Ухвала

від 10.04.2024 по справі 757/10742/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1653/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 757/10742/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріно Тракс Трейд» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерська районного суду м. Києва від 21 березня 2023 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_7 ,

представників - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.03.2023 року частково задоволено клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863), ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944), відкритих у наступних банківських установах, а саме:

- відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): юридична, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863);

- відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119): юридична м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать TOB «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863)

- відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634 ), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6: НОМЕР_10 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944);

- відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280 , МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22: НОМЕР_11 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944);

- відкриті в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ «Ріно Тракс Трейд» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу у якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.03.2023 року в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863), ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944), відкритих у наступних банківських установах, а саме:

- відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): юридична, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863);

- відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119): юридична м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать TOB «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863).

Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що з копією оскаржуваного рішення ознайомився 12.01.2024 року, а подана апеляційна скарга відповідно до штрих коду 15.01.2024 року. Просить поновити строк на апеляційне оскарження.

Автор апеляційної скарги зазначає, що оскаржувана ухвала винесена без належних на те правових підстав, суперечить вимогам кримінально процесуального закону.

В рамках кримінального провадження жодній із посадових осіб ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» не пред`явлено підозри, фактична правова підставу арешту відсутня, жодних ознак речового доказу кошти, які знаходяться на рахунку не містять, шкода яка заподіяна кримінальним правопорушенням не визначена, не співмірний ступінь втручання у господарську діяльність, оскільки арешт рахунків ставить украй складне становище ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД», підприємство не може нормально функціонувати і розраховуватися зі своїми контрагентами.

Заслухавши доповідь судді, доводи представників, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити у повному обсязі, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження, та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000200 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено,що КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код 03362123) оголошено закупівлю (ідентифікатор UA-2022-10-26-008754-a) за предметом «великовантажні мототранспортні засоби (автомобіль вантажний бортовий з краном маніпулятором» у кількості 5 (п`ять) одиниць з очікуваною вартістю предмета закупівлі 23 098 520, 00 грн.

15.11.2022 року між ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863) (постачальник) в особі директора ОСОБА_10 та КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код 03362123) (покупець) в особі заступника генерального директора ОСОБА_11 укладено договір №95/11 про закупівлю товару, а саме 5 (п`яти) автомобілів загальною вартістю 22 986 000, 00 грн. (з ПДВ)

Пунктом 1.1. Розділу І визначено, що відповідно до проведеної процедура: закупівлі за номером UA-2022-10-26-%08754-a, у відповідності до Рішенні Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» постачальник зобов`язується поставити та передати у власність покупця у визначені договором строки: за ДК 021:2015, 34140000-0 - великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль вантажний бортовий РТТ- К1 з краном маніпулятором FASSI на базі автомобільного шасі DONGFENG DFA 1090) в кількості 5 (п`ять) одиниць, згідно з технічними характеристиками та комплектацією, вказаними в Додатку №1 (специфікації), яка є невід`ємною частиною даного договору.

Пунктом 2.2 визначено, що поставка товару здійснюється в робочі години Покупця за адресою, зазначеною в п. 2.1 договору до 23.12.2022 року.

Відповідно пункту 2.3. договору, датою поставки товару вважається день, в який товар фактично переданий від постачальника до покупця в місці призначення. Разом з тим постачальник повинен передати покупцю документи, які належать до передачі разом з товаром відповідно до чинного законодавства України, а саме: рахунок фактуру, видаткову накладну, сертифікат відповідності, акт приймання-передачі товару, документи, необхідні для реєстрації в органах державної реєстрації, сервісну книжку, інструкцію із експлуатації.

Пунктом 3.1 визначено, що ціна цього договору становить - 19 155 000,00 грн. (дев`ятнадцять мільйонів сто п`ятдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок), крім того ПДВ: 3 831 000, 00 грн. (три мільйони вісімсот тридцять одна тисяча гривень 00 копійок), разом - 22 986 000,00 грн. (двадцять два мільйони дев`ятсот вісімдесят шість тисяч гривень 00 копійок), з яких: 22 986 000, 00 грн. (двадцять два мільйони дев`ятсот вісімдесят шість тисяч гривень 00 копійок) - оплата за рахунок бюджетних коштів.

Згідно пункту 3.2. ціна за одиницю товару визначена в додатку №1 (специфікації) до договору, що становить його невід`ємну частину.

Пунктом 3.4 визначено, що в ціну товару включені витрати на транспортування товару до місця поставки, оформлення всіх документів (в тому числі митне оформлення), вартість перепродажної підготовки товару, запуск в експлуатацію, інструктаж правилам експлуатації фахівців покупця, податки, інших зборів в обов`язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Відповідно до пункту 11.1 договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами, скріпленням печатками сторін і діє по 31.12.2022 включно, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за даним договором, а в частині гарантійних зобов`язань - до закінчення гарантійного строку на отриманий покупцем товар.

Додатковою угодою №1 від 12.12.2022 до договору про закупівлю товару №95/11 від 15.11.2022 укладеною між TOB «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863) та КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код 03362123) внесено зміни до пункту 1.1. Договору, згідно якого постачальник зобов`язується поставити Автомобіль вантажний бортовий РТТ-К1 з краном маніпулятором FASSI на базі автомобільного шасі DONGFENG DFA 1090) - 3 (три) одиниці та автомобіль вантажний бортовий РТТ-К1 з краном маніпулятором PALFINGER на базі автомобільного шасі DONGFENG DFA 1090) в кількості 2 (дві) одиниці, загальною кількістю 5 (п`ять) одиниць.

Згідно додатку №1 (специфікація) до договору про закупівлю товару №95/11 від 15.11.2022 вартість 1 (одного) автомобіля становить 4 597 200, 00 грн. (з ПДВ 20%).

Разом з тим зазначено, що вартість 1 (одного) автомобіля в офіційних дилерів з однаковими технічними характеристиками включаючи марку, модель, комплектацію та інші особливості становить 2 550 000, 00 грн (з ПДВ 20%) та не перевищує 3 000 000, 00 грн. на ринку спецтехніки.

На виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні оперативними співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що в ході перевірки податкової звітності, а саме податкового кредиту та податкового зобов`язання TOB «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863) було встановлено, що податковий кредит було сформовано за рахунок придбання у ТОВ «ГОЛЕКС» (код 39711390) комплектуючих запчастин на суму 7 035 629 грн., а саме:

- шасі автомобільне DongFeng DFA1090-C, серійний номер № НОМЕР_14 ; шасі автомобільне DongFeng DFA1090-C, серійний номер № НОМЕР_15 ; шасі автомобільне DongFeng DFA1090-C, серійний номер №LGDCUA1L5NH 102922; шасі автомобільне DongFeng DFA1090-C, серійний номер №LGDCUA1L1NH 102920; шасі автомобільне DongFeng DFA1090-C, серійний номер №LGDCUA1L3NH102918.

Відомо, що ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863) замовило у ТОВ «ГОЛЕКС» (код 39711390) (офіційний дилер Dong Feng) шасі ще задовго до оголошення тендеру, що свідчить про попередню домовленість та змову з посадовими особами КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код 03362123).

В подальшому ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863) здійснило придбання у ТОВ «СПЕЦТЕХСЕРВІС» (код 32003437) крани-маніпулятори у кількості 2 од. та їх комплектуючі на суму 2 566 033 грн., а саме:

- Palfmger РК10000 Кран-маніпулятор гідравлічний навантажувальний; виготовлення та монтаж додаткових аутригерів; підключення крана маніпулятора; 905213 пневматична кнопка, а також придбали у ТОВ «МОДУС ІМПОРТ» (код 44056817) крани-маніпулятори у кількості 3 од. на суму 2 532 581 грн., а саме: кранова-маніпуляторна надбудова Fassi F85 В.0.22.

В подальшому вищезазначений перелік товару був використаний з метою укомплектування транспортних засобів:

- автомобіль вантажний ВАРЗ-РТТ-К1 з краном-маніпулятором Fassi у кількості 3 од.;

- автомобіль вантажний ВАРЗ-РТТ-К1 з краном-маніпулятором Palfmger у кількості 2 од., які були вироблені на ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний завод» (код 05461390) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Пальохи буд.109 та в подальшому реалізували на ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863) на суму 3 021 008 грн. за 1 од.

В подальшому КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код 03362123), перерахувало на адресу ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863) грошові кошти у сумі 22 986 000 грн. з яких витратила на транспортні засоби та їх комплектуючі в сумі 15 155 251 грн., а також перерахувала на підприємство з ознаками фіктивності TOB «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944) грошові кошти в сумі 7 554 084 грн. за послуги зокрема: консультування з питань веденню зовнішньоекономічної діяльності; надання консультацій з питань визначення маркетингових цілей; розповсюдження та доставка рекламних матеріалів та інші.

Також, TOB «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863) перерахувало грошові кошти на адресу ТОВ «ТОП АККАУНТІНГ» (код 43557363) у сумі 548 748 грн. за послуги, зокрема консультування з питань маркетингу; перевірка рахунків та підтвердження їх точності; аудит фінансових рахунків; бухгалтерські послуги; консультаційні послуги з підтримки компанії в області планування.

Вказане свідчить про завищення вартості ціни автомобілів під час здійснення публічних закупівель, з метою заволодіння посадовими особами КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код 03362123) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863) грошовими особливо великих розмірах.

На виконання доручення встановлено, що ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863) протиправно перерахувало грошові кошти на адресу підприємств ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944) та ТОВ «ТОП АККАУНТІНГ» (код 43557363) які мають ознаки фіктивності, за маркетингові та іншого роду послуг, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

20.03.2023 року заступник начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863), ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944), відкритих у наступних банківських установах, а саме:

- відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): юридична, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863);

- відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119): юридична м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать TOB «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863)

- відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634 ), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6: НОМЕР_10 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944);

- відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280 , МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22: НОМЕР_11 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944);

- відкриті в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.03.2023 року частково задоволено клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863), ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944), відкритих у наступних банківських установах, а саме:

- відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): юридична, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863);

- відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119): юридична м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать TOB «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863)

- відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634 ), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6: НОМЕР_10 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944);

- відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280 , МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22: НОМЕР_11 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944);

- відкриті в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати.

З таким рішення слідчого судді колегія суддів погоджується з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, оскільки в даному кримінальному провадженні вони відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів приходить до висновку, що на даному етапі достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 5 ст.191 КК України.

Колегія суддів за вищенаведених обставин приходить до висновку, що вказані кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та по суті розглядається як знаряддя вчинення кримінального правопорушення за яким здійснюється досудове розслідування.

При цьому такі висновки колегія суддів робить виключно щодо коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Ріно Тракс Трейд» і перевіряє законність накладення арешту тільки щодо даних коштів згідно положенням ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Колегія суддів, уважно дослідивши клопотання про накладення арешту на майно та додані до нього матеріали, також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представників, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках з метою забезпечення їй збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

При цьому колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Інші доводи апелянтів не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 березня 2023 року, якою частково задоволено клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863), ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код 33816944), відкритих у наступних банківських установах, а саме:

- відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): юридична, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863);

- відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119): юридична м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать TOB «РІНО ТРАКС ТРЕЙД» (код 44357863), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріно Тракс Трейд» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3