

Так, на виконання умов вищезазначеного договору, 21.07.2021 Замовником в особі головного механіка ОСОБА_10 на адресу Виконавця (м. Харків) в особі директора ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 здійснено транспортування автомотриси для монтажу контактної мережі АДМ № 458 для проведення її капітального ремонту, про що складено акт прийому передачі в ремонт.

У свою чергу, ОСОБА_4 умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету протиправного заволодіння коштами АТ «Українська залізниця», виділених філією «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця», тобто діючи у власних майнових інтересах, упродовж червня-вересня 2021 року, розуміючи, що усі роботи по договору № ЕРТ-21015/Ю від 07.07.2021 не виконано та не бажаючи їх виконувати у подальшому, виготовив, підписав та надав для підписання й оплати філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця», акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 29/09-001 від 29.09.2021 на загальну суму 2 899 999,98 грн., хоча згідно з висновком експертів № 21483/22-54/21484/ 22-54 від 14.11.2023 вартість невиконаних робіт та складових, які не були замінені під час капітального ремонту автомотриси для монтажу контактної мережі АДМ № 458 становить 94010,00 грн.

Зокрема, директором ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 відповідно до вищезазначеного висновку експерта не замінено: компресор ВВ 0,8/8-720 на новий; не здійснено капітальний ремонт кранової установки із ремонту гідравлічного обладнання (гідроциліндрів, гідрозамків, гідро розподілювачів), ремонт вантажопідємної талі вантажопід`ємністю 3,2 т. та гакової обойми; не замінено на новий обмежувача вантажопід`ємністі ОПВ, гідроштовхача, сталевих канатів, гідрорукавів, аутригерів, опорно-поворотного пристрою, редуктора повороту кранової установки, електропневматичних вентилів, датчиків та покажчиків.

Надалі, на підставі пред`явленого директором ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 акту здачі приймання робіт (надання послуг) № 29/09-001 від 29.09.2021, філією «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» видано платіжне доручення № 4294299 від 02.12.2021 на підставі якого з банківського рахунку АТ «Українська залізниця» НОМЕР_4 на банківський рахунок ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» НОМЕР_3 відкритий у АТ «Укргазбанк» перераховано грошові кошти у сумі 2 899 999,98 грн., частиною з яких в сумі 94 010,00 грн. ОСОБА_4 незаконно заволодів, чим завдав матеріальної шкоди АТ «Українська залізниця» вказану на суму.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу № 1 від 03.04.2020 на посаді директора ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43584664, юридична адреса: м. Харків, вул. Рибалко, буд. 27 кв. 16), будучи наділеним відповідно до статуту ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами АТ «Українська залізниця» в сумі 94 010,00 грн., виділених на капітальний ремонт автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМ, в ході виконання договору № ЕРТ-21015/Ю від 07.07.2021, укладеного між АТ «Українська залізниця» та ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» вніс до офіційного документу акту здачі приймання робіт (надання послуг) № 29/09-001 від 29.09.2021 завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» відповідно до зазначеного договору (технічного завдання) робіт у повному обсязі, на загальну суму 2 899 999,98 грн. та підписав його, надавши статусу офіційного документа, тоді як фактично ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» усі роботи не виконало.

Надалі, ОСОБА_4 підписаний ним акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 29/09-001 від 29.09.2021 надав для підписання Замовнику.

На підставі пред`явленого директором ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» акта здачі приймання робіт (надання послуг) № 29/09-001 від 29.09.2021 видано платіжне доручення № 4294299 від 02.12.2021 згідно яких з банківського рахунку АТ «Українська залізниця» НОМЕР_4 на банківський рахунок ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» НОМЕР_3 відкритий у АТ «Укргазбанк» перераховано грошові кошти у сумі 94 010,00 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу № 1 від 03.04.2020 на посаді директора ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43584664, юридична адреса: м. Харків, вул. Рибалко, буд. 27, кв. 16), будучи наділеним відповідно до статуту ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, упродовж грудня 2021 року, повторно здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів у сумі 94 010,00 грн, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що він незаконно від філії «Енергоремтранс» АТ «Українська залізниця» отримав кошти в сумі 94 010,00 грн., які зараховані на рахунок ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» НОМЕР_3 відкритий у АТ «Укргазбанк» за виконання робіт з модернізації автомотриси для монтажу контактної мережі АДМскм, які ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» у повному обсязі не виконало, з метою особистого збагачення, приховування злочинного способу набуття грошових коштів, перебуваючи у м. Києві у період з 03.12.2021 по 29.01.2021, відповідно до заяв на видачу готівки здійснив операції фінансові операції зі зняття готівкових коштів через касу банку з призначенням платежу «повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги».

У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_4 обготівкував грошові кошти у сумі 94 010,00 грн., отримані у ході вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

22.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2024 по справі №127/6548/24, залишеною без змін ухвалою Вінницького апеляційного суду від 12.03.2024, застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 53 (п`ятдесят три) дні, тобто до 22 квітня 2024 року з визначенням застави в розмірі 391 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 183 948 (один мільйон сто вісімдесят три тисячі дев`ятсот сорок вісім) гривень.

Цією ж ухвалою, у разі внесення застави на ОСОБА_4 , будуть покладені наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, де він проживає (м. Полтава), без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії провадження;

- повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку з внесенням застави ОСОБА_4 звільнено з під варти.

В подальшому, постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_11 від 17.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021020000001203 від 06.10.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України до трьох місяців, тобто до 22.05.2024.

При цьому, строк дії обов`язків покладених ухвалою суду на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 22 квітня 2024 року.

Однак, як пояснив в судовому засіданні прокурор, на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: провести допити у якості свідка ОСОБА_12 , виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, а саме: повідомити сторони кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надати їм доступ для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до частини шостої статті 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який раніше не судимий, при цьому на даний час підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 5 ст. 191 КК України), за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, а тому є всі підстави вважати, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про те, що ризики передбачені п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваного покладених на нього обов`язків.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені статтею 177 КПК України не зменшилися, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 400 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2024 (справа №127/6548/24), а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, де він проживає (м. Полтава), без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії провадження;

- повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити до 22 травня 2024 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 22 травня 2024 року.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваної, обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомоїстатті 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя