Ухвала

від 22.04.2024 по справі 752/5423/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/5423/22

Провадження № 1-кс/752/3135/24

У Х В А Л А

22 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Аурум Транс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.06.2022 року, в рамках кримінального провадження №42022100000000178 від 09.05.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

у квітні 2024 року до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Аурум Транс» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №42022100000000178 від 09.05.2022 року також, просить зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повернути майно ТОВ «Аурум Транс» та зобов`язати АТ «Укрзалізниця» повернути майно ТОВ «Аурум Транс».

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000178 від 09.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 09.06.2022 року накладено арешт на майно належне Товариству з обмеженою відповідальністю «АУРУМ ТРАНС», зокрема на напіввагони люковіта зерновози, передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 33493948) в управління або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні №42022100000000178 від 09.05.2022 а саме напіввагони люковіта зерновози, тадо завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) передано вказані арештовані вагони на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укразалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця».

Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту, оскільки слідчий суддя в ухвалі від 09.06.2022 року жодним чином не зазначив про відповідність майна визначеним ст. 98 КПК України критеріям.

Також, на даній стадії досудового розслідування арешт майна є незаконною дією, оскільки неправомірність діяльності засновника товариства не доведено в законному порядку.

Арешт матеріальних об`єктів, які не відповідають критеріям речового доказу приводить до порушення основоположних прав власності, підприємницької діяльності та трудових прав працівників підприємств, передбачених Конституцією України та Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, а обмеження прав повинно бути обґрунтованим, пропорційним і суспільно необхідним.

Також, внаслідок накладеного арешту, місцевим бюджетом недотримується податкових надходжень, оскільки підприємства діючі, здійснюють господарську діяльність, сплачують податки, чим забезпечують соціальну спрямованість економіки України.

Звертає увагу, що кримінальне провадження здійснюється щодо можливих протиправних дій фізичної особи та не здійснюється щодо юридичної особи, а ТОВ «Аурум Транс» не контролюється засновниками (учасниками) та (учасники) не діють від імені товариства.

Так, органами управління товариства є загальні збори. Звертає увагу, на структуру власності (засновників) ТОВ «Аурум Транс», 93,13% статутного капіталу належить ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП», а 0,06% належить ТОВ «АУРУМ ІРУП» та 6,81% - ОСОБА_9 .

Більше того, за клопотанням прокурора було арештовано корпоративні права товариства, які належать ОСОБА_9 , що підтверджує неможливість її втручання у господарську діяльність товариства.

Також вказує, що у кримінальному провадженні відсутні докази та обґрунтування щодо вчинення кримінального правопорушення та арештовані вагони не мають жодного відношення до ПРАТ «Свеський насосний завод». Також, один із власників товариства, не здійснює управління товариством та не діє від його імені, а товариство не несе відповідальності за можливі протиправні дії одного із учасників (засновників).

Так на даний час кримінальне провадження зупинено з підстав розшуку підозрюваної особи, тобто, слідчі дії не проводяться.

Наразі - ТОВ «Аурум Транс» обмежений в здійсненні свого права власності внаслідок накладення арешту не в порядку, визначеному кримінальнимпроцесуальним законом, оскільки накладення арешту відбулось безобґрунтованої підстави для арешту, також накладено арешт на матеріальні об`єкти, що не можуть бути визначені як речові докази у вказаному кримінальному провадженні, а отже такий арешт жодним чином не відповідає своїй меті - збереження речових доказів.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, зазначив, що роль ТОВ «Аурум Транс» у кримінальному провадженні не встановлена, а кримінальне провадження не здійснюється відносно юридичної особи.

Адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримала. Зазначила, що постанова про визнання речовими доказами не містить відомостей якому критерію повинно відповідати це майно, яке не вилучалось та не оглядалось, що суперечить вимогам ст. 94 КПК України. Також, звертала увагу, що кримінальне провадження не здійснюється щодо юридичної особи. Вважає, що порушено право юридичної особи шляхом передачі майна АТ «Укрзалізниця», оскільки були відсутні підстави такої передачі.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав. Зазначив, що на даний час вагони не можуть використовуватись АТ «Укрзалізниця» та на даний час стоять на відстої, оскільки відповідно до характеристики вагонів та обмеження навантаження, дані вагони потребують ремонту.

Також звертав увагу, що відповідальність фізичної особи не може застосовуватись до юридичної особи.

Адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав. Звертав увагу, що на даний час ТОВ «Аурум Транс» обмежений в здійсненні свого права власності внаслідок накладення арешту та товариство несе збитки. Посилався на те, що з моменту накладення арешту на майно пройшло 2 роки, та вагони арештовані не у зв`язку із санкціями, а з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ОСОБА_9 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна. Також просив долучити копію ухвали Київського апеляційного суду від 04.10.2023 року, якою ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.06.2022 року залишено без змін, матеріалів кримінального провадження №42022100000000178 прокурором не надано.

Як визначено ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000178 від 09.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000178, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.06.2022 року накладено арешт на майно належне Товариству з обмеженою відповідальністю «АУРУМ ТРАНС», зокрема на напіввагони люковіза №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та зерновози за №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880, передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 33493948) в управління або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні №42022100000000178 від 09.05.2022 а саме напіввагони люковіта зерновози, тадо завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) передано вказані арештовані вагони на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укразалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця».

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, стороною обвинувачення не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.3 ст. 191 КК України.

Зокрема, в слідчого судді відсутні відомості, що особа, майно якої арештоване є підозрюваним, обвинуваченим, особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Таким чином, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, та відсутні ризиками які слугували підставами для накладення арешту на майно, а відтак накладений арешт підлягає скасуванню.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне скасувати передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та скасувати передачу вказаних вагонів на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» а також враховуючи те, що передача відбулась на підставі ухвали слідчого судді, таким чином власником такого майна не було надано згоди та вчинення таких дій.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 26 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, яка полягає у вільному використанні суб`єктами кримінального провадження своїх процесуальних прав в межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням викладеного, виходячи із принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Аурум Транс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.06.2022 року, в рамках кримінального провадження №42022100000000178 від 09.05.2022 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.06.2022 року (справа № 752/5423/22, провадження № 1-кс/752/1876/22), на майно належне товариству з обмеженою відповідальністю «Аурум Транс» ( ЄДРПОУ 33493948), а саме:

-напіввагони люкові за №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та зерновози за №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880.

Скасувати застосовану ухвалою слідчого судді Голосіївського районного судум. Києва від 09.06.2022 року (справа № 752/5423/22, провадження № 1-кс/752/1876/22), передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 33493948) речових доказів у кримінальному провадженні №42022100000000178 від 09.05.2022, а саме:

-напіввагони люкові за №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та зерновози №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880.

Скасувати застосовану ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.06.2022 року (справа № 752/5423/22, провадження № 1-кс/752/1876/22), передачу вказаних вагонів на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укразалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1