Ухвала
від 21.03.2024 по справі 757/12911/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12911/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001545 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 426-1, ч.2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на документацію, яка вилучена 09.01.2024 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА», ЄДРПОУ 44813212, ТОВ "Центр Освіти "Оптіма", ЄДРПОУ: 39382856, Дистанційна школа "Оптіма", ТОВ «Центр туризму «ОПТІМА» Туроператор "Оптима" та ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001545 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 426-1, ч.2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України.

Кримінальне провадження № 12023000000001545 виділено з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 42016110350000255 від 31.08.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також за попередньою змовою з інжинером-землевпорядником ОСОБА_11 у період із 28.04.2016 по 30.11.2017 використовуючи своє службове становище як голова Віто-Поштової сільської ради, усупереч інтересам служби, ігноруючи як нормативно-правові акти, що визначають порядок відчуження земельних ділянок Міністерства оборони України, вимоги до проведення сесій сільських рад, визначених Законом, так і свої обов`язки та Присягу посадової особи місцевого самоврядування, з метою маскування своїх злочинних дій та незаконного виділення у приватну власність фізичним особам земельних ділянок, які належали Міністерству оборони України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, у порушення вимог ст. ст. 13, 77 Земельного кодексу України та ст. 4 Закону України «Про використання земель оборони», підписав ряд рішень щодо вилучення з відання Міністерства оборони України земельних ділянок загальною площею 14,6058 га, які в подальшому передані у приватну власність фізичним особам.

24.08.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110350000255 від 31.08.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України завершено та стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення.

Крім того установлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими неустановленими особами, з метою легалізації незаконно набутих земельних ділянок, які належали Міністерству оборони України продали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні земельні ділянки:

1.3222481201:01:006:5095 - 1,8061 га, формально перебували у власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є другом ОСОБА_5 , зареєстрував вказану ділянку на прохання ОСОБА_5 з метою подальшого продажу;

2.3222481201:01:006:5094 - 1,8062 га, формально перебувала у власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є знайомим ОСОБА_7 , зареєстрував вказану ділянку на прохання ОСОБА_7 з метою подальшого продажу.

3.3222481201:01:006:5070 - 0,1 га, формально перебувала у власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є батьком ОСОБА_8 - член земельної комісії, зареєстрував вказану ділянку на прохання сина з метою подальшого продажу.

4.3222481201:01:006:5080 - 0,3 га, гр., формально перебувала у власності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , бенефіціарним власником якої був ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи.

5.3222481201:01:006:5081 - 0,3 га, формально перебувала у власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , бенефіціарним власником якої був ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи.

Крім того ОСОБА_4 в той же день придбала ще одну земельну ділянку із кадастровим номером: 3222481201:01:006:5069 0,1000 га.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 раніше була знайома з ОСОБА_7 , від якого їй стало відомо про вказані земельні ділянки.

Окрім того установлено, що ОСОБА_7 працював та на даний час працює консультантом на підприємствах, засновником та керівником яких є ОСОБА_17 , а саме: ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА», ЄДРПОУ 44813212, ТОВ "Центр Освіти "Оптіма", ЄДРПОУ: 39382856, Дистанційна школа "Оптіма", ТОВ «Центр туризму «ОПТІМА» Туроператор "Оптима", фактична адреса: пров. Тбіліський, буд. 4/10.

Також ОСОБА_18 було відомо, що вказані земельні ділянки належали Міністерству оборони України та на них було накладено арешти в рамках розслідування кримінального провадження.

До організації купівлі-продажу земельних ділянок, які належать Міністерству оборони України, також причетні ріелтори ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 та інших неустановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що в офісних приміщеннях ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА», ЄДРПОУ 44813212, ТОВ "Центр Освіти "Оптіма", ЄДРПОУ: 39382856, Дистанційна школа "Оптіма", ТОВ «Центр туризму «ОПТІМА» Туроператор "Оптима", директором та засновником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі, предмети і документи, майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

09.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА», ЄДРПОУ 44813212, ТОВ "Центр Освіти "Оптіма", ЄДРПОУ: 39382856, Дистанційна школа "Оптіма", ТОВ «Центр туризму «ОПТІМА» Туроператор "Оптима" та ОСОБА_4 , які зареєстровані на праві власності за ТОВ «ДЕРЕВРЕСУРС», (код ЄДРПОУ: 35415992) під час якого виявлено та вилучено документацію, відповідно до додатку до протоколу обшуку від 09.01.2024 року

Зазначені документи використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, адже при проведенні огляду вказаних документів встановлено факти легалізації незаконно набутих земельних ділянок, які розташовані с. Віто-Поштова та належать МОУ, а саме в частині укладених договорів купівлі-продажу з особами, у власності яких формально перебували незаконно виділені земельні ділянки, платіжні документи щодо купівлі вказаних ділянок.

09.01.2024 слідчим винесено постанову про визнання вилученої документації речовим доказом, тобто у органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що саме ця документація використана як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегла на собі його сліди, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та потребує подальшого проведення ряду судових експертиз.

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на документацію, яка вилучена 09.01.2024 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001545 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 426-1, ч.2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України.

Кримінальне провадження № 12023000000001545 виділено з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 42016110350000255 від 31.08.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також за попередньою змовою з інжинером-землевпорядником ОСОБА_11 у період із 28.04.2016 по 30.11.2017 використовуючи своє службове становище як голова Віто-Поштової сільської ради, усупереч інтересам служби, ігноруючи як нормативно-правові акти, що визначають порядок відчуження земельних ділянок Міністерства оборони України, вимоги до проведення сесій сільських рад, визначених Законом, так і свої обов`язки та Присягу посадової особи місцевого самоврядування, з метою маскування своїх злочинних дій та незаконного виділення у приватну власність фізичним особам земельних ділянок, які належали Міністерству оборони України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, у порушення вимог ст. ст. 13, 77 Земельного кодексу України та ст. 4 Закону України «Про використання земель оборони», підписав ряд рішень щодо вилучення з відання Міністерства оборони України земельних ділянок загальною площею 14,6058 га, які в подальшому передані у приватну власність фізичним особам.

24.08.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110350000255 від 31.08.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України завершено та стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення.

Крім того установлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими неустановленими особами, з метою легалізації незаконно набутих земельних ділянок, які належали Міністерству оборони України продали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні земельні ділянки:

6.3222481201:01:006:5095 - 1,8061 га, формально перебували у власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є другом ОСОБА_5 , зареєстрував вказану ділянку на прохання ОСОБА_5 з метою подальшого продажу;

7.3222481201:01:006:5094 - 1,8062 га, формально перебувала у власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є знайомим ОСОБА_7 , зареєстрував вказану ділянку на прохання ОСОБА_7 з метою подальшого продажу.

8.3222481201:01:006:5070 - 0,1 га, формально перебувала у власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є батьком ОСОБА_8 - член земельної комісії, зареєстрував вказану ділянку на прохання сина з метою подальшого продажу.

9.3222481201:01:006:5080 - 0,3 га, гр., формально перебувала у власності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , бенефіціарним власником якої був ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи.

10.3222481201:01:006:5081 - 0,3 га, формально перебувала у власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , бенефіціарним власником якої був ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи.

Крім того ОСОБА_4 в той же день придбала ще одну земельну ділянку із кадастровим номером: 3222481201:01:006:5069 0,1000 га.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 раніше була знайома з ОСОБА_7 , від якого їй стало відомо про вказані земельні ділянки.

Окрім того установлено, що ОСОБА_7 працював та на даний час працює консультантом на підприємствах, засновником та керівником яких є ОСОБА_17 , а саме: ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА», ЄДРПОУ 44813212, ТОВ "Центр Освіти "Оптіма", ЄДРПОУ: 39382856, Дистанційна школа "Оптіма", ТОВ «Центр туризму «ОПТІМА» Туроператор "Оптима", фактична адреса: пров. Тбіліський, буд. 4/10.

Також ОСОБА_18 було відомо, що вказані земельні ділянки належали Міністерству оборони України та на них було накладено арешти в рамках розслідування кримінального провадження.

До організації купівлі-продажу земельних ділянок, які належать Міністерству оборони України, також причетні ріелтори ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 та інших неустановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що в офісних приміщеннях ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА», ЄДРПОУ 44813212, ТОВ "Центр Освіти "Оптіма", ЄДРПОУ: 39382856, Дистанційна школа "Оптіма", ТОВ «Центр туризму «ОПТІМА» Туроператор "Оптима", директором та засновником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі, предмети і документи, майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

09.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА», ЄДРПОУ 44813212, ТОВ "Центр Освіти "Оптіма", ЄДРПОУ: 39382856, Дистанційна школа "Оптіма", ТОВ «Центр туризму «ОПТІМА» Туроператор "Оптима" та ОСОБА_4 , які зареєстровані на праві власності за ТОВ «ДЕРЕВРЕСУРС», (код ЄДРПОУ: 35415992) під час якого виявлено та вилучено документацію, а саме:

- Копія цивільно-правового договору № 3-06/2023 від 01.06.2023 між ТОВ «Оптіма Хоум» та ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 12 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5095 укладений 24.05.2023 між ОСОБА_13 та ОСОБА_22 , зареєстрований в реєстрі за № 867 на 2 арк.;

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав від 24.05.2023 № 333425441 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5095 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 3 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 4 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 5 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 3 від 07.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 3 від 06.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 5 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 13 від 01.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 7 від 02.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 16 від 31.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 16 від 30.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 26 від 29.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 37 від 26.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 39 від 25.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 183 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал протоколу № 1/867 від 24.05.2023 проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення на 2 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5094 укладений 24.05.2023 між ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , зареєстрований в реєстрі за № 866 на 2 арк.;

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав від 24.05.2023 № 333424325 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5094 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 6 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 7 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 8 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 9 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 10 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 11 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 2 від 07.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 2 від 06.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 4 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 6 від 02.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 12 від 01.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 15 від 31.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 15 від 30.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 25 від 29.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 36 від 26.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 38 від 25.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 180 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал протоколу № 1/866 від 24.05.2023 проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення на 2 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5069 укладений 24.05.2023 між ОСОБА_24 та ОСОБА_22 , зареєстрований в реєстрі за № 865 на 2 арк.;

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав від 24.05.2023 № 333422475 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5069 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 9 від 01.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 12 від 31.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 12 від 30.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 22 від 29.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 33 від 26.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 35 від 25.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 163 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал протоколу № 1/865 від 24.05.2023 проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення на 2 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5070 укладений 24.05.2023 між ОСОБА_14 та ОСОБА_22 , зареєстрований в реєстрі за № 864 на 2 арк.;

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав від 24.05.2023 № 333420446 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5070 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 10 від 01.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 13 від 31.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 23 від 29.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 34 від 26.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 36 від 25.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 165 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал протоколу № 1/864 від 24.05.2023 про проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення на 1 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5081 укладений 24.05.2023 між ОСОБА_16 та ОСОБА_22 , зареєстрований в реєстрі за № 863 на 2 арк.;

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав від 24.05.2023 № 333417445 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5081 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 2 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал протоколу № 1/863 від 24.05.2023 проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення на 1 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5080 укладений 24.05.2023 між ОСОБА_15 та ОСОБА_22 , зареєстрований в реєстрі за № 862 на 2 арк.;

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав від 24.05.2023 № 333413299 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222481201:01:006:5080 на 1 арк.;

- Оригінал платіжної інструкції № 1 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал протоколу № 1/862 від 24.05.2023 проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення на 1 арк;

- Оригінал заяви-договору № 55277/1 від 24.05.2023 про надання банківської послуги між АТ «РВС Банк» та ОСОБА_4 на 5 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 3 від 07.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 3 від 06.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 5 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 7 від 02.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 17 від 01.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 16 від 31.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 14 від 30.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 24 від 29.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 35 від 26.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 37 від 25.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 168 від 24.06.2023 на 1 арк.;

- Оригінал договору № 052301 поворотної фінансової допомоги від 23.05.2023 між ОСОБА_4 та ТОВ «Центр освіти «Оптіма»» на 1 арк.;

- Оригінал довіреності №121401 від 14.12.2020 від ТОВ «Центр освіти «Оптіма» на довірену особу ОСОБА_25 без підпису ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія довіреності видана 20.12.2022 від імені ОСОБА_26 на довірену особу ОСОБА_27 на 2 арк.;

- Проєкт Акту приймання-передачі документів, складений між Адвокатським об`єднанням «Протас, Сорокін та партнери» в особі голови (керуючого партнера) ОСОБА_28 та ОСОБА_4 без підписів сторін, лише з відтиском печатки вказаного адвокатського об`єднання на 2 арк.

Зазначені документи використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, адже при проведенні огляду вказаних документів встановлено факти легалізації незаконно набутих земельних ділянок, які розташовані с. Віто-Поштова та належать МОУ, а саме в частині укладених договорів купівлі-продажу з особами, у власності яких формально перебували незаконно виділені земельні ділянки, платіжні документи щодо купівлі вказаних ділянок.

09.01.2024 слідчим винесено постанову про визнання вилученої документації речовим доказом, тобто у органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що саме ця документація використана як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегла на собі його сліди, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та потребує подальшого проведення ряду судових експертиз.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, вилучена документація, на яку просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001545 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 426-1, ч.2 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на документацію, яка вилучена 09.01.2024 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ФАХОВИЙ ПЕРЕДВИЩИЙ КОЛЕДЖ «ОПТІМА», ЄДРПОУ 44813212, ТОВ "Центр Освіти "Оптіма", ЄДРПОУ: 39382856, Дистанційна школа "Оптіма", ТОВ «Центр туризму «ОПТІМА» Туроператор "Оптима" та ОСОБА_4 , а саме: