Ухвала

від 24.04.2024 по справі 761/12805/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12805/24

Провадження № 1-кс/761/8689/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах директора ТОВ «Група Смарт» ОСОБА_6 про повернення речових доказів у кримінальному провадженні № 72023000500000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке закрито постановою старшого детектива Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_3 від 20 листопада 2023 року, суд-

ВСТАНОВИВ:

В провадження Шевченківського районного суду м.Києва перебуває клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах директора ТОВ «Група Смарт» ОСОБА_6 про повернення речових доказів у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 72023000500000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке закрито постановою старшого детектива Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_3 від 20 листопада 2023 року.

В обгрутнування свого клопотання адвокат зазначає, що Головним підрозділом детективів БЕБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000500000019 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. 09.05.2023 року у вказаному вище кримінальному провадженні слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа №761/15718/23, провадження №1-кс/761/10443/2023) постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що використовуються службовими особами ТОВ «Смарт БАУ» за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_8 . 17.05.2023 року на підставі даної ухвали детективом відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , що належать ТОВ «Група Смарт», під час якого вилучено в ОСОБА_6 документи, перелік яких наведено в описі речей та документів, які були вилучені в ході проведення обшуку, що є додатком до протоколу обшуку від 17.05.2023, а саме: паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1, Акти, накладні червень-грудень 2021 + весь 2022 р." в якій містяться документи на 220 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 КБ-2В" в якій містяться документи на 274 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 накладні 2020р." в якій містяться документи на 86 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-2" Прихідні накладні 2021р." в якій містяться документи на 280 арк., прозорий файл з рукописним написом "С 3 Банк" в якому містяться документи на 51 арк., прозорий файл з рукописним написом "С-3 КБ-2в листопад 22р." в якому містяться документи на 162 арк., прозорий файл з рукописним написом "С 1 Банк" в якому містяться документи на 72 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 накладні 2020р." в якій містяться документи на 270 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 КБ-2В" в якій містяться документи - на 560 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 накладні серпень 2020р." в якій містяться документи на 209 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 2020р. накладні" в якій містяться документи на 304 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 КБ-2В" в якій містяться документи на 384 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 Акти накладні вересень 2020р." в якій містяться документи на 133 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 Накладні вересень 2020р." в якій містяться документи на 223 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 Акти, накладні січень-травень 2021р." в якій містяться документи на 209 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 4 прихідні накладні травень 2021р." в якій містяться документи на 171 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Форми КБ-2В Синергія-4" в якій містяться документи на 299 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 4 Прихідні накладні липень 2021р. Травень 2022р." в якій містяться документи на 80 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 4 Прихідні накладні червень 2021р." в якій містяться документи на 210 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-4" Заробітна плата 2020р." в якій містяться документи на 280 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-4" 2020р." та з рукописним записом "-2021р." в якій містяться документи на 158 арк, паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-2" прихідні накладні серпень-грудень 2020р." в якій містяться документи на 204 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-2" прихідні накладні квітень-липень 2020р." в якій містяться документи на 267 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-2" Прихідні накладні липень-вересень 2021р." в якій містяться документи на 230 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-2" Прихідні накладні січень-лютий 2021р." в якій містяться документи на 190 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 4 Прихідні накладні серпень-вересень 2020р." в якій містяться документи на 140 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 4 Прихідні накладні листопад 2020р." в якій містяться документи на 247 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-4 Форми КБ-2В грудень 2021" в якій містяться документи на 226 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-4 Форми КБ-2В червень 2021 жовтень 2021" в якій містяться документи на 167 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-4 прихідні накладні грудень 2020р. - лютий 2021р." в якій містяться документи на 207 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-4 Форми КБ-2В грудень 2021 - вересень 2022" в якій містяться документи на 201 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Банк Синергія-4 2020 - 2022" в якій містяться документи на 48 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-4 Прихідні накладні березень - квітень 2021р." в якій містяться документи на 204 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Смарт - Бау виписки з 01.01.20 по 31.12.22" в якій містяться документи на 325 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "КБ-2В Синергія-6 травеньчервень 2022 рік" в якій містяться документи на 97 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Реєстр прихідних накладних актів виконаних робіт з 01.01.20 по 31.12.22 ТОВ "Смарт - БАУ" в якій містяться документи на 95 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 6 грудень 2021р." в якій містяться документи на 98 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-2 Прихідні накладні квітень 2021р." в якій містяться документи на 241 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "КБ-2В Синергія-2 травень 2021 - серпень 2021" в якій містяться документи на 115 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "КБ-2В Синергія-2 червень 2020 - квітень 2021" в якій містяться документи на 218 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "КБ-2В Синергія-2 березень 2022 - вересень 2022" в якій містяться документи на 215 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-2 травень - червень 2021 р. Прихідні накладні" в якій містяться документи на 252 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-2" Прихідні накладні жовтень 2021 - жовтень 2022" в якій містяться документи на 206 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Банк Синергія-2 2020 - 2022 р." в якій містяться документи на 68 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "КБ-2В Синергія-2 лютий 2022р жовтень 2021р." в якій містяться документи на 359 арк., пластикова папка синього кольору без напису в якій містяться документи на 338 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С-5 акти/накладні вересень 2021" в якій містяться документи на 237 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С5 накладні серпень 2021р." в якій містяться документи на 238 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С5 накладні липень 2021р" в якій містяться документи на 98 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С5 накладні січень-червень 2021р" в якій містяться документи на 208 арк. паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 6 травень - серпень 2021 р." в якій містяться документи на 164 арк., прозорий файл з рукописним написом "Синергія 5 Банк" в якому містяться документи - на 19 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-6" Накладні ЧервеньЛипень Серпень-Вересень 2022р." в якій містяться документи на 112 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-6" Накладні ЖовтеньЛистопад-Грудень 2022р." в якій містяться документи на 99 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Технобуд-Про Банк 2020-2022" в якій містяться документи на 56 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "ТехнобудПро Реєстр документів (прихід)" в якій містяться документи на 6 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 6 вересень - листопад 2021 р." в якій містяться документи на 235 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-6" Накладні Січень-Лютий 2022р." в якій містяться документи на 167 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-6" Накладні Березень-Квітень-Травень 2022р." в якій містяться документи на 259 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-3" Накладні/акти ІІІ квартал 2021р." в якій містяться документи на 177 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С3 накладні ІІІ кв. 21р." в якій містяться документи на 244 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С5 червень-грудень 2022р." в якій містяться документи на 155 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С-5 акти/накладні жовтень-грудень 2021" в якій містяться документи на 274 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С5 січень-травень 2022" в якій містяться документи на 225 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С3 накладні/акти 2020р - ІІІ кв 2021 травень-червень" в якій містяться документи на 280 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С3 накладні/акти 2020р - І-ІІ кв 2021 лютийквітень" в якій містяться документи на 241 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С-3 накладні/акти жовтень 2021 + КБ2В" в якій містяться документи на 317 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-3" Накладні/акти грудень 2021р." в якій містяться документи на 189 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С5 КБ-2в" в якій містяться документи на 297 арк., прозорий файл з рукописним написом "КБ-2в 22 рік червень" в якому містяться документи на 127 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С-3 І півріччя 22 рік" в якій містяться документи на 240 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "С-3 Накладні/акти листопад 2021" в якій містяться документи на 255 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-3" Накладні/акти І півріччя 2022р." в якій містяться документи на 187 арк., паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-3" Накладні/акти ІІ півріччя 2022р." в якій містяться документи на 260 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "ІІ півріччя 2022р." в якій містяться документи на 241 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "ОК "ЖБК "Синергія-6 Установчі документи Загальногосподарські договори" в якій містяться документи на 164 арк., папкашвидкозшивач зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "ОК "ЖБК "Синергія-1 Установчі документи " в якій містяться документи на 75 арк., папкашвидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори із вкладниками ОК "ЖБК "Синергія-2" Комірки" в якій містяться документи на 773 арк., папка-швидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство ОК "ЖБК "Синергія-2" (квартири з 26 - по 60)" в якій містяться документи на 858 арк., папка-швидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "ОК "ЖБК "Синергія-2" Установчі документи" в якій містяться документи на 75 арк., папка-швидкозшивач темно зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство ОК "ЖБК "Синергія-6" (квартири з 141 - по 176)" в якій містяться документи на 508 арк., папка-швидкозшивач сірого кольору з друкованим текстом на боковій частині "ОК "ЖБК "Синергія-4" Установчі документи" в якій містяться документи на 52 арк., папка-швидкозшивач оранжевого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-3" (квартири з 132 - по 164)" в якій містяться документи на 628 арк., папка-швидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-2" (квартири з 1 - по 25)" в якій містяться документи на 600 арк., папка-швидкозшивач темно зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-6" (квартири з 133 - по 140)" в якій містяться документи на 523 арк., папка-швидкозшивач бордового кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-5" (квартири)" в якій містяться документи на 494 арк., папка-швидкозшивач сірого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-4" (1-29 квартири)" в якій містяться документи на 726 арк., папка-швидкозшивач оранжевого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-3" (квартири з 165 - по 190)" в якій містяться документи на 456 арк., папка-швидкозшивач оранжевого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-3" (комірки +комерція)" в якій містяться документи на 577 арк., папка-швидкозшивач оранжевого кольору з друкованим текстом на боковій частині "ОК "ЖБК "Синергія-3" Установчі документи Загальногосподарські договори" в якій містяться документи - на 281 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-1" (квартири з 85/1 - по 105/1)" в якій містяться документи на 610 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-1" (комірки)" в якій містяться документи на 948 арк., папка-швидкозшивач зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-1" (квартири з 55 - по 85)" в якій містяться документи на 744 арк., папка-швидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-2" (квартири з 61 - по 90)" в якій містяться документи на 760 арк., папка-швидкозшивач сірого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-4" (30-53 квартири)" в якій містяться документи на 649 арк., папка-швидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-2" (квартири з 91 - по 112)" в якій містяться документи на 512 арк., папка-швидкозшивач темно зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-6" (комерція +комірки)" в якій містяться документи на 218 арк., папка-швидкозшивач бордового кольору з друкованим текстом на боковій частині "ОК "ЖБК "Синергія-5" Установчі документи Загальногосподарські договори" в якій містяться документи на 217 арк., папка-швидкозшивач сірого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-4" (комерція+комірки)" в якій містяться документи на 531 арк., папка-швидкозшивач бордового кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-5" (комірки+комерція)" в якій містяться документи на 429 арк., папка-швидкозшивач оранжевого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-3" (квартири з 191 - по 224)" в якій містяться документи на 560 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Штатки (кадри) Смарт Бау 2020" в якій містяться документи на 170 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Установчі Смарт Бау" в якій містяться документи на 46 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Штатки (кадри) 2021 р." в якій містяться документи на 222 арк., паперова папка для паперів з рукописним написом "Штатки (кадри) Смарт Бау 2022 рік" в якій містяться документи на 183 арк.

З метою повернення вилучених в ході обшуку документів в адресу старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_11 представником ОСОБА_6 , який є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, адвокатом ОСОБА_5 в порядку ст. 220 КПК України, було направлено клопотання від 19.01.2024 №17/1805/23-1, за результатами розгляду якого отримано лист від 22.01.2024 №11/6/4.5/1687-24, у якому згаданий вище старший детектив повідомив, що кримінальне провадження №72023000500000019 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, закрито 20.11.2023 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. У постанові про закриття кримінального провадження №72023000500000019 від 20.11.2023 слідчим (старшим детективом) питання про речові докази та документи не вирішено. Таким чином, станом на 02.04.2024 вилучені в ході обшуку в ОСОБА_6 документи останньому не повернуті та продовжують утримуватись органом досудового розслідування навіть після закриття кримінального провадження, чим перешкоджають власнику вільно володіти своїм майном.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_9 підтримав клопотання знідно зазначених у ньму підстав.

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання. та просив суд постановити ухвалу в якій вирішити питання про повернення майна власнику

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного.

Відповідно до статті 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішуються ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України.

Отже вказаною нормою прямо передбачено, що при закритті кримінального провадження слідчим - долю речових доказів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання.

Статтею 41 Конституції України визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право власності набувається у порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, головним підрозділом детективів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000500000019 від 17.04.2023 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Смарт БАУ» (код ЄДРПОУ 38895465, м. Рівне, вул. Відінська, буд. 41/1) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 09.05.2023 року у вказаному вище кримінальному провадженні слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа №761/15718/23, провадження №1-кс/761/10443/2023) постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що використовуються службовими особами ТОВ «Смарт БАУ» за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_8 . 17.05.2023 року на підставі даної ухвали детективом відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , що належать ТОВ «Група Смарт», під час якого вилучено в ОСОБА_6 документи, перелік яких наведено в Описі речей та документів, які були вилучені в ході проведення обшуку. Крім того, постановою старшого детектива Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_3 від 20 листопада 2023 року закрито кримінальне провадження №72023000500000019 від 17.04.2023 року на підставі п.2 ч.2 ст.284 КПК України. При цьому, питання щодо повернення речових доказів у цьому кримінальному провадженні, слідчим не було вирішено, та речові докази не були повернуті.

Згідно ст.317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до ст.321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Крім того, судом враховується правова позиція, викладена у постанові Верховного Суду від 08 грудня 2020 року у справі № 234/17070/19, відповідно якої у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. Таким чином, у випадку, коли кримінальне провадження закрите слідчим, клопотання подане в порядку ч.9 ст.100 КПК України про долю речових доказів вирішується судом, а не слідчим суддею.

З огляду на викладене, враховуючи те, що кримінальне провадження №72023000500000019 від 17.04.2023 року детективом закрито, а вилучене майно, яке були визнано в межах цього провадження речовими доказами до теперішнього часу не повернуто його законному володільцю, суд дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах директора ТОВ «Група Смарт» ОСОБА_6 про повернення речових доказів є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ч.9 ст.100, ст.ст.171- 174 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах директора ТОВ «Група Смарт» ОСОБА_6 про повернення речових доказів у кримінальному провадженні № 72023000500000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2023 року- задовольнити.

Речові докази у кримінальному провадженні №72023000500000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2023 року, які були вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Група Смарт» за адресою м. Рівне, вул. Відінська, буд. 41/1, а саме:

1. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1, Акти, наклади червень-грудень 2021 + весь 2022 р." в якій містяться документи - на 220 арк.;

2. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія І КБ-2В" в якій містяться документи - на 274 арк.;

3. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 накладні 2020р." в якій містяться документи - на 86 арк.;

4. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК «ЖБК" "Синергія-2" Прихідні накладні 2021р." в якій містяться документи - на 280 арк.;

5. Прозорий файл з рукописним написом "С З Банк" в якому містяться документи - на 51 арк.:

6. Прозорий файл з рукописним написом "С-3 КБ-2в листопад 22р." в якому містяться

документи - на 162 арк.;

7. Прозорий файл з рукописним написом "С 1 Банк" в якому містяться документи - на 72 арк.;

8. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія І накладні 2020р." в якій містяться документи - на 270 арк.;

9. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 КБ-2В" в якій містяться документи - на 560 арк.;

10. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія І накладні серпень

2020р." в якій містяться документи - на 209 арк.:

11. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 1 2020р. накладні" в якій містяться документи - на 304 арк.;

12. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія | КБ-2В" в якій містяться документи - на 384 арк.;

13. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія | Акти пакладні вересень 2020р." в якій містяться документи - на 133 арк.;

14. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія | Накладні вересенк-2020р." в якій містяться документи - на 223 арк.;

15. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія І Акти, накладні січень-травень 2021р." в якій містяться документи - на 209 арк.;

[13:14, 30.04.2024] Я: 16. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 4 прихідні накладні травень 2021р." в якій містяться документи - на 171 арк.;

17. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Форми КБ-2В Синергія-4" в якій містяться документи - на 299 арк.;

18. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 4 Прихідні пакладні липень 2021р. Травень 2022р.* в якій містяться документи - на 80 арк.;

19. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 4 Прихідні накладні червень 2021р." в якій містяться документи - на 210 арк.;

20. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-4" Заробітна плата 2020р.* в якій містяться документи - на 280 арк.;

21. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-4" 2020р." та з рукописним записом "-2021р." в якій містяться документи - на 158 арк.;

22. Паперова папка для паперів з друкованим написом «ОК "ЖБК" "Синергія-2" прихідні накладні серпень-грудень 2020р." в якій містяться документи - на 204 арк.;

23. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Сипергія-2" прихідні накладні квітень-липень 2020р." в якій містяться документи - на 267 арк.;

24. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-2"

Прихідні накладні липень-вересень 2021р." в якій містяться документи - на 230 арк.;

25. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК "ЖБК" "Синергія-2" Прихідні накладні січень-лютий 2021р." в якій містяться документи - на 190 арк.;

26. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 4 Прихідні накладні серпень-вересень 2020р." в якій містяться документи - на 140 арк.;

27. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 4 Прихідні накладні листопад 2020р." в якій містяться документи - на 247 арк.;

28. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-4 Форми КБ-2В грудень 2021 в якій містяться документи - на 226 арк.;

29. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-4 Форми КБ-2В червень 2021 жовтень 2021" в якій містяться документи - на 167 арк.;

30. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-4 прихідні накладні грудень 2020р. - лютий 2021р." в якій містяться документи - на 207 арк.;

31. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-4 Форми КБ-2В грудень 2021 - вересень 2022" в якій містяться документи - на 201 арк.;

32. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Банк Синергія-4 2020 - 2022" в якій містяться документи - на 48 арк.;

33. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-4 Прихідні накладні березень - квітень 2021р." в якій містяться документи - на 204 арк.;

34. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Смарт - Бау виписки з

01.01.20 по 31.12.22* в якій містяться документи - на 325 арк.;

35. Паперова папка для паперів з рукописним написом

"КБ-2В Синергія-6 травень-

червень 2022 рік" в якій містяться документи - на 97 арк.;

36. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Реєстр прихідних накладних актів виконаних робіт з 01.01.20 по 31.12.22 ТОВ "Смарт - БАУ" в якій містяться

документи - на 95 арк:

37. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 6 грудень 2021р." в якій містяться документи -- на 98 арк.;

38. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія-2 Прихідні накладні квітень 2021р." в якій містяться локументи - на 241 арк.;

39. Паперова папка для паперів з рукописним написом "КБ-2В Синергія-2 травень 2021- серпень 2021" в якій містяться документи - на 115 арк.;

40. Паперова папка для паперів з рукописним написом *КБ-2В Синергія-2 червень

2020 - квітень 2021" в якій містяться документи - на 218 арк.;

41. Паперова папка для паперів з рукописним написом "КБ-2В Сипергія-2 березень 2022 - вересень 2022" в якій містяться документи - на 215 арк.;

42. Taneposa tanka Aua manepis 3 pykoncHn HanncoM "CHHcprix-2 rpanent - "epBenb 2021 р. Прихідні накладні" в якій містяться документи - на 252 арк.;

43. TlanepoBa nanka ur rarepin 3 apyxosanna HanncoM "OK "XSK" "Cureprin-2" Прихідні накладні жовтень 2021 - жовтень 2022" в якій містяться документи - на 206 арк.;

44. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Банк Синергія-2 2020 - 2022 р."| в якій містяться документи - на 68 арк.;

45. Паперова папка для паперів з рукописним написом "КБ-2В Синергія-2 лютий 2022р жовтень 2021р." в якій містяться документи - на 359 арк.;

46. Пластикова папка синього кольору без напису в якій містяться документи - на 338

арк.;

