Ухвала

від 25.04.2024 по справі 344/7233/24

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/7233/24

Провадження № 1-кс/344/3187/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженої особи СУ ГУНП в Івано-Франківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про вчинення кримінального правопорушення в ЄРДР, -

В С Т А Н О В И В:

Скаржник ОСОБА_3 , який є головою ГО «НОН-СТОП» звернувся до слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області із скаргою на бездіяльність уповноваженої особи СУ Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про вчинення кримінального правопорушення в ЄРДР.

Скарга вмотивована тим, що 11.04.2024р. за вих. № 11/04/2024-2 головою ГО «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « НОН-СТОП », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту СУ ГУНП в Івано-Франківській області, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до змісту скарги, в ході правозахисної діяльності ГО «НОН-СТОП» встановлено, що ОСОБА_4 (директор ТОВ «ВОЛНА 4444»), створив організовану злочинну групу, до якої входять: ОСОБА_5 (директор АТ «АМБЛАН»), підконтрольні ОСОБА_4 фізичні та юридичні особи, посадові особи правоохоронних органів, (у т. ч. ТУ БЕБ у м. Києві, ТУ БЕБ у Полтавській обл., ТУ БЕБ у Волинській обл., ТУ БЕБ у Закарпатській обл., ТУ БЕБ у Львівській обл.), посадові особи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, посадові особи Державної податкової служби України, а також територіальних органів Державної податкової служби України, представники кримінального середовища, з метою реалізації злочинного плану. Кримінальні правопорушення полягають в тому, що організованою вищезазначеною злочинною групою була створена мережа казино, які з порушенням ліцензійних умов, ухиляючись від сплати податків, легалізуючи кошти, (у т.ч. на території рф та Л/ДНР), несанкціоновано втручаючись в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та мереж, зловживаючи службовим становищем, надаючи неправомірну вигоду, продовжують здійснювати шахрайську діяльність в Україні. Кошти, які отримані внаслідок незаконної діяльності казино, виводяться через афілійовані платіжні системи, банки, криптообмінники, інші фінансові установи, спрямовуються, за допомогою дроп-сервісів, через ймовірно підставні банківські картки, на гаманці вигодонабувачів (в т. ч. на територію рф та Л/ДНР).

Вказує, що директором ТОВ «ВОЛНА 4444» (ЄДРПОУ 44149403) є ОСОБА_4 , основний вид його діяльності 92.00 (Організування азартних ігор). Засновниками ТОВ «ВОЛНА 4444» є ОСОБА_4 та АТ «АМБЛАН» (ЄДРПОУ 43902201), директором якого є ОСОБА_5 .

Під час здійснення правозахисної діяльності ГО «НОН-СТОП» встановлено, що вказана організована злочинна група, яка систематично надає неправомірну вигоду відповідним посадовим особам правоохоронних, контролюючих органів та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, працюють без ліцензії та відкрили ряд казино, зокрема у АДРЕСА_1 , м. Луцьк та м. Ужгород.

ТОВ «ВОЛНА 4444», отримуючи грошові кошти, внаслідок реалізації злочинних схем, у подальшому виводить та легалізує їх. Грошові кошти ТОВ «ВОЛНА 4444», отримані злочинним шляхом, виводяться через ряд підконтрольних фізичних та юридичних осіб, ФОП, за сприянням та через афілійовані платіжні системи, банки, криптообмінники, інші фінансові установи, спрямовуються, за допомогою дроп-сервісів, через ймовірно підставні банківські картки, на гаманці вигодонабувачів, в т. ч. котрі знаходяться на території рф та Л/ДНР. Крім того, ОСОБА_4 є директором ТОВ «КЛВ» (ЄДРПОУ 39546041); ФІЛІЯ «КИЇВСЬКА» ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АПОСТРОФ» (ЄДРПОУ 38076810); ТОВ «МС-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 36849726); ТОВ «ЧАПЛІН І К» (ЄДРПОУ 35610909); є бенефіціаром ТОВ «ЛІДЕР АГ» (ЄДРПОУ 44035247); та є власником ТОВ «ПУТИЛІВСЬКИЙ РАЙ» (ЄДРПОУ 34008369); ТОВ «РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «АЗАРТ» (ЄДРПОУ 44395584); ТОВ «ВРА «УКРРЕКЛАМА» (ЄДРПОУ 34776211). У свою чергу ОСОБА_5 є директором ТОВ «АЛЬФА ПРОДЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 42712723); є бенефіціаром ТОВ «РЕІНБОУ СТОУН» (ЄДРПОУ 44582537); ТОВ «ТД «СРІБНИЙ ВІК» (ЄДРПОУ 33011255); ТОВ «АЗУР ГОЛД» (ЄДРПОУ 45334805); ТОВ «ГОЛДЕН ХІТ» (ЄДРПОУ 45389105); ТОВ «ТАНДЕМ ГОЛД» (ЄДРПОУ 45223257). Вказані підприємства також використовуються для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, внаслідок реалізації злочинних схем, про які зазначено скаржником.

За твердженням скаржника, керівництво ТОВ «ВОЛНА 4444» перебувають у злочинній змові та надають неправомірну вигоду посадовим особам правоохоронних органів, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Державної податкової служби України, а також територіальних органів Державної податкової служби України. Останні, у свою чергу, отримуючи неправомірну вигоду, зловживаючи службовим становищем, приховують та сприяють незаконній діяльності мережі казино ТОВ «ВОЛНА 4444». Посадові особи правоохоронних органів, що перебувають у злочинній змові з керівництвом ТОВ «ВОЛНА 4444», скориставшись фактом подачі ГО «НОН-СТОП» інформаційного запиту, отримали додаткову неправомірну вигоду, окрім тієї неправомірної вигоди, котру отримують систематично за приховування та сприяння незаконній діяльності. Також зазначає, що ТОВ «ВОЛНА 4444» ( ОСОБА_4 ) та АТ «АМБЛАН» ( ОСОБА_5 ), перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ДПС України, територіальних органів ДПС України, правоохоронних органів, іншими посадовими особами державних, контролюючих органів, маючи тісні зв`язки з юридичними, фізичними особами, всупереч діючому законодавству, незважаючи на збройну агресію, реалізуючи злочинні схеми, зокрема ухилення від сплати податків, легалізація коштів, використовують корупційні схеми з рядом банків. Скаржник вважає, що банківські установи перебувають у злочинній змові з ТОВ «ВОЛНА 4444», АТ «АМБЛАН», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та сприяють проведенню сумнівних і незаконних банківських операцій, направлених на виведення, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків.

Таким чином, скаржник вважає, що такі дані містять інформацію про факти вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 172, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Оскільки органом досудового розслідування після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення не виконані вимоги ст. 214 КПК України щодо внесення відомостей до ЄРДР, скаржник просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Івано-Франківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 11.04.2024р. за вих. № 11/04/2024-2 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 172, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Скаржник ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду скарги був належним чином повідомлений. В поданій скарзі просив здійснювати розгляд скарги без його участі.

Уповноважений представник СУ Головного Управління Національної Поліції України в Івано-Франківській області в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду скарги був належним чином повідомлений, що відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності учасників процесу на підставі наявних у справі матеріалів.

На підставі ст.107 КПК України у зв`язку з неявкою учасників справи фіксування судового процесу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що 11.04.2024 за вих. №11/04/2024-2 головою ГО «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « НОН-СТОП », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту СУ ГУНП в Івано-Франківській області, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Частиною 4 ст. 214 КПК України визначено, що слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.

Виходячи зі змісту ст. 214 КПК України, повноваження щодо оцінки відомостей, наведених заявником, чи виявлених з іншого джерела, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наділені слідчий, дізнавач, прокурор, яким відповідна заява, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення були подані.

Однак, слід зважати на те, що КПК України дійсно передбачає внесення до ЄРДР інформації на підставі заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, а не будь-яких заяв, які надходять до органів досудового розслідування при здійсненні ними своїх повноважень.

Порядок прийняття, реєстрації та розгляду заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення компетентними та уповноваженими на те працівниками прокуратури визначений «Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань», затвердженого Наказом Генерального прокурора України №139 від 06.04.2016 року.

Згідно п.8 Загального положення Розділу І вищевказаного Положення реєстраторами Реєстру є: прокурори, у тому числі керівники прокуратур; керівники органів досудового розслідування; слідчі органів прокуратури, поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів Державного бюро розслідувань; детективи підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Так, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (стаття 2 КПК України).

Враховуючи те, що СУ ГУНП в Івано-Франківській області не надано слідчому судді даних щодо розгляду заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення від 11.04.2024 за вих. №11/04/2024-2, слідчий суддя вважає, що подана заява не розглянута з дотриманням вищенаведених положень КПК України, а доводи скаржника в процесі розгляду скарги суб`єктом оскарження спростовані не були.

Таким чином приходжу до висновку, що уповноважену особу слід СУ ГУНП в Івано-Франківській області слід зобов`язати розглянути з дотриманням положень, передбачених ст.214 КПК України, заяву ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення за вих. №11/04/2024-2 від 11.04.2024 та повідомити заявника про прийняте рішення у встановлені законом строки та спосіб.

Керуючись ст.ст. 214, 303-307, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу СУ ГУНП в Івано-Франківській області з дотриманням положень, передбачених ст.214 КПК України, розглянути заяву ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, яка надіслана, на офіційну електронну пошту СУ ГУНП в Івано-Франківській області за вих. №11/04/2024-2 від 11.04.2024, та повідомити заявника про прийняте рішення у встановлені законом строки та спосіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6