Вирок
від 01.05.2024 по справі 295/8823/23
БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/8823/23

Категорія 118

1-кп/295/259/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2024 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальне провадження №12022060000000515 від 21.12.2022 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Нова Борова Володарсько-Волинського району Житомирської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Житомира, громадянина України, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Житомира, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Житомира, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,

за участі учасників судового засідання:

прокурора ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_8 ,

встановив:

ОСОБА_3 у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , вчинили ряд кримінальних правопорушень, за наступних обставин.

З часу прийняття акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах, тобто з 01.01.2022, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне виготовлення, транспортування, збут, зберігання з цією метою незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для отримання неконтрольованого державою доходу, ОСОБА_3 , ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначеного виду діяльності, вирішив організувати таку діяльність шляхом використання конспіративних (тіньових) заходів ведення такої господарської діяльності.

Разом з цим, керуючись вказаними мотивом та метою, у достовірно невстановлений час, але не пізніше початку 2022 року, ОСОБА_3 , одночасно із незаконним виготовленням рідин, що використовуються в електронних сигаретах вирішив одночасно організувати незаконне виготовлення, транспортування, збут, зберігання з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну для кальяну усвідомлюючи, що ліцензія на даний вид діяльності у останнього також відсутня.

Таким чином ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, що спрямований на незаконне виготовлення, транспортування, збут, зберігання з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, з корисливим мотивом, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи, що його дії носитимуть злочинний характер, користуючись своїми навичками ведення господарської діяльності, вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та запропонував останнім впровадити таку діяльність.

На вказану пропозицію ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 погодились, відтак після досягнення з вказаними співучасниками змови про спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_3 , виконуючи роль організатора злочинної групи, довів вказаним особам розроблений план злочинної діяльності, за яким їх узгоджені дії спрямовувались на досягнення єдиного злочинного результату.

На виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_3 , як її організатор забезпечував:

- загальне керівництво організованою групою, зокрема виконавцями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, транспортуванням, збутом, зберіганням з цією метою незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну на території України;

- організацію незаконного виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом найму працівників, які не були обізнані про злочинні наміри групи, виплату їм заробітної плати, ведення обліку виготовлених підакцизних товарів;

- організацію транспортування незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну до місць їх зберігання, (у тому числі за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 ) з метою їх подальшого збуту;

- використання власних реквізитів для відправлення підакцизних товарів покупцям, контроль та облік отриманих грошових коштів від незаконного збуту підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну;

- контроль за безперебійністю роботи злочинної схеми шляхом співставленням попиту та пропозиції на рідини, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну у розрізі кожного учасника групи, а також шляхом контролю за діяльністю працівників виробництва, які не були обізнані про злочинні наміри групи;

- забезпечення діяльності організованої групи, шляхом пошуку приміщень для незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, а також забезпечення транспортними засобами для їй незаконного транспортування;

- дотримання конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- розподіл прибутку від реалізованих підакцизних товарів між учасниками організованої групи.

ОСОБА_5 , як виконавець організованої групи забезпечував:

контроль (за керівництва ОСОБА_3 ) за незаконним виготовленням, транспортування, зберіганням та збутом незаконного виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну;

- впровадження заходів конспірації злочинної діяльності;

- придбання сировини (інгредієнтів) - гліцерину, пропіленгліколю, нікотину, тютюну, ароматизаторів тощо, які необхідні для незаконного виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, а також відповідного пакувального матеріалу, пошук постачальників та оформлення бухгалтерських операцій;

- виконання інших вказівок організатора.

ОСОБА_6 , як виконавець організованої групи забезпечував:

- розробку рецептури та впровадження процесу незаконного виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну;

- контроль за роботою працівників з незаконного виробництва підакцизних товарів, які не були обізнані про злочинні наміри групи;

- ведення обліку незаконно виготовлених підакцизних товарів та передачу їх ОСОБА_4 для організації фасування, пакування та транспортування до місць їх зберігання;

- виконання інших вказівок організатора.

ОСОБА_4 , як виконавець організованої групи забезпечував:

- визначення ринку збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну;

- пристосування місць зберігання незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, з метою їх подальшого збуту за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 ;

- фасування та пакування незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- організацію транспортування рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну за допомогою транспортних засобів наданих організатором ОСОБА_3 - автомобілем марки «FIAT DUCATO» державний номерний знак НОМЕР_1 та автомобілем «FIAT NUOVO DOBLO» державний номерний знак НОМЕР_2 , до місць їх зберігання та у подальшому до кінцевого споживача, шляхом відправлень через відділення ТОВ «Нова Пошта»;

- організацію обліку та зберігання незаконно виготовлених та збутих підакцизних товарів;

- виконання інших вказівок організатора.

Створена та очолювана ОСОБА_3 організована злочинна група мала стійкий, ієрархічний характер, відзначалась стабільністю її складу, безпосереднім та беззаперечним підпорядкуванням кожного учасника організатору і керівнику групи, чітким плануванням кримінальних правопорушень, єдиними для всіх правилами поведінки і конспірації під час їх готування та безпосереднього вчинення.

Для мобільного пересування та перевезення предметів злочинної діяльності співучасники організованої злочинної групи використовували наступні автомобілі які були у їх користуванні: «FIAT DUCATO» державний номерний знак НОМЕР_1 та «FIAT NUOVO DOBLO» державний номерний знак НОМЕР_2 .

Забезпечуючи тривалість та приховування злочинної діяльності організованої групи, її учасники дотримувались заходів конспірації, зокрема при спілкуванні між собою засобами мобільного зв`язку.

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_3 , у період з початку 2022 року по 09.03.2023, скоєно кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та безпосереднім збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, за наступних обставин.

Для забезпечення здійснення виробництва та зберігання виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_3 , діючи в складі організованої ним злочинної групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , на початку 2022 року, підшукав та орендував нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 .

У подальшому, у достовірно невстановлений час та день, але не пізніше початку 2022 року, з метою виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи, придбали обладнання необхідне для їх виготовлення (чани, посуд, ваги, інструменти для фасування готової продукції, тощо), яке розмістили у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 .

Для зберігання тютюну для кальяну, зазначеною організованою злочинною групою осіб орендовано нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , а з метою зберігання рідин, що використовуються в електронних сигаретах орендовано нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 .

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої ним злочинної групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у достовірно невстановлений час, протягом 2022-2023 років, до 09.03.2023, із залученням ряду достовірно невстановлених осіб, які не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, здійснювали придбання сировини (інгредієнтів) - гліцерину, пропіленгліколю, нікотину, тютюну, ароматизаторів тощо, які необхідні для незаконного виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, а також відповідний пакувальний матеріал, які переміщали у підготовлене приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

Після цього, у вказаний період часу організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_3 , в тому числі із залученням ряду достовірно невстановлених осіб, які не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , здійснювалось незаконне виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які запаковувались у пластикові пляшки об`ємом по 25, 30, 50, 60, 120 та 200 мл, що маркувались етикетками «Вrо», «Ваlon», «Сооl», «Zloy», «SALT JAR», «МАЙОР ЧОРНОБАЄВ», «SHOCK», «BEST COMPONENT», а також тютюну для кальяну, який запаковувався у полімерні та паперові ємності вагою 40, 180, 250 грам, що маркувались етикетками «ARAWAK» та «Aloha».

Після виготовлення, підакцизні товари - рідини, що використовуються в електронних сигаретах за допомогою транспортних засобів «FIAT DUCATO» державний номерний знак НОМЕР_1 та «FIAT NUOVO DOBLO» державний номерний знак НОМЕР_2 , організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_3 , в тому числі із залученням ряду достовірно невстановлених слідством осіб, які не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, транспортувались до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , де у подальшому зберігались з метою збуту.

З метою забезпечення збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах, невстановленою особою, у невстановлений час та місці, за дорученням співучасників вчинення кримінального правопорушення створено Інтернет сайт «Dekang.biz», на якому розміщено для продажу асортимент зазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У подальшому, із використанням зазначеного Інтернет сайту, організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_3 , із залученням невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, протягом 2022-2023 років, до 09.03.2023 приймались замовлення від клієнтів на придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Зокрема, 23.02.2023 року, членами організованої злочинної групи, за допомогою зазначеного сайту «Dekang.biz», від гр-нина ОСОБА_9 отримано замовлення на рідини для електронних сигарет з етикетками «Salt Jar Skipper Nicotine Salt, 30 ml», «Майор Чорнобаєв Воплі москаля, 30 ml.», «Red Bro Salt. 30 ml.», «Привид Києва. Ой, у лузі... 30 ml.» на загальну вартість 1040 гривень.

Надалі, після проведення оплати ОСОБА_9 шляхом перерахування коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_3 , на адресу замовника членами групи підготовлено та здійснено почтове відправлення №20450662802968 із вказаними рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, таким чином вчинивши їх збут.

Отримані замовлення на незаконно виготовлені підакцизні товари - рідини, що використовуються в електронних сигаретах, організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_3 , доставлялись до покупців шляхом поштових відправлень через відділення ТОВ «Нова Пошта» розташовані в м. Житомирі, а грошові кошти отримані від вказаної злочинної діяльності організатором розподілялись між учасниками організованої злочинної групи.

Крім того, після виготовлення, підакцизні товари - тютюн для кальяна, за допомогою транспортних засобів «FIAT DUCATO» державний номерний знак НОМЕР_1 та «FIAT NUOVO DOBLO» державний номерний знак НОМЕР_2 , організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_3 , в тому числі із залученням ряду достовірно невстановлених слідством осіб, які не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, транспортувались до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , де у подальшому зберігались з метою збуту.

У подальшому, організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_3 , протягом 2022-2023 років, до 09.03.2023, у достовірно невстановлений спосіб приймались почтові замовлення від клієнтів на придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну для кальяну.

Отримані замовлення на незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюн для кальяну, організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_3 , доставлялись до покупців шляхом поштових відправлень через відділення ТОВ «Нова Пошта» розташовані в м. Житомирі, а грошові кошти отримані від вказаної злочинної діяльності розподілялись між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення.

Разом з тим, 09.03.2023 у період часу з 10 години 34 хвилин по 22 годину 10 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , у ході якого виявлено та вилучено 117 830 упаковок підакцизних товарів - тютюну для кальяну з етикетками «ARAWAK» та 6032 упаковок тютюну для кальяну з етикетками «Aloha», які організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_3 , із залученням достовірно невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри групи, були незаконно виготовлені, транспортовані та зберігались з метою збуту.

Крім того, 09.03.2023 у період часу з 13 години 23 хвилини по 20 годину 26 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , у ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки об`ємом по 25, 30, 50, 60, 120 та 200 мл, з етикетками «Вrо», «Ваlоn», «Cool», «Zloy», «SALT JAR», «МАЙОР ЧОРНОБАЄВ», «SHOCK», «BEST COMPONENT», тощо, загальним об`ємом 1977, 28 літрів, з рідинами що використовуються в електронних сигаретах та є підакцизними товарами, які організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_3 , із залученням достовірно невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри групи, були незаконно виготовлені, транспортовані та зберігались з метою збуту.

Також, у період з 10 години 46 хвилин 09.03.2023 по 13 годину 40 хвилин 10.03.2023,на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , у ході якого виявлено та вилучено 7 766 упаковок з підакцизним товаром - тютюном для кальяну з етикетками «Aloha» та 85 пластикових харчових контейнерів у яких міститься тютюн для кальяну загальною вагою тютюну для кальяну 2289 кілограм 36 грам, які організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_3 , із залученням достовірно невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри групи, були незаконно виготовлені, транспортовані та зберігались з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у організації незаконного зберігання з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчинених організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, організації незаконного виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчиненому організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчинених організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, незаконному виготовленні підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчиненому організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчинених організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України; незаконному виготовленні підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчиненому організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

- ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчинених організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, незаконному виготовленні підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, вчиненому організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 , за пред`явленим обвинуваченням винним себе визнав повністю, суду пояснив, що приблизно в 2016 році він створив підприємство, яке закупало електронні сигарети з Китаю . В подальшому стали займатись і виробництвом. Виробляли рідкий дим для сигарет. Він був директором. Роздавав задачі, керував фінансами. Офіс знаходився в АДРЕСА_6 . ОСОБА_4 займався закупівлею інгредієнтів: гліцерин, пропілен, нікотин, ароматизатори. ОСОБА_6 був міксологом, змішував інгредієнти. ОСОБА_5 був виконавчим директором, займався оформленням дозвільних документів. Підприємство мало склади в АДРЕСА_9 . Працювали також наймані працівники- близько 10 чоловік за адресою: АДРЕСА_6 , заробітну плату вони отримували неофіційно. Там було спеціальне обладнання. Підприємство мало свій сайт. З 2022 дозвільних документів не мали і здійснювали виготовлення і продаж підакцизних товарів. Просив застосувати до нього штраф.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 , за пред`явленим обвинуваченням винним себе визнав повністю, суду пояснив, що в 2017 році він прийшов працювати менеджером у ТОВ «Магнум Ентерпрайс». Компанія займалась закупівлею і перепродажем електронних цигарок та виробництвом рідкого диму до них. Він робив замовлення сировини: гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатори, нікотин. Знаходився в АДРЕСА_6 . Інгредієнти зберігались по АДРЕСА_6 . Здійснювали також виробництво, за яке відповідав ОСОБА_6 . В 2022 році коли змінився закон, керівник ОСОБА_3 та ОСОБА_5 займались отриманням дозвільних документів, але так і не отримали. У вчиненому розкаявся, просив призначити покарання, не пов`язане з позбавленням волі, має можливість сплатити штраф.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 , за пред`явленим обвинуваченням винним себе визнав повністю, суду пояснив, що директор ОСОБА_3 запропонував йому працювати разом в компанії, яка займалась закупівлею і перепродажем електронних цигарок та виробництвом рідкого диму, коли ще товар не був підакцизний. Займався укладенням договорів. Долучився до розробки і доставки інгредієнтів. Наглядав за процесом виробництва, контролем якості. ОСОБА_5 замовляв інгредієнти. Просив призначити покарання, не пов`язане з позбавленням волі, має можливість сплатити штраф.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 за пред`явленим обвинуваченням винним себе визнав повністю, суду пояснив, що з 2015 року працював менеджером по закупівлі товару, потім юрисконсультом, директором. Створювались фірми ТОВ «Ноуліміт», ТОВ «Магнікументерпрайз». Це була одна структура, яка займалась закупівлею електронних цигарок, інгредієнтів (пропілен, нікотин) і виробляла рідкий дим до них. Знав, що в 2022 ця діяльність стала незаконною та отримував кошти від незаконної діяльності. Розкаявся, просив призначити покарання, не пов`язане з позбавленням волі, має можливість сплатити штраф.

Судом встановлено, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст фактичних обставин справи, їх позиція є добровільною та істинною, їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку. Тому, враховуючи, що обвинувачені у повному обсязі визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів, при обставинах, викладених у обвинувальному акті, приймаючи до уваги думку учасників процесу, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд, за згодою всіх учасників судового провадження ухвалив визнати недоцільним дослідження інших доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. Оскільки сторони вважають, що фактичні обставини справи підтверджені наявними у справі доказами, які не вимагають дослідження в ході судового розгляду справи, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, також визнає дані фактичні обставини справи.

При призначенні покарання обвинуваченим суд враховує обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (частина третя ст.28 КК України).

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд враховує також ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відносяться до нетяжких злочинів, обставини кримінального провадження, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, свою вину у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав у повному обсязі.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відносяться до нетяжких злочинів, об`єктивні обставини кримінального провадження, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, одружений, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, являється особою з інвалідністю 2 групи, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, свою вину у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав у повному обсязі.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відносяться до нетяжких злочинів, об`єктивні обставини кримінального провадження, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, свою вину у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав у повному обсязі.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відносяться до нетяжких злочинів, об`єктивні обставини кримінального провадження, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, являється особою з інвалідністю 3 групи, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, свою вину у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав у повному обсязі, тяжких наслідків від вчинених кримінальних правопорушень не настало.

Згідно ч.1. ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією,кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

Відповідно до положень ч.2 ст. 66 КК України, при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.

При призначені обвинуваченим покарання за ч. 2 ст. 204 КК України, суд враховує та визнає такими, що пом`якшують покарання й інші обставини, не зазначені в ч.1 ст. 66 КК України, зокрема щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наявні офіційне місце працевлаштування, а відтак зайняття останніми суспільно-корисною працею, відсутність тяжких наслідків від вчинених кримінальних правопорушень. А у ОСОБА_6 також наявність ряду тяжких хвороб.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини та приписи ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до яких покарання являється не тільки карою за вчинені кримінальні правопорушення, а має мету виправлення та перевиховання засуджених, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, враховуючи наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання обвинувачених та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винних, які усвідомили характер своєї протиправної поведінки і її наслідків, поведінку обвинувачених після вчинення кримінальних правопорушень, надання правдивих визнавальних показів про обставини вчинених злочинів, що свідчить про їх активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, суд переходить до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини статті Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення, а саме: до покарання у вигляді штрафу. Саме таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених і запобігання вчинення ними нових кримінальних правопорушень.

Судові витрати на проведення експертиз в сумі 139741,08 грн. необхідно стягнути з обвинувачених в рівних долях по 34 935,27 грн з кожного.

Долю речових доказів - вирішити згідно вимог ст. 100 КПК України. ОСОБА_3 та ОСОБА_5 просили повернути їм кошти, вилучені у них вдома під час обшуку. Прокурор просив конфіскувати їх в дохід держави, оскільки законність їх походження не підтверджена.

Суд виходить з того, що з 01.01.2022 по березень 2023 вказані обвинувачені здійснювали незаконну діяльність і отримували дохід від незаконної діяльності, який був їх джерелом існування. Вказані грошові кошти вилучені у них вдома. Доказів того, що вони проживають з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ведуть спільне господарство і вилучені кошти є їх спільною сумісною власністю, суду не надано. А тому, відповідно до п.6 ч.9 ст. 100 КПК України вказані гроші підлягають конфіскації.

Цивільний позов не заявлено.

Прокурор просив запобіжний захід до набрання вироком законної сили обвинуваченим залишити особисте зобов`язання. Обвинувачені не заперечували, тому суд залишає до набрання вироком законної сили їх вказаний запобіжний захід.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 615 КПК України,

ухвалив:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 18000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 306 000 (триста шість тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 18000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 306 000 (триста шість тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити у виді особистого зобов`язання.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави 34 935,27 грн в рахунок відшкодування судових витрат на залучення експертів.

ОСОБА_4 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити у виді особистого зобов`язання.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 34 935,27 грн в рахунок відшкодування судових витрат на залучення експертів.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишити у виді особистого зобов`язання.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 34 935,27 грн в рахунок відшкодування судових витрат на залучення експертів.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і призначити йому покарання:

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Запобіжний захід ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити у виді особистого зобов`язання.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави 34 935,27 грн в рахунок відшкодування судових витрат на залучення експертів.

Речові докази у провадженні:

Автомобіль «FIAT DUCATО» державний номерний знак НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_5 на ТЗ «FIAT DUCATО» та ключі до даного автомобіля, на які накладено арешт та які повернуті під розписку власнику автомобіля ОСОБА_14 - повернути власнику за належністю, арешт скасувати;

Мобільні телефони: зокрема ОСОБА_15 , а саме телефон марки: «РОСО М3» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон ОСОБА_16 , а саме телефон марки: «РОСО М4 PRO» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;мобільний телефон ОСОБА_17 , а саме телефон марки: «Samsung Galaxy A12», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ;мобільний телефон ОСОБА_18 , а саме телефон марки: «OnePlus 5T», ІМЕІ1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;мобільний телефон ОСОБА_19 , а саме телефон марки: «ОРРО А53» ІМЕІ1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ;мобільний телефон ОСОБА_6 , а саме телефон марки: «РОСО Х4 PRO» ІМЕІ1: НОМЕР_16 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_17 ;мобільний телефон ОСОБА_4 , а саме телефон марки: «Xiaomi 12 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ;мобільний телефон ОСОБА_4 , а саме телефон марки: «Мі 9Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_20 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_21 ;мобільний телефон ОСОБА_3 , а саме телефон марки: «РОСО Х3 NFC» ІМЕІ1: НОМЕР_22 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_23 - які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власникам (володільцям) майна.

Ноутбуки марки: «Lenovo V110», моделі «80ТН», який упаковано до поліетиленового спецпакету: №ЕХРО339944, ноутбук марки «Acer N20C5», який упаковано до поліетиленового спецпакету: №ЕХРО339942, ноутбук марки «Asus Н513Е», який упаковано до поліетиленового спецпакету: №ЕХРО339943, зарядні пристрої до них; ноутбук торгівельної марки «DELL» модель «Inspirion N5040», який разом із зарядним пристроєм упаковано до поліетиленового спецпакету №KIV6120892; ноутбук марки «ASUS», з серійним номером S/N C1N0AS394625046 та блоком живлення; ноутбук марки «DELL», з серійним номером S/N 7XLV3P2 та блоком живлення, які упаковано до спецпакету №7289984, відеореєстратор марки «UNV», з серійним номером S/N210235TFV5320, що упаковано до спецпакету №EXP 0339971, які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власникам (володільцям) даного майна.

Мобільний телефон марки «Nokia», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_24 ;мобільний телефон марки «Nokia», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 ;мобільний телефон марки: «Tecno», у корпусі блакитного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 , оснащений сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_29 які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - конфіскувати у дохід держави у зв`язку з невстановленням власників (володільців) даного майна.

Документи, зокрема: 404 (чотириста чотири) аркуші з рукописним та друкованим текстом, які упаковано до поліетиленового спецпакету: № ЕХРО339945 ;папки швидкозшивачі чорного кольору у яких містяться документи та чорнові записи у кількості 2 шт.;папки сірого кольору у яких містяться документи та чорнові записи у кількості 2 шт.;папки чорного кольору у яких містяться документи та чорнові записи у кількості 2 шт.;папка синього кольору у яких містяться документи та чорнові записи у кількості 1 шт.;папка рожевого кольору у якій містяться різного роду документи у кількості 1 шт.;блокнот з рукописними записами, який упаковано до поліетиленового спецпакету №PSP1196794; 38 аркушів паперу формату А4 з друкованими та рукописними записами, що упаковано до спецпакету №KIV3127015; блокнот з чорновими записами на спіралі в обкладинці з малюнком автомобілів та написом «Cope book», що упаковано до спецпакету №KIV3127017; 300 аркушів паперу формату А4 з друкованими та рукописними записами, що упаковано до спецпакету №EXP 0339967; аркуші паперу формату А4 (чорнові записи) у кількості 50 шт.;два аркуші паперу формату А4 (чорнові записи) та накладні з рукописними написами виконі чорнилами синього кольору у кількості 16 шт.;шість аркушів паперу формату А4 (чорнові записи з рукописним текстом виконаним чорнилом чорного кольору) та товарні чеки у кількості 40 шт.;три аркуші паперу формату А4 (чорнові записи) та товарні чеки у кількості 10 шт.;два аркуші паперу формату А4 (чорнові записи) та товарні чеки у кількості 21 шт.;чотири аркуші паперу формату А4 (чорнові записи) та товарні чеки у кількості 39 шт.;два аркуші паперу формату А4 (чорнові записи) та товарні чеки у кількості 20 шт.;п`ять аркушів паперу формату А4 (чорнові записи) та товарні чеки у кількості 16 шт.;сім аркушів паперу формату А4 (чорнові записи) та товарні чеки у кількості 53 шт.;аркуші паперу формату А4 на яких (чорнові записи) та аркуші паперу формату А4 на яких містяться рукописний текст виконаний чорнилом синього кольору у кількості 3 шт.;двадцять вісім аркушів паперу формату А4 (чорнові записи);вісім аркушів паперу формату А4 з написом: «Табличка руху коштів по бутіку в ТЦ»; двадцять два аркуші паперу формату А4 з написом: «Заповнення покупця»;виписка з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_3 у кількості 2 шт.;витяг №1606054500046 у кількості 1 шт.;копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 на 10 арк.;довідка про відкриття рахунку у банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» 1 шт.;копія свідоцтва платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_20 та свідоцтво ФОП на 2 арк.;диплом на ім`я ОСОБА_3 ;договір поставки №ХМВ-14-05/29 на 5 арк.;товарні чеки на яких містяться відтиски печатки з написом: « ОСОБА_21 3008709614» у кількості 9 шт.;аркуші паперу формату А4 з інвойсами у кількості 2 шт.;аркуші паперу формату А4 з написом: «Рахунок на оплату» у кількості 2 шт.;копія договору застави на 4 арк.;аркуші паперу формату А4 з надрукованим та рукописним текстом у кількості 21 арк.;документ під назвою: «Зарплата Бесткомпонент Февраль 2023» на 8 арк.;документ під назвою: «Зарплата Бесткомпонент Январь 2023» на 7 арк.;довіреність №833 та витяг про реєстрацію №4848568 на 1 арк.;аркуші паперу формату А4 на яких міститься текст іноземною мовою на 17 арк.;квитанції АТ КБ «ПриватБанк» у кількості 26 шт.;квитанції та платіжні доручення «Банк Січ» у кількості 12 шт.;квитанції та платіжні доручення «Пумб Банк» у кількості 2 шт.;рахунок №0000005117/2021 від 26.08.2021 на 5 арк.;рахунок №000030242021/1901 від 30.04.2021 на 3 арк.;рахунок №0000004235/2021 від 23.07.2021 на 7 арк.;рахунок №0000003539/2021 від 23.06.2021 на 6 арк.;рахунок №0000003092/2021 від 24.05.2021 на 3 арк.;рахунок №0000000846/2021 від 23.02.2021 на 6 арк.;рахунок №0000000284/2021 від 22.01.2021 на 6 арк.;договір №10ТЦ0171012 з додатками на 24 арк.;договір №1ЖМК0170015 з додатками на 25 арк.;розпорядження №1 від 30.03.2017 на 1 арк.;інструкція по застосуванню рідини для електронних сигарет №1 на 3 арк.;договір купівлі-продажу від 29.05.2014 на 2 арк.;аркуші формату А4 на яких містяться фотографії електронних сигарет на 4 арк.;список телефонів посадових осіб ТРЦ «Глобал» на 1 арк.;рахунок №0000009564/2021 від 31.08.2021 на 5 арк.;рахунок №0000008371/2021 від 23.07.2021 на 5 арк.;рахунок №0000007157/2021 від 23.06.2021 на 4 арк.;рахунок №0000005736/2021 від 24.05.2021 на 4 арк.;рахунок №0000004420/2021 від 22.04.2021 на 4 арк.;рахунок №0000002046/2021 від 23.02.2021 на 3 арк.;рахунок №0000000596/2021 від 22.01.2021 на 5 арк.;аркуші паперу формату А4 на яких містяться рукописні записи виконані чорнилом синього кольору у кількості 70 шт.;аркуші паперу формату А4 на яких містяться рукописні записи виконані чорнилом синього кольору та надрукований тексту кількості 7 шт.;флеш носій синьо-червоного кольору з написом: «Acer»;нотатник у м`якій обкладинці червоного кольору з чорновими записами, - які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , що зберігаються в матеріалах кримінального провадження у прокурора - залишити при матеріалах провадження.

Дві каністри з полімерного матеріалу ємністю по 5 літрів, з етикеткою з написом: «РФЛ ізопротиловий 100», дві пляшки ємністю 10 літрів, одна з яких повна, а друга частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які поміщено до ящику з полімерного матеріалу, який опечатано паперовими бирками;пластикові ємності частково заповнені рідиною різного кольору з наклейками з назвами ароматизаторів, з яких 45 прозорі та 19 білого кольору, які упаковано до поліетиленового спецпакету: №SUD4024335;пластикові пляшки чорного кольору, ємністю 1 л. кожна, заповнені рідиною, у кількості 59 штук,пластикові каністри білого кольору, ємністю 10 л., заповнені рідиною, на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 22 шт., кришки яких містять захисні фіксатори;пластикові каністри синього кольору, ємністю 10 л., заповнені рідиною, на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 30 шт., кришки яких містять захисні фіксатори;пластикові каністри синього кольору, ємністю 6 л., заповнені рідиною, на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 27 шт., кришки яких містять захисні фіксатори;пластикові каністри синього кольору, ємністю 5 л., заповнені рідиною, на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 11 шт., кришки яких містять захисні фіксатори;пластикові каністри синього кольору, ємністю 15 л., заповнені рідиною, на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 10 шт., кришки яких містять захисні фіксатори;пластикові каністри білого кольору, ємністю 10 л., заповнені рідиною, на яких містяться рукописні написи: «RX-500», у кількості 6 шт.;пластикові каністри білого кольору, ємністю 15 л., заповнені рідиною, на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 2 шт., кришки яких містять захисні фіксатори;пластикові каністри білого кольору, ємністю 10 л., заповнені рідиною, на яких містяться рукописний напис: «Патока», у кількості 4 шт.;картонні ящики, обмотані плівкою чорного кольору, на яких міститься наліпка з написом: «Солевой никотин», у кількості 7 шт.;пластикові пляшки білого кольору , на яких містяться наліпки з написом: «нікотин», у кількості 13 шт., які оглянуто та поміщено до спецпакету: №KIV6120893;пластикові каністри синього кольору, ємністю 10 л., заповнені рідиною на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 22 шт.;пластикові каністри синього кольору, ємністю 5 л., заповнені рідиною, на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 48 шт.;пластикові каністри білого кольору, ємністю 10 л., заповнені рідиною, на яких містяться напис чорнилом чорного кольору: «Патока», у кількості 2 шт.;пластикові пляшки білого кольору, ємністю 2 л., заповнені рідиною на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 114 шт.;пластикові пляшки білого кольору, ємністю 1 л., заповнені рідиною на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 98 шт.;пластикові каністри білого кольору, ємністю 5 л., заповнені рідиною, на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 5 шт.;пластикові каністри білого кольору, ємністю 10 л., заповнені рідиною, на яких містяться наліпки з написом: «Ароматизатор», у кількості 3 шт.;пластикові прозорі контейнери, ємністю 50 л., частково заповнені подрібненою речовиною рослинного походження, у кількості 36 шт.;порошкоподібні ароматизатори у сухому вигляді, у кількості 2 пакети по 2 кг. кожен.;мішки з порошкоподібною речовиною невідомого походження по 25 кг. кожен, у кількості 8 шт.;ящики з розфасованою масою для куріння в поліетиленові пакети та частково в картонні коробки в кількості 41 (сорок один) ящик; 13 скляних ємностей з рідиною для електровипарювачів з різними ароматами, які упаковано до поліетиленового спецпакету №EXP0339982; 50 ящиків із сумішшю для куріння; картонні ящики з пакувальним матеріалом; пластикові ємкості з маркуванням «RED BRO» з рідиною, в кількості 109 шт.; пластикові ємності з маркуванням «AMBER BRO» з рідиною, в кількості 114 шт.; пластикові ємності з маркуванням «BROWIN BRO» з рідиною, в кількості 109 шт.; пластикові ємності з маркуванням «CORAL BRO» з рідиною, в кількості 109 шт.; пластикові ємності з маркуванням «GREEN BRO» з рідиною, в кількості 106 шт.; пластикові ємності з маркуванням «RUBY BRO» з рідиною, в кількості 109 шт.; пластикові ємності з маркуванням «CYBER BRO» з рідиною в кількості 110 шт.; пластикові ємності з маркуванням «BALON пропіленгліколь» з рідиною, в кількості 464 шт.; пластикові ємкості з маркуванням «BRONZE BRO» з рідиною, в кількості 10 шт.; пластикові ємності з маркуванням «PINK BRO» з рідиною, в кількості 110 шт.; пластикові ємності з маркуванням «YELLOW BRO» з рідиною, в кількості 108 шт.; пластикові ємності з маркуванням «GOLDEN BRO» з рідиною, в кількості 109 шт.; пластикові ємності з маркуванням «INDIGO BRO» з рідиною, в кількості 109 шт.; пластикові ємності з маркуванням «BRO пропіленгліколь» з рідиною, в кількості 482 шт., що упаковані до двох поліетиленових пакетів та опечатано пломбо-стяжками з №XTHA815811, №XTH0047448 та бирками з відповідними записами; зразки з вищевказаних пластикових ємностей з вмістом рідини, що мають маркування: «RED BRO», «AMBER BRO», «BROWIN BRO», «CORAL BRO», «GREEN BRO», «RUBY BRO», «CYBER BRO», «BALON пропіленгліколь», «BRONZE BRO», «YELLOW BRO», «GOLDEN BRO», «INDIGO BRO», «BRO пропіленгліколь» загальною кількостю 13 шт., які упаковано спецпакету №SUD2032673; один зразок вищевказаної пластикової ємкості з вмістом рідини, що має маркування «PINK BRO» в кількості 1 шт. упаковано спецпакету №PSP1196775; картоні упакування червоного кольору з маркуванням «Нікобустер - розчин на основі солі нікотину» з вмістом пластикового тюбика, у якому наявна рідина в кількості 179 шт.; картонні упакування синього кольору з маркуванням «Нікобустер - розчин на основі солі нікотину» з вмістом пластикового тюбика, у якому наявна рідина в кількості 38 шт.; пластикові тюбики «Нікобустери», білого кольору, без маркування з вмістом рідини в кількості 1005 шт.; пластикові тюбики «Нікобустери», білого кольору, без маркування з вмістом рідини в кількості 231 шт., що упаковано до поліетиленового пакету та опечатано пломбо-стяжкою з №XTH0047448 та бирками з відповідними записами; по одному зразку з вищевказаних пластикових тюбиків «Нікобустерів» з вмістом рідини в кількості 7 шт., що упаковано до спецпакету №PSP1196774; 32 ємкості чорного кольору та 20 прозорих ємкостей частково заповнені рідиною, на яких наявні наліпки з назвами різних ароматів, які вилучаються та упаковуються до поліетиленового спецпакету №KIV6120902; різнокольорові ємності частково заповнені рідиною розфасовані по пакетах, в яких лежать папірці з написами, а саме «Малина» - 47 шт.; «Джин» - 38 шт.; «Текіла» - 12 шт.; «POMEGRANATE» - 41 шт.; «Вишня» - 17 шт.; «Беллі Мікс» - 4 шт.; «Полуниця» - 35 шт.; «Бабалетер соль» - 100 шт.; «Набор соль CHARACTER» - 100 шт.; «Клубника» - 14 шт.; «COOL цитрус» - 20 шт.; «Персик» - 24 шт.; «Boro Boro» - 8 шт.; «COOL LEMONADE» - 10 шт.; «Бері» - 19 шт.; «Pin Sybmalik» - 7 шт.; «Солдат GUNBOAT» - 33 шт.; «Айс Мікс» - 44 шт., які упаковано до поліетиленового мішка, горловина якого зав`язана ниткою, кінці якої опечатані паперовою биркою; 11 прозорих ємностей заповнені рідиною з наліпками, на яких наявні назви ароматів, упаковані до поліетиленового спецпакету №ЕХР0339968; 22 ємності заповнені рідиною з різними ароматами, упаковані до поліетиленового спецпакету №ЕХР0339969; 18 пляшок білого кольору ємкістю 1 літр заповнені рідиною з наліпками з назвами ароматів, кришки яких мають захисні кільця, упаковані до картонного ящика, який опечатано паперовою биркою; 11 пляшок білого кольору ємкістю 1 літр заповнені рідиною з наліпками з назвами ароматів, кришки яких мають захисні кільця, упаковані до картонного ящика, який опечатано паперовою биркою; каністри ємністю 10 літрів частково заповнені рідинами з різними ароматами, а саме «М`ята» - 1 шт., «Вершки» - 1 шт., «Яблуко» - 1 шт., «Полуниця» - 2 шт., «Малина» - 1 шт., «Кокос» - 1 шт.; каністри ємністю 5 літрів частково заповнені рідинами з різними ароматами, а саме, «Виноград» - 1 шт., «Манго» - 1 шт., «Мед» - 1 шт.; каністра ємністю 25 літрів частково заповнена рідиною з ароматом «Оранж»; картонні коробки на яких міститься напис: «UN3481», всередині яких розміщуються електронні сигарети з акумулятором без рідини, у кількості 39 шт.; 15 пластикових каністр об`ємом по 10 л. з написом «Гліцерин 99,7%» з вмістом рідини; 1 біла полімерна бочка об`ємом 1000 л. частково заповнена рідиною, з написом «Пропіленгліколь» в металевій арматурі, яка має кран; 2 білі полімерні бочки об`ємом 1000 л., частково заповнені рідиною, з написом «Гліцерин 99,5%» в металевій арматурі, яка кожна має кран; 8 біліх полімерних бочок об`ємом 1000 л. частково заповнені невідомою рідною, в металевій арматурі, яка кожна з них має кран; 8 картонних ящиків в кожному з яких по 10 ємкостей об`ємом по 2 л. з рідиною - ароматизаторами; 2 бочки синього кольору вагою 250 кг. з написом «Гліцерин 99,5 %»; 9 ємностей білого кольору об`ємом 10 л. з написом «Пропіленгліколь»; 17 ємностей синього кольору, об`ємом 9,7 л. з рідиною - ароматизатор; 5 ємностей синього кольору, об`ємом 22 л. з рідиною - ароматизатор; 2 ємності білого кольору, об`ємом 10,8 л. з рідиною - ароматизатор; 48 ємностей білого кольору об`ємом 1 л. з рідиною - ароматизатор; 2 ємності білого кольору, об`ємом 10,8 л. з рідиною - ароматизатор; 7 ємностей білого кольору об`ємом 2 л. з рідиною - ароматизатор; 2 ємності білого кольору, об`ємом 10,8 л. з рідиною - ароматизатор; 140 ємностей білого кольору об`ємом 1 л. з рідиною - ароматизатор; 27 пляшок об`ємом 1 л. з рідиною - ароматизатор; 31 ємність білого кольору, об`ємом 10 л. кожна, з рідиною - ароматизатор; 6 ємностей білого кольору, об`ємом 6 л. кожна, з рідиною - ароматизатор; 4 картонні ящики з надписом «Нікотин сольовий», об`ємом 25 л. кожен; 52 ємності білого кольору, об`ємом 1 л. кожна, з рідиною - «Нікотин», що знаходяться в морозильній камері; 17 ємностей білого кольору, об`ємом 5 л. кожна, з рідиною - «Нікотин», (знаходились морозильній камері); зразок рідини - «Гліцерин» ємністю 10 мл., що упаковано до спецпакету №PSP1196807; зразок рідини - «Поліпропіленгліколь» ємністю 25 мл., що упаковано до спецпакету №PSP1196810; 66 полімерних мішків з вмістом сухої рослинної, подрібненої речовини, світло-коричневого кольору (тютюн); зразок сухої рослинної, подрібненої речовини, світло-коричневого кольору (тютюн), що упаковано до спецпакету №PSP1196851; 45 відер білого кольору з джемом різних смаків по 19 кг. кожне; 5 білих полімерних бочок об`ємом 1000 л. частково заповнена рідиною, з написом «Пропіленгліколь» в металевій арматурі, яка кожна має кран; одна біла полімерна бочка об`ємом 1000 л., частково заповнені рідиною, з написом «Гліцерин 99,5%» в металевій арматурі, яка має кран; 6 ємностей синього кольору, об`ємом 5 л. кожна, з рідиною - ароматизатор; 2 ємності синього кольору, об`ємом 10 л. кожна, з рідиною - ароматизатор; 4 ємності синього кольору, об`ємом 25 л. кожна, з рідиною - ароматизатор; 26 ємностей білого кольору, об`ємом 10 л. кожна, з рідиною - «Гліцерин»; пластикові ящики з сумішшю, для куріння в кількості 51 шт.; полімерні мішки з вмістом сипучої речовини «Бензойна кислота» в кількості 18 шт., по 25 кг. кожен, - які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , та які передані на зберігання ТОВ «БІО -Утиль» - знищити.

Котел харчовий електричний «КПЕ-250М», серійний номер: 190881 ; електро-нагрівальний прилад: «Hotplate Stirrer MSH-30A», серійний номер: 040219719АВ014 ; електромагнітний індукційний залатчик марки: «DGYF»; електричні харчові котли у кількості 4 шт.; центрифуги металеві у кількості 2 шт.; ваги напільні у кількості 2 шт; фасувальний станок «КР320»; датер з маркуванням «Solventink», з серійним номером BS12501BKH1806000179 та блоком живлення; пристрій для закручування колб - «Дреміль» з серійним номером 208964, які упаковано до спецпакету №EXP 0339970; дозатори в`язкої рідини, без маркування та номеру з ємкістю 20 л., з червоним руків`ям в кількості 2 шт., що упаковані до прозорих поліетиленових пакетів, що опечатані пломбо-стяжками з №D50255351 та №D50255311; дозатор в`язкої рідини, без маркування та номеру з ємкістю 20 л., з червоним руків`ям та пристроєм дозаправки синього кольору в кількості 1 шт., що упакований до прозорого поліетиленового пакету, що опечатується биркою з відповідними записами; стрічковий запаювач з №1111122112605W, що опечатується биркою з відповідними записами та капроновою ниткою; етикувальник з №51K40GN-CM, що опечатаний биркою з відповідними записами та капроновою ниткою; ручний стикувальник без номеру та маркування, які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , та які передані на зберігання ТОВ «БІО -Утиль»- конфіскувати у дохід держави.

Грошові кошти купюрами номіналом: 1000 гривень - 22 купюри, 500 гривень - 580 купюр, 200 гривень - 440 купюр, 50 гривень - 120 купюр, 20 гривень - 17 купюр, 10 гривень - 6 купюр, 5 гривень - 46 купюр, 2 гривні - 6 купюр, 1 гривня - 24 купюри (загальна сума - 406 746 гривень), - які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 та які передані на зберігання АТ «ПриватБанк»- конфіскувати у дохід держави.

Грошові кошти купюрами номіналом: 1000 гривень - 125 купюр, 500 гривень - 801 купюр, 200 гривень - 850 купюр (загальна сума - 695 500 гривень), які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 та які передані на зберігання АТ «ПриватБанк» - конфіскувати у дохід держави.

Грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом: 100 доларів США - 166 купюр, 50 доларів США - 5 купюр, 20 доларів США - 15 купюр, 10 доларів США - 21 купюра, 5 доларів США - 17 купюр, 2 долари США - 2 купюри, 1 долар США - 19 купюр (загальна сума - 17 468 доларів США); купюрами номіналом: 100 євро - 9 купюр, 50 євро - 37 купюр, 20 євро - 3 купюри, 10 євро - 80, 5 євро - 2 купюри (загальна сума - 3620 євро); купюрами номіналом: 100 злотих - 1 купюра, 50 злотих - 1 купюра (загальна сума - 150 злотих), - які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 та які передані на зберігання АТ «ПриватБанк» - конфіскувати у дохід держави.

Банківську картку (ключ до рахунку) АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_33 ; банківську картку «Пумб»: НОМЕР_34 ; банківську картку «Пумб»: НОМЕР_35 ; банківську картку «Ощадбанк»: НОМЕР_36 ; банківську картку (ключ до рахунку) АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_37 ; банківську картку (ключ до рахунку) АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_38 ; банківську картку (ключ до рахунку) АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_39 ; банківську картку (ключ до рахунку) АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_40 ; банківську картку (ключ до рахунку) АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_41 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_3 , - які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власникам (володільцям) даного майна.

Пляшки пластикові прозорі об`ємом по 120 мл. з невідомими рідинами різних кольорів в кількості 27 шт., які поміщено до картонної коробки «1» з бірками; пляшки пластикові прозорі об`ємом по 60 мл. з невідомими рідинами різних кольорів в кількості 22 шт.; пластикові прозори пляшки з етикеткою «Yasumi» об`ємом 30 мл в кількості 11 шт. з невідомими рідинами різних кольорів; пляшки пластикові об`ємом по 30 мл з невідомими рідинами різних кольорів в кількості 22 шт., які поміщено до картонної коробки «1» з бірками; електронні пристрої із невідомими рідинами марки «Eleaf» в кількості 11 шт. в картонних коробках, поміщені до спецпакету №PSP4184711; 10 упаковок по 10 штук електронних сигарет «VAAL GLAZ 6500»; дев`ять упаковок з електронними сигаретами «Elbar RF350», які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , та які передані на зберігання ТОВ «БІО -Утиль»- знищити.

Документи, зокрема: звіти про випуск продукції (набори для зміщування нікотинових сумішей) ТОВ «Деканг» на 20 арк.;первинна документація продажу 2020-2023 на 73 арк., яка знаходиться в поліетиленовій папці жовтого кольору; скорозшивачі синього кольору документи ТОВ «Деканг» на 16 арк.; договори щодо купівлі, продажу, транспортування та інші пов`язані з придбанням нікотинових сумішей та девайсів на 12 арк.; документи щодо міжнародних перевезень (договора, інвайси, декларації) нікотинових сумішей та допоміжних компонентів на 69 арк.; акти списання товару ФОП ОСОБА_22 на 4 арк.; залишки товарів Глобал та Житні ринки на 3 арк.; видатковві накладні на 4 арк. (ФОП ОСОБА_23 ) на 4 арк.; експрес накладні на 6 арк. (електрообладнання); інструкція по алгоритму на 4 арк.; погодження на 2 арк.; статут ТОВ «СОЮЗ КОМФОРТ» на 4 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Комфорт 1К» на 5 арк.; виписка ТОВ «НОУЛІМІТ» на 2 арк.; заява; погодження на 2 арк.; інструкція з постановки задим в групі «замовлення» на 3 арк.; зошит на 48 арк. чорного кольору з яблунями з чорновими записами; блокнот синього кольору «Dekange Ukraine» на 8 арк. з чорновими записами; блокнот сірого кольору з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; блокнот світло-коричневого кольору з чорновими записами на 96 арк. (які поміщені до спецпакету №KIV6120769); папка скорозшивач зеленого кольору з правоустановчими документами ТОВ «Ноуліміт» ЄДРПОУ 43291849; статут ТОВ «РЕЛВІД» ЄДРПОУ 44911924; блокнот синього кольору з чорновими записами; звіти про випуск продукції на 4 арк.; книга обліку доходів ФОП ОСОБА_20 на 52 арк.; чорна папка скорозшивач з написом бухгалтерія ОСОБА_20 ; прибуткові накладні ФОП ОСОБА_20 вкількості 150 арк. за 2022 рік; акт звірки між ОСОБА_24 та ТОВ «Техносервіс-Торгтехніли» на 1 арк. та між ОСОБА_14 та ТОВ «Ноуліміт» на 1 арк.; видаткові накладні на 2 арк. ТОВ «Магнум Ентерпрайз»; рахунки на оплату ФОП ОСОБА_11 на 8 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Магнум Інтерпрайз» на 18 арк.; видаткові накладні ТОВ «Магнум Ентерпрайз» на 28 арк.; видаткова накладна ФОП ОСОБА_20 ; папка скорозшивач рожевого кольору з написом «Звіти про прийняття»; блокнот чорного кольору на 96 арк. з вклеєними чеками; чорна папка на резинці «Economix» з документами про списані товари ФОП ОСОБА_20 ; папка скорозшивач зеленого кольору зі списаними товарами ФОП ОСОБА_20 ; папка скорозшивач жовтого кольору про приход товарів ФОП ОСОБА_3 ; декларації на суміші в червоній папці скорозшивач ФОП ОСОБА_3 ; скорозшивач синього кольору з написами « ОСОБА_3 договори, приход, расход акти 2020-2021»; скорозшивач темно-червоного кольору з написами «Дідковський договори, приходи, расходи бан 2018-2019»; скорозшивач червоного кольору з написами ФОП ОСОБА_14 (банківські виписки, договори, звітність); скорозшивач синього кольору ФОП ОСОБА_6 банківські виписки; скорозшивач зеленого кольору з написом «Сертифікат якості»; скорозшивач зеленого кольору з міжнародними документами щодо закупівлі нікотинових сумішей у «Alchem Europe»; скорозшивач синього кольору з міжнародними документами щодо закупівлі тютюнових сумішей у «Shenzhen Yunji Intellrgent Technology Co. LTD»; скорозшивач темно-червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_20 прихідні накладні»; скорозшивач зеленого кольору з документами щодо сумішей для тютюнових заправок у «Centro-chem»; скорозшивач фіолетового кольору з банківськими виписками ФОП ОСОБА_20 ; скорозшивач зеленого кольору з написом «Destilla»; скорозшивач зеленого кольору з написом «договори»; скорозшивач червоного кольору з написом «сертифікати Destilla»; скорозшивач темно-червоного кольору з документами щодо взаємовідносин з «IFF»; скорозшивач темно-червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_23 звітніст прибуткові та видаткові накладні»; скорозшивач зеленого кольору «ФОП ОСОБА_11 , прибуткові та видаткові накладні»; скорозшивач синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 (договори, накладні, акти); скорозшивач зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 Банк»; скорозшивач зеленого кольору з написом «договори ЗЕД експорт»; скорозшивач зеленого кольору з написом «рахунки»; скорозшивач зеленого кольору з написом «Імпорт»; скорозшивач синього кольору з написом «Імпорт»; скорозшивач синього кольору «Імпорт, договори SED»; блокнот з написом «Глобал» на 120 арк. з чеками; блокнот на 120 арк. «Житний ринок» з чеками; скорозшивач синього кольору з написом «переоблік»; скорозшивач синього кольору з написом «калькуляція виробництва»; скорозшивач синього кольору «калькуляція БК Табак»; скорозшивач синього кольору «калькуляція БК Аропил»; скорозшивач зеленого кольору «видаткові накладні»; скорозшивач зеленого кольору «прихід БК»; скорозшивач синього кольору «Veap 204e»; скорозшивач рожевого кольору «прихід»; видаткові накладні №154, 159, 136, 135, 144, 141, 45, 71, 82, 1, 12, 6, 163 в двох примірниках; видаткові накладні №132, 133, 139, 138, 50, 2; рахунки про оплату №142, 155, 158, 143, 154;150, 50, 77, 89, 1,37, 43, 48, 56,1, 9, 10, 193,263, 259, 262, 265, 260, 264, 261, 156; банківські квитанції «Айбокс банк» на семи аркушах; акти здачі приймання робіт № 24, 36, 44, 55 в двох примірниках; бланки рахунків про оплату ТОВ «Магнум ентерпрайз»; швидкозшивач зеленого кольору з рахунками про оплату та видатковими накладними за 2022-2023 ТОВ «Магнум ентерпрайз»; швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Реализация М» з рахунками про оплату та видатковими накладними за 2017-2020 роки ТОВ «Магнум Ентерпрайз»; швидкозшивач синього кольору з рахунками про оплату, видатковими накладними, та накладними про переміщення за 2023 рік ТОВ «Магнум Ентерпрайз»; роздруківки щодо наявності та цін на товари за 2022-2023 роки; швидкозшивач зеленого кольору з видатковими накладними та накладними про переміщення за 2023 рік; швидкозшивач зеленого кольору з видатковими накладними та накладними про переміщення за 2023 рік; швидкозшивач синього кольору з видатковими накладним та накладним про переміщення без печаток і підписів; швидкозшивач синього кольору з назвою «Накази ФОП ОСОБА_25 » в середині знаходяться накази на прийом та накази на відпустку; швидкозшивач зеленого кольору з надписом сертифікати якості 2019-2021 рр. в середині знаходяться сертифікати якості за 2019-2021 рр ТОВ Фрутаром Етол (Україна); швидкозшивач червоного кольору з надписом «Возврати Київ Розетка» з накладними про повернення товару без підпису і печатки; швидкозшивач синього кольору з платіжними дорученнями між ТОВ «Розетка.юа» та ФОП ОСОБА_3 ; швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Розетка Киев» з накладними про переміщення без підпису і печаток та чорновими записами; швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори ФОП ОСОБА_3 » з договорами та бухгалтерською документацією; швидкозшивач синього кольору з договірною документацією; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Серпень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Жовтень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Вересень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Серпень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за грудень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за листопад 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за лютий 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Січень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за березень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за квітень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Червень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за травень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за липень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за липень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за жовтень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Вересень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Серпень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за грудень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за листопад 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за 2021 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Січень 2019 рік дублікати» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за вересень 2018 рік дублікати» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за листопад, грудень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за жовтень 2017 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «банк за листопад 2018 рік» з банківськими рахунками; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за серпень 2017 рік» з видатковими накладними; акти звірки взаємних розрахунків №13 від 05.10.2020; акти звірки взаємних розрахунків №12 від 03.09.2020; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за квітень, червень, липень, серпень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за лютий 2019 рік» з видатковими накладними; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за червень 2019 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за квітень 2019 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за квітень 2020 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за травень 2020 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за лютий 2020 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за березень-квітень 2020 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за лютий 2020 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за січень 2020 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за грудень 2019 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за листопад 2019 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за жовтень 2019 ФОП « ОСОБА_3 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за вересень 2019 ФОП « ОСОБА_3 »; видаткові накладні за 2022 рік ТОВ «Магнум Ентерпрайз» № 177, 168, 134, 142, 145, 147, 151, 150, 153, 161, 229, 228; рахунок про оплату з квитанцією за 2022 рік ТОВ «Магнум Ентерпрайз» № 224, 223, 147, 146,70, 65, 140, 141, 120, 144, 151, 135, 160, 159, 161, 169, 224, 216, 225, 78, 6, 5, 167, 61, 60, 64, 226, 274, 278, 284, 282, 281, 283, 285, 247, 252, 249, 250, 251, 199, 170, 178, 184, 277, 253, 269, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , та зберігаються в матеріалах кримінального провадження у прокурора - залишити при матеріалах провадження.

Ноутбук марки «Lenovo» IdeaPad5 сірого кольору; ноутбук марки «DELLVOSTRO» чорного кольору із зарядним пристрієм; нотубук марки «ASUS X515E» сірого кольору із зарядним пристрієм; жорсткий диск марки «Seagate» на 2 терабайт с/нZFL411QL; жорсткий диск марки «Toshiba» на 1 терабайт с/н: 291YZ9UFS9WG; жорсткий диск марки «Samsung» на 250 гігабайтів с/н: S3Y9NFOM708857P; жорсткий диск марки «AGESTAR» на 120 гігабайтів с/н:H6C2RAGE; ноутбук марки «Lenovo G500» чорного кольору із зарядним пристроєм; ноутбук марки «НР» с/н: 5CD1226YHHI сірого кольору із зарядним пристроєм за яким працює юрист ТОВ «Ноуліміт»; ноутбук марки «Acer» модель Е5-511-Р5D4 чорного кольору із зарядним пристроєм за яким працює менеджер з продажу ТОВ «Ноуліміт»; жорсткий диск марки «Seagate» на 1 терабайт с/н: Z1DOTL2D; жорсткий диск марки «Seagate» на 500 гігабайт с/н: Z6EK04YB; жорсткий диск марки «Seagate» на 1 терабайт с/н: Z4YE54EN; жорсткий диск марки «Samsung» на 120 гігабайт с/н: S3WBNFOJA32604X; жорсткий диск марки «Seagate» на 1 терабайт с/н: SIDI6XL5; ноутбук марки «ASUS Vivo Book» с/н: M9NOCHVO509036T із зарядним пристроєм; флешнакопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» 1707230791 ; флешнакопичувач марки «Trust» чорного кольору; ноутбук марки «Lenovo Ideapad 320-151 AP» сірого кольору із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo Ideapad 3 15АLС6» сірого кольору із зарядним пристроєм; відеореєстратор марки«IVV» NVa301-04LS2-P4; жорсткий диск марки «Western Digital» 500 Gb с/н: WCAWF4952652 , - які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 та які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власникам (володільцям) даного майна.

Телефон марки «Samsung A6» ІМЕІ-1: НОМЕР_44 , ІМЕІ-2: НОМЕР_45 з 2 сім-картами НОМЕР_46 , НОМЕР_47 з графічним паролем (власник телефону ОСОБА_26 ), поміщений до спецпакету №SUD1053259, - який вилучений в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 та який перебуває на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власнику (володільцю) даного майна.

Печатки в кількості 5 шт. на: ФОП ОСОБА_3 р.н. НОМЕР_48 синього кольору; ФОП ОСОБА_11 р.н. НОМЕР_49 червоного кольору; ФОП ОСОБА_20 р.н. НОМЕР_50 червоного кольору; ТОВ «Ноуліміт NoLimit» 43291849 чорного кольору; ТОВ «Магнум Ентерпрайтз» НОМЕР_51 синього кольору; печатку «приватне акціонерне товариство Завод нестандартного устаткування ЄДРПОУ 31739135» сірого кольору, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 та які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власникам (володільцям) даного майна.

Банківські картки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , - які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 та які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власникам (володільцям) даного майна.

Документи, зокрема: видаткові накладні, накладні на відвантаження, упаковочні листи, експрес-накладні, замовлення постачальнику, аркуші паперу з чорновими записами, договір оренди приміщення, аркуш паперу формату А4 з надрукованими на ньому написами: «логін і пароль», блокнот з чорновими записами, поліетиленовий пакет з написом «Metro» з документами за 2022 рік, зокрема з: експрес-накладними, накладні на відвантаження, закази на склад по групам товарів, які вилучені у складському приміщенні, орендованому ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_7 , що зберігаються при матеріалах кримінального провадження у прокурора - залишити при матеріалах провадження.

Печатку в шкіряному чохлі «ФОП» ОСОБА_20 , ідент.код. « НОМЕР_50 », - яка вилучена в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 та яка перебуває на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власнику даного майна.

Мобільні телефони: марки «VERICO» в корпусі чорного кольору, марки «Нокіа» в корпусі чорного кольору, марки «Нокіа» в корпусі чорно-сріблястого кольору, марки «SIGMA TM» в корпусі сірого кольору, тримач до стартового пакету НОМЕР_57 , ноутбук марки «Asus Vivo Book» в корпусі персиково-сріблястого кольору з зарядним пристроєм, які вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 та які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власникам (володільцям) даного майна.

