Ухвала

від 26.04.2024 по справі 761/15202/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/15202/24

Провадження № 1-кс/761/10137/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000210000029, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

24.04.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72023000210000029, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме на: нерухоме майно, що належить ОСОБА_4 , а саме: земельна ділянка кадастровий номер: 6324284701:00:001:0128 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2742446563242, номер відомостей про речове право: 50461979); земельна ділянка кадастровий номер: 6322083000:04:002:0059 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2706326163220, номер відомостей про речове право: 49585038); земельна ділянка кадастровий номер: 6324284701:00:001:0098 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2526386363060, номер відомостей про речове право: 45594743); виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості: 6324284701:00:001:0098, загальна площа (кв.м): 50.2, Опис: Нежитлова господарська будівля сарай літ. "В"; погріб літ. "М" за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2316371863242, номер відомостей про речове право: 45594669); виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості: 6324284701:00:001:0098, загальна площа (кв.м): 31.4, Опис: Нежитлова господарська будівля сарй літ. "Б"; водонапірна башта Рожновського літ."М" за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2316335863242, номер відомостей про речове право: 45595956); нежитлова будівля літ. "Б-1" загальною площею 1272,2 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908800763101, номер відомостей про речове право: 33681474); нежитлова будівля літ. "А-1" загальною площею 2025,9 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908787963101, номер відомостей про речове право: 33681272); нежитлова будівля літ. "В-1" загальною площею 247,0 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908775563101, номер відомостей про речове право: 33681710); земельна ділянка кадастровий номер: 6310136600:16:001:0023 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1826153363101, номер відомостей про речове право: 33656528); земельна ділянка кадастровий номер: 6324284700:01:000:0499 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1785442263242, номер відомостей про речове право: 46486475); земельна ділянка кадастровий номер: 6324280300:00:000:0698 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1768914363242, номер відомостей про речове право: 30361440); земельна ділянка кадастровий номер: 6322055900:10:000:0428 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1209273863220, номер відомостей про речове право: 42510848).

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000210000029, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Так, прокурор зазначає, що в період з 01.01.2021 по 20.02.2023 службові особи ТОВ «Реал-Тренд» (код 40894633) здійснили фінансово господарську діяльність з підприємства що мають ознаки ризикованості, a саме: TOB «Наш Квітень» (код 35699641), ТОВ «Ескент» (код 44391328), ТОВ «Полімір-трейд» (код 44076702), ФГ «Носовський» (код 38327050), які також пов`язані між собою ІР адресами та засновниками, штучно сформували витрати та податковий кредит з ПДВ в бухгалтерському обліку для ТОВ «Реал-Тренд», без фактично виконаних робіт/надання послуг на суму 420,5 млн грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в загальній сумі 70077 921,76 грн, чим умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, що є особливо великими розмірами та підтверджується висновками аналітичного продукту від 06.06.2023 № 9.3/3.3.3/3879-23, складеного фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України, висновком аналітичного дослідженням ДПС України від 03.03.2023 №113/99-00- 08-01-04-20/40894633 та висновком аналітичного дослідженням ДПС України від 05.02.2024 №33/99-00-08-01-04-20/40894633.

Вказані висновки підтверджуються висновком експерта від 25.03.2024 № 152 Київського відділення Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що фінансово- господарські взаємовідносини ТОВ «Реал-Тренд» з контрагентами-покупцями встановлено, що придбані ТОВ «Реал-тренд» товари у пов`язаних контрагентів- постачальників ТОВ «Наш Квітень», ТОВ «Ескент», ТОВ «Полімір-трейд», ФГ «Носовський» у період з 01.01.2020 року по 31.03.2023 року було реалізовано по ланцюгу постачання на адресу СТОВ «Сосонівка АГРО» (код ЄДРПОУ 35777064), ПП «Агро-Новоселівка 2009» (код ЄДРПОУ 36341178), ТОВ «Реал- проф» (код ЄДРПОУ 44473007), ТОВ «СГП «Гоптівське» (код ЄДРПОУ 43548542).

Також у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СТОВ «СОСОНІВКА-АГРО» у період з 01.01.2010 по 31.12.2022 під час фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Квітень», яке має ознаки «фіктивності» сформували податкове зобов`язання з податку на додану вартість в без фактично постачання товарів та послуг, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в загальній сумі 11 769 356,40 грн., чим умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, що є особливо великими розмірами та підтверджується висновком Аналітичного дослідженням ДПС України від 27.03.2024 № 82/99-00- 08-01-04-20/35777064.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 , який є засновником та бенефіціарним власником ТОВ «Реал-Тренд» та ФГ «Носовський».

Податкова звітність ТОВ «Реал-Тренд», ТОВ «Ескент», ТОВ «Полімір- тренд», ТОВ «Наш Квітень» та ФГ «Носовський» подавалася з однієї ІР адреси, що можливо свідчить про контроль підприємств однією особою ОСОБА_4 .

Також відповідно до інтернет джерел ОСОБА_4 був та можливо є на цей час засновником підприємств в Російській Федерації та АР Крим, зокрема, ООО «Реал Трейд (рф, белгородська область, місто белгород, вул. Апанасенко, буд. 53-а , підприємство ліквідовано), ООО « Інтра » ( АР Крим, Первомайський район, смт Первомайське, вул. 87-й дивізії, буд. 7 ), ООО « Островське-Агро » (АР Крим, Первомайський район, смт Первомайське, вул. 87-й дивізії, буд. 7). Таким чином, за результатами проведеного аналізу вбачається, що ТОВ «Реал-Тренд», ТОВ «Наш Квітень», ТОВ «Ескент», ТОВ «Полімір-трейд», ФГ «Носовський» є афілійованими до ОСОБА_4 та пов`язаними між собою особами, які можливо були створені за попередньою домовленістю між їх засновниками (та/або іншими невстановленими особами), оскільки всі вищенаведені факти вказують на узгодженість дій засновників та посадових осіб вказаних підприємств під час проведення їх державної реєстрації та реєстрації в органах ДПС.

Під час проведення обшуку 19.12.2023 житлового приміщення, що використовує ОСОБА_4 вилучено документи, які підтверджують пов`язаність останнього до зав`язків з Російською Федерацією та АР Крим.

На цей час стороною обвинувачення у відповідності до ст. 91 КПК України здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В межах кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором, засновником ТОВ «Ескент».

За результатами вказаного допиту встановлено, що в 2021 році ОСОБА_5 на пропозицію знайомого на ім`я ОСОБА_6 зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ «Ескент» за винагороду в розмірі 2400 грн. щомісячно. Після домовленостей ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 поїхали до м. Харкова, де зайшли в нотаріальну контору де і підписав йому не відомі документи. В подальшому останні поїхали до банківської установи де гр. ОСОБА_5 відкрили рахунки. Після чого гр. ОСОБА_5 отримав кошти на проїзд та поїхав додому. На протязі 2-х місяців від громадянина ОСОБА_6 отримував грошові кошти в розмірі 2400 грн. в якості заробітної плати. В подальшому грошові кошти гр. ОСОБА_5 не отримував. Фактично жодних представницьких, реєстраційних чи інших функцій від імені ТОВ «Ескент» ОСОБА_5 не здійснював. Додатково під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення в фактичній фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ескент» не має та до органів податкової служби звітності не подавав. Договорів з іншими фірмами не укладав та не підписував. Де була адреса місцезнаходження діяльності ТОВ «Ескент» останньому не відомо. Грошові кошти в уставний капітал підприємства не вносив. Де зберігається печатка та установчі документи йому не відомо. До центу Сертифікації ключів України не звертався та ключів для подачі податкової звітності не отримував. Підприємство ТОВ «Реал-Тренд» в перший раз чує та ніяких договорів та документів не підписував, ОСОБА_7 (директор ТОВ «Реал-Тренд») та ОСОБА_4 (засновник ТОВ «Реал Тренд») не знає та такі прізвище вперше раз чує.

Також у ході розслідування допитано як свідка допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в період 2021-2022 роки був номінальним директором ТОВ «Наш Квітень».

За результатами допиту встановлено, що в 2017 році ОСОБА_8 на пропозицію знайомого на ім`я ОСОБА_9 зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ «Наш Квітень» за винагороду в розмірі 2000 грн. щомісячно. Після домовленостей гр. ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 поїхали до м. Харкова, де зайшли в нотаріальну контору де і підписав йому не відомі документи. В подальшому останні поїхали до банківської установи де гр. ОСОБА_8 відкрили рахунки. Після чого гр. ОСОБА_8 отримав кошти на проїзд та поїхав додому. На протязі 2-х місяців від громадянина ОСОБА_10 отримував грошові кошти в розмірі 2000 грн. в якості заробітної плати.

ОСОБА_8 здійснював підписання документів, без ознайомлення із їх змістом, у нотаріуса в м. Харкові. Фактично жодних представницьких, реєстраційних чи інших функцій від імені ТОВ «Наш Квітень» ОСОБА_8 не здійснював.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна суб`єкта має значну кількість об`єктів нерухомості, а саме:

1) земельна ділянка кадастровий номер: 6324284701:00:001:0128 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2742446563242, номер відомостей про речове право: 50461979);

2) земельна ділянка кадастровий номер: 6322083000:04:002:0059 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2706326163220, номер відомостей про речове право: 49585038);

3) земельна ділянка кадастровий номер: 6324284701:00:001:0098 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2526386363060, номер відомостей про речове право: 45594743);

4) виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості: 6324284701:00:001:0098, загальна площа (кв.м): 50.2, Опис: Нежитлова господарська будівля сарай літ. "В"; погріб літ. "М" за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2316371863242, номер відомостей про речове право: 45594669);

5) виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості: 6324284701:00:001:0098, загальна площа (кв.м): 31.4, Опис: Нежитлова господарська будівля сарй літ. "Б"; водонапірна башта Рожновського літ."М" за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2316335863242, номер відомостей про речове право: 45595956);

6) нежитлова будівля літ. "Б-1" загальною площею 1272,2 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908800763101, номер відомостей про речове право: 33681474);

7) нежитлова будівля літ. "А-1" загальною площею 2025,9 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908787963101, номер відомостей про речове право: 33681272);

8) нежитлова будівля літ. "В-1" загальною площею 247,0 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908775563101, номер відомостей про речове право: 33681710); 9) земельна ділянка кадастровий номер: 6310136600:16:001:0023 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1826153363101, номер відомостей про речове право: 33656528);

10) земельна ділянка кадастровий номер: 6324284700:01:000:0499 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1785442263242, номер відомостей про речове право: 46486475);

11) земельна ділянка кадастровий номер: 6324280300:00:000:0698 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1768914363242, номер відомостей про речове право: 30361440);

12) земельна ділянка кадастровий номер: 6322055900:10:000:0428 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1209273863220, номер відомостей про речове право: 42510848).

На підставі ст. ст. 84, 91, 94, 98, 99, 110 КПК України нерухоме майно що перебуває на праві власності ОСОБА_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні

Прокурор ОСОБА_11 у судове засідання не з`явився. Надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі, до якої долучив додаткові документи на обґрунтування наведених у ньому вимог.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення володільців майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання прокурора без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно може бути знаряддям вчинення злочину, або ж майном, здобутим внаслідок його вчинення та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні відповідною постановою, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на нерухоме майно, що належить ОСОБА_4 , а саме: земельна ділянка кадастровий номер: 6324284701:00:001:0128 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2742446563242, номер відомостей про речове право: 50461979); земельна ділянка кадастровий номер: 6322083000:04:002:0059 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2706326163220, номер відомостей про речове право: 49585038); земельна ділянка кадастровий номер: 6324284701:00:001:0098 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2526386363060, номер відомостей про речове право: 45594743); виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості: 6324284701:00:001:0098, загальна площа (кв.м): 50.2, Опис: Нежитлова господарська будівля сарай літ. "В"; погріб літ. "М" за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2316371863242, номер відомостей про речове право: 45594669); виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості: 6324284701:00:001:0098, загальна площа (кв.м): 31.4, Опис: Нежитлова господарська будівля сарй літ. "Б"; водонапірна башта Рожновського літ."М" за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2316335863242, номер відомостей про речове право: 45595956); нежитлова будівля літ. "Б-1" загальною площею 1272,2 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908800763101, номер відомостей про речове право: 33681474); нежитлова будівля літ. "А-1" загальною площею 2025,9 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908787963101, номер відомостей про речове право: 33681272); нежитлова будівля літ. "В-1" загальною площею 247,0 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908775563101, номер відомостей про речове право: 33681710); земельна ділянка кадастровий номер: 6310136600:16:001:0023 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1826153363101, номер відомостей про речове право: 33656528); земельна ділянка кадастровий номер: 6324284700:01:000:0499 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1785442263242, номер відомостей про речове право: 46486475); земельна ділянка кадастровий номер: 6324280300:00:000:0698 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1768914363242, номер відомостей про речове право: 30361440); земельна ділянка кадастровий номер: 6322055900:10:000:0428 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1209273863220, номер відомостей про речове право: 42510848).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000210000029, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, на нерухоме майно, що належить ОСОБА_4 , а саме: земельна ділянка кадастровий номер: 6324284701:00:001:0128 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2742446563242, номер відомостей про речове право: 50461979); земельна ділянка кадастровий номер: 6322083000:04:002:0059 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2706326163220, номер відомостей про речове право: 49585038); земельна ділянка кадастровий номер: 6324284701:00:001:0098 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2526386363060, номер відомостей про речове право: 45594743); виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості: 6324284701:00:001:0098, загальна площа (кв.м): 50.2, Опис: Нежитлова господарська будівля сарай літ. "В"; погріб літ. "М" за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2316371863242, номер відомостей про речове право: 45594669); виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості: 6324284701:00:001:0098, загальна площа (кв.м): 31.4, Опис: Нежитлова господарська будівля сарй літ. "Б"; водонапірна башта Рожновського літ."М" за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2316335863242, номер відомостей про речове право: 45595956); нежитлова будівля літ. "Б-1" загальною площею 1272,2 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908800763101, номер відомостей про речове право: 33681474); нежитлова будівля літ. "А-1" загальною площею 2025,9 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908787963101, номер відомостей про речове право: 33681272); нежитлова будівля літ. "В-1" загальною площею 247,0 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: 6310136600:16:001:0023, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1908775563101, номер відомостей про речове право: 33681710); земельна ділянка кадастровий номер: 6310136600:16:001:0023 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1826153363101, номер відомостей про речове право: 33656528); земельна ділянка кадастровий номер: 6324284700:01:000:0499 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1785442263242, номер відомостей про речове право: 46486475); земельна ділянка кадастровий номер: 6324280300:00:000:0698 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1768914363242, номер відомостей про речове право: 30361440); земельна ділянка кадастровий номер: 6322055900:10:000:0428 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1209273863220, номер відомостей про речове право: 42510848).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1