Ухвала від 30.04.2024 по справі 463/3862/24

Справа №463/3862/24

Провадження №1-кс/463/3469/24

У Х В А Л А

про проведення обшуку

30 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника ТУ БЕБ У Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням виконувача обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях та спорудах, у тому числі самовільно збудованих, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження всієї доказової бази, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення у розслідуваному провадженні№ 72024141400000006 від 15.02.2024, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024141400000006 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - за фактом ухилення від сплати податків та не сплати коштів до державного бюджету.

Необхідність та мотивованість проведення обшуку самеу всіх будівлях та спорудах, у тому числі самовільно збудованих, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , детектив обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною, на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; рапорт детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 ; аналітичний продукт (висновок аналітика); рапорт детектива відділу протидії організованим формам економічної злочинності Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_7 ; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 29.04.2024; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Вказаними письмовими документами, на думку детектива, підтверджується фактухилення від сплати податків та не сплати коштів до державного бюджету.

Таку всіх будівлях та спорудах, у тому числі самовільно збудованих, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на думку детектива, можуть знаходитись речі, предмети та документи, які маються значення для розслідуваного кримінального провадження№ 72024141400000006 від 15.02.2024.

Речі та документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку детектива, можуть бути доказами по справі та свідчити про причетність вказаних у клопотання осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ані ж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що вПідрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024141400000006 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - за фактом ухилення від сплати податків та не сплати коштів до державного бюджету.

Як вбачається з поданого клопотання детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях та спорудах, у тому числі самовільно збудованих, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, речей та грошових коштів, які мають значення у розслідуваному провадженні№ 72024141400000006, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної, встановлено, що вказані у клопотанні особи причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого детективом клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої детективом в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

Зокрема, на причетність вказаних у клопотанні осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення вказують письмові документи, долучені детективом до матеріалів клопотання, які судом оглянуто та досліджено, а саме: витяг з ЄРДР; рапорт детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 ; аналітичний продукт (висновок аналітика); рапорт детектива відділу протидії організованим формам економічної злочинності Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_7 ; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 29.04.2024; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої детективом оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення детектива про те, що увсіх будівлях та спорудах, у тому числі самовільно збудованих, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, речі та грошові кошти, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 376231771 від 26.04.2024, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані об`єкти нерухомого майна, які належать наступним суб`єктам господарської діяльності та фізичним особам: ТОВ "ВАЛКО", код ЄДРПОУ: 32052716, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ТОВ "ЛЬВІВСЬКИЙ МОТОЗАВОД", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ПП "АЛЬФА-ТЕХ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ОСОБА_15 РНОКПП: НОМЕР_10 , ТОВ ФІРМА "ЛВ - ТЕХНОЛОГІЯ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ТОВ "КОМПАНІЯ ФЕНІКС ЛТД", код ЄДРПОУ: 43063966, ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ПАТ "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІСТЕР", код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ПП «КЕРАМІКА ЛЕО», код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , Львівській міській раді, код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ТОВ "ТИГРОВЕ ОКО", код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 , МПП "Атом", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_28 , ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_29 , ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_30 , ТОВ "Компанія Віром", код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_32 , ТОВ "ЕНЕРГОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛЕКТРОКОНТАКТ-ЗАХІД", код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , ТОВ "Вулик", код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , ОСОБА_31 , РНОКПП: НОМЕР_35 , ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_36 , ПП "Уні- Маркет", код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , ОСОБА_33 , РНОКПП: НОМЕР_38 , ТОВ «Фонд досліджень та розвитку», код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 , ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_40 , ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_41 , ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_42 , ТОВ "СВИТЯЗЬ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 , ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_44 , ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_45 , ТОВ "Інтер"єр-Еліт", код ЄДРПОУ: НОМЕР_46 , ТОВ "Мізол-Захід", код ЄДРПОУ: НОМЕР_47 , ОСОБА_39 , РНОКПП: НОМЕР_48 , ТОВ "Телець" Українсько-Російське спільне підприємство" код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , ТОВ "Брокерська компанія "Дністер", код ЄДРПОУ: НОМЕР_50 , ОСОБА_40 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_41 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ОСОБА_42 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ТОВ "ГАЛПАН", код ЄДРПОУ: НОМЕР_54 , ОСОБА_43 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ОСОБА_44 , РНОКПП - відсутній, ОСОБА_45 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_33 , РНОКПП - відсутній, ОСОБА_46 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ТОВ "Роніт", код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 , ОСОБА_47 , РНОКПП: НОМЕР_59 , ОСОБА_48 , РНОКПП: НОМЕР_60 , ПП "ВетАгро", код ЄДРПОУ: НОМЕР_61 , ПП "Мегасвіт", код ЄДРПОУ: НОМЕР_62 , ОСОБА_49 , РНОКПП: НОМЕР_63 , ОСОБА_50 , РНОКПП: НОМЕР_64 , ОСОБА_51 , РНОКПП: НОМЕР_65 , ОСОБА_52 , РНОКПП: НОМЕР_66 , ТОВ "ГАЛКОМ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_67 , ПП "Фірма "ЛСТ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_68 , ТОВ "Юрандо", код ЄДРПОУ: 20856387, ПП "Уні-маркет", код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , ОСОБА_53 , РНОКПП: НОМЕР_69 , ОСОБА_54 , РНОКПП: НОМЕР_70 , ОСОБА_55 , РНОКПП: НОМЕР_71 , ОСОБА_56 РНОКПП: НОМЕР_72 , ОСОБА_57 , РНОКПП: НОМЕР_73 , ОСОБА_58 , РНОКПП: НОМЕР_74 , ОСОБА_59 , РНОКПП: НОМЕР_75 , ОСОБА_60 , РНОКПП: НОМЕР_76 , ОСОБА_61 , РНОКПП: НОМЕР_77 , ОСОБА_62 , РНОКПП: НОМЕР_78 , ОСОБА_63 , РНОКПП: НОМЕР_79 , ОСОБА_64 , РНОКПП: НОМЕР_80 , ТОВ "Фірма " Гефест", код ЄДРПОУ: НОМЕР_81 , ОСОБА_65 , РНОКПП: НОМЕР_82 , ОСОБА_66 , РНОКПП: НОМЕР_83 .

З урахуванням наведених детективом підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що детективом доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого детективом клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів, які призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів) на проведення обшуку у всіх будівлях та спорудах, у тому числі самовільно збудованих, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: первинних, бухгалтерських та інших документів діяльності ТОВ «Транс-Емо» (ЄДРПОУ 43537965), в тому числі договорів купівлі-продажу транспортних засобів, договорів про надання логістичних послуг, договорів оренди майданчиків для реалізації транспортних засобів, з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, актів огляду реалізованих транспортних засобів, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних, специфікацій, сертифікатів відповідності/якості, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, митних декларацій, усіх інших документів, що стосуються придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) ТОВ «Транс-Емо» (ЄДРПОУ 43537965), усіх документів, що свідчать про подальше використання (реалізацію, списання тощо) товарно-матеріальних цінностей, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д., звітів про фінансові результати ТОВ «Транс-Емо» (ЄДРПОУ 43537965) за 2021-2024 роки, документів щодо взаємовідносин підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які використовуються в діяльності так званого «конвертаційного центру» із підприємствами реального сектору економіки, печатки суб`єктів господарської діяльності, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів (бланки документів), документів щодо переведення грошових коштів, журналів-ордерів, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей про нарахування заробітної плати, чорнових записів в тому числі щодо обсягів фактично придбаного та реалізованого товару, коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, платіжних карток, банківських карток, кредитних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній діяльності, носіїв інформації, мобільних телефонів, комп`ютерної і електронно-обчислювальної техніки та оргтехніки, планшетів, ноутбуків та іншого, електронних носіїв інформації, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, серверного обладнання, мережевих плат, модемів, документів та носіїв інформації на яких містяться записи, паролі, логіни, ключові слова, печаток і штампів підприємств задіяних у незаконній діяльності, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Вказана ухвала надає право на проникнення у будівлі та споруду, у тому числі самовільно збудовані, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1