Ухвала

від 18.04.2024 по справі 757/17469/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17469/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), . 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100120000009 від 22.04.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), . 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100120000009 від 22.04.2014 року.

Одночасно із продовженням строку домашнього арешту прокурор ставить питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на два місяці, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим/прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор вказує, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014100120000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.01.2024 о 16 год. 50 хв. затримано на підставі п. 1, п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України, та 19.01.2024 його повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020);

- приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, що призвело до незаконної приватизації майна державної власності в великих розмірах та вчинене групою осіб за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233 КК України;

- набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненому в великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме:

- постановою Ради Міністрів Української РСР № 588 від 30.07.1966 «Про відведення земель під об`єкти Київської-Комсомольської гідроелектростанції» відповідно до якої прийняті пропозиції Київського і Чернігівського облвиконкомів, підтримані Міністерством сільського господарства УСР і Міністерством лісового господарства УРСР, про відведення під об`єкти Київської-Комсомольської гідроелектростанції із земель колгоспів, радгоспів, лісових господарств та інших землекористувачів Київської і Чернігівської областей під основні споруди гідровузла 993,8 гектара, під водоймище Київської-Комсомольської гідроелектростанції 91085,4 гектара, під захисні споруди на водоймищі Київської-Комсомольської ГЕС 6229,3 гектара, Міністерству лісового господарства УРСР для створення захисних лісових насаджень по берегах водоймища ГЕС 9137,7 гектара; підприємствам, установам і організаціям під будівництво об`єктів, що переносяться із зони водоймища ГЕС 74,5 гектара; в тимчасове користування під різні об`єкти будівництва 171,7 гектара.

- Технічними умовами по експлуатації гідротехнічних споруд Київської гідроелектростанції НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , 1965 рік), відповідно до яких встановлено, що до складу споруд Київського гідровузла входять: 1) будівлі гідроелектростанції із прилеглими територіями та монтажною площадкою; 2) суходолові підходи; 3) земляні плотини і дамби; 4) будівля гідроаккумулючої станції.

- Уточненим проектним завданням (м. Харків, 1962 рік), відповідно до якого для недопущення підтоплення територій міжріччя фільтраційними водами передбачається у доль траси земляної платини та дамби головний дренажний канал. Дренажний канал у доль лівобережної платини складається із двох основних ділянок.

- Технічним паспортом гідротехнічних споруд Київської ГЕС ( АДРЕСА_2 ) відповідно до якого Київський гідровузел розташований в районі АДРЕСА_6. До складу основних споруд входить будівля гідроелектростанції, земляні плотини та дамби, суходільні споруди, відкритий розподільчий пристрій, а також комплекс споруд ГАЕС.

- Наказом Міністерства палива та енергетики України № 148 від 04.04.2005 «Про встановлення кордонів заборонених та контрольованих зон гідротехнічних споруд» до контрольованої зони входить лівобережна земляна гребля водосховища від огорожи забороненої зони лівобережного пристанційного майданчика ГЕС довжиною 40,2 км. та шириною від урізу води водосховища до урізу води дренажного каналу з облаштованими на ній автомобільними дорогами.

- Листом Фонду державного майна України № 10-15-21693 від 25.08.2023 та витягом з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо державного майна встановлено, що балансоутримувачем Земляних платин та дамб, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 є Філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго».

- Листами ПАТ «Укргідроенерго» № 8/4203 від 08.11.2023, № 81/4331 від 20.11.2023 та витягом з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо державного майна встановлено, що балансоутримувачем Земляних платин та дамб, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 є Філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго».

- Висновком експертів за результатами проведення судової комплексної земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою у кримінальному провадженні № 42014100120000009 № 28754/23-41 від 15.01.2024 відповідно до якого:

1. Земельна ділянка з кадастровим номером 3221884000:33:016:0906 повністю розташована в межах захисної дамби, яка проходить на відстані 50 м від лівого берегу дренажного каналу-кар`єру та закінчується у с. Лебедівка.

Земельна ділянка з кадастровим номером 3221884000:33:016:0003, в період її існування як об`єкту цивільних прав, частково, площею 0,0813 га, була розташована в межах захисної дамби, яка проходить на відстані 50 м. від лівого берегу дренажного каналу каналу-кар`єру та закінчується у с. Лебедівка.

Земельні ділянки з кадастровими номерами 3221884000:33:016:0911, 3221884000:33:016:0938, 3221884000:33:016:0941, 3221884000:33:016:0946, 3221884000:33:016:0951, частково, площами 0,0382 га, 0,0223 га, 0,0445 га, 0,0462 га, 0,0506 га, відповідно, розташовані в межах захисної дамби, яка проходить на відстані 50 м від лівого берегу дренажного каналу-кар`єру та закінчується у с. Лебедівка.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 2 громадянам України для індивідуального садівництва за адресою: АДРЕСА_7 сільська рада, розроблений ТОВ «Перша земельна агенція» та затверджений наказом начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_6 від 26.02.2021 № 10-871/15-21-сг, за яким сформовані земельні ділянки кадастровими номерами 3221884000:33:016:0906, 3221884000:33:016:0911, не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинних в період 12.01.2021 по 13.01.2021, оскільки за вказаним проектом землеустрою земельна ділянка з кадастровим номером 3221884000:33:016:0906 повністю, а земельна ділянка з кадастровим номером 3221884000:33:016:0911 частково, сформовані за рахунок земель водного фонду, а саме за рахунок території захисної дамби, яка проходить на відстані 50 м. від лівого берегу дренажного каналу-кар`єру та закінчується у с. Лебедівка.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 5 громадянам для індивідуального садівництва за адресою: АДРЕСА_7 сільська рада, розроблений ТОВ «Перша земельна агенція» та затверджений наказом начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_6 від 25.02.2021 № 10-814/15-21-сг, за яким сформовані земельні ділянки кадастровими номерами 3221884000:33:016:0003, 3221884000:33:016:0938, 3221884000:33:016:0941, 3221884000:33:016:0946, 3221884000:33:016:0951 не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинних в період з 12.02.2021 по 19.02.2021, оскільки за вказаним проектом землеустрою земельні ділянки з кадастровими номерами 3221884000:33:016:0003, 3221884000:33:016:0938, 3221884000:33:016:0941, 3221884000:33:016:0946, 3221884000:33:016:0951 частково сформовані за рахунок земель водного фонду, а саме за рахунок території захисної дамби, яка проходить на відстані 50 м. від лівого берегу дренажного каналу-кар`єру та закінчується у с. Лебедівка.

3. Земельні ділянки з кадастровими номерами 3221884000:33:018:0023, 3221884000:33:018:0024, 3221884000:33:018:0025, 3221884000:33:018:0026, 3221884000:33:022:0915, 3221884000:33:022:0916, 3221884000:33:022:0921, 3221884000:33:022:0922, 3221884000:33:022:0923, 3221884000:33:022:0924 в період їх існування як об`єктів цивільних прав, повністю були розташовані в межах території гідротехнічної споруди «Земляні плотини та дамби» характеристики якої відображені у технічному паспортні громадський (виробничий) будинок (приміщення) «Земляні плотини та дамби» (інвентарна справа № 5202211), за адресою: вул. Набережна, 1-г, м. Вишгород, виготовленого КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» станом на 01.12.2014.

4. За результатами проведених досліджень встановлено, що проекти землеустрої щодо відведення земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , розроблені ФОП ОСОБА_20 , та затверджені наказами начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_21 від 17.09.2020 № 10-14188/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14204/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14195/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14194/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14196/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14199/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14198/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14198/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14191/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14190/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14193/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14189/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14197/15-20-сг не відповідають вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування оскільки за вказаними документаціями із землеустрою земельні ділянки сформовані за рахунок земель водного фонду а саме за рахунок території гідротехнічної споруди «Земляні плотини та дамби», характеристики якої відображені у технічному паспорті на громадський (виробничий) будинок (приміщення) «Земляні плотини та дамби» (інвентарна справа № 5202211), за адресою: АДРЕСА_3 , виготовленого КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» станом на 01.12.2014.

- Висновком експертів за результатами проведення судової земельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 42014100120000009 № 27377/23-41 від 22.11.2023 відповідно до якого згідно із планом «Земляна плотина та дамба (Лівобережна земляна гребля. Хотянівська захисна дамба)», який є складовою технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) «Земляні плотини та дамби» (інвентарна справа № 5202211), за адресою: АДРЕСА_3 , виготовленого КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» станом на 01.12.2014, територія від урізу води Київського водосховища до урізу води обвідного дренажного каналу є гідротехнічною спорудою, а саме земляною плотиною та дамбою.

- Технічним паспортом на громадський (виробничий) будинок (приміщення) Земляні плотини та дамби від 02.12.2014 відповідно до якого площа споруди із назвою Земляні плотини та дамби, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 становить 30764000 кв.м., тобто 3076,4 га.

- Протоколами допитів свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_7 від 22.11.2023, які показили, що на прохання директора ОК «Шелест» ОСОБА_23 , ОСОБА_22 під час його працевлаштування в ОК «Шелест» підписав невідомі їм документи щодо виділення земельних ділянок.

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 02.12.2023, яка показала, що до Головного управління Держгеокадастру у Київській області для отримання земельної ділянки вона зверталась понад 10 років тому назад, але від права власності на виділену ділянку вона відмовилась. Жодних доручень на представництво її інтересів не підписувала, земельну ділянку ТОВ «Кальвера» не продавала.

- Копіями проектів землеустрою ТОВ «Перша земельна агенція», ФОП ОСОБА_20 щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 для індивідуального садівництва за адресами: АДРЕСА_7.

- Копіями наказів в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_6 від 25.02.2021 № 10-814/15-21-сг, від 26.02.2021 № 10-871/15-21-сг про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

- Копіями наказів начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_21 від 17.09.2020 № 10-14188/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14204/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14195/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14194/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14196/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14199/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14198/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14201/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14191/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14190/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14193/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14189/15-20-сг, від 17.09.2020 № 10-14197/15-20-сг про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

- договорами купівлі-продажу отриманих земельних ділянок відповідно до яких ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 особисто продали чи уповноважили довіреністю ОСОБА_32 продати отримані земельні ділянки ОСОБА_5 , ОСОБА_33 , в інтересах якого діяла ОСОБА_34 , та ТОВ «КАЛЬВЕРА» (код ЄДРПОУ 41516482, директор ОСОБА_35 , кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_36 ).

- Висновком експерта за результати проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 42014100120000009 № 28755/23-41 від 18.01.2024 відповідно до якого ринкова вартість наступних земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташованих на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області з кадастровими номерами: 3221884000:33:018:0023, 3221884000:33:018:0024, 3221884000:33:018:0025, 3221884000:33:018:0026, 3221884000:33:022:0915, 3221884000:33:022:0916, 3221884000:33:022:0917, 3221884000:33:022:0918, 3221884000:33:022:0919, 3221884000:33:022:0920, 3221884000:33:022:0921, 3221884000:33:022:0922, 3221884000:33:022:0923, 3221884000:33:022:0924, 3221884000:33:016:0946, 3221884000:33:016:0941, 3221884000:33:016:0003, 3221884000:33:016:0951, 3221884000:33:016:0938, 3221884000:33:016:0906, 3221884000:33:016:0911 складала 7 078 280 грн.

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 19.01.2024 задоволено частково клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_37 , обрано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою строком до 27.02.2024 року включно, визначивши заставу у межах 14 850 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 44 965 800 гривень.