Грошові кошти в сумі 8000 грн. (16 купюр номіналом по 500 грн.), - які вилучені у ході обшуку у складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 та які передані на зберігання АТ «ПриватБанк» - конфіскувати у дохід держави.

Картонні коробки, в яких знаходяться пластикові флакони різних об`ємів з рідинами для електронних цигарок, зокрема фірми «Best Component»: з написом Текіла 50 мг - 1 коробка, Текіла 30 мг - 1 коробка; Джин 50 мг - 1 коробка, Джин 30 мг - 1 коробка; Малина 50 мг - 1 коробка, Малина 30 мг - 1 коробка; Клубника 50 мг - 1 коробка, Клубника 30 мг - 1 коробка; Мед/персик 50 мг - 1 коробка, Мед/персик 30 мг - 1 коробка ; Табак ирландский 50 мг - 1 коробка, Табак ирландский 30 мг - 1 коробка; Вишня 50 мг - 1 коробка, Вишня 30 мг - 1 коробка; Ягодний мікс 50 мг - 1 коробка, Ягодний мікс 30 мг - 1 коробка; 3 коробки з флаконами з гліцерином 50/50; 2 коробки з флаконами з гліцерином 50/70;1 коробка з флаконами з рідиною «Якумі Мікс»; 1 коробка з картриджами «Бро под»; 1 коробка з електронними цигарками (без рідини) «Бро Ноліміт»; 1 коробка з одноразовими електронними цигарками «Elf Bar»; 2 коробки з одноразовими електронними цигарками «Lio»; 1 коробка з катриджами для електронних цигарок фірм «Elf Bar», «Novopod», «Voopoo», «Kung Fu»; Фірми «COOL»: Цитрус 3 мг - 1 коробка, Цитрус 1,5 мг - 1 коробка; Персик 1,5 мг - 1 коробка; Бора-бора 1,5 мг - 1 коробка; Лимонад 1,5 мг - 1 коробка; Клубника 1,5 мг - 1 коробка; Фірми «BALON»: Дикий стиль 3 мг - 1 коробка, Дикий стиль 1,5 мг - 1 коробка, Дикий стиль 0 мг - 1 коробка; Рок стайл 3 мг - 1 коробка, Рок стайл 1,5 мг - 1 коробка; Фри стайл 1,5 мг - 1 коробка, Фри стайл 0 мг - 1 коробка; Олд скул 3 мг - 1 коробка, Олд скул 1,5 мг - 1 коробка, Олд скул 0 мг - 1 коробка. Фірми «Fat cap»: Fat cap 3 мг - 1 коробка, Fat cap 1,5 мг - 1 коробка; Троунар 3 мг - 1 коробка, Троунар 1,5 мг - 1 коробка;Кола 3 мг - 1 коробка, Кола 0 мг - 1 коробка; Характер 3 мг - 1 коробка; Carfoon 3 мг - 1 коробка, Carfoon 1,5 мг - 1 коробка, Carfoon 0 мг - 1 коробка; Блокбастер 1,5 мг - 1 коробка, Блокбастер 0 мг - 1 коробка; Фірми «Shock»: Полуничні вафлі: 50 мл - 1 ящик, 30 мл -1 ящик; Виноград: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик;Крила: 50 мл - 1ящик, 30 мл - 1 ящик;Ананас/Кактус: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Дюшес: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Полуниця/Йогурт/Диня: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Диня/Ананас: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Фірми «Saet Jar NAVY»: Old Man: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Skipper: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Gunboat: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Classic: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Cannon Cocker: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Pineapple submarine: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Ice mix: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Фірми «Bro»: Colden: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик;Yellow: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Green: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Red: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Pink: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Amber: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Brown: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Indigo: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Bronze: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Coral: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Cyber: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Ruby: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Фірми «Balon»: Old School: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Wild Style: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Bubble letter: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Fat Cap: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Free Style: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Cartoon: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Roc Style: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Throw-up: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Character: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Blockbaster: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; Фірми «Salt Jar NAVY»: Cannon Cocker: 50 мл - 1 ящик; Фірми «Bro»: Amber: 10 мл та 30 мл - 1 ящик; Фірми «Herbal Vape»: Gringer (Имбирь): 30 мл - 1 ящик; картонні ящики, в яких містяться електронні одноразові цигарки, заправки до них, запчастини до електронних цигарок, картриджі до вейпів - в загальній кількості 16 шт; Електронні цигарки «Bro NOLIMIT»: червоного кольору - 9 ящиків; сірого кольору - 9 ящиків; голубого кольору - 9 ящиків; золотистого кольору - 11 ящиків; оранжевого кольору - 9 ящиків; чорного кольору - 33 ящика; картонні коробки з рідиною для електронних цигарок фірми «Balon»: Cartoon: 1,5 мл - 3 ящика, 3 мл - 1 ящик; Ponct 3 мл - 2 ящикa; Babeet: 1,5 мл - 2 ящика, 3 мл - 3 ящикa; Рок стайл: 1,5 мг - 2 ящика, 3 мг - 2 ящика, 0 мг - 1 ящик; Троун: 1,5 мг - 2 ящика, 3 мг - 3 ящика, 0 мг - 1 ящик; Фат кан: 1,5 мг - 1 ящик, 3 мг - 4 ящика, 0 мг - 1 ящик; Фрі стайл: 1,5 мг - 2 ящика, 3 мг - 4 ящика; Блокбастер 3 мг - 4 ящика; Характер: 6 мг - 3 ящика, 3 мг - 2 ящика;Вайлд стайл: 3 мг - 3 ящика, 1,5 мг - 3 ящика; Олд скул: 1,5 мг - 1 ящик, 3 мг - 3 ящика; Характер 1,5 мг - 1 ящик, набори рідини з ароматизатором «Balon» (комплект): Фат кан - 3 ящики; Рок стайл - 4 ящики; Троун ап - 3 ящики;Олд скул - 3 ящика; Характер - 4 ящика; Вайлд стайл - 3 ящики; Фрі стайл - 3 ящики; Картон - 3 ящики; Бабл - 4 ящики; Блокбастер - 3 ящики; пристрої для паління (порожні): Voopoo - 1 ящик; Ювел - 3 ящики; Елбар - 2 ящики; Кунгфу - 1 ящик; картриджі з рідиною до електронних цигарок: Voopoo - 1 ящик; Ювел - 1 ящик, пристрої для паління у комплекті з картриджами: суорін - 1 шт; XSlim та xtal - 1 ящик., паперові коробочки: Бустер соль 50 мг - 24 ящика; Бустер соль 30 мг - 4 ящики; Нико Бустер (никотин) - 2 ящики; пластикові флакони з рідиною для електронних цигарок «Ой у лузі»: тракторні війська - 2 ящика;червона калина - 2 ящика; циган привид - 2 ящика; паляниця - 2 ящика; конотопська відьма - 2 ящика; байрактар - 2 ящика; слава ЗСУ - 1 ящик; іди нахуй - 2 ящика; привид Києва- 2 ящика; - смузі - 2 ящика, «майор Чорнобаїв»: кров москаля 50 мг - 2 ящика; воплі москаля: 50 мг - 2 ящика, 30 мг - 1 ящик; сльози москаля: 50 мг - 3 ящика, 30 мг - 1 ящик; «Болоон»: мікс - 2 ящика; «Best company»: сіп - 5 ящиків; текіла - 6 ящиків; клубніка - 4 ящика; бірмікс - 2 ящика; растбір - 4 ящика; персик/мед - 2 ящика; крем - 1 ящик; вишня - 1 ящик, набір «Bro» (рідина, нікотин): бронза 50 мг - 4 ящика; кубер 50 мг - 4 ящика; пінг 50 мг - 4 ящика; жолтий 50 мг - 4 ящика; золотой 50 мг - 4 ящика; індіго 50 мг - 4 ящика; амбер 50 мг - 4 ящика; рубі 50 мг - 4 ящика; грін 50 мг - 4 ящика; корал 50 мг - 4 ящика; браун 50 мг - 4 ящика; ред соль 50 мг - 4 ящика; набір «Baloon»: характер 50 мг - 5 ящиків форкал 50 мг - 3 ящика; олд скул 50 мг - 3 ящика; рок стайл 50 мг - 3 ящика; бабл 50 мг - 5 ящиків; кантаун - 4 ящика; фрі стайл- 4 ящика; блокбастер - 3 ящика; вайл стайл - 1 ящик; бастер соль - 2 ящика; траунап - 1 ящик; пластикові флакони з рідиною для електронних цигарок «Соледар»: субмарін - 2 ящика; астемікс - 1 ящик; шкіпер - 2 ящика; берімікс - 1 ящик; олдмен - 1 ящик; кенон копер - 1 ящик, флакони з рідиною для електронних цигарок «Best company»: ананас/кактус - 1 ящик; ананас/диня - 1 ящик; виноград 50 мг - 1 ящик; табако/вишня - 1 ящик., флакони з рідиною для електронних цигарок «Shock» ваніль/полуниця - 1 ящик; дюшес - 1 ящик; полуниця/йогурт - 1 ящик; флакони з рідиною для електронних цигарок «Baloon»: рок-стайл - 1 ящик; бабл - 2 ящика; фар кап - 1 ящик; царап - 1 ящик, флакони з рідиною для електронних цигарок «Bro»: Грін - 1 ящик; Бронза - 2 ящика; Індіго - 1 ящик; Голден - 2 ящика; Кубер - 2 ящика; Елов - 1 ящик; Амбер - 2 ящика; Корал - 1 ящик; Ред - 2 ящика; Пінг - 2 ящика, флакони з рідиною для електронних цигарок «Фловерінг» - 2 ящика, флакони з рідиною Пропілен/Гліцерін - 5 ящиків; картриджі для електронних цигарок «Bro» в кількості 28 ящиків; рідини у пластикових флаконах, які перебувають у картонних коробках, зокрема Фірми «Zlog»: клубніка/ваніль - 1 ящик; мандарин/апельсин - 1 ящик; ананас/жувачка - 1 ящик; диня/арбуз - 1 ящик; вишня - 1 ящик; малина - 1 ящик; ківі/земляніка - 1 ящик; лимон - 1 ящик; капучино - 1 ящик; гранат - 1 ящик; виноград - 1 ящик; яблуко/груша - 1 ящик; фірми «майор Чорнобаїв»: кров москаля - 1 ящик; воплі москаля: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; сльози москаля: 50 мл - 1 ящик, 30 мл - 1 ящик; кров москаля 50 мл - 1 ящик; фірми «Флаворін мікс» - 2 ящика, - які вилучені у ході проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 60 та які перебувають на зберіганні та які передані на зберігання ТОВ «БІО-Утиль»- знищити.

Армійський штик-ніж у пластиковому чохлі з маркуванням на них (рукоятці ножа і чохлі) «044», який вилучений у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 та який перебуває на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - конфіскувати у дохід держави у зв`язку з невстановленням власника (володільця) даного майна.

Полімерні коробки по типу контейнерів прямокутної форми з написами на етикетках: «АRAWAK» які вміщують кожен контейнер по два полімерні пакунка (пакети) із сумішшю невідомого походження в`язкого желеподібного типу всередині у кількості 9504 шт. (коробок); паперові коробки чорного кольору з написами на етикетках: «АRAWAK» кожна з яких вміщує полімерний пакет сріблястого кольору з в`язкою желеподібною сумішшю всередині у кількості 51492 шт. (коробок); паперові коробки блакитного кольору із зображенням жирафа, написом «Aloha no tobacco» та зображенням різних фруктів та їх назви, кожна з яких вміщує полімерний пакет із в`язкою желеподібною сумішшю всередині у кількості 5424 шт. (коробок); полімерні упакування (пакети) чорного кольору з написами «АRAWAK» та етикетками білого кольору на яких наявні назви фруктів, що вміщують в`язку желеподібну суміш у кількості 215 шт., полімерні упакування (пакети) синього кольору з написами «Аloha» та етикетками білого кольору на яких наявні смаки та назви фруктів, які містять в`язку суміш желеподібного типу у кількості 535 шт., паперові коробки блакитного кольору з написами «Аloha суміш ароматизована» із зображенням папуги та назвами смаків з в`язкою всередині желеподібною сумішшю у кількості 73 шт., полімерні коробки циліндричної форми (банки) з написами на етикетках «АRAWAK», які вміщують кожна по одному полімерному пакету сріблястого кольору із в`язкою желеподібною сумішшю всередині у кількості 5149 шт., паперові коробки чорного кольору з написами на етикетках: «АRAWAK» кожна з яких вміщує полімерний пакет сріблястого кольору з в`язкою желеподібною сумішшю всередині у кількості 51470 шт., - які вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , та які перебувають на зберіганні та які передані на зберігання ТОВ «БІО-Утиль» - знищити.

Ноутбук марки «Lenovo V15-IIIL» та зарядний пристрій до нього, поміщений до спецпакету №7910652. який вилучений у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 та який перебуває на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власнику (володільцю) даного майна.

Документацію щодо продажу ФОП «Балюра» рідин для електронних сигарет, розчин солі нікотину, ароматизатори рідин на солях, а також між іншими постачальниками та покупцями; накладні про відвантаження товару, рахунки про оплату та документацію про господарську діяльність за період часу з липня 2022 року до 28 лютого 2023 року, всього на 1040 арк., звіти за період часу з 2014 року до 2018 року включно на 51 арк., які стосуються придбання та продажу рідин для сигарет, блокнот синього кольору із чорновими записами, бланк заяви із зазначенням рахунку НОМЕР_58 , анкету-заяву до договору про надання банківських послуг АТ «Універсалбанк» ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , н.т. НОМЕР_59 » із зазначенням рахунку відкритого на її ім`я 16.06.2021 - НОМЕР_60 , папку зеленого кольору із написом « Б.К. Магнум» в якій містяться звіти про діяльність підприємства «Деканг» за період часу з січня по жовтень 2021 року з чорновими записами, папку чорного кольору із написами «БанкАваль» всередині із документами щодо відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», нотаріально посвідчену довіреність ОСОБА_3 про уповноваження ОСОБА_20 на користуванням індивідуальним банківським сейфом, договір №1421 оренди індивідуального банківського сейфа в АТ "Райффайзен банк Аваль" з додатковими угодами, рахунки-фактури щодо придбання засобів для виготовлення рідин до електронних цигарок, папку рожевого кольору із написом «Магнум» всередині із договором-анкетою про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_20 від 23.05.2019 ПАТ «Укрсиббанк», які вилучені за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , що зберігається при матеріалах кримінального провадження у прокурора - залишити при матеріалах провадження.

Полімерний прозорий пакет всередині із етикетками до нікобустера ТОВ «Магнум Ентерпрайз» в кількості 10 шт., які перемотані резинками в кількості 10 шт., які вилучені за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - знищити.

4 картонні упаковки з-під банківських карт «monobank», 2 конверти від «Kredo Bank» всередині із банківською карткою № НОМЕР_61 , виданого на ім`я ОСОБА_29 , аркуш паперу з написом «Магнум», перемотаний резниками, всередині із банківською карткою Укрсиббанк № НОМЕР_62 , видана на ім`я ОСОБА_30 , банківські картки Укрсиббанк № НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_31 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , Otpbank № НОМЕР_71 та НОМЕР_72 видані на ім`я ОСОБА_32 , «VAB» № НОМЕР_73 USD та № НОМЕР_74 UAH на ім`я ОСОБА_33 , упаковку з-під банківської картки АТКБ «ПриватБанк» із написом у лівому верхньому куті «Т», всередині із карткою № НОМЕР_75 , упаковку з написом «Ю», всередині із карткою № НОМЕР_76 , конверт із банківською карткою Ukrsibbank № НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_31 , конверт із пластиковою карткою із зазначеним страхуванням ОСОБА_34 , - які вилучені за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власникам (володільцям) даного майна.

Тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар»: з написом « ОСОБА_35 » НОМЕР_78 , з написом « ОСОБА_36 » НОМЕР_79 , з написом « ОСОБА_43» НОМЕР_80 , з написом « ОСОБА_38 » НОМЕР_81 , сім-карту із написом « ІНФОРМАЦІЯ_7» ТОВ «лайфселл» із маркуванням « НОМЕР_82 », тримач для сім-карти з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_83 , стартовий пакет з написом «ОСОБА_42.» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_84 без сім-карти, стартовий пакет з написом «Приват Алла» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_85 без сім-карти, стартовий пакет ПрАТ «Київстар» всередині із тримачем для сім-карти НОМЕР_86 без сім-карти, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - знищити;

Рідину до електронної сигарети з написом «ТОЙ САМИЙ СМУЗІ», рідини до електронних сигарет в кількості 19 шт., які вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_11 , та які передані на зберігання до ТОВ «БІО-Утиль» - знищити.

Банківську картку № НОМЕР_87 , мобільний телефон марки ONE PLUS A6010 ІМЕІ-1: НОМЕР_88 , ІМЕІ-2: НОМЕР_89 із сім-картками НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , банківські картки: № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , ноутбук марки Lenovo Y520-15IKBN s|n PF114J70 із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки ASUS X50IJ із зарядним пристроєм, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_11 , та які перебувають на зберіганні у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області - повернути власникам (володільцям) даного майна.

Грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, з частиною аркушу паперу із написом « 10 000 $ 14.06.22 », які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, з аркушем паперу із написом « ОСОБА_41 сума 10 000 $ 7.02.23», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., грошові кошти в сумі 4 530 доларів США, частина аркушу паперу із написом « НОМЕР_98 », перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 45 шт., купюрою 20 доларів в кількості 1 шт., купюрою 10 доларів в кількості 1 шт., грошові кошти в сумі 1 000 євро, з частиною аркушу паперу із написом «1000 евро», перемотані резинкою, купюрами 100 євро в кількості 1 шт., купюрами 50 євро в кількості 18 шт., грошові кошти в сумі 30 000 грн., купюрами по 500 грн в кількості 60 шт., які вилучені за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 та які передані на зберігання АТ «ПриватБанк» - конфіскувати у дохід держави.

Грошові кошти в сумі 16125 доларів США, 1382000 гривень, 330 євро, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_11 , та які передані на зберігання АТ «ПриватБанк» - конфіскувати у дохід держави.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом 30 днів з моменту проголошення вироку. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1


Суд	Богунський районний суд м. Житомира
Дата ухвалення рішення	01.05.2024
Оприлюднено	06.05.2024
Номер документу	118773944
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері господарської діяльності Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

Судовий реєстр по справі —295/8823/23

Ухвала від 21.10.2024

Кримінальне

Житомирський апеляційний суд

Зав'язун С. М.

Ухвала від 21.10.2024

Кримінальне

Житомирський апеляційний суд

Зав'язун С. М.

Ухвала від 10.06.2024

Кримінальне

Житомирський апеляційний суд

Зав'язун С. М.

Вирок від 01.05.2024

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Панченко Г. В.

Ухвала від 27.11.2023

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Панченко Г. В.

Ухвала від 07.07.2023

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Панченко Г. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 01.05.2024 по справі 295/8823/23БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Судовий реєстр по справі —295/8823/23

Ухвала від 21.10.2024

Ухвала від 21.10.2024

Ухвала від 10.06.2024

Вирок від 01.05.2024

Ухвала від 27.11.2023

Ухвала від 07.07.2023

Вирок
від 01.05.2024 по справі 295/8823/23
БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА