Вирок

від 23.07.2010 по справі 1-312\10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1- 312/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2010 року П одільський районний суд м. Ки єва

в складі:

головуючого судді В.М.Одинця

при секретарі О.В.Згорської

за участю прокурора В.О.Хавіна

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві к римінальну справу по обвинув аченню:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ _1, уродженка м. Магадан, Росі йська Федерація, росіянка, гр омадянка України, освіта: сер едня спеціальна, не заміжня, п роживаюча за адресою: АДРЕС А_2, раніше не судима ,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч.3ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК Ук раїни

ОСОБА_2 , ІНФОРМА ЦІЯ_3, уродженка с.Н.Петрівц і Київської області, Україна , українка, громадянка Україн и, освіта: середня, не заміжня, має на утриманні дитину 1997 р оку народження, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3, рані ше не судима,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч.2, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України

ОСОБА_3 , ІНФОРМА ЦІЯ_6, уродженець м. Кірово град, Україна, українець, гр омадянин України, освіта: неп овна вища, не одружений, прожи ваючий за адресою: АДРЕСА_4 (гуртожиток), раніше не судим ий,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч.2, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦ ІЯ_9, уродженець м. Миколаї в, Україна, українець, грома дянин України, освіта: неповн а вища, не одружений, проживаю чий за адресою:АДРЕСА_4 (гу ртожиток), раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК Ук раїни

ОСОБА_5 , ІНФОРМА ЦІЯ_11, уродженець м. Ковел ь, Волинської області, Укра їна, українець, громадянин Ук раїни, освіта: неповна вища, не одружений, проживаючий за ад ресою:АДРЕСА_4 ( гуртожито к), раніше не судимий

у вчиненні злочинів, передб ачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК Ук раїни

В С Т А Н О В И В :

03 лютого 2004 року, в невстан овлений час, в невстановлено му місці, ОСОБА_2 (посібник та виконавець злочинів спла нованих ОСОБА_1.) вступила в попередню змову з організа тором злочинів ОСОБА_1 з п риводу перереєстрації (придб ання) на її ім' я в органах дер жавної влади за грошову вина городу суб' єкта підприємни цької діяльності ПП «Саксес Плюс» (код ЄДРПОУ 31409807) з метою п рикриття незаконної, ОСОБА _1, ІНФОРМАЦІЯ_1. та інших н евстановлених слідством осі б.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попер едньо домовилися про підписа ння останньою у нотаріусів с татутних та інших документів по придбанню зазначеного пі дприємства, ОСОБА_1, висту паючи в даному випадку орган ізатором злочину, за вказані дії пообіцяла виплатити ОС ОБА_2 грошову винагороду, та повідомила при цьому останн ій, що вона буде рахуватись ті льки засновником вказаного п ідприємства, а до фінансово-г осподарської діяльності йог о не буде мати ніякого віднош ення.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них ОСОБА_1, як майбутньог о засновника та власника при дбаного, підприємства, усвід омлюючи, що підприємство пер ереєстровується, з метою при криття незаконної діяльност і третіх осіб, ОСОБА_2, з кор исливих спонукань, погодилас ь на таку пропозицію.

В подальшому, а саме 03 лютого 2004 року, як попередньо і було д омовлено ОСОБА_2 разом з ОСОБА_1, прослідувала до дер жавного нотаріуса 21 Київсько ї державної нотаріальної кон тори ОСОБА_6, за невстанов леною адресою, в м. Києві, з мет ою реалізації злочинної мети запропонованої ОСОБА_1, я ка на той час полягала в підпи санні документів, щодо придб ання на своє ім' я ПП «Саксес Плюс» (код ЄДРПОУ 31409807). Прибувш и до вказаного, та зайшовши до нього разом з ОСОБА_1 ОС ОБА_2 розписалась в двох при мірниках статуту ПП «Саксес Плюс» (код ЄДРПОУ 31409807), чим засв ідчила факт придбання даного підприємства, також з даного приводу вона розписалась в р еєстрі для реєстрації нотарі альних дій за 2004 рік, яку надала нотаріус ОСОБА_6 за № 1-300 та № 1-301, таким чином ОСОБА_2 вик онала запропоновані дії ОС ОБА_1 Після підписання стат уту ПП «Саксес Плюс» (код ЄДРП ОУ 31409807) його забрала ОСОБА_1 , за для використання у протип равній діяльності. Оплату за нотаріальні послуги ОСОБА _2 не проводила, дані дії, за н еї вчиняла ОСОБА_1

Цього ж дня, в невстановлено му місці, в денний час доби, О СОБА_2, за попередньою домов леністю з ОСОБА_1 підписал а ряд документів, щодо придба ння ПП «Саксес Плюс» (код ЄДРП ОУ 31409807), які саме документи, при вказаній зустрічі підписала ОСОБА_2 остання не пам' я тає, так як підписувала їх не в никаючи в суть, та без мети в п одальшому займатись фінансо во-господарською діяльністю на вказаному підприємстві.

Дані дії, ОСОБА_2, як ви конавець злочину, здійснювал а за грошову винагороду, з мет ою прикриття незаконної діял ьності, або здійснення видів діяльності, щодо яких є забор она для ОСОБА_1 та інших не встановлених осіб. При придб анні ПП «Саксес Плюс» (код ЄДР ПОУ 31409807) ОСОБА_2 не мала намі ру здійснювати фінансово-гос подарську діяльність. За під писання вказаних документів , від ОСОБА_1, як і було попе редньо домовлено, ОСОБА_2 отримала грошові кошти, які в подальшому витратила на вла сні потреби. Статутних, реєст раційних та будь яких інших д окументів ПП «Саксес Плюс» (к од ЄДРПОУ 31409807) в ОСОБА_2 особ исто, не було, будь-яких догово рів з третіми підприємствами від імені службової особи ПП «Саксес Плюс» (код ЄДРПОУ 31409807) ОСОБА_2 не готувала та не п ідписувала, підприємства-кон трагенти даного товариства ї й не відомі. Статутний фонд ПП «Саксес Плюс» (код ЄДРПОУ 31409807) вона не формувала, внесків до статутного фонду не вносила . Попередніх власників ПП «Са ксес Плюс» (код ЄДРПОУ 31409807) ОС ОБА_2 ніколи не бачила та з ни ми особисто не знайома, жодни х стосунків не підтримувала та в даний час не підтримує.

Всі підписанні ОСОБА_2, я к виконавцем злочину, докуме нти з приводу придбання ПП «С аксес Плюс» (код ЄДРПОУ 31409807) бул и передані, як попередньо і до мовлено з ОСОБА_1, їй особи сто, яка в подальшому організ увавши реєстрацію та постано вку на облік товариства в дер жавних установах, передала ї х для здійснення протиправно ї діяльності невстановленим слідством особам, за що отрим увала від останніх матеріаль ну винагороду.

Крім того, в подальшому, а саме 08 липня 2005 року, ОСОБА_2 , в невстановленому місці в не встановлений час, повторно в ступила в попередню змову з о рганізатором злочинів - О СОБА_1 з приводу перереєстр ації (придбання) на її ім' я в органах державної влади за г рошову винагороду суб' єкта підприємницької діяльності ЗАТ «Поліном» (код ЄДРПОУ 24250457 ) з метою прикриття незаконно ї, ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1. та інших невстановлених слі дством осіб.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попер едньо домовилися про підписа ння останньою у нотаріусів с татутних та інших документів по придбанню зазначеного то вариства, ОСОБА_1, виступа ючи в даному випадку організ атором злочину, за вказані ді ї пообіцяла виплатити ОСОБ А_2 грошову винагороду, та по відомила при цьому останній, що вона буде рахуватись тіль ки засновником вказаного під приємства, а до фінансово-гос подарської діяльності його н е буде мати ніякого відношен ня.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них ОСОБА_1, як майбутньог о засновника та власника при дбаного, товариства, усвідом люючи, що підприємство перер еєстровується, з метою прикр иття незаконної діяльності т ретіх осіб, ОСОБА_2, з корис ливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.

В подальшому, а саме 08 липня 2 005 року, як попередньо і було до мовлено ОСОБА_2 разом з О СОБА_1, прослідувала до прив атного нотаріусу Київського міського нотаріального окру гу ОСОБА_7, за адресою АД РЕСА_5 з метою реалізації зл очинної мети запропонованої ОСОБА_1, яка на той час поля гала в підписанні документів , щодо придбання на своє ім' я ЗАТ «Поліном» (код ЄДРПОУ 24250457). Прибувши до вказаного, та зай шовши до нього разом з ОСОБ А_1 ОСОБА_2 розписалась в двох примірниках статуту ЗА Т «Поліном» (код ЄДРПОУ 24250457), чи м засвідчила факт придбання даного підприємства, також з даного приводу вона розписа лась в реєстрі для реєстраці ї нотаріальних дій за 2005 рік, як у надала нотаріус ОСОБА_7 за № 4619 та № 4620, таким чином ОСО БА_2 виконала запропоновані дії ОСОБА_1 Після підписа ння статуту ЗАТ «Поліном» (ко д ЄДРПОУ 24250457) його забрала ОС ОБА_1, за для використання у п ротиправній діяльності. Опла ту за нотаріальні послуги О СОБА_2 не проводила, дані дії , за неї вчиняла ОСОБА_1

Цього ж дня, в невстановлено му місці, в денний час доби, О СОБА_2, за попередньою домов леністю з ОСОБА_1 підписал а ряд документів, щодо придба ння ЗАТ «Поліном» (код ЄДРПОУ 24250457), які саме документи, при вк азаній зустрічі підписала ОСОБА_2 остання не пам' ята є, так як підписувала їх не вни каючи в суть, та без мети в под альшому займатись фінансово -господарською діяльністю на вказаному підприємстві.

Дані дії, ОСОБА_2, як ви конавець злочину, здійснювал а за грошову винагороду, з мет ою прикриття незаконної діял ьності, або здійснення видів діяльності, щодо яких є забор она для ОСОБА_1 та інших не встановлених осіб. При придб анні ЗАТ «Поліном» (код ЄДРПО У 24250457) ОСОБА_2 не мала наміру здійснювати фінансово-госпо дарську діяльність. За підпи сання вказаних документів, в ід ОСОБА_1, як і було попере дньо домовлено, ОСОБА_2 от римала грошові кошти, які в по дальшому витратила на власні потреби. Статутних, реєстрац ійних та будь яких інших доку ментів ЗАТ «Поліном» (код ЄДР ПОУ 24250457) в ОСОБА_2 особисто, н е було, будь-яких договорів з т ретіми підприємствами від ім ені службової особи ЗАТ «Пол іном» (код ЄДРПОУ 24250457) ОСОБА_2 не готувала та не підписува ла, підприємства-контрагенти даного товариства їй не відо мі. Статутний фонд ЗАТ «Полін ом» (код ЄДРПОУ 24250457) вона не фор мувала, внесків до статутног о фонду не вносила. Попередні х власників ЗАТ «Поліном» (ко д ЄДРПОУ 24250457) ОСОБА_2 ніколи не бачила та не знайома, жодни х стосунків не підтримувала та в даний час не підтримує.

Всі підписанні ОСОБА_2, я к виконавцем злочину, докуме нти з приводу придбання ЗАТ « Поліном» (код ЄДРПОУ 24250457) були п ередані, як попередньо і домо влено з ОСОБА_1, їй особист о, яка в подальшому організув авши реєстрацію та постановк у на облік товариства в держа вних установах, передала дан і документи, для здійснення п ротиправної діяльності, невс тановленим слідством особам , за що отримала від останніх м атеріальну винагороду.

Крім того, в подальшому, а саме 21 грудня 2005 року, ОСОБА_2 , в невстановленому місці в не встановлений час, знову всту пила в попередню змову з орга нізатором злочинів - ОСОБ А_1 з приводу реєстрації (ств орення) на її ім' я в органах д ержавної влади, за грошову ви нагороду суб' єкта підприєм ницької діяльності ПП «Фірм а»Стаком Баланс» (код ЄДРПОУ 33787247) з метою прикриття незакон ної, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_ 1. та інших невстановлених с лідством осіб.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попер едньо домовилися про підписа ння останньою у нотаріусів с татутних та інших документів по створенню зазначеного пі дприємства, ОСОБА_1, висту паючи в даному випадку орган ізатором злочину, за вказані дії пообіцяла виплатити ОС ОБА_2 грошову винагороду, та повідомила при цьому останн ій, що вона буде рахуватись ті льки засновником вказаного п ідприємства, а до фінансово-г осподарської діяльності йог о не буде мати ніякого віднош ення.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них ОСОБА_1, як майбутньог о засновника та власника ств орюваного підприємства, усві домлюючи, що підприємство ст ворюється, з метою прикриття незаконної діяльності треті х осіб, ОСОБА_2, з корисливи х спонукань, погодилась на та ку пропозицію.

В подальшому, а саме 21 грудня 2005 року, як попередньо і було д омовлено ОСОБА_2 разом з ОСОБА_1, прослідувала до при ватного нотаріусу Київськог о міського нотаріального окр угу ОСОБА_8, за адресою А ДРЕСА_6 з метою реалізації з лочинної мети запропоновано ї ОСОБА_1, яка на той час пол ягала в підписанні документі в, щодо створення на своє ім' я ПП «Фірма»Стаком-Баланс» (к од ЄДРПОУ 33787247). Прибувши до вказ аного, та зайшовши до нього ра зом з ОСОБА_1 ОСОБА_2 ро зписалась в двох примірниках статуту ПП «Фірма»Стаком-Ба ланс» (код ЄДРПОУ 33787247), чим засв ідчила факт створення даного підприємства, також з даного приводу вона розписалась в р еєстрі для реєстрації нотарі альних дій за 2005 рік, який надал а нотаріус ОСОБА_8 за № 7474, та ким чином ОСОБА_2 виконала запропоновані дії ОСОБА_1 Після підписання статуту ПП «Фірма»Стаком-Баланс» (код Є ДРПОУ 33787247) його забрала ОСОБ А_1, за для використання у про типравній діяльності. Оплату за нотаріальні послуги ОСО БА_2 не проводила, дані дії, з а неї вчиняла ОСОБА_1

В подальшому, в невстановле ний час, в невстановленому мі сці, в денний час доби, ОСОБА _2, за попередньою домовлені стю з ОСОБА_1 підписала ря д документів, щодо створення ПП «Фірма»Стаком-Баланс» (ко д ЄДРПОУ 33787247), які саме документ и, при вказаній зустрічі підп исала ОСОБА_2 остання не п ам' ятає, так як підписувала їх не вникаючи в суть, та без м ети в подальшому займатись ф інансово-господарською діял ьністю на вказаному підприєм стві.

18 січня 2006 року, з метою доведе ння злочину до кінця, за для ві дкриття рахунків для ПП «Фір ма»Стаком-Баланс» (код ЄДРПО У 33787247), за попередньою домовлен істю з ОСОБА_1, ОСОБА_2 п рибула за адресою: АДРЕСА_7 , до приватного нотаріуса Киї вського міського нотаріальн ого округу ОСОБА_9, де разо м з ОСОБА_1, підписала «кар тку із зразками підписів та в ідбитком печатки» ПП «Фірма» Стаком-Баланс», з даного прив оду вона також, на прохання но таріуса, розписалась в реєст рі нотаріальних дій за 2006 рік п ід № 89. В подальшому, цього ж дн я, а саме 18 січня 2006 року, як попе редньо і було домовлено з О СОБА_1, ОСОБА_2 разом з ост анньою, прибула до ВАТ «Уні версальний Банк Розвитку т а Партнерства», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48. В при міщенні вказаної банківсько ї установи, за вказаною адрес ою, в денний час доби в присутн ості ОСОБА_1, ОСОБА_2 пі дписала ряд документів з при воду відкриття рахунків, сам е: заяву про відкриття поточн ого рахунку № 2600630126916 ПП «Фірма»С таком-Баланс» (код ЄДРПОУ 33787247), договір № 1484 банківського рах унку від 18.01.2006 року, додаток № 1 до договору №1484 банківського ра хунку від 18.01.2006 року, та інші док ументи в сутність яких не вни кала, так як не мала на меті в п одальшому користуватись від критим рахунком.

Всі підписані ОСОБА_2 за значені документи, ОСОБА_1 , в установі банку, засвідчува ла печаткою ПП «Фірма»Стаком -Баланс» (код ЄДРПОУ 33787247) особис то, дана печатка на момент під писання документів була з О СОБА_1

Вказані дії, з приводу створ ення ПП «Фірма»Стаком-Баланс » (код ЄДРПОУ 33787247), ОСОБА_2, як виконавець злочину, здійсню вала за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності, або здійснення в идів діяльності, щодо яких є з аборона для ОСОБА_1 та інш их невстановлених осіб. При с творенні ПП «Фірма»Стаком-Ба ланс» (код ЄДРПОУ 33787247) ОСОБА_2 не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діял ьність. За підписання вказан их документів, від ОСОБА_1 , як і було попередньо домовле но, ОСОБА_2 отримала грошо ві кошти, які в подальшому вит ратила на власні потреби. Ста тутних, реєстраційних та буд ь яких інших документів ПП «Ф ірма»Стаком-Баланс» (код ЄДР ПОУ 33787247) в ОСОБА_2 особисто н а зберіганні, не було, будь-яки х договорів з третіми підпри ємствами від імені службової особи ПП «Фірма»Стаком-Бала нс» (код ЄДРПОУ 33787247) ОСОБА_2 н е готувала та не підписувала , підприємства-контрагенти д аного товариства їй не відом і. Статутний фонд ПП «Фірма»С таком-Баланс» (код ЄДРПОУ 33787247) в она не формувала, внесків до с татутного фонду не вносила.

Всі підписанні ОСОБА_2, я к виконавцем злочину, докуме нти з приводу створення ПП «Ф ірма»Стаком-Баланс» (код ЄДР ПОУ 33787247) були передані, як попер едньо і домовлено з ОСОБА_1 , останній особисто, яка в под альшому організувавши реєст рацію та постановку на облік товариства в державних уста новах, передала дані докумен ти, для здійснення протиправ ної діяльності, невстановлен им слідством особам, за що отр имала від останніх матеріаль ну винагороду.

В квітні 2006 року, за адресо ю: АДРЕСА_8, ОСОБА_11 за ре комендаціями знайомого - ОС ОБА_12 вступив у злочину змо ву з ОСОБА_1 (організатор) з метою створення ПП "Фірма "Фон вой Транс", тобто реєстрації й ого в органах державної влад и та здійснення фінансово-го сподарської діяльності з ухи лення від сплати податків О СОБА_1 та невстановленими с лідством особами, при цьому ОСОБА_11 передав ОСОБА_13 к опії своїх документів, а саме : копію паспорта громадянина України НОМЕР_9 виданого 14.02.2006 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві та копію ід ентифікаційного коду № НОМ ЕР_1 виданого ДПІ Подільськ ого району м. Києва, та домовив ся про наступну зустріч чере з декілька днів.

В подальшому ОСОБА_11, як виконавець злочину, спланова ного організатором - ОСОБ А_1, на прохання останньої, в травні 2006 року, за попередньою домовленістю, в денний час до би, в приміщенні державного н отаріуса ОСОБА_14 Київсько ї державної нотаріальної кон тори № 3 (в даний час Двадцять п ерша Київська державна нотар іальна контора), за адресою АДРЕСА_10 підписав Статут ПП "Фірма "Фонвой Транс", наданий ОСОБА_1, чим засвідчив фак т його створення.

21 липня 2006 ОСОБА_11, за попер едньою домовленістю з ОСОБ А_1, поїхав до Приватного нот аріуса ОСОБА_15, за адресою : АДРЕСА_9 де підписав ряд д окументів, щодо підприємства ПП "Фірма "Фонвой Транс", а саме : картки із зразками підписів вказаного товариства та інш і документи в сутність, яких н е вникав. Дані документи були надані для підпису ОСОБА_11 , ОСОБА_1, хто саме готував вказані документи ОСОБА_11 не відомо.

В подальшому, після виходу в ід вказаного нотаріуса, ОСО БА_11 з посібником ОСОБА_1 - ОСОБА_2, з якою познайом ила останнього перед входом до нотаріуса ОСОБА_1, поїх ав до ФКД ВАТ «Імпромбанку» (М ФО 322863), за адресою: АДРЕСА_11 т а відкрив розрахункові рахун ки НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ПП "Фірма "Фонвой Транс". При знай омстві ОСОБА_11 з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 представила оста нню, як свою помічницю.

Виконуючі відведену йому р оль виконавця, в скоєнні злоч ину до кінця, ОСОБА_11, після виходу від вказаних нотаріу сів, в невстановлений час, у мі сцях їх фактичного місцезнах одження, передав засвідчені своїм підписом документи ПП "Фірма "Фонвой Транс" ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які в подальш ому організувавши реєстраці ю та постановку на облік това риства в державних установах , передали дані документи, для здійснення протиправної дія льності, невстановленим слід ством особам, за що отримали в ід останніх матеріальну вина городу.

В подальшому, а саме в лис топаді-грудні 2006 року, ОСОБА _1 за адресою: АДРЕСА_1 пов торно вступила в попередню з мову з гр. ОСОБА_11, з привод у перереєстрації на ім' я ос таннього (придбання) ТОВ «Тор говий Дім» Промпідйомсервіс », з метою прикриття незаконн ої діяльності невстановлени х слідством осіб. При цьому ОСОБА_1 та ОСОБА_11 домови лися про підписання останнім у нотаріусів статутних та ін ших документів по придбанню зазначеного підприємства, ОСОБА_1 пообіцяла виплатит и ОСОБА_11 за вчинення цих д ій грошову винагороду, та пов ідомила, що він буде рахувати сь тільки засновником на ТОВ «Торговий Дім» Промпідйомсе рвіс», а до фінансово-господа рської діяльності товариств а не буде мати ніякого віднош ення.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них ОСОБА_1, ОСОБА_11 як м айбутній засновник та власни к придбаного підприємства, у свідомлюючи, що підприємство перереєстровуються на його ім' я з метою прикриття неза конної діяльності ОСОБА_1 та невстановлених осіб, з кор исливих спонукань, погодився на таку пропозицію, передавш и ОСОБА_1, для підготуванн я необхідних реєстраційних д окументів придбаного підпри ємства, копію паспорта грома дянина України НОМЕР_9 вид аний 14.02.2006 року Подільським РУ Г У МВС України в м. Києві та коп ію ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 виданого ДПІ Поділ ьського району м. Києва та пов ідомив свій мобільний телефо н, за яким ОСОБА_1 мала знай ти ОСОБА_11 в разі необхідн ості підписання останнім реє страційних документів підпр иємства.

12 грудня 2006 року, відповідно д о попередньої домовленості з приводу перереєстрації на ОСОБА_11 ТОВ «ТД»Промпідйом сервіс» (код ЄДРПОУ 32821659), до ост аннього зателефонувала ОС ОБА_1 та повідомила, що йому н еобхідно під' їхати до готел ю «Мир» (Голосіївський район м. Києва), з метою підписання д окументів, яких саме в телефо нній розмові не повідомила. Н а дану пропозицію, як і попере дньо було домовлено, ОСОБА_ 11 погодився, та цього ж дня в 15:00 год. за адресою: АДРЕСА_12 зустрівся з невстановленою особою, яку в вказаній телефо нній розмові відрекомендува ла ОСОБА_1 В подальшому ра зом з вказаною особою ОСОБА _11, зайшов до приватного нота ріуса Київського міського но таріального округу ОСОБА_16 , який знаходиться в каб. 238 го телю «Мир» та підписав ряд до кументів, щодо перереєстраці ї на своє ім' я ТОВ «ТД»Промп ідйомсервіс» (код ЄДРПОУ 32821659) т а статут даного товариства. З даного приводу ОСОБА_11 ро зписався в реєстрі нотаріаль них дій під № 3419, який надав йом у нотаріус. Всі підписані О СОБА_11 документи з приводу п ридбання ТОВ «ТД»Промпідйом сервіс», як попередньо і було домовлено з ОСОБА_1, він пе редав невстановленій особі, при цьому отримав грошові ко шти обіцяні ОСОБА_1 в сумі 150 грн., які в подальшому витрат ив на власні потреби. Невстан овлена слідством особа, за по передньою домовленістю з О СОБА_1 передала документи Т ОВ «ТД»Промпідйомсервіс» о станній, за для передачі трет ім особам, з метою використан ня в протиправній дяльності.

Зазначенні дії з приводу пе ререєстрації ТОВ «Торговий Д ім» Промпідйомсервіс», ОСО БА_11 здійснював за грошову в инагороду з метою прикриття незаконної діяльності, або з дійснення видів діяльності, щодо яких є заборона для ОС ОБА_1 та невстановлених осі б. При придбанні даного СГД ОСОБА_11 не мав наміру здійсн ювати фінансово-господарськ у діяльність в правовому пол і. Статутних, реєстраційних т а будь яких інших документів ТОВ "Промпідйомсервіс" в О СОБА_11 особисто не було, печа тки вказаного підприємства в ін ніколи не бачив, будь-яких д оговорів з третіми підприємс твами від імені службової ос оби ТОВ "Промпідйомсервіс" ОСОБА_11 не готував та не підп исував, підприємства-контраг енти даного товариства йому не відомі. Статутний фонд на Т ОВ "Промпідйомсервіс" він не формував, внесків до статутн ого фонду не вносив.

26 грудня 2006 року, ОСОБА_2 , в невстановленому місці в не встановлений час, знову всту пила в попередню змову з орга нізатором злочинів - ОСОБ А_1 з приводу перереєстраці ї (придбання) на її ім' я в орг анах державної влади за грош ову винагороду суб' єкта під приємницької діяльності ТО В «Діонія-Н» (код ЄДРПОУ 32556907) з м етою прикриття незаконної, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 та і нших невстановлених слідств ом осіб.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попер едньо домовилися про підписа ння останньою у нотаріусів с татутних та інших документів по придбанню зазначеного то вариства, ОСОБА_1, виступа ючи в даному випадку організ атором злочину, за вказані ді ї пообіцяла виплатити ОСОБ А_2 грошову винагороду, та по відомила при цьому останній, що вона буде рахуватись тіль ки засновником вказаного під приємства, а до фінансово-гос подарської діяльності його н е буде мати ніякого відношен ня.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них ОСОБА_1, як майбутньог о засновника та власника при дбаного, товариства, усвідом люючи, що підприємство перер еєстровується, з метою прикр иття незаконної діяльності т ретіх осіб, ОСОБА_2, з корис ливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.

В подальшому, а саме 26 грудня 2006 року, як попередньо і було д омовлено ОСОБА_2 разом з ОСОБА_1, прослідувала до при ватного нотаріусу Київськог о міського нотаріального окр угу ОСОБА_7, за адресою А ДРЕСА_5 з метою реалізації з лочинної мети запропоновано ї ОСОБА_1, яка на той час пол ягала в підписанні документі в, щодо придбання на своє ім' я ТОВ «Діонія-Н» (код ЄДРПОУ 32556 907). Прибувши до вказаного нота ріуса, та зайшовши до нього ра зом з ОСОБА_1 ОСОБА_2 ро зписалась в двох примірниках статуту ТОВ «Діонія-Н» (код ЄД РПОУ 32556907), чим засвідчила факт п ридбання даного підприємств а, також з даного приводу вона розписалась в реєстрі для ре єстрації нотаріальних дій за 2006 рік, який надала нотаріус ОСОБА_7 за № 10357 та № 10358, таким чи ном ОСОБА_2 виконала запро поновані дії ОСОБА_1 Після підписання статуту ТОВ «Діо нія-Н» (код ЄДРПОУ 32556907) його заб рала ОСОБА_1, за для викори стання у протиправній діяльн ості. Оплату за нотаріальні п ослуги ОСОБА_2 не проводил а, дані дії, за неї вчиняла ОС ОБА_1

Цього ж дня, в невстановлено му місці, в денний час доби, О СОБА_2, за попередньою домов леністю з ОСОБА_1 підписал а ряд документів, щодо придба ння ТОВ «Діонія-Н» (код ЄДРПОУ 32556907), які саме документи, при вк азаній зустрічі підписала ОСОБА_2 остання не пам' ята є, так як підписувала їх не вни каючи в суть, та без мети в под альшому займатись фінансово -господарською діяльністю на вказаному підприємстві.

Дані дії, ОСОБА_2, як вико навець злочину, здійснювала за грошову винагороду, з мето ю прикриття незаконної діяль ності, або здійснення видів д іяльності, щодо яких є заборо на для ОСОБА_1 та інших нев становлених осіб. При придба нні ТОВ «Діонія-Н» (код ЄДРПОУ 32556907) ОСОБА_2 не мала наміру з дійснювати фінансово-господ арську діяльність. За підпис ання вказаних документів, ві д ОСОБА_1, як і було поперед ньо домовлено, ОСОБА_2 отр имала грошові кошти, які в под альшому витратила на власні потреби. Статутних, реєстрац ійних та будь яких інших доку ментів ТОВ «Діонія-Н» (код ЄДР ПОУ 32556907) в ОСОБА_2 особисто, н е було, будь-яких договорів з т ретіми підприємствами від ім ені службової особи ТОВ «Діо нія-Н» (код ЄДРПОУ 32556907) ОСОБА_2 не готувала та не підписува ла, підприємства-контрагенти даного товариства їй не відо мі. Статутний фонд ТОВ «Діоні я-Н» (код ЄДРПОУ 32556907) вона не фор мувала, внесків до статутног о фонду не вносила. Попередні х власників ТОВ «Діонія-Н» (ко д ЄДРПОУ 32556907) ОСОБА_2 ніколи не бачила та не знайома, жодни х стосунків не підтримувала та в даний час не підтримує.

Всі підписанні ОСОБА_2, я к виконавцем злочину, докуме нти з приводу придбання ТОВ « Діонія-Н» (код ЄДРПОУ 32556907) були передані, як попередньо і дом овлено з ОСОБА_1, їй особис то, яка в подальшому організу вавши реєстрацію та постанов ку на облік товариства в держ авних установах, передала да ні документи, для здійснення протиправної діяльності, не встановленим слідством особ ам, за що отримала від останні х матеріальну винагороду.

25 січня 2007 року ОСОБА_1 з нову вступивши в попередню з мову з ОСОБА_11, домовилась про зустріч за адресою: АДР ЕСА_13. На даній зустрічі ОС ОБА_11 та ОСОБА_1 домовили сь про реєстрацію на ім' я ОСОБА_11, за грошову винагоро ду в розмірі 100 доларів США, ТОВ "Далріата-Плюс" (код ЄДРПОУ 34807637 ). Так реалізуючи злочинний на мір запропонований ОСОБА_1 до кінця ОСОБА_11 з ОСОБ А_1 та будучи на момент зустр ічі присутньою ОСОБА_2 при бувши до приватного нотаріус а Київського міського нотарі ального округу ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_14, підписа в, ряд документів, щодо створе ння ТОВ "Далріата-Плюс" (код ЄД РПОУ 34807637) в тому числі і статут вказаного товариства, з дано го приводу ОСОБА_11 розпис ався в реєстрі нотаріальних дій під № 665, який надала йому но таріус. Оплату за нотаріальн і послуги, щодо створення ТОВ "Далріата-Плюс", ОСОБА_11 ос обисто не проводив, дану опла ту нотаріусу здійснювала без посередньо ОСОБА_1. Підпис авши документи по створенню вказаного підприємства ОС ОБА_11, після виходу від нотар іуса передав їх ОСОБА_1, за для використання в протипра вній діяльності.

В подальшому, в цей же день, ОСОБА_11 з ОСОБА_2, яка чек ала на вулиці, поїхав в АБ «Нац іональні інвестиції» (МФО 300498) за адресою: м. Київ, вул. Володи мирська, 54 з метою відкриття р озрахункового рахунку НОМ ЕР_12 підприємству ТОВ "Далрі ата-Плюс". Зайшовши разом з ост анньою, до банку, за вказаною а дресою він підписав ряд доку ментів, щодо відкриття зазна ченого рахунку для ТОВ "Далрі ата-Плюс".

Статутний фонд ТОВ "Далріат а-Плюс" ОСОБА_11 не формував , внесків до даного фонду не вн осив. Фінансово-господарську діяльність на підприємстві не здійснював, будь-яких дого ворів, угод від імені службов ої особи ТОВ "Далріата-Плюс" не готував та не підписував.

За реєстрацію ТОВ "Далріата -Плюс" ОСОБА_11, як попереднь о і було домовлено з ОСОБА_1 , отримав грошові кошти в розм ірі 100 доларів США при виході в ід приватного нотаріуса Київ ського міського нотаріально го округу ОСОБА_7, за адрес ою: АДРЕСА_5, які в подальшо му витратив на власні потреб и.

Крім того 21 травня 20 07 року ОСОБА_1 разом з ОСО БА_2, за адресою: АДРЕСА_15 вступили в попередню змову з ОСОБА_3, з приводу створен ня на ім' я останнього, за гро шову винагороду ТОВ «Компані я «Арассер - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених с лідством осіб. Так, реалізуюч и злочинний намір запропонов аний ОСОБА_3 до кінця, ОС ОБА_1 та ОСОБА_3 зайшли до приватного нотаріуса Київсь кого міського округу ОСОБА _7, за адресою: АДРЕСА_15, де ОСОБА_3 розписався в двох примірниках статуту ТОВ «Ко мпанія «Арассер - 2007» (код ЄДРПО У 35083866), чим засвідчив факт створ ення даного товариства, тако ж з даного приводу він розпис ався в реєстрі для реєстраці ї нотаріальних дій, який нада ла нотаріус ОСОБА_7, таким чином ОСОБА_3 виконав зап ропоновані дії, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та невстановленої с лідством особи. Після підпис ання статуту ТОВ «Компанія « Арассер - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866) йог о забрала ОСОБА_1, за для ви користання у протиправній ді яльності. Оплату за нотаріал ьні послуги ОСОБА_3 не про водив, дані дії, за нього вчиня ла ОСОБА_1

На час підписання ОСОБА_3 Статуту ТОВ «Компанія «Арас сер - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866), останні й усвідомлював, що дане підпр иємство створюється на його ім' я з метою прикриття неза конної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших невстано влених осіб. Тобто ОСОБА_3 розумів, що ТОВ «Компанія «Ар ассер - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866), буде в икористано з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, після виходу від вказ аного нотаріуса ОСОБА_3 от римав від ОСОБА_1 40 доларів США, за підписання ним статут у ТОВ «Компанія «Арассер - 2007» ( код ЄДРПОУ 35083866), також ОСОБА_1 повідомила, що ОСОБА_3 от римає ще 60 доларів США пізніше , після відкриття розрахунко вих рахунків ТОВ «Компанія « Арассер - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866).

03 липня 2007 року, з метою доведе ння злочину, запропонованого ОСОБА_1, ОСОБА_2 та невс тановленими особами до кінця , за для відкриття рахунків дл я ТОВ «Компанія «Арассер - 2007» ( код ЄДРПОУ 35083866), за попередньою домовленістю з ОСОБА_1, ОСОБА_3 знову прибув, за адре сою: м. Київ, вул. АДРЕСА_15, до приватного нотаріуса Київсь кого міського нотаріального округу ОСОБА_7, де разом з н евстановленою слідством осо бою, яку попередньо відреком ендувала ОСОБА_1, підписав «картку із зразками підписі в та відбитком печатки» ТОВ « Компанія «Арассер» (код ЄДРП ОУ 35083866), з даного приводу він та кож, на прохання нотаріуса, ро зписався в реєстрі нотаріаль них дій. В подальшому після ви ходу, від вказаного нотаріус а ОСОБА_3, разом з невстано вленою слідством особою, при був до Філії «Відрядне» АКБ « Київ» (МФО 380463), за адресою: м. Киї в, бульвар Івана Лепсе, 16. В прим іщенні вказаної банківської установи, в присутності невс тановленої слідством особи, ОСОБА_3 підписав ряд докум ентів з приводу відкриття ра хунків, саме: заяву про відкри ття поточного рахунку від 03.07.20 07 року ТОВ «Компанія «Арассер - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866), договір № 50 п ро банківське обслуговуванн я з використанням програмно- технічного комплексу «Клієн т-Банк» від 03.07.2007 року, договір № 237 про обслуговування банківс ького рахунку в національній валюті від 03.07.2007 року, за яким кл ієнту, а саме ТОВ «Компанія «А рассер - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866) було відкрито поточний рахунок НОМЕР_13. Всі підписані ОСО БА_3 зазначені документи, не встановлена особа, в установ і банку, засвідчувала печатк ою ТОВ «Компанія «Арассер - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866) особисто, дана печатка на момент підписанн я документів ОСОБА_3 була з невстановленою слідством о собою. Після виходу з Філії «В ідрядне» АКБ «Київ» (МФО 380463), за адресою: м. Київ, бульвар Іван а Лепсе, 16 ОСОБА_3 від невст ановленої слідством особи от римав обіцяні ОСОБА_1 60 дол арів США.

Всі отримані від ОСОБА_1 та невстановленої слідство м особи кошти, в розмірі 100 дола рів США, за реєстрацію на своє ім' я ТОВ «Компанія «Арассе р - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866), з метою пр икриття незаконної діяльнос ті, ОСОБА_3 витратив на вла сні потреби.

Дані дії, ОСОБА_3, як вико навець злочину, здійснював з а грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльн ості, або здійснення видів ді яльності, щодо яких є заборон а для ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб. П ри створенні ТОВ «Компанія « Арассер - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866) О СОБА_3 не мав наміру здійсню вати фінансово-господарську діяльність. За підписання вк азаних документів, від ОСОБ А_1 та невстановленої слідс твом особи, як і було попередн ьо домовлено, ОСОБА_3 отри мав грошові кошти в сумі 100 дол арів США, статутних, реєстрац ійних та будь яких інших доку ментів ТОВ «Компанія «Арассе р - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866) в ОСОБА_3 особисто не було, печатку в казаного підприємства він ба чив один раз, в невстановлено ї особи, при відкритті розрах ункового рахунку, для ТОВ «Ко мпанія «Арассер - 2007» (код ЄДРПО У 35083866), будь-яких договорів з тр етіми підприємствами від іме ні службової особи ТОВ «Комп анія «Арассер - 2007» (код ЄДРПОУ 35083866) ОСОБА_3 не готував та не підписував, підприємства-ко нтрагенти даного товариства йому не відомі. Статутний фон д ТОВ «Компанія «Арассер - 2007» ( код ЄДРПОУ 35083866) він не формував , внесків до статутного фонду не вносив.

Всі підписанні ОСОБА_3, я к виконавцем злочину, докуме нти з приводу створення ТОВ « Компанія «Арассер - 2007» (код ЄДР ПОУ 35083866) були передані - ОСОБА _1, яка в подальшому організу вавши реєстрацію та постанов ку на облік товариства в держ авних установах, передала їх для здійснення протиправної діяльності невстановленим с лідством особам, за що отриму вала від останніх матеріальн у винагороду.

Під час досудового слідс тва, по вказаній кримінальні й справі встановлено, що гром адянин ОСОБА_17, ІНФОРМАЦ ІЯ_14, згідно даних Єдиного де ржавного реєстру підприємст в та організації України, є за сновником суб' єкту підприє мницької діяльності - юриди чної особи: Товариства з обме женою відповідальністю (далі ТОВ) «Партнерська агенція «К онтроль якості» (код ЄДРПОУ 351 38485) .

Незважаючи на те, що вказане підприємство булу зареєстро вано в державних органах вла ди як суб' єкт підприємницьк ої діяльності - юридична ос оба, ОСОБА_17 взяв участь у й ого створенні, не з метою здій снення господарської діяльн ості, а з метою прикриття неза конної діяльності ОСОБА_3 , (посібника), ОСОБА_2, ІНФ ОРМАЦІЯ_15 (посібника), ОСОБ А_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. (організ атор) та інших невстановлени х слідством осіб, виступаючи безпосереднім виконавцем сп ланованого останніми злочин у.

Так, приблизно в травні 2007 ро ку, ОСОБА_17, біля станції ме тро "Тараса Шевченко" в м. Києв і, вступив в попередню змову з посібником ОСОБА_1 - ОСО БА_3, ОСОБА_2 та іншими нев становленими слідством особ ами з приводу створення на йо го ім' я в органах державної влади за грошову винагороду суб' єкту підприємницької д іяльності - юридичної особи ТОВ «Партнерська агенція «К онтроль якості» (код ЄДРПОУ 351 38485), з метою прикриття незаконн ої діяльності ОСОБА_3, ІН ФОРМАЦІЯ_16 (посібника), ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_15 (посібн ик - виконавець), ОСОБА_1, І НФОРМАЦІЯ_1. (організатор) та інших невстановлених слідст вом осіб.

ОСОБА_3, ОСОБА_2, інші не встановлені слідством особи попередньо домовилися про п ідписання ОСОБА_17 у нотар іуса статутних та інших доку ментів по створенню зазначен ого товариства, пообіцявши в иплатити ОСОБА_17 за вчине ння цих дій грошову винагоро ду та повідомивши при цьому ОСОБА_17, що він буде рахуват ись тільки засновником та ди ректором товариства та до фі нансово-господарської діяль ності цього товариства не бу де мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них йому ОСОБА_3, ОСОБА_2 та іншими невстановленими с лідством особами, як майбутн ього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що товариство створюється на й ого ім' я з метою прикриття н езаконної діяльності ОСОБ А_3, ОСОБА_2, та інших невс тановлених слідством осіб, ОСОБА_17, з корисливих спонук ань, погодився на таку пропоз ицію, передавши ОСОБА_3 та невстановленим слідством ос обам, для підготування необх ідних реєстраційних докумен тів товариства, ксерокопії с торінок свого паспорту грома дянина України НОМЕР_14 ви даного Центральним РВ ММУ УМ ВС України в Миколаївській о бласті 12.09.2003 року та копію ідент ифікаційного коду № НОМЕР_2 та повідомивши, що в разі не обхідності підписання у нота ріуса останнім реєстраційни х документів товариства, ОС ОБА_3, ОСОБА_2, та інші невс тановлені слідством особи, м али повідомити про це по теле фону.

В подальшому, 25 травня 2007 року , відповідно попередньої дом овленості, до ОСОБА_17 зате лефонував ОСОБА_3 та повід омив останньому про необхідн ість зустрічі останнього з н им, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 бі ля Готелю «Мир» м. Київ, з прив оду створення ТОВ «Партнерсь ка агенція «Контроль якості» та підписання необхідних до кументів у нотаріуса.

ОСОБА_17 разом з ОСОБА_3, будучи виконавцем спланован ого злочину, усвідомлюючи пр отивоправний характер своїх дій, діючи відповідно до попе редньої домовленості з посіб ником ОСОБА_1 - ОСОБА_3 , взявши для підписання реєст раційних документів ТОВ «Пар тнерська агенція «Контроль я кості» свій паспорт громадян ина України НОМЕР_14 видан ого Центральним РВ ММУ УМВС У країни в Миколаївській облас ті 12.09.2003 року та копію ідентифік аційного коду № НОМЕР_2 , прибув до Готелю «Мир » м. Київ, зустрівся з ОСОБА_2 , ОСОБА_1, та підтвердив с вою згоду за матеріальну вин агороду створити на своє ім' я ТОВ «Партнерська агенція « Контроль якості», та підписа ти у нотаріуса документи по с творенню цього товариства. В подальшому вказані особи за йшли до офісного приміщення приватного нотаріуса Київсь кого міського нотаріального округу ОСОБА_16 В офісно му приміщенні приватного нот аріуса Київського міського н отаріального округу ОСОБА _16, розташованого в м. Києві, ОСОБА_17, як виконавець злочи ну, заздалегідь усвідомлюючи що ТОВ «Партнерська агенція «Контроль якості» створюєть ся для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_3, ОСОБ А_2, ОСОБА_1 та інших невст ановлених осіб, та те що він, в цілому, набуває право власно сті на товариство, в присутно сті вказаного нотаріуса підп исав наданий йому ОСОБА_2, ОСОБА_1 статут ТОВ «Партн ерська агенція «Контроль яко сті».

Про вчинені для ОСОБА_17 н отаріальних дій, по засвідче нню справжності його підпису в статуті ТОВ «Партнерська а генція «Контроль якості», пр иватним нотаріусом Київсько го міського нотаріального ок ругу ОСОБА_16 зроблені від повідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальної дій за 2007 рік за номером: 1320, в якому також підписався ОСОБА_17

Після підписання ОСОБА_17 статуту ТОВ «Партнерська аг енція «Контроль якості», цей документ, був переданий ОС ОБА_1 для використання в про типравній діяльності.

Участь ОСОБА_17 у створен і фіктивного суб' єкту підпр иємницької діяльності - ТОВ « Партнерська агенція «Контро ль якості» заподіяло державі велику матеріальну шкоду у в игляді ненадходження до Держ авного бюджету України подат ку на додану вартість в сумі 753 894,00 грн., що більше ніж в 1000 разі в перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, під час досудо вого слідства по вказаній кр имінальній справі встановле но, що гр. ОСОБА_5, ІНФОРМА ЦІЯ_11, згідно даних Єдиного д ержавного реєстру підприємс тв та організації України, є з асновником юридичної особи: товариства з обмеженою відпо відальністю (далі ТОВ) "Юніо н Джинс Мейкерс" (код ЄДРПОУ 32161951).

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстро ване в державних органах вла ди, як суб' єкти підприємниц ької діяльності - юридична особа, ОСОБА_5, взяв участь у його придбанні не з метою зд ійснення господарської діял ьності, а з метою прикриття не законної діяльності ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_16., ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та інших нев становлених слідством осіб, виступаючи при цьому безпосе реднім виконавцем спланован ого останніми злочину.

Так, на початку червня 2007 рок у, за адресою фактичного місц я проживання, а саме АДРЕСА _4 (гуртожиток), ОСОБА_5 вст упив в попередню змову з посі бником та виконавцем ОСОБА _1 - ОСОБА_3 з приводу перер еєстрації (придбання) на його ім' я в органах державної вл ади за грошову винагороду су б' єкта підприємницької дія льності ТОВ "Юніон Джинс Мейкерс" (код ЄДРПОУ 32161951) з мето ю прикриття незаконної діяль ності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІ Я_16., ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ _13, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_15 та інших невстановлених сл ідством осіб.

ОСОБА_3 та ОСОБА_5 попер едньо домовилися про підписа ння останнім у нотаріусів ст атутних та інших документів по придбанню зазначеного тов ариства, ОСОБА_3, виступаю чи посібником та виконавцем злочинів спланованих ОСОБ А_1 та невстановленими слід ством особами, за вказані дії пообіцяв виплатити ОСОБА_5 грошову винагороду в розмі рі 100 грн. та повідомив при цьом у останньому, що він буде раху ватись тільки засновником ци х підприємств, а до фінансово -господарської діяльності да них підприємств не буде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них йому ОСОБА_3, як майбут нього засновника та власника придбаного, підприємства, ус відомлюючи, що підприємство створюються з метою прикритт я незаконної діяльності трет іх осіб, ОСОБА_5, з корислив их спонукань, погодився на та ку пропозицію.

В подальшому, а саме 16 червня 2007 року, як попередньо і було д омовлено ОСОБА_5 разом з ОСОБА_3, прослідував до прив атного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_7, з а адресою: АДРЕСА_5, з метою реалізації злочинної мети з апропонованої ОСОБА_3, яка на той час полягала в підписа нні документів, щодо придбан ня на своє ім' я ТОВ «Юніон Джинс Мейкерс». Приїхавши за вказаною адресою ОСОБА_3 познайомив ОСОБА_5 з ін шими учасниками злочину, а са ме: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_13 - організатором та ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_15 - посібн ик та виконавцем, та повідоми в, що останні більш детально п овідомлять про роль ОСОБА_5 у вчиненні злочину, тобто п ро перереєстрацією (придбанн я) ТОВ «Юніон Джинс Мейкер с» на його ім' я без мети веде ння господарської діяльност і. На зазначеній зустрічі, в за значеному місці ОСОБА_5 ві ддав свій паспорт громадянин а України, а саме: паспорт НО МЕР_15 виданий Ковельським М РВ УМВС України у Волинській області 02.07.2004 року, та ідентифі каційний код № НОМЕР_3 ОС ОБА_2 для копіювання, з метою подальшого оформлення докум ентів необхідних для доведен ня злочину до кінця.

В подальшому зайшовши до вк азаного нотаріуса, разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ОСОБА _5 розписався в двох примірн иках статуту ТОВ «Юніон Джи нс Мейкерс», чим засвідчив факт придбання даного товари ства, також з даного приводу в ін розписався в реєстрі для р еєстрації нотаріальних дій, яку надав нотаріус ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_5 викон ав запропоновані дії ОСОБА _3, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 Пі сля підписання статуту ТОВ « Юніон Джинс Мейкерс» йог о забрала ОСОБА_1, за для ви користання у протиправній ді яльності. Оплату за нотаріал ьні послуги ОСОБА_5 не про водив, дані дії, за нього вчиня ла ОСОБА_1

В подальшому, а саме 27.06.2007 року , в денний час доби, за поперед ньою домовленістю з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 поїхав до станці я метро Мінська, що знаходить ся в Оболонському районі м. Ки єва, де знову зустрівшись з ор ганізатором злочину ОСОБА _1 підписав довіреність, яко ю уповноважив посібника та в иконавця злочину ОСОБА_2 б ути його представницею при п еререєстрації ТОВ «Юніон Д жинс Мейкерс» та ряд інших документів, щодо ТОВ «Юніон Джинс Мейкерс», які саме до кументи, окрім довіреності п ідписав ОСОБА_5, при вказа ній зустрічі згадати не може , так як підписував їх не вника ючи в суть, та без мети в подал ьшому займатись фінансово-го сподарською діяльністю на вк азаному підприємстві.

Дані дії, ОСОБА_5, як вико навець злочину, здійснював з а грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльн ості, або здійснення видів ді яльності, щодо яких є заборон а для ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших невстановл ених осіб. При придбанні ТОВ « Юніон Джинс Мейкерс» ОС ОБА_5 не мав наміру здійснюв ати фінансово-господарську д іяльність. За підписання вка заних документів, від ОСОБА _3, як і було попередньо домов лено, ОСОБА_5 отримав грош ові кошти в сумі 100 грн. Статут них, реєстраційних та будь як их інших документів ТОВ «Ю ніон Джинс Мейкерс» в ОСО БА_5 особисто не було, печатк у вказаного підприємства він ніколи не бачив, будь-яких дог оворів з третіми підприємств ами від імені службової особ и ТОВ «Юніон Джинс Мейкер с» ОСОБА_5 не готував та не підписував, підприємства-ко нтрагенти даного товариства йому не відомі. Статутний фон д ТОВ «Юніон Джинс Мейкер с» він не формував, внесків до статутного фонду не вносив. З попередніми власниками ТОВ «Юніон Джинс Мейкерс» ОСОБА_5 ніколи не бачив та н е знайомий, жодних стосунків не підтримував та в даний час не підтримує.

Всі підписанні ОСОБА_5, я к виконавцем злочину, докуме нти з приводу придбання ТОВ « Юніон Джинс Мейкерс» бул и передані, як попередньо і до мовлено з ОСОБА_3 - ОСОБА _1, яка в подальшому організу вавши реєстрацію та постанов ку на облік товариства в держ авних установах, передала їх для здійснення протиправної діяльності невстановленим с лідством особам, за що отриму вала від останніх матеріальн у винагороду.

Під час досудового слідс тва по вказаній кримінальній справі встановлено, що грома дянин ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІ Я_17, згідно даних Єдиного дер жавного реєстру підприємств та організації України, є зас новником суб' єкту підприєм ницької діяльності - юридич ної особи: Товариства з обмеж еною відповідальністю (далі ТОВ) "Дефіанд-Трейдінг" (код ЄД РПОУ 35235250) .

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстро вано в державних органах вла ди, як суб' єкт підприємниць кої діяльності - юридична о соба, ОСОБА_20 взяв участь у його створенні не з метою зді йснення господарської діяль ності, а з метою прикриття нез аконної діяльності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (посібника ), ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (о рганізатора) та інших невста новлених слідством осіб, вис тупаючи при цьому безпосеред нім виконавцем спланованого останніми злочину.

Так, на початку літа 2007 року, ОСОБА_20, біля станції метро "Поштова площа" в м. Києві, всту пив в попередню змову з посіб ником ОСОБА_3 та невстанов леними слідством особами про створення на його ім' я в орг анах державної влади за грош ову винагороду суб' єкту під приємницької діяльності - ю ридичної особи ТОВ "Дефіанд-Т рейдінг" (код ЄДРПОУ 35235250), з мето ю прикриття незаконної діяль ності ОСОБА_3, ОСОБА_1 т а інших невстановлених слідс твом осіб. Посібник злочину - ОСОБА_3, організатор - ОСО БА_1, інші невстановлені слі дством особи разом з ОСОБА_ 20 домовилися про підписанн я останнім у нотаріуса стату тних та інших документів по с творенню зазначеного товари ства, пообіцявши виплатити ОСОБА_20 за вчинення цих дій грошову винагороду та повідо мивши при цьому ОСОБА_20, що безпосередньою реєстрацією товариства в органах держав ної влади буде займатись інш а особа на яку буде оформлено довіреність, а ОСОБА_20 буд е рахуватись тільки засновни ком та директором товариства , до фінансово-господарської діяльності цього товариства він не буде мати ніякого відн ошення.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них йому ОСОБА_3, ОСОБА_1 та іншими невстановленими с лідством особами, як майбутн ього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що товариство створюється на й ого ім' я з метою прикриття н езаконної діяльності ОСОБ А_3, ОСОБА_1 та інших невст ановлених осіб, ОСОБА_20, з к орисливих спонукань, погодив ся на таку пропозицію, переда вши невстановленим слідство м особам, для підготування не обхідних реєстраційних доку ментів товариства, ксерокопі ї сторінок свого паспорту гр омадянина України НОМЕР_16 , виданого Лубенським МРВ УМВ С України в Полтавській обла сті 24.02.2004 року та копію довідки Лубенської ОДПІ Полтавської області про присвоєння іден тифікаційного номеру НОМЕ Р_4 та повідомивши, що в разі необхідності підписання у но таріуса останнім реєстрацій них документів товариства, ОСОБА_3 та інші невстановле ні слідством особи мали пові домити про це по телефону.

В подальшому, 03 липня 2007 року, відповідно попередньої домо вленості, ОСОБА_3, повідом ив ОСОБА_20 про необхідніс ть зустрічі їх з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 біля станції метр о "Поштова площа" в м. Києві з пр иводу створення ТОВ "Дефіанд -Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35235250) та пі дписання з даного приводу не обхідних документів у нотарі уса.

ОСОБА_20, усвідомлюючи прот ивоправний характер своїх ді й, діючи відповідно до попере дньої домовленості, взявши д ля підписання реєстраційних документів ТОВ "Дефіанд-Трей дінг" (код ЄДРПОУ 35235250) свій пасп орт громадянина України НО МЕР_16, виданого Лубенським М РВ УМВС України в Полтавські й області 24.02.2004 року та копію до відки Лубенської ОДПІ Полтав ської області про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 , разом з О СОБА_3 прибув на станції мет ро "Поштова площа" в м. Києві де зустрівся з ОСОБА_1 та О СОБА_2 та підтвердив свою зг оду, за матеріальну винагоро ду створити на своє ім' я ТОВ "Дефіанд-Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35235250) та підписати у нотаріуса д окументи по створенню цього товариства.

Зайшовши в офісне приміщен ня приватного нотаріуса Київ ського міського нотаріально го округу ОСОБА_7, розташо ваного в м. Києві, ОСОБА_20, з аздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "Дефіанд-Трейдінг" (код ЄДР ПОУ 35235250) створюється для прикр иття незаконної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_2 та інших осіб, та те, що він, в цілому, на буває право власності на тов ариство, в присутності прива тного нотаріуса Київського м іського нотаріального округ у підписав наданий йому ОСО БА_1 статут ТОВ "Дефіанд-Трей дінг" (код ЄДРПОУ 35235250.

Про вчинені для ОСОБА_20, як виконавця злочину, нотарі альні дії по засвідченню спр авжності його підпису в стат уті ТОВ "Дефіанд-Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35235250), приватним нотаріу сом Київського міського нота ріального округу ОСОБА_7 з роблені відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотар іальної дій за 2007 рік за номеро м: 6019 в якому також підписався ОСОБА_20.

Після підписання ОСОБА_20 Статуту ТОВ "Дефіанд-Трейдін г" (код ЄДРПОУ 35235250), цей документ , в приміщенні приватного нот аріуса Київського міського н отаріального округу ОСОБА _21, були передані організато ру злочину ОСОБА_1

Згідно висновку спеціаліс та від 09.06.2008 року складеного за результатами проведення ана лізу діяльності ТОВ "Дефіанд -Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35235250) з пит ань правильності нарахуванн я та сплати податку на додану вартість за листопад-груден ь 2007 року встановлені порушен ня п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану варті сть» №168/97-ВР від 03.04.1997 р. (із змінам и та доповненнями), за наслідк ами яких занижено податок на додану вартість за листопад -грудень 2007 р. на суму 245 563,03 грн.

Участь ОСОБА_20, як викона вця злочину, у створенні фікт ивного суб' єкту підприємни цької діяльності - ТОВ "Дефіан д-Трейдінг" (код ЄДРПОУ 35235250) зап одіяло державі велику матері альну шкоду у вигляді ненадх одження до Державного бюджет у України податку на додану в артість в сумі 245 563,03 грн., що біл ьше ніж в 1000 разів перевищує не оподаткований мінімум доход ів громадян.

Під час досудового слідс тва по вказаній кримінальній справі встановлено, що ОСО БА_22, ІНФОРМАЦІЯ_9, згідно даних Єдиного державного ре єстру підприємств та організ ації України, є засновником ю ридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Калина 987" (код ЄДРПОУ 35235659).

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстро ване в державних органах вла ди, як суб' єкти підприємниц ької діяльності - юридична особа, ОСОБА_4, взяв участь у його створенні не з метою зд ійснення господарської діял ьності, а з метою прикриття не законної діяльності ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_16., ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших не встановлених слідством осіб , виступаючи при цьому безпос ереднім виконавцем спланова ного останніми злочину.

Так, на початку липня 2007 року , за адресою фактичного місця проживання, а саме АДРЕСА_4 (гуртожиток), ОСОБА_4 вступ ив в попередню змову з посібн иком та виконавцем ОСОБА_1 - ОСОБА_3 з приводу реєстра ції (створення) на його ім' я в органах державної влади за г рошову винагороду суб' єкта підприємницької діяльності ТОВ "Калина 987" (код ЄДРПОУ 35235659) з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_3, ІНФО РМАЦІЯ_16., ОСОБА_1, ІНФОР МАЦІЯ_1 та інших невстановл ених слідством осіб.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 попер едньо домовилися про підписа ння останнім у нотаріусів ст атутних та інших документів по створенню зазначеного тов ариства, ОСОБА_3, виступаю чи посібником та виконавцем злочинів спланованих ОСОБ А_1 та невстановленими слід ством особами, за вказані дії пообіцяв виплатити ОСОБА_4 грошову винагороду в розмі рі 100 грн. та повідомив при цьом у останньому, що він буде раху ватись тільки засновником ци х підприємств, а до фінансово -господарської діяльності да них підприємств не буде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них йому ОСОБА_3, як майбут нього засновника та власника створеного, підприємства, ус відомлюючи, що підприємство створюються з метою прикритт я незаконної діяльності трет іх осіб, ОСОБА_4, з корислив их спонукань, погодився на та ку пропозицію.

В подальшому, а саме 09 липня 2 007 року, як попередньо і було до мовлено ОСОБА_5 разом з О СОБА_3, прослідував до прива тного нотаріуса Київського м іського округу ОСОБА_23, за адресою: за адресою: АДРЕСА _16, з метою реалізації злочин ної мети запропонованої ОС ОБА_3, яка на той час полягала в підписанні документів, щод о створення на своє ім' я ТОВ "Калина 987" (код ЄДРПОУ 35235659). Приїх авши за вказаною адресою ОС ОБА_3 познайомив ОСОБА_4 з іншими учасниками злочину , а саме: ОСОБА_1,ІНФОРМАЦ ІЯ_1. - організатором та нев становленою слідством особо ю, та повідомив, що останні біл ьш детально повідомлять про роль ОСОБА_4 у вчиненні зл очину, тобто про реєстрацію (с творення) ТОВ "Калина 987" (код ЄД РПОУ 35235659) на його ім' я без мети ведення господарської діяль ності.

В подальшому зайшовши до вк азаного нотаріуса, разом ОС ОБА_1 ОСОБА_4 розписався в двох примірниках статуту Т ОВ "Калина 987" (код ЄДРПОУ 35235659), чим засвідчив факт створення да ного товариства, також з дано го приводу він розписався в р еєстрі для реєстрації нотарі альних дій, яку надала нотарі ус ОСОБА_23, таким чином О СОБА_4 виконав запропонован і дії ОСОБА_3, ОСОБА_1 та невстановленої слідством ос оби. Після підписання статут у ТОВ "Калина 987" (код ЄДРПОУ 35235659) й ого забрала ОСОБА_1, за для використання у протиправній діяльності. Оплату за нотарі альні послуги ОСОБА_4 не п роводив, дані дії, за нього вчи няла ОСОБА_1

На час підписання ОСОБА_4 Статуту ТОВ «Калина-987», остан ній розумів, що дане підприєм ство створюється на його ім' я з метою прикриття незаконн ої діяльності ОСОБА_1, ОС ОБА_3 та інших невстановлен их осіб. Тобто ОСОБА_4 розу мів, що ТОВ «Калина-987», буде вик ористано з метою прикриття н езаконної діяльності.

26 липня 2007 року, з метою доведе ння злочину до кінця за для ві дкриття рахунків для ТОВ «Ка лина-987», за попередньою домов леністю з ОСОБА_3, ОСОБА_ 4 знову прибув до станції ме тро "Мінська" в м Києві, за адре сою: АДРЕСА_16, до приватног о нотаріуса Київського міськ ого нотаріального округу О СОБА_23, де разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_1, підписав «картк у із зразками підписів та від битком печатки» ТОВ «Калина- 987», з даного приводу він також , на прохання нотаріуса, розпи сався в реєстрі нотаріальних дій. Підписуючи зазначену ка ртку ОСОБА_4, замість звич айного підпису писав своє пр ізвище «ОСОБА_4», так як пр о це його попросила ОСОБА_1 в Подальшому, після виходу ві д вказаного нотаріуса ОСОБ А_1, як організатор злочину, п овідомила ОСОБА_4, що йому через деякий час буде потріб но під' їхати до банківської установи та відкрити розрах ункові рахунки ТОВ «Калина-987» . Також ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_4, що про час, місце т а назву банківської установи останньому додатково повідо мить її посібник та виконаве ць - ОСОБА_3

В подальшому, а саме 25 вересн я 2007 року, за попередньою домов леністю з ОСОБА_3, ОСОБА_ 4 прибувши до ФКД ВАТ «Інпро мбанк», за адресою: м. Київ, вул . Федорова, 4, де зустрівшись з н евстановленою особою, зайшли до банківської установи. В пр иміщенні вказаної банківськ ої установи, в присутності не встановленої слідством особ и, ОСОБА_4 підписав ряд док ументів з приводу відкриття рахунків, саме: заяву про відк риття поточного рахунку НО МЕР_17 ТОВ «Калина-987», договір банківського рахунку НОМЕ Р_17 в національній валюті ві д 25.09.2007 року, додаткову угоду до договору банківського рахун ку НОМЕР_17 в національній валюті від 25.09.2007 року на банків ське обслуговування по канал ах зв' язку від 25.09.2007 року. Дані документи ОСОБА_4 для під пису надала невстановлена сл ідством особа. Підписи на вка заних документах, ОСОБА_4, як попередньо і було домовле но з організатором злочину ОСОБА_1 імітував такі ж, як і в картці із зразками підписі в та відбитком печатки» ТОВ « Калина-987», підписаної в нотар іуса, а саме на даних документ ах він зазначав своє призвищ е «ОСОБА_4». Всі підписані ОСОБА_4 зазначені докумен ти, невстановлена особа, в уст анові банку, засвідчувала пе чаткою ТОВ «Калина-987» особист о, дана печатка на момент підп исання документів була з нев становленою слідством особо ю.

Дані дії, ОСОБА_4, як вико навець злочину, здійснював з а грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльн ості, або здійснення видів ді яльності, щодо яких є заборон а для ОСОБА_1, ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб. П ри створенні ТОВ «Калина-987» ОСОБА_4 не мав наміру здійсн ювати фінансово-господарськ у діяльність. За підписання в казаних документів, від ОСО БА_3, як і було попередньо дом овлено, ОСОБА_4. отримав гр ошові кошти в сумі 100 грн. Стат утних, реєстраційних та будь яких інших документів ТОВ «К алина-987» в ОСОБА_4 особисто не було, печатку вказаного пі дприємства він бачив один ра з, в невстановленої особи, при відкритті розрахункового ра хунку, для ТОВ «Калина-987», будь -яких договорів з третіми під приємствами від імені службо вої особи ТОВ «Калина-987» ОСО БА_4 не готував та не підпису вав, підприємства-контрагент и даного товариства йому не в ідомі. Статутний фонд ТОВ «Ка лина-987» він не формував, внеск ів до статутного фонду не вно сив.

Всі підписанні ОСОБА_4, я к виконавцем злочину, докуме нти з приводу створення ТОВ « Калина-987» були передані, як по передньо і домовлено з ОСОБ А_3 - ОСОБА_1, яка в подальш ому організувавши реєстраці ю та постановку на облік това риства в державних установах , передала їх для здійснення п ротиправної діяльності невс тановленим слідством особам , за що отримувала від останні х матеріальну винагороду.

В середині вересня 2007 рок у, гр. ОСОБА_5, за адресою фа ктичного місця проживання ( АДРЕСА_4), повторно вступив в попередню змову з посібнико м та виконавцем злочинів спл анованих ОСОБА_1 - ОСОБ А_3 з приводу вчинення повто рно злочину, а саме перереєст рацію на його ім' я за грошов у винагороду ТОВ «Науково-ви робниче підприємство» Елект родинамік». Реалізуючи свій злочинний намір до кінця, 26 ве ресня 2007 року, в денний час доби , ОСОБА_5 (виконавець) та О СОБА_3 (посібник та виконаве ць) прибув до готелю «Мир» (Гол осіївський район м. Києва) де з устрівшись з ОСОБА_2 (посі бник та виклнавеь) та ОСОБА _1 (організатор) зайшов до при ватного нотаріуса ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_17, там ОСОБА_1 взявши паспорт ОС ОБА_5 НОМЕР_15 виданий Ков ельським МРВ УМВС України у В олинській області 02.07.2004 року, та ідентифікаційний код № НОМ ЕР_3 зробила їх ксерокопії з метою подальшого використан ня їх за для вчинення спланов аного злочину, а саме перереє страцію на ім' я ОСОБА_5 Т ОВ «Науково-виробниче підпри ємство»Електродинамік» з ме тою прикриття незаконної дія льності невстановлених слід ством осіб.

В подальшому у вказаного но таріуса ОСОБА_5 підписав д ва примірники статуту ТОВ «Н ауково-виробниче підприємст во» Електродинамік», який на дала йому ОСОБА_1, чим засв ідчив факт придбання, на своє ім' я даного товариства, так ож з даного приводу він розпи сався в реєстрі для реєстрац ії нотаріальних дій, яку нада в нотаріус ОСОБА_16 Після п ідписання статуту ТОВ «Науко во-виробниче підприємство»Е лектродинамік» його з собою забрала ОСОБА_1 та передал а невстановленим слідством о собам для використання в зло чинній діяльності. Оплату за нотаріальні послуги ОСОБА _5 не проводив, дані дії, за нь ого вчиняла ОСОБА_1

Також за вказаною адресою 26 .09.2007 року, в денний час доби, на п рохання ОСОБА_1 та ОСОБА _2 ОСОБА_5 підписав ряд до кументів ТОВ «Науково-виробн иче підприємство»Електроди намік», а саме: лист до ДПІ у Го лосіївському районі м. Києва ; довіреність № 03-09/07, якою уповно важив ОСОБА_25 та ОСОБА_26 (особисто з вказаними громад янками ОСОБА_5 не знайомий ) представляти його інтереси та інтереси ТОВ «Науково-вир обниче підприємство» Електр одинамік»; реєстраційні карт ки ТОВ «Науково-виробниче пі дприємство» Електродинамік »; протокол № 3 загальних зборі в учасників ТОВ «Науково-вир обниче підприємство»Електр одинамік», за яким він набува в право власності на ТОВ «Нау ково-виробниче підприємство » Електродинамік» та став фа ктично директором вказаного товариства, а також ряд інших документів, яких саме не пам' ятає, так як підписував їх не в никаючи в суть, та без мети в п одальшому займатись фінансо во-господарською діяльністю на вказаному підприємстві.

Дані дії, ОСОБА_5, будучи виконавцем спланованого зло чину, здійснював за грошову в инагороду з метою прикриття незаконної діяльності, або з дійснення видів діяльності, щодо яких є заборона для орга нізатора - ОСОБА_1, ОСОБ А_2, ОСОБА_3 та інших невст ановлених осіб. При придбанн і ТОВ «Науково-виробниче під приємство»Електродинамік» ОСОБА_5 не мав наміру здій снювати фінансово-господарс ьку діяльність, а виконував д ані дії за грошову винагород у, як попередньо і було домовл ено з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 За підписання вка заних документів, від ОСОБА _3, як і було попередньо домов лено, ОСОБА_5 отримав грош ові кошти в сумі 100 грн. Статут них, реєстраційних та будь як их інших документів ТОВ «Нау ково-виробниче підприємство »Електродинамік» в ОСОБА_5 особисто не було, печатку в казаного підприємства він ні коли не бачив, будь-яких догов орів з третіми підприємствам и від імені службової особи Т ОВ «Науково-виробниче підпри ємство»Електродинамік» О СОБА_5 не готував та не підпи сував, підприємства-контраге нти даного товариства йому н е відомі. Статутний фонд ТОВ « Науково-виробниче підприємс тво» Електродинамік» він не формував, внесків до статутн ого фонду не вносив. З поперед німи власниками ТОВ «Науково -виробниче підприємство» Еле ктродинамік» ОСОБА_5 не зн айомий, жодних стосунків не п ідтримував та в даний час не п ідтримує.

Всі підписанні ОСОБА_5, я к виконавцем злочину, докуме нти з приводу придбання ТОВ « Науково-виробниче підприємс тво»Електродинамік» були пе редані, як попередньо було і д омовлено з ОСОБА_3 - ОСОБ А_1, яка в подальшому організ увавши реєстрацію та постано вку на облік товариства в дер жавних установах, передавала їх для здійснення протиправ ної діяльності невстановлен им слідством особам, за що отр имувала від останніх матеріа льну винагороду.

Також під час досудового слідства по вказаній кримін альній справі встановлено, щ о громадянин ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_18 , згідно дан их Єдиного державного реєстр у підприємств та організації України, є засновником ТОВ «Б удконсалтінгпромторг» (код Є ДРПОУ-35465247).

Незважаючи на те, що вказане підприємства зареєстроване в державних органах влади як суб' єкт підприємницької ді яльності - юридична особа, ОСОБА_27 взяв участь у його с творенні не з метою здійснен ня господарської діяльності , а з метою прикриття незаконн ої діяльності ОСОБА_3, ІН ФОРМАЦІЯ_16 (посібника), ОСО БА_1 (організатора) та інших н евстановлених слідством осі б виступаючи при цьому безпо середнім виконавцем спланов аного останнім злочину.

Так, в жовтні 2007 року, ОСОБА _27, біля станції метро "Контр актова площа" в м. Києві, вступ ив в попередню змову з посібн иком злочину ОСОБА_3 про с творення на його ім' я в орга нах державної влади за грошо ву винагороду підприємств: Т ОВ «Будконсалтпромторг» (код ЄДРПОУ-35465247), з метою прикриття незаконної діяльності ОСО БА_3, ОСОБА_1 та інших невс тановлених слідством осіб.

ОСОБА_3, виступаючи посібн иком злочину, та ОСОБА_27 ви ступаючи виконавцем злочину домовилися про підписання о станнім у нотаріуса статутни х та інших документів по ство ренню зазначеного товариств а, при цьому ОСОБА_3 пообіц яв виплатити ОСОБА_27 за вч инення цих дій грошову винаг ороду, також останній повідо мив що ОСОБА_27, безпосеред ньою реєстрацією в органах д ержавної влади товариства за йматись не буде, дані дії буду ть виконані іншою особою на я ку буде оформлено довіреніст ь, а ОСОБА_27 буде рахуватис ь тільки засновником та дире ктором товариства, до фінанс ово-господарської діяльност і товариства останній не буд е мати також ніякого відноше ння.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них йому ОСОБА_3, як майбут нього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що товариство створюється на й ого ім' я з метою прикриття н езаконної діяльності ОСОБ А_3, ОСОБА_1 та інших невст ановлених осіб ОСОБА_27, з к орисливих спонукань, погодив ся на таку пропозицію, переда вши ОСОБА_3, для підготува ння необхідних реєстраційни х документів товариства, ксе рокопії сторінок свого паспо рту громадянина України НО МЕР_18, виданого Драбівським РВУМВС України в Черкаській області 10.08.2005 року та копію дов ідки Золотонівської ОДПІ Дра бівського відділення Черкас ької області про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 та повідомивши, що в разі необхідності підписанн я у нотаріуса останнім реєст раційних документів товарис тва, ОСОБА_3 мав повідомит и про це по телефону.

В подальшому, 09 жовтня 2007 року , як попередньо було домовлен о, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_27, та повідомив про не обхідність зустрічі з ним на станції метро "Контрактова п лоща" в м. Києві з приводу ство рення ТОВ «Будконсалтпромто рг» (код ЄДРПОУ 35465247), а також під писання необхідних документ ів у нотаріуса з приводу ство рення товариства.

ОСОБА_27, усвідомлюючи прот ивоправний характер своїх ді й, діючи відповідно до попере дньої домовленості, взявши д ля підписання реєстраційних документів ТОВ «Будконсалтп ромторг» (код ЄДРПОУ-35465247) свій п аспорт громадянина України НОМЕР_18, виданого Драбівсь ким РВУМВС України в Черкась кій області 10.08.2005 року та копію довідки Золотонівської ОДПІ Драбівського відділення Чер каської області про присвоєн ня ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 , приїхав на станції метро "Контрактов а площа" в м. Києві де зустрівс я з ОСОБА_3, та підтвердив с вою згоду за матеріальну вин агороду створити на своє ім' я ТОВ «Будконсалтпромторг» ( код ЄДРПОУ 35465247) та підписати у н отаріуса документи по створе нню цього товариства, після ч ого вони разом прибули до офі сного приміщення приватного нотаріуса Київського місько го нотаріального округу ОС ОБА_7,

Того ж дня, в офісному примі щенні приватного нотаріуса К иївського міського нотаріал ьного округу ОСОБА_7, розт ашованого в м. Києві, ОСОБА_27 , заздалегідь усвідомлюючи , що ТОВ «Будконсалтпромторг » (код ЄДРПОУ 35465247) створюється д ля прикриття незаконної діял ьності, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та інших невстановлених слі дством осіб, та те, що він, в ціл ому, набуває право власності на товариство, в присутності приватного нотаріуса Київсь кого міського нотаріального округу ОСОБА_7 підписав н аданий йому кривоший Р.О. стат ут ТОВ «Будконсалтпромторг» (код ЄДРПОУ-35465247).

Після підписання ОСОБА_27 статуту ТОВ «Будконсалтпро мторг» (код ЄДРПОУ-35465247), цей док умент, в приміщенні приватно го нотаріуса Київського місь кого нотаріального округу ОСОБА_21, був переданий ОСО БА_3, який в подальшому перед ав його ОСОБА_1, за для вико ристання в злочинній діяльно сті.

На початку жовтня 2007 року , ОСОБА_3, за адресою фактич ного місця проживання (АДРЕ СА_4), повторно вступив в попе редню змову з організатором злочинів ОСОБА_1 з приводу вчинення повторного злочину , а саме реєстрацію на його ім' я за грошову винагороду ТОВ « Компанія»Укрінкомсервісгр уп» (код ЄДРПОУ 35481117) з метою при криття незаконної діяльност і, ОСОБА_1, та невстановлен их слідством осіб. Реалізуюч и свій злочинний намір до кін ця, 09 жовтня 2007 року, ОСОБА_3 р азом з невстановленою особою , яку йому попередньо відреко мендувала ОСОБА_1 прибув д о приватного нотаріуса Київс ького міського округу ОСОБ А_7, за адресою: АДРЕСА_15, з метою реалізації злочинної мети запропонованої ОСОБА _1, яка на той час полягала в п ідписанні документів, щодо с творення на своє ім' я ТОВ «К омпанія»Укрінкомсервісгру п» (код ЄДРПОУ 35481117). Зайшовши до вказаного нотаріуса, разом н евстановленою особою ОСОБ А_3 розписався в двох примір никах статуту ТОВ «Компанія» Укрінкомсервісгруп» (код ЄДР ПОУ 35481117), чим засвідчив факт ств орення даного товариства, та кож з даного приводу він розп исався в реєстрі для реєстра ції нотаріальних дій, який на дала нотаріус ОСОБА_7, так им чином ОСОБА_3 виконав з апропоновані дії, ОСОБА_1, та невстановленої слідством особи. Після підписання стат уту ТОВ «Компанія»Укрінкомс ервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117) йог о забрала невстановлена слід ством особа, за для передачі ОСОБА_28 з метою використанн я у протиправній діяльності. Оплату за нотаріальні послу ги ОСОБА_3 не проводив, дан і дії, за нього вчиняла невста новлена слідством особа.

На час підписання ОСОБА_3 статуту ТОВ «Компанія» Укрі нкомсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117), останній розумів, що дане підприємство реєструється (с творюється) на його ім' я з ме тою прикриття незаконної дія льності ОСОБА_1, та інших н евстановлених осіб. Тобто О СОБА_3 розумів, що ТОВ «Компа нія»Укрінкомсервісгруп» (ко д ЄДРПОУ 35481117), буде використано з метою прикриття незаконно ї діяльності.

Після виходу від вказаного нотаріуса ОСОБА_3 отримав від невстановленої особи 60 до ларів США, за підписання ним с татуту ТОВ «Компанія»Укрінк омсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117 ), також невстановлена слідст во особа повідомила, що ОСО БА_3 отримає ще 40 доларів США пізніше, після відкриття роз рахункових рахунків ТОВ «Ком панія» Укрінкомсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117).

Крім того, в подальшому, на п рикінці жовтня 2007 року з метою доведення злочину, запропон ованого ОСОБА_1, та невста новленими особами до кінця, з а для відкриття рахунків для ТОВ «Компанія» Укрінкомсерв ісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117), за поп ередньою домовленістю з ОС ОБА_1, ОСОБА_3 знову прибу в, за адресою: АДРЕСА_15, до п риватного нотаріуса Київськ ого міського нотаріального о кругу ОСОБА_7, де разом з не встановленою слідством особ ою, підписав «картку із зразк ами підписів та відбитком пе чатки» ТОВ «Компанія» Укрінк омсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117 ), з даного приводу він також, н а прохання нотаріуса, розпис ався в реєстрі нотаріальних дій. В подальшому після виход у, від вказаного нотаріуса ОСОБА_3, разом з невстановле ною слідством особою, прибув до банківської установи в м. К иєві та підписав ряд докумен тів з приводу відкриття раху нку ТОВ «Компанія» Укрінкомс ервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117). Всі підписані ОСОБА_3 докумен ти, невстановлена особа, в уст анові банку, засвідчувала пе чаткою ТОВ «Компанія» Укрінк омсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117 ) особисто, дана печатка на мом ент підписання документів ОСОБА_3 була з невстановлен ою слідством особою. Після ви ходу з банківської установи, від невстановленої слідство м особи ОСОБА_3 отримав об іцяні 40 доларів США.

Всі отримані від невстанов леної слідством особи кошти, в розмірі 100 доларів США, за реє страцію на своє ім' я ТОВ «Ко мпанія» Укрінкомсервісгруп » (код ЄДРПОУ 35481117), з метою прикр иття незаконної діяльності, ОСОБА_3 витратив на власні потреби.

Дані дії, ОСОБА_3, як вико навець злочину, здійснював з а грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльн ості, або здійснення видів ді яльності, щодо яких є заборон а для ОСОБА_1, та інших невс тановлених осіб. При створен ні ТОВ «Компанія» Укрінкомсе рвісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117) ОС ОБА_3 не мав наміру здійснюв ати фінансово-господарську д іяльність. За підписання вка заних документів, від невста новленої слідством особи, як і було попередньо домовлено , ОСОБА_3 отримав грошові к ошти в сумі 100 доларів США, ста тутних, реєстраційних та буд ь яких інших документів ТОВ « Компанія» Укрінкомсервісгр уп» (код ЄДРПОУ 35481117) в ОСОБА_3 особисто не було, печатку вка заного підприємства він бачи в один раз, в невстановленої о соби, при відкритті розрахун кового рахунку, для ТОВ «Комп анія» Укрінкомсервісгруп» (к од ЄДРПОУ 35481117), будь-яких догово рів з третіми підприємствами від імені службової особи ТО В «Компанія» Укрінкомсервіс груп» (код ЄДРПОУ 35481117) ОСОБА_3 не готував та не підписував , підприємства-контрагенти д аного товариства йому не від омі. Статутний фонд ТОВ «Комп анія» Укрінкомсервісгруп» (к од ЄДРПОУ 35481117) він не формував, внесків до статутного фонду не вносив.

Всі підписанні ОСОБА_3, я к виконавцем злочину, докуме нти з приводу створення ТОВ « Компанія» Укрінкомсервісгр уп» (код ЄДРПОУ 35481117) були переда ні, як попередньо і домовлено через невстановлену особу - ОСОБА_1, яка в подальшому орг анізувавши реєстрацію та пос тановку на облік товариства в державних установах, перед ала їх для здійснення протип равної діяльності невстанов леним слідством особам, за що отримувала від останніх мат еріальну винагороду.

11 жовтня 2007 року, відповідно п опередньої домовленості, О СОБА_3 знову зустрівся з О СОБА_27 в м. Києві, біля станці ї метро «Контрактова площа» та повторно вступивши в попе редню змову, домовився про пр идбання на ім' я останнього ТОВ «Морепродукт» (код ЄДРПО У-32620371), з метою прикриття незако нної діяльності, тобто ОСОБ А_3 запропонував стати його новим засновником та підпис ати необхідні документи у но таріуса з приводу придбання товариства.

Того ж дня, в офісному примі щенні приватного нотаріуса К иївського міського нотаріал ьного округу ОСОБА_29, розт ашованого в м. Києві, гр.. ОСО БА_27, заздалегідь усвідомлю ючи, що ТОВ «Морепродукт» (код ЄДРПОУ-32620371) перереєстровуєть ся на його ім' я, з метою прикр иття незаконної діяльності т а те, що він, в цілому, набуває п раво власності на товариство , в присутності приватного но таріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБ А_29 підписав наданий йому, ОСОБА_3 статут ТОВ «Морепро дукт» (код ЄДРПОУ-32620371).

Про вчинені для ОСОБА_3, я к посібника вказаного злочин у, ОСОБА_27, як виконавцем зл очину, нотаріальні дії по зас відченню справжності його пі дпису в статуті ТОВ «Морепро дукт» (код ЄДРПОУ-32620371), приватни м нотаріусом Київського місь кого нотаріального округу ОСОБА_29 зроблені відповідн і записи в реєстрі для реєстр ації нотаріальної дій за 2007 рі к за номером: №8866 в якому також підписався ОСОБА_27

Після підписання ОСОБА_27 статуту ТОВ «Морепродукт» (к од ЄДРПОУ-32620371), цей документ, в п риміщенні приватного нотарі уса Київського міського нота ріального округу ОСОБА_29, був переданий посібнику зло чину ОСОБА_3, який в подаль шому передав даний документ організатору злочину ОСОБ А_1

11 жовтня 2007 року, ОСОБА_4 , за адресою фактичного місця проживання (АДРЕСА_4), повт орно вступив в попередню змо ву з посібником та виконавце м злочинів спланованих ОСО БА_1 - ОСОБА_3 з приводу в чинення повторно злочину, а с аме перереєстрацію на його і м' я за грошову винагороду П МП «Фірма»Вілс» (код ЄДРПОУ 215 16469) з метою прикриття незаконн ої діяльності ОСОБА_3, ОС ОБА_1 та невстановлених слі дством осіб. Реалізуючи свій злочинний намір до кінця, 11 жо втня 2007 року, в денний час доби, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 приб ув за адресою: АДРЕСА_16 де з устрівшись з ОСОБА_1 - ор ганізатором злочину, зайшов до Приватного нотаріуса Київ ського міського округу ОСО БА_29 де в її присутності та в присутності ОСОБА_1 підпи сав Статут ПМП «Вілс», чим зас відчив факт придбання даного товариства, також з даного пр иводу ОСОБА_4 розписався в книзі реєстру нотаріальних дій, яку надала йому нотаріус ОСОБА_29

Після підписання статуту П МП «Вілс» його з собою забрал а ОСОБА_1 та передала невс тановленим слідством особам для використання в злочинні й діяльності. Оплату за нотар іальні послуги ОСОБА_4 не проводив, дані дії, за нього вч иняла ОСОБА_1

Також за вказаною адресою, ц ього ж дня, а саме 11.10.2007 року, в пр иміщенні приватного нотаріу са ОСОБА_29 окрім статуту ОСОБА_4 підписав ряд інших д окументів, які були надані ОСОБА_1, з приводу придбання ПМП «Вілс», які саме, окрім ст атуту документи, ще підписав ОСОБА_4 він не пам' ятає, т ак як підписував їх не вникаю чи в суть, та без мети в подаль шому займатись фінансово-гос подарською діяльністю на вка заному підприємстві.

Дані дії, ОСОБА_4, буду чи виконавцем спланованого з лочину, здійснював за грошов у винагороду з метою прикрит тя незаконної діяльності, аб о здійснення видів діяльност і, щодо яких є заборона для орг анізатора - ОСОБА_1, посі бника та виконавця ОСОБА_3 та інших невстановлених осі б. При придбанні ПМП «Вілс» ОСОБА_4 не мав наміру здійсн ювати фінансово-господарськ у діяльність, а виконував дан і дії за грошову винагороду, я к попередньо і було домовлен о з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 За підписання вказаних докумен тів, від ОСОБА_3, як і було п опередньо домовлено, ОСОБА _4 отримав грошові кошти в с умі 100 грн. Статутних, реєстрац ійних та будь яких інших доку ментів ПМП «Вілс» в ОСОБА_4 особисто не було, печатку в казаного підприємства він ні коли не бачив, будь-яких догов орів з третіми підприємствам и від імені службової особи П МП «Вілс» ОСОБА_4 не готув ав та не підписував, підприєм ства-контрагенти даного това риства йому не відомі. Статут ний фонд ПМП «Вілс» він не фор мував, внесків до статутного фонду не вносив. З попереднім и власниками ПМП «Вілс» ОСО БА_4 не знайомий, жодних стос унків не підтримував та в дан ий час не підтримує.

Всі підписанні ОСОБА_4, я к виконавцем злочину, докуме нти з приводу придбання ПМП « Вілс» були передані, як попер едньо було і домовлено з ОС ОБА_3 - ОСОБА_1, яка в подал ьшому організувавши реєстра цію та постановку на облік то вариства в державних установ ах, передавала їх для здійсне ння протиправної діяльності невстановленим слідством ос обам, за що отримувала від ост анніх матеріальну винагород у.

Під час досудового слідс тва по вказаній кримінальній справі також встановлено, що громадянин ОСОБА_30, ІНФ ОРМАЦІЯ_19, згідно даних Єдин ого державного реєстру підпр иємств та організації Україн и, є засновником суб' єкту пі дприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальніст ю (далі ТОВ) «Святовид-Призма» (код ЄДРПОУ 35454649) та ПП "КМК-Плюс" (код ЄДРПОУ 32422991).

Незважаючи на те, що вказані підприємства були створенні та придбанні в державних орг анах влади як суб' єкти підп риємницької діяльності - юр идичні особи, ОСОБА_30 взяв участь у їх створенні та прид бані не з метою здійснення го сподарської діяльності, а з м етою прикриття незаконної ді яльності посібника злочину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_16, о рганізатора - ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13 та інших невст ановлених слідством осіб, ви ступаючи при цьому безпосере днім виконавцем спланованих останніми злочинів.

Так, в жовтні 2007 року, ОСОБА _30, біля станції метро "Пошто ва площа" в м. Києві (біля будин ку який розташований за адре сою: АДРЕСА_17), вступив в по передню змову з ОСОБА_3 та іншими невстановленими слід ством особами про створення та придбання на його ім' я в о рганах державної влади за гр ошову винагороду суб' єкта п ідприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Святов ид-Призма» (код ЄДРПОУ 35454649) та П П "КМК-Плюс" (код ЄДРПОУ 32422991), з ме тою прикриття незаконної дія льності ОСОБА_3, ОСОБА_1 та інших невстановлених слі дством осіб. ОСОБА_3, висту паючи посібником злочину, та ОСОБА_30 (виконавець) домов илися про підписання останні м у нотаріуса статутних та ін ших документів про створення та придбання на його ім' я за значених товариств, пообіцяв ши при цьому виплатити ОСОБ А_31 за вчинення цих дій грошо ву винагороду.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них йому ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством о собами, як майбутнього засно вника та власника товариства , усвідомлюючи, що товариство створюється та перереєстров уються на його ім' я з метою п рикриття незаконної діяльно сті ОСОБА_3, ОСОБА_1 та і нших невстановлених осіб, О СОБА_30, з корисливих спонука нь, погодився на таку пропози цію, передавши ОСОБА_3 та н евстановленим слідством осо бам, для підготування необхі дних реєстраційних документ ів товариств, ксерокопії сто рінок свого паспорту громадя нина України НОМЕР_19 вида ний Пирятинським РВ УМВС Укр аїни в Полтавській області 28 липня 2003 року та копію довідк и про присвоєння ОСОБА_30 і дентифікаційного номеру Н ОМЕР_6 від 13.12.2002 року та повідо мивши, що в разі необхідності підписання у нотаріуса оста ннім реєстраційних документ ів товариств, ОСОБА_3 та ін ші невстановлені слідством о соби мали повідомити про це п о телефону.

В подальшому, 26 жовтня 2007 року , відповідно попередньої дом овленості, ОСОБА_3, ОСОБ А_1 та інші невстановлені сл ідством особи, зателефонувал и ОСОБА_30 та повідомили пр о необхідність зустрічі з ни ми на станції метро "Поштова п лоща" в м. Києві (біля будинку я кий розташований за адресою: АДРЕСА_17 ) з приводу створе ння на його ім' я ТОВ «Святов ид-Призма» ( код ЄДРПОУ 35454649) та п ідписання необхідних докуме нтів у нотаріуса з приводу да ного товариства.

ОСОБА_30, як виконавець зло чину, усвідомлюючи противопр авний характер своїх дій, дію чи відповідно до попередньої домовленості, взявши для під писання реєстраційних докум ентів ТОВ «Святовид-Призма» ( код ЄДРПОУ 35454649) свій паспорт г ромадянина України серії Н ОМЕР_19 виданий Пирятинськи м РВ УМВС України в Полтавськ ій області 28 липня 2003 року та к опію довідки про присвоєння ОСОБА_30 ідентифікаційног о номеру НОМЕР_6 від 13.12.2002 рок у, прибув на станцію метро "Пош това площа" в м. Києві (до будин ку який розташований за адре сою: АДРЕСА_17) де зустрівся з ОСОБА_3, ОСОБА_1, іншим и невстановленими слідством особами та підтвердив свою з году за матеріальну винагоро ду створити на своє ім' я ТОВ «Святовид-Призма» ( код ЄДРПО У 35454649) та підписати у нотаріуса документи по створенню цьог о товариства, після чого вони разом вирушили до офісного п риміщення приватного нотарі уса Київського міського нота ріального округу ОСОБА_23, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18.

Того ж дня, в офісному примі щенні вказаного нотаріуса, з а вказаною адресою, ОСОБА_30 , заздалегідь усвідомлюючи, щ о ТОВ «Святовид-Призма» ( код Є ДРПОУ 35454649) створюється на його ім' я для прикриття незакон ної діяльності ОСОБА_3, О СОБА_1 та інших невстановле них осіб, та те, що він, в цілому , набуває право власності на т овариство, фактично не форму є статутний фонд, в присутнос ті приватного нотаріуса Київ ського міського нотаріально го округу ОСОБА_23 підписа в наданий йому ОСОБА_1 та н евстановленою слідством осо бою статут ТОВ «Святовид-При зма» ( код ЄДРПОУ 35454649).

Про вчинені для ОСОБА_30 н отаріальні дії по засвідченн ю справжності його підпису в Статуті ТОВ «Святовид-Призм а» ( код ЄДРПОУ 35454649), приватним н отаріусом Київського місько го нотаріального округу ОС ОБА_23 зроблені відповідні з аписи в реєстрі для реєстрац ії нотаріальної дій за 2007 рік з а номером 4586: в якому також підп исався ОСОБА_30

Також, під час досудовог о слідства по вказаній кримі нальній справі встановлено, що громадянин ОСОБА_32, І НФОРМАЦІЯ_20, згідно даних Єд иного державного реєстру під приємств та організації Укра їни, є засновником суб' єкті в підприємницької діяльност і - юридичних осіб: Товарист ва з обмеженою відповідальні стю (далі ТОВ) "Промтрейд" (код Є ДРПОУ 24933541) та Товариства з обме женою відповідальністю (далі ТОВ) «Геодепекс-Контракт» (ко д ЄДРПОУ 35550848) .

Незважаючи на те, що вказані підприємства були придбанні та зареєстровані в державни х органах влади як суб' єкт п ідприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_32 вз яв участь у їх придбані та ств оренні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконно ї діяльності ОСОБА_3, ІНФ ОРМАЦІЯ_16 (посібника), ОСОБ А_1 та інших невстановлених слідством осіб, виступаючи п ри цьому безпосереднім викон авцем спланованого останнім и злочину.

Так, в жовтні 2007 року, ОСОБА _32, біля станції метро "Контр актова площа" в м. Києві, вступ ив в попередню змову з посібн иком злочину ОСОБА_3 та не встановленими слідством осо бами з приводу придбання на й ого ім' я та перереєстрацію в органах державної влади за грошову винагороду суб' єкт у підприємницької діяльност і - юридичної особи ТОВ "Пром трейд" (код ЄДРПОУ 24933541), з метою п рикриття незаконної діяльно сті ОСОБА_3, ОСОБА_1 та н евстановлених слідством осі б. ОСОБА_3 виступаючи посі бником злочину, разом з іншим и невстановленими слідством особами та ОСОБА_32 домови лися про підписання останнім у нотаріуса статутних та інш их документів по перереєстра ції зазначеного товариства, пообіцявши виплатити ОСОБ А_32 за вчинення цих дій грошо ву винагороду та повідомивши при цьому ОСОБА_32, що безпо середньою реєстрацією товар иства в органах державної вл ади буде займатись інша особ а на яку буде оформлено довір еність, а ОСОБА_32 буде раху ватись тільки засновником та директором товариства, а до ф інансово-господарської діял ьності цього товариства не б уде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправн ий характер дій, запропонова них йому ОСОБА_3, як майбут нього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що товариство перереєстровуєт ься на його ім' я з метою прик риття незаконної діяльності останнього, ОСОБА_1 та нев становлених осіб, ОСОБА_32 , з корисливих спонукань, пого дився на таку пропозицію, пер едавши ОСОБА_3, для підгот ування необхідних реєстраці йних документів товариства, ксерокопії сторінок свого па спорту громадянина України НОМЕР_20, виданого Василькі вським МВ ГУМВС України в Киї вській області 03.02.2005 року та коп ію довідки ОДПІ Васильківськ ого району Київської області про присвоєння ОСОБА_32 ід ентифікаційного номеру НО МЕР_7 та повідомивши, що в раз і необхідності підписання у нотаріуса останнім реєстрац ійних документів товариства , ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи мали повідо мити про це по телефону.

В подальшому, 30.10.2007 року, відпо відно попередньої домовлено сті, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_32 та повідомили про необхідність зустрічі з ним біля станції метро "Контракт ова площа" в м. Києві з приводу придбання ТОВ "Промтрейд" (код ЄДРПОУ 24933541) та підписання необ хідних документів у нотаріус а з приводу перереєстрації т овариства.

ОСОБА_32, як виконавець зло чину, усвідомлюючи противопр авний характер своїх дій, дію чи відповідно до попередньої домовленості, взявши для під писання реєстраційних докум ентів ТОВ "Промтрейд" (код ЄДРП ОУ 24933541) свій паспорт громадяни на України НОМЕР_20, видано го Васильківським МВ ГУМВС У країни в Київській області 03.0 2.2005 року та копію довідки ОДПІ Васильківського району Київ ської області про присвоєння ОСОБА_32 ідентифікаційног о номеру НОМЕР_7, прибув до станції метро "Контрактова п лоща" в м. Києві де зустрівся з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, та підтвер див свою згоду за матеріальн у винагороду перереєструват и на своє ім' я ТОВ "Промтрей д" (код ЄДРПОУ 24933541), а також підпи сати у нотаріуса документи п ро перереєстрації цього това риства, після чого вони разом прослідували до офісного пр иміщення приватного нотаріу са Київського міського нотар іального округу ОСОБА_16

Того ж дня, в офісному примі щенні приватного нотаріуса К иївського міського нотаріал ьного округу ОСОБА_33, розт ашованого в м. Києві, ОСОБА_32 , заздалегідь усвідомлюючи , що ТОВ "Промтрейд" (код ЄДРПОУ 24933541) перереєстровується для п рикриття незаконної діяльно сті а він, при цілому, набуває право власності на товариств о, в присутності приватного н отаріуса Київського міськог о нотаріального округу ОСО БА_33 підписав наданий йому ОСОБА_3 (посібником) Статут Т ОВ "Промтрейд" (код ЄДРПОУ 24933541), а також довіреність від 30.10.2007 рок у на представлення його інте ресів громадянками ОСОБА_25 , та ОСОБА_26 в державних о рганах, установах та організ аціях з питань перереєстраці ї ТОВ "Промтрейд" (код ЄДРПОУ 2493 3541).

Про вчинення для ОСОБА_32 , як виконавця злочину, нотарі альні дії з приводу засвідче ння справжності його підпису в Статуті ТОВ "Промтрейд" (код ЄДРПОУ 24933541) та довіреності від 30.10.2007 року на представлення йо го інтересів при перереєстра ції в органах державної влад и товариства громадянками ОСОБА_25, та ОСОБА_26, прива тним нотаріусом Київського м іського нотаріального округ у ОСОБА_16 зроблені відпов ідні записи в реєстрі для реє страції нотаріальної дій за 2007 рік за номерами: 2608, 2610 в якому також підписався ОСОБА_32.

Після підписання ОСОБА_32 Статуту ТОВ "Промтрейд" (код Є ДРПОУ 24933541), довіреності від 30.10.2007 року на представлення його і нтересів при перереєстрації в органах державної влади то вариства громадянками ОСО БА_25, та ОСОБА_26, ці докуме нти, в приміщенні приватного нотаріуса Київського місько го нотаріального округу ОС ОБА_16, були передані ОСОБА _3, який в подальшому передав їх ОСОБА_1, а та в свою черг у невстановленим слідством особам, за для використання в протиправній діяльності.

06 листопада 2007 року ОСОБА_30 вступив повторно в попередн ю змову з ОСОБА_3, ОСОБА_1 та невстановленими особами з приводу придбання на своє і м' я ПП "КМК-Плюс" (код ЄДРПОУ 324 22991), за матеріальну винагороду , з метою прикриття незаконно ї діяльності.

ОСОБА_30, як виконавець зло чину, усвідомлюючи противоп равний характер своїх дій та направленість дій ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та невстановлени х осіб на зайняття незаконно ю діяльністю, діючи відповід но до попередньої домовленос ті, взявши для підписання реє страційних документів ПП "КМ К-Плюс" (код ЄДРПОУ 32422991) свій пас порт громадянина України Н ОМЕР_19 виданий Пирятинськи м РВ УМВС України в Полтавськ ій області 28 липня 2003 року та к опію довідки про присвоєння ОСОБА_30 ідентифікаційног о номеру НОМЕР_6 від 13.12.2002 рок у, прибув до станції метро "Кон трактова площа" в м. Києві (біл я будинку який розташований за адресою: м. Київ, вул. Сагайд ачного, 41 ) де зустрівся з ОСО БА_3 та невстановленими слі дством особами підтвердив св ою згоду за матеріальну вина городу придбати суб' єкт гос подарської діяльності ПП "КМ К-Плюс" (код ЄДРПОУ 32422991) та підпи сати у нотаріуса документи п о придбанню цього товариства , після чого вони всі разом від правились до офісного приміщ ення державного нотаріуса 2-ї Київської нотаріальної конт ори ОСОБА_34, яке розташова не за адресою: АДРЕСА_19.

Так, цього ж, дня в офісному п риміщенні вказаного нотаріу са за вказаною адресою, ОСО БА_30, заздалегідь усвідомлю ючи, що ПП "КМК-Плюс" (код ЄДРПОУ 32422991) перереєстровується на йо го ім' я з метою прикриття не законної діяльності ОСОБА _3, ОСОБА_1 та інших невста новлених осіб, та те, що він, в ц ілому, набуває право власнос ті на товариство та фактично не формує статутний фонд, в пр исутності вказаного нотаріу са підписав наданий йому нев становленою слідством особо ю статут ПП "КМК-Плюс" (код ЄДРП ОУ 32422991).

Про вчинені для ОСОБА_35 н отаріальних дій по засвідчен ню справжності його підпису в Статуті ПП "КМК-Плюс" (код ЄДР ПОУ 32422991) зроблені відповідні з аписи в реєстрі для реєстрац ії нотаріальної дій за 2007 рік з а номером: 11-509: в якому також сто їть підпис ОСОБА_30

Крім того, під час досудовог о слідства встановлено, що 15.11.2 007 року гр. ОСОБА_32 вступивш и повторно, в попередню змову з ОСОБА_3 з приводу вчинен ня злочину, а саме реєстрацію на ім' я останнього, за грошо ву винагороду, з метою прикри ття незаконної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_1 та інших н евстановлених слідством осі б, ТОВ «Геодепекс-Контракт» (к од ЄДРПОУ 35550848)

ОСОБА_32, як виконавець зло чину, усвідомлюючи противопр авний характер своїх дій та н аправленість дій ОСОБА_3, ОСОБА_1 та інших невстанов лених осіб з приводу зайнятт я незаконною діяльністю, дію чи відповідно до попередньої домовленості, взявши для під писання реєстраційних докум ентів ТОВ «Геодепекс-Контрак т» (код ЄДРПОУ 35550848) свій паспорт громадянина України НОМЕР _20, виданого Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області 03.02.2005 року та копію дов ідки ОДПІ Васильківського ра йону Київської області про п рисвоєння ОСОБА_32 ідентиф ікаційного номеру НОМЕР_7 , прибув до станції метро "Кон трактова площа" в м. Києві де з устрівся з невстановленими с лідством особами та підтверд ив свою згоду за матеріальну винагороду створити суб' єк т господарської діяльності Т ОВ «Геодепекс-Контракт» (код ЄДРПОУ 35550848) та підписати у нота ріуса документи по створенню вказаного товариства.

Так реалізовуючи злочинни й намір запропонований ОСО БА_3 до кінця ОСОБА_36 в офі сному приміщенні приватного нотаріуса Київського місько го нотаріального округу ОС ОБА_37, розташованого в м. Киє ві, в присутності вказаного н отаріуса підписав наданий йо му невстановленою слідством особою Статут ТОВ «Геодепек с-Контракт» (код ЄДРПОУ 35550848). Чи м засвідчив факт створення д аного товариства.

Про вчинені для ОСОБА_32, як виконавця злочину, нотарі альних дій по засвідченню сп равжності його підпису в Ста туті ТОВ ТОВ «Геодепекс-Конт ракт» (код ЄДРПОУ 35550848) в вказано го нотаріуса зроблені відпов ідні записи в реєстрі для реє страції нотаріальної дій за 2007 рік за номером: 4463 в якому так ож розписався ОСОБА_32.

Після підписання ОСОБА_32 статуту ТОВ ТОВ «Геодепекс-К онтракт» (код ЄДРПОУ 35550848), ці до кументи, в приміщенні приват ного нотаріуса Київського мі ського нотаріального округу ОСОБА_37, були передані ост аннім невстановленій слідст вом особі, яка в подальшому пе редала їх ОСОБА_1, а та в сво ю чергу невстановленим слідс твом особам, за для використа ння в протиправній діяльност і.

Діяльність, ОСОБА_1 (о рганізатора спланованих зло чинів), її посібників та викон авців - ОСОБА_2, ОСОБА_3 , виконавців - ОСОБА_5, ОС ОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_38, ОСОБА_32, ОСОБА_17, ОСОБ А_30, ОСОБА_27 та невстановл ених слідством осіб, що створ или, придбали за участю вказа них вище громадян ПП "Фірма "Фо нвой Транс" (код ЄДРПОУ 34429035), ТОВ "Діонія-Н" (код ЄДРПОУ 32556907), ТОВ « Торговий Дім"Промпідйомсерв іс" (код ЄДРПОУ 32821659), ТОВ "Далріат а-Плюс" (код ЄДРПОУ 34807637), ТОВ «Про мтрейд» (код ЄДРПОУ 24933541), ТОВ «Г еодепекс Контракт» (код ЄДРП ОУ 35550848), ТОВ «Будконсалтпромто рг» (код ЄДРПОУ 35465247), ТОВ «Мореп родукт» (код ЄДРПОУ 32620371), ТОВ «П артнерська Агенція Контроль Якості» (код ЄДРПОУ 35138485), ТОВ «С вітовід Призма» (код ЄДРПОУ 354 54649), ПП «КМК»Плюс» (код ЄДРПОУ 324 22991), ТОВ «Дефіанд Трейдінг» (ко д ЄДРПОУ 35235250), ТОВ «НВП»Електро динамік» (код ЄДРПОУ 25586645), ТОВ « Юніон Джинс Мейкерс» (код ЄДРПОУ 32161951), ПМП «Фірма»Вілс» ( код ЄДРПОУ 21516469), ТОВ «Калина 987» ( код ЄДРПОУ 35235659), ТОВ «Компанія» Арассер 2007» (код ЄДРПОУ 35083866), ТОВ «Укрінкомсервісгруп» (код Є ДРПОУ 35481117), ЗАТ «Поліном» (код Є ДРПОУ 24250457), ПП «Саксес Плюс» (ко д ЄДРПОУ 31409807), ПП «Фірма»Стаком баланс» (код ЄДРПОУ 33787247), здійс нювалася в порушення законод авчих актів України, що регул юють діяльність суб' єктів п ідприємництва, а саме:

- пункту 3 статті 8 Закону Укра їни «Про бухгалтерський облі к та фінансову звітність в Ук раїні» № 996-ХІV від 16.07.1999 року, згі дно якого власник або уповно важена ним службова особа пі дприємства повинні організу вати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всі х господарських операцій у п ервинних документах;

- розділів статутів вказани х підприємств, де засновник с амоусунувся від покладених н а нього обов' язків, передав підписані ним документи нев становленим слідством особа м, для здійснення подальшої н езаконної діяльності, в тому числі в супереч наступних но рм законів, а саме:

- пункту 1 статті 9 Закону Укра їни «Про систему оподаткуван ня» № 1251-ХІІ від 25.06.1991 року, із змін ами та доповненнями, згідно я кого підприємство повинно сп лачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов' язкових платежів) в установл ені законом терміни;

Будучи допитаною в судовом у засіданні підсудна ОС ОБА_1 вину у вчиненні інк римінуємих злочинів визнала повністю, щиро розкаялась та пояснила, що дійсно з 1982 р оку по 1991 рік вона працювала в У правлінні зв' язку «Главкиї вгорстрой» на посаді інженер провідного зв' язку. З квітн я 1991 року вона офіційно ніде не працює. З даного періоду, приб лизно до 2007-2008 років вона надава ла юридичні послуги та прово дила обслуговування фізични х осіб, з приводу реєстрації т а перереєстрації підприємст в, різних форм власності на їх ім' я. Громадян на вказані ді ї, а саме реєстрацію/перереєс трацію підприємств, вона під шукувала через знайомих, та с воїх помічників - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших. Замовлен ня на реєстрацію того чи іншо го підприємства, вона отриму вала від громадян на ім' я ОСОБА_36 та ОСОБА_37. Де, та п ри яких обставинах вона позн айомилась з даними громадяна ми в даний час згадати не може , пам' ятає тільки, що про них їй стало відомо з об' яв в які йсь із газет в розділі «Над ам роботу». ОСОБА_36 - чо ловік віком 35-40 років, середньо го зросту, приблизно 170-175 см., худ орлявої статури, темного кол ьору волосся. Охайного вигля ду. Особливих прикмет у ОСО БА_36, які б були явно виражен і, нею встановлено не було.О СОБА_37 - чоловік віком 25-30 ро ків, невисокого зросту, прибл изно 160-165 см., повної статури, сві тлого кольору волосся. Охайн ого вигляду. Особливих прикм ет у ОСОБА_36, які б були явн о виражені, нею встановлено н е було. При проведенні реєстр ації/перереєстрації на грома дян суб' єктів підприємниць кої діяльності вона користув алась послугами юристів різн их юридичних фірм, яких саме в даний час згадати не може. В д еяких випадках вона користув алась також послугами, з прив оду підготовки документів, д ля створюваних/придбаних під приємств (складання статутів , уставів та ін.), свого давньог о знайомого - ОСОБА_39, який працює юристом, чи адвокатом , а також послугами його сина, ім' я на момент допиту згада ти не може, прізвище ОСОБА_36 , який також має юридичну ос віту та працює юристом. Їй від омий гр. ОСОБА_12, з даним гр омадянином вона познайомила сь, приблизно 20 років тому, з да ним громадянином вона познай омилась на Куренівському рин ку, де тоді працювала. При яких обставинах вона з ним познай омилась на момент допиту зга дати не може. В даний час з ОС ОБА_12 вона підтримує дружні стосунки. Наскільки вона пам ' ятає ОСОБА_12 порекоменд ував їй когось з своїх знайом их на ім' я якого, було зареєс троване чи перереєстроване я кесь підприємство, яке саме н а момент допиту згадати не мо же. Їй також відома гр. ОСОБА _2, з нею вона познайомилась к оли померла її мати, більш кон кретно, щось про знайомство н а момент допиту згадати не мо же, ОСОБА_2 являється тако ж її сусідкою. З ОСОБА_2 вон а підтримує дружні стосунки. Неодноразово ОСОБА_2 допо магала їй при реєстрації/пер ереєстрації ряду підприємст в, яких саме на момент допиту з гадати не може, так як їх було дуже багато. Наскільки вона п ам' ятає з її допомогою ОСО БА_2 на своє ім' я також заре єструвала/перереєструвала д екілька підприємств. За реєс трацію/перереєстрацію на ім' я, того чи іншого громадянина (кого саме не пам' ятає, так я к їх було багато, та пройшов пе вний час) підприємства (які са ме також згадати не може так я к їх було багато, та пройшов пе вний час) вона надавала людям грошові кошти, які отримувал а, від ОСОБА_36 та ОСОБА_37 . Всі документи створених/при дбаних підприємств, на осіб, я кі не мали наміру здійснюват и господарську діяльність на них, вона на замовлення перед авала ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , з метою прикриття незаконно ї діяльності їх особисто, чи п роведення діяльності, щодо я ких є заборона. Згадати всі пі дприємства, які були зареєст ровані/перереєстровані на пі дставних громадян, за її учас тю, а також самих громадян, міс ця, час де все це відбувалось з гадати також не можу, так як пр и здійсненні вказаних дій во на мала на меті отримання гро шової винагороди від ОСОБА _36 та ОСОБА_37. Громадяни, я ких вона разом з ОСОБА_36, ОСОБА_37, за допомогою ОСОБ А_2 та ОСОБА_3 використов ували в злочинній діяльності ОСОБА_36 та ОСОБА_37 чи ін ших осіб, статутних, реєстрац ійних та будь-яких інших доку ментів зареєстрованих/придб аних на них підприємств не ма ли, печатки своїх підприємст в вони в більшості бачили тіл ьки при реєстрації/перереєст рації підприємств у ОСОБА_2 (остання їх отримувала від неї) при відкритті розрахунк ових рахунків для їх СГД. Будь -яких договорів з третіми під приємствами, від імені служб ових осіб, громадяни, на яких з дійснювалась реєстрація/пер ереєстрація підприємств, не готували та не підписували. С татутні фонди на створених/п ридбаних підприємствах гром адяни, яких вони використову вали в протиправній діяльнос ті, особисто не формували, вне сків до статутних фондів не в носили. Що стосується її орга нізації створення, придбання на підставних осіб, підприєм ств, а саме: ПП «Фірма»Фонвой Т ранс» (код ЄДРПОУ 34429035), ТОВ "Діон ія-Н" (код ЄДРПОУ 32556907), ТОВ «Торго вий Дім"Промпідйомсервіс" (ко д ЄДРПОУ 32821659), ТОВ "Далріата-Плю с" (код ЄДРПОУ 34807637), ТОВ «Промтре йд» (код ЄДРПОУ 24933541), ТОВ «Геоде пекс Контракт» (код ЄДРПОУ 3555084 8), ТОВ «Будконсалтпромторг» (к од ЄДРПОУ 35465247), ТОВ «Морепродук т» (код ЄДРПОУ 32620371), ТОВ «Партне рська Агенція Контроль Якост і» (код ЄДРПОУ 35138485), ТОВ «Світов ід Призма» (код ЄДРПОУ 35454649), ПП « КМК»Плюс» (код ЄДРПОУ 32422991), ТОВ «Дефіанд Трейдінг» (код ЄДРП ОУ 35235250), ТОВ «НВП»Електродинам ік» (код ЄДРПОУ 25586645), ТОВ «Юніо н Джинс Мейкерс» (код ЄДРПО У 32161951), ПМП «Фірма»Вілс» (код ЄД РПОУ 21516469), ТОВ «Калина 987» (код ЄД РПОУ 35235659), ТОВ «Компанія» Арасс ер 2007» (код ЄДРПОУ 35083866), ТОВ «Укрі нкомсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117), ЗАТ «Поліном» (код ЄДРПОУ 24250457), ПП «Саксес Плюс» (код ЄДРП ОУ 31409807), ПП «Фірма»Стаком балан с» (код ЄДРПОУ 33787247) з метою прик риття незаконної діяльності , вказані назви вона згадати н е може, так як не мала на меті ї х запам' ятовувати, тому що п роводила організацію, з прив оду реєстрації/перереєстрац ії підприємств, з метою отрим ання грошових коштів від ОС ОБА_36 та ОСОБА_37, також во на не пам' ятає вказані назв и підприємств, так як їх було д уже багато та пройшов вже пев ний час. Громадян ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_21, ОСОБА_38, І НФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_32, ІН ФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_17, ІНФ ОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_30, ІНФО РМАЦІЯ_23, ОСОБА_27, ІНФОР МАЦІЯ_24, ОСОБА_4, ІНФОРМ АЦІЯ_25 та ОСОБА_5, ІНФОР МАЦІЯ_22 вона також згадати н е може, так як пройшло багато ч асу, з моменту створення/прид ання на ім' я останніх ряду с уб' єктів підприємницької д іяльності. При реєстрації/пе ререєстрації всіх підприємс тв, за її допомогою, яка виража лась в підготовці необхідних документів, та супроводженн я підставних громадян до нот аріусів, в деяких випадках до банківських установ, вона ма ла на меті отримання грошови х коштів від ОСОБА_36 та О СОБА_37 в розмірі, в середньом у 500 доларів США, які після отри мання вона частково надавала виконавцям та своїм помічни кам (ОСОБА_3, ОСОБА_2.), а ч астково витрачала на власні потреби. Алгоритм реєстрації /перереєстрації підприємств а на підставну особу, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, ОСОБА_36, ОСОБА_37 чи інших осіб відбувався, прибл изно за наступним сценарієм: В різний час, в різних місцях м. Києва, вона за попередньою д омовленістю з ОСОБА_36 та ОСОБА_37 домовлялась про при дбання/створення на підставн у особу суб' єкта господарсь кої діяльності. При цьому О СОБА_36 чи ОСОБА_37 вказува в певні умови, а саме: підприєм ство повинно бути створено ч и придбано, вік засновника, ві к директора, де повинні бути в ідкриті розрахункові рахунк и підприємства та ін. За отрим аним від ОСОБА_36 чи ОСОБ А_37 завданням (створення при дбання підприємства) вона ос обисто підшукувала через газ ети, через знайомих, або своїх помічників - ОСОБА_2, О СОБА_3, громадян а вразі необ хідності перереєстрації - п ідприємство, яке б відповіда ло критеріям ОСОБА_36 чи ОСОБА_37. Знайшовши громадян ина, який би погодився на реєс трацію чи перереєстрацію на його ім' я підприємства, за г рошову винагороду, вона пові домляла про це ОСОБА_36 чи ОСОБА_37, від яких отримавши згоду на реєстрацію/перереєс трацію, а також оговоривши су му грошових коштів за дані ді ї вона в юридичних фірмах, у фа хівців готувала статутні та реєстраційні документи, для створення/придбання того чи іншого підприємства. Підготу вавши дані документи, вона бе зпосередньо разом з своїми п омічниками та людиною на яку реєструвалось/перереєстров увалось підприємство, приїзд или до нотаріусів, місця, час н а момент допиту згадати не мо же, де підписувала підставна особа в її присутності стату ти та інші документи, щодо ств орення/придбання на її ім' я підприємства, а також довіре ність на представлення її ін тересів. Підписані документи вона забирала з собою, для пер едачі, як попередньо і було до мовлено, ОСОБА_36 та ОСОБ А_37, при цьому громадянину на ім' я якого реєструвалось/ п еререєстровувалось підприє мство вона надавала грошові кошти, які попередньо і обіця ла, та які отримала попереднь о від ОСОБА_36 та ОСОБА_37 . В подальшому з метою відкрит тя розрахункових рахунків дл я створюваних/придбаних підп риємств повторно визивалась особа до нотаріуса, де її прис утності підписувала «картки з зразками підписів та відби тком печатки», відбиток печа тки на даній картці, ставила в основному її помічниця - ОСОБА_2, в установі банку, яку отримувала від неї, а вона від осіб, які за довіреністю, від підставних осіб отримували ї ї в дозвільній системі. Так, за реєструвавши/перереєструва вши підприємство на ту чи інш у особу, поставивши підприєм ство на податковий облік, та з ареєструвавши в відповідних РДА м. Києва, всі документи во на передавала ОСОБА_36 та ОСОБА_37 від яких отримувала грошові кошти в сумі, яка була їй не додана останніми. Наскі льки вона пам' ятає розцінки за реєстрацію фірм, для підст авних осіб були наступні: За р еєстрацію фірм на своє ім' я та відкриття рахунків у банк ах особа, яка надала документ и отримувала приблизно 100 дола рів США; За реєстрацію фірм на своє ім' я у нотаріуса без ві дкриття рахунку 250 гривень; За відкриття рахунку у банку 50-70 д оларів США. Вона, за організац ію вказаних дій отримувала: З а реєстрацію фірм на підстав ну особу та відкриття рахунк ів у банках я отримувала приб лизно 500 доларів США; За реєстр ацію фірм без відкриття раху нку 250 доларів США; За відкритт я рахунку у банку 50-100 доларів С ША.

Проводячи зазначені вище д ії, вона усвідомлювала, що пор ушує норми діючого законодав ства, які відображені в поста нові про притягнення її в яко сті обвинуваченої, але з мето ю отримання грошових коштів від ОСОБА_36 та ОСОБА_37, з корисливих спонукань, на дан і дії вона погоджувалась. При цьому вона усвідомлювала, що ОСОБА_36 та ОСОБА_37 отри мавши від неї документи ство рених/придбаних підприємств будуть використовувати їх в протиправній діяльності чи проведенні діяльності, щодо яких є заборона.

Будучи допитаною в судовом у засіданні підсудна ОС ОБА_2 вину у вчиненні інк римінуємих злочинів визнала повністю, щиро розкаялась та пояснила суду, що з кінця 2003 - початку 2004 року вона позна йомилась з гр. ОСОБА_1. Приб лизно, на початку 2004 року ОСО БА_1 запропонувала їй зароб ити грошей, шляхом придбання та створення на ім' я підста вних громадян, а також і на її ім' я, підприємств в м. Києві, з метою в подальшому, передач і документів зареєстрованих /перереєстрованих підприємс тв, її знайомим, за для викорис тання в протиправній діяльно сті. За дані дії ОСОБА_1 поо біцяла їй грошову винагороду , розмір суми винагороди на ча с допиту згадати не може. При ц ьому ОСОБА_1 повідомила, щ о вже деякий час займається в казаною діяльністю. Остання, по телефону, або через своїх з найомих підшуковує людей, як і погоджуються за грошову ви нагороду надати свої докумен ти для реєстрації/перереєстр ації на їх ім' я підприємств . Хто замовляє ОСОБА_1 реєс трацію/перереєстрацію підпр иємств їй не відомо. На пропоз ицію ОСОБА_1, в зв' язку з с крутним матеріальним станов ищем вона погодилась та запи тала про свою участь при пров еденні вказаної діяльності. В подальшому, ОСОБА_1, пові домила їй, що при реєстрації/п еререєстрації підприємств, н а підставних осіб, з метою при криття незаконної діяльност і її знайомих вона буде її суп роводжувати, разом з знайден ими особами, до нотаріусів, де останні будуть підписувати реєстраційні документи. В по дальшому її дії будуть поляг ати в тому, що після реєстраці ї та перереєстрації підприєм ств, вона особисто буде супро воджувати підставних осіб в банківські установи, де буду допомагати останнім відкрив ати розрахункові рахунки. До кументи, щодо відкриття розр ахункових рахунків, на створ ених/придбаних підприємства х вона передаватиме ОСОБА_1 , а та в свою чергу замовника м, за для використання в проти правній діяльності. Так, дізн авшись про свою роль в здійсн енні вказаної протиправної д іяльності, починаючи з почат ку 2004 року, вона приводила осіб на які вказувала ОСОБА_1, д о банківських установ, та доп омагала останнім відкривати розрахункові рахунки, дані д ії відбувались наступним чин ом: зайшовши до приміщення ба нку, вона зверталась до співр обітників банку з проханням відкриття рахунку на, те чи ін ше підприємство. Яким саме пі дприємствам було відкрито за її допомогою рахунки, за яким и адресами, та в який період ча су, згадати не може так як мину ло багато часу. На її прохання співробітники банківських у станов, готували документи н еобхідні для відкриття розра хункових рахунків. При цьому , на підготовлених документа х підставні особи, які прийшл и з нею, ставили свої підписи, а вона в свою чергу відтиски п ечаток, того чи іншого підпри ємства. Печатки ряду підприє мств, вона отримувала від О СОБА_1, та їй особисто в подал ьшому разом з документами по відкриттю рахунків передава ла. За дані дії вона отримувал а від ОСОБА_1 грошову вина городу в розмірі 50-100 грн., які я в подальшому витратила на вла сні потреби. Наскільки вона п ам' ятає розцінки за реєстра цію фірм були наступні: За реє страцію фірм на своє ім' я та відкриття рахунків у банках особа, яка надала документи о тримувала приблизно 100 доларі в США; За реєстрацію фірм на св оє ім' я у нотаріуса без відк риття рахунку 250 гривень; За ві дкриття рахунку у банку 50-70 дол арів США. Крім того від ОСОБ А_1 вона отримувала кошти за те, що забирала із податкових інспекцій свідоцтва про взя ття на облік платників подат ків. Дані дії проводились нею на підставі виписаних на її д овіреностей. Окрім допомоги ОСОБА_1 при реєстрації та п еререєстрації підприємств, н а ряд громадян, які реєструва ли підприємства за грошову в инагороду, без мети ведення г осподарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_1 та її т оваришів, особисто на себе во на зареєструвала/перереєстр увала, близько 3-х - 4-х підприє мств, без мети ведення господ арської діяльності, за грошо ву винагороду, на вказівку ОСОБА_1, з метою прикриття не законної діяльності останнь ої та її знайомих. Які саме під приємства були зареєстрован і/придбані на її ім' я, вона не пам' ятає, де були відкриті р ахунки, створюваних придбани х на її ім' я підприємств, в як ому місці, в який час проводил ись дані дії, вона також не пам ' ятаю, так як пройшло багато часу, а вона не звертала особл ивої уваги на зазначені обст авини, так як проводила дані д ії за грошову винагороду отр иману від ОСОБА_1, без намі ру здійснення в подальшому г осподарської діяльності. Зга дати всі підприємства, які бу ли зареєстровані на підставн их громадян, за її участю, а та кож самих громадян, місця, час де все це відбувалось згадат и також не може, так як при зді йсненні вказаних дій вона ма ла на меті отримання грошово ї винагороди від ОСОБА_1. Н а момент допиту, може тільки з гадати хлопця на ім' я ОСОБ А_3, якого часто бачила, так я к останній для ОСОБА_1 при водив громадян (своїх ровесн иків віком приблизно 20 років), для створення та придбання н а них підприємств, без мети ве дення в подальшому господарс ької діяльності. В деяких вип адках ОСОБА_3 та його хлоп цям вона допомагала з відкри ттям рахунків в банківських установах. Громадяни, яких во на разом з ОСОБА_1 викорис товували в злочинній діяльн ості ОСОБА_1, та її товариш ів, статутних, реєстраційних та будь-яких інших документі в зареєстрованих/придбаних н а них підприємств не мали, печ атки своїх підприємств вони в більшості бачили тільки пр и реєстрації/перереєстрації підприємств у неї (вона їх в с вою чергу отримувала від ОС ОБА_1) при відкритті розраху нкових рахунків для їх СГД. Бу дь-яких договорів з третіми п ідприємствами, від імені слу жбових осіб, громадяни, на яки х здійснювалась реєстрація/п еререєстрація підприємств, н е готували та не підписували . Статутні фонди на створених /придбаних підприємствах гро мадяни, яких вони використов ували в протиправній діяльно сті, особисто не формували, вн есків до статутних фондів не вносили.

Будучи допитаним в судов ому засіданні підсудний О СОБА_3 вину у вчиненні інкри мінуємих злочинів визнав пов ністю, щиро розкаявся та пояс нив суду , що на прикінці квітня, в денний час доби, в ма газині «МЕТРО» в районі стан ції метро «Теремки» він під ч ас спілкування з жінкою на ім ' я ОСОБА_38, начальником в ідділу «Домашній текстиль» д омовився про реєстрацію на с воє ім' я підприємства, з мет ою прикриття незаконної діял ьності третіх осіб. За дані ді ї ОСОБА_38 йому пообіцяла г рошову винагороду в розмірі 100 доларів США. В зв' язку з тяж ким матеріальним становищем на дану пропозицію він погод ився. В подальшому, приблизно в травні 2007 року, за попередньо ю домовленістю з ОСОБА_39, в ін прибув, за адресою: АДРЕС А_15, де ОСОБА_38 познайомил а його з жінками на ім' я ОС ОБА_1 та ОСОБА_2, та повідо мила, що дані жінки будуть доп омагати йому з реєстрацією Т ОВ «Компанія «Арассер», за гр ошову винагороду. ОСОБА_39 була жінкою віком 50-53 роки, нев исокого зросту, повної стату ри, з каштановим кольором вол осся, охайного вигляду; особл ивими прикметами ОСОБА_1 є параліч правої сторони тіла (підозрює, що жінка перенесла інсульт). ОСОБА_41, жінка ві ком приблизно 40-42 років, середн ього зросту, приблизно 165-170 см., в олосся світлого кольору, ста тура худорлява. Особливих пр икмет, явно виражених згадат и не може. ОСОБА_38 жінка вік ом приблизно 45-50 років, середнь ого зросту, повної статури, ру сявого кольору волосся, охай ного вигляду, особливою прик метою ОСОБА_39 є родимка на обличчі біля роту. В подальшо му, як попередньо і було домов лено з ОСОБА_39, ОСОБА_1 т а ОСОБА_2 він, разом з ОСО БА_1 зайшов до нотаріуса за в казаною адресою, з метою підп исання документів з приводу створення на його ім' я ТОВ « Компанія «Арассер». Так, в нот аріуса в присутності ОСОБА _1 він підписав два примірни ки статуту ТОВ «Компанія «Ар ассер» (код ЄДРПОУ 35083866), чим зас відчив факт створення даного товариства, також з даного пр иводу він розписався в реєст рі для реєстрації нотаріальн их дій, який надала йому нотар іус ОСОБА_7, Після підписа ння статуту ТОВ «Компанія «А рассер» (код ЄДРПОУ 35083866), який п ринесла з собою ОСОБА_1, во на його і забрала. Оплату за но таріальні послуги з приводу реєстрації ТОВ «Компанія «Ар ассер» він особисто не прово див, дані дії, за нього вчинила ОСОБА_1. На час підписання статуту ТОВ «Компанія «Арас сер», він розумів, що дане підп риємство створюється на його ім' я з метою прикриття неза конної діяльності ОСОБА_39 , ОСОБА_1, ОСОБА_7 чи трет іх осіб, але з скрутним матері альним становищем він вчинив вказані дії. Після виходу від вказаного нотаріуса, за вказ аною адресою від ОСОБА_1, з а вчинення вказаних дій він о тримав 40 доларів США, при цьом у вона йому повідомила, що ще 6 0 доларів США він отримає пізн іше, після відкриття розраху нкових рахунків ТОВ «Компані я «Арассер» (код ЄДРПОУ 35083866), на що він надав свою згоду. Вийшо вши від нотаріуса, при розмов і з ОСОБА_1, він надав остан ній свій номер мобільного те лефону, щоб вона могла з ним зв ' язатись, коли йому буде пот рібно відкрити рахунки ТОВ « Компанія «Арассер». Так, в под альшому, а саме приблизно в ли пні 2007 року, з метою доведення з апропонованих дій ОСОБА_1 , ОСОБА_39, ОСОБА_7 до кін ця, за попередньою домовлені стю в телефонному режимі з ОСОБА_1, за адресою: м. Київ, ву л. АДРЕСА_15, він зустрівся з чоловіком на ім' я ОСОБА_40 , якого ОСОБА_1 відрекомен дувала під час телефонної ро змови, як її помічника. ОСОБ А_40 - чоловік, віком 45-50 років, н евисокого зросту, приблизно 160-170 см., середньої статури, воло сся на голові під час зустріч і були відсутні (лисий), при зу стрічі ОСОБА_40 був в окуля рах. Під час зустрічі особлив их прикмет у ОСОБА_40 ним ви явлено не було. При зустрічі в ін впевнений, що зможе впізна ти даного громадянина. Так пр ибувши за вказаною адресою, р азом з ОСОБА_40 він зайшов д о нотаріуса, в якого він вже бу в раніше, підписуючи статут Т ОВ «Компанія «Арассер», та пі дписав картку на відкриття р ахунків товариства, яку забр ав, одразу після підписання ОСОБА_40. Після виходу від но таріуса він з ОСОБА_40 поїх ав, до банківської установи, з а адресою: м. Київ, бульвар Іва на Лепсе, 16 де за участю останн ього та в присутності співро бітників банку підписав ряд документів з приводу відкрит тя рахунку для ТОВ «Компанія «Арассер». Підписуючи докум енти, з приводу відкриття рах унку його товариства в їх сут ність він не вникав, так як не мав на меті особисто викорис товувати даний рахунок, а дан і дії вчиняв за для отримання обіцяної грошової винагород и. Всі підписані ним документ и в банківській установі, О СОБА_40 засвідчував печатко ю ТОВ «Компанія «Арассер» ос обисто, дана печатка на момен т підписання ним документів була з останнім. Після, виходу з банку та відкриття рахунку ТОВ «Компанія «Арассер» від ОСОБА_40 він отримав обіця ні ОСОБА_1 60 доларів США. Вс і отримані від ОСОБА_1 та ОСОБА_40 кошти, в розмірі 100 до ларів США, за реєстрацію на св оє ім' я ТОВ «Компанія «Арас сер», з метою прикриття незак онної діяльності, ОСОБА_40 , ОСОБА_1, ОСОБА_39, ОСОБ А_7 чи інших осіб він витрати в на власні потреби. Зазначен і вище дії, він здійснював за г рошову винагороду з метою пр икриття незаконної діяльнос ті, або здійснення видів діял ьності, щодо яких є заборона д ля ОСОБА_40, ОСОБА_1, ОС ОБА_39, ОСОБА_7 чи інших осі б. При створенні ТОВ «Компані я «Арассер» він не мав наміру здійснювати фінансово-госпо дарську діяльність. Статутни х, реєстраційних та будь яких інших документів ТОВ «Компа нія «Арассер» в нього особис то ніколи не було, печатку вка заного підприємства він бачи в один раз, в ОСОБА_40, при ві дкритті розрахункового раху нку, для ТОВ «Компанія «Арасс ер», будь-яких договорів з тре тіми підприємствами від імен і службової особи ТОВ «Компа нія «Арассер він не готував т а не підписував, підприємств а-контрагенти даного товарис тва йому не відомі. Статутний фонд ТОВ «Компанія «Арассер » він не формував, внесків дан ого фонду не вносив, звітност і до державних установ він та кож не готував не підписував та ніколи не подавав. Всі підп исанні ним, як виконавцем зло чину, документи з приводу ств орення ТОВ «Компанія «Арассе р» були передані, як попередн ьо і було домовлено з ОСОБА _1, ОСОБА_39, ОСОБА_7 та ОСОБА_40 - ОСОБА_1 та ОСОБ А_40. Крім того, в подальшому, а саме на початку жовтня 2007 року , він під час телефонної розмо ви, за адресою фактичного міс ця проживання (АДРЕСА_4), по вторно домовився з ОСОБА_1 , про створення на своє ім' я за грошову винагороду, з мето ю прикриття незаконної діяль ності ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_40 та інших осіб ТОВ «К омпанія»Укрінкомсервісгру п» (код ЄДРПОУ 35481117). За дані дії ОСОБА_1 пообіцяла йому грош ову винагороду в розмірі 100 до ларів США. Реалізуючи запроп оновані ОСОБА_1 дії, з прив оду створення на його ім' я Т ОВ «Компанія»Укрінкомсерві сгруп» (код ЄДРПОУ 35481117) до кінця , 9 жовтня 2007 року, він разом з О СОБА_40, прибув до приватного нотаріуса Київського місько го округу ОСОБА_7, за адрес ою: АДРЕСА_15, з метою підпис ання документів, щодо створе ння на своє ім' я ТОВ «Компан ія»Укрінкомсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117). Зайшовши до вказан ого нотаріуса, разом з ОСОБ А_40 він розписався в двох при мірниках статуту ТОВ «Компан ія»Укрінкомсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117), чим засвідчив факт створення даного товариства , також з даного приводу він ро зписався в реєстрі для реєст рації нотаріальних дій, який надала нотаріус, таким чином він виконав запропоновані д ії, ОСОБА_1 та ОСОБА_40. Пі сля підписання ним статуту Т ОВ «Компанія»Укрінкомсерві сгруп» (код ЄДРПОУ 35481117) його в п одальшому забрав ОСОБА_40, за для передачі, як він йому п овідомив - ОСОБА_1 для вико ристання у протиправній діял ьності. Оплату за нотаріальн і послуги він особисто не про водив, дані дії, за нього здійс нював ОСОБА_40. На час підпи сання ним статуту ТОВ «Компа нія» Укрінкомсервісгруп» (ко д ЄДРПОУ 35481117), він розумів, що да не підприємство реєструєтьс я (створюється) на його ім' я з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_1, ОСОБ А_40, ОСОБА_7 та інших осіб. Тобто, він усвідомлював, що ТО В «Компанія»Укрінкомсервіс груп» (код ЄДРПОУ 35481117), буде вик ористано з метою прикриття н езаконної діяльності, або зд ійснення діяльності, щодо як их є заборона. Після виходу ві д вказаного нотаріуса він от римав від ОСОБА_40, як попер едньо і було домовлено, 60 дола рів США, також ОСОБА_40 йому повідомив, що він отримає ще 4 0 доларів США пізніше, після ві дкриття розрахункових рахун ків ТОВ «Компанія» Укрінкомс ервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117). Крі м того, в подальшому, а саме на прикінці жовтня 2007 року з мето ю доведення запропонованого ОСОБА_1 злочину до кінця, з а для відкриття рахунків для ТОВ «Компанія» Укрінкомсерв ісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117), за поп ередньою домовленістю з оста нньою він знову прибув, за адр есою: АДРЕСА_15, до приватно го нотаріуса Київського місь кого нотаріального округу ОСОБА_7, де разом з ОСОБА_40 , підписав «картку із зразкам и підписів та відбитком печа тки» ТОВ «Компанія» Укрінком сервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117), з даного приводу він також, на п рохання нотаріуса, розписавс я в реєстрі нотаріальних дій . В подальшому після виходу, ві д вказаного нотаріуса він ра зом з ОСОБА_40, прибув до бан ківської установи, якої саме на момент допиту згадати не м оже, поблизу ст. метро «Респуб ліканській Стадіон» в м. Києв і та підписав ряд документів з приводу відкриття рахунку ТОВ «Компанія» Укрінкомсерв ісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117). Всі пі дписані ним документи, ОСОБ А_40, в установі банку, засвід чував печаткою ТОВ «Компанія » Укрінкомсервісгруп» (код Є ДРПОУ 35481117) особисто, дана печат ка на момент підписання ним д окументів була з ОСОБА_40. П ісля виходу з банківської ус танови, від ОСОБА_40, як поп ередньо і було домовлено він отримав грошові кошти в розм ірі 40 доларів США. Всі отриман і від ОСОБА_40 грошові кошт и, в розмірі 100 доларів США, за р еєстрацію на його ім' я ТОВ « Компанія» Укрінкомсервісгр уп» (код ЄДРПОУ 35481117), з метою при криття незаконної діяльност і ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСО БА_40, ОСОБА_39 та інших осі б він витратив на власні потр еби. Зазначені дії, він здійсн ював за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності, або здійснення в идів діяльності, щодо яких є з аборона для ОСОБА_1, ОСОБ А_7, ОСОБА_40, ОСОБА_39 та інших осіб. При створенні ТОВ «Компанія» Укрінкомсервісг руп» (код ЄДРПОУ 35481117) він не мав наміру здійснювати фінансов о-господарську діяльність. З а підписання вказаних докуме нтів, від ОСОБА_40, як і було попередньо домовлено з ним т а ОСОБА_1, він отримав грош ові кошти в сумі 100 доларів США , статутних, реєстраційних та будь-яких інших документів Т ОВ «Компанія» Укрінкомсерві сгруп» (код ЄДРПОУ 35481117) в нього особисто не було, печатку вка заного підприємства він бачи в один раз, в ОСОБА_40, при ві дкритті розрахункового раху нку, для ТОВ «Компанія» Укрін комсервісгруп» (код ЄДРПОУ 3548 1117), будь-яких договорів з треті ми підприємствами від імені службової особи ТОВ «Компані я» Укрінкомсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117) він не готував та не підписував, підприємства-ко нтрагенти даного товариства йому не відомі. Статутний фон д ТОВ «Компанія» Укрінкомсер вісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117) він ос обисто не формував, внесків д о статутного фонду не вносив . Будь-якої звітності товарис тва, до державних органів він , не готував, не підписував та не подавав, будь-яку особу вчи няти дані дії він не уповнова жував. Всі підписанні ним, як в иконавцем злочину, документи з приводу створення ТОВ «Ком панія» Укрінкомсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35481117) були передані, як попередньо і домовлено че рез ОСОБА_40 - ОСОБА_1, які в подальшому використовувал ись для здійснення протиправ ної діяльності ОСОБА_1, О СОБА_7, ОСОБА_40, ОСОБА_39 та інших осіб. В період 2007 року він неодноразово за вказівк ами ОСОБА_1 вступаючи в по передню змову з нею, ОСОБА_7 , ОСОБА_40 та іншими особами , в на момент допиту згадати ім ена яких не може, допомагав ос таннім реєструвати/перереєс тровувати на громадян: ОСОБ А_38, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА _32, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_1 7, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_30 , 1986 р.н, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦ ІЯ_24, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІ Я_25 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦ ІЯ_22 ряд суб' єктів господа рської діяльності, які саме н а момент допиту згадати не мо же. За дані дії він від ОСОБА _1 систематично отримував г рошові кошти. Розмір грошови х коштів отриманих від ОСОБ А_1, та наданих в подальшому н им вказаним громадянам, змін ювався в залежності від конк ретних дій виконаних ним.Заз начені дії, він здійснював за грошову винагороду з метою п рикриття незаконної діяльно сті, або здійснення видів дія льності, щодо яких є заборона для ОСОБА_1, ОСОБА_7, О СОБА_40, ОСОБА_39 та інших о сіб. При створенні\придбанні СГД на вказаних громадян, ост анні не мали наміру здійснюв ати фінансово-господарську д іяльність на ряді їх СГД. Дані дії, ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ _22, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_2 2, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_30, 1986 р.н, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_25 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 здійснювал и на його прохання, а він в сво ю чергу на прохання ОСОБА_1 , за грошову винагороду (яку н адавав останнім громадянам в ін особисто та які отримував від ОСОБА_1) без наміру зді йснювати фінансово-господар ську діяльність, а з метою при криття незаконної діяльност і ОСОБА_1 та інших осіб. Міс ця та час вчинення незаконно ї діяльності вказаними грома дянами та ним, на момент допит у згадати не може, у зв' язку з тим, що за короткий проміжок ч асу реєструвалось та перереє стровувалось велика кількіс ть СГД. Громадяни, яких він вик ористав в злочинній діяльно сті ОСОБА_1, ОСОБА_7, О СОБА_40, ОСОБА_39 та інших о сіб, а саме: ОСОБА_38, ІНФОР МАЦІЯ_22, ОСОБА_32, ІНФОРМ АЦІЯ_22, ОСОБА_17, ІНФОРМА ЦІЯ_23, ОСОБА_30, 1986 р.н, ОСОБ А_27, ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА _4, ІНФОРМАЦІЯ_25 та ОСОБ А_5, ІНФОРМАЦІЯ_22 статутн их, реєстраційних та будь-яки х інших документів зареєстро ваних/придбаних на них СГД в н их особисто не було, печатки в казаних підприємств вони в б ільшості бачили тільки при р еєстрації/перереєстрації, (с творенні та придбанні) ОСОБ А_1, ОСОБА_7, ОСОБА_40, О СОБА_39 та інших осіб, при від критті розрахункових рахунк ів, для СГД, будь-яких договорі в з третіми підприємствами в ід імені службових осіб їхні х СГД, останні не готували та н е підписували, підприємства- контрагенти СГД, на яких вони являються службовими особам и, їм не відомі. Статутні фонди СГД особисто не формували, вн есків до статутних фондів не вносили. Будь-якої звітності від імені службових осіб СГД , до державних органів вони не готували, не підписували та н е подавали.

Будучи допитаним в судо вому засіданні підсудний ОСОБА_4 вину у вчиненні інкр имінуємих злочинів визнав по вністю, щиро розкаявся та поя снив суду, що на початку, липня 2007 року, до нього звернув ся знайомий на ім' я ОСОБА_ 3, з яким він вчиться в інстит уті КНУБІА та який проживає в гуртожитку №5, за адресою АД РЕСА_4, та запропонував йому заробити грошей, шляхом ство рення на його ім' я в державн их органах м. Києва підприємс тво - ТОВ «Калина-987». Під час р озмови ОСОБА_3 йому повідо мив, що на вказаному товарист ві він буде рахуватись засно вником та директором. Крім то го, останній йому повідомив, щ о для реєстрації на його ім' я ТОВ «Калина-987», йому необхід ні копії документів, а саме: ко пія його паспорту, НОМЕР_21 виданий Центральним РВ ММУ У МВС України в Миколаївській області 21.01.2005 року та довідка пр о присвоєння йому ідентифіка ційного номеру НОМЕР_8 від 27.06.2002 року, які він в подальшому повинен передати своїм знай омим (як в подальшому йому ста ло відомо жінці на ім' я ОС ОБА_1).

Під час розмови ОСОБА_3 п ообіцяв за реєстрацію ТОВ «К алина-987» грошову винагороду в сумі 100 грн. 09.07.2007 року, в денний ча с доби, як попередньо було обу мовлено з ОСОБА_3 він поїх ав, до станції метро "Мінська" в м Києві, за адресою: АДРЕСА _16, до приватного нотаріуса К иївського міського нотаріал ьного округу ОСОБА_23, з мет ою підписання реєстраційних документів ТОВ «Калина-987». За вказаною адресою їх чекали, я к повідомив ОСОБА_3 його з найомі, а саме жінка, яка предс тавилась ОСОБА_1, та чолов ік який представився ОСОБА _40. ОСОБА_39 - жінка 40-55 рокі в, невисокого зросту приблиз но 1.60 м., повної статури з кашта новим кольором волосся, охай ного вигляду, особливими при кметами даної жінки є паралі ч правої сторони тіла. При зус трічі може впізнати. ОСОБА_ 40 - чоловік приблизно віко м 35-45 років, середньої статури, приблизно 1.70 м., сиве волосся. П ри зустрічі може впізнати. ОСОБА_39 на зустріч приїхала на автомобілі ГАЗ 24, білого ко льору, державний номер згада ти на момент допиту не може. На вказаній зустрічі, біля вказ аної адреси він підтвердив п рисутнім свою згоду на створ ення за матеріальну винагоро ду підприємства ТОВ «Калина- 987», після чого жінка на ім' я ОСОБА_1 запропонувала йому сісти в автомобіль та підпис ати ряд документів, щодо ство рення ТОВ «Калина-987», які нота ріально завіряти не було пот рібно. Підписуючи надані ОС ОБА_1 документи, в їх суть він не вникав, так як реєстрував т овариство за грошову винагор оду без мети ведення фінансо во-господарської діяльності , з метою прикриття незаконно ї діяльності ОСОБА_1, ОСО БА_3, ОСОБА_40 чи інших осіб . Після підписання ним докуме нтів в автомобілі, їх забрала ОСОБА_1. В подальшому, вийш овши з машини ОСОБА_1 та ві н, зайшли до приватного нотар іуса Київського міського нот аріального округу ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_16 в при міщенні та в присутності яко го ОСОБА_1 надала йому під готовлені нею чи кимось інши м, документи підприємства ТО В «Калина-987», а саме статут да ного товариства. Підписавши статут ТОВ «Калина 987», чим зас відчив факт створення даного товариства, він також розпис ався в книзі реєстру нотаріа льних дій, яку йому надала О СОБА_23 Статут ТОВ «Калина 987» особисто він не готував, дани й документ надала йому ОСОБ А_1 та в подальшому після під писання ним забрала з собою. О плату за нотаріальні послуги особисто він не проводив, дан і дії, в його присутності вчин ила ОСОБА_1. На час підписа ння мною Статуту ТОВ «Калина -987», він розумів, що дане підпри ємство створюється на його і м' я з метою прикриття незак онної діяльності Кості, ОСО БА_1, ОСОБА_3 а можливо інш их осіб. Тобто ТОВ «Калина-987», б уде використано з метою прик риття незаконної діяльності . Він особисто, виступаючи в як ості засновника (власника) ТО В «Калина-987», здійснював лише його реєстрацію та не мав нам іру контролювати діяльність цього товариства, займатись господарською діяльністю, в идавати документи від імені цього товариства, в тому числ і контролювати достовірніст ь інформації, яка мала відобр ажатись в документах податко вої звітності ТОВ «Калина-987». Будь-яку звітність до будь-як их установ від імені службов ої особи ТОВ «Калина-987», він ні коли не готував та не підпису вав та будь-якої фінансово-го сподарської діяльності не зд ійснював. Підписуючи зазначе ні вище реєстраційні докумен ти ТОВ «Калина-987», він усвідом лював, що набуває право власн ості на це підприємство, без н аміру здійснення фінансово-г осподарської діяльності, за матеріальну винагороду. Хто саме представляв його інтер еси при реєстрації на його ім ' я ТОВ «Калина-987» в райдержа дміністрації, ДПІ, Пенсійном у фонді та інших установах йо му не відомо, він особисто реє страцією ТОВ «Калина-987» в цих органах не здійснював. За під писання ним реєстраційних до кументів ТОВ «Калина-987» він о собисто від ОСОБА_3, як поп ередньо ї було домовлено отр имав 100 грн., які використав на в ласні потреби. Через певний ч ас, а саме 26 липня 2007 року, з мето ю відкриття рахунків для ТОВ «Калина-987», за попередньою до мовленістю з ОСОБА_3, він з нову приїхав до станції метр о "Мінська" в м Києві, за адресо ю: АДРЕСА_16, до приватного н отаріуса Київського міськог о нотаріального округу ОСО БА_23, де разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_1, він зайшовши до ОС ОБА_23, підписав «картку із зр азками підписів та відбитком печатки», з даного приводу ві н також, на прохання нотаріус а, розписався в реєстрі нотар іальних дій. Підписуючи зазн ачену картку він писав свою ф амілію (ОСОБА_4), так як про це його попросила ОСОБА_1. Після виходу від вказаного н отаріуса ОСОБА_1 йому пові домила, що йому ще буде потріб но через деякий час під' їха ти до банку та відкрити розра хункові рахунки створеного т овариства. В подальшому, а сам е 25 вересня 2007 року, за попередн ьою домовленістю з ОСОБА_3 , він з останнім поїхав до ФКД ВАТ «Інпромбанк», за адресою : м. Київ, вул. Федорова, 4 де зуст рівшись з ОСОБА_40, вони всі разом зайшли до вказаного ба нку. В приміщенні за вказаною адресою, в присутності ОСО БА_40, він підписав ряд докуме нтів з приводу відкриття рах унків. Дані документи йому дл я підпису надавав Костя. Які с аме документи він підписував в ФКД ВАТ «Інпромбанк» в дани й час згадати не може, так як в їх сутність не вникав. Підпис и на наданих йому документах , він ставив такі ж як і в картц і, підписаної в нотаріуса, а са ме на даних документах він пи сав свою фамілію «ОСОБА_4» . На прохання ОСОБА_40, в Бан ку він підписав якусь довіре ність, в сутність якої не вник ав. Печатку ТОВ «Калина-987» він бачив тільки один раз, знаход ячись в ФКД ВАТ «Інпромбанк» в ОСОБА_40, який ставив її в ідтиски на підписаних ним до кументах. Після виходу з банк у, печатки підприємства ТОВ « Калина-987» він не бачив, чолові ка з яким він був в банківські й установі він також більше н іколи не бачив. Статутний фон д ТОВ «Калина-987» він не формув ав, внесків до даного фонду ві н ніколи не вносив. Фінансово -господарську діяльність на підприємстві він не здійснюв ав, будь-яких договорів, угод в ід імені службової особи ТОВ «Калина-987» він не готував та н е підписував. Крім того в пода льшому, а саме 11 жовтня 2007 року, в ін за адресою фактичного міс ця проживання, а саме: АДРЕС А_4, повторно вступив в попер едню змову з ОСОБА_3 та дом овився з ним про перереєстра цію на його ім' я Приватного малого підприємства «Вілс», з метою прикриття незаконно ї діяльності, ОСОБА_3, ОС ОБА_1 чи інших осіб. За дані д ії ОСОБА_3 пообіцяв грошов у винагороду в розмірі 100 грн. Я к попередньо і було домовлен о з ОСОБА_3, цього ж дня, а са ме 11 жовтня 2007 року, він разом з ОСОБА_3, під' їхав в район станції метро «Льва Толстого », а саме за адресою: АДРЕСА_1 6 а, та зустрівшись з ОСОБА _1 зайшов до Приватного нота ріуса Київського міського ок ругу ОСОБА_29, де в присутно сті ОСОБА_1 підписав Стату т ПМП «Вілс», чим засвідчив фа кт придбання даного товарист ва, також з даного приводу він розписався в книзі яку надал а йому нотаріус ОСОБА_29 Ст атут ПМП «Вілс» особисто він не готував, даний документ пр инесла з собою ОСОБА_1 та в присутності нотаріуса надал а йому його для підпису. Коли в ін підписав даний статут йог о з собою забрала ОСОБА_1. О плату за нотаріальні послуги особисто він не проводив, дан і дії, в його присутності вчин ила ОСОБА_1. В кабінеті О СОБА_29 окрім статуту він під писав ряд інших документів, н аданих ОСОБА_1, з приводу п ридбання ПМП «Вілс», які саме документи він підписував в д аний час згадати не може, так я к в їх сутність він не вникав. Підписані ним документи в по дальшому забрала ОСОБА_1. Вийшовши від вказаного нотар іуса, по дорозі до дому (АДРЕ СА_4) ОСОБА_3 за вказані ви ще дії, як попередньо і було до мовлено, надав йому 100 грн., які він використав на власні пот реби. Рахунків ПМП «Вілс», в бу дь-яких банківських установа х він не відкривав, печатки ПМ П «Вілс» він не отримував та в загалі ніколи не бачив. Будь-я ких первинних, реєстраційних документів ПМП «Вілс» в ньог о не має та ніколи не було. Ста тутний фонд ПМП «Вілс» він не формував, внесків до даного ф онду ніколи не вносив. Фінанс ово-господарську діяльність на підприємстві він не здійс нював, будь-яких договорів, уг од від імені службової особи ПМП «Вілс» не готував та не пі дписував. До будь-яких держав них установ, в тому числі і под аткових інспекцій звітності від імені керівника ПМП «Віл с» він не готував, не підписув ав та не надавав. ПМП «Вілс» ві н перереєстрував за попередн ьою домовленістю з ОСОБА_3 та з ОСОБА_1, за грошову ви нагороду в розмірі 100 грн., з мет ою прикриття незаконної діял ьності, або здійснення видів діяльності, щодо яких є забор она для ОСОБА_3, ОСОБА_1 , чи інших невідомих йому осіб . З попередніми власниками ПМ П «Вілс» особисто він не знай омий, жодних стосунків не під тримував та в даний час не під тримує. Хто представляв його інтереси при придбанні ПМП « Вілс» в Райдержадміністраці ї, ДПІ, Пенсійному фонді та інш их установа, організаціях йо му не відомо. Особисто він пер ереєстрацією в вказаних орга нах не займався.

Будучи допитаним в судовом у засіданні підсудний ОСО БА_5 вину у вчиненні інкримі нуємих злочинів визнав повні стю, щиро розкаявся та поясни в суду, що на початку черв ня 2007 року до нього, за адресою фактичного місця проживання , а саме АДРЕСА_4 (гуртожито к), підійшов знайомий, ОСОБА _3, який також проживав за вка заною адресою, та запропонув ав йому заробити грошей шлях ом придбання на його ім' я пі дприємства (юридичну особу). П ри розмові ОСОБА_3 йому та кож повідомив, що на даному пі дприємстві він не буде прово дити ніякої господарської ді яльності, а буде рахуватись т ам тільки засновником. В зв' язку з скрутним матеріальним становищем на пропозицію О СОБА_3 він погодився. В подал ьшому, а саме 16 червня 2007 року, до нього підійшов ОСОБА_3, та повідомив, що йому потрібно в зяти свій паспорт, ідентифік аційний код та поїхати з ним д о приватного нотаріуса, за ад ресою: АДРЕСА_5 з метою пер ереєстрації на його ім' я ТО В «Юніон Джинс Мейкерс». З а дані дії ОСОБА_3 пообіця в йому грошову винагороду в р озмірі 100 грн. Як попередньо і б уло домовлено 16.06.2007 року, прибли зно в обід вони з ОСОБА_3 пі д' їхали, за адресою: АДРЕС А_15. По приїзду за вказаною а дресою там на них чекали 2 жінк и, яких ОСОБА_3 представив , як ОСОБА_1 та ОСОБА_7, та повідомив, що дані жінки допо можуть йому з перереєстраціє ю на його ім' я ТОВ «Юніон Д жинс Мейкерс». ОСОБА_39 б ула жінкою віком 50-53 роки, невис окого зросту, повної статури , з каштановим кольором волос ся, охайного вигляду; особлив ими прикметами ОСОБА_1 є п араліч правої сторони тіла (п ідозрює, що жінка перенесла і нсульт). ОСОБА_41, жінка віко м приблизно 40-42 років, середньо го зросту, приблизно 165-170 см., вол осся світлого кольору, стату ра худорлява. Особливих прик мет, явно виражених згадати н е може. При зустрічі з вказани ми жінками, ОСОБА_7 він від дав свій паспорт НОМЕР_15 в иданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області 02.07.2004 року, та ідентифікаційний код № НОМЕР_3, взявши його д окументи ОСОБА_1 та ОСОБ А_7 пішли їх копіювати. Повер нувшись з копіями вказаних д окументів, ОСОБА_1 запропо нувала йому зайти до приватн ого нотаріуса ОСОБА_7. Зай шовши до вказаного нотаріуса він в її присутності розписа вся в двох примірниках стату ту ТОВ «Юніон Джинс Мейке рс», чим засвідчив факт придб ання даного товариства, тако ж з даного приводу він розпис ався в книзі яку надала йому н отаріус ОСОБА_7 Статут ТОВ «Юніон Джинс Мейкерс» ос обисто він не готував, даний д окумент принесла з собою ОС ОБА_1 та в присутності нотар іуса надала йому його для під пису. Коли він підписав даний статут його з собою забрала ОСОБА_1. Оплату за нотаріаль ні послуги особисто він не пр оводив, дані дії, в його присут ності вчинила ОСОБА_1. Вий шовши від вказаного нотаріус а, по дорозі до дому (АДРЕСА_4 ) ОСОБА_3 за вказані вище дії, як попередньо і було домо влено, надав йому 100 грн. В подал ьшому, приблизно через десят ь днів, після підписання стат уту ТОВ «Юніон Джинс Мейк ерс», до нього підійшов ОСО БА_3 та повідомив, що йому пот рібно підписати ще деякі док ументи, щодо перереєстрації на його ім' я ТОВ «Юніон Дж инс Мейкерс», після цього в они разом з ним поїхали в райо н метро Мінська, що знаходить ся в Оболонському районі м. Ки єва, там на них вже чекала, жін ка на ім' я ОСОБА_1, яка над ала йому для підпису докумен ти, ТОВ «Юніон Джинс Мейке рс», які саме на момент допиту згадати не може, пам' ятає ті льки, що на даній зустрічі ві п ідписав довіреність, якою уп овноважив ОСОБА_2 бути йог о представницею при перереєс трації ТОВ «Юніон Джинс М ейкерс». Рахунків ТОВ «Юніо н Джинс Мейкерс», в будь-яки х банківських установах він не відкривав, печатки ТОВ « Юніон Джинс Мейкерс» він не отримував та взагалі ніколи не бачив. Будь-яких первинних , реєстраційних документів Т ОВ «Юніон Джинс Мейкерс» в нього не має та ніколи не бу ло. Статутний фонд ТОВ «Юні он Джинс Мейкерс» він не фо рмував, внесків до даного фон ду він ніколи не вносив. Фінан сово-господарську діяльніст ь на підприємстві не здійсню вав, будь-яких договорів, угод від імені службової особи ТО В «Юніон Джинс Мейкерс» н е готував та не підписував. До будь-яких державних установ , в тому числі і податкових інс пекцій звітності від імені к ерівника ТОВ «Юніон Джинс Мейкерс» не готував, не підпи сував та не надавав. ТОВ «Юн іон Джинс Мейкерс» він пере реєстрував за попередньою до мовленість ОСОБА_3 та з жі нками на ім' я ОСОБА_1 та ОСОБА_2, за грошову винагоро ду в розмірі 100 грн., з метою при криття незаконної діяльност і, або здійснення видів діяль ності, щодо яких є заборона дл я ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСО БА_2 чи інших невідомих йому осіб. З попередніми власника ми ТОВ «Юніон Джинс Мейке рс» особисто він не знайомий , жодних стосунків не підтрим ував та в даний час не підтрим ує. В подальшому, а саме в сере дині вересня 2007 року, до нього з а адресою поживання (АДРЕСА _4) знову підійшов ОСОБА_3 та повторно запропонував за робити грошей (100 грн.) шляхом пе ререєстрації на його ім' я Т ОВ «Науково-виробниче підпри ємство» Електродинамік». В з в' язку з скрутним матеріаль ним становищем на пропозицію ОСОБА_3 він погодився. 26 ве ресня 2007 року, в денний час доби , до нього знову підійшов ОС ОБА_3 та повідомив, що ним пот рібно під' їхати до готелю « Мир» (Голосіївський район м. К иєва) та зустрітися з знайоми ми йому на той час жінками О СОБА_1 та ОСОБА_2 з метою п ридбання на його ім' я ТОВ «Н ауково-виробниче підприємст во»Електродинамік». Під' їх авши з ОСОБА_3, як попередн ьо і було домовлено, за вказан ою адресою, вони дочекавшись ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зайш ли до приватного нотаріуса ОСОБА_16, де ОСОБА_1 взявши в нього паспорт НОМЕР_15 ви даний Ковельським МРВ УМВС У країни у Волинській області 02.07.2004 року, та ідентифікаційний код № НОМЕР_3 зробила їх кс ерокопії. Також в вказаного н отаріуса він підписав два пр имірники статуту ТОВ «Науков о-виробниче підприємство» Ел ектродинамік», який надала ОСОБА_1, чим засвідчив факт п ридбання, на своє ім' я даног о товариства, також з даного п риводу він розписався в книз і яку надав нотаріус ОСОБА_ 16 Статут ТОВ «Науково-вироб ниче підприємство»Електрод инамік» особисто він не готу вав, даний документ принесла з собою ОСОБА_1 та в присут ності нотаріуса надала йому його для підпису. Коли він під писав даний статут, його з соб ою, в подальшому забрала ОС ОБА_1. Оплату за нотаріальні послуги особисто він не пров одив, дані дії, в його присутно сті вчинила ОСОБА_1. Також за вказаною адресою 26.09.2007 року, в денний час доби, на прохання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 він п ідписав ряд документів ТОВ « Науково-виробниче підприємс тво»Електродинамік», а саме: лист до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва; довіреність № 03-09/07, якою уповноважив ОСОБА _25 та ОСОБА_26 (особисто я з вказаними громадянками не з найомий) представляти його і нтереси та інтереси ТОВ «Нау ково-виробниче підприємство » Електродинамік»; реєстраці йні картки ТОВ «Науково-виро бниче підприємство»Електро динамік»; протокол № 3 загальн их зборів учасників ТОВ «Нау ково-виробниче підприємство » Електродинамік», за яким ві н набував права власності на ТОВ «Науково-виробниче підп риємство»Електродинамік» т а був призначений директором вказаного товариства, також ряд ін. документів. Всі підпис ані ним документи в нього заб рала ОСОБА_1. В подальшому , вийшовши від вказаного нота ріуса, по дорозі до дому (АДР ЕСА_4) ОСОБА_3 за вказані в ище дії, як попередньо і було д омовлено, надав йому 100 грн. Рах унків ТОВ «Науково-виробниче підприємство»Електродинам ік», в будь-яких банківських у становах він не відкривав, пе чатки ТОВ «Науково-виробниче підприємство»Електродинам ік» він не отримував та взага лі ніколи не бачив. Будь-яких п ервинних, реєстраційних доку ментів ТОВ «Науково-виробнич е підприємство» Електродина мік» в нього не має та ніколи н е було. Статутний фонд ТОВ «На уково-виробниче підприємств о»Електродинамік» він не фор мував, внесків до даного фонд у він ніколи не вносив. Фінанс ово-господарську діяльність на підприємстві він не здійс нював, будь-яких договорів, уг од від імені службової особи ТОВ «Науково-виробниче підп риємство»Електродинамік» в ін не готував та не підписува в. До будь-яких державних уста нов, в тому числі і податкових інспекцій звітності від іме ні керівника ТОВ «Науково-ви робниче підприємство»Елект родинамік» він не готував, не підписував та не надавав. ТОВ «Науково-виробниче підприєм ство»Електродинамік» він пе ререєстрував за попередньою домовленість ОСОБА_3 та з жінками на ім' я ОСОБА_1 т а ОСОБА_2, за грошову винаг ороду в розмірі 100 грн., з метою прикриття незаконної діяльн ості, або здійснення видів ді яльності, щодо яких є заборон а для ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2 чи інших невідомих о сіб. З попередніми власникам и ТОВ «Науково-виробниче під приємство»Електродинамік» особисто він не знайомий, жод них стосунків не підтримував та в даний час не підтримує. Х то представляв його інтереси при придбанні ТОВ «Юніон Д жинс Мейкерс» та ТОВ «Науко во-виробниче підприємство»Е лектродинамік» в Райдержадм іністрації, ДПІ, Пенсійному ф онді та інших установа, орган ізаціях йому не відомо. Особи сто він перереєстрацією в вк азаних органах не займався.

Цивільний позов по справі н е заявлений.

Враховуючи, що підсудні пов ністю визнали свою вину в пре д»явлених звинуваченнях, суд вважає недоцільним дослідже ння доказів стосовно тих фак тичних обставин справи, які н іким не оспорюються, згідно з ч.3 ст. 299 КПК України.

Порядок та наслідки застос ування ч.3 ст. 299 КПК України під судним роз»яснено, вони вір но його розуміють.

Виходячи із наведенного, су д вважає, що вина підсудних в п ред“явлених звинуваченнях д оведена повністю.

Дії ОСОБА_1 кваліфіко вані вірно:

за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 К К України, як організація нев становленим особам фіктивно го підприємництва, тобто при дбання/створення суб' єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) на підставни х осіб, з метою прикриття неза конної діяльності, за попере дньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення, вчинених повтор но.

Дії ОСОБА_2, ОСОБА_3 кваліфіковані вірно

за ч. 2, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст . 205 КК України, як виконан ня злочину, а саме вчинення фі ктивного підприємництва, тоб то придбання/створення суб' єктів підприємницької діяль ності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльн ості, за попередньою змовою, г рупою осіб, які заздалегідь д омовились про їх вчинення, вч инених повторно.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА _5 кваліфіковані вірно:

за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 К К України, як виконання злочину, а саме вчинення фікт ивного підприємництва, тобто придбання суб' єктів підпри ємницької діяльності (юридич них осіб), з метою прикриття не законної діяльності, за попе редньою змовою, групою осіб, я кі заздалегідь домовились пр о їх вчинення, вчинених повто рно.

Вирішуючи питання про міру покарання підсудним суд вра ховує, характер і ступінь сус пільної небезпеки вчинених з лочинів, особи підсудних, те щ о вони раніше до кримінально ї відповідальності не притяг увались, що вони вчинили злоч ини, що віднесено до категорі ї злочинів середньої тяжкост і, їх позитивні характеристи ки, що вони не перебувають на о бліку у лікарів нарколога та психіатра ( т.2 а.с. 87-98, т.7 а.с.72-84, т.9 а .с. 98-106, т.11 а.с. 289-299, т.13 а.с. 199-202),обставин ами, що пом”якшують покаранн я є щире каяття та активне спр ияння розкриттю злочинів, об ставин, що обтяжують покаран ня не встановлено, а тому суд вважає, що виправлення та пер евиховання підсудних можлив е без ізоляції їх від суспіль ства, та доцільним призначит и ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСО БА_3, ОСОБА_4 та ОС ОБА_5 міру покарання, не п ов»язану із позбавленням вол і, із застосуванням ст..75 КК Ук раїни та покладенням обов»яз ку виконання ст.. 76 КК України.

Керуючись ст. ст. 323-324 КПК Укра їни, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винно ю та призначити покарання:

за ч.3ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК Украї ни у виді 5 років позбавлення в олі.

ОСОБА_2 визнати винно ю та призначити покарання:

за ч.2, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК Ук раїни у виді 4 років позбавлен ня волі

ОСОБА_3 визнати винни м та призначити покарання

за ч.2, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК Ук раїни у виді 4 років позб авлення волі

ОСОБА_4 визнати винни м та призначити покарання

за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК Укра їни у виді 3 років позбав лення волі

ОСОБА_5 визнати винни м та призначити покарання

за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК Укра їни у виді 3 років позбавлення волі

На підставі ст. 75 КК України з вільнити ОСОБА_1, ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від відбув ання покарання з випробуванн ям з іспитовим строком на 3 рок и.

Згідно ст. 76 КК України зобов ”язати ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не виїзджати за м ежі України на постійне місц е проживання без дозволу кри мінально-виконавчої інспекц ії , періодично з”являтись дл я реєстрації в кримінально-в иконавчу інспекцію, повідомл яти кримінально-виконавчу ін спекцію про зміну місця прож ивання та роботи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до набрання вироком законн ої сили, залишити без змін - п ідписка про невиїзд з постій ного місця проживання.

Речові докази, вилучені до кументи, зберігати в матеріа лах справи.

Стягнути з ОСОБА_1, О СОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь е кспертної установи судові ви трати, вартість проведення с удово-почеркознавчих експер тиз в сумі 5016, 68 грн.

Вирок може бути оскаржено д о Апеляційного суду м. Києва ч ерез Подільський районний су д м. Києва протягом п”ятнадця ти діб з моменту його проголо шення.

Суддя