47. Паперова папка для паперів з рукописним написом *С-5 акти/накладні вересень

2021" в якій містяться документи - на 237 арк.;

48. Паперова папка для паперів з рукописним написом "CS накладні серпень 2021р." в якій містяться документи - на 238 арк.;

49. Паперова папка для паперів з рукописним написом "С5 накладні липень 2021р" в якій містяться документи - на 98 арк.;

50. Паперова папка для паперів з рукописним написом "С5 накладні січень-червень

2021р" в якій містяться документи - на 208 арк.;

51. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 6 травень - серпень 2021 р." в якій містяться документи - на 164 арк.;

52. Прозорий файл з рукописним написом "Синергія 5 Банк" в якому містяться

документи - на 19 арк.;

53. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-6"

Накладні Червень-Липень Серпень-Вересень 2022р." в якій містяться документи - на 112 арк.;

54. Паперова папка/для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-6"

Накладні Жовтень-Листопад-Грудень 2022р." в якій містяться документи -- на 99 арк: в якій містяться документи - на 56 арк.;

55. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Технобул-Про Банк 2020-2022*

56. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Технобуд-Про Реєстр в якій містяться документи на 6 apк:

57. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Синергія 6 вересень - листопад 2021 р." в якій містяться документи - на 235 арк.:

58. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-6"

Накладні Січень-Лютий 2022р." в якій містяться документи - на 167 арк.;

59. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-6":

Накладні Березень-Квітень-Травень 2022р." в якій містяться документи - на 259 арк.;

60. Паперова папка для паперів з друкованим написом «ОК ЖБК "Синергія-3" Накладні/акти ІІІ квартал 2021р." в якій містяться документи - на 177 арк.;

61. Паперова папка для паперів з рукописним написом "СЗ накладні ІІІ кв. 21р." в якій містяться документи - на 244 арк.;

62. Паперова папка для паперів з рукописним написом "С5 червень-грудень 2022р." в якій містяться документи - на 155 арк.;

63. Паперова папка для паперів з рукописним написом "C -5 акти/накладні жовтень-грудень 2021 на 274 арк.;

64. Паперова папка для паперів з рукописним написом "CS січень-травень 2022" в якій містяться документи - на 225 арк.;

65. Паперова папка для паперів з рукописним написом *СЗ накладні/акти 2020р - 1-11 кв 2021 травень-червень" в якій містяться документи - на 280 арк.;

66. Паперова папка для паперів з рукописним написом "СЗ накладні/акти 2020р - 1-Ц кв 2021 лютий-квітень" в якій містяться документи - на 241 арк.;

67. Паперова папка для паперів з рукописним написом С-3 накладні/акти жовтень 2021 + КБ2В" в якій містяться документи - на 317 арк.;

68. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-3" Накладні/акти грудень 2021р." в якій містяться документи - на 189 арк.:

69. Паперова папка для паперів з рукописним написом "С5 КБ-2в" в якій містяться документи - на 297 арк.;

70. Прозорий файл з рукописним написом "КБ-2в 22 рік червень" в якому містяться документи - на 127 арк.;

71. Паперова папка для паперів з рукописним написом "С-3 І півріччя 22 рік" в якій містяться документи - на 240 арк.;

72. Паперова папка для паперів з рукописним написом "С-3 Накладні/акти листопал 2021* в якій містяться документи - на 255 арк.;

73. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-3" Накладні/акти І півріччя 2022р." в якій містяться документи - на 187 арк.;

74. Паперова папка для паперів з друкованим написом "ОК ЖБК "Синергія-3" Накладні/акти ІІ півріччя 2022р." в якій містяться документи на 260 арк.;

75. Паперова папка для паперів з рукописним написом "ІІ півріччя 2022р." в якій містяться документи - на 241 арк.;

76. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині

"ОК "ЖБК "Синергія-б Установчі документи Загальногосподарські договори" в якій містяться документи - на 164 арк.;

77. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "ОК "ЖБК "Синергія-) Установчі документи" в якій містяться документи - на 75 арк.:

78. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори із вкладниками ОК "ЖБК "Синергія-2" Комірки" в якій містяться документи на 773 арк.;

79. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство ОК "ЖБК "Синергія-2" (квартири з 26 - по 60)" в якій містяться документи - на 858 арк.;

78. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "ОК "ЖБК "Синергія-2" Установчі документи" в якій містяться документи - на 75 арк.:

79. Папка-швидкозшивач темно зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство ОК "ЖБК "Синергія-6" (квартири з 141 - по 176)" в якій містяться документи - на 508 арк.;

80. Папка-швидкозшивач сірого кольору з друкованим текстом на боковій частині "ОК "ЖБК "Синергія-4" Установчі документи" в якій містяться документи - на 52 арк.:

81. Папка-швидкозшивач оранжевого кольору з друкованим текстом на боковій частині

"Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-3" (квартири з 132 - по 164)* в якій містяться документи - на 628 арк.;

82. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-2" (квартири з 1 - по 25)" в якій містяться документи - на 600 арк.;

83. Папка-швидкозшивач темно зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-6" (квартири з 133 - по 140) в якій містяться документи - на 523 арк.;

84. Палка-швидкозшивач бордового кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-5" (квартири)" в якій містяться документи - на 494 арк.;

85. Папка-швидкозшивач сірого кольору з друкованим текстом на боковій частині

"Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-4" (1-29 квартири)" в якій містяться документи - на 726 арк.;

86. Папка-швидкозшивач оранжевого кольору з друкованим текстом на боковій частині «Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-3" (квартири з 165 -- по

190)" в якій містяться документи - на 456 арк.;

87. Папка-швидкозшивач оранжевого кольору з друкованим текстом на боковій частині

"Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-3" (комірки+комерція)" в якій містяться документи - на 577 арк.;

88. Папка-швидкозшивач оранжевого кольору з друкованим текстом на боковій частині

"ОК "ЖБК "Синергія-3" Установчі документи Загальногосподарські договори" в якій містяться документи - на 281 арк.;

89. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині -Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-1" (квартири з 85/1 - по 105/1)" в якій містяться документи - на 610 арк.;

90. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині

"Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-1" (комірки)" в якій містяться документи - на 948 арк.;

91. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-1" (квартири з 55 - по 85)" в якій містяться документи - на 744 арк.;

92. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синертія-2" (квартири з 61 - по 90)" в якій містяться документи - на 760 арк.;

93. Папка-швидкозшивач сірого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-4" (30-53 квартири)" в якій містяться документи - на 649 арк.;

94. Папка-швидкозшивач сірого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-2" (квартири з 91 - по 112)" в якій містяться документи - на 512 арк.;

95. Папка-швидкозшивач темно зеленого кольору з друкованим текстом на боковій частині

"Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-6" (комерція +комірки)" в якій містяться документи - на 218 арк.;

96. Папка-швидкозшивач бордового кольору з друкованим текстом на боковій частині *ОК "ЖБК "Синергія-5" Установчі документи Загальногосподарські договори" в якій містяться документи - на 217 арк.;

97. Папка-швидкозшивач сірого кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-4" (комерція + комірки)" в якій містяться документи - на 531 арк.;

98. Папка-швидкозшивач бордового кольору з друкованим текстом на боковій частині "Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-5" (комірки +комерція)" в якій містяться документи - на 429 арк.;

99. Папка-швидкозшивач оранжевого кольору з друкованим текстом на боковій частині *Договори про асоційоване членство "ОК "ЖБК "Синергія-3" (квартири з 191 - по 224)" в якій містяться документи - на 560 арк.;

100. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Штатки (кадри) Смарт Бау 2020* в якій містяться документи - на 170 арк.;

101. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Установчі Смарт Бау" в якій містяться документи - на 46 арк.;

102. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Штатки (кадри) 2021 р." в якій містяться документи - на 222 црк.;

103. Паперова папка для паперів з рукописним написом "Штатки (кадри) Смарт Бау

2022 рік" в якій містяться документи - на 183 арк. - повернути власнику або його представнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_10