Згідно з ухвалою Київського апеляційного суду від 19.02.2024 увалу Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2024 скасовано, у щодо ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.02.2024 включно із визначенням розміру застави у межах 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в сумі складає 3 028 000 гривень.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_38 від 18.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014100120000009 від 22.04.2014 продовжено до 3 місяців, тобто до 28.02.2024.

Відповідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_39 від 16.02.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 9 місяців, тобто до 28.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_40 від 23.02.2024 стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби строком до 22.04.2024.

У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі , дані про особу підозрюваного, вік та стан здоров`я , міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи , репутацію підозрюваного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 . прокурор обгрунтовує тим, що укримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-отримати висновки призначених комплексної оціночно-земельної експертизи та оціночно-будівельної, почеркознавчих експертиз, судово-комп`ютерних експертиз;

-отримати відомості про результати ревізійних дій, які за дорученням слідчого виконують спеціалісти Державної аудиторської служби України;

-допитати як свідків так званих «підставних осіб», на яких оформлено право власності на земельні ділянки, які ще не допитані під час досудового розслідування, за необхідності провести із свідками впізнання;

-у разі необхідності провести одночасні допити підозрюваних та свідків;

-здійснити тимчасовий доступ до відомостей, володільцем яких є банківські установи, стосовно руху коштів по банківським рахункам, які використовувалися під час легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;

-провести огляди та аналіз отриманих в результаті тимчасових доступів документів та інформації;

-оглянути вилучені під час проведених обшуків речі і документи, прийняти процесуальні рішення щодо визнання їх речовими доказами або повернути майно, що не має доказового значення для кримінального провадження, його володільцям;

-зважаючи, що за попередніми даними внаслідок застосованих підозрюваними злочинних схем із державної власності вибуло земельних ділянок площею понад 300 га, провести слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення цих протиправних дій, зібрати докази їх вини та повідомити про нові підозри, у тому числі особам, які вже притягнуті до кримінальної відповідальності у цьому провадженні;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може:

- Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Наявність вказаного ризику підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки інкриміновані йому кримінальні правопорушення, передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна, та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує, для уникнення від нього може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

- Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На даний час у кримінальному провадженні не встановлені усі обставини, які підлягають доказуванню, а тому, враховуючи також характер інкримінованих злочинів, у тому числі метою яких була легалізація незаконно набутого майна, підозрюваний може продовжити такі дії та матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема: носії інформації, на яких може бути збережені відео/аудіо/фотофайли з обставинами вчинення злочинних дій, листування за допомогою месенджерів або електронної пошти із іншими учасниками злочинної організації, записники, щоденники, що можуть містити рукописні записи про вказані факти, інші предмети і документи, які стосуються вчинення протиправних дій, у тому числі ті, про які стороні обвинувачення на цьому етапі кримінального провадження не відомо.

- Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні. Отримавши матеріали клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваний володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних даних свідків, які надали органу досудового розслідування викривальні показання стосовно нього, а також володіючи значними фінансовими можливостями та використовуючи свої зв`язки останній може мати можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

- Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Стороною обвинувачення підозрюваному інкримінується участь у злочинній організації та участь у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинюваних такою організацією.

Враховуючи наявність вагомих доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків - має постійне місце проживання, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та те, що заявлені ризики не зменшилися, вказане надає підстави для продовження строку застосування щодо ОСОБА_5 заходу у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання, заборонивши йому відлучатися з місця проживання з 00:00 год. по 05:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги і є тим запобіжним заходом, який забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Продовжуючи застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, слід продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим/прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст.29, 55, 62, 63, 129 КУ, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 205, 309 КК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), . 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100120000009 від 22.04.2014 року, - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Києва, громадянину України, одруженому, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 00:00 год. по 05:00 год. наступної доби строком до 17.06.2024 року включно, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим/прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014100120000009 від 22.04.2014 року, а саме, до 17.06.2024 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 42014100120000009 від 22.04.2014 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 12 год. 10 хв. 23.